02.08.23
Справа № 635/5070/23
Провадження № 1-кс/635/938/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період з 01:00 годин 05.06.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 21.06.2023 на підставі постанови про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного сайту «OLX.ua», мобільного телефону НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 .

Так, під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000502 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які на підставі постанови від 14.09.2022 про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені у нове кримінальне провадження кримінального провадження № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, допитано у якості потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який під час допиту повідомив про те, що 05.06.2022 він знаходився у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX.ua», де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 », з описом - «Продам бокс Турино 480 литров и перекладины (крепления на рейлинги). Комплекс в хорошем состоянии. Размер бокса 196-82-45 см. Длина перекладины 127 см. Стоял на Шевроле Каптива. Цена за бокс: 4800 гр. Перекладины 1400 гр. Детальнее по телф. Ціна: 200грн. (Договірна)» у якому був вказаний контактний номер телефону, а саме НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ОСОБА_28 » та місцем його знаходження вказано «Полтавська область, місто Миргород».

У подальшому з метою придбання у оголошенні вищевказаного товару ОСОБА_27 , зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_7 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону під № НОМЕР_8 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою з`ясування всіх обставин по придбанню зазначеного товару та його перевезення.

При цьому, під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась на ім`я « ОСОБА_28 », останній повідомив про те, що з метою придбання вказаного товару розміщеного в оголошенні, необхідно здійснити передоплату у розмірі 1000,00 гривен на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості оплати за його транспортування, яку останній продиктував у телефонній розмові.

Так 05.06.2022 о 14:04:08 години, ОСОБА_27 за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1005,00 грн., на картковий рахунок продавця (платіжну картку) під № НОМЕР_6 ємітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передоплати за транспортування придбаного вище вказаного товару.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_27 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 1005,00 грн. ОСОБА_27 так і не отримав.

Також під час проведення слідчих дій від ОСОБА_27 надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення особи до провадження як потерпілого.

В подальшому 25.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури яке 30.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 30.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 яка емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_10 Красноградським РВ УМВС України в Харківській області від 20.11.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон № НОМЕР_11 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по поточному рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за період з 01:00 годин 05.06.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період з 01:00 годин 05.06.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1