Справа № 752/3825/23
Провадження № 1-кс/752/6431/23
У Х В А Л А

30.08.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001049 від 22.07.2022, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0001049 від 22.07.2022, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору № 22-1/11/2021 від 22.11.2021, який укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 500 000,00 грн. з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, тощо; договору № 175 від 17.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до якого 21.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 1 579 200,00 грн., 3 420 800,00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; інформації щодо повернення грошових коштів, як помилково зараховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 22.12.2021; договору № 002-15 від 02.12.2021, який укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до якого 22.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 1 579 200,00 грн., 3 420 300, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору № 177 від 17.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до якого 21.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 319 930, 00 грн., 2 680 070, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; інформації щодо повернення грошових коштів, як помилково зараховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 22.12.2021; договору № 002-14 від 02.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до якого 22.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 319 930, 00 грн., 2 679 570, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору № 002-16 від 03.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та на підставі якого 24.12.2021 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 884 402, 34 грн., 909 959,12 грн., 985 638,54 грн. з додатками, додатковими угодами, платіжними дорученнями; договору № 01/21 від 28.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 962 500,00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 300 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 ; договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 300 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 ; Договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 65 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0001049 від 22.07.2022, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001049 від 22.07.2022, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0001049 від 22.07.2022, старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0001049 від 22.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору № 22-1/11/2021 від 22.11.2021, який укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 500 000,00 грн. з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, тощо; договору № 175 від 17.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до якого 21.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 1 579 200,00 грн., 3 420 800,00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; інформації щодо повернення грошових коштів, як помилково зараховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 22.12.2021; договору № 002-15 від 02.12.2021, який укладено з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до якого 22.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 1 579 200,00 грн., 3 420 300, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору № 177 від 17.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до якого 21.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 319 930, 00 грн., 2 680 070, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; інформації щодо повернення грошових коштів, як помилково зараховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 22.12.2021; договору № 002-14 від 02.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до якого 22.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 319 930, 00 грн., 2 679 570, 00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору № 002-16 від 03.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та на підставі якого 24.12.2021 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 884 402, 34 грн., 909 959,12 грн., 985 638,54 грн. з додатками, додатковими угодами, платіжними дорученнями; договору № 01/21 від 28.12.2021, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 962 500,00 грн. з додатками, додатковими угода, специфікаціями, актами приймання-передачі, актами виконаних робіт; договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 300 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 ; договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 300 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 ; Договору надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.12.2021 у сумі 65 000,00 гривень на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ОСОБА_5 .

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0001049 від 22.07.2022 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: