Справа № 481/170/23
Провадж.№ 1-кс/481/414/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановила:

01.05.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.01.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 650 гривень, перерахувавши їх з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання в с.Новополтавка Баштанського району Миколаївської області. Цього ж дня вона намагалась заплатити за комунальні послуги за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що влаштований на її мобільному телефоні, але в ОСОБА_5 не отрималося здійснити оплату. 11.01.2023 року близько о 17:00 годині ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято гроші в сумі 6 650 грн. Відкривши вкладку про історію рахунку ОСОБА_5 побачила, що 11.01.2023 року о 16:14 годині вказана сума коштів була перерахована на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_5 зазначила, що вона гроші в сумі 6 650 нікому не перераховувала. До даних мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої за її словами ніхто не мав. На момент зняття грошових коштів мобільний телефон весь час був при ОСОБА_5 , ніяких дзвінків не поступало.

28.03.2023 року на підставі ухвали судді Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 за 11.01.2023. Після чого проведено аналіз даної інформації, в результаті чого встановлено, що 11.01.2023 об 16:14 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено транзакцію № НОМЕР_3 з перерахунку грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на карту іншого банку в сумі 6650,00 грн. (+71,50 грн. комісії), а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення копій документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів, інформації про зняття та перерахування коштів та інформації про особу, яка відкрила банківську картку за період з 11.01.2023 року по 14.04.2023 року. Вищевказане необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про :

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, за період часу з 11.01.2023 по 14.04.2023 року.

- про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та їх зняття за період часу з 11.01.2023 по 14.04.2023 року, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

- про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунка.

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя