Номер провадження по справі 1-кс/387/144/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000111 від 07.03.2023 , -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000111 від 07.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 06.03.2023 в чергову частину ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення про те, що 02.03.2023 невідома особа застосувавши надіславши фейкове посилання « Е-Допомога » на мобільний телефон (номер НОМЕР_1 ) внутрішньо - переміщеної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Липняжка Новоукраїнського району, та ввівши її в оману, довідалася пароль від її банківської картки « Райффайзен банк Аваль » номер НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 14852 грн.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 02.03.2023 року від сина надійшло посилання на отримання допомоги ВПО з логотипами платформи «Дія», « Є допомога » після цього перейшла за посиланням, проте операція не виконалася. 03.03.2023 ОСОБА_4 перебувала в смт Добровеличківка та не змогла розрахуватися картою на балансі якої після останньої операції залишалося 14898,19 гривень № карти НОМЕР_2 . Потерпіла звернулася на гарячу лінію Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_5 та повідомила, що з її рахунку було знято кошти. Після цього звернулася до відділення поліції.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом крадіжки заволоділа коштами належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 14852 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шляхом обману заволоділа коштами належні ОСОБА_4 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які є у володінні АТ " Райффайзен банк Аваль " .

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий у кримінальному провадженні СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні- начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " Райффайзен банк Аваль ", а саме: щодо: прізвище, ім`я по батькові власника рахунку № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку; руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 02.03.2023 року по 23:59:59 год. 03.03.2023; інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 02.03.2023 року по 23:59:59 год. 03.03.2023; інформацію щодо користування послугою онлайн банкінгу за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою онлайн банкінгу в з 00:00:00 год. 02.03.2023 року по 23:59:59 год. 03.03.2023, з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ " Райффайзен банк Аваль ", юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А , , ліцензія НБУ №10 от 18.06.2018, МФО 300335 , з можливістю проведення виїмки за адресою: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 2/14 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " Райффайзен банк Аваль " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 07.03.2023; рапортом від 06.03.2023; рапортом від 03.03.2023; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.03.2023; пояснення ОСОБА_4 .

Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " Райффайзен банк Аваль "відносно банківській карті № НОМЕР_2 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку на які було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Зобов`язати АТ « Райффайзен банк Аваль », юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А , , ліцензія НБУ №10 от 18.06.2018, МФО 300335 , розкрити та надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « Райффайзен банк Аваль » а саме :

прізвище, ім`я по батькові власника рахунку № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 02.03.2023 року по 23:59:59 год. 03.03.2023;

інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 02.03.2023 по 23:59:59 год. 03.03.2023;

інформацію щодо користування послугою онлайн банкінгу за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою онлайн банкінгу в з 00:00:00 год. 02.03.2023 року по 23:59:59 год. 03.03.2023.

Забезпечити можливість слідчим виготовити копії документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « Райффайзен банк Аваль », юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А , , ліцензія НБУ №10 от 18.06.2018, МФО 300335 , з можливістю проведення виїмки у за адресою м. Кропивницький, вул. Декабристів, 2/14 АТ « Райффайзен банк Аваль ».

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1