Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/5092/23
"13" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, причини не`явки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
ст. 209 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт ГУ ДПС в Харківській області за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.
З матеріалів вбачається, що зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного бенефіціара, не мають земельних ділянок при зареєстрованому виді діяльності «вирощування зернових культур», не мають власних чи орендованих основних фондів, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, місць зберігання, трудових ресурсів, не надають податкову звітність та, ймовірно, приймають участь у фінансово-господарських операціях з легалізації грошових коштів.
Крім того, під час досудового розслідування, на підставі інформації наданої із ГУ ДПС в Харківській області відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ) встановлено відомості про відкриті банківські рахунки вказаними підприємствами в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 29.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 10.11.2022, НОМЕР_4 (долар США) відкритий 11.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 29.11.2022.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських рахунків, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності на території Харківської області, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів про власників банківських рахунків АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 10.11.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , а саме щодо власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 10.11.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , щодо власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 10.11.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.09.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1