Справа №:755/6732/23
Провадження №: 1-кс/755/1489/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" травня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а:

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно нього вчинені шахрайські дії, чим завдано матеріального збитку на суму приблизно 3 914 999 гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приблизно в листопаді 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ОСОБА_6 , який був відомий останньому, як один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із проханням здійснити закупівлю будівельних матеріалів для будівництва об`єктів, що знаходяться на виконанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , уклав з останнім усний договір про закупівлю товару та перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від них платіжні доручення із вказаним розрахунковим рахунком на який необхідно здійснити оплату замовлення та надалі надіслав отримані рахунки у месенджері «Телеграм» своїй знайомій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в подальшому зі свого особистого номеру надіслала їх ОСОБА_5 .

Отримавши вищевказане платіжне доручення, ОСОБА_5 не підозрюючи, що ОСОБА_8 користується його довірою здійснив оплату на наданий йому розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 у сумі 511836 гривень 33 копійки та по теперішній час замовлення ОСОБА_5 чи інші відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримали, натомість дане замовлення отримано ввіреними особами ОСОБА_6 .

Крім того, 22.02.2023 слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було направлено запит щодо надання інформації в порядку ст. ст. 91, 93 КПК України, однак відповідь не отримано.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, ОСОБА_6 перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: завірені належним чином копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );завірені належним чином копії документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема статуту, дійсного на момент господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, документів, що підтверджують повноваження та працевлаштування осіб, відповідальних за укладення договорів, оформлення замовлень та бухгалтерський облік, в т.ч., особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, про звільнення, про відпустки, трудові договори, завірені належним чином копії паспортів;оригінал договору (якщо такий укладався), з додатками до нього, додаткових угод та документів, які стали підставою для його укладання; оригінали видаткових накладних із зазначенням замовленого товару та отримувача, в т.ч. довіреностей якщо такі були виписані;оригінали документів, які стали підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );завірені належним чином копії банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору за період з початку дії договору та по закінченню.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування грошових коштів за фактично невиконані роботи, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчасуддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ також працівникам слідчого відділу чи оперативного підрозділу території, яка перебуває під юрисдикцією іншого органу Національної поліції у м. Миколаїв, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

завірених належним чином копій правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, тощо);

оригіналів документів, що стали підставами здійснення фінансово-господарських відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, якщо такі укладалися з додатками до них, додаткові угоди, тощо);

оригіналів документів, що стали підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також завірених належним чином копій банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів між цими підприємствами;

оригіналів видаткових накладних із зазначенням замовленого товару та отримувача, товаро-транспортних накладних, інших наявних документів пов`язаних із постачанням товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

завірених належним чином копій оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище документів.

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1