Справа № 686/3165/23
Провадження № 1-кс/686/4373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №000034,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, за попередньою змовою, займаються незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

Окрім цього, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проходить військову службу в одній із військових частин, яка дислокується в зоні проведення бойових дій, неподалік м.Куп`янськ, Харківської обл. Також, було встановлено, що ОСОБА_5 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин в місці проходження військової служби.

Окрім цього, було встановлено, що ОСОБА_5 має на території м.Хмельницький підконтрольних йому осіб, які здійснюють пошук, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які, в подальшому, за вказівкою останнього, пересилають їх йому для подальшого збуту.

В ході пошукових заходів було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_5 підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_6 , який є найближчим до оточення останнього та який отримує вказівки для пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин.

16.05.2023 ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що попередньо ОСОБА_6 отримував грошові кошти за наркотичні засоби та прекурсори на належні йому банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, встановлення та перевірки фактів отримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по банківських картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписки про рух коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікації дані власника даного рахунку), призначення платежу, вид банківської операції, час, місце зняття, а також інформації про перелік ІР адрес, час та дата входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу, в період часу з 01.01.2023 по строк дії ухвали, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, встановлення потерпілих, проведення їх допитів та допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутня постанова слідчого про призначення експертних досліджень), а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять відомості про: рух коштів по банківських картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, усіх відкритих банківських рахунків та банківських карток, виписок про рух коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку, призначення платежу, вид банківської операції, час, місце зняття, перелік ІР адрес, час та дата входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя