Справа № 489/1701/23
Провадження № 1-кс/489/452/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

20 квітня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000387 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом того, що 03.04.2023 в період часу з 20:57 год. до 22:28 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом придбання товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 6000 гривень.

Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були викрадені грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення їхніх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03.04.2023.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000387 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом переказу з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Поряд з тим, вимоги клопотання про надання дозволу на доступ до вказаних у клопотанні документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві є неконкретизованими та не містять зазначення назви та адреси відповідного відділення банку міста Миколаєва, у якому слідчий планує отримати тимчасовий доступ до документів. Натомість відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому слідчий суддя не може за своєю ініціативою та на власний розсуд визначати конкретне відділення установи банку, в якому можливо слідчим отримати доступ до речей і документів, оскільки відповідно до диспозитивності, як загальної засади кримінального провадження, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. засад кримінального провадження (ст. 26 КПК України).

У свою чергу, згідно зі ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. У зв`язку з цим, звертаючись до слідчого судді з відповідним з клопотанням, сторона обвинувачення повинна зазначати конкретну особу та її місцезнаходження, у якої вона просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, встановлені при розгляді клопотання обставини свідчать про можливість часткового задоволення клопотання та необхідність надання слідчому права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії за місцезнаходженням юридичної особи установи банку.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 03.04.2023 із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до 18.04.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу, до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 03.04.2023;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 за 03.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_1 за 03.04.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження, фото з банкоматів (терміналів), з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1