Справа № 212/4217/22
У Х В А Л А

16 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000594 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 16.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2021 до ВП №3 з УМП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні групи осіб, які протягом 2020-2021 років на території Покровського району міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області під виглядом фірми з надання послуг сурогатного материнства, внаслідок умисних шахрайських дій, шляхом обману заволодівають грошовими коштами мешканців Покровського району м. Кривого Рогу. Сума спричиненого збитку встановлюється.Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що : ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , під приводом надання послуг сурогатного материнства громадянці Німеччини ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 1989,90 доларів США, що на дату отримання переказу - 01.10.2020 за офіційним курсом НБУ становило 56335,06 гривень. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 гроші, які їй надходили від громадянки Німеччини ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувала через банківську установу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000594 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,іншим слідчим які входять до слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписки по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2020 по день пред`явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком; інформації щодо надання банківських послуг АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , не пов`язаних з обслуговуванням карткових рахунків, з подальшим вилученням зазначеної інформації, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1