Справа № 487/3846/23
Провадження № 1-кс/487/1983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000125 від 09.04.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

27.06.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документа з подальшим вилученням оригіналу заяви від фермерського господарства « ОСОБА_8 » про видачу довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2023 за вх. №7506/8, та яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000125 від 09.04.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа від імені ОСОБА_9 , надала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_3 про ліквідацію належного ОСОБА_9 - ФГ « ОСОБА_8 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000125 від 09.04.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 08.04.2023 року до Миколаївського РУП надійшла заява ОСОБА_9 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи яка надала лист до Пенсійного фонду від її імені про ліквідацію належного їй ФГ « ОСОБА_8 ».

Будучи допитаною в якості свідка - ОСОБА_9 повідомила, що 07.04.2023 року в приміщенні Миколаївського відділення зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 за №1400-0504-8/20475 від 30.03.2023р. В цьому листі ФГ « ОСОБА_10 » повідомлено про те, що начебто за її заявою від 10.03.2023р. фермерському господарству будуть видані довідки про відсутність заборгованості із сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 та буде зняте заперечення проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Вказаний лист був підписаний першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , виконавцем листа зазначено « ОСОБА_12 з номером телефону НОМЕР_2 ».

Враховуючи, що вона, будучи головою фермерського господарства « ОСОБА_10 », не зверталася ні з якими листами чи заявами про ліквідацію належного їй фермерського господарства, остання попросила свого чоловіка ОСОБА_13 зателефонувати вищевказаній Ользі для того щоб отримати відповідні роз`яснення.

В ході спілкування, зазначена ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_13 , що вона отримала заяву підписану та з відтиском печатки ФГ « ОСОБА_10 » в якій просилось надати довідку про відсутність заборгованості із сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 і фондів соціального страхування у Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також вчинити усі інші необхідні дії для повідомлення цієї інформації державному реєстратору. При цьому у вказаній заяві було зазначено, що довідка необхідна для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та скасування державної реєстрації Фермерського господарства « ОСОБА_10 ».

Після цього вона зрозуміла, що її ФГ « ОСОБА_10 » намагаються ліквідувати сторонні особи, шляхом надання в органи ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблених документів.

В подальшому, вона отримала довідку про відсутність заборгованості із сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була видана на підставі вищевказаної підробленої заяви. Ніяких листів чи заяв щодо отримання вищевказаних довідок для подальшого припинення діяльності вона не надавала.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до заяви від фермерського господарства « ОСОБА_8 » про видачу довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 і фондів соціального страхування яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2023 за вх. №7506/8. Вказаний документ має суттєве значення по справі та необхідний для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

При цьому без отримання вищевказаного документа не можливо встановити чи спростувати факт використання підробленого документа, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку.

Відповідно до положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.101998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документа з подальшим вилученням оригіналу заяви від фермерського господарства « ОСОБА_8 » про видачу довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2023 за вх. №7506/8, та яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 13.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1