Справа № 286/1624/23
У Х В А Л А

03 травня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000118 від 06.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКІ1 відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Виписку по рахунку НОМЕР_1 , банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 05.08.2022 по 06.08.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 05.08.2022 по 06.08.2022 включно;

2. Детальна виписка по операції (переказ коштів), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:37:39, в сумі 26000 грн., код МСС 6538, рахунок НОМЕР_1 (банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням:

- детальний опис здійснення операції щодо переказу грошових коштів в сумі 26 000 грн., за допомогою якої платіжної системи, місце і спосіб здійснення переказу готівки ;

- номер картки з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;

- повний номер картки (номер рахунку) на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39.

3. Детальна виписка по операції (поповнення картки), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:04:28, в сумі 26000 грн., код МСС 4829, рахунок НОМЕР_1 (банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням:

- детальний опис здійснення операції щодо поповнення картки на суму 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:04:28, за допомогою якої платіжної системи, місце і спосіб здійснення переказу готівки;

- номер картки з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;

- повний номер картки (номер рахунку) на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн., мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 06.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Так, 05.08.2022 близько 20 години ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок невстановленої особи грошові кошти у сумі 26 000 грн. під час оформлення грошової допомоги держави.

Крім цього встановлено, що відповідно до інформації отриманої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцію здійснено 05.08.2022 20:10:45 в сумі 26000 грн. з картки потерпілої ОСОБА_23 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ одержувача: ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_5 , тип транзакції - покупка, ID транзакції 6, код -авторизації 654065, банк одержувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 12.01.2023 (справа №286/138/23) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме отримано виписку за рахунком НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Вивченням вилученої інформації встановлено наявність ряду операцій, щодо видачі та отримання готівки.

Однак, в представленій інформації, відсутні достатні відомості щодо подальшого руху грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39, зокрема, відсутні відомості щодо способу переказу готівки, номер катки та рахунок, на який було здійснено переказ, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , одержувача ОСОБА_24 за період з 05.08.2022 по 06.08.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000188 від 06.08.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 05.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа належними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 27000 грн. (номер рахунку, на який здійснено переказ коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000118 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, в даному випадку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Виписку по рахунку НОМЕР_1 , банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 05.08.2022 по 06.08.2022, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб перерахування (переказу), зняття грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 05.08.2022 по 06.08.2022 включно;

2. Детальна виписка по операції (переказ коштів), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:37:39, в сумі 26000 грн., код МСС 6538, рахунок НОМЕР_1 (банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням:

- детальний опис здійснення операції щодо переказу грошових коштів в сумі 26 000 грн., за допомогою якої платіжної системи, місце і спосіб здійснення переказу готівки ;

- номер картки з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;

- повний номер картки (номер рахунку) на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:37:39.

3.Детальна виписка по операції (поповнення картки), яку було здійснено 05.08.2022 о 21:04:28, в сумі 26000 грн., код МСС 4829, рахунок НОМЕР_1 (банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням:

- детальний опис здійснення операції щодо поповнення картки на суму 26 000 грн., що мало місце 05.08.2022 о 21:04:28, за допомогою якої платіжної системи, місце і спосіб здійснення переказу готівки;

- номер картки з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.;

повний номер картки (номер рахунку) на яку (який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 000 грн.,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 3 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1