ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8423/23
провадження № 1-кс/753/1787/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

24.05.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Дарницького Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 протягом часу з 01.03.2023 та по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення, пере адресацію, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактової угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001640 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: м. Київ, в межах Дарницького району, мобільний телефон НОМЕР_1 вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: через інтернет, користуючись соціальною мережею «Facebook», виявляє оголошення з приводу пошуку військовослужбовців, які в ході виконання бойових завдань по захисту територіальної цілісності України зникли безвісті та в подальшому зв`язується з ініціаторами оголошень через месенджери та через мобільний зв`язок за допомогою особистого номеру телефону НОМЕР_1 , представляється військо службовцем і повідомляє, що зниклий військовий на даний момент поранений і потребує термінової евакуації із зони бойових дій у госпіталь, але для цього необхідно надіслати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти та паливо для евакуації та на медикаменти для лікування пораненого бійця, тим самим, шляхом обману, користуючись довірою громадян, які здійснюють пошук своїх рідних безвісти зниклих військовослужбовців, з використанням електронно-обчислювальної техніки через інтернет з використанням соціальної мережі «Facebook», отримує грошові кошти за послуги, яких не надає.

За допомогою отриманої інформації можна перевірити осіб та інтенсивність їх спілкування.

Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на вказані номера мобільних телефонів надасть досудовому слідству можливість встановити вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювались з мобільних операторів, які обслуговують мобільних абонентів на території України, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 03.05.2023 внесені відомості про те, що;

- з управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відповідно до яких ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знаходить оголошення щодо безвісті зниклих військовослужбовці, після чого зв`язується з їх рідними та просить перерахувати грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 під різними приводами (ЄО № 18533 від 03.05.2023);

- 16.04.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом врятування цивільного чоловіка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на фронті, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у загальній сумі 1 500 гривень. Крім того, невстановлена досудовим розслідування особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом врятування цивільного чоловіка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на фронті, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у загальній сумі 1 200 гривень (ЄО № 19334 від 08.05.2023).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 05.05.2023 встановлено, що з 14.03.2022 її син ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у складі військової частини НОМЕР_4 здійснює заходи направлені на захист територіальної цілісності України від збройної агресії російської федерації. 21.04.2023 за місцем її проживання надійшло сповіщення сім`ї № 28/1/515 про те, що її син, снайпер (2 категорії) відділення снайперів взводу вогневої підтримки військової частини НОМЕР_4 , зник безвісти 19.04.2023 близько 13 год. 20 хв. при виконанні службових обов`язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації, в районі населеного пункту м. Бахмут, Донецької області. 22.04.2023 у першій половині дня на номер її телефону НОМЕР_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_20 та запитав чи не шукає вона сина. Через 5 хвилин на її телефон у вайбер прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 , який підписано як ОСОБА_21 . У повідомленні особа запитала, чи буде свідок забрити її сина, який обгорів та лежить на полі у м. Бахмуті Донецької області. Невідома особа повідомила, що займається евакуацією та має звання старшого лейтенанта поліції. Написав, що свідок має заправити автомобіль та заплатити за евакуацію. Через хвилин 30 у вайбер знову надійшло повідомлення, в якому зазначено що особа є полковником та чи буде свідок забирати сина. Свідок вирішила перевірити дійсні номери особи, яка писала, тому пішла до знайомої ОСОБА_21 та її номеру зателефонувала командиру роти її сина, який повідомив, що полковника ОСОБА_22 (такі відомості були вказані у повідомленні) немає. Після цього з номеру НОМЕР_6 почали надходити погрози та інші негативні висловлювання.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_23 від 04.05.2023 встановлено, що 26.04.2023 мама її нареченого ОСОБА_24 виклала пост в соціальній мережі «Фейсбук» про те, що її наречений ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проходив службу в 101 бригаді 69-й батальйон ІНФОРМАЦІЯ_8 , вважається безвісти зниклим після відрядження його до м. Бахмут. 29.04.2023 до мами нареченого зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився службовцем її нареченого та повідомив, що знаходиться з ОСОБА_26 на позиціях, однак останній без свідомості та щоб його вивезти потрібно 1 000,00 грн на бензин. О 18:10 29.04.2023 свідок зателефонувала за цим номером, поговорила з невідомим чоловіком. Він скинув їй номер банківської картки НОМЕР_3 . Потерпіла зі своєї картки НОМЕР_7 перерахувала 1 000,00 грн. Приблизно о 21 год. 00 хв. цього ж дня він написав в месенджері «телеграм» та сказав, що може вивезти її нареченого, однак потрібні гроші на дві крапельниці, які коштують по 500,00 грн кожна. Після цього потерпіла зрозуміла, що це шахрай та звернулась в поліцію.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 08.05.2023 встановлено, що з 04.03.2022 її цивільний чоловік ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на фронті сходу України у складі військової частини НОМЕР_8 . 14.04.2023 вона отримала повідомлення, що її цивільний чоловік з 10.04.2023 рахується як безвісті зниклим. В соціальній мережі «Фейсбук» вона розмістила пост щодо пошуку свого цивільного чоловіка, розмістила оголошення в різних групах у месенджері 2телеграм». Аналогічні пости в мережі Інтернет розмістила мати цивільного чоловіка потерпілої ОСОБА_27 16.04.2023 до ОСОБА_27 ( НОМЕР_9 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представся ротним 58 бригади 13 батальйону та повідомив, що ОСОБА_16 знайдений з тяжкими пораненнями, 75% опіків шкіри. На запитання надати свої анкетні дані відмовився. Зазначив, що сина можна забрати, однак закінчилось паливо, щоб його купити необхідно перерахувати 1 50000 грн. ОСОБА_27 зателефонувала потерпілій та розповіла про цю ситуацію та надала номер телефону НОМЕР_1 . Потерпіла подзвонила за вказаним номером, невідомий чоловік розповів таку ж інформацію та зазначив, що гроші слід скинути на його банківську картку НОМЕР_3 . 16.04.2023 о 13:50 перерахувала на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1 500,00 грн. Невідомий чоловік повідомив, що вони приїдуть ввечері, однак потім повідомив про неможливість приїхати. 07.05.2023 о 19:40 почав писати, що немає палива, тому неможливо виїхати. Пізніше він сказав, що можна перерахувати грошові кошти в розмірі 1 200,00 грн на банківську картку НОМЕР_10 , після чого він зможе купити паливо ти привезти чоловіка. 08.05.2023 о 09:47, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через термінал потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 1 200,00 грн. Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_1 , однак її номер був заблокований.

ОСОБА_28 як особа, підозрювана у вчиненні злочину був затриманий 08.05.2023 о 13 год. 00 хв.

08.05.2023 ОСОБА_28 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.05.2023 у справі № 753/7552/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_28 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Отже, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановила, що особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 01.03.2023 по 25.05.2023, зокрема, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базоих станцій, із зазначення адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; про типи з`єднань; рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами з зазначенням наявної інформації особи абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток.

Вимоги в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не надав доказів, що слідчі входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001640.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам УКР ГУНП у м. Києві не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім дізнавача, слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 протягом часу з 01.03.2023 та 25.05.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо; про типи з`єднань абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактової угоди або відповідної реєстрації відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток,.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1