ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3406/23

Провадження № 1-кс/210/1557/23

"04" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000135 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000135 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 01.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.05.2023 у мережі Інтернет, на обліковому записі додатку Instagram « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж кушетки. В ході спілкування з продавцем у чаті соціальної мережі «Instagram», останній повідомив про необхідність оплати товару, на що заявниця погодилась. Надалі заявниця самостійно та добровільно, використовуючи мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти, в сумі 7700 гривень, в якості оплати за товар на банківську картку, яку продавець вказав їй у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому заявниця товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Номер мобільного телефону продавця не відомо.

З показань потерпілої встановлено, що 20.05.2023 близько о 10:00 год. остання перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де у вказану дату та час, користуючись належним їй мобільним телефоном марки «Iphone» моделі «13 Pro» та використовуючи мобільний застосунок соціальної мережі Instagram знайшла обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаному обліковому записі, який на той момент відображався у застосунку як «бізнес-профіль» з відповідною обліковому запису назвою. На вказаному бізнес профілі були розмішені товари для продажу категорії меблі для салонів краси, серед яких у т.ч. знаходилася кушетка для педикюру вартістю 7000 (сім тисяч) гривень та стілець майстра манікюру вартістю 700 (сімсот) гривень.

Приблизно у той же час потерпіла, використовуючи месенджер вказаного мобільного застосунку зв`язалася з продавцем даного бізнес-профілю та здійснила замовлення двох вищевказаних товарів. На що продавець повідомив, що магазин не працює за післяплатою у формі накладеного платежу, а тому необхідно здійснити передоплату в сумі відповідну повній вартості товару, а саме 7700 (сім тисяч сімсот) гривень.

На що потерпіла погодилася та о 15 год. 45 хв. 20.05.2023, перебуваючи за місцем мешкання, самостійно та добровільно, використовуючи належний їй мобільний телефон та мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку вказану у мессенджері продавцем, а саме: НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у сумі 7700 (сім тисяч сімсот) гривень. Після чого продавець у мессенджері повідомив, що відправлення сплаченого товару планується у наступний вівторок (23.05.2023), але пізніше повідомив, що відправлення товару переноситься на п`ятницю (26.05.2023). Потерпіла у вечір п`ятниці 26.05.2023 звернулася до продавця у вказаному месенджері, після чого, останній перестав відповідати на повідомлення. Пізніше потерпіла помітила, що вказаний обліковий запис змінив назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Станом на теперішній момент сплачений потерпілою товар остання так і не отримала, грошові кошти повернуті не були, продавець на зв`язок не виходить.

Показання потерпілої підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілої належним чином завіреної виписки по належній їй банківській картці НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20.05.2023. Також до протоколу допиту потерпілої долучено знімок екрана телефону з зображенням облікового запису соціальної мережі Instagram « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зображення товару на вказаній інтернет сторінці.

Протоколом огляду предмету належний потерпілій мобільний телефоном марки «Iphone» моделі«13 Pro» (Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ) детально оглянуто.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 45 хв. 20.05.2023 по теперішній час.

Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000135 від 01.06.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо), про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання дізнавача в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000135 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять наступні відомості:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_1 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 15 год. 45 хв. 20.05.2023 року по 04.07.2023 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 15 год. 45 хв. 20.05.2023 року по 04.07.2023 року;

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 45 хв. 20.05.2023 року по 04.07.2023 року на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком.

Доступ надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1