У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2023 Справа №607/9966/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 у період часу із жовтня 2022 року по лютий 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 19березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 24 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 , у період часу із 2022 року по 10 січня 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000710 від 19 березня 2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000710.

В ході допиту ОСОБА_5 було з`ясовано, що 03 лютого 2023 року ОСОБА_8 , отримала від потерпілої грошові кошти у сумі 106 980 доларів США, про що ОСОБА_9 написала розписку про отримання грошових коштів та зобов`язувалась їх повернути до 03 березня 2023 року. 01 червня 2023 року, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження оригінал вказаної розписки.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка написала розписку від 03 лютого 2023 року, що дасть змогу підтвердити чи спростувати факт отримання грошових коштів у сумі 106 980 доларів США.

Таким чином, для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам, окрім об`єкту дослідження необхідно надати оригінали документів із наявними на них рукописними підписами особи, які будуть слугувати вільними взірцями останнього для їх порівняння та ототожнення з підписами, що підлягають дослідженню.

Досудовим розслідуваним встановлено, що 03 березня 2021 року ОСОБА_9 , засуджена Тернопільським міськрайонним судом за ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України до покарання 4 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Відповідно до вироку у справі № 607/5755/18, винуватість ОСОБА_9 підтверджувались наступними доказами: розпискою ОСОБА_9 від 11 травня 2013 року, згідно якої остання отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 192 000 гривень та розписками ОСОБА_9 від 22 травня 2013 року та 29 травня 2013 року, знідно яких остання одержала від ОСОБА_11 кошти у сумі 13 050 доларів США та 12 750 доларів США. Вказані оригінали документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим, у даному суді наявні оригінали документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , які будуть використані як порівняльні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, слідчий вказав про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться у кримінальній справі № 607/5755/18: розписка ОСОБА_9 від 11 травня 2013 року, згідно якої остання отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 192 000 гривень та розписки ОСОБА_9 від 22 травня 2013 року та 29 травня 2013 року, згідно яких остання одержала від ОСОБА_11 кошти у сумі 13 050 доларів США та 12 750 доларів США розписка ОСОБА_9 про отримання обвинувального акту та реєстру досудових розслідувань, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого призначення і проведення судової почеркознавчої експертизи, для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів у сумі 106 980 доларів США, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився, згідно отриманого листа, просять справу розглядати у відсутності їх представника.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що оригінали документів, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 607/5755/18: розписка ОСОБА_9 від 11 травня 2013 року, згідно якої остання отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 192 000 гривень та розписки ОСОБА_9 від 22 травня 2013 року та 29 травня 2013 року, згідно яких остання одержала від ОСОБА_11 кошти у сумі 13 050 доларів США та 12 750 доларів США розписка ОСОБА_9 про отримання обвинувального акту та реєстру досудових розслідувань, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та їх оригінали необхідні для подальшого призначення і проведення судової почеркознавчої експертизи, для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів у сумі 106 980 доларів США

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріали кримінальної справи №607/5755/18, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у кримінальній справі № 607/5755/18, а саме: розписка ОСОБА_9 від 11 травня 2013 року, згідно якої остання отримала від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 192 000 гривень та розписки ОСОБА_9 від 22 травня 2013 року та 29 травня 2013 року, згідно яких остання одержала від ОСОБА_11 кошти у сумі 13 050 доларів США та 12 750 доларів США, розписка ОСОБА_9 про отримання обвинувального акту та реєстру досудових розслідувань, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1