справа № 208/4737/23
№ провадження 1-кс/208/1022/23
УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №0000175 від 26.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 26.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати останніх надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , інформацію про роботу абонента« НОМЕР_1 »в мережі відповідного оператора мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних:

- абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками);

- інформації щодо того, яким способом оплачувались послуги мобільного оператора із зазначенням номерів, терміналів, банкоматів, банківських карток, рахунків тощо.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 01.05.2023 по термін виконання ухвали.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавачем зазначено, що 26.05.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий просить ужити заходів до невідомої особи, яка 24.05.2023 року під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 52200 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , попередньо зв`язувався з невстановленою особою за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , потерпілим товар не отримано, гроші останньому не повернуті (ЖЕО № 9611 від 26.05.2023).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_12 , в ході допиту якого встановлено, що 23.05.2023 останній, знаходячись за місцем мешкання, на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу автомобіля Nissan X-Trail (2.2 дизель) НОМЕР_3 , який коштував 86700 гривень. В оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_1 , на який і зателефонував ОСОБА_12 , слухавку взяв невідомий йому раніше чоловік та представився ОСОБА_13 . Потерпілий домовився з « ОСОБА_13 » про купівлю вказаного автомобіля та 24.05.2023 о 10:03 надіслав передоплату у сумі 13000 гривень, для перевезення автомобіля на кордон, на банківську картку НОМЕР_2 (Акцент-БАНК), яку надіслав йому чоловік в листуванні в месенджері «Телеграм». При переказі коштів на карту НОМЕР_2 ім`я власн ика карти відображалось як ОСОБА_14 .

Пізніше, ОСОБА_12 повідомили що необхідно перевести ще 15200 гривень за оплату штрафу та переоформлення штрафу на його ім?я. Потерпілий переказав кошти 24.05.2023 о 11:51 в сумі 15200 гривень аналогічним способом.

Через декілька годин потерпілому знову повідомили, що необхідно оплатити 24000 гривень за доставку автомобіля до м. Кам?янське. ОСОБА_12 знову здійснив переказ коштів у сумі 24000 гривень на карту НОМЕР_2 .

Ввечері 24.05.2023 ОСОБА_12 подзвонив за номером НОМЕР_1 та запитав коли саме чекати автомобіль, йому відповіли щоб він забув про автомобіль і його не буде. Згідно домовленості про купівлю-продаж, автомобіль повинен був прибути до м. Кам?янське вранці 26.05.2023, однак не прибув. На телефонні дзвінки номером НОМЕР_1 ніхто не відповідає.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця, де працювала сім-карта« НОМЕР_1 »на момент вчинення зазначеного кримінального правопорушення та працює по теперішній момент, виникла необхідність в отриманні роздруківки інформації про телефонні з`єднання зазначеного мобільного абонента. Зазначена інформація має доказове значення для проведення досудового розслідування.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку). Отримати документи із вказаною інформацією можливо у оператора телекомунікаційних систем.

Приймаючи до уваги те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику у судове засідання володільця таких речей і документів - службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяким чином не вплине на повноту і об`єктивність досудового розслідування, прошу розглянути таке клопотання без виклику особи (осіб), у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення фактичних даних та обставин скоєного кримінального провадження, та отримання доказів в межах даного кримінального провадження.

На підставі зазначеного, клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ),

інформацію про роботу абонента « НОМЕР_1 » в мережі відповідного оператора мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2023 року:

- абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), інформацію про операції які були здійснені (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками)

- інформації щодо того, яким способом оплачувались послуги мобільного оператора із зазначенням номерів, терміналів, банкоматів, банківських карток, рахунків тощо.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу надати: дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 серпня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1