Провадження № 1-кс/127/6456/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 08.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023, із канцелярії Відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , про те, що 30.01.2023 невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин на платформі «ОЛХ», яка користувалась мобільним телефоном з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень. Переказ грошових коштів відбувся на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , 30.01.2023 перебуваючи за місцем проживання, на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автозапчастин. Під час спілкування з продавцем, який використовував мобільний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 погодився на повну передплату та здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Згодом стало відомо, що коштами заволоділи шахраї.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості за банківським рахунком по якому видано картку за номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.06.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 08.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023, із канцелярії Відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , про те, що 30.01.2023 невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин на платформі «ОЛХ», яка користувалась мобільним телефоном з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень. Переказ грошових коштів відбувся на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , 30.01.2023 перебуваючи за місцем проживання, на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автозапчастин. Під час спілкування з продавцем, який використовував мобільний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 погодився на повну передплату та здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Згодом стало відомо, що коштами заволоділи шахраї.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000100 від 08.03.2023, зверненням №27488 від 03.02.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості за банківським рахунком по якому видано картку за номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів,які містять відомості за банківським рахунком по якому видано картку за номером № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справу з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти з 28.01.2023 по теперішній час;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 28.01.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з 28.01.2023 по теперішній, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя