Справа № 727/4791/23
Провадження № 1-кс/727/1562/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 від 05.01.2023 року, яке розпочато на підставі повідомлення (матеріалів) представництва Внутрішньої безпеки в Чернівецькій області Служби безпеки України від 05.01.2023.

Зі змісту вказаного повідомлення та матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідчий слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_4 , здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.07.2022 року за ч.1 ст.110-2 КК України стосовно посадових осіб ТДВ «Завод Кварц», в рамках якого ОСОБА_4 здійснював допит посадових осіб ТДВ «Завод Кварц», в тому числі заступника керівника ТДВ «Завод Кварц» ОСОБА_6 .

В подальшому, 20.12.2022 о 18 год. 56 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «Food Point», що знаходиться за адресою: м.Чернівці, вул. Шевченка, 4 (біля УСБУ в Чернівецькій області) ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді ноутбука (марки «Mi RedmiBook 15i5/8/512», моделі JYU4509EU) за можливе розголошення ОСОБА_6 даних досудового розслідування.

Під час досудового розслідування, 05.05.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.05.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у кв. АДРЕСА_1 .

У ході вищевказаного обшуку виявлено та вилучено чорну металеву коробку з надписом «Jack Daniels» в якій знаходяться грошові кошти, в готівковій формі, банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США, на загальну суму 117500 (сто сімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та вказав, що це його особисті грошові кошти, які були внесені на депозит в різний період часу.

Його захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 05.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В подальшому, до ЄРДР були внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить державі в особі оперативного управління УСБУ в Чернівецькій області, з метою відшукання та вилучення ноутбука марки «Mi RedmiBook 15i5/8/512» моделі JYU4509EU, особистих блокнотів ОСОБА_4 , чорнових записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, карт пам`яті, комп`ютерів, зовнішніх жорстких дисків.

З протоколу обшуку встановлено, що 05 травня 2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено - грошові кошти, в готівковій формі, банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США, на загальну суму 117500 (сто сімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, які знаходяться у чорній металевій коробці з надписом «Jack Daniels».

Також слід врахувати той факт, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від від 01 травня 2023 року на підставі якої був здійснений обшук, не було надано дозвіл на відшукування будь-яких грошових коштів.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування не доведено, що вилучене майно є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, а відтак підпадає під критерії, визначені у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Встановлено, що у межах кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2023 року жодній особі не повідомлено про підозру, а тому відсутні підстави для накладення арешту з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на грошові кошти в сумі 117500 доларів США, які були тимчасово вилучені 05.05.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Окрім цього, не містять надані матеріали і будь-яких відомостей на обґрунтування підстави для арешту майна, вказаного у клопотанні, можливість використання цього майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що ставить під сумнів наявність правової підстави для арешту зазначеного майна.

Не містять надані матеріали також відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на дане майно.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, згідно якої, зокрема, згідно рішення «Ісмаїлов проти рociї» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини i основоположних свобод, зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Hixто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом i загальними принципами міжнародного права.

Тому, накладення арешту на грошові кошти, а саме на 117500 (сто сімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США у даному випадку призвело б до безпідставного позбавлення власника права володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, що є неприпустимим.

Враховуючи наведене, вважаю, що у даному кримінальному провадженні сторона обвинувачення не довела необхідності у накладенні арешту на майно, а тому відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна - грошових коштів в загальній сумі 117500 (сто сімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, яке було тимчасово вилучене 05.05.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000003 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали складено 15 травня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1