Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/835/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що 30.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про встановлення тарифу на теплопостачання з використанням газу на підставі завідомо неправдивих документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обґрунтування тарифу та засобів ведення діяльності з вироблення теплової енергії.

У подальшому від встановленого тарифу на газ, виконавчим комітетом прийнято рішення про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використання альтернативних джерел (на рівні 90% від тарифу на газ), внаслідок чого, були прийняті рішення на тариф за завищеними цінами.

23.09.2021, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_3 була скерована заява про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії з документами, щодо розрахунку тарифів та підтверджуючими документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків. У поданій заяві директор вказаного товариства було зазначено що заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію. Серед документів які подавалися до заяви про встановлення тарифів, було надано наступні документи: пояснювальна записка в якій зазначено вид палива природній газ та перелік котлів які працюють на газі; попередній договір №01-0621 від 15.06.2021 постачання природного газу укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на опалювальний сезон 2021-2022 рік, де зазначено вид палива газ; та інші документи які були підтвердженням розрахунків на тариф.

Проте, у період з 2014 року по даний час договори на розподіл природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладалися.

Крім цього, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.10.2014 було відключено вхідні засувки з встановленням блінди до котелень які знаходяться в смт. Іваничі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що підтверджується актами про припинення (обмеження) газопостачання та пломбування вхідної засувної арматури газопроводу або газорозподільного пункту (за його наявності) від 20.10.2014.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало постачання (транспортування) газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-яких договорів не укладали з товариством.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед додатків що підтверджують обчислений тариф які подавалися з заявою про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії до ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано попередній договір №01-0621 постачання природного газу від 15.06.2021, укладений між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак останнім не здійснювалося постачання природного газу для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до виданої НКРЕП ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел серії АЕ № 522240 від 08.10.2014, строк дії якої з 02.10.2014 по 01.10.2019, здійснювало підприємницьку діяльність з виробництва теплової енергії в орендованих котельнях смт. Іваничі.

Товариством з метою отримання вищезазначеної ліцензії було подано заяву про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії та додано наступні документи: пояснювальну записку, де зазначено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений твердопаливний котел, який працюватиме на дерев`яній трісці; гарантійний лист, де зазначено про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує, що на твердопаливному котлі буде використовувати тільки нетрадиційні або поновлювальні види палива. У подальшому після отримання зазначеної ліцензії товариством скеровано до НКРЕП наступні документи: лист, де товариство просить скорегувати встановлену теплову потужність у зв?язку з підписанням договорів оренди на дві котельні в смт. Іваничі та установкою 4-х нових твердопаливних котлів; відомість про наявність та стан технічного обладнання і технічної бази для його обслуговування, де товариством зазначені твердопаливні котли.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було подано 25.06.2019 заяву про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії на безстрокову. Товариством до заяви було додано відомість про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, в якій вказано твердопаливні котли марки «Кальвіс» та паливо твердого виду.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право здійснювати діяльність з транспортування теплової енергії (ліцензія на транспортування теплової енергії серії АВ № 343992 від 12.11.2014, видана Волинською облдержадміністрацією, строк дії ліцензії від 07.11.2014 до 07.11.2019) та постачання теплової енергії (ліцензія на постачання теплової енергії серії АВ № 343988 від 13.10.2014, видана Волинською облдержадміністрацією, строк дії ліцензії з 08.10.2014 по 08.10.2019).

Згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації від 10.07.2019 № 381 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначені ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії переоформлені на безстрокові.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 , можуть зберігатись оригінали документації та інші носії інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії), а саме:

- документи які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 при встановленні тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) у період з 2019 по 2023 роки (заяви на встановлення тарифів; пояснювальні записки; інформація про суб`єкта господарювання; штатний розпис суб`єкта господарювання; відомості про нарахування та виплату заробітної плати; договори укладені з організаціями, підприємствами та суб`єктами господарювання для забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг; договори про придбання палива для виробництва теплової енергії; інформацію про балансову вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів; розрахунки тарифів на теплову енергію (виробництво); річні плани на виробництво теплової енергії; розрахунки палива, технологічних витрат електроенергії, води та підтверджуючі документи; розрахунки вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії; розрахунки вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво теплової енергії, розрахунки питомих норм споживання палива; договори, рахунки, платіжні доручення на оплату послуг електропостачання, водопостачання та водовідведення; паспорти на газові котли;

- документи які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у період з 2014 по 2023 роки;

- документи за період з 2018 по 2023 роки, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Іваничівської районної ради Волинської області), а саме: договори про закупівлю послуг, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжні доручення;

- документи за період з 2014 по 2023 роки, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) чи з іншими газодобувними, газозберігаючими, газопостачальними, газорозподільними та газотранспортними підприємствами, а саме: договори про закупівлю послуг, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжні доручення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 2014 по 2023 роки;

- зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам, та інші фінансово-господарські документи що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи з вільними зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за період з 2018 по 2023 роки, інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

04.05.2023, винесено постанови про призначення судово-економічних експертиз та скеровано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, в тому числі, необхідні вищезазначена документація, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки). Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без вилучення їх оригіналів не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за їх відсутності, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не виявляється можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення досліджень та судових експертиз, які виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 при встановленні тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) у період з 2019 по 2023 роки (заяви на встановлення тарифів; пояснювальні записки; інформація про суб`єкта господарювання; штатний розпис суб`єкта господарювання; відомості про нарахування та виплату заробітної плати; договори укладені з організаціями, підприємствами та суб`єктами господарювання для забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг; договори про придбання палива для виробництва теплової енергії; інформацію про балансову вартість основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів; розрахунки тарифів на теплову енергію (виробництво); річні плани на виробництво теплової енергії; розрахунки палива, технологічних витрат електроенергії, води та підтверджуючі документи; розрахунки вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії; розрахунки вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво теплової енергії, розрахунки питомих норм споживання палива; договори, рахунки, платіжні доручення на оплату послуг електропостачання, водопостачання та водовідведення; паспорти на газові котли;

- документи які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у період з 2014 по 2023 роки;

- документи за період з 2018 по 2023 роки, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Іваничівської районної ради Волинської області), а саме: договори про закупівлю послуг, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжні доручення;

- документи за період з 2014 по 2023 роки, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) чи з іншими газодобувними, газозберігаючими, газопостачальними, газорозподільними та газотранспортними підприємствами, а саме: договори про закупівлю послуг, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжні доручення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 2014 по 2023 роки;

- зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам, та інші фінансово-господарські документи що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи з вільними зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за період з 2018 по 2023 роки.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1