1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1405/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої, який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почали надходити дзвінки з невідомих номерів, на які потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » переведено на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 переведено на банківські картки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_6 ) грошові кошти в розмірі 20 858,12 гривень;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_7 ) грошові кошти в розмірі 402 370,94 гривень;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (належить ОСОБА_8 ) грошові кошти в розмірі 234 293,02 гривні;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 (належить ОСОБА_9 ) грошові кошти в розмірі 411 235,19 гривень;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 (належить ОСОБА_10 ) грошові кошти в розмірі 23 445,01 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_12 грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_11

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_12 ) грошові кошти в розмірі 380 200,39 гривень. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_14 , грошові кошти були роздроблені і переведена на наступні емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_13 ), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_14 ), № НОМЕР_17 (належить ОСОБА_15 ), № НОМЕР_18 (належить ОСОБА_1 ), № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_16 ), № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_17 ), № НОМЕР_21 (належить ОСОБА_18 ), № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_19 ), № НОМЕР_23 (належить ОСОБА_20 ), № НОМЕР_24 (належить ОСОБА_21 ), № НОМЕР_25 (належить ОСОБА_22 ), № НОМЕР_26 (належить ОСОБА_23 )

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , переведено на банківські картки:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 (належить ОСОБА_24 ) грошові кошти в сумі 193 953,02 гривні;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 (належить ОСОБА_25 ) грошові кошти в сумі 421 111,39 гривень. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_28 роздрібнено та переведено на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_29 (належить ОСОБА_26 ), № НОМЕР_30 (належить ОСОБА_27 ), № НОМЕР_31 (належить ОСОБА_28 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 (належить ОСОБА_29 ), грошові кошти в сумі 150 596,87 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_32 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_33 (належить ОСОБА_30 ), № НОМЕР_34 (належить ОСОБА_31 ), № НОМЕР_35 (належить ОСОБА_32 ), № НОМЕР_36 (належить ОСОБА_33 ), № НОМЕР_37 (належить ОСОБА_34 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_38 (належить ОСОБА_35 ), грошові кошти в сумі 234 359,16 гривні. В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_38 роздрібнено і перераховано на емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_39 (належить ОСОБА_36 ), № НОМЕР_40 (належить ОСОБА_37 ), № НОМЕР_41 (належить ОСОБА_38 )

Крім того, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відбулись перекази на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_42 , грошових коштів, а саме: 29 273 гривень; 29 290 гривень; 5 050 гривень; 7 900 гривень; 200 гривень (загальна сума 71 713 гривні).

Крім того, з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в розмір 29 090 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_43 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по проведеним операціям по відкритим у зазначеному банку вищезазначеним рахункам, у зв`язку з чим слідчий звернув до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні №0000587 від 16.05.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 16.05.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 16.05.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 16.05.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в період з 16.05.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.08.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1