Провадження № 1-кс/344/4157/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000924 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Так, 23.03.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що близько 23.03.2023 невідома особа в період дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів шляхом зняття із банківських карт емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду на суму 70 000 грн.

У клопотанні зазначено, що допитана ОСОБА_5 повідомила, що до моменту блокування банківських карт у власності перебували банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 та кредитна банківська картка № НОМЕР_1 , які підв`язані до контактного номера НОМЕР_3 , та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22 березня 2023 року близько о 09 год, коли потерпіла перебувала за своїм місцем проживання, у месенджері «Телеграм» знайшла чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб розблокувати банківську картку для здійснення розрахунку за кордоном. На той час потерпіла вважала, що чат-бот є офіційним ботом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час переписки з даним ботом ОСОБА_5 вказала останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого до неї здійснено дзвінок з номеру телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, почула голос автомату, який вказав мені чотирьох-значний код, який в подальшому зазначила у вищеописаному чат-боті. Надалі на мій номер телефону почали надходити смс-повідомлення про оплати мобільного зв`язку та про транзакції переказу грошових коштів. Після отримання вищевказаних повідомлень ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У телефонному режимі співробітник банку заблокував дві банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі того ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла сформувала квитанції по своїх банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та встановила, що 22.03.2023 з її карток було здійснено перекази грошових коштів на банківську карту№ НОМЕР_5 емітовану в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та поповнено номер телефону невідомої особи « НОМЕР_6 » на загальну суму близько 70 000 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , в якій міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації в м. Івано-Франківську. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 , в якій міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий банківський картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформаціїз можливістю проведення тимчасового доступу вмісті Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1