465/6047/23
1-кс/465/1153/23
У Х В А Л А

судового засідання

11.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 29 липня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 29 липня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали);

координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.07.2023 року вона надала в борг грошові кошти, які належать останній в розмірі 83000 грн., гр ОСОБА_5 , перевівши грошові кошти декількома транзакціями на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в розмірі 43000 грн. та на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в розмірі 40000грн.. Громадянин ОСОБА_5 не повернув вказані кошти.

В ході проведення дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 29.07.2023 року під розписку надала в борг гр. ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 83000 грн. 29.07.2023 року із карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_6 було здійснено декілька транзакцій, а саме: 1000грн, 29900грн. 9100грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить особі, що вчинила даний кримінальний проступок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст.160 КПК України, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Дізнавач просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у її відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.07.2023 року вона надала в борг грошові кошти, які належать останній в розмірі 83000 грн., гр ОСОБА_5 , перевівши грошові кошти декількома транзакціями на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в розмірі 43000 грн. та на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в розмірі 40000грн.. Громадянин ОСОБА_5 не повернув вказані кошти.

В ході проведення дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 29.07.2023 року під розписку надала в борг гр. ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 83000 грн. 29.07.2023 року із карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_6 було здійснено декілька транзакцій, а саме: 1000грн, 29900грн. 9100грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить особі, що вчинила даний кримінальний проступок.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 29 липня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 29 липня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 29.07.2023 по дату виконання ухвали);

координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1