Справа № 468/576/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 15.03.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки 14.03.2023 о 18.30 год. перерахувала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку іншого банку (номер якої не встановлено) грошові кошти в сумі 19237,13 гривень. Встановлено, що 09.30.2023, ОСОБА_3 , переглядаючи різні публікації в соціальній мережі «Фейсбук» виявила публікацію про надання фінансової допомоги « ОСОБА_4 », відкривши вказану вкладку ОСОБА_3 , ввела повний номер своєї картки № НОМЕР_1 строк дії картки та СVV код, після чого допомогу не отримала та з кредитною картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останній, було переведно кошти в сумі 19 237,13 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зі встановленим кредитним лімітом в розмірі 33 000 грн.

09.03.2023 року в соціальній мережі «Facebook» потерпіла побачила оголошення про можливість отримання грошової допомоги за допомогою програми «єПідтримка».

При натисканні на оголошення з посиланням, ОСОБА_3 перейшла до додатку «Telegram», відразу до діалогу з чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Цього ж дня, за допомогою вказаного вище чат-боту, потерпіла подала заявку на отримання грошової допомоги, після чого отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , перейшовши за яким вона вказала реквізити картки, а саме номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , строк дії та CVV-код.

В подальшому, з 09.03.2023 по 14.03.2023 року потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувала повідомлення про підтвердження платежу, проте нічого не натискала та дані повідомлення ігнорувала.

14.03.2023 року близько 18:30 год вона почала отримувати повідомлення про проведення багатьох операцій з оплати товарів/послуг в інтернеті та цифрових товарів, на таких платформах як: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; STEAMGAMES.COM; GOOGLE GARENA тощо. Відразу після того, як потерпіла помітила ці сповіщення, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокувала свою банківську картку та взявши виписку за банку, в послідуючому звернулась за допомогою до поліції.

Таким чином, в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000104 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09.03.2023 року по 14.03.2023 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 09.03.2023 року по 14.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 09.03.2023 року по 14.03.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 09.03.2023 року по 14.03.2023.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: