ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1399/23
У Х В А Л А

"25" липня 2023 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000193, від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий з погодженим із прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває КП № 0000264 розпочате за ознаками шахрайських дій відносно жителів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що що 13.09.2022 близько 09,00 год. чоловік потерпілої ОСОБА_6 виклав оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж їхньої корови. Того ж дня близько 15.00 год. потерпілій зателефонував її чоловік та повідомив, що до нього зателефонував потенційний покупець, надавши потерпілій всі дані покупця, а саме: ОСОБА_7 , конт. тел. НОМЕР_1 , який відрекомендувався представником фірми по закупівлі худоби «Ейпікс». ОСОБА_6 сказав, щоб потерпіла зателефонувала вищезазначеному чоловікові, для домовленості про продаж корови та надання йому реквізитів для перерахунку коштів. Чоловік потерпілої перевірив через інтернет назву фірми та повідомив, що така існує, та запевнив потерпілу, що це безпечно. 13.09.2022 о 15.03 ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером телефону, трубку взяв чоловік, який повідомив, що про все домовився з моїм чоловіком ОСОБА_8 , також невідомий повідомив, що бухгалтерія фірми зробить переказ авансу після 16.00 год. а решту коштів потерпіла отримає безпосередньо від представника, який приїде за коровою. Я продиктувала номер свої зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий запевнив, що до 17.00 год. гроші надійдуть на рахунок, але кошти не надійшли.

13.09.2022 о 18.04 год. зателефонував, невідомий та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уточнив мої анкетні дані, також невідомий запитав у потерпілої, чи очікує вона на переказ коштів від вищезазначеної фірми, потім він повідомив, що кошти фірмою перераховані, але через захист моєї картки на рахунок зайти не можуть так, як картка є зарплатною, та запитав, чи має потерпіла ще якісь картки, потерпіла повідомила номер соціальної картки, але оператор повідомив, що і до цієї картки доступу не має, і сказав, що потерпіла має відкрити карту «універсальну», щоб був доступ приватних осіб. Під керуванням вищезазначеного, нібито, оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не припиняючи розмови, я увійшла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконуючи вказівки невідомого, онлайн відкрила карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході розмови, яка продовжувала близько 2 години, оператор декілька разів перетелофоновував потерпілій та запевняв, що зменшення суми ліміту відбувається через збій системи, на останок оператор пообіцяв виправити дану ситуацію, на той момент на рахунку потерпілої ліміт картки становив 5 000 грн..

Крім того, до розрахункового рахунку ОСОБА_5 за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ, за результатами опрацювання якого встановлено рух грошових коштів по рахункам потерпілого.

Також за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером телефону НОМЕР_1 , з якого потерпілій ОСОБА_5 було здійснено дзвінок від нібито потенційного покупця.

09.02.2023 слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_9 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 .

Разом з цим, докази вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 отримано в рамках кримінального провадження № 0000264, а саме:

-постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

-постанова про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

-рапорт чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 14.09.2022 № 3183 на 1 аркуші;

-протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 14.09.2022 на 1 аркуші;

-пояснення ОСОБА_5 на 2 аркушах;

-заява ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого на 1 аркуші;

-постанова про залучення потерпілої ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 на 3 аркушах;

-копії документів на 3 аркушах;

-супровідний лист на 1 аркуші;

-постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме рахункового рахунку потерпілої ОСОБА_5 на 5 аркушах;

-супровідний лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 аркуші;

-протокол здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 01.12.2022 на 4 аркушах;

-постанова про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 01.12.2022;

-протокол огляду предмета від 01.12.2022 на 2 аркушах;

-оптичний диск з інформацією отриманою в ході тимчасового доступу 1 штука;

-копії документів на 25 аркушах;

-постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури про здійснення тимчасовго доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.01.2023 на 4 аркушах;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.02.2023 на 3 аркушах;

-доручення про проведення слідчих дій від 09.02.2023 вих. 126 на 7 аркушах;

-відповідь на доручення від 28.02.2023 вих. 178/7/01-2023 на 3 аркушах;

-запит від 23.01.2023 вих 15/264св на 1 аркуші;

-паперовий пакет 1 шт;

-запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2023 вих 43.10/1948 на 2 аркушах;

-відповідь на запит від 23.06.2023 вих 20.1.0.0.0/7-230622/7925 на 1 аркуші.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Також суду надана заява слідчого в кримінальному провадженні №0000264, згідно яким остання не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 12.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000193 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження №0000264 перебуває у провадженні слідчого СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 . Слідчий не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки, як зазначає остання, таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученню, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 лейтенанта поліції ОСОБА_11 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000264:

1.постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

2.постанова про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000264 на 1 аркуші;

3.рапорт чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 14.09.2022 № 3183 на 1 аркуші;

4.протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 14.09.2022 на 1 аркуші;

5.пояснення ОСОБА_5 на 2 аркушах;

6.заява ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого на 1 аркуші;

7.постанова про залучення потерпілої ОСОБА_5 на 1 аркуші;

8.протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 на 3 аркушах;

9.копії документів на 3 аркушах;

10.супровідний лист на 1 аркуші;

11.постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме рахункового рахунку потерпілої ОСОБА_5 на 5 аркушах;

12.супровідний лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 аркуші;

13.протокол здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 01.12.2022 на 4 аркушах;

14.постанова про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 01.12.2022;

15.протокол огляду предмета від 01.12.2022 на 2 аркушах;

16.оптичний диск з інформацією отриманою в ході тимчасового доступу 1 штука;

17.копії документів на 25 аркушах;

18.постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури про здійснення тимчасовго доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.01.2023 на 4 аркушах;

19.протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.02.2023 на 3 аркушах;

20.доручення про проведення слідчих дій від 09.02.2023 вих. 126 на 7 аркушах;

21.відповідь на доручення від 28.02.2023 вих. 178/7/01-2023 на 3 аркушах;

22.запит від 23.01.2023 вих 15/264св на 1 аркуші;

23.паперовий пакет 1 шт;

24.запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2023 вих 43.10/1948 на 2 аркушах;

25.відповідь на запит від 23.06.2023 вих 20.1.0.0.0/7-230622/7925 на 1 аркуші.

Слідчому СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня постановлення, тобто до 25 вересня 2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 25.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1