Провадження № 1-кс/554/2227/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м. Полтава Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Власник арештованого майна ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив суд скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.11.2022 у справі 554/11591/22, на наступне майно: Грошові купюри , що належать ОСОБА_3 на законних підставах:

- 20грн. у кількості 29 штук,

- 50 грн. у кількості 40 штук,

- 100 грн. у кількості 86 штук,

- 200 грн. у кількості 12 штук,

- 500 грн. у кількості 3 штуки,

- 1000 грн. у кількості 10 штук,

- 10 грн. у кількості 3 штук,

- 5 грн. у кількості 1 штук,

- грошові купюри фунти стерлінга номіналом 5 у кількості 2 штук,

- 5 доларів США у кількості 1 штуки,

- грошова купюра "туніс" номіналом 10 у кількості 1 штука,

- 10 євро у кількості 14 штук,

- 5 євро у кількості 3 штуки,

- 200 євро у кількості 1 штуки,

- 50 євро у кількості 73 штуки,

- 20 євро у кількості 64 штук,

- 500 гривень у кількості 1500 штук,

- 1000 гривень у кількості 400 штук,

- 500 гривень у кількості 272 штуки,

- 1000 гривень у кількості 5 штук,

- 200 гривень у кількості 37 штук,

- 100 гривень у кількості 3 штук,

- 50 гривень у кількості 1 штуки,

- 20 гривень у кількості 1 штуки,

- 5 гривень у кількості 1 штуки.

Блокнот на пружині з надписом "Sigma mobile".

Блокнот на пружині з надписом "Для тих хто діє" в клітинку.

Блокнот зі слідами потертості та наліпкою "AIS".

Блокнот на пружині з надписом "LENOVO".

Блокнот з надписом Asbis.

Відеореєстратор "HIKVISION" S/N F08571075

Системний блок LENOVO S/N PB00NJRU з зарядним пристроєм

Системний блок HP S/N 8CG7397PLV з зарядним пристроєм

Ноутбук Lenovo G575 S/N CB12112261

Частина ноутбуку "Lenovo G575" має значні пошкодження S/N СВ12955502

Мобільний телефон SAMSUNG білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 з сім картою МТС

Мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ (2) НОМЕР_4 з сім картами (номер тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

Мобільний телефон РОСО ХЗ PRO ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ (2) НОМЕР_8 , з сім картами НОМЕР_9

Мобільний телефон LG з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11

Мобільний телефон ХІАОМІ білого кольору з пошкодженою задньою кришкою.

Мобільний телефон чорного кольору Huavei CIT-L09 з пошкодженим корпусом задньої кришки.

Банківська карта НОМЕР_12

Банківська карта НОМЕР_13

Банківська карта НОМЕР_14 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 17.11.2022 року, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 19 жовтня 2022 року по справі № 554/11591/22, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 проведено обшук у приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено за місцем діяльності магазину значну кількість речей, грошових коштів, комп`ютерної техніки, що належить ОСОБА_3 . Вказане майно зазначено в протоколі обшуку від 17.11.2022 р. Вилучені речі та майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, так як слідчий суддя дозволив вилучення тільки тих грошових коштів, які здобуті незаконним шляхом.

Дані речі, майно, грошові кошти являються особистою власністю громадянина ОСОБА_3 , якими він володіє, користується як в особистому житті, так і під час здійснення ним підприємницької діяльності з продожу, ремонту, технічного обслуговування комп"ютерної та іншої техніки, а від так, речі та документи не містять жодної інформації та відомостей по кримінальному провадженню № 0000213 від 19.05.2022 року за ч.2 ст.361-1 КК України. В рамках кримінального провадження №0000213 підозра ОСОБА_3 не пред`являлась, відношення до розслідування провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Постановою судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 03.01.2022 року по справі № 554/12/23 закрито справу щодо ОСОБА_3 на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 162 КУпАП.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Заявник та його захисник в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили суд відмовити в задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_3 . За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені речі 17.11.2022 року у період часу з 14 год. 26 хв. до 20 год. 31 хв. в ході проведення обшуку у приміщенні магазину «Неолінк» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 92: П.1 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом: -20 у кількості 29 шт. -50 у кількості 40 шт. -100 у кількості 86 шт. -200 у кількості 12 шт. -500 у кількості 3 шт. -1000 у кількості 10 шт. -10 у кількості 3 шт. -5 у кількості 1 шт. -Грошові купюри зовні схожі на банкноти «фунти стерлінгів» номіналом 5 у кількості 2 шт. -Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом 5 у кількості 1 шт. -Грошова купюра зовні схожа на банкноту «туніс» номіналом 10 у кількості 1 шт. П.2 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «євро» номіналом: -10 у кількості 14 шт. -5 у кількості 3 шт. -200 у кількості 1 шт. -50 у кількості 73 шт. -20 у кількості 64 шт. П.3 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом: -500 у кількості 1500 шт. -1000 у кількості 400 шт. П.4 Грошові купюри зовні схожі на банкноти «долар» (США) номіналом: -100 у кількості 465 шт. -50 у кількості 1 шт.-10 у кількості 1 шт. -5 у кількості 2 шт. -1 у кількості 6 шт. Грошові купюри зовні схожі на банкноти «гривні» номіналом: -500 у кількості 272 шт. -1000 у кількості 5 шт. -200 у кількості 37 шт. -100 у кількості 3 шт. -50 у кількості 1 шт -20 у кількості 1 шт -5 у кількості 1 шт. П.5 Блокнот на пружині з надписом «Sigmamobile» -Блокнот на пружині з надписом «Для тих хто діє» в клітинку. -Блокнот зі слідами потертості та наліпкою «AIS» -Блокнот на пружині з надписом «Lenovo». -Блокнот з надписом «Asbis». Жорсткі диски: -Toshiba S/N 7840STTBS 53 E HD KCB16R2019ь -KINGSTON S/N SA400S37/240G -HGST S/N DM1WVPEN 1 TB -HITSCHI S/N 100423PCK200VJHB37AJ -WD WXL1E11ZMZ03 -WD S/N WX81A92P5049 -HITACHI S/N 100522PBPC001DEVE2DM -SEAGATE S/N 5LY1GMA1 -HITACHI S/N 54E20AKE -WD S/N WCAP96565571 -SEAGATE S/N 5VEFJVM -HITACHI S/N WBCVLR4C -SEAGATE S/N PJ4AYGX -HGST S/N 491H6XJL-SEAGATE S/N 5VEE74BP -HITACHI S/N 110605E2M31243KDC KKD -HGST S/N 3ROGN37K -WD S/N WCAM9D458730 -WD S/N WCAM9F462908 -WD S/N WCAD1A038610 -SAMSUNG S/N S00J20XB64957 -SEAGATE S/N 5VG2VBXJ -SEAGATE S/N 5VC6YW2L -SEAGATE S/N 5VECRBBL -HGST S/N 141022RB F50AM50A 95ZP -TOSHIBA S/N 82HJF9TMSVQ3HDKEB03E0A02S -SEAGATE S/N 5PJ55DN9 -HITACHI S/N 51GRH7EC -WD WXA1AC0D5607 -HGST S/N L903XRSP -HGST S/N 1J2G003T -SEAGATE 5VC3EKK9 -WD S/N WXEZ06F86435 -SEAGATE S/N W0V7EH4A-TOSHIBA S/N 62K2P2K2T -Відеореєстратор «HIKVISION» S/NF08571075 -Системний блок «Lenovo» S/NPB00NJRU з зарядним пристроєм -Системний блок «HP» S/N 8CG7397PLV з зарядним пристроєм П.6 Ноутбук «Lenovo G575» S/N CB12112261 -Частина ноутбука «Lenovo G575» має значні пошкодження S/N CB12955502 П.7 Мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_15 , IMEI(2) НОМЕР_16 з сім-картою МТС -Мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_17 , IMEI(2) НОМЕР_18 з сім-картами (ном. тел НОМЕР_19 , НОМЕР_16 -Мобільний телефон POCOX3 PRO IMEI НОМЕР_20 , IMEI(2) НОМЕР_21 , з сім-картами НОМЕР_22 , НОМЕР_4 -Мобільний телефон «LG» з номером мобільного телефону НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_23 . -Мобільний телефон Xiaomi білого кольору з пошкодженою задньою кришкою. -Мобільний телефон чорного кольору HuaveiClT-L09 з пошкодженим корпусом задньої кришки. -Банківська картка НОМЕР_19 -Банківська картка НОМЕР_20 -Банківська картка НОМЕР_21 -Флеш-носій чорного кольору -Флеш-носій чорного кольору Samsung -Флеш-носій чорно-фіолетового кольору Transend 16 GB -Флеш-носій синього кольору «pg1» 8GB -Флеш-носій білого кольору «BIAS» -Посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_8 КВП НОМЕР_22 видано 13.04.2018. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. (ст.170 КК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що накладення арешту на майно перешкоджає законному праву ОСОБА_3 користуватися своїм майном, а також те, що стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність застосування арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні арешту на майно відпала потреба, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту з майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту з майна. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити. Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.11.2022 у справі 554/11591/22, на наступне майно: Грошові купюри , що належать ОСОБА_3 на законних підставах:

- 20грн. у кількості 29 штук,

- 50 грн. у кількості 40 штук,

- 100 грн. у кількості 86 штук,

- 200 грн. у кількості 12 штук,

- 500 грн. у кількості 3 штуки,

- 1000 грн. у кількості 10 штук,

- 10 грн. у кількості 3 штук,

- 5 грн. у кількості 1 штук,

- грошові купюри фунти стерлінга номіналом 5 у кількості 2 штук,

- 5 доларів США у кількості 1 штуки,

- грошова купюра "туніс" номіналом 10 у кількості 1 штука,

- 10 євро у кількості 14 штук,

- 5 євро у кількості 3 штуки,

- 200 євро у кількості 1 штуки,

- 50 євро у кількості 73 штуки,

- 20 євро у кількості 64 штук,

- 500 гривень у кількості 1500 штук,

- 1000 гривень у кількості 400 штук,

- 500 гривень у кількості 272 штуки,

- 1000 гривень у кількості 5 штук,

- 200 гривень у кількості 37 штук,

- 100 гривень у кількості 3 штук,

- 50 гривень у кількості 1 штуки,

- 20 гривень у кількості 1 штуки,

- 5 гривень у кількості 1 штуки.

Блокнот на пружині з надписом "Sigma mobile".

Блокнот на пружині з надписом "Для тих хто діє" в клітинку.

Блокнот зі слідами потертості та наліпкою "AIS".

Блокнот на пружині з надписом "LENOVO".

Блокнот з надписом Asbis.

Відеореєстратор "HIKVISION" S/N F08571075

Системний блок LENOVO S/N PB00NJRU з зарядним пристроєм

Системний блок HP S/N 8CG7397PLV з зарядним пристроєм

Ноутбук Lenovo G575 S/N CB12112261

Частина ноутбуку "Lenovo G575" має значні пошкодження S/N СВ12955502

Мобільний телефон SAMSUNG білого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 з сім картою МТС

Мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ (2) НОМЕР_4 з сім картами (номер тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 )

Мобільний телефон РОСО ХЗ PRO ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ (2) НОМЕР_8 , з сім картами НОМЕР_9

Мобільний телефон LG з номером мобільного телефону НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11

Мобільний телефон ХІАОМІ білого кольору з пошкодженою задньою кришкою.

Мобільний телефон чорного кольору Huavei CIT-L09 з пошкодженим корпусом задньої кришки.

Банківська карта НОМЕР_12

Банківська карта НОМЕР_13

Банківська карта НОМЕР_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1