Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/2369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надає послуги з проектування та реконструкції електростанцій, котлів, нафтогазового обладнання, а також окремих споруд і систем на теплових та атомних електростанцій, що входять до складу російських корпорацій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Роснефть».

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин рф ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований рф, АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , статутний внесок 600 000 грн.) та громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець рб, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , статутний внесок 400 000 грн., моб.тел. НОМЕР_4 , директор товариства).

Так, основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є суб`єкти господарювання, що зареєстровані на території рф, а саме: АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Ростатом, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор ОСОБА_7 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зареєстрували в рф підприємство з аналогічною назвою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ИИН/КПП / НОМЕР_5 , рф, АДРЕСА_6 , генеральний директор ОСОБА_7 , засновники - ОСОБА_7 (70%- 15,7896 млн.руб) та ОСОБА_6 (30%-6,76697 млн.руб) через яке отримують від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектну документацію для подальшої співпраці з контрагентами на території рф. Вказаний суб`єк господарювання входить до складу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН/КПП НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , засновник і директор ОСОБА_7 ), який працює в інтересах ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф).

За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час проводить господарську діяльність у взаємодії з країною агресором шляхом виготовлення та розроблення техніко-економічного обґрунтування, комплексного проектування та реконструкції наступних об`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_20 , Смоленская АЕС-1, Курская АЕС, Козельска нефтебазе АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », внаслідок чого країною агресором (рф) отримує користь у вигляді підвищення енергетичної сфери рф.

Згідно відомостей з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що засновниками ІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин рф ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які також є кінцевими бенефіціарами вказаного підприємства.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіє інформацією та документами щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій безпосередньо зазначено засновників та кінцевих бенефіціарних власників вказаного підприємства, а також їх частини у статутному капіталі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1