Справа №766/544/23
н/п 1-кс/766/1735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , подане в рамках матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000235 від 24.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000235 від 24.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 о 22:25 год. до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що до ДКП №302584 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець м. Херсон, з приводу того, що 22.06.2023 він замовив на торгівельній платформі «OLX» придбати топори, в результаті чого продавець скинув номер банківської картки АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 , на яку він надіслав гроші в сумі 400 грн., але товар не отримав.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.07.2023 року, було здійснено виїмку банківської документації, аналізом якої встановлено наступне:

22.06.2023 року о 16:38 годині на банківську картку в АТ «Таскомбанк», що відкрита на ім`я ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 400 грн. Відправник 778591.

Того ж дня, о 16.39 годині зафіксовано ще одне надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок в сумі 350 грн.

Того ж дня, 22.06.2023 року о 16:43 годині з вказаної банківської картки ОСОБА_5 зафіксовано видаткову операцію з переказу коштів на номер картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 . На вказану банківську картку зафіксовано переказ грошових коштів в сумі 750 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код в ), а саме банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 27.06.2023 року, протокол огляду банківської документації, виписку по картковому рахунку в частині руху коштів по рахунках за розглядуваний у клопотанні період, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Коло осіб, про надання дозволу яким на здійснення слідчих дій за розглядуваним клопотанням, окреслено у дослідженому судом витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської карти № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (код в ), що знаходиться за адресою: 04070 , Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, або у найближчому відділені м. Херсон, вул. Ушакова, 58.

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківської карти НОМЕР_2 , повні відомості про власника банківської карти НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківську карту, № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку, повні номери банківських карток отримувачів грошових коштів) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській карті НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1