Провадження №1-кс/127/5086/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року №482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-IX від 16 січня 2020 року) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_5 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_5 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_5 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_5 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_5 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у місці збуту тютюнових виробів - торговому кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_5 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 11:18 години до 16:39 години 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Томашпіль, пл. Т.Г. Шевченка, буд. 11, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби Regina blue 128 пачок Regina blue Demi 100 пачок, Regina red 145 пачок, Regina red Demi 76 пачок, Marble 98 пачок, Chesterfield 209 пачок, Regina Super Slim 60 пачок, Fogus 32 пачки, Dubao 36 пачок, Compliment blue 78 пачок, Compliment blue Demi 116 пачок, Compliment blue "6" 91 пачка, Rotmans Royals 26 пачок, Gold Mount SS 10 пачок, Marshall Red SS 16 пачок, Marshall Mentol SS 17 пачок, Marshall blue SS 8 пачок, Pullmedium 8 пачок, Milano SS mentol 48 пачок, Milano SS silver 30 пачок, Milano SS blue 30 пачок, LD SS violet 38 пачок, Lifa mentol SS 120 пачок, Lifa strowocary SS 60 пачок, King red 30 пачок, King blue 30 пачок, Jin Ling 47 пачок, Camel 281 пачка, Basio red 48 пачок, Sobranie evolve gold 117 пачок, Sobranie 28 пачок, Sobranie SS "7" 32 пачки, Sobranie nano 58 пачок, Sobranie nano рожеві 29 пачок, Nero red 22 пачки, Winston red 87 пачок, Parliament classic 65 пачок, Parliament aqua blue 140 пачок, Parliament super slim 50 пачок, Parliament aqua blue 30 пачок, Merlyn pink 24 пачки, Arizona 28 пачок, Ashima 30 пачок, Стіки до айкос IQOS blueberry 11 пачок, Стіки до айкос IQOS orange 13 пачок, Elfar 1500 21 од, Elfbar 1600 10 од, ДВ red 139 пачок, ДВ red Demi 86 пачок, Compliment red 62 пачки, Compliment yellow 54 пачки, Compliment blue 61 пачка, King capsule 44 пачки, Corset pulse 8 пачок, ДВ blue 179 пачок, ДВ blue Demi 55 пачок, Mark 1 gold 72 пачки, Man 91 пачка, Man Demi 34 пачки, Kyiv 143 пачки, Kyiv Demi 86 пачок, Marlboro Demi blue 38 пачок, Marlboro Demi біле16 пачок, Lifa blue Demi 95 пачок, Lifa blue 123 пачки, Lifa red 142 пачки, Marlboro gold 41 пачка, Kent crystal 167 пачок, Kent "8" 82 пачки, Kent "6" 49 пачок, Kent SS 36 пачок, Kent (капсула фіолетова) 19 пачок, Kent "4" 25 пачок, Marlboro micro 44 пачки, Marlboro blue 40 пачок, Marlboro red 143 пачки, Lusky Strile red 119 пачок, Kent "6" 50 пачок, Rotmans 108 пачок, Mac Demi red 127 пачок, Mac blue 5 пачок, Rotmans Demi 40 пачок, Marlboro Demi blue 80 пачок, Winston xetyle 122 пачки, Palermo 10 пачок, Marvel Demi blue 48 пачок, Winston xs 50 пачок, Winston blue 31 пачка, Winston SS mentol 17 пачок, Compliment 1 amber 43 пачки, Compliment SS3 blue 46 пачок, Compliment SS5 violet 71 пачка, LM Loft 90 пачок, Compliment mentol 39 пачок, Astra 135 пачок, Армейские 6 пачок, Прима 21 пачка, Ritm 140 пачок, Regina Red 8 пачок, Regina Red demi 8 пачок, Regina blue demi 7 пачок, Regina blue 10 пачок, Winston blue 2 пачка, Winston Classic 1 пачка, Dubao 1 пачка, Marble 1 пачка, Focus 1 пачка, Mark 1 пачка, Compliment blue 2 пачки (25 сигарет), Compliment blue 1 пачка (20 сигарет), Lifa demi 3 пачки, Regina SS 2 пачки, Camel 2 пачки, Rotmans Demi 1 пачка, Kent (капсула) 1 пачка, Marvel 1 пачка, Story Slim pink 18 пачок, Story Slim violet 26 пачок, Denim Red 17 пачок, JM Red 19 пачок, JM Red demi 24 пачок, JM blue demi 12 пачок, JM Black 30 пачок, JM Black demi 20 пачок, Mustang Silver 28 пачок, Mustang red 28 пачок, Mustang black 20 пачок, Mustang black demi 30 пачок, Mustang blue demi 26 пачок, Mustang red demi 29 пачок, Dandy nano white 29 пачок, Dandy nano black 30 пачок, Dandy black demi 54 пачок, Dandy white demi 66 пачок, Kent 2 пачки, Kent crystal 2 пачки, Winston 2 пачки, Marlboro demi blue 2 пачки, LM 3 пачки, Rotmans royals 4 пачки, Parliament 2 пачки, Kyiv 2 пачки, Rotmans royals 2 пачки, LD 2 пачки, Rotmans demi 2 пачки, Kent nano 2 пачки, Winston SS mentol 1 пачки, Marlboro 2 пачки, Прима 1 пачка, Lucky Strike 1 пачка, Camel 1 пачка;

- чорнові записи, аркуші з друкованим текстом 21 арк., сім-картка з пристрою «Ajax» з маркуванням «Київстар».

У даному випадку обшук торгового кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки були достатні підстави для проникнення до володіння особи, оскільки це було зумовлено врятуванням майна. При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході огляду вище перераховані речі є підтвердженням факту вчинення злочину і мають значення для досудового розслідування, крім того вони слугують речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 110 та ст. ст. 117, 233, 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин. Крім цього, слідчий подав заяву про поновлення строків звернення до суду з даним клопотанням.

Дослідивши клопотання, заслухавши думку слідчого, заяву про поновлення строків звернення до суду з даним клопотанням, згідно якої вбачається, що слідчий з поважних причин пропустив строк подання клопотання до суду, та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно до ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів клопотання вбачається, наявність достатніх підстав для проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Томашпіль, пл. Т.Г. Шевченка, буд. 11, Тульчинського району, Вінницької області, що фактично проведений 27.04.2023 та було вилучено речі, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 117, 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Поновити старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 строк звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Томашпіль, пл. Т.Г. Шевченка, буд. 11, Тульчинського району, Вінницької області, що фактично проведений 27.04.2023, та відшукано та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: