КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3985/23
Провадження № 1-кс/552/1362/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в м.Полтава в приміщенні Київського районного суду в закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки :03:014:0057, розташованої за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформації Державного земельного кадастру на праві власності належить Територіальній громаді м. Кам`янське в особі Кам`янської міської ради (код 24604168) та з 05.09.2022 передана у використання КП «Міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 32944050).

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд», у період з 01.01.2020 року по 30.04.2023 рік на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради документально відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з будівництва спортивних майданчиків, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 740 558 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою для досудового розслідування слугував аналітичний продукт аналітичний продукт Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України № 9.3/3.3.1/3592-23 від 25.05.2023 відповідно до висновків якого 13.11.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 1138-20 про закупівлю робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м.Кам`янське Дніпропетровської області». Ціна договору встановлена в сумі 29 951 580, 89 грн. Строки початку робіт: з 16.11.2020 року, та строк виконання робіт: до 31.12.2021 року.

При цьому, Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Дніпро-інвестгруп» у 2021 році в рамках виконання договору № 1138-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 8 985 474,26 грн.

Крім того, 20.07.2020 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» вособі директора - ОСОБА_6 укладено договір № 904-20, предметом якого стало «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м.Кам`янське Дніпропетровської області» та вартістю 31 400 935,17 грн. Строки початку робіт: з 20.07.2020 рік, та строк виконання робіт: до 31.12.2021 року.

В період з 31.07.2020 року по 20.12.2021 рік Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» грошові кошти за договором № 904-20 в сумі 31 400 935,17 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» у 2020-2021 роках в рамках виконання договору № 904-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 10 600 279,82 грн.

Разом з тим, фактично роботи на вказаному об`єкті знаходяться на початковій стадії, будівельні роботи визначені проектно-кошторисною документацією не виконані, товарно-матеріальні цінності відсутні. Також, зважаючи на анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Дніпро-інвестгруп» відповідно до рішення контролюючого органу від 15.04.2022 на підставі п.184.1 ст. 184 ПКУ - особа протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларацію з податку на додану вартість, факт не виконання договору № 1138-20 підтверджується відсутністю будь-якої діяльності (задекларованої) протягом останніх 12 календарних місяців (з квітня 2021 року).

Згідно рапорта детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області від 11.07.2023 - фактично ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) підконтрольні ОСОБА_7 , в минулому радник мера міста Кам`янське та керівник Дочірнього підприємства «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств (код 01557868), юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, яке підконтрольне йому і на даний час.

Також встановлено, що ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» подають свою податкову звітність з IP-адрес, які використовуються підконтрольним ОСОБА_7 . Дочірнім підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, а саме: 95.47.162.12 та 93.170.78.20, що свідчить про пов`язаність цих підприємств.

31.07.2023 року в рамках досудового розслідування призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу до проведення якої залучено експертів Полтавського відділення при ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса».

14.08.2023 року отримано клопотання експертів щодо необхідності проведення натурного обстеження комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформації Державного земельного кадастру земельна ділянка :03:014:0057 за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області на праві власності належить Територіальній громаді м. Кам`янське в особі Кам`янської міської ради (код 24604168) з 05.09.2022 правокористувачем є КП «Міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 32944050).

А тому, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність отримати дозвіл проведення огляду земельної ділянки :03:014:0057 розташованої за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами Кримінально процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, наявна необхідність у проведенні огляду, оскільки вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 233-237 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні та судовим експертам Полтавського відділення при ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» на проведення огляду земельної ділянки :03:014:0057, розташованої за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформації Державного земельного кадастру на праві власності належить Територіальній громаді м. Кам`янське в особі Кам`янської міської ради (код 24604168) та з 05.09.2022 передана у використання КП «Міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (код 32944050), з метою проведення натурного обстеження комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту та з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх документів ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) по взаємовідносинах з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та іншими юридичними особами та ФО-П за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали щодо виконання робіт з будівництва комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області, в тому числі: тендерної документації; договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); актів та довідок про виконані роботи, їх вартість та витрати (№ КБ-2в, № КБ-3); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг); комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1