Справа № 686/8844/23
Провадження № 1-кс/686/2959/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000454,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01.08.2022 до відділення поліції №1 ХРУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , №686/13812/22 від 18.07.2022 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , відповідно до якої, 07.05.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням фішингового сайту «OLX доставка», де ОСОБА_6 вказала особисті дані банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала майнової шкоди, на суму 43000 грн.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 02.08.2022 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якомузазначено, що 07.05.2022 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 43000 грн.

Відповідно до Наказу Мо 100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_6 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 07.05.2022 за № 318 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У своєму зверненні ОСОБА_6 повідомила, що вона на вебресурсі «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. У вказаному оголошенні залишила свій власний мобільний номер телефону НОМЕР_2 як контактний. 07.05.2022 року їй у месенджер «WhatsApp» на її обліковий запис, який зареєстровано на вказаний вище мобільний номер телефону, надійшло повідомлення з облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування у месенджері «WhatsApp» остання повідомила, що хоче придбати дитячі кросівки також зазначила, що вже оформила «OLX-доставку» та вже перерахувала кошти на «OLX», але для того щоб кошти надійшли на її рахунок потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому вона перейшла за вказаним посиланням та ввела номер своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку мали б зарахуватися кошти. Після того вона вирішила перевірити, чи було зараховано кошти в якості оплати за дитячі кросівки, однак при вході в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 виявила що її кредитна картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована та з неї було знято кошти на загальну суму 43000 грн. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повідомлення про несанкціоноване зняття коштів, однак там їй повідомили, що дана банківська картка вже заблокована у зв?язку із проведенням сумнівної операції та порадили звернутись в поліцію.Крім того ОСОБА_6 додала, що в той час як їй написала у мессенджері«WhatsApp» невідома особа з облікового запис який назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_4 , їй також писала ще одна особа з облікового запису без назви та який зареєстровано на мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Після того як вона перейшла за посиланням та ввела номер своєі кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 то відразу перестали писати з обох вказаних облікових записів, а тому вона вважає, що для заволодіння коштами ОСОБА_6 невідома особа могла користуватись двома різними обліковими записами у месенджері «WhatsApp», які зареєстровано на мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

Встановлено, що для отримання інформації щодо пристроїв у яких функціонували мобільні номера телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_5 необхідно звернутись із тимчасовим доступом до речей та документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженнівиникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ),а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_5 та іншої необхідної інформації в період часу з 07.05.2022 рокупо момент виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за період часу 07.05.2022 рокупо момент виконання ухвали за номером мобільного телефона НОМЕР_3 :

?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номером НОМЕР_3 ;

?Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

?Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

?Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

?Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) за період часу 07.05.2022 рокупо момент виконання ухвали за номером мобільного телефона НОМЕР_5 :

?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номером НОМЕР_5 ;

?Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

?Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

?Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

?Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 10 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1