справа № 208/1466/23
№ провадження 1-кс/208/1365/23
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000231 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .,

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.02.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 16.02.2023 приблизно о 18.00 год. з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, невстановлена особа викрала грошові кошти у розмірі 9876 грн. та перерахувала їх на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 .

За даним фактом 18.02.2023 року внесені відомості в ЄРДР за № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що 16.02.2023 року приблизно о 18:05 год. їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що невстановлені особи намагаються за допомогою її банківської картки з № НОМЕР_2 намагаються розрахуватися в Інтернет-магазинах, та повідомив, що для захисту картки, необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінити пароль. Після того, на мобільний телефон потерпілої надійшли sms-повідомлення з чотирьохзначним кодом та ці числа ОСОБА_4 повідомила незнайомому чоловіку. Після того, 16.02.2023 року о 18:11:42 год. у потерпілої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списалися грошові кошти у розмірі 9876 грн. Як повідомили працівники вищевказаного банку, списання відбулося на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 .В ході проведення досудового розслідування, 04.04.2023 року оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 23.02.2023 року (справа №208/1466/23, № провадження 1-кс/208/375/23) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, вищевказана платіжна банківська картка було оформлена ОСОБА_6 08.02.2023 року, а 15.02.2023 року було відкрито поточний рахунок в національній валюті. Відповідно до анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг, власником банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , конт. тел.: НОМЕР_6 .Відповідно до матеріалів тимчасового доступу, 16.02.2023 року о 18:14:32 год. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9800 гривень з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_7 .На виконання доручення старшого слідчого СВ ОСОБА_3 , за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) було встановлено повні реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , інформацію щодо карткового рахунку з № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 15.02.2023 року по 00:00 год. 01.03.2023 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 15.02.2023 року по 00:00 год. 01.03.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 15.02.2023 року по 00:00 год. 01.03.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з картки № НОМЕР_8 з 00:00 год. 15.02.2023 року по 00:00 год. 01.03.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 15.02.2023 року по 00:00 год. 01.03.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у відділенні/офісі, що розташований у м. Дніпро, або м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1