Справа № 199/5595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000464 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до ВП №1 ДРУП надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка після смерті ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , отримував державне пенсійне страхування померлої особи з 30.09.2022 по 30.04.2023, тобто шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 44 770 гривень. (ЖЄО №12031 від 14.06.2023 року).

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Таким чином, на розрахунковий рахунок, НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_4 була перерахована пенсійна виплата за період з 01.10.2022 по 30.04.2023 у повному обсязі.

3 метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 447770,89 грн., у відповідь на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повернув кошти в сумі 235,76 грн. у зв`язку з відсутністю на рахунку грошових коштів. Сума неповернутих пенсійних коштів становить 44535,13 грн. Тобто, грошові кошти в сумі 44535 грн. 13 коп., були незаконно зняті невстановленою особою. Враховуючи зазначене вище, незаконним зняттям з карткового рахунку померлого ОСОБА_4 пенсії за період з 01.10.2022 року по 30.04.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено матеріальний збиток у розмірі 44535,13 грн..

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів , а саме: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.10.2022 року по 30.04.2023 року, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 01.10.2022 року по 30.04.2023 року.

У судове дізнавач слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000464 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів з використанням руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за номером рахунку НОМЕР_1 з 22.11.2022;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку у період часу з 01.10.2022 до 01.05.2023, було здійснено грошові перекази на загальну суму 44 535 гривень 13 копійок, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

-завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за період часу період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по день здійснення тимчасового доступу;

-інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по день здійснення тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя