Справа № 202/6596/23
Провадження № 1-кс/202/3787/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000407 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впроваджено протиправну схему, направлену на заволодіння бюджетними коштами, призначених для пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам з території Донецької та Луганської областей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуюча ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, змінила інформацію, що обробляється у банківській автоматизованій системі, внесла недостовірні відомості до неї без відома клієнтів банку, змінила фінансові номери за пенсійними рахунками осіб, які фактично з 2020 року перебувають на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей та заволоділа грошовими коштами у розмірі понад 7 млн грн.

04.04.2023 року було допитано начальника відділу електронної комерції та платіжних засобів філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що в результаті перевірки заявок в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в котрій співробітники створюють запити на обслуговування, в тому числі, на зміну фінансових номерів клієнтів банку, виявлено співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки створені якими, викликають сумніви. У зв`язку з чим розпочато службове розслідування.

За результатом службового розслідування встановлено співробітників філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до протиправної діяльності, зокрема: економіст 1-ї категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснював ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 1,7 млн. грн.; провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . За рахунками, де зміну фінансового номеру здійснювала ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_4 було знято чи переведено на інші рахунки грошових коштів на загальну суму понад 5,3 млн. грн.

В процесі більш детального аналізу змін фінансових номерів клієнтів, що здійснювали зазначені особи, з`ясовано, що майже всі рахунки за котрими здійснювались зміни, належать особам з тимчасово окупованих територій України. Також з`ясовано, що за вказаними рахунками здійснювалось нарахування пенсійних та інших соціальних виплат. Зазначені виплати нараховувались протягом тривалого часу, в середньому від одного до трьох років, при цьому, не здійснювалось їх зняття чи переведення на інші рахунки.

Проте, одразу після зміни фінансових номерів, кошти, які накопичились за тривалий період часу на рахунках, були зняті в банкоматах чи переведені на інші рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ.

До УСБУ у Дніпропетровській області надійшов лист від філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому булоповідомлено, що за фактом підозри щодо підробки документів при зміні фінансових номерів телефонів клієнтів, на підставі наказу №464аг від 15.03.2023 року філією Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато службове розслідування.

Документи службового розслідування філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000407, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним, прокурор просив надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення та ознайомлення, що перебувають у володінні філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказу №464аг від 15.03.2023; документів що стали підставою для проведення службового розслідування; всіх документів в рамках службового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №000407 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: наказу №464аг від 15.03.2023; документів що стали підставою для проведення службового розслідування; всіх документів в рамках службового розслідування.

Строк виконання ухвали до 16 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1