УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000197 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що вивченням матеріалів ЄО №18796 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що 24.05.2022 через канцелярію Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ГУНП в Житомирській області на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності, пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме прове-дення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 6 160 000 гривень у період з 27.04.2021 по 17.05.2021.

За даним фактом 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000197 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період з 27.04.2021 по 17.05.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені сумнівні фінансово-господарські операції на загальну суму 6, 16 млн. грн. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 під час сумнівних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2021 по 17.05.2021 директором являвся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який заснований в АДРЕСА_1 . Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомляє, що в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово змінювало адресу реєстрації: початкова адреса реєстрації була АДРЕСА_2 . 17.06.2020 адреса реєстрації АДРЕСА_3 змінено на АДРЕСА_4 , та 02.07.2020 було змінено на АДРЕСА_5 . Також вони повідомляють, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстрована в АДРЕСА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичний бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (громадянин Польщі) посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, порядок державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності і права власності, не маючи наміру здійснювати діяльність пов`язану виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва. Крім того, у інформації наданої від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що починаючи з дати відкриття поточного рахунку (07.07.2020) рух коштів відсутній, проте проятягом аналізованого аеріоду відбулись значні зміни в обсягах фінансових операцій, а саме відбувається швидкий рух коштів, які проходять «транзитом». Кошти надходять від контрагентів юридичних осіб за будівельні матеріали, за запчастини, за вугілля та перераховуються на контрагента ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДОПОУ НОМЕР_3 ) за митне оформлення. За рахунком клієнта суб`єкта господарювання не сплачено жодних обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності. Таким чином за аналізований період, загальний оборот коштів складає 12,40 млн. грн.

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, оскільки слідчою у клопотанні не наведеного обґрунтованих мотивів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з 01.01.2020 року, зважаючи на те, що рахунок у банківській установі відкрито 07.07.2020 року, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до наведених у клопотанні документів з 07.07.2020 року.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012716 від 24.05.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття бан-ківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме: НОМЕР_2 , номеру мобільного пристрою до якого прив`язаний банківський рахунок, в т.ч. заяви про приєднання договору комплексного банківського обслуговування, заяв про втрати банківського рахунку;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за платіжним банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 07.07.2020 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки за платіжним банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 07.07.2020 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та за платіжним банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 07.07.2020 по термін дії ухвали;

- Ідентифікатор обладнання за допомогою якого було відкрито рахунок, здійснювались операції (ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника, IMEI, електронна адреса) за платіжним банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 07.07.2020 по термін дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1