Справа № 212/6522/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000681 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України та ч.2 ст.303 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що особа чоловічої статі, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, керуючись корисливим умислом, спрямований на отримання наживи в результаті зайняття сутенерства та утримання місць для розпусти, за попередньою змовою групою осіб, підшукував осіб жіночої статі, що мали б намір надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду (зайняття проституцією).

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 302 КК України та ч.2 ст.303 КК України за ознаками сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією вчинені щодо кількох осіб.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи,

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про його необґрунтованість.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з`явилися.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000681 від 10.07.2023 року, а саме - слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписки по розрахунковому рахунку та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім.`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , та документів, які підтверджують право розпорядження особами рахунків відкритих в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з рахунків (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали ,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому лейтенанту ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 31 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1