Справа №173/1005/23
Провадження №1-кс/173/253/2023
У Х В А Л А

іменем України

20 квітня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 04.04.2023 року до ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2023 року перебуваючи за місцем роботи смт. Дніпровське, Кам?янський р-н, Дніпропетровська обл., надійшов дзвінок з № НОМЕР_1 , на номер заявника № НОМЕР_2 , де чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував закриту картку, якою заявник не користується і в ході чого назвавши всі данні та паролі, з платіжної картки MasterCard Gold INSTANT CARD НОМЕР_3 відразу знялась грошова сума у розмірі 24985,40 грн.(ЖЕО № 2704 від 04.04.2023 року)

За даним фактом в СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який дав наступні показання: що 21.02.2023 року, перебуваючи на робочому місці у смт. Дніпровському, Кам`янського району, Дніпропетровської області, де працює у ФОП « ОСОБА_5 » на посаді монтажника. 21.02.2023 року, приблизно о 13:21 год., потерпілому надійшло СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в змісті якого було вказано СМС підтвердження інформації по клієнту та код підтвердження, через деякий час, перебуваючи на робочому, на мобільний телефон номер телефону потерпілого НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , відповівши на який, представився невідомий чоловік та повідомив, що він являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши ОСОБА_4 , останні чотири цифри його кредитної картки та суму яка знаходилась на ній, запропонував мені закрити картку, аргументуючи тим, що я потерпілий давно нею не користуюється. Погодившись на запропоновані умови було припинено розмову через поганий зв`язок. Майже відразу ОСОБА_4 зателефонували з іншого номеру НОМЕР_5 , вище вказаний невідомий чоловік та запропонував продовжити процедуру закриття кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 Gold INSTANT CARD НОМЕР_3 , та повідомив, що зараз повинен прийти код-підтвердженя та необхідно повідомити його йому. Повідомивши код-підтвердження, який надійшов на мобільний номер телефону потерпілого, невідомий чоловік відразу відключився та ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про списання коштів з кредитної картки MasterCard Gold INSTANT CARD НОМЕР_3 у розмірі 24985 грн. 40 коп.. Передившись СМС повідомлення в телефоні було виявлено СМС з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «21/02 13:38 Списання С2С, переказу коштів з картки НОМЕР_6 , сума 24985 грн. 40 коп, місце « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 20.02.2023 по 22.02.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 20.02.2023 по 22.02.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ., слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1005/23 (провадження 1-кс/173/253/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1