Справа № 455/559/23
Провадження № 1-кс/455/176/2023
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000142 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 у ВП №1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Терло, в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 12000 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19.03.2023 о 12:30 год. вона пішла знімати готівку до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хирів, вирішила спочатку подивитись баланс по карточці і там їй вибило дві суми: верхня сума 15000 грн., а нижче 20000 грн. Вона зняла з карточки 8000 грн., а потім 7000 грн. двома операціями. Тоді вона зрозуміла, що бракує коштів на карточці, оскільки її матір отримувала пенсію в розмірі 13600 грн., а мало прийти такі дві пенсії, тобто 27000 грн., а такої суми на карточці не було. Тому 20.03.2023 о 14:00 год. вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Старий Самбір, де працівники банку надали виписку по її рахунку, де вона виявила відсутність 12000 грн. Також повідомила, що жодних операцій, авторизацій вона не проходила, ніякі паролі та коди не повідомляла та ніхто не телефонував. Додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на телефоні не має. 20.03.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Старий Самбір ОСОБА_6 отримала виписку по своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила списання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого працівники банку порекомендували звернутись в поліцію по даному факту.

На підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 23.03.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану таємницю.

Із протоколу огляду диску встановлено, що із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 перераховані кошти на банківську картку НОМЕР_2 .

Із офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступного у відкритих джерелах, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 назва пакету послуг від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тобто клієнт отримує доступ до послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дистанційно, за рахунок онлайн-банкінгу. На практиці ІНФОРМАЦІЯ_5 це онлайн-сервіс, тобто банк без відділень, оскільки він не має окремої ліцензії та являється лише брендом і продуктом діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо персональних даних осіб, які шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_8 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання заступнику начальника СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів по транзакціях які відбулись 11.03.2023 з 07:35:53 по 18.03.2023 19:59:23 на банківську карту № НОМЕР_2 (картка, на яку надійшли кошти потерпілої ОСОБА_7 ), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000142 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів по транзакціях які відбулись 11.03.2023 з 07:35:53. по 18.03.2023 19:59:23 на банківську карту № НОМЕР_2 (картка, на яку надійшли кошти потерпілої ОСОБА_7 ), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 09.07.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1