Провадження № 1-кс/734/674/23 Справа № 734/753/23
У х в а л а

іменем України

17 серпня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000125, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області

ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000125, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 22 лютого 2023 року з Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області через канцелярію ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про заволодіння бюджетними коштами посадовими особами замовника та підрядчика під час проведення капітального ремонту приміщень та коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою у АДРЕСА_1 , що здійснювався у 2022 році. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), в тому числі і банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оплата коштів за придбання обладнання та будівельних матеріалів, що використовувались під час виконання робіт із капітального ремонту приміщень та коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору № 141 від 28 листопада 2022 року). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , що може бути використане як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, що має доказове значення в кримінальному провадженні, не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), про відкриті розрахункові рахунки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_4 , в тому числі банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оплата коштів за придбання обладнання та будівельних матеріалів, що використовувались під час виконання робіт із капітального ремонту приміщень та коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору № 141 від 28 листопада 2022 року) за період із 01 вересня 2022 року по термін дії ухвали, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку(-ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя