Провадження № 1-кс/202/6441/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672, за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинили замах на заволодіння правом власності на майно, а саме на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , право власності відсутнє.

У кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, а саме з квартирою, по АДРЕСА_2 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій щодо оформлення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , копії паспортів, договори купівлі-продажу, дарування, звіт про оцінку майна, технічних паспортів на об`єкт нерухомого майна, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі запити та відповіді на них, копії ідентифікаційних номерів платників податків, свідоцтва про право власності на житло (квартиру), заяви щодо відкриття спадщини за законом, заяви та реєстрацію права власності, та всіх інших оригіналів (копій) документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на яких міститься підпис та почерк осіб, які подавали вказані документи та їх підписували, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 (колишня назва Шмідта) (державний нотаріус ОСОБА_8 ).

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, судової технічної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Необхідність вилучення оригіналів документів та копій обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 , не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , а також слідчому групи слідчих ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000672 від 05.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів та копій щодо оформлення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , копії паспортів, договори купівлі-продажу, дарування, звіт про оцінку майна, технічних паспортів на об`єкт нерухомого майна, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі запити та відповіді на них, копії ідентифікаційних номерів платників податків, свідоцтва про право власності на житло (квартиру), заяви щодо відкриття спадщини за законом, заяви та реєстрацію права власності, та всіх інших оригіналів (копій) документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на яких міститься підпис та почерк осіб, які подавали вказані документи та їх підписували, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (державний нотаріус ОСОБА_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1