УХВАЛА

11.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000007 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він будучи військовослужбовцем, та проходячи військову службу на посаді радіотелеграфіста БЧ-4 військової частини НОМЕР_1 , в порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ст. ст. 25-27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільнонебезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою незаконного збагачення і протиправного отримання грошових коштів, шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено канабісу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.05.2023, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений канабіс та став незаконно зберігати його при собі, з метою збуту.

В подальшому під час огляду мобільного телефону «Iphone 13» з сім-картою НОМЕР_2 , з ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , який був вилучений у підозрюваного ОСОБА_4 було встановлено, що ОСОБА_4 здійснював оплату за наркотичний засіб через переказ на банківську картку « НОМЕР_5 », яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку під час обшуку за місцем мешкання останнього було виявлено та вилучено зазначену в повідомленнях банківську картку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 04.09.2023 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, щодо розрахункового рахунку до якого прикріплена банківська платіжна картка « НОМЕР_5 », які перебувають у володінні володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1