Справа №173/2302/23
Провадження №1-кс/173/473/2023
У Х В А Л А

іменем України

30 серпня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

28.08.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 у період 26.06.2023 по 01.07.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 26.06.2023 по 01.07.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.06.2023 через моб. застосунок «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобільних металевих дисків R 15, продавець ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_2 , моб.застосунку «Viber» НОМЕР_3 . Під час спілкування по мобільному телефону НОМЕР_2 та по моб. застосунку «Viber» НОМЕР_3 із продавцем, потерпілий погодився на запропоновані умови продажу, та 26.06.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однією транзакцією добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1 200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавця. До теперішнього часу потерпілий замовлений товар не отримав, грошові кошти невстановлена особа не повернула. Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на суму 1200 грн. (ЖЄО 6117)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 19.07.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 який показав, що 26.06.2023 о 18:00 перебуваючи за місцем проживання в телефонному додатку «ОЛХ» знайшов рекламне повідомлення «щодо продажу автомобільних металевих дисків на R 15», сума за диски 1200 грн., особа до якої потрібно звертатися зовуть ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_2 .

Цього дня ОСОБА_4 з свого мобільного телефону НОМЕР_4 набрав мобільний телефон НОМЕР_2 , який було вказано на сторінці продажу, трубку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови продавець ОСОБА_5 розповів ОСОБА_4 за диски та за умови оплати, погодившись на дані умови ОСОБА_4 вирішив придбати дані автомобільні диски. Після чого продавець ОСОБА_5 за допомогою моб. застосунку «Viber» з моб.№ НОМЕР_3 на моб.застосунку «Viber» НОМЕР_5 доньки потерпілого ОСОБА_7 направив повідомлення, в якому вказав номер банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 написав Владу свої дані та адресу Укрпошти на яку потрібно направити замовлений товар. Так як у мене ОСОБА_4 готів, а банкомат на той час був далеко, потерпілий попрохає батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1200 грн., а ОСОБА_4 йому віддав готівкою.

26.06.2023 о 19:14 батько потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перерахував на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1200 грн.

Продавець ОСОБА_5 одразу написав за допомогою моб. застосунку «Viber» НОМЕР_3 на моб. застосунку «Viber» НОМЕР_5 , що грошові кошти отримав. Потім ОСОБА_4 ще за телефонував продавцю владу для подальшого уточнення надходження грошових коштів та обговорення подальших дій. Продавець ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , що наступного дня (27.06.2023) його замовлення буде направлено за допомогою Укрпошти.

27.06.2023 о 14:09 ОСОБА_4 написав на моб. застосунку «Viber» НОМЕР_3 продавцю Владу чи направив він моє замовлення?, відповіді від продавця не було. Також ОСОБА_4 на даний телефон телефонував через моб. застосунку «Viber», але продавець ОСОБА_5 йому не відповів. Потім ОСОБА_4 зателефонував продавцю Владу на моб.номер НОМЕР_2 але він його заблокував.

28.06.2023 ОСОБА_4 знову написав на моб. застосунку «Viber» НОМЕР_3 продавцю Владу, але останній не відповів.

Так до теперішнього часу ОСОБА_4 ніхто не повернув грошові кошти та не направив товар.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

19.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000075за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнитиІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 у період 26.06.2023 по 01.07.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 26.06.2023 по 01.07.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2302/23 (провадження 1-кс/173/473/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямицьогоКодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1