Справа № 716/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.03.2023 до віддлення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали ВПК в Чернівецькій області, про те, що із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що ОСОБА_5 житель АДРЕСА_1 використовуючи електронну обчислювальну техніку та комп`ютерну техніку, заволодіває грошима мешканців Чернівецької області.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 . Останній у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_2 з ІМЕІ: НОМЕР_3 (марка телефона «Redmi» модель «Notel 1»), який зареєстрований через вказаний мобільний номер в соціальних мережах ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_5 у своєму користуванні має мобільний номер НОМЕР_4 з ІМЕІ: НОМЕР_5 (марка телефона «Redmi» модель «Note 11»).

Під час огляду вище вказаної соціальної сторінки «Фейсбук» ОСОБА_5 , яка зареєстрована за його мобільним номером НОМЕР_2 виявлено різні оголошення, в якому висвітлюються оголошення про продажу документів на різну сільгосптехніку та причепи.

Працівниками відділу встановлено, що ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з громадянином ОСОБА_6 (мобільний номер НОМЕР_6 ) та невстановленими особами, з метою реалізації своїх злочинних намірів, використовуючи електронну обчислювальну техніку та комп`ютерну техніку, заволодіває грошима мешканців Чернівецької області.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_4 отримує замовлення техпаспортів, номерних знаків та номерні бірки на різну сільгосптехніку та причепи за ціною від 5000 до 5500 гривень.

В подальшому громадянин ОСОБА_5 передає документи рідному брату ОСОБА_6 , який відправляє замовлення та отримує грошові кошти за відправлені раніше замовленнями у відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці (Садгірський район). Під час відправки та отриманні посилок (грошові кошти) на «Новій Пошті» громадянин ОСОБА_6 вказує і свої анкетні дані (мобільні номера) та свого рідного брата ОСОБА_5 (мобільні номера).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії, у тому числі електронних у відділенні № НОМЕР_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо осіб, які в період часу з 01.01.2022 по теперішній час у відділенні № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали отримання та відправлення товарів особи, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 із зазначенням додаткових відомостей.

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000876 від 09 березня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальникові відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії, у тому числі електронних у відділенні № НОМЕР_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: які містять інформацію щодо осіб, які в період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023 у відділенні № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали отримання та відправлення товарів особи, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 із зазначенням додаткових відомостей, а саме:

-сформованих експрес накладних відправником чи отримувачем вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку;

-наявних анкетних даних відправника та отримувача посилок із вказанням вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку;

-адресу отримання та відправлення товару із фото та відео-фіксацією отримувача та відправника вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку;

-відправленого та отриманого товару в тому числі оголошену його вартість яку вказували користувачі із вказанних вище зазначених абонентських операторів мобільного зв`язку;

-інформацію щодо відправника та отримувача посилки та грошових коштів за № НОМЕР_9 , із фото та відео фіксацією.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 29.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Ярослав СТРІЛЕЦЬ