ЄУН № 337/2399/23
Провадження № 1-кс/337/546/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану .

Під час досудового розслідування встановлено наступне, 26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., щонайменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.

Відомості за вказаним фактом 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

17.03.2023 до Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що до них надійшла інформація, що комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради 26.12.2022 згідно договору про закупівлю № 124 здійснено закупівлю бензинового генератора марки FG8000 FLINKE у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 158 тисяч гривень, щонайменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.

08.11.2022 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням зробити перерахунок бюджетних коштів, якими був профінансований начальний заклад у 2022 році, для забезпечення безперебійної роботи електрообладнання їхнього закладу, в якому проживають 162 внутрішньо переміщені особи, а саме для придбання генератора портативного потужністю до 15 кВт за ціною 200 тисяч гривень по КВЕК 3110 за рахунок зекономлених коштів на продукти харчування по ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2022 № 545 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2021 № 45 «Про обласний бюджет на 2022 рік», зі змінами та доповненнями», задоволено лист КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР та перерозподілено державне фінансування у вигляді перерахування зекономлених на продуктах харчування 200 тисяч гривень (КВЕК 3110) на рахунок КВЕК 2230.

Закупівля бензинового генератора здійснена без тендерної закупівлі, посилаючись на п. 2 ч. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Запорізькою обласною радою здійснено моніторинг Інтернет мережі та встановлено, що продаж бензинового генератора марки FG8000 FLINKE з характеристиками (номінальна потужність 7,5 кВт, максимальна потужність 8 кВт, посилена розетка 32А, країна виробник Польща) перебуває у ціновій політиці від 31 тисячі 700,00 грн., до 40 тисяч гривень.

При цьому, здійснено моніторинг закупівель джерел резервного живлення здійснених із використанням системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлено, що ціна подібного бензинового генератору становить від 64 тисяч гривень до 80 тисяч гривень.

Таким чином, здійснення закупівлі бензинового генератора марки FG8000 FLINKE КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснена по завищеній ціні, що говорить про недотримання принципів ефективності використання бюджетних коштів.

Допита в якості свідка головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР пояснила, що оплата закупівлі бензинового генератора по договору закупівлі № 124 від 26.12.2022 проводилась з банківського рахунку закладу на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_9 та надала копію платіжного доручення № 1376 від 26 грудня 2022 року в якому зазначено, що Запорізький січовий колегіум здійснив оплату у розмірі 158 тисяч гривень з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради працевлаштовані співробітники, яким нараховується заробітна плата, однак на роботу до закладу не з`являються.

А також було встановлено, що у 2019 році в ході проведення реконструкції футбольного поля у вказаному закладі мало місце розкрадання грошових коштів з державного бюджету шляхом завищення цін на проведені роботи.

На теперішній час, з метою підтвердження здійснення оплати за закупівлю бензинового генератора, що може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, та виявлення фактів здійснення завищеної оплати за закупівлі з 2019 року по 2023 рік, такі як: реконструкція футбольного поля за договором підряду в капітальному будівництві № 1 від 25.06.2019 вказаним закладом, необхідно отримати банківські дані, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи : ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: здійснення банківський операцій у вигляді надходження грошових коштів та їх перерахування по рахунку НОМЕР_1 , який належить комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу.

Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких необхідно надати тимчасовий доступ є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути клопотання без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану .

Під час досудового розслідування встановлено наступне, 26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., щонайменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.

Відомості за вказаним фактом 17.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації і документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом , визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до інформації і документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.03.2023 № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації і документів по рахунку НОМЕР_1 , який належить комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу Клієнт - Банк, Інтернет - банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких);

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі за період з 01.06.2022 по 10.01.2023.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 24 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2023