Провадження 1-кс/127/4878/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 27.04.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_3 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_3 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_3 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_3 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_3 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_3 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_3 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_4 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_4 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , збула ОСОБА_4 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, 27.04.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 26.04.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Разом з тим, грошові кошти, флеш-носії, документи та чорнові записи, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170 та 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 27.04.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме:

-тримач до Sim карти НОМЕР_4 та перехідник із Micro SD флеш-носієм «Apacer» 4 Gb, та флеш-носій «Mibrand»-1666, які поміщені до паперового конверту №6 та опечатано відтиском мокрої печатки ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- оригінал ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами з додатками;

- копії документів ДПС на 3 арк.;

- договори на оренду торгових точок на 14 арк.;

- договори про централізовану охорону на 6 арк.;

- копії актів первинного обстеження на 8 арк., які поміщені до сейф-пакету L1002790;

- грошові кошти купюрами 500 грн. 26 шт., 100 грн 8 шт., 50 грн.- 8 шт., 200 грн. 54 шт. Загальною сумою 25 000 гривень, які поміщено до сейф-пакету М1002450, який опечатано.

- грошові кошти купюрами 200 грн. 57 шт., 1000 грн. 2 шт., 500 грн. 31 шт., 100 грн. 1 шт. Загальною сумою 29 000 гривень, які поміщено до сейф-пакету М1003779, який опечатано.

- грошові кошти купюрами 200 грн. 20 шт., 500 грн. 10 шт. Загальною сумою 9 000 гривень, які поміщено до сейф-пакету S2002310, який опечатано.

- грошові кошти три пачки (кожна окремо скріплена резинкою із наявними аркушами із пояснювальними написами) пачка №1 купюри 500 грн. 40 шт., 200 грн. 45 шт., 1000 грн., 1 шт. Загальною сумою 30 000 грн. Пачка №2 - купюри 200 грн. 35 шт., 500 грн. 25 шт., 100 грн. 5 шт. Загальною сумою 20 000 грн. Пачка №3 купюри 100 грн. 17 шт., 200 грн. 34 шт., 500 грн. 31 шт., 1000 грн. 1 шт. Загальною сумою 25 000 грн. Вказані кошти поміщено до сейф-пакету М1002453 який опечатано.

- грошові кошти купюрами 500 грн. 26 шт., 100 грн. 8 шт., 200 грн. 36 шт. Загальна сума 21 000 грн., які поміщено до сейф-пакету М1004171 який опечатано.

- грошові кошти купюрами 100 грн. 10 шт., 200 грн. 60 шт., 500 грн. 14 шт. Загальна сума 20 000 грн., які поміщено до сейф-пакету М1004172 який опечатано.

- грошові кошти купюрами 500 грн. 24 шт., 200 грн. 50 шт., 100 грн. 10 шт. Загальна сума 23 000 грн., які поміщено до сейф-пакету М1004173 який опечатано.

- грошові кошти купюрами 1000 грн. 2 шт., 500 грн. 28 шт., 200 грн. 67 шт., 100 грн. 6 шт. Загальна сума 30 000 грн., які поміщено до сейф-пакету М1004174 який опечатано.

- грошові кошти купюрами 500 грн. 21 шт., 200 грн. 51 шт., 100 грн. 23 шт. Загальна сума 23 000 грн., які поміщено до сейф-пакету М1002451 який опечатано.

- грошові кошти у п`ятьох окремих пачках (скріплені резинкою для коштів). Пачка №1 купюри 500 грн. 16 шт., 100 грн. 7 шт., 200 грн. 42 шт. Загальна сума 17 100 грн. Пачка №2 купюри 50 грн. 3 шт., 100 грн. 2 шт., 200 грн. 36 шт., 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 2 шт. Загальна сума 18 550 грн. Пачка №3 купюри 100 грн. 28 шт., 200 грн. 44 шт., 500 грн. 21 шт., 1000 грн. 1 шт. Загальна сума 23 100 грн. Пачка №4 купюри 50 грн. 5 шт., 200 грн. 56 шт., 500 грн. 18 шт. Загальна сума 20 450 грн. Пачка №5 купюри 50 грн. 1 шт., 100 грн. 5 шт., 200 грн. 37 шт., 500 грн. 10 шт. Загальна сума 12 950 грн. Пачка №6 купюри 50 грн. 1 шт., 100 грн. 10 шт., 500 грн. 9 шт., 200 грн. 42 шт. Загальна сума 13 950 грн. які поміщені до паперового конверту №1, який опечатано відтисками печатками ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- грошові кошти купюрами 100 грн. 1 шт., 200 грн. 47 шт., 500 грн. 21 шт. Загальна сума 20 000 грн., які поміщено до паперового конверту №3, який опечатано печатками ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- грошові кошти купюрами 100 грн. 14 шт., 200 грн. 23 шт., 500 грн. 8 шт. Загальна сума 10 000 грн., які поміщено до паперового конверту №5, який опечатано печатками ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- грошові кошти купюрами 100 грн. 24 шт., 200 грн. 58 шт., 500 грн. 18 шт., 1000 грн. 2 шт. Загальна сума 25 000 грн., які поміщено до паперового конверту №4, який опечатано печатками ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- грошові кошти купюрами 1000 грн. 2 шт., 500 грн. 38 шт., 200 грн. 38 шт., 100 грн. 9 шт., 50 грн. 10 шт. Загальна сума 30 000 грн., які поміщено до паперового конверту №2, який опечатано печатками ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя