УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 05.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0043, площею 1,3326 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0075, площею 3,6911 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0076, площею 3,6947 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0044, площею 1,332 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0042, площею 1,2579 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0074, площею 3,7091 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0945, площею 0,0583 га, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Сошниківська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08);

- транспортний засіб марки RENAULT DUSTER, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у директора ТОВ «СПАЙС ХАУС» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами Державного бюджету України під час реалізації Постанову від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі Постанова № 185).

Для цього, з метою маскування своїх злочинних дій та уникнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 залучив третіх осіб для забезпечення виконання технічних питань під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , займаючи посаду головного бухгалтера ТОВ «СПАЙС ХАУС», діючи в інтересах директора товариства ОСОБА_6 , вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами Державного бюджету України, виділених Київській міській військовій адміністрації в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у сумі 2 125 550,00 грн, що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

28.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкцією частини 5 статті 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою недопущення ухилення причетних осіб від відповідальності, що може настати внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, а також переоформлення рухомого та нерухомого майна, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладенні арешту на рухоме, нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою досягнення дієвості кримінального провадження, що являється метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України.

Детектив та прокурор у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Надано заяви в яких просять розгляд клопотання здійснювати без їх участі, підтримують вимоги викладенні у клопотанні, просять його задовольнити.

Підозрювана у судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.07.2023 вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 337904987 ОСОБА_5 на праві власності належать земельні ділянки:

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0043, площею 1,3326 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0075, площею 3,6911 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0076, площею 3,6947 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0044, площею 1,332 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0042, площею 1,2579 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0074, площею 3,7091 га, за адресою: Житомирська область, Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0945, площею 0,0583 га, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Сошниківська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08).

З інформації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві № 31/26-2155 від 07.07.2023 вбачається за ОСОБА_5 зареєстрований транспортний засіб - RENAULT DUSTER, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Під час розгляду клопотання слідим суддею перевірено наведені у клопотанні підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, досліджені письмові матеріали клопотання, та з`ясовані всі необхідні обставини, які повинні бути встановлені та враховані для прийняття рішення.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (частина 1 статті 59 КК). Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.

Виходячи з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, майно яке за вироком суду може бути конфісковано, а також існування обґрунтованої підозри вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення конфіскації, а тому арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити та накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, оскільки це необхідно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0043, площею 1,3326 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0075, площею 3,6911 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0076, площею 3,6947 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0044, площею 1,332 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :02:000:0042, площею 1,2579 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0074, площею 3,7091 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Харліївська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0945, площею 0,0583 га, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Сошниківська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08);

- транспортний засіб марки RENAULT DUSTER, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1