Справа № 211/3036/23
Провадження № 1-кс/211/706/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 08.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000394 від 08.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000394 від 08.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України. 07.04.2023 року о 17:38 годин надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на мобільний телефон НОМЕР_1 в месенджер «Telegram» надійшло СМС повідомлення від знайомого ОСОБА_5 про те, що потрібна грошова допомога . 07.04.2023 року приблизно 15:50 годин ОСОБА_4 перераховує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 перший платіж в сумі 10000 гривень приблизно через 20 хвилин 2 платіж в сумі 10000 гривень. Зателефонувавши особі, яка месенджері «Telegram» просила грошові кошти стало відомо, що під іменем ОСОБА_5 була інша особа, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20000 гривень банківська картка потерпілого НОМЕР_3 . Завданими діями спричинено матеріальний збиток у сумі 20000 гривень. Згідно наданої потерпілим виписки по картці № НОМЕР_3 (номер рахунку № НОМЕР_4 ) потерпілий шляхом шахрайських дій самостіно здійснив перерахування грошових коштів 2 платежами на загальну суму 20000 гривень( вищевказана картка належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) переказ грошових коштів здійснювався на банківську картку НОМЕР_2 фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 08:00 годин 01.04.2023 до 08:00 годин 15.04.2023 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 годин 01.04.2023 до 08:00 годин 15.04.2023. Для з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме відомості про адресат, на який в результаті злочинних дій не встановленої особи надійшли грошові кошти на картку № НОМЕР_2 перераховані потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищезазначені документи перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 08.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки по рахунку картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2023 по 15.04.2023 року, які знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить номер картки № НОМЕР_2 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 15.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 15.04.2023 року.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 з 01.04.2023 по 15.04.2023 року.

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.04.2023 до 15.03.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1