У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.03.2023 року об 11 год 35 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на прохання свого односельчанина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахував кошти, в сумі 4000 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , за придбання компресора ОСОБА_6 , однак, на даний час, останній придбаного товару не отримав.

Відомості про цей факт 07.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 03.03.2023 року він на торгівельному майданчику «OLХ» побачив оголошення про продаж компресора вартістю 4000 гривень. В цьому оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та зазначено, що компресор продається в м. Запоріжжя. Цього ж дня ОСОБА_6 , близько 18 год 00 хв зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який підтвердив, що дійсно продає компресор. На питання скільки буде коштувати пересилання повідоми, що дізнається та перетелефонує.

04.03.2023 року до ОСОБА_6 з номера НОМЕР_3 , зателефонував чоловік, з яким ОСОБА_6 спілкувався раніше, і повідомив йому, що вартість доставки компресора - 600 гривень. ОСОБА_6 погодився придбати компресора та чоловік, з яким він спілкувався по телефону попросив його здійснити передоплату, на що ОСОБА_6 повідомив, що бажає оплатити одразу повну вартість, тобто 4000 гривень. Після цього, невідомий чоловік продиктував ОСОБА_6 номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який потрібно надіслати кошти та прізвище ім`я та по батькові власника карткового рахунку, а саме ОСОБА_7 . В цей час, ОСОБА_6 знаходився неподалік Підволочиського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і зустрів свого односельчанина ОСОБА_5 , жителя с. Староміщина Підволочиського ТГ Тернопільського району Тернопільської області. Оскільки ОСОБА_6 не мав із собою картки і відділення банку було закрите, він попросив ОСОБА_5 щоб той за допомогою своєї картки оплатив придбання компресора та надав ОСОБА_5 кошти в сумі 4000 гривень, які останній на терміналі самообслуговування, що в Підволочиському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на свою банківську картку № НОМЕР_1 , після чого об 11 год 35 хв перерахував кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 за придбання ОСОБА_6 компресора. Після цього ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 , до особи яка продавала компресор, і запитав чи надійшли йому кошти, на що дана особа повідомила, що всі кошти надійшли, також чоловік повідомив ОСОБА_6 що їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і відправить посилкою компресор. Цього ж дня ОСОБА_6 знову зателефонував за номером НОМЕР_3 , і даний чоловік повідомив йому, що компресора вже відправив і протягом 30 хв дружина надішле йому декларацію про відправлення компресора.

05.03.2023 року близько 11 год 00 хв, ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 , оскільки йому не надходила декларація про відправлення посилки. Спочатку ніхто на дзвінок не відповідав, однак з часом він додзвонився за вказаним номером і трубку підняв цей же чоловік з яким ОСОБА_6 напередодні домовлявся про придбання компресора і якому він перерахував кошти в сумі 4000 грн. ОСОБА_6 запитав чому не надійшла декларація, на що даний чоловік повідомив йому що декларація ще прийде і в ході подальшої розмови даний чоловік обізвав ОСОБА_6 нецензурними словами та поклав трубку. На даний час, компресор за який ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 4000 грн, йому не надійшов.

Як було встановлено, під час спілкування із невідомою особою, потерпілий ОСОБА_6 використовував номер мобільного оператора НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного, в ході дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, абонентського номера НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_6 під час спілкування із невідомою особою, яка вчинила щодо нього шахрайські дії. Отримані докази самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для повного всебічного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного факту, з метою встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, у провадженні виникла необхідність здійснити вилучення інформації від компаній стільникового зв`язку про рух з`єднань, оскільки під час вчинення даного кримінального правопорушення невстановлені слідством особи користувались послугами рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили правопорушення, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , а також працівникам, уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 00 год 01 в 03.03.2023 року по 13 год 00 хв 05.03.2023 року з можливістю її вилучення, яка знаходиться у оператора телекомунікацій рухомого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , з SIM карточкою мобільного оператора зв`язку за номером НОМЕР_4 , а саме:

- адреса розташування базової станції (абонента А);

- адреса розташування базової станції (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ)

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентамиНОМЕР_4 , надати відомості про його особу.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1