Єдиний унікальний номер 389/1578/23
провадження №1-кс/389/473/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, за фактом можливого заволодіння грошовими коштами у період воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення закупівлі вугілля, ймовірно неналежної якості, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.04.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне. Відповідно до даних електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році проведено закупівлю твердого палива, а саме кам`яного вугілля - UA-2021-04-13-000671-а. За результатами проведення закупівлі переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 2 958 400,00 грн. та, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №164 на вказану суму. У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році проведено закупівлю твердого палива, а саме - кам`яного вугілля - UA-2022-07-07- 006973-а. За результатами проведення закупівлі переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 6 209 500,00 грн. та, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_6 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , 22.07.2022 укладено договір №232 на вищевказану суму.

Вивченням Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що наявні випадки поставки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рішення Господарського суду Запорізької області від 09.02.2023, справа №911/1503/22) вугілля неналежної якості, у зв`язку з чим є підстави вважати, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 також поставлено вугілля неналежної якості.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій, у порядку ч.2 ст.93 КПК України, з метою перевірки вказаної вище інформації, було скеровано лист з проханням надати до Знам`янської окружної прокуратури в строк до 01.05.2023 наступних копій документів: статуту товариства, наказу та посадової інструкції директора; документів поданих для участі у закупівлях UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; договорів з усіма додатками укладених за результатами проведення закупівель UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; документів на підтвердження поставки товару по закупівлям UA-2021- 04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; документів про підтвердження прийняття товару по закупівлям UA- 2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; документів щодо оплати за товар по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; документів щодо придбання товару для поставки по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a; документів щодо якості товару поставленого по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a, відповіді на вказаний лист, станом на 17.05.2023, не надала.

Вищевказані документи, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення: судових економічних експертиз для з`ясування обсягів поставленого товару, судово-почеркознавчих експертиз для підтвердження підписання договірних та звітних документів певними особами, для проведення яких необхідні оригінали документів, оскільки копії документів можуть бути неналежної якості та по ним неможливо провести відповідні експертизи. Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати документів, які передували укладенню вказаних договорів, під час їх укладання та на виконання вказаних договорів. З огляду на викладене, та враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи відмову володільця документів надати їх у передбачений законом спосіб, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення. Виклик у судове засідання представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення документів,про доступ та вилучення яких ставиться питання, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила подане клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, зважаючи на дію воєнного стану на території України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

При цьому, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тож клопотання розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 20.04.2023 за ч.4 ст.191 КК України; рапорт від 20.04.2023; договір №164 від 01.06.2021 та додаток до нього, договір №232 від 22.07.2022 та додаток до нього, якими підтверджено факт постачання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 кам`яного вугілля; рішенням Господарського суду Запорізької області від 09.02.2023 фактично встановлено факт постачання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля, яке не відповідає встановленим вимогам діючих державних стандартів; відсутність відповіді TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запит прокурора у порядку ч.2 ст.93 КПК України, слідчий суддя вважає, доведеним, що оригінали запитуваних документівдійсно перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого необхідні саме оригінали документів, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо його отримати, вважає належним обгрунтовання необхідності вилучення оригіналів, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградська область, вул.Київська,25, телефон НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.04.2023 за ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

статуту товариства, наказу та посадової інструкції директора;

оригіналів документів поданих для участі у закупівлях UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів договорів з усіма додатками укладених за результатами проведення закупівель UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів документів на підтвердження поставки товару по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів документів про підтвердження прийняття товару по закупівлям UA- 2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів документів щодо оплати за товар по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів документів щодо придбання товару для поставки по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a;

оригіналів документів щодо якості товару поставленого по закупівлям UA-2021-04-13-000671-а та UA-2022-07-07-006973-a.

Строк дії даної ухвали з 23.05.2023 до 23.06.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1