Справа № 201/9367/23
Провадження 1-кс/201/3480/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

Так, в період з 25 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року, Російською Федерацією та представниками так званої «ДНР» окуповано територію м. Лимана Донецької області.

Представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території м. Лимана Донецької області було створено підпорядковану, керовану та фінансовану Російською Федерацією окупаційну адміністрацію, в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України.

При цьому, представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави на тимчасово окупованій території м. Лимана Донецької області, здійснювали підбір кадрів для зайняття посад в незаконних самопроголошених органах, у тому числі із числа громадян України, які на той час перебували на вказаній тимчасово окупованій території. Кінцевою метою окупаційних органів, є інтеграція та подальше незаконне включення захопленої частини суверенної держави Україна до складу Російської Федерації.

Так, 12 червня 2022 року окупаційною адміністрацією РФ на підставі т.зв. «указа «голови Донецької Народної Республіки» ОСОБА_6 «№ 285» «Об администрации города Красный Лиман» створено на тимчасово окупованій території м. Лиман, Донецької області підпорядковану, керовану та фінансовану Російською Федерацією окупаційну адміністрацію, в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України. До даної структури входили управління та відділи, в тому числі т.зв. «общий отдел администрации города Красный Лиман». Вказана адміністрація розташовувалася за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд.46.

Так, у ОСОБА_5 , з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави агресора.

Так, приблизно на початку серпня 2022 року (більш точної дати розслідуванням не встановлено), громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Лимані Краматорського району Донецької області, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, добровільно надала згоду та зайняла т.зв. керівну посаду т.зв. «начальника общего отдела администрации города Красный Лиман», що розташовувалась за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, створену на тимчасово окупованій території окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

На займаній посаді т.зв. «начальника общего отдела администрации города Красный Лиман» ОСОБА_5 була уповноважена та забезпечувала виконання наступних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій:

- здійснювала керівництво загальним відділом окупаційної адміністрації;

- організовувала та контролювала робочий процес очолюваного відділу;

- надавала вказівки та розпорядження підлеглим працівникам щодо роботи відділу;

- проводила інструктаж підлеглим працівникам щодо правильності оформлення протоколів звернення громадян з будь-яких питань;

- контролювала вхідний та вихідний документообіг т.зв. «администрации города Красный Лиман»;

- виконувала доручення керівництва т.зв. «администрации города Красный Лиман» та звітувала щодо проведеної роботи;

- доводила вказівки керівництва т.зв. «администрации города Красный Лиман» керівникам інших відділів т.зв. «администрации города Красный Лиман».

У зв`язку з нестабільністю ситуації в окупованому місті Лимані та тим, що «Администрация города Красный Лиман Донецкой Народной Республики» не завершила процес стабілізації робочого процесу і діяло в обмеженому режимі, наприкінці вересня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, т.зв. «администрация города Красный Лиман днр» у тому числі т.зв. «начальник общего отдела администрации города Красный Лиман» ОСОБА_5 фактично переміщені до тимчасово окупованої території м. Єнакієве Донецької області за адресою: Донецька область, м. Єнакієво, пл. Леніна, буд.7, де продовжила виконувати т.зв. організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

14.07.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебуває наступне нерухоме майно:

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 63,4, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 12258969, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 65,7, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1482587, форма власності: приватна, частка власності: 1/1.

Розгляд даного клопотання має відбуватися без відповідного повідомлення й участі у його розгляді підозрюваної та захисника, оскільки їх обізнаність про факт здійснення органом досудового розслідування арешту майна підозрюваного, може призвести до вжиття ним або зацікавленими особами заходів щодо відчужування такого майна на користь інших зацікавлених осіб. Орган досудового розслідування станом на час подання клопотання не володіє інформацією про те, чи передавала підозрювана за довіреністю або іншим чином право відчужувати належне їй майно своїм родичам або іншим особам, отже враховуючи, що до моменту внесення до відповідних Реєстрів відомостей, щодо арешту майна підозрюваної, може пройти достатній для вищевказаних дій зацікавлених осіб проміжок часу, необхідно забезпечити здійснення арешту майна ОСОБА_5 без участі підозрюваної та її захисника, та в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 172 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить суд накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що перебуває у її приватній власності, а саме:

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 63,4, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 12258969, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 65,7, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1482587, форма власності: приватна, частка власності: 1/1 з позбавленням права користування, володіння, розпорядження та відчуження зазначеного майна.

Розгляд клопотання просить провести в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без участі підозрюваного та його захисника.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

Так, в період з 25 травня 2022 року по 30 вересня 2022 року, Російською Федерацією та представниками так званої «ДНР» окуповано територію м. Лимана Донецької області.

Представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території м. Лимана Донецької області було створено підпорядковану, керовану та фінансовану Російською Федерацією окупаційну адміністрацію, в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України.

При цьому, представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави на тимчасово окупованій території м. Лимана Донецької області, здійснювали підбір кадрів для зайняття посад в незаконних самопроголошених органах, у тому числі із числа громадян України, які на той час перебували на вказаній тимчасово окупованій території. Кінцевою метою окупаційних органів, є інтеграція та подальше незаконне включення захопленої частини суверенної держави Україна до складу Російської Федерації.

Так, 12 червня 2022 року окупаційною адміністрацією РФ на підставі т.зв. «указа «голови Донецької Народної Республіки» ОСОБА_6 «№ 285» «Об администрации города Красный Лиман» створено на тимчасово окупованій території м. Лиман, Донецької області підпорядковану, керовану та фінансовану Російською Федерацією окупаційну адміністрацію, в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України. До даної структури входили управління та відділи, в тому числі т.зв. «общий отдел администрации города Красный Лиман». Вказана адміністрація розташовувалася за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд.46.

Так, у ОСОБА_5 , з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави агресора.

Так, приблизно на початку серпня 2022 року (більш точної дати розслідуванням не встановлено), громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Лимані Краматорського району Донецької області, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, добровільно надала згоду та зайняла т.зв. керівну посаду т.зв. «начальника общего отдела администрации города Красный Лиман», що розташовувалась за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, створену на тимчасово окупованій території окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

На займаній посаді т.зв. «начальника общего отдела администрации города Красный Лиман» ОСОБА_5 була уповноважена та забезпечувала виконання наступних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій:

- здійснювала керівництво загальним відділом окупаційної адміністрації;

- організовувала та контролювала робочий процес очолюваного відділу;

- надавала вказівки та розпорядження підлеглим працівникам щодо роботи відділу;

- проводила інструктаж підлеглим працівникам щодо правильності оформлення протоколів звернення громадян з будь-яких питань;

- контролювала вхідний та вихідний документообіг т.зв. «администрации города Красный Лиман»;

- виконувала доручення керівництва т.зв. «администрации города Красный Лиман» та звітувала щодо проведеної роботи;

- доводила вказівки керівництва т.зв. «администрации города Красный Лиман» керівникам інших відділів т.зв. «администрации города Красный Лиман».

У зв`язку з нестабільністю ситуації в окупованому місті Лимані та тим, що «Администрация города Красный Лиман Донецкой Народной Республики» не завершила процес стабілізації робочого процесу і діяло в обмеженому режимі, наприкінці вересня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, т.зв. «администрация города Красный Лиман днр» у тому числі т.зв. «начальник общего отдела администрации города Красный Лиман» ОСОБА_5 фактично переміщені до тимчасово окупованої території м. Єнакієве Донецької області за адресою: Донецька область, м. Єнакієво, пл. Леніна, буд.7, де продовжила виконувати т.зв. організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

14.07.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебуває наступне нерухоме майно:

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 63,4, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 12258969, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 65,7, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1482587, форма власності: приватна, частка власності: 1/1.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що перебуває у її приватній власності, а саме:

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 63,4, адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 12258969, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

- житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 65,7, адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 1482587, форма власності: приватна, частка власності: 1/1 з позбавленням права користування, володіння, розпорядження та відчуження зазначеного майна.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1