Справа № 588/1647/23
Провадження № 1-кс/588/306/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.08.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах Програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

22.12.2022 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 кримінальне провадження №000004 для проведення подальшого досудового розслідування направлено до слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області.

02.01.2023 дане кримінальне провадження прийняте до провадження слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області

Слідством встановлено, що у межах програми Президента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.07.2021 уклало договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн 00 коп.

У відповідності до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн., Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн., Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн., Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн., Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн., Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн., Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн., Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн., Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн., Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн 63 коп. В продовж 2022-2023 року ніякі будівельні роботи на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконував.

19.06.2023 в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

31.07.2023 на адресу СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області від експерта експертної установи ОСОБА_7 надійшло клопотання за вих. № 3141/17/670-18-26-18/23 від 17.07.2023 по матеріалам експертизи № 3004 від 17.07.2023 згідно якого для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи додатково необхідні наступні документи: 1) виконавчу документацію до договору №01/07/245 від 07.07.2021 (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, виконавчі схеми і інші); 2) проектну документацію на «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (н2О Махі), відповідно якої відбувалося будівництво об`єкту; 3) регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) в розрізі укладеного договору №01/07/245 від 07.07.2021 (розрахункові документи, оборотні сальдові відомості, тощо).

Тому перед досудовим розслідуванням виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні замовника даних робіт ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним, заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 проситьнадати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: 1) виконавчої документації до договору №01/07/245 від 07.07.2021 (актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, виконавчих схем і інші); 2) проектної документації на «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (н2О-Махі), відповідно якої відбувалося будівництво об`єкту; 3) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) в розрізі укладеного договору №01/07/245 від 07.07.2021 (розрахункових документів, оборотньо сальдових відомостей, тощо).

У судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити та вказав, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ мають значний обсяг, тому недоцільно виготовлювати їх копії.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у судовому засіданні частково заперечила проти заявленого клопотання пославшись на те, що виконавча документація до договору №01/07/245 від 07.07.2021 не перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки не передавалась виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інша документація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, наявна та може бути надана для ознайомлення, але без вилучення оригіналів, оскільки документи необхідні в роботі ІНФОРМАЦІЯ_8 для вчинення дій щодо будівництва. Також представник звернула увагу на те, що положеннями КПК України покладено обов`язок на слідчого в разі вилучення оригіналів документів залишити копію вилучених оригіналів документів. Отже в будь-якому разі доведеться робити копії документів.

Заслухавши слідчого, представника володільця майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_8 про те, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах Програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 (а.с. 5).

Постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 від 19.06.2023 у кримінальному провадженні за № 000004 від 12.01.2022 було призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с.9-10).

31.07.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшло клопотання експерта Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.07.2023 по матеріалам експертизи № 3004 про надання додаткових документів для проведення експертизи. Зокрема експерт просив надати якісно виготовлені та завірені у встановленому законом порядку ксерокопії документів, а саме: 1) виконавчу документацію до договору №01/07/245 від 07.07.2021 (акти на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, виконавчих схем і інші); 2) проектну документацію на «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга у м. Тростянець Сумської області (н2О-Махі), відповідно якої відбувалося будівництво об`єкту; 3) регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) в розрізі укладеного договору №01/07/245 від 07.07.2021 (розрахункових документів, оборотньо сальдових відомостей, тощо) (а.с. 6-8).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим частково доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, що виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була передана ІНФОРМАЦІЯ_9 виконавча документація до договору №01/07/245 від 07.07.2021. Відтак слідчим не доведено, що вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що експертом у заявленому клопотанні про надання додаткових документів не вказано про потребу дослідження саме оригіналів таких документів. Більш того, експерт вказав на необхідності надання саме копій документів, які мають бути якісними та посвідчені належними чином.

Також слідчий суддя враховує і те, що призначена у кримінальному провадженні експертиза не стосується з`ясування питання про підробку будь-якого документа що потребувало б необхідність його дослідження в оригіналі.

Крім того, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення не повинно перешкоджати правомірній господарській діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 . Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до частини вказаних у клопотанні речей та документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю зняття їх копій, однак без вилучення їх оригіналів слідчими.

Керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

1) проектної документації на «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (н2О-Махі), відповідно якої відбувалося будівництво об`єкту;

2) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) в розрізі укладеного договору №01/07/245 від 07.07.2021 (розрахункових документів, оборотньо сальдових відомостей, тощо).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14 серпня 2023 року.

Суддя ОСОБА_1