1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/289/23 1-кс/335/1013/2023
02 травня 2023 року м. Запоріжжя
Кримінальне провадження розпочате Запорізькою обласною прокуратурою на підставі рапорту про вчинення кримінального правопорушення.
За результатами опрацюванням відомостей, розміщених на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років укладено 2 договори із реконструкції скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжі.
Так, 14травня 2021 року заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2/10 про закупівлю робіт із реконструкції скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжі. Коригування на загальну суму - 3 893338,95 грн.
У зв`язку із зменшенням обсягів затверджених асигнувань до Договору від 14.05.2021 № 2/10, 16.09.2021 укладено Додаткову угоду № 2, обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039 539,87 грн., у 2022 році складає 2 853 799,08 грн.
З метою продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань сторонами вказаного договору 10.02.2022 укладено додаткову угоду №3, згідно якої встановлено, що обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039539,87 грн., у 2022 році 2 017243,62 грн., у 2023 році 836555,46 грн.
Крім того, сторонами 13.12.2022 укладено додаткову угоду № 4 до договору від 14.05.2022 № 2/10, згідно якого обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039 539,87 грн., у 2022 році складає 198 769,13 грн., у 2023 році 2 655 029,95 грн. Сторонами продовжено термін виконання робіт до 15.12.2023.
Графіком, який є додатком № 2 до Договору, визначено строки виконання певних робіт, зокрема виконання підготовчих робіт, улаштування тротуарних доріжок, улаштування дитячого майданчика, заміна дорожнього бортового каменю по периметру скверу, озеленення території у 2021 року на суму 1 039539,87 грн.
Районною адміністрацією на виконання умов Договору у липні-серпні 2021 року сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 039539,87 грн. за виконані роботи у 2021 році.
Так, незважаючи на отримання повного обсягу грошових коштів, передбачених у 2021 році, роботи із озелененням території до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, роботи з улаштування дорожнього бортового каменю по периметру скверу, а також улаштування тротуарних доріжок виконані частково.
Вказане може свідчити про не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору та безпідставність сплати бюджетних коштів на користь товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, 10.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/10 про закупівлю робіт із реконструкції скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжі. Коригування на загальну суму 1 530 050 грн.
Відповідно до додаткової угоди №1/1від 13.12.2022 до Договору від 10.02.2022 №1/10,обсяг фінансування у 2022 році складає 701 479, 20 грн., у 2023 році 828 570,80 грн. Сторонами продовжено термін виконання робіт до 15.12.2023.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначених договорів, умов їх виконання та оплат, у зв`язку з чим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит від 21.02.2023 №1363/6/2023, однак відповіді у встановленому порядку та у визначений строк не було надано.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні та виконанні умов Договорів №2/10 від 14.05.2021 та № 1/10 від 10.02.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи щодо укладення та виконання умов Договору №2/10 від 14.05.2021, та Договору № 1/10 від 10.02.2022 та інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій , які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - тендерної документації з проведення відкритих торгів із закупівлі робіт «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування. (закупівля № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b; тендерної пропозиції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 по закупівлям № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b; усі рішення тендерного комітету, які приймалися по закупівлям № UA-2022-01-20-003295-b та № UA-2021-02-04-003074-b; матеріалів листування тендерного комітету ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказів про призначення директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальних осіб на об`єктах «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування`по договорам № 2/10 від 14.05.2021 та № 1/10 від 10.02.2022;договір №2/10 від 14.05.2021 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 2/10 від 14.05.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту : «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»; договору № 1/10 від 10.02.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по об`єкту : «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»; платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 1/10 від 10.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування;- інформації та документи про стан виконання вказаних договорів, в тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки, специфікації, платіжні доручення, календарні плани, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинні бухгалтерські документи, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів; проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план, документів на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію, документів гарантії якості виконаних робіт, декларації про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документів отримання дозволу на виконання будівельних робіт, погодження з замовником щодо залучення до виконання окремих робіт субпідрядними організаціями (субпідрядниками), повідомлення, пропозиції з відповідними розрахунками щодо виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, журналу авторського нагляду проектних організацій, журналу технічного нагляду, кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»; документи найманих працівників, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заступників, головного бухгалтера та осіб на яких було покладено контроль за виконанням робіт по об`єктам будівництва: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;- журналів технічного нагляду по закупівлі «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»; - інформацію про осіб які здійснювали технічний та авторський нагляд а також документів щодо залучення вказаних осіб до вказаного виду робіт (договори, угоди, наказів, журнали технадзору, авторського надзору тощо).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерної документації з проведення відкритих торгів із закупівлі робіт «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування. (закупівля № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b;
- тендерної пропозиції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 по закупівлям № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b;
- усіх рішень тендерного комітету, які приймалися по закупівлям № UA-2022-01-20-003295-b та № UA-2021-02-04-003074-b;
- матеріалів листування тендерного комітету ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- наказів про призначення директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальних осіб на об`єктах «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування`по договорам № 2/10 від 14.05.2021 та № 1/10 від 10.02.2022;
- договору №2/10 від 14.05.2021 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 2/10 від 14.05.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту : «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;
- договору № 1/10 від 10.02.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по об`єкту : «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 1/10 від 10.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування;
- інформації та документів про стан виконання вказаних договорів, в тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки, специфікації, платіжні доручення, календарні плани, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинні бухгалтерські документи, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів;
- проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, календарний план, документів на підтвердження здачі в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію, документів гарантії якості виконаних робіт, декларації про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації, документів отримання дозволу на виконання будівельних робіт, погодження з замовником щодо залучення до виконання окремих робіт субпідрядними організаціями (субпідрядниками), повідомлення, пропозиції з відповідними розрахунками щодо виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, підсумкових відомостей ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, журналу авторського нагляду проектних організацій, журналу технічного нагляду, кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;
- документів найманих працівників, наказів про призначення на посаду, посадові інструкціїдиректораТОВ «Статусбудінжиніринг», заступників, головного бухгалтера та осіб на яких було покладено контроль за виконанням робіт по об`єктам будівництва: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;
- журналів технічного нагляду по закупівлі«Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування»;
- інформації про осіб які здійснювали технічний та авторський нагляд а також документів щодо залучення вказаних осіб до вказаного виду робіт (договори, угоди, наказів, журнали технадзору, авторського надзору тощо).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 червня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1