Справа № 671/1280/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000090 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000090 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із акаунта « ОСОБА_6 » оголошення про продаж дивану, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які ОСОБА_5 22.05.2023 о 10:49 год. та о 10:52 год. двома платежами по 500 грн. кожен, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

23.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 22.05.2023 біля 10:30 год. у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж дивану. Переглянувши дане оголошення, вона виявила номер мобільного телефону НОМЕР_3 та зв`язавшись із продавцем, домовилась про доставку даного товару до смт. Війтівці з смт. Підволочиськ. Також продавець, який назвався ОСОБА_6 , повідомив, що необхідно перерахувати кошти (завдаток) за доставку. Вона близько 10:50 год. цього дня із своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів двома платежами (по 500 грн. кожен) на загальну суму 1000 грн. на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього продавець не доставив товар, на дзвінки не відповідає, заблокував її номер та вказане оголошення було видалено із мережі «Інтернет».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_6 ).

Начальник СД на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000090 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

23.05.2023 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 23 травня 2023 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію; 3) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; 4) копією виписки по картці ОСОБА_5 ; 5) копією витягу із Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , або філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_6 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023.

Строк дії ухвали визначити до 29.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя