Справа № 577/4724/23
Провадження № 1-кс/577/1452/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24.08.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію за період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023 про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN9795 від 29.05.2006, яка належать ОСОБА_23 та включає період проведення транзакцій 17.08.2023 о 23:44 год., та відомості за період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023 про рух коштів по картці/рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.11.2015, яка належать ОСОБА_23 у період проведення транзакцій 17.08.2023 з 23:49 год. через списання на Телеком послуги: PORTMONE LTD*VODAFONE2, KYIV грошових коштів в сумі 2042 грн. та 17.08.2023 о 23.52 год. через списання на Телеком послуги: EASYPAY*TELECOM.MOB, CHAYKI грошових коштів в сумі 2040 грн., із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.11.2015 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення і здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ніч з 17 на 18 серпня 2023 року невстановлена особа вводячи в оману ОСОБА_23 , мешканку АДРЕСА_3 , про те що з її кредитної картки/рахунку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) намагаються списати кошти на оплату товару, який вона не замовляла, під приводом сприяння заблокування вказаної карти від шахраїв, обманним шляхом спонукав ОСОБА_23 перевести кредитні кошти з її кредитної картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на її картку дія виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), після чого отримавши дані про пін-код картки/рахунку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, зловмисник заволодів належними ОСОБА_23 грошовими коштами на заявлену суму 4496 грн.00 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.08.2023 внесено до ЄРДР за №0000824 за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000824 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію за період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023 про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN9795 від 29.05.2006, яка належать ОСОБА_23 та включає період проведення транзакцій 17.08.2023 о 23:44 год., та відомості за період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023 про рух коштів по картці/рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.11.2015, яка належать ОСОБА_23 у період проведення транзакцій 17.08.2023 з 23:49 год. через списання на Телеком послуги: PORTMONE LTD*VODAFONE2, KYIV грошових коштів в сумі 2042 грн. та 17.08.2023 о 23.52 год. через списання на Телеком послуги: EASYPAY*TELECOM.MOB, CHAYKI грошових коштів в сумі 2040 грн., із зазначенням повних даних рахунків/карток (номерів телефонів), які були поповнені на зазначені вище суми, до якого банку прив`язані ці рахунки/картки (номери телефону), повні анкетні дані їх клієнтів, відомості про відкриті рахунки на цих осіб, місце здійснення операцій. У разі здійснення доступу до рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 05.11.2015 за допомогою мережі Інтернет необхідно отримати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки у період з 23.00 год. 17.08.2023 по 01.30 год. 18.08.2023, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з правом проведення вилучення і здійснення виїмки) даних документів. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1