Дата документу 30.08.2023
Справа № 334/7405/23
Провадження № 1-кс/334/2503/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001600 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.08.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява, про те що не встановлена особа 05.08.2023 року об 11 годині 14 хвилини, перебуваючи у не встановленому місці, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення несанкціонованих транзакцій без участі та відома ОСОБА_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером особового рахунку НОМЕР_2 , однією транзакцією переказала кошти в сумі 13200 гривень 00 копійок з призначенням платежу «Переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 », чим здійснила крадіжку грошових коштів, завдавши потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО 17442). В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В її користуванні малася платіжна картка з номером НОМЕР_1 , з номером особового рахунку НОМЕР_2 . На вказаній картці було встановлено кредитний ліміт 10 000 грн. Також вона регулярно користувалася додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який інстальовано на її телефоні. Так, станом на ранок 05.08.2023 року на вищевказаній банківській картці перебували власні грошові кошти потерпілої у сумі приблизно 23 000 гривень. 05.08.2023 року приблизно о 10 годині 15 хвилин потерпіла зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняла з вищевказаної банківської картки грошові кошти у сумі 8000 гривень. Так на банківській картці залишилися її власні грошові кошти у сумі 13 300 гривень. Після чого вона пішла по власних справах, здійснювати покупки продуктів харчування. Приблизно об 13 годині 00 хвилин вона знову зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою здійснення покупки продуктів харчування. Коли вона була вже біля касової зони і намагалася здійснити оплату за допомогою вищевказаної банківської картки, виявила, що на ній не вистачає грошових коштів. Одразу потерпіла пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку повідомили їй про те що з її карти було здійснено списання грошових коштів, а саме: 05.08.2023 року об 11 годині 14 хвилин здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на суму 13 200 гривень 00 копійок. Вказану платіжну операцію потерпіла не проводила і нікому не давала дозволу її проводити. Також потерпіла пояснила, що свою картку вона ніде не губила, пін-код та CVV-код нікому не давала, мобільний телефон був завжди при ній, ніхто ним не користувався крім неї, ніякі підозрілі дзвінки на телефон не надходили, ніяких сумнівних СМС-повідомлень з різного роду посиланнями не надходило і вона нікуди на підозрілі та невідомі їй сайти не заходила та ніде не вводила дані своєї картки, телефонні дзвінки від «представників» банківських установ або Національного банку України не надходили, останнім часом ніяких сумнівних додатків вона не завантажувала. Так, діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на суму 13200 гривень 00 копійок.На теперішній час у слідчого виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2023 по 06.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив, протейого неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не обґрунтовано жодним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001600 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 з банківської карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 13 200,00 гривень. (а.с.5).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки (рахунку), на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілій (а.с.12).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2023 по 06.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1