У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2378/23

Провадження № 1-кс/210/1550/23

"30" червня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, громадянина України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 24.05.2023 Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу, за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2022, приблизно о 16:04 год., невстановлена особа, перебуваючи у м. Кривий Ріг, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснила виклик на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому, представляючись співробітником ПрАТ «Київстар», під приводом заміни старої сім-карти на нову для поліпшення якості зв`язку із збереженням попереднього номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_7 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_3 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленні, використовуючи які, невстановлена особа здійснила перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_7 , який являється фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк» та використовується як логін доступу у додатку «Приват24». Так, 07.06.2022, невстановлена особа злочинця, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_7 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , о 17:39 год. здійснила переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_7 на картковий рахунок АТ «АкцентБанк» № НОМЕР_5 , належність якого не встановлено, у сумі 14650 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 585,99 гривень. Також, невстановлена особа злочинця, 07.06.2022, в проміжок часу з 18:09 год. по 19:10 год. здійснила ряд переказів з карткового рахунку № НОМЕР_4 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_7 , на загальну суму 19859,76 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 595,79 гривень, та о 19:28 год. здійснено зарахування вкладу з рахунку «Скарбничка» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 3600 гривень. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу, також маючи засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступом до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_7 , закріпив за своїм мобільним пристроєм картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , та в подальшому, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів, а саме 07.06.2022, о 19:33 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 у банкоматі НОМЕР_8 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, у сумі 8000 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 320 гривень, та о 19:35 год. у сумі 4000 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 160 гривень. В подальшому, 07.06.2022, о 19:53 год., невстановленою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , створено кредитний договір у АТ КБ «ПриватБанк» №076234 на її ім`я, для оформлення оплати частинами у невстановленому місці у сумі 31064 гривень, та о 19:53 год., у невстановлений спосіб здійснено першу оплату у сумі 3451,56 гривень. Також, невстановленою особою злочинця, 07.06.2022, в проміжок часу з 20:21 год. по 20:24 год., за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , здійснено поповнення мобільного рахунку вже перевипущеної сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_7 , якою на той момент володіла невстановлена особа злочинця, на загальну суму 3836 гривень, за поповнення яких банком утримано комісію у сумі 38,36 гривень. Також, невстановлена особа злочинця, 07.06.2022, о 20:55 год. здійснила переказ із карткового рахунку № НОМЕР_4 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_7 у суму 10,35 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 0,3 гривень. Також, ОСОБА_6 , 08.06.2022, зв`язавшись за допомогою телефонного дзвінка з раніше знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , домовився з останнім про придбання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склопакетів, після чого, прийшов до вищевказаного магазину, ОСОБА_6 разом зі співробітником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_4 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №076762 на ім`я ОСОБА_7 , для оформлення оплати частинами у сумі 19000 гривень, та замовивши 7 склопакетів, о 09:14 год. за допомогою функції «Google Pay» здійснив першу оплату у сумі 1583,33 гривень. Також, 08.06.2022, о 09:18 год., ОСОБА_6 , за допомогою закріпленого за своїм мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 400 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 24 гривень. Також, 07.06.2022, ОСОБА_6 , за допомогою закріпленого за своїм мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 у банкоматі НОМЕР_9 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №51, у сумі 10000 гривень, та о 19:17 год., здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 у банкоматі НОМЕР_10 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 8000 гривень. Так, у зв`язку з вищевикладеним, невстановлена особа злочинця та ОСОБА_6 , заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 та розпорядившись ними на власний розсуд, завдали останній матеріального збитку на загальну суму 98950 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2022, приблизно о 19:45 год., невстановлена особа, використовуючи мобільний пристрій ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , місцезнаходження яких не встановлено, та сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та сім-карту оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 , перебуваючи в зоні досяжності базових станцій зв`язку за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. №16, вул. Соборності, буд. №29А, вул. Ветеранів праці, буд. №26, здійснювали виклики на номер абонентського зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому, представляючись співробітниками АТ КБ «ПриватБанк», під приводом того, що з карткового рахунку ОСОБА_11 здійснюється певна операція, через що, останній необхідно повідомити код-підтвердження, що зараз надійде у СМС-повідомленні, який ОСОБА_11 відмовилась називати цей код, та завершила розмову, і через короткий проміжок часу на її номер абонентського зв`язку НОМЕР_17 від месенджеру ТОВ «лайфселл» під назвою «BIP» у СМС-повідомленні надійшов код-підтвердження, та відразу передзвонила невідома особа, сказавши, щоб ОСОБА_11 назвала йому код, який їй тільки що надійшов у СМС-повідомленні, та 4 останні цифри карткового рахунку, інакше, у зв`язку з воєнним станом їй заблокують картковий рахунок, проте, зі слів ОСОБА_11 відмовилась називати цей код та поклала слухавку. Наступного дня, 05.12.2022, ОСОБА_11 , зі свого номеру абонентського зв`язку НОМЕР_17 подзвонила на гарячу лінію АТ КБ «ПриватБанк» за номером 3700, де її повідомили, що вказаний номер не є фінансовим номером клієнту банку АТ КБ «ПриватБанк». Так, прийшовши до відділення АТ КБ «ПриватБанк» в м. Корсунь-Шевченківський, Тернопільської області, де разом з представником АТ КБ «ПриватБанк» заблокувала належні їй карткові рахунки, та в ході консультації останній повідомили, що 04.12.2023, на її ім`я створено онлайн-банкінг у АТ КБ «ПриватБанк», хоча раніше ОСОБА_11 взагалі не користувалась ним, та її фінансовий номер НОМЕР_17 змінено на номер абонентського зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 , який використовувався невідомою особою злочинця, та з її картковими рахунками здійснювались невідомі операції. Так, 22.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа №210/1568/23, провадження №1-кс/210/748/23 від 24.03.2023, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що наявна у АТ КБ «ПриватБанк» та становить банківську таємницю ОСОБА_11 .. На підставі отриманої інформації встановлено, що 04.12.2022, невідома особа злочинця, у невідомий спосіб отримавши доступ до фінансового номеру телефону ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 ОСОБА_11 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A21s SM-A217F» з мобільною сім-картою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 ОСОБА_11 , та НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «11T PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з мобільною сім-картою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_20 (встановлено, що вказаний номер телефону був у використанні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється колишньою дівчиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (вказаний мобільний телефон, 20.01.2023, в рамках кримінального провадження №0000056 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, вилучено в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 ) та невстановлений мобільний пристрій з мобільними сім-картками ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 та ПрАТ «Водафон» НОМЕР_21 , з раніше встановленими на них додатками «Приват24», створивши онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я потерпілої ОСОБА_11 , використовуючи її персональні дані відкрила картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 04.12.2022, о 20:09 год., за допомогою платіжної системи «LiqPay», здійснила 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ОСОБА_11 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який раніше вже був відкритий у ОСОБА_11 , у сумі 5000 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 200 гривень, та у сумі 4800 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 196 гривень. Також, невідомою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_22 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №1437 на ім`я ОСОБА_11 , для оформлення оплати частинами у магазині ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, а саме мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy M13», об`єм вбудованої пам`яті 4/128 Gb, у корпусі зеленого кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy M13», об`єм вбудованої пам`яті 4/128 Gb, у корпусі помаранчевого кольору та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 15998 гривень, та о 09:40 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТЕРЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, за допомогою функції «Google Pay» здійснено першу оплату у сумі 887,78 гривень, після чого, невідома особа злочинця забрала вищевказані товари. Також, 04.12.2022, о 20:09 год. та о 20:10 год., невідома особа злочинця, за допомогою закріпленого за його мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ОСОБА_11 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснила 2 зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 у банкоматі CADN2957, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №8, у сумі 5000 гривень та 4800 гривень. Також, невідомою особою злочинця, 04.12.2022, о 20:20 год., за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 , функції «Google Pay» та карткового рахунку № НОМЕР_23 , здійснено оплату за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП « ОСОБА_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 46,5 гривень. Також, 29.12.2022, о 22:40 год., невстановлена особа, здійснила переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ОСОБА_11 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 5,03 гривень (паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , 20.01.2023, в рамках кримінального провадження №0000056 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, вилучено в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 ). У зв`язку з вищевикладеним, є достатні підстави вважати, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 та невстановлена особа злочинця, які на власний розсуд розпорядились викраденими грошовими коштами, та через дії яких, потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріального збитку на загальну суму 25844,5 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023, приблизно о 16:36 год., невстановлена особа, використовуючи мобільний пристрій (телефон) марки «Xiaomi» моделі «T10» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , з мобільною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 колишній дівчині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 19.01.2023 в ході огляду речей виявлено та вилучено у ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала виклики на номер абонентського зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 , що належить потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ «Київстар», під приводом необхідності переходу на іншу базову станцію зв`язку для поліпшення якості зв`язку, шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_15 , невідома особа надала вказівку останній ввести у наборі її мобільного телефону комбінацію НОМЕР_30 , що являється функцією ПрАТ «Київстар» по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту ПрАТ «Київстар» із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокується та в подальшому не працює. Так, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, самостійно ввела в наборі вказану комбінацію, тим самим заблокував свою сім-карту НОМЕР_29 , який являється фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк» та використовується як логін доступу у додатку «Приват24», та перенесла її на іншу мобільну сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31 , якою володіла невідома особа злочинця. Так, 09.01.2023, невстановлена особа злочинця, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій (телефон) марки «Xiaomi» моделі «T10», з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_15 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , в період часу з 18:01 год. по 18:47 год. здійснила 14 переказів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ОСОБА_15 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , який також належить ОСОБА_15 , на загальну суму 32174,33 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 1048,4 гривень, та в період часу з 18:12 год. по 18:47 год.,здійснила 8 переказів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ОСОБА_15 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 , яка також належить ОСОБА_15 , на загальну суму 13099,39 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 315,49 гривень. Також, невідома особа злочинця, 09.01.2023, о 18:11 год., здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 грошових коштів у сумі 33197.49 гривень. Так, в подальшому, ОСОБА_6 у свою чергу, також маючи засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступом до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_15 , закріпив за своїм мобільним пристроєм картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ОСОБА_15 , та в подальшому, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами останньої, використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів, а саме 09.01.2023, о 18:11 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі НОМЕР_35 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №29Б, у сумі 20000 гривень, о 18:20 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:21 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:22 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:22 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень та о 18:24 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень. Також, 09.01.2023, невідомою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_32 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №1313 на ім`я ОСОБА_15 , для оформлення оплати частинами у магазині ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, а саме мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 14», об`єм вбудованої пам`яті 256 Gb, у корпусі чорного кольору, та о 18:50 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТЕРЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, ОСОБА_6 забрав вищевказані товари, та розпорядився ними на власний розсуд. Так, у зв`язку з вищевикладеним, невстановлена особа злочинця та ОСОБА_6 , заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 та розпорядившись ними на власний розсуд, завдали останній матеріального збитку на загальну суму 91499 гривень.

30 червня 2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставами для пред`явлення підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення є наявність достатніх доказів, зібраних в ході досудового розслідування, а саме:

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16.06.2022;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 07.07.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.06.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 24.06.2023;

- протокол огляду речей та документів від 25.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 від 09.01.2023;

- протокол огляду предмету (речей) від 03.04.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;

- довідкою щодо обробки технічної інформації від 29.05.2023;

- довідкою щодо обробки технічної інформації від 29.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 22.05.2023;

- відповідь на запит від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» від 02.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 24.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 16.01.2023;

- відповідь на запит від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» від 19.01.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.01.2023;

- протокол огляду місця події від 19.01.2023;

- протокол обшуку від 20.01.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.01.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 20.01.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 16.02.2023;

Під час проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за який передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Відповідно до ст. 177 КПК України, ризиками, яким неможливо запобігти, ніж застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є:

1) ризик того, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчать спосіб та суспільна небезпека вчиненого ним кримінального правопорушення, строк покарання, який йому загрожує в разі визнання винним. Крім того, ОСОБА_6 не має міцних соціальних зв`язків;

2) ризик того, що ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Це виражається в тому, що місце можливого перебування свідків та потерпілих добре відомо підозрюваному, так як персональними даними потерпілих він заволодів в ході вчинення кримінальних правопорушень, а з більшістю свідків він раніше знайомий;

3) ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, що підтверджується характером вчиненого кримінального правопорушення та тим, що ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, тобто не має засобів для існування. Вказане свідчить про його стійку злочину діяльність, разом з тим законних джерел доходу не має, та в зв`язку з чим останній вчиняє корисливі кримінальні правопорушення, в тому числі шахрайств, вчинених із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою.

Слідчий вважає, що застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, таких як особисте зобов`язання, особиста порука, застава не забезпечить належне виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та не здатні запобігти вищевказаним ризикам.

Тому, враховуючи вищевикладене та те, що для розгляду в розумні строки даного кримінального провадження в суді необхідно забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно застосувати у відношенні останнього запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , кожен окремо, у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

В судовому засіданні, прокурор та слідчий довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України вбачається наявність ризиків, передбачених у пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, що свідчить про не можливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_6 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, слідчим та прокурором доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_6 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України необхідно зобов`язати ОСОБА_6 :

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або реєстрації;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 - цілодобово.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 08.06.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком дії на 2 місяці, тобто до 30 серпня 2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або реєстрації;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 - цілодобово.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на працівників ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області обов`язки щодо проведення перевірок за місцем проживання останнього, за адресою: приміщення квартири АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 30 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1