Справа № 277/1095/23
УХВАЛА

"22" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому старший слідчий ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку по вищевказаній картці, а саме дати та місця її відкриття, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільних номерів до вказаного банківського рахунку із зазначенням таких номерів, інформації щодо номерів всіх банківських карток, які прив`язані (були прив`язані) до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку по вищевказаній картці та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період часу з 00 годин 01 хвилина 10.08.2023 року по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 10.08 по 13.08.2023 року невідома особа, перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», таємно викрала два мобільні телефони, один сенсорний, другий кнопковий марки «Sigma», та грошові кошти з карткового рахунку, які належать ОСОБА_11 , спричинивши потерпілому матеріальні збитки.

За вказаним фактом 13.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 грошові кошти з його карткового рахунку перераховувалися на розрахунковий рахунок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ст. слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок коштів, повних анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух коштів, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період 10.08.2023 року по час отримання інформації.

В судове засідання ст. слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку по вищевказаній картці, а саме дати та місця її відкриття, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операцій щодо прив`язки мобільних номерів до вказаного банківського рахунку із зазначенням таких номерів, інформації щодо номерів всіх банківських карток, які прив`язані (були прив`язані) до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку по вищевказаній картці та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період часу з 00 годин 01 хвилина 10.08.2023 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1