Дата документу 03.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5315/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу 2021-2023 років, на території м. Полтава та Полтавської області, діє невстановлена злочинна група осіб, використовуючи електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), всесвітню мережу інтернет, здійснювали та здійснюють несанкціоноване втручання до електронних баз сервісних центрів МВС України, структурних підрозділів, їх автоматичних систем, з метою отримання інформації про громадян, транспортні засоби зареєстровані на території України у встановленому законом порядку. У подальшому, використовуючи отриману інформацію, невстановлені особи, умисно, незаконно підробляли офіційні документи - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва на право керування транспортними засобами, довіреності на право користування та розпорядження транспортними засобами.

У подальшому, через месенджер «Vibег» домовляється з невстановленими особами (замовниками) про продаж підроблених автомобільних технічних паспортів республіки Литва і Польша, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та номерних знаків державного зразка.

Так, вказані громадяни особисто займаються виготовленням технічних паспортів республік Польщі, Литви, а також пересилають і збувають, за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки. При цьому, грошові кошти від продажу незаконної продукції вказані вище особи отримують на банківські картки емітованих в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Крім того, на автомобілях інозеного виробництва, якиими заборонено користуватися на законних підставах на території України (не розмитнені або перебувають у розшуку), у спеціально обладнаному боксі на території м. Полтава змінюють кустарним способом номерні позначення вузлів та агрегатів на номерні позначення автомобілів, які зареєстровані на території Республік Литви та Польщі. При цьому використуваують корупційні звязки в сервісних центрах, працівники яких надають повну інформацію по номерним позначенням вузлів та агрегатів таких транспортних засобів, дані свідоцтва про їх реєстрацію.

На підставі отрманих даних, члени злочинної групи виготовляють підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на вищевказані автомобілі. В результаті чого отримують так звані автомобілі «двійники». У подальшому дані транспортнні засоби виставляють на продаж на інтернет сайтах, як цілком легальні.

07.06.2022 о 09:46 год залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовив та придбав у ОСОБА_5 підробне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_1 НОМЕР_14 KGE 502 CITROEN JUMPER ОСОБА_4 та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_2 , які останній назаконно підробив та реалізував.

14.06.2022 о 13:10 год ОСОБА_4 замовив та придбав у ОСОБА_5 підробне посвідчення водія на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_15 ОСОБА_4 , категорії В,С. , які останній назаконно підробив та реалізував.

18 лютого 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбали автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 .

19.02.2023 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 та номерні позначення.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_8 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_8 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

21.02.2023 о 11.00 год, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_11 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

У подальшому ОСОБА_11 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка транспортує автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, який буде придбаний у ОСОБА_8 до м. Одеси.

Так, 22.02.2023 о 18:40 год ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 передав ОСОБА_12 автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_7 , а ОСОБА_11 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - батькові ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн..

Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_5 - покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_12 ..

07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у невстановлених осіб, автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору.

В один з днів початку березня 2023 року, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_12 .

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_8 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_8 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн, що є значно нижчою від ринкової.

20.03.2023 о 10.00 год, залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_11 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

20.03.2023 о 13.30 год, ОСОБА_18 , разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_12 , для продажу до магазину ІНФОРМАЦІЯ_7, що за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_17 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.

ОСОБА_18 , разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 переконавши ОСОБА_17 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_17 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_11 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн.

Після того 20.03.2023 о 15.40 год залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_11 .

05.04.2022, близько 23 год. 42 хв., по вул. Центральній, 46, в смт. Нові Санжари, Полтавького району, Полтавської області, зупинений автомобіль "Альфа Ромео 156" д.н.з. НОМЕР_13 . При перевірці транспортного засобу виявлено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію вищевказаного автомобіля та у вказаному автомобілі виявлено ознаки знищення індентифікаційного номера кузова.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, які можуть використовуватися для пошуку клієнтів та збуту автомобілів, знаряддя для зміни номерних позначень вузлів та агрегатів автомобілів, бланки для виготовлення підроблених документів, записників та інших носіїв інформації, які можуть становити інтерес, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, транспортних засобів, зі зміненими вузлами, агрегатами та свідоцтвами про реєстрацію та інших речей, нажитих незаконним шляхом та всіх інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних, а також встановлення тих речей, які можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1