УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником, засновником, беніфіціаром ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЛЛА ПЕНТА» () (COMPANY LIMITED LIABILITY "VILLA PENTA") (місцезнаходження юридичної особи 67851, Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Санжійка(з), вул.Центральна, будинок 25) у розмірі частки 2/3 (70 % власності) є ОСОБА_5 , особа з подвійним громадянством рф та Канади, який активно підтримує дії армії держави агресора на фоні повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ведення агресивної війни проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права.

Окрім цього ОСОБА_5 , здійснює непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» використовуючи при ТОВ "Профідтех" (юридична адреса місцезнаходження Російська Федерація, 14350, Московська область, м.Істра) де він являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи.

Ураховуючи вище викладене, ОСОБА_5 , є резидентом рф -отримуючи дохід на території України за рахунок ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» (), спрямовує їх в державний бюджет рф, тим самим вчиняє дії на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

З метою документування злочинної діяльності та встановлення причетних осіб до пов`язаного з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади у порядку ст.36 КПК України було надано доручення УСБУ В Одеській області.

Відповідно до даних, отриманих з УСБУ В Одеській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина рф: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки рф: НОМЕР_2 .

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, запровадженням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України, для забезпечення захисту національних інтересів України та до прийняття і набрання чинності Законом України, яким врегулюються відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, були введені певні тимчасові законодавчі обмеження та мораторії (заборони) щодо взаємодії з такими пов`язаними з державою-агресором особами.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про валюту» фізичні особи-нерезиденти іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України; фізичні особи-резиденти громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України. Таким чином, нерезиденти, визначені як такі згідно положень Закону про валюту, які постійно проживають в російської федерації/республіки білорусь (далі рф/рб) та тимчасово перебувають на території України.

Поряд з цим, Згідно постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», пунктом 1 визначено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації ; юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є російська федерація, громадянин рф, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації, - у випадку виконання зобов`язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджет

На виконання окремого доручення співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0551, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться об`єкти нерухомості житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 718.5, право спільної часткової власності згідно виписки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано, за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у розмір частки 1/3 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у розмір частки 2/3, а також усіх будівель та споруд, що знаходяться за вказаною адресою.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку, було виявлено речі та документи які мають значення для вказаного кримінального провадження. Окрім цього, проведеним обшуком, було оглянуто об`єкт нерухомості та прилеглу територію до нього.

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст.110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості щодо їх виготовлення на території рф, та підлягали легалізації на території України, шляхом реалізації іншим суб`єктам господарювання.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою попередження приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідним є накладення арешту на таке майно в порядку, передбаченому ст.ст.100, 170 КПК України із забороною володіти, користуватись та розпоряджатись таким майном.

Слідичий надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із завантаженістю провести судовий розгляд у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0551, за адресою: АДРЕСА_3 , та об`єкти нерухомості, котрі на неї знаходяться, а саме житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 718.5, право спільної часткової власності на які згідно виписки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у розмір частки 1/3 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у розмір частки 2/3 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0551, за адресою: АДРЕСА_3 , та об`єкти нерухомості, котрі на неї знаходяться, а саме житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 718.5 є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0551, за адресою: АДРЕСА_3 , та об`єкти нерухомості, котрі на ній знаходяться, а саме житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 718.5, право спільної часткової власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у розмір частки 1/3 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , у розмір частки 2/3.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1