У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/759/23

Номер провадження 1-кс/184/183/23

17 квітня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання ст.. слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 11.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000107 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від ст.. слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 11.04.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000107 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.03.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 під виглядом працівнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись персональні дані та номер карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами о 15 годині 59 хвилин 08.03.2023 року з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та о 06 годині 02 хвилини 08.03.2023 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 8000 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 14.03.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отримана відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК У країни, в якій зазначено, що Управлінням протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте проведеними заходами встановити запитувану інформацію не вдалось.

У зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів за 08.03.2023 по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді або/та на оптичному носії, належної потерпілому ОСОБА_4 ..

Інформація про рух грошових коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Необхідна інформація, а саме про рух коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС- адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет- банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) - знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ст. слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання ст.. слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 11.04.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.. слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 11.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000107 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023 за № 0000107 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати), в період з 08.03.2023 по теперішній час;

2.інформацію стосовно зняття перерахованих 08.03.2023 грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період з 08.03.2023 по теперішній час;

3.інформацію стосовно зняття перерахованих 08.03.2023 грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 08.03.2023 року по теперішній час;

4.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на іншій платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 08.03.2023 року.

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1