Справа № 296/5213/23
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , поданого в межах кримінального провадження № 0000028 від 23.02.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2022 року по 28.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та забезпечили функціонування на території міст Києва та Житомира ряду гральних закладів, у яких надавались послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

У ході обшуків гральних закладів, офісних та складських приміщень, що використовувались членами угруповання, серед іншого виявлено та вилучено більше 230 одиниць комп?ютерної техніки, серверне обладнання, 7 транспортних засобів, близько 880 тисяч гривень, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

У зв`язку із викладеним, на підставі зібраних доказів 28.02.2023 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

11.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України, 15.05.2023 - ОСОБА_14 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.05.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 28.08.2023.

Слідчий зазначив, що на даний час існує ймовірність протиправного впливу зі сторони підозрюваної на свідків у вказаному провадженні.

На даний час ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні двох особливо тяжких кримінальних правопорушень, за найтяжче з яких КК України передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому, просить застосувати запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді застави.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечив щодо задоволення клопотання та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки у клопотанні не обґрунтовано зазначені ризики. Також вказав, що ОСОБА_5 вимушено переселеною особою, має на утриманні сина, який продовжує навчання та батька.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку свого адвоката.

Заслухавши думку учасників, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

11.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, доказами, зокрема: - протоколами огляду інформації офіційного сайту Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей від 12.12.2022 та від 23.01.2023, відповідно до яких встановлено, що дозволи на організацію та проведення азартних ігор за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , відповідно, вказаною комісією не надавався;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 04.01.2023, де останній прямо вказує на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , як на організаторів мережі підпільних гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_17 від 04.01.2023, який серед пред`явлених йому для впізнання фотознімків чоловіків, впізнав ОСОБА_15 , який йому відомий як один із організаторів гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_17 від 04.01.2023, який серед пред`явлених йому для впізнання фотознімків чоловіків, впізнав ОСОБА_16 , який йому відомий як один із організаторів гральних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.03.2023, який розповів про обставини організації та проведення азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а також зазначив, що ОСОБА_11 являлась керівником його стажування;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 03.03.2023, який підтвердив функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , де він неодноразово грав в азартні ігри;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 28.02.2023, який підтвердив показання свідка ОСОБА_19 в частині функціонування грального закладу за вказаною адресою, де він грав в азартні ігри;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 28.02.2023, який підтвердив функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , де він неодноразово грав в азартні ігри;

- протоколами обшуків від 28.02.2023 за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а також за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , у ході яких виявлено та вилучено гральні комплекси (автомати) спеціальні технічні пристрої, які складались з ПЕОМ, монітору, клавіатури, мишки, тощо, що безпосередньо використовувалось для організації та проведення азартних ігор, а також інше обладнання (світчі (комутатори), маршрутизатори, мобільні телефони), пристосоване для надання послуг з організації та проведення азартних ігор, чорнові записи, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом;

- протоколом огляду інформації в мережі Інтернет від 30.01.2023, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 входять до переліку співвласників, а останній є також директором Житомирської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку», який використовувався для «прикриття» діяльності мережі підпільних гральних закладів у м. Житомирі;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 14.01.2023, 14.01.2023 та від 17.01.2023 (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), відповідно до яких за грошові кошти було отримано доступ до місць проведення азартних ігор у м. Житомирі за адресами: АДРЕСА_3 (06.01.2023), АДРЕСА_1 (12.01.2023) та АДРЕСА_2 (12.01.2023 та 15.01.2023);

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 13.01.2023, 13.01.2023 та від 17.01.2023, відповідно до яких, в процесі проведення обстеження приміщень за адресами: АДРЕСА_3 (06.01.2023), АДРЕСА_1 (12.01.2023) та АДРЕСА_2 (12.01.2023 та 15.01.2023), зафіксовано факти незаконного надання доступу до проведення азартних ігор, за допомогою встановленого у приміщеннях обладнання;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.01.2023 та від 26.01.2023 (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), відповідно до яких за грошові кошти було отримано доступ до місць проведення азартних ігор у м. Києві за адресами: АДРЕСА_6 (25.01.2023) та АДРЕСА_5 (25.01.2023);

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01.02.2023 та від 01.02.2023, відповідно до яких, в процесі проведення обстеження приміщень за адресами: АДРЕСА_6 (25.01.2023) та АДРЕСА_5 (25.01.2023), зафіксовано факти незаконного надання доступу до проведення азартних ігор, за допомогою встановленого у приміщеннях обладнання;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.12.2022, 03.01.2023, 09.01.2023, 18.01.2023 відповідно до яких зафіксовані систематичні відвідування учасниками злочинної організації приміщень гральних закладів, що незаконно функціонували у м. Житомирі;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксована розмова 18.12.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 з приводу технічної підготовки залу до відкриття, де, зокрема, ОСОБА_15 просить його відправити на Київ техніка;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 : за 19.12.2022 щодо організації та місця проведення співбесіди з кандидатом на роботу; за 20.12.2022 щодо вирішення питань пов`язаних з підготовкою документів до відкриття клубу (інструкція відеоспостереження, облік відвідування залу);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2023, у якому зафіксовані розмови ОСОБА_8 з адміністраторами гральних закладів у м. Житомирі, під час яких ОСОБА_8 надає вказівки не допускати правоохоронців у приміщення залів, а також приховати сліди проведення азартних ігор;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані розмови за період з 13.12.2022 по 23.12.2022, у яких підтверджується керівна роль ОСОБА_9 у організації та технічному супроводженні діяльності мережі нелегальних гральних закладів;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023, у якому зафіксовано факт підбору ОСОБА_10 кандидата на посаду бухгалтера до Житомирської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023, у якому зафіксовані факти заохочення ОСОБА_11 осіб до участі в азартних іграх у клубі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані факти ведення ОСОБА_5 бухгалтерського обліку діяльності незаконних гральних закладів, а також обліку та нарахування грошової винагороди іншим співучасникам;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022, у якому зафіксовані факти здійснення технічної підтримки ОСОБА_12 роботи обладнання, що встановлене у гральних закладах;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2023, у якому зафіксовані факти здійснення контролю ОСОБА_13 поточної роботи функціонування комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, за допомогою яких надавався доступ населенню до азартних ігор;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023, у якому зафіксовані розмови ОСОБА_14 з адміністраторами грального закладу у м. Києві, під час яких ОСОБА_14 надає вказівки не допустити розголошення факту проведення азартних ігор стороннім особам та представникам правоохоронних органів;

- протоколом за результатами проведення слідчої (розшукової) дії від 30.01.2023, яким підтверджується керівна роль ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також участь ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у злочинній організації, що була створена з метою незаконної організації та проведення азартних ігор, мотиви та мету, направлені на постійне розширення своєї злочинної діяльності та підвищення за рахунок цього матеріального збагачення його учасників, а також усвідомлення факту участі вказаними особами у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.01-02.02.2023, яким підтверджується отримання прибутків від вищезазначеної протиправної діяльності учасниками злочинної організації;

Згідно п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті (ч.2 ст.194 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

Згідно ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З огляду на викладене, слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України, однак слідчим на підставі доказів, долучених до клопотання, не доведено наявність ризиків та недостатність застосування щодо підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу, а також враховуючи, що на утриманні у підозрюваної перебуває дитина та батько, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави відсутні.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 з урахуванням положень ст.178 КПК України, слідчий суддя приймає до уваги наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, те, що підозрювана раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності (вироки судів відсутні), наявність офіційного постійного місця проживання, слідчий суддя вважає, що є наявні достатні правові підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176, 178, 184, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Хабаровськ Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_8 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування по суті пред`явленої підозри із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні № 0000028;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану 06 серпня 2023 року.

Попередити підозрювану, що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали щодо покладених на підозрювану обов`язків покласти на слідчого, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000028 від 23.02.2022.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 09.06.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1