Справа № 583/4296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про користувачів банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 по ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 ; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з їх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.03.2023 року, із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів, які знаходяться у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2023 року в ВНП №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителька АДРЕСА_2 , про те, що 14.03.2023, близько 10години 15 хвилин невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_3 , представившись менеджером з найму в RobotaUkraine, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 129 тисяч 335 гривень, які потерпіла з двох своїх банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 перерахувала на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_9 на вищевказану суму.

В ході досудового слідства при отриманні інформації на ухвалу суду від 23.03.2023 по справі 451/358/23 1-кс/583/451/18/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /UniversalBank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено:

- кошти які перерахувала 14.03.2022 року ОСОБА_9 в сумі 1400 гривень на одну з карт № НОМЕР_6 з ІПН НОМЕР_12 особовий рахунок НОМЕР_13 належить ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_10 здійснив переказ з картки № НОМЕР_6 14.03.2023 року тринадцять платежів: в сумі 19126.74 грн. починаючи з 12:13 години по 18:20 годину на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 /UniversalBank « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_14 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавчів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація про користувачів банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 /UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 по ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 ; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з їх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.03.2023 року, із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів, що перебувають у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1