УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"24" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000044 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000044 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про нанесення збитків державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з існуванням реальної загроза зміни або знищення зазначених в клопотанні слідчого речей та документів, прокурор Черкасько окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000044, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000044 внесені до реєстру:

- 01 липня 2022 року за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, згідно з якими службові особи одного з підприємств, діючи за попередньою змовою з іншими особами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняють дії на незаконне заволодіння бюджетними коштами» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України;

- 18 травня 2023 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконних дій, спрямованих на нанесення збитків державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , як кредитору у справі про банкрутство вищевказаного підприємства, які виразилися в погашенні вимог кредиторів, під час дії мораторію на їх здійснення, що свідчить про зловживання повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. (ЄО-19662 від 18.05.2023)» - правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України;

- 19 липня 2023 року за фабулою: «В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000044 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 , перебуваючи в процедурі розпорядження майном здійснено 4 зовнішньо економічної операції з продажу сільськогосподарської продукції в період з 19.04.2022 року по 15.08.2022 року на загальну суму 597000 тисяч доларів США, 5495,98 фунтів стерлінгів та 306000 тисяч Євро, отримані в іноземній валюті грошові кошти та не були спрямовані на погашення вимог кредиторів, а конвертовані в національну валюту та привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» - правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000044 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява з ГУ ДПС у Черкаській області про нанесення збитків державі, в особі ГУ ДПС в Черкаській області посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні господарських опеарцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з існуванням реальної загроза зміни або знищення зазначених в клопотанні слідчого речей та документів, прокурор Черкасько окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст.23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000044 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000044 від 01 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації, речей і документів, щодо реалізації основних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме: договорів (угод, правочинів), на підставі яких здійсненвалась реалізація основних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іноземними інвестиціями (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_2 ) з усіма додатками, доповненнями, змінами до них, та документів які підтверджують їх виконання (видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1