Справа № 484/3966/23
Провадження № 1-кс/484/736/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 09.08.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000799 від 25.07.2023 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000799 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 24.07.2023 у вечірній час доби, невідома особа, під приводом надання грошової допомоги ВПО, надіслала на мобільний додаток «Вайбер» мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користуеться ОСОБА_4 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ccp?= НОМЕР_2 , після заповнення якого у ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти в загальній сумі 49 626 гривень. В результаті чого ОСОБА_4 , спричинена майнова шкода на вказану суму.

При допиті в якості потерпілої встановлено, що 24.07.2023р., у вечірній час доби, на мобільний додаток «Вайбер», її сім-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , надійшло смс-повідомлення про те, що її надіслана грошова допомога як внутрішньо переміщеній особі. Вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ?= НОМЕР_2 , яке було у вказаному повідомленні, де заповнила спеціальну форму для входу у власний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , також ввела дані своєї банківської картки та коди. Після чого на номер її мобільного телефону почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківського рахунку. При перегляді вказаних повідомлень з`ясувала, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 зняті грошові кошти в загальній сумі 49 626 гривень. Вказану банківську картку вона заблокувала та змінила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 ,. підтверджено, що її заборгованість в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 49 626 гривень.

Відповідно до виписки по банківському рахунку, який надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що дійсно з її банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 18:32 по 18:33 годину 24.07.2023 відбувались транзакції грошових коштів, через Інтернет магазин: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000799 від 25.07.2023 - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 24.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період час з 8:00 години 24.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_18