УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2023 Справа №607/10601/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000311 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000311 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2023 у СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є суб`єктом господарювання та має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) ІНФОРМАЦІЯ_7 , через електронний кабінет перевізника Системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), незаконно організовують та сприяють у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , на яку отримував грошові кошти від своєї злочинної діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_10 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_2 , на яку отримував грошові кошти від своєї злочинної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із копією підтверджуючих документів;

- інформації про банківські рахунки на які відкриті карткові рахунки з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковим рахунками карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , та банківських рахунках за якими закріплені дані карткові рахунки надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.05.2022 по 14.06.2023.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію відкопіювавши її у паперовому вигляді та на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1