печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002286, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу, але не пізніше 15.11.2022 група осіб, за попередньою змовою між собою, в порушення правил використання надр, за відсутності дозвільних та технічних документів, які надають право на користування надрами, а саме: спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультиваціі? кар`єру, щорічного плану розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічних звітів та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшеи?дерської, технічної та обліково-контрольної документації організували на південно-східній околиці села Крюківщина, Бучанського району, Київської області незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів та інформації в електронному вигляді.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002286 від 08.11.2021 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківському рахунку НОМЕР_5 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14892/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1