Справа №463/3241/23
Провадження №1-кс/463/2939/23
У Х В А Л А

про відсторонення від посади

28 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відсторонення від посади підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника Головного Управління ДПС у Львівській області від 09.08.2022 № 272-0 ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.

Відповідно до податкових накладних, виписаних ТОВ «С Глобал Логістік», підприємством було реалізовано право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), зокрема згідно накладної № 1 від 21.04.2023 на суму 68483,33 грн., в тому числі ПДВ на 13696,67грн., № 2 від 21.04.2023 на суму 69285 грн., в тому числі ПДВ 57 грн., №3 від 21.04.2023 на суму 92833,33 грн., в тому числі ПДВ 166,67 грн., №4 від 21.04.2023 на суму 69941,67 грн., в тому числі ПДВ 13988,33 грн., №5 від 21.04.2023 на суму 20333,33 грн., в тому числі ПДВ 4066,67 грн., №6 від 21.04.2023 на суму 25440 грн., в тому числі ПДВ 5088 грн.

Відповідно до довіреності від 20.01.2023, ОСОБА_6 є вповноваженою особою ТОВ «С Глобал Логістік» та 10.04.2023, з метою одержання консультації щодо розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного Управління ДПС у Львівській області та подачі необхідної документації, ОСОБА_6 перебуваючи у м.Львові, зателефонував до ОСОБА_5 яка обіймає посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.

Під час вказаної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про можливість вирішення нею спільно із невстановленими на даний час посадовими особами ГУ ДПС у Львівській області питання щодо розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області за умови надання неправомірної вигоди у розмірі 900 доларів США, та повідомила, що у разі відмови останнього від надання неправомірної вигоди, ГУ ДПС у Львівській області буде відмовлено у розблокуванні податкових накладних вказаного підприємства, та здійснення подальшої безперешкодної діяльності підприємства.

Відтак, ОСОБА_6 (представник ТОВ «С Глобал Логістік» за довіреністю), будучи поставленим в умови, коли відмова від надання грошових коштів головному державному інспектору відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_5 та невстановленим на даний посадовим особам ГУ ДПС у Львівській області потягне за собою істотне порушення законних прав та інтересів третьої особи - ТОВ «С Глобал Логістік», а саме не розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області, змушений був погодитись на її, ОСОБА_5 , протиправну вимогу і одночасно звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та у подальшому діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_5 та невстановлених на даний посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області.

Так, 21.04.2023, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ТОВ «С Глобал Логістік» подало до ГУ ДПС у Львівській області Львівській області необхідні документи (6 повідомлень про подання пояснень та копії документів щодо податкових накладних/ розрахунків коригування, реєстрації яких зупинено), необхідні для розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.

У подальшому, 25.04.2023 ОСОБА_7 , діючи за вказівкою та на виконання вимоги ОСОБА_5 , прибув у м. Дрогобич, Львівської області, де в подальшому вони із ОСОБА_5 прибули до закладу харчування «Кавун», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Жупна 2.

В цей же день, 25.04.2023 близько 11.45 год., ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час зустрічі із ОСОБА_7 у закладі харчування «Кавун», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Жупна 2, одержала неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.04.2023 становило 32 911,74 грн.) за вирішення питання щодо безперешкодного розблокування податкових накладних вказаного підприємства в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Львівській області.

Одержавши неправомірну вигоду цього ж дня, ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронних органів неподалік закладу харчування « Кавун », що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Жупна 2, а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів в сумі 900 доларів США, яку вона одержала від ОСОБА_6 , з метою вжиття заходів щодо приховування фактів своєї протиправної діяльності та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене нею протиправне діяння викинула під транспортний засіб марки «Opel» з р.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на місці для паркування транспортних засобів між будинком знаходиться між будинком під №4 та №2 по вул. Жупна у м. Дрогобич Львівської області , що підтверджується оглядом місця події, де вищевказані грошові кошти були оглянуті та вилучені.

Слідчий зазначив в поданому клопотанні, що на сьогоднішній день існує обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення, яке належать до категорії тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Обґрунтованість підозри, на думку слідчого, стверджується зібраними по справі доказами та повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості» та «розумності», зокрема підтверджується: протоколом ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 25.04.2023; протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 25.04.2023; протоколом огляду місця події від 25.04.2023; протоколами допитів свідка ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 ; матеріалами УСБУ у Львівській області; іншими матеріалами кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023.

Наказом в.о. начальника Головного Управління ДПС у Львівській області від 09.08.2022 № 272-0 ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.

Вказані факти свідчать, що перебування ОСОБА_5 на посаді головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, сприяло вчиненню нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, на даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), пов`язаного із корупцією, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, який був вчинений нею з корисливих мотивів. Її дії, як і сам ОСОБА_5 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого ним злочину, зокрема службових осіб ГУ ДПС у Львівській області, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті нею зв`язки під час перебування її, ОСОБА_5 , на вказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, в якому підозрюється.

Обставинами, що дають підстави вважати, що підозрювана

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, що мають істотне значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, є те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , безпосередньо пов`язане з одержанням неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб з невстановленими станом на даний час службовими особами ГУ ДПС у Львівській області, тобто ОСОБА_5 у своїх злочинних намірах використовувала службові зв?язки, набуті в ГУ ДПС у Львівській області, відтак існує обґрунтований ризик продовження вчинення ОСОБА_5 аналогічних дій щодо інших осіб. Також, з урахуванням здобутих соціальних зв`язків за час обіймання указаної посади ОСОБА_5 може впливати на ключових свідків вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі які ще на даний час не встановлені органом досудового розслідування, що може негативно позначитись на повноті, всебічності та об`єктивності судового розгляду та порушити принцип невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення. Також, зважаючи на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 , пов`язана із вчиненням корупційного, кримінально караного діяння під час перебування на посаді головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, існує ризик того, що продовжуючи перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_5 знищить чи підробить речі і документи, що мають істотне значення для досудового розслідування, та у яких міститься інформація, що викриває протиправну діяльність останньої.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_5 щодо перешкоджання кримінальному провадженню не можливе без відсторонення останньої від посади головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, а також те, що необхідно забезпечити належну процесуальну поведінки підозрюваної ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності просив таке задовольнити.

Захисники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, попередньо подали заяву про слухання справи у їх та ОСОБА_5 відсутності.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною 2 статті 155 КПК України закріплено вичерпний перелік вимог щодо змісту клопотання про відсторонення. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Вирішуючи заявлене слідчим клопотання про відсторонення підозрюваної від посади суд на виконання вимог ч.2 ст.157 КПК України враховує наступне.

Відповідно до матеріалів клопотання 12.04.2023 до Єдиного реєстру досудового розслідування внесено кримінальне провадження №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26.04.2023 підозрюваній ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

На виконання вимог положень ч.1 ст.194 КПК України судом встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Крім того, ступінь тяжкості та міра покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 свідчить про наявність в її діях ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 згідно наказом в.о. начальника Головного Управління ДПС у Львівській області від 09.08.2022 № 272-0 ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області.

Зважаючи на те, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корупційного службового злочину, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України, та останній ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 26.04.2023 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави, то суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що такий захід як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконним засобами впливатиме на свідків, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

А тому суд клопотання слідчого задовольняє.

Керуючись вимогами статей 154,155,156,157, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотанняслідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відсторонення від посади ОСОБА_5 - задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів позапланових та камеральних перевірок управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській, на строк два місяці, починаючи з дня винесення ухвали, починаючи з 28.04.2023 до 28.06.2023 включно.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти наслідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1