Справа № 712/6997/23
Провадження № 1-кс/712/3277/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 за участі скаржника ОСОБА_3 , за участі прокурора ОСОБА_4 слідчого ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність посадових осіб Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві вказуючи, що в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000031 від 23.06.2021року. Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року скасовано арешт з коштів, які належать ОСОБА_3 , а саме на предмети схожі на грошові кошти саме на : 300 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 60 000 грн; 237 купюр номіналом по 500 грн на загальну суму 118 500 грн, сімдесят купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 7 000 доларів США; 45 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 4500 Євро; 20 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 1000 Євро; 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів США; 6 купюр номіналом 20 Євро на загальну суму 120 Євро; 2 купюри номіналом 200 Євро на загальну суму 400 Євро; 2 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 20 доларів США; 1 купюра 5 Євро на загальну суму 5 Євро; 1 купюра номіналом 10 Євро на загальну суму 10 Євро; 2 купюри номіналом 2 долари США на загальну суму 4 долари США; 7 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 140 доларів США; 13 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 650 доларів США, предмети схожі на грошові кошти, а саме: 142 купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 28 400 грн; 487 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 243 500 грн; 200 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 10 000 Євро; 200 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США; 52 купюри номіналом 1000 гривень на загальну суму 52 000 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 100 гривень.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 09.05.2023 року вищевказану ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року залишено без змін.

29.06.2023 року вона звернулася до слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві з клопотанням про повернення майна.

Однак, станом на день подачі скарги, слідчим було допущено бездіяльність, яка полягає у свідомому невиконанні ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року, а саме неповернення власнику майна, відповідно до ухвали.

Просить визнати бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні ОСОБА_3 вилученого майна та зобов`язати посадових осіб повернути ОСОБА_3 вилучені грошові кошти.

В судовому засідання ОСОБА_3 скаргу підтримала та пояснила, що станом на день розгляду справи слідчий не виконав ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси та кошти їй не повернуті. Їй надходив лист з метою прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за адресою м. Київ, вул. О.Теліги, 8 на 28.06.2023 року для отримання коштів, проте даний лист вона отримала лише 07.07.2023 року. Коли вона прибула за вказаною адресою, їй відповіли, що необхідно звертатися до слідчого, який проводить досудове розслідування. Вона звернулася до слідчого ОСОБА_5 , проте ним кошти повернуті їй не були та ніяких дій щодо їх повернення слідчий не вчинив.

Прокурор в судовому засіданні в вирішенні даного клопотання покладався на думку суду.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що відповідно до інструкції про передавання та облік тимчасово вилучених коштів у національній валюті України та іноземній валюті під час кримінального провадження, грошові кошти видаються з каси ДБР власнику за видатковим касовим ордером. Ним було направлено рапорт щодо повернення коштів. 04.07.2023 року фінансово-економічний відділ повідомив про неможливість повернення коштів в зв`язку з відсутністю належним чином завірених копій ухвал суду. 10.07.2023 року начальнику фінвідділу було направлено копії ухвал належним чином завірені.

19.07.2023 року від ОСОБА_3 надійшла заява в якій вона просить грошові кошти перерахувати на відкриті на її ім`я банківські рахунки. З метою повернення коштів ОСОБА_3 , начальнику фінвідділу ТУ ДБР було направлено заяву ОСОБА_3 для виконання. Просив у скарзі скаржниці відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.11.2022 року задоволено клопотання прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Черкаської області про накладення арешту у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 23.06.2021 року та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку слідчим 4 слідчого відділу ТУДБР у м. Києві на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси в будинку за адресою с. Білозір`я, Черкаського району вул. Івана Богуна, буд. 4 для проведення досудового розслідування і використання його як речового доказу.

Накладено арешт на предмети схожі на грошові кошти саме на : 300 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 60 000 грн; 237 купюр номіналом по 500 грн на загальну суму 118 500 грн, сімдесят купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 7 000 доларів США; 45 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 4500 Євро; 20 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 1000 Євро; 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів США; 6 купюр номіналом 20 Євро на загальну суму 120 Євро; 2 купюри номіналом 200 Євро на загальну суму 400 Євро; 2 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 20 доларів США; 1 купюра 5 Євро на загальну суму 5 Євро; 1 купюра номіналом 10 Євро на загальну суму 10 Євро; 2 купюри номіналом 2 долари США на загальну суму 4 долари США; 7 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 140 доларів США; 13 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 650 доларів США, предмети схожі на грошові кошти, а саме: 142 купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 28 400 грн; 487 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 243 500 грн; 200 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 10 000 Євро; 200 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США; 52 купюри номіналом 1000 гривень на загальну суму 52 000 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 100 гривень.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року скасовано арешт з коштів, які належать ОСОБА_3

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 09.05.2023 року вищевказану ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року залишено без змін.

29.06.2023 року ОСОБА_3 звернулася до слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві з клопотанням про повернення майна.

З матеріалів справи вбачається, що керівник Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ТУ ДБР ОСОБА_6 звернувся до директора ТУ ДБР розташованого у м. Києві з рапортом в якому просив надати дозвіл Фінансово-економічному відділу ТУ ДБР у м. Києві здійснити повернення грошових коштів ОСОБА_3 . Даний лист датований 01.06.2022 року.

04.07.2023 року фінансово-економічний відділ повідомив про неможливість повернення коштів в зв`язку з відсутністю належним чино завірених копій ухвал суду.

10.07.2023 року начальнику фінвідділ було направлено копії ухвал завірених належним чином.

Разом з тим, в матеріалах справи мається лист слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) ОСОБА_5 , адресований на ім`я ОСОБА_3 з метою прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за адресою м. Київ, вул. О.Теліги, 8 на 28.06.2023 року для отримання коштів. Даний лист ОСОБА_3 отримала 07.07.2023 року, що підтверджено копією конверту даного листа.

В ході розгляду скарги по суті, 19.07.2023 року від ОСОБА_3 на адресу ТУ ДБР у м. Києві надійшла заява в якій вона просить грошові кошти перерахувати на відкриті на її ім`я банківські рахунки.

З метою повернення коштів ОСОБА_3 , начальнику фінвідділу ТУ ДБР було направлено заяву ОСОБА_3 для виконання.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Статтею 26 КПК передбачено, що кримінальне провадження ґрунтується на засадах диспозитивності. Це означає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Таким чином, надаючи оцінку доводам скарги слідчий суддя обмежений вимогами, заявленими скаржником.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено можливість оскарження у досудовому провадженні бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.160-166 (тимчасовий доступ до речей і документів, ст.170-174 (арешт майна).

Частиною 2 ст. 21 КПК України зазначено, що вирок та ухвали суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Також статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод закріплено: будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону. Отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Крім того, відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи тривалий час після набрання чинності ухвали суду про скасування арешту на грошові кошти, не вирішення питання щодо повернення ОСОБА_3 грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку щодо зобов`язання слідчого Четвертого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, в якого в провадженні перебуває кримінальне провадження №0000031 від 23.06.2021 року, негайно повернути ОСОБА_3 грошові кошти, які зазначені в ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.04.2023 року.

Проте, досліджуючи матеріали справи, слідчий суддя не вбачає бездіяльності посадових осіб Четвертого слідчого та оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 220, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві, в якого в провадженні перебуває кримінальне провадження №0000031 від 23.06.2021року, повернути ОСОБА_3 грошові кошти - 300 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 60 000 грн; 237 купюр номіналом по 500 грн на загальну суму 118 500 грн, сімдесят купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 7 000 доларів США; 45 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 4500 Євро; 20 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 1000 Євро; 10 купюр номіналом 1 долар США на загальну суму 10 доларів США; 6 купюр номіналом 20 Євро на загальну суму 120 Євро; 2 купюри номіналом 200 Євро на загальну суму 400 Євро; 2 купюри номіналом 10 доларів США на загальну суму 20 доларів США; 1 купюра 5 Євро на загальну суму 5 Євро; 1 купюра номіналом 10 Євро на загальну суму 10 Євро; 2 купюри номіналом 2 долари США на загальну суму 4 долари США; 7 купюр номіналом 20 доларів США на загальну суму 140 доларів США; 13 купюр номіналом 50 доларів США на загальну суму 650 доларів США, предмети схожі на грошові кошти, а саме 142 купюри номіналом 200 гривень на загальну суму 28 400 грн; 487 купюр номіналом 500 гривень на загальну суму 243 500 грн; 200 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 10 000 Євро; 200 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 20 000 доларів США; 52 купюри номіналом 1000 гривень на загальну суму 52 000 гривень, одна купюра номіналом 100 гривень на загальну суму 100 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошений 26.07.2023