МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року Справа №370/820/23

Провадження №1-кс/370/121/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001070 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.03.2023 він будучи впевненим, що вводить дані свого карткового рахунку для отримання допомоги в Телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , став жертвою шахраїв, а саме: 02.03.2023 невідома особа щахрайським шляхом зняла з карткового рахунку заявника НОМЕР_3 шляхом здійснення 6 транзакцій грошові кошти на загальну суму 24 382 (двадцять чотири тисячі триста вісімдесят дві) гривні 90 копійок.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 в своїх показах зазначив, що 02.03.2023 року о 19 години він знаходився за місцем свого проживання та переглядав соціальну мережу «Facebook», де натрапив на оголошення з приводу виплати матеріальної допомоги в сумі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, через додаток «Дія». Перейшовши за вказаним у оголошенні посиланням ОСОБА_14 перекинуло у додаток «Теленрам», де відкрився канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено про те, щоб отримати допомогу необхідно перейти за посиланням від банку та заповнити заявку і виплата прийде протягом 10-15 хвилин. В посиланні було зазначено чотири банки, серед яких був АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого і являється потерпілий. Потім ОСОБА_14 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввівши там номер своєї пенсійної карти та ввівши пароль. Через деякий час потерпілому зателефонував чоловік, який представився співробітником банку та ОСОБА_14 підтвердив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подаьшому, приблизно о 20 годині 35 хвилин на мобільний телефон потерпілого почали надходити СМС-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з його кредитної карти були зняті грошові кошти на загальну суму 24 382 (двадцять чотири тисячі триста вісімдесят дві) гривні 90 копійок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_14 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0001070 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 02.03.2023 до 03.03.2023.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

У судовому слідчий не з`явився, належним чином повідомлений, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не є можливим.

Здійснене втручання в особисте життя в даному випадку є пропорційним переслідуваній цілі, зважаючи на тяжкість розслідуваного злочину, що відповідає прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Гогітідзе та інші проти Грузії» (заява № 36862/05 від 12 травня 2015 року, пункти 99, 101, 114).

Керуючись вимогами ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 02.03.2023 до 03.03.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1