Справа № 456/3307/23
Провадження № 1-кс/456/560/2023
УХВАЛА

слідчого судді

22 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилучення, в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000391 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.05.2023 року в Стрийський РУП ГУНГІ у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18.05.2023, о 09:57 зателефонувала на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , під час спілкування з яким наступний повідомив даній особі комбінацію цифр які надходили з номеру НОМЕР_2 , після чого шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 11115 грн з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , а також грошовими коштами у сумі 7800 грн з банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Вище вказаними діями останньому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 18 91 5 грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за № 4600 від 19.05.2023.

19.05.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 сг. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 18 травня 2023 р. о 09 годині 57 хвилині ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 де почув голос автовідповідача з наступним змістом « ОСОБА_6 , з метою запобігання шахрайським діям, Ваші рахунки в банках України були заблоковані, для детальної інформації натисніть один», що наступний і зробив, після того як він натиснув цифру один, то почув голос людини мабуть чоловіка, який представився працівником Національного банку України ОСОБА_5 та повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 громадянкою ОСОБА_7 , за якою вони тривалий час полюють, намагалась зняти грошові кошти у зв`язку із чим його рахунки були заблоковані та повідомив, що для того щоб розблокувати його рахунки, то до нього зателефонують з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому повідомлять кобінацію цифр за допомогою яких можна буде увійти в його особистий кабінет банку. Після цієї розмови дзвінок завершився.

Через декілька хвилин після розмови із працівником Національного банку Україїни, як йому стало відомо, що це був шахрай, до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 де відповівши на вхідний дзвінок він почув голос автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розмови з яким наступний виконав кілька дії з ідентифікації клієнта, де за результатами на його номер телефону НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з комбінацією трьох цифр за допомогою яких можна увійти у його особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме це були цифри останній не пам`ятає.

Близько через 5 хв. до нього знову зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , де він почув той самий голос працівника який представився ОСОБА_5 , в ході розмови який запитав його, чи не телефонував до нього номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він відповів, що так телефонував, після чого він повідомив ОСОБА_4 , щоб він продиктував три цифри які надійшли на його номер мобільного телефону смс-повідомленям, для ідентифікації його як клієнта, що останній і зробив. Ідентичні операції проводились три рази на скільки він зрозумів, що шахраї не змогли з першого разу увійти у його особистий кабінет.

Також після того як ідентифікація пройшла успішно даний працівник назвав його прізвище ім`я та по батькові, а також число місяць та рік мого народження.

По закінчені розмови даний працівник повідомив ОСОБА_4 , що з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ми завершили і далі будемо розбиратись з ОТР Банком та сказав, що переведе його на лінію до працівника ОТР Банк, залишаючись на тій самій лінії через декілька секунд ОСОБА_8 почув голос чоловіка, який повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 було знято 11115 гривень та повідомив, що на даний час йому прийде підтвердження про зняття грошових коштів, в цей час останій глянув у додаток ОТР Банку та побачив, що дійсно було знято 11115 гривень які через декілька хвилин знову повернулись на його рахунок. В ході розмови він два рази повідомляв даному працівнику комбінацію цифр які приходили смс- повідомленнями з ОТР Банку та які він повідомляв під час розмови даному працівнику.

По закінченню розмови з працівником ОТР Банку як йому стало відомо, що це був шахрай, наступний повідомив йому що з ОТР Банком ми закінчили, а після цього також повідомив, що на його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 також є кошти та назвав чотири останні цифри карти 8650. Даний працівник повідомив йому, що на даній карті також замічені неправомірні дії з його грошовими коштами, після чого повідомив йому, щоб він за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 перевів грошові кошти в сумі 28 800 на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 та назвали повністю її номер НОМЕР_4 де даний працівник розпочав детальний супровід як це зробити, за результатами усіх проведених дій ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовив у проведенні даної операції, але даний працівник повідомив, що стався збій та треба спробувати ще раз. Після другої невдалої спроби зв`язок з даною людиною обірвався.

Після закінчення розмови ОСОБА_4 увійшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 7900 грн, також увійшовши у додаток ОТР Банку побачив що там також з його карткового рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 11115 гривень, побачивши списання грошових коштів зрозумів, що його обманули.

В результаті шахрайський дій невідомим йому зловмисником, з його банківських карток було вкрадено грошові кошти на загальну суму 19 015 гривень (дев`ятнадцять тисяч п`ятнадцять) гривень. Завданий йому шахрайством збиток є для нього значним, так як він пенсіонер і це являється його основним джерелом грошового доходу.

25.05.2023 в слідчий відділ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов ініціативний рапорт від О/у ВКГІ, Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_9 , про те що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів ним було встановлено, що номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентському номеру « НОМЕР_5 », а саме: надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_5 »; надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 », надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_5 », за період часу з 18.05.2023 року по час виконання ухвали.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та наддасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився слідчий та прокурор, однак при поданні клопотання вказали щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 19.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу зазначає, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Дані відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і становлять собою охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в п. 17 листа від 05.04.2013 №223-559/0/4-13 «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».

Враховуючи викладене та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також беручи до уваги те, що ця інформація може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому, за наведених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по абонентському номеру « НОМЕР_5 », а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 », (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_5 ».

-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 ».

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_5 », за період часу з 18.05.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1