Справа №463/3994/23
Провадження №1-кс/463/3502/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі структурних чи територіальних підрозділів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити, як оригінали, так і їх належним чином засвідчені копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, за період із 01.01.2020 року по 19.05.2023 року, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Відповідно до роз`яснень наданих у листі ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 вбачається, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Відповідно до зазначених матеріалів вбачається, що керівники окремих державних установ природно заповідного фонду (далі - ПЗФ), що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають у постійному користуванні лісові угіддя, в межах наданих Міністерством лімітів, здійснюють заготівлю та продаж деревини за ціною яка в декілька разів менше, ніж ті за якими реалізуються деревина на аукціонних торгах з продажу необробленої деревини.

Вказана діяльність здійснюється в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про товарні біржі», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» з наступними змінами, відповідно до яких торгівля лісоматеріалами (деревиною) здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

В листопаді 2021 року до керівників Установ природно заповідного фонду було розіслано лист за підписом заступника Міністра ОСОБА_5 «Про виконання Закону №738 ІХ та Закону України «Про товарні біржі», відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 наголошувало на необхідності приведення діяльності з організації продажу деревини у відповідність з вимогами Закону № 738 ІХ та Закону України «Про товарні біржі» у разі реалізації деревини, заготовленої в межах затверджених лімітів на використання природних ресурсів в межах територій та об`єктів природно заповідного фонду.

Однак керівники окремих установ ПЗФ, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших державних установ ПЗФпродовжили реалізацію лісоматеріалів та деревини (в тому числі деревину дров`яну) за прямими договорами за заниженими цінами.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності, об`єм недоотриманих грошових коштів попередньо складає близько 70 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Закону України «Про природно заповідний фонд України», - ІНФОРМАЦІЯ_14 має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України, а також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначаються Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони на місцях очолюють керівники адміністрацій територій та об`єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 року № 1127, «Про службу державної охорони природно заповідного фонду України», встановлено перелік підрозділів і посад працівників, які входять до складу служби державної охорони природно заповідного фонду України, згідно якого до її складу, наряду з іншими працівниками входить саме директори природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків пам`ятки садово паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Тим самим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,мітяться документи що підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами окремих установ ПЗФ, або спростовують їх.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказана у клопотанні інформація та документи сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. А також оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертних досліджень. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000266 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000266, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000266, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі структурних чи територіальних підрозділів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити, як оригінали, так і їх належним чином засвідчені копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, за період із 01.01.2020 року по 19.05.2023 року, а саме:

- інформацію та оригінали документів про затверджені ліміти на використання деревини в межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду, затверджені ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- оригіналів матеріалів, документів поданих на отримання лімітів на використання природних ресурсів в межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 , Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , Національним природним парком « ІНФОРМАЦІЯ_24 », іншими державними установами, оригіналів документів - лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду а також усіх матеріалів на підставі яких затверджувались ліміти на користування природними ресурсами державних установ органів природно-заповідного фонду що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- звітів про використання природних ресурсів поданихдержавними установами що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінали протоколів засідань комісій установ органів природно-заповідного фонду що входить до сфери управління Міндовкілля

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - матеріалів дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду та документів на підставі яких надавались дозволи, документів щодо їх виконання;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів -листа Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року а також інших листів про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ, документів, матеріалів (подань, службових записок, листів, звернень та ін)які стали підставою для підготування листа Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року а також інших листів про роз`яснення щодо реалізації деревини в межах ПЗФ, відомості,реєстри, квитанції поштові відправлення, роздруківки щодо направлення листів підпорядкованим державним установам що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповіді від підпорядкованих державних установ на лист Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 із підпорядкованими державними установами щодо виконання листа Міндовкілля № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року;

- належним чином завірені копії документальних матеріалів (листів, звітів, інформування, листування між Міндовкіллям та державними установами природно заповідного фонду), щодо виконання керівниками вимог листа № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року;

- розпорядчі та інші внутрішні документи відносно виконання вимог листа № 25/7-11/23773-21 від 09.11.2021 року та резолюції до них.

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - усіх матеріалів перевірок внутрішнього аудиту (аудиторських звітів) державних установ органів природно-заповідного фонду що входить до сфери управління Міндовкілля із усіма додатками, документами які стали підставою для проведення перевірки (аудиту) та використовувались під час аудиту;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - книг, реєстрів, відомостей, системи документообігу, щодо реєстрації вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за період із 01.01.2020 по 19.05.2023;

- сертифікатів походження на ліс, деревину, лісоматеріали, лісопродукцію та товарно-матеріальні цінності;

- завірені копії документів щодо організації, проведення аукціонів із реалізації, продажу лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції;

- завірені копії Журналів, реєстрів, відомостей з документальним підтвердженням щодо планових та позапланових перевірок діяльності Міндовкілля із усіма додатками та рішеннями цих перевірок із зазначенням вжитих заходів за такими рішеннями, матеріали та документи перевірок;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - документів, листування, відомостей щодо погодження (затвердження) лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду а також щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - матеріалів рішень науково-технічних рад установи природно-заповідного фонду та усіх документів які стали підставою для прийняття зазначених рішень упродовж 2019-2022 років, листування із даних питань, документи щодо створення, зміни, формування науково-технічних рад, їх складу, повноважень, протоколів аудіо, відеозаписів засідань, документів що розглядались на засіданнях;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - планів заходів з наукової, та науково-технічної діяльності, екологічної освітньо-виховної роботи, плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду, затверджені в установленому порядку, документи, звіти про їх реалізацію, виконання

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - Проектів організації ІНФОРМАЦІЯ_25 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », інших державних установ які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 із усіма додатками, змінами та погодженнями, Проекти про їх створення, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 , Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , Національний природний парк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » із усіма додатками, змінами та погодженнями їх Статути,копії усіх видів землевпорядної, містобудівної та проектної документації території державних установ, із усіма додатками, змінами та погодженнями;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - наказів, рішень, розпоряджень про погоджені переліки надаваних платних послуг, встановлення цін на платні послуги із додатками, документами що стали підставою для їх прийняття,належним чином завірені копії документів їх документального та нормативного обгрунтування;

- належним чином завірені копії паперових, електронних документів - звітів, рапортів про рух лісопродукції за період із 01.01.2021 по 19.05.2023.

- копії документів щодо затвердження облікової політики державних установ ПЗФ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1