Справа № 404/6070/23
Номер провадження 1-кс/404/2241/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №000026 від 22.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації: документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_1 ; відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023; документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023 року; відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою; Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти: НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023 року, що знаходяться за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000026 від 22.01.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №000026 від 22.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 року до Ізмаїльського РВП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_24 про те, що невідома особа шляхом обману під час телефонної бесіди, представившись родичем, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

21.01.2023 року близько 13:42 ОСОБА_24 зателефонувала його матір, та повідомила, що тримала телефонний дзвінок від ОСОБА_25 (нібито родича) НОМЕР_3 , який повідомив, що ОСОБА_26 потрапила у лікарню, та попросив позичити грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Після чого матір ОСОБА_24 надіслана номер банківської картки, яку їй надіслав ОСОБА_25 , а саме: НОМЕР_1 та попросила надіслати мене вказану суму на картку, так як вона не мала на своїй банківській картці необхідної суми.

Далі, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ОСОБА_24 переказав грошові кошти у сумі десять тисяч гривень.

Близько 13:50 ОСОБА_24 знову зателефонувала його матір, та попросила відмінити транзакцію, так як, виявилось, що чоловік, який телефонував з номеру НОМЕР_3 та представився ОСОБА_27 є шахраєм.Так як транзакцію відмінити вже було неможливо, заявнику було завдано матеральної шкоди на суму 10 000 (десять тисяч) гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_24 , котрий пояснив, що 21.01.2023 близько 13.42 йому зателефонувала матір, та повідомила, що отримала телефонний дзвінок від родича ОСОБА_28 , який повідомив що ОСОБА_29 потрапила у лікарню, та попросив позичити грошові кошти у розмірі 10000 гривень. Після чого матір потерпілого надіслала йому номер банківської картки, яку ій надіслав ОСОБА_25 , а саме: НОМЕР_1 , та попросила потерпілого надіслати вказану суму на карту, так як вона не мала на своїй банківській карті необхідної суми. Далі через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 10000 гривень на вищевказану картку. Далі, близько 13.50 потерпілому знову зателефонувала його матір, та попросила відмінити транзакцію, так як виявилось, що чоловік який їй телефонував з номеру НОМЕР_3 та представився ОСОБА_27 ,є шахраєм, а з ОСОБА_26 все порядку та ніяких грошових коштів вона не потребує. Після чого потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте оператор повідомив йому, що транзакцію вже відмінити не має змоги, та зареєстрував його звернення, а також порекомендував звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Звернувшись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 ,потерпілому порекомендували звернутись до поліції.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 від 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 , внаслідок цого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух банківських коштів, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, отримання запису відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій з банківською карткою НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023;

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти: НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2022 по 21.07.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1