Справа № 344/6902/23
Провадження № 1-кс/344/2741/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000280 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И Л А:

21.04.2023 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на те, що упродовж 2016-2018 років у м. Івано-Франківську, особи ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» під приводом продажу нерухомого майна у багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га., шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що будівництво житлового будинку в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану), на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. здійснювало ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» на підставі декларацій про початок виконання будівельних робіт від 01.04.2014, зареєстрованих ДАБІ в Івано-Франківській області.

Пізніше, згідно договору № 12/05 від 12.05.2014,ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» передало ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» функції інвестора будівництва будинків в комплексі забудови багатоквартирних житлових будинків в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Також досудовим розслідуванням установлено, що 11.06.2019 державний реєстратор в супереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,на підставі документів, які не давали змогу прийняти рішення та провести державну реєстрацію прав та їх обтяжень, несанкціоновано вчинив дії та зареєстрував право власності на нерухоме майно (нежитлове приміщення), що в багатоквартирному житловому будинку в межах забудови АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. із незаконним присвоєнням поштової адреси: АДРЕСА_2 .

Підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 3010-1 виданий 11.06.2019, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД», договір доручення, серія та номер 3010/17-01 виданий 30.10.2017, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД».

Відповідно до пункту 41 порядку № 1127 ведення «Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, зокрема подаються: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради встановлено, що 17.02.2017 рішенням ДАБІ в Івано-Франківській області скасовані містобудівні умови та обмеження від 27.12.2013 № 251/13-01/1/01 для будівництва вище вказаного багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану).

Окрім цього, 07.09.2021 та 14.09.2021 Державною інспекцією архітектури та містобудування України на замовлення ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» відмовлено у видачі двох сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями торгового призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську, що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Згідно інформації філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області, експертиза проекту будівництва багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. не проводилась.

Також, згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, рішення про присвоєння об`єкту нерухомого майна поштової адреси: АДРЕСА_2 вказаним органом місцевого самоврядування не приймались.

За результатами несанкціонованих дій з інформацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо проведеної 11.06.2019 державним реєстратором реєстраційної дії на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , 05.11.2021 було виділено та присвоєно декільком об`єктам нерухомого майна нежитловим приміщенням окрему адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27Б нежитлове приміщення 3.

Приміщення 3в будинку із незаконно зареєстрованим правом власності та присвоєною поштовою адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б у кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки є річчю, яка набута кримінально протиправним шляхом.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна приміщення 3в будинку із адресою: АДРЕСА_2 , в такому стані, в якому воно є на даний час, оскільки є доказом вчинення кримінально протиправних дій, що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно із забороною його користування, розпорядження та відчуження.

Мета арешту майна із забороною користування приміщенням3полягає в тому, що будівництво вище вказаного будинку в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську,здійснене без містобудівних умов та обмежень, без експертизи проекту будівництва, на час державної реєстрації права власності відповідний документ про здачу об`єкта в експлуатацію не видавався. Такі факти вказують на порушення передбачених законом державних будівельних норм, зокрема: недодержання містобудівних, архітектурних, будівельно - технічних, протипожежних вимог і норм, що може створити небезпеку життю та здоров`ю людей у процесі експлуатації вказаним майном.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна нежитлового приміщення 3в будинку із адресою:

м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б є ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити. Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули слідчий суддя дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, зокрема з приводу того, що упродовж 2016-2018 років у м. Івано-Франківську, особи ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» під приводом продажу нерухомого майна у багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га., шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №329633731 від 19.04.2023 та №329849380 від 21.04.2023, нежитлове приміщення 3 в будинку 27Б за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, на праві власності з 28.10.2021 належить ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого від 19.04.2023, нежитлове приміщення 3, із адресою: вулиця Бельведерська, 27Б, м. Івано-Франківськ, реєстраційний номер об`єкта 040 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.08.2022.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Відтак, при зверненні з даним клопотанням слідчим доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна в цілому, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, так як вказане нежитлове приміщення було безпосереднім об`єктом вчинення протиправним дій, та є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, то з метою запобігання його відчуженню, та з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх пошкодження, псування, перетворення, відчуження, оскільки незастосування таких заходів може призвести до продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по кримінальному провадженню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме майно нежитлове приміщення 3, що в будинку за адресою: вулиця Бельведерська, 27Б, м. Івано-Франківськ, реєстраційний номер об`єкта 040, власником якого є ТОВ «СКАЙ ОФІС», код , до скасування у встановленому КПК України порядку.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 24.04.2023 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1