УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001339 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 21 квітня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

24 березня 2023 року ОСОБА_5 , 1997 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів мобільним телефоном марки «РЕДМІ 4Х» з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 та в подальшому, використавши персональні дані потерпілої в період часу з грудня 2022 по квітень 2023 року уклав від імені без відому останньої ряд кредитні договори з фінансовими установами в тому числі 23 березня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 500 гривень.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 , марки «РЕДМІ 4Х» з абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла.

Мобільний телефон потерпілій ОСОБА_6 повернула мати ОСОБА_5 27 березня 2023 року.

З 01 квітня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, надходять дзвінки та повідомлення з фінансових установ з приводу повернення грошових коштів за кредитними договорами.

21 квітня 2023 року потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (УБКІ).

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій загальна сума отриманих кредитних коштів становить 51 900 гривень; загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 71 062 гривні 30 копійок.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001339, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001339 внесені до реєстру 21 квітня 2023 року, за фабулою: «21.04.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що з грудня 2022 року по квітень 2023 року ОСОБА_5 , 1998 року народження, з використанням її мобільного телефону та сім-карти, використавши її дані, від її імені оформив ряд кредитів у кредитних організаціях з використанням мережі інтернет, чим спричинив матеріальну шкоду на суму близько 71000 гривень (ЄО 15494 від 21.04.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 21 квітня 2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

24 березня 2023 року ОСОБА_5 , 1997 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів мобільним телефоном марки «РЕДМІ 4Х» з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 та в подальшому, використавши персональні дані потерпілої в період часу з грудня 2022 по квітень 2023 року уклав від імені без відому останньої ряд кредитні договори з фінансовими установами в тому числі 23 березня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 500 гривень.

Для оформлення кредитів був використаний мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 , марки «РЕДМІ 4Х» з абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується потерпіла.

Мобільний телефон потерпілій ОСОБА_6 повернула мати ОСОБА_5 27 березня 2023 року.

З 01 квітня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, надходять дзвінки та повідомлення з фінансових установ з приводу повернення грошових коштів за кредитними договорами.

21 квітня 2023 року потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (УБКІ).

Згідно довідки Українського бюро кредитних історій загальна сума отриманих кредитних коштів становить 51 900 гривень; загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 71 062 гривні 30 копійок.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001339 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001339 від 21 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- стосовно укладення договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- стосовно зміни фінансового номера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням абонентського номера, на який було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на отримання кредитних коштів; пристрою та інформацією про використання вказаний абонентського номера для укладення кредитних договорів;

- документи кредитної справи з відомостями, які були надані для укладання кредитних договорів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- рахунків, на які перераховувались грошові кошти за кредитними договорами, укладеними з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про осіб, на ім`я яких відкриті вказані рахунки (їх найменування, ПІБ, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, паспортних даних, адреси та інших відомостей, наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вказаних осіб);

- стосовно ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1