УХВАЛА

Справа № 569/7237/23

1-кс/569/5677/23

14 серпня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, виявлене та вилучене слідчим в кримінальному провадженні №0000033 від 06.03.2023 в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 службових та підсобних приміщень психіатричного відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою Рівненська область, Сарненський район, с. Орлівка, вул. Миру, 36а, позбавивши всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, права відчужувати його, користуватися ним, вчиняти інші дії, що призведуть до зникнення, втрати, заміни відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000033 від 06.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) працівниками відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений УСР в Рівненській області ОСОБА_5 , який повідомив що в період з червня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ «Обласна психіатрична лікарня села Орлівка» Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи «Покровський психоневрологічний інтернат» та комунальної установи «Комишівський психоневрологічний інтернат». Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року № 160 внесено зміни до складу опікунської ради виконавчого комітету Сарненської міської ради шляхом введення завідувача відділення №2 с. Орлівка комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № 2 ОСОБА_6 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали.

Аналізом інформації, отриманої в ході виконання ухвал про надання дозволів на тимчасові доступи до інформації, володільцями якої є АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», Управління соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації встановлено, що підопічним інтернату, які мають статус тимчасово переміщених осіб (далі ВПО) в червні-вересні 2022 року відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» для виплати допомоги ВПО. Крім того на рахунки в даних банках їм нараховується пенсія або соціальна допомога.

В період з 30.06.22 по 17.03.23 з банківських рахунків підопічних інтернату через мережу банкоматів в м. Сарни системно знімались готівкові кошти. Всього встановлено 247 таких фактів. Оглядом фотографій з камер спостереження, якими обладнані банкомати встановлено, що до зняття коштів з банківських рахунків підопічних інтернату з числа ВПО причетні особи жіночої статі. З метою ідентифікації осіб встановлені елементи одягу, в які вони були одягнені та аксесуари, які мали на собі.

В ході досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження 10 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_7 від 01.08.2023 у справі 1-кс/569/5208/23 проведено обшук службових та підсобних приміщень психіатричного відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою Рівненська область, Сарненський район, с. Орлівка, вул. Миру, 36а, власником яких, відповідно до інформаційної довідки № 336150195 від 19.06.2023 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, є територіальні громади Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (), а орендувачем КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» РОР, з метою відшукання та вилучення положення про КЗ «РПІ» РОР, що діяли на період з 01.01.23 по т.ч.; в ході проведення обшуку виявлено наступні речі, документи та чорнові записи: Лист КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради за вих. №22 від 05.08.2022 на 1 арк.;Акт про наявність готівки у дієздатних у відділенні Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР від 15.05.2023 на 4 арк.;Акт про наявність готівки у дієздатних у відділенні Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР від 16.05.2023 на 3 арк.;Список на переоформлення (банківських карток «Приватбанк») уповноваженої особи ОСОБА_8 на 1 арк.;Список недієздатних підопічних відділення Орлівка, в яких станом на 01.01.2023 знята готівка з рахунків на 2 арк.;Список підопічних КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної державної адміністрації ВПО 173 підопічних на 2 арк.;Недієздатні підопічні директора опікуна Покровського ПНІ на 5 арк.;Акт №б/н про результати інвентаризації наявних банківських карток Підопічних, що оформлені на ім`я ОСОБА_9 та знаходяться а зберіганні в КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» (відділення Орлівка) на 1 арк.;Копія додаткової угоди №1 до Договору №2 оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області від 29.04.2022 від 12.07.2022 на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненського психоневрологічного інтернату» №4 від 17.01.2023 «Про затвердження Положення та складу комісії по використанню та інвентаризації коштів недієздатних підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 1 арк.;Копія Положення про комісію по використанню коштів недієздатних Підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 4 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №71 від 30.08.2022 «Про створення постійно діючої комісії» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» №2 від 17.01.2023 «Про створення комісії з питань оприбуткування гуманітарної допомоги відділення №2 с. Орлівка на 2 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» №3 від 17.01.2023 «Про створення комісії з питань оприбуткування та списання основних засобів та матеріальних цінностей відділення №2 с. Орлівка на 2 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №86 від 12.10.2022 «Про внесення змін до наказу від 01.08.2022 №68 «Про порядок використання сум пенсій» на 1 арк. у 2 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №97 від 01.11.2022 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк., у 3 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №46 від 01.06.2022 «Про збільшення ємності закладу» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №46 від 01.06.2022 «Про збільшення ємності закладу» на 1 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №68 від 01.08.2022 «Про порядок використання сум пенсій» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №98 від 10.11.2022 «Про порядок використання коштів недієздатних осіб» на 1 арк., у 2 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №97 від 01.11.2022 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк., у 3 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №60 від 01.08.2022 «Про створення громадської ради відділення №2 с. Орлівка» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №31 від 12.05.2023 «Про внесення змін у склад комісії по використанню та інветаризації коштів недієздатних підопічних відділення с. Орлівка КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №64-к від 16.05.2023 «Про звільнення з роботи ОСОБА_6 » на 1 арк.;Копія наказу №74-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_6 на 1 арк.;Заява ОСОБА_6 про звільнення від 27.03.2023 на 1арк.; Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №89-к від 19.07.2023 «Про звільнення з роботи ОСОБА_10 » на 1 арк.;Копія наказу №186-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;Копія наказу №185-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;Заява ОСОБА_10 про надання відпустки від 06.06.2023 на 1 арк. у 2 примірниках;Заява ОСОБА_10 про звільнення від 14.03.2023 на 1арк.; Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №99-к від 31.07.2023 «Про переведення ОСОБА_11 » на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №60-к від 10.05.2023 «Про прийняття на роботу ОСОБА_8 » на 1 арк.;Копія наказу №67-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_11 » на 1 арк.;Копія Розпорядження Сарненської міської ради №107 від 26.05.2023 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.07.2022 №161 «Про призначення уповноваженої особи опіки і піклування для недієздатних осіб, що прибули з тимчасово окупованих територій» на 1 арк.;Копія списку недієздатних підопічних КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівенської обласної ради (відділення Орлівка)на 2 арк.;Чорновий запис «замовлення на РОЗЕТКА» у вигляді друкованої таблиці на 1 арк.;Копія чорнового запису рукописного тексту з переліком користувачів «Ощадбанку», «ПриватБанку» на 1 арк.; Особиста справа ОСОБА_12 , 27.12.1958-20.01.2023 прошита на 115 арк.;Особиста справа ОСОБА_13 , 13.04.1961-18.06.2022 прошита на 108 арк.;Особиста справа ОСОБА_14 , 09.09.1957-18.12.2022 прошита на 91 арк.;Особиста справа ОСОБА_15 , 15.11.1961-05.07.2022 прошита на 110 арк.;Особиста справа ОСОБА_16 , 29.05.1983-03.09.2022 прошита на 98 арк.;Особиста справа ОСОБА_17 , 18.08.1955-14.08.2022 прошита на 122 арк.;Особиста справа ОСОБА_18 , 11.08.1963-14.08.2022 прошита на 118 арк.;Особиста справа ОСОБА_19 , 24.04.1986-17.08.2022 прошита на 130 арк.;Особиста справа ОСОБА_20 , 14.05.1993-09.06.2022 прошита на 133 арк.;Особиста справа ОСОБА_21 , 15.05.1944-26.09.2022 прошита на 99 арк.;Особиста справа ОСОБА_22 ,Ю 29.03.1982-23.07.2022 прошита на 132 арк.;Особиста справа ОСОБА_23 , 17.05.1989-15.01.2023 прошита на 146 арк.;Особиста справа ОСОБА_24 , 24.06.1975-10.06.2022 прошита на 147 арк.;Особиста справа ОСОБА_25 , 27.02.1960-23.07.2022 прошита на 102 арк.;Особиста справа ОСОБА_26 , 10.04.1969-30.09.2022 прошита на 228 арк.;Особиста справа ОСОБА_27 , 27.03.1980-03.03.2023 прошита на 96 арк.;331 скріп на металевих скобах, до яких включено звернення підопічного про придбання, товарний чек, банківський чек. Банківський чек розрахунків у аптечному пункті №2 аптеки №16 на суму 190,0 грн. від 09.02.2023;Банківський чек №118230 розрахункув «АТБ-Маркеті» від 11.08.2022 на суму 412,00грн.;Банківський чек №118228 розрахункув «АТБ-Маркеті» від 11.08.2022 на суму 412,00грн.;Незаповнений бланк акту комісії про зняття власних коштів з банківських карток підопічного, в графах підписи: «Соціальний працівник», «Психолог», «Старша медична сестра» розміщені підписи чорнилами синього кольору у кількості 60 шт.; Чорновий запис у вигляді заяви ОСОБА_28 про надання згоди на використання коштів ВПО на 1 арк.;Акт комісії про встановлення факту смерті підопічного ОСОБА_12 на 1 арк.;Заява ОСОБА_29 про встановлення винної особи від 30.03.2023 на 1 арк.; Звернення підопічного про поповнення рахунку мобільного телефону на 4 арк.;Звернення про придбання медикаментів на 2 арк.;Список підопічних на крокси на 3 арк.;Заява ОСОБА_29 про видачу готівки від 20.04.2023 на 1 арк.;Заява ОСОБА_29 про видачу готівки від 30.03.2023 на 1 арк.;Звернення про видачу готівки ОСОБА_30 від 18.04. на 1 арк.; Звернення про видачу готівки ОСОБА_30 від 01.05. на 1 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_31 від 04.05.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_29 від 04.05.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_29 від 13.04.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.;Товарні чеки заповнені рукописним текстом у кількості 17 шт., разом з якими розміщені банківські чеки про здійснення оплати 24; Копія видаткової накладної №8 від 24.10.2022 на суму 8105,00грн. на 1 арк.; Зошит у клітинку на 18 арк., підписаний «пенсії недієздатних 2022-2023», в якому заповнено 2 арк. рукописним текстом; Зошит у клітинку на 96 арк., в якому розміщені записи рукописним текстом 24 арк.; Зошит у клітинку на 24 арк., в якому заповнено 2 арк. рукописним текстом; Зошит у лінійку на 48 арк., підписаний «реєстрація відношень», в якому заповнено 3 арк. рукописним текстом; Зошит у клітинку на 12 арк., підписаний «журнал обліку підопічних», в якому заповнено 3 арк. рукописним текстом; Погодження підопічних: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 на використання власних грошових коштів за потребою у випадку погіршення їх стану здоров`я від 13.07.2022 на 5 арк.; Банківська карта «Ощадбанк» червоного кольору № НОМЕР_1 , рахунок№ НОМЕР_2 , до якої наявний пояснювальний напис рукописним текстом «не наша область» на аркуші паперу, прикріпленому до картки.; Копії актів про видачу готівки №8 від 01.05.2023, 02.05.2023, 03.05.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, 15.05.2023, 12.05.2023, 15.05.2023 на 9 арк.; Копія протоколу №8 засідання комісії по використанню та інвентаризації коштів недієздатних підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 2 арк.; Копія акту про результати інвентаризації готівкових коштів, банківських карток, особових справ та інших матеріальних цінностей, що знаходяться на зберіганні в КЗ «Рівненський ПНІ» РОР (відділення Орлівка) і належали дієздатним і недієздатним ідопічним, які померли на 1 арк.; Картонна коробка білого кольору з написом «UNHCR», в якій знаходяться сміття у вигляді розірваних аркушів паперу.;Картонну коробку в якій знаходяться чорнові записи у вигляді друкованої таблиці, заповненої рукописним текстом з зазначенням витрат грошових коштів підопічних у кількості 191 шт, які вилучаються та опечатуються в сейф-пакету НПУ ЕХР0243165.; Чорновий запис на аркуші паперу чорнилами синього та чорного кольору на 1 арк.; Акт про встановлення факту смерті ОСОБА_14 та наявності у нього готівкових грошових коштів станом на 18.12.2022 на 1 арк.; «Акт обследования жилищно-бытовых условий (одиного нетрудоспособного лица) с целью определения его в дом интернат» ОСОБА_14 на 1 арк.; Засвідчена копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 2 арк.; Копія акту про виявлення грошових коштів та банківських карток на 1 арк.; Товарні чеки заповнені рукописним текстом у кількості 43 шт., разом з якими розміщений банківський чек про здійснення оплати; Грошові кошти у сумі 1100,00грн., купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 3 шт., 100грн. у кількості 2 шт., 50 грн. у кількості 6 шт. Грошові кошти скріплені аркушем паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього та червоного кольору « ОСОБА_45 позичати на квіти, 1100,00»; Картонна коробка білого кольору, в якій знаходяться у поліетиленовому пакеті грошові кошти у сумі 236,50грн., купюрами номіналом по 50грн. 1 купюра, 20 грн. 1 купюра, 10грн. 3 шт., 5грн. 9 шт., 2грн. 4 шт., 1 грн. 25 шт., монети номіналом 10грн. 2 шт., 2 грн. 8шт., 1грн. - 20шт., 50 копійок 4 шт., 10 копійок 5 шт. В зазначеній коробці розміщений аркуш паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору Годунок, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , в якому розміщені грошові кошти на загальну суму 15608,грн. наступними купюрами: 500грн. 29 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 13 шт., 20 грн. 6 шт., 10 грн. 2 шт., 5 грн. 5 шт., монети номіналом 2 грн. 1 шт., 1грн. 1 шт; банківська картка № НОМЕР_3 , на якій розміщений рукописний текст «Самойленко», 4 банківських чеки, аркуш паперу жовтого кольору, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_48 »; Карта «КИЇВСТАР» для реєстрації мобільного номеру НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .; Стартовий пакет «Водафон» на номер НОМЕР_6 , сім-картка відсутня; Поліетиленовий конверт рожевого кольору, на якому розміщений рукописний текст чорнилами чорного кольору « ОСОБА_49 », в якому розміщені 2 банківські картки «Ощадбанк»: № НОМЕР_7 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами червоного кольору « ОСОБА_50 », № НОМЕР_8 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами червоного кольору « ОСОБА_51 ». Також в конверті знаходиться акт про наявність готівкових грошових коштів померлого підопічного ОСОБА_27 , до якого прикріплений банківський чек з залишком суми грошових коштів 35 677,30грн. В конверті також знаходиться звернення підопічного ОСОБА_52 про придбання ліків, їжі у кількості 4 шт., до яких прикріплені банківські чеки. Аркуш паперу формату А4, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору про зняття готівки ОСОБА_53 у сумі 3 000грн. Аркуш паперу формату А4, на якому розміщений облік руху коштів ОСОБА_27 . Заява ОСОБА_54 від 03.12.2022 на використання грошових коштів, виконана рукописним текстом чорнилами синього кольору на 1 арк. Також в конверті розміщені 3 банківські чеки, на яких розміщений рукописний текст чорнилами синього та червоного кольору « ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ». В конверті також розміщений зошит у клітинку на 48 аркушів, має підпис «зошит з зарубіжної літератури учениці 2-б класу гімназії м. Сарни Чорної Ірини», в якому рукописним текстом заповнено 5 сторінок «Померлі підопічні».;Поліетиленовий конверт білого кольору, в якому розміщений конверт для розміщення банківської карти, на якому рукописним текстом розміщено « ОСОБА_13 8590». У конверті знаходиться банківська картка № НОМЕР_9 та 2 банківських чеки з написом ОСОБА_58 рукописним текстом чорнилами синього кольору;Поліетиленовий зіп-пакет, в якому розміщені грошові кошти у сумі 1000грн. купюрами номіналом по 500грн. 2шт., банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 «MYKOLA KRAVTSOV», банківський чек, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору ОСОБА_59 ;Грошові кошти у сумі 20590грн. купюрами номіналом по 500грн. 41шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт. банківська картка № НОМЕР_11 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_60 », банківський чек, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору ОСОБА_61 , аркуш паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_61 ».;Поліетиленові файл-папки рожевого кольору в кількості 125 штук, в яких документи щодо обліку та руху коштів підопічних інтернату.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 року 2023 службових та підсобних приміщень психіатричного відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою Рівненська область, Сарненський район, с. Орлівка, вул. Миру, 36а, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 року службових та підсобних приміщень психіатричного відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» РОР, що знаходяться за адресою Рівненська область, Сарненський район, с. Орлівка, вул. Миру, 36а, а саме: Лист КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради за вих. №22 від 05.08.2022 на 1 арк.;Акт про наявність готівки у дієздатних у відділенні Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР від 15.05.2023 на 4 арк.;Акт про наявність готівки у дієздатних у відділенні Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР від 16.05.2023 на 3 арк.;Список на переоформлення (банківських карток «Приватбанк») уповноваженої особи ОСОБА_8 на 1 арк.;Список недієздатних підопічних відділення Орлівка, в яких станом на 01.01.2023 знята готівка з рахунків на 2 арк.;Список підопічних КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної державної адміністрації ВПО 173 підопічних на 2 арк.;Недієздатні підопічні директора опікуна Покровського ПНІ на 5 арк.;Акт №б/н про результати інвентаризації наявних банківських карток Підопічних, що оформлені на ім`я ОСОБА_9 та знаходяться а зберіганні в КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» (відділення Орлівка) на 1 арк.;Копія додаткової угоди №1 до Договору №2 оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області від 29.04.2022 від 12.07.2022 на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненського психоневрологічного інтернату» №4 від 17.01.2023 «Про затвердження Положення та складу комісії по використанню та інвентаризації коштів недієздатних підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 1 арк.;Копія Положення про комісію по використанню коштів недієздатних Підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 4 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №71 від 30.08.2022 «Про створення постійно діючої комісії» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» №2 від 17.01.2023 «Про створення комісії з питань оприбуткування гуманітарної допомоги відділення №2 с. Орлівка на 2 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» №3 від 17.01.2023 «Про створення комісії з питань оприбуткування та списання основних засобів та матеріальних цінностей відділення №2 с. Орлівка на 2 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №86 від 12.10.2022 «Про внесення змін до наказу від 01.08.2022 №68 «Про порядок використання сум пенсій» на 1 арк. у 2 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №97 від 01.11.2022 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк., у 3 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №46 від 01.06.2022 «Про збільшення ємності закладу» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №46 від 01.06.2022 «Про збільшення ємності закладу» на 1 арк.;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №68 від 01.08.2022 «Про порядок використання сум пенсій» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №98 від 10.11.2022 «Про порядок використання коштів недієздатних осіб» на 1 арк., у 2 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №97 від 01.11.2022 «Про проведення інвентаризації» на 1 арк., у 3 примірниках;Наказ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №60 від 01.08.2022 «Про створення громадської ради відділення №2 с. Орлівка» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №31 від 12.05.2023 «Про внесення змін у склад комісії по використанню та інветаризації коштів недієздатних підопічних відділення с. Орлівка КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради» на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №64-к від 16.05.2023 «Про звільнення з роботи ОСОБА_6 » на 1 арк.;Копія наказу №74-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_6 на 1 арк.;Заява ОСОБА_6 про звільнення від 27.03.2023 на 1арк.; Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №89-к від 19.07.2023 «Про звільнення з роботи ОСОБА_10 » на 1 арк.;Копія наказу №186-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;Копія наказу №185-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_10 на 1 арк.;Заява ОСОБА_10 про надання відпустки від 06.06.2023 на 1 арк. у 2 примірниках;Заява ОСОБА_10 про звільнення від 14.03.2023 на 1арк.; Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №99-к від 31.07.2023 «Про переведення ОСОБА_11 » на 1 арк.;Копія наказу КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради №60-к від 10.05.2023 «Про прийняття на роботу ОСОБА_8 » на 1 арк.;Копія наказу №67-к (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_11 » на 1 арк.;Копія Розпорядження Сарненської міської ради №107 від 26.05.2023 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.07.2022 №161 «Про призначення уповноваженої особи опіки і піклування для недієздатних осіб, що прибули з тимчасово окупованих територій» на 1 арк.;Копія списку недієздатних підопічних КЗ «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівенської обласної ради (відділення Орлівка)на 2 арк.;Чорновий запис «замовлення на РОЗЕТКА» у вигляді друкованої таблиці на 1 арк.;Копія чорнового запису рукописного тексту з переліком користувачів «Ощадбанку», «ПриватБанку» на 1 арк.; Особиста справа ОСОБА_12 , 27.12.1958-20.01.2023 прошита на 115 арк.;Особиста справа ОСОБА_13 , 13.04.1961-18.06.2022 прошита на 108 арк.;Особиста справа ОСОБА_14 , 09.09.1957-18.12.2022 прошита на 91 арк.;Особиста справа ОСОБА_15 , 15.11.1961-05.07.2022 прошита на 110 арк.;Особиста справа ОСОБА_16 , 29.05.1983-03.09.2022 прошита на 98 арк.;Особиста справа ОСОБА_17 , 18.08.1955-14.08.2022 прошита на 122 арк.;Особиста справа ОСОБА_18 , 11.08.1963-14.08.2022 прошита на 118 арк.;Особиста справа ОСОБА_19 , 24.04.1986-17.08.2022 прошита на 130 арк.;Особиста справа ОСОБА_20 , 14.05.1993-09.06.2022 прошита на 133 арк.;Особиста справа ОСОБА_21 , 15.05.1944-26.09.2022 прошита на 99 арк.;Особиста справа ОСОБА_22 ,Ю 29.03.1982-23.07.2022 прошита на 132 арк.;Особиста справа ОСОБА_23 , 17.05.1989-15.01.2023 прошита на 146 арк.;Особиста справа ОСОБА_24 , 24.06.1975-10.06.2022 прошита на 147 арк.;Особиста справа ОСОБА_25 , 27.02.1960-23.07.2022 прошита на 102 арк.;Особиста справа ОСОБА_26 , 10.04.1969-30.09.2022 прошита на 228 арк.;Особиста справа ОСОБА_27 , 27.03.1980-03.03.2023 прошита на 96 арк.;331 скріп на металевих скобах, до яких включено звернення підопічного про придбання, товарний чек, банківський чек. Банківський чек розрахунків у аптечному пункті №2 аптеки №16 на суму 190,0 грн. від 09.02.2023;Банківський чек №118230 розрахункув «АТБ-Маркеті» від 11.08.2022 на суму 412,00грн.;Банківський чек №118228 розрахункув «АТБ-Маркеті» від 11.08.2022 на суму 412,00грн.;Незаповнений бланк акту комісії про зняття власних коштів з банківських карток підопічного, в графах підписи: «Соціальний працівник», «Психолог», «Старша медична сестра» розміщені підписи чорнилами синього кольору у кількості 60 шт.; Чорновий запис у вигляді заяви ОСОБА_28 про надання згоди на використання коштів ВПО на 1 арк.;Акт комісії про встановлення факту смерті підопічного ОСОБА_12 на 1 арк.;Заява ОСОБА_29 про встановлення винної особи від 30.03.2023 на 1 арк.; Звернення підопічного про поповнення рахунку мобільного телефону на 4 арк.;Звернення про придбання медикаментів на 2 арк.;Список підопічних на крокси на 3 арк.;Заява ОСОБА_29 про видачу готівки від 20.04.2023 на 1 арк.;Заява ОСОБА_29 про видачу готівки від 30.03.2023 на 1 арк.;Звернення про видачу готівки ОСОБА_30 від 18.04. на 1 арк.; Звернення про видачу готівки ОСОБА_30 від 01.05. на 1 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_31 від 04.05.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_29 від 04.05.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.; Скріп заяви на видачу готівки ОСОБА_29 від 13.04.2023 з заявкою про видачу готівки на 2 арк.;Товарні чеки заповнені рукописним текстом у кількості 17 шт., разом з якими розміщені банківські чеки про здійснення оплати 24; Копія видаткової накладної №8 від 24.10.2022 на суму 8105,00грн. на 1 арк.; Зошит у клітинку на 18 арк., підписаний «пенсії недієздатних 2022-2023», в якому заповнено 2 арк. рукописним текстом; Зошит у клітинку на 96 арк., в якому розміщені записи рукописним текстом 24 арк.; Зошит у клітинку на 24 арк., в якому заповнено 2 арк. рукописним текстом; Зошит у лінійку на 48 арк., підписаний «реєстрація відношень», в якому заповнено 3 арк. рукописним текстом; Зошит у клітинку на 12 арк., підписаний «журнал обліку підопічних», в якому заповнено 3 арк. рукописним текстом; Погодження підопічних: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 на використання власних грошових коштів за потребою у випадку погіршення їх стану здоров`я від 13.07.2022 на 5 арк.; Банківська карта «Ощадбанк» червоного кольору № НОМЕР_1 , рахунок№ НОМЕР_2 , до якої наявний пояснювальний напис рукописним текстом «не наша область» на аркуші паперу, прикріпленому до картки.; Копії актів про видачу готівки №8 від 01.05.2023, 02.05.2023, 03.05.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, 15.05.2023, 12.05.2023, 15.05.2023 на 9 арк.; Копія протоколу №8 засідання комісії по використанню та інвентаризації коштів недієздатних підопічних відділення №2 Орлівка КЗ «Рівненський ПНІ» РОР на 2 арк.; Копія акту про результати інвентаризації готівкових коштів, банківських карток, особових справ та інших матеріальних цінностей, що знаходяться на зберіганні в КЗ «Рівненський ПНІ» РОР (відділення Орлівка) і належали дієздатним і недієздатним ідопічним, які померли на 1 арк.; Картонна коробка білого кольору з написом «UNHCR», в якій знаходяться сміття у вигляді розірваних аркушів паперу.;Картонну коробку в якій знаходяться чорнові записи у вигляді друкованої таблиці, заповненої рукописним текстом з зазначенням витрат грошових коштів підопічних у кількості 191 шт, які вилучаються та опечатуються в сейф-пакету НПУ ЕХР0243165.; Чорновий запис на аркуші паперу чорнилами синього та чорного кольору на 1 арк.; Акт про встановлення факту смерті ОСОБА_14 та наявності у нього готівкових грошових коштів станом на 18.12.2022 на 1 арк.; «Акт обследования жилищно-бытовых условий (одиного нетрудоспособного лица) с целью определения его в дом интернат» ОСОБА_14 на 1 арк.; Засвідчена копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 на 2 арк.; Копія акту про виявлення грошових коштів та банківських карток на 1 арк.; Товарні чеки заповнені рукописним текстом у кількості 43 шт., разом з якими розміщений банківський чек про здійснення оплати; Грошові кошти у сумі 1100,00грн., купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 3 шт., 100грн. у кількості 2 шт., 50 грн. у кількості 6 шт. Грошові кошти скріплені аркушем паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього та червоного кольору « ОСОБА_45 позичати на квіти, 1100,00»; Картонна коробка білого кольору, в якій знаходяться у поліетиленовому пакеті грошові кошти у сумі 236,50грн., купюрами номіналом по 50грн. 1 купюра, 20 грн. 1 купюра, 10грн. 3 шт., 5грн. 9 шт., 2грн. 4 шт., 1 грн. 25 шт., монети номіналом 10грн. 2 шт., 2 грн. 8шт., 1грн. - 20шт., 50 копійок 4 шт., 10 копійок 5 шт. В зазначеній коробці розміщений аркуш паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору Годунок, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , в якому розміщені грошові кошти на загальну суму 15608,грн. наступними купюрами: 500грн. 29 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 13 шт., 20 грн. 6 шт., 10 грн. 2 шт., 5 грн. 5 шт., монети номіналом 2 грн. 1 шт., 1грн. 1 шт; банківська картка № НОМЕР_3 , на якій розміщений рукописний текст «Самойленко», 4 банківських чеки, аркуш паперу жовтого кольору, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_48 »; Карта «КИЇВСТАР» для реєстрації мобільного номеру НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .; Стартовий пакет «Водафон» на номер НОМЕР_6 , сім-картка відсутня; Поліетиленовий конверт рожевого кольору, на якому розміщений рукописний текст чорнилами чорного кольору « ОСОБА_49 », в якому розміщені 2 банківські картки «Ощадбанк»: № НОМЕР_7 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами червоного кольору « ОСОБА_50 », № НОМЕР_8 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами червоного кольору « ОСОБА_51 ». Також в конверті знаходиться акт про наявність готівкових грошових коштів померлого підопічного ОСОБА_27 , до якого прикріплений банківський чек з залишком суми грошових коштів 35 677,30грн. В конверті також знаходиться звернення підопічного ОСОБА_52 про придбання ліків, їжі у кількості 4 шт., до яких прикріплені банківські чеки. Аркуш паперу формату А4, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору про зняття готівки ОСОБА_53 у сумі 3 000грн. Аркуш паперу формату А4, на якому розміщений облік руху коштів ОСОБА_27 . Заява ОСОБА_54 від 03.12.2022 на використання грошових коштів, виконана рукописним текстом чорнилами синього кольору на 1 арк. Також в конверті розміщені 3 банківські чеки, на яких розміщений рукописний текст чорнилами синього та червоного кольору « ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ». В конверті також розміщений зошит у клітинку на 48 аркушів, має підпис «зошит з зарубіжної літератури учениці 2-б класу гімназії м. Сарни Чорної Ірини», в якому рукописним текстом заповнено 5 сторінок «Померлі підопічні».;Поліетиленовий конверт білого кольору, в якому розміщений конверт для розміщення банківської карти, на якому рукописним текстом розміщено « ОСОБА_13 8590». У конверті знаходиться банківська картка № НОМЕР_9 та 2 банківських чеки з написом ОСОБА_58 рукописним текстом чорнилами синього кольору;Поліетиленовий зіп-пакет, в якому розміщені грошові кошти у сумі 1000грн. купюрами номіналом по 500грн. 2шт., банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10 «MYKOLA KRAVTSOV», банківський чек, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору ОСОБА_59 ;Грошові кошти у сумі 20590грн. купюрами номіналом по 500грн. 41шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт. банківська картка № НОМЕР_11 , на якій розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_60 », банківський чек, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору ОСОБА_61 , аркуш паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилами синього кольору « ОСОБА_61 ».;Поліетиленові файл-папки рожевого кольору в кількості 125 штук, в яких документи щодо обліку та руху коштів підопічних інтернату., позбавивши всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, права відчужувати його, користуватися ним, вчиняти інші дії, що призведуть до зникнення, втрати, заміни відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_62