печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє злочинна група, до складу якої входять особи з числа працівників військово-лікарських комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівники медичних установ та фізичні особи, які за грошову винагороду сприяють незаконному ухиленню від військової служби, видачі документів про непридатність, на підставі яких військовозобов`язані особи здійснюють перетин державного кордону.

Так, зацікавлені особи та працівники медичних установ підшуковують осіб, які бажають ухилитись від проходження військової служби та перетнути державний кордон, яким видають різного роду довідки та фіктивні історії хвороби. В подальшому, медична документація подається до заздалегідь визначених військово-лікарських комісій, членам яких відомо про те, що відомості внесені до медичної документації є недостовірними, які в свою чергу на підставі зазначених документів приймають рішення про непридатність до військової служби за станом здоров`я осіб, які виявили бажання ухилятися від проходження військової служби. На підставі медичних документів, в які внесені недостовірні відомості, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється виключення з списків військового обліку осіб, які передали грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що невстановлена особа вступила в злочинну змову з працівниками медичних установ та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за аналогічною схемою сприяють ухиленню від проходження військової служби та незаконному перетині кордону військовозобов`язаними особами.

Зокрема встановлено, що за участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовлено недостовірні документи про непридатність про проходження служби наступним громадянам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи придатними до військової служби, достовірно обізнаними про введення на всій території України воєнного стану, проведення на підставі Указу Президента України на території України загальної мобілізації до Збройних Сил України та обмеження щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, за грошову винагороду та сприяння посадових осіб, отримали довідки про непридатність для проходження військової служби та планують найближчим часом на підставі виданих їм документів перетнути державний кордон.

Грошові кошти за виготовлення фіктивних документів перераховували на банківську картку НОМЕР_1 в сумі приблизно 10 000 тисяч доларів США за кожну особу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо банківського (розрахункового) рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 04.01.2023 по 08.08.2023;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, зокрема номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, за вищевказаною платіжною банківської картки за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаній платіжній банківській картці за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вказаною платіжною банківською карткою, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за період з 00.00.00 год. 04.01.2023 по 08.08.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33226/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1