Справа № 217/186/23
Провадження № 1-кс/217/115/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000091 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2023 року, близько 11 год. 23 хв. невідома особа, з використанням електронно-обчислювальних машин, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , коли та перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 31 928 грн., списавши їх з банківської картки НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 . ЖЄО №1686.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що на даний час вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на протязі тривалого часу разом із сім`єю. 22 січня 2023 року ОСОБА_5 , поступив телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кредитна картка, яка належить заявниці буде переходити з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого дана особа сказала, що буде надіслане повідомлення з кодом до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цифри якого потрібно назвати. Після чого невідома особа, яка представилась працівником банку сказала зателефонувати на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_4 й підтвердити операцію. Від працівника банку ОСОБА_4 , дізналась, що банк жодних змін платіжної системи не проводив. Одразу після цього ОСОБА_4 , зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 відбулося два списання грошових коштів, а саме: 1) 22.01.2023 - 1768,00 грн., на картку № НОМЕР_3 ; 2) 22.01.2023 - 30160,00 грн., на картку № НОМЕР_3 . 23.01.2023 ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Потерпілою було надано виписку з рахунку НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 09.12.2019 за 22.01.2023.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 22 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , заступникам начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 за період з 22 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; інформації про наявність фотовідео файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці № НОМЕР_3 за період часу за період з 22 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток; юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в якій міститься договір анкета на отримання карти № НОМЕР_3 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 31 серпня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області