Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4531/23
Номер провадження 1-кс/711/1288/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000342, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14, ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000342, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14, ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 06.03.2023, у період часу з 03 годин 45 хвилин по 04 годин 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою невстановленою особою, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на таємне викрадення чужого майна, скориставшись тим, що за їхніми протиправними діями ніхто не спостерігає та вони є таємними для оточуючих, шляхом пошкодження металевих ролетів та віджиму вхідних дверей фомкою, проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали термінал одномоніторний ТП-1 самообслуговування, вартість якого складає 30 000, 00 (тридцять тисяч) гривень, в якому знаходились грошові кошти в сумі 61 935, 00 (шістдесят одна тисяча дев`ятсот тридцять п`ять) гривень, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 91 935, 00 (дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять п`ять) гривень, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_1 , фактично власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серійний номер НОМЕР_2 , модель ОСМР-2 Україна, квитанції №673686519 від 05.03.2023 та№ 616161241 від 05.03.2023.

06.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

ОСОБА_5 05.03.2023 перераховував грошові кошти, згідно заздалегідь складеного плану, через вищевказаний платіжний термінал та збирався його викрасти, перед цим перерахувавши грошові кошти двома платежами на одинрахунок, але на різні картки, щоб в подальшому після викрадення терміналу шляхом його пошкодження заволодіти наявними у ньому грошовими коштами, при цьому кошти які він відправляв за допомогою даного платіжного терміналу на один картковий рахунок, але на різні картки залишив би собі. Отже за допомогою такої схеми ОСОБА_5 подвоїв грошову суму в два рази.

Під час проведення огляду квитанцій, які було вилучено під час проведення обшуку автомобіля «Опель Астра» д.н.з. НОМЕР_3 , встановлено: квитанція № 673686519 від 05.03.2023, відповідно до якої було здійснено переказ коштів о 13 год. 56 хв. 08 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_1 , в сумі 4 865 грн. 00 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_4 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та квитанція № 616161241 від 05.03.2023, відповідно до якої було здійснено переказ коштів о 15 год. 06 хв. 56 сек., за адресою розташування платіжного терміналу АДРЕСА_1 , в сумі 3 054 грн. 00 коп. на рахунок отримувача НОМЕР_4 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно отриманої інформації за вих. № 22/001/20132/2023-БТ від 29.06.2023 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що рахунок НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для забезпечення розрахунків за договором про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також встановлено, що по даному рахунку проводились перекази коштів на платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Отже, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є емітентом платіжних карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Дані платіжні картки були випущенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначений вище банківські картки, могли використовуватись ОСОБА_5 , та іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до таємного викрадення чужого майна, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від таємного викрадення чужого майна, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч.4 ст.185 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;

- анкети - заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 через банкомата чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000342, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14, ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні слідчого та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000342, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.14, ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;

-анкети - заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 20.12.2022 по 24.04.2023.

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1