Справа № 450/436/23 Провадження № 1-кс/450/239/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідча просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказаного банку у Львівській області.

Слідча та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у ЇЇ відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.12.2022 року шляхом зловживання довірою, під приводом покупки товару в інтернет сайті «ОЛХ» отримала доступ до приватного облікового запису ОСОБА_10 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 41 013, 98 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10 матеріальну шкоду.

03.01.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000004 за ч. 3 ст. 190 КК України.

20.01.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 11.12.2022 року, близько 20:30 год. він виклав оголошення в мережі «ОЛХ» з приводу продажу дитячого колискового крісла, ціна на таку річ ОСОБА_10 була поставлена у розмірі 600 гривень. Приблизно через 10 хвилин, близько 20:40 год., ОСОБА_10 на месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , даний абонент був записаний під іменем « ОСОБА_11 », який поцікавився оголошенням в мережі «ОЛХ» та запитав чи ОСОБА_10 ще продає вищевказану річ, на що останній відповів, що так. Після чого абонент під іменем « ОСОБА_11 » запитав, чи ОСОБА_10 зможе відправити дитяче крісло через «ОЛХ доставку» Після цього ОСОБА_10 відповів, що він раніше так не відправляв товар, але спробує відправити. Після чого абонент « ОСОБА_11 » скинула ОСОБА_10 фото як працює «ОЛХ» доставка, а також скинула посилання і повідомила як останній має здійснити авторизацію по даному посиланні. Після чого ОСОБА_10 перейшовши за посиланням яке йому скинула абонент « ОСОБА_11 » почав робити операції пов`язані із прив`язкою карти, а саме почав вводити номер своєї банківської карти НОМЕР_4 , далі ввів, термін її дії та код, який є на зворотній стороні банківської карти. Після чого почав заходити у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йому зателефонували із номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу підтвердження входу ОСОБА_10 у додаток, останній до кінця не прослухавши, що говорить оператор підтвердив вхід, проте як ОСОБА_10 зрозумів за декілька хвилин, він підтвердив вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме особі з якою він спілкувався у месенджері «WhatsApp» та відразу після цього невідомі особи здійснили переказ в 2 операції картка-картка через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час того як вони здійснювали дані операції ОСОБА_10 надходили коди на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження операції, в той час останній не міг зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зміг зайти лише після того як невідомі особи здійснили операції з переказу грошових коштів з його картки. Так з банківської карти належної ОСОБА_10 , номер якої НОМЕР_4 , невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 20 203, 99 грн. та 20 809,99 грн.

В орган досудового розслідування надійшли матеріали з державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких зазначено: 1. Опис фінансових операцій: за результатам аналізу фінансових операцій і інформації, отриманої на запити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Держфінмоніторингом виявлено схему заволодіння ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) та ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) коштами ОСОБА_10 (військовослужбовець) у шахрайський спосіб (авторизація у системі банку ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені ОСОБА_10 з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на карткові рахунки). Так, 11.12.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), перераховано безготівкові кошти на карткові рахунки двох фізичних осіб ( ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), на загальну суму 41,01 тис. грн., у якості переказу коштів, з подальшим перерахуванням на карткові рахунки групи фізичних осіб. Підозри, що грунтуються на результатах аналізу наявної інформації: Держфінмоніторингом 29.12.2022 на електронну пошту отримано звернення від громадянина України ОСОБА_10 , згідно якого 11.12.2022 з його карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ) шахрайським шляхом здійснено списання безготівкових коштів на карту № НОМЕР_9 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), та на карту № НОМЕР_11 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), на загальну суму 41,01 тис. грн.

В подальшому, з метою встановлення інформації про відкриті рахунки, встановлення власників та обсяги проведених фінансових операцій по картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , Держфінмоніторингом направлено запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » и АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно.

Відповідно до інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено власників вищезазначених карток, а саме: рахунок № НОМЕР_13 та емітована до нього картка № НОМЕР_14 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) власником якої являється ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_15 та емітована до нього картка № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), власником якої являється ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_6 ).

B свою чергу, за результатами аналізу виписок по рахунках ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) та ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), встановлено, що 11.12.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), перераховано безготівкові кошти на карткові рахунки двох фізичних осіб ( ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ), на загальну суму 40,60 тис. грн (за вирахуванням комісії), у якості переказу коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_15 та емітованої до нього картки № НОМЕР_1 , відкритих ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), на суму 20,60 тис. грн; на рахунок № НОМЕР_13 та емітованої до нього картки № НОМЕР_14 , відкритих ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), на суму 20,00 тис. гривень.

У подальшому, кошти зараховані з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), через транзитні рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », разом з іншими коштами, було перераховано на карткові рахунки невстановленої групи фізичних осіб.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції здійснені по карткових рахунках ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути пов`язані із заволодінням коштами третіх осіб в шахрайський спосіб.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Щодо клопотання в частині надання доступу та можливості вилучення інформації у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області, то в задоволенні такої, слід відмовити, оскільки слідчою не конкретизовано філії банку та адреси.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000004 від 03.01.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 11.12.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1