Справа № 276/1746/23
Провадження по справі 1-кс/276/324/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000293 від 01.09.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської карти за номером НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 години 30.08.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківської карти за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 30.08.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 01.09.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 року близько 19.00 год. невідома особа, у період воєнного стану, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 за номером НОМЕР_3 та шляхом обману та зловживання довірою, під приводом зміни пін-коду до банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. із банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 31.08.2023 року близько 19.00 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 та повідомила, що являється представником банку та приміщення банку в м. Дніпро було розбомблено, через що потрібно змінити пароль до її банківської картки. Далі, відповівши на декілька запитань вказаної особи, із банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 30000 грн.

Старший слідчий СВ вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, оскільки дана інформація може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився. До клопотання додав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 01.09.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 31.08.2023 року близько 19.00 години невідома особа, у період воєнного стану, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 за номером НОМЕР_3 та шляхом обману та зловживання довірою, під приводом зміни пін-коду до банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. із банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 31.08.2023 року близько 19.00 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що являється представником банку та приміщення банку в м. Дніпро було розбомблено, через що потрібно змінити пароль до її банківської картки, після чого відповівши на декілька запитань вказаної особи, з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 30000 грн.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000293 від 01.09.2023 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого та їх зняття з банкоматів, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської карти за номером НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 години 30.08.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківської карти за номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 30.08.2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1