Провадження №1-кс/760/5599/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, шляхом виготовлення підроблених документів, з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, уникнення санкцій і конфіскації майна, яке є власності осіб з числа керівництва уряду РФ та відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підконтрольні підприємства з признаками фіктивності, здійснили фіктивне переоформлення частини приміщень та у найближчий час планують здійснити фіктивне незаконне переоформлення інших приміщень торгівельно-розважального центру.

3 метою юридичного оформлення зазначених переоформлень права власності, членами організованої злочинної групи оформлені документи щодо надання від афілійованих підприємств ОАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » росія, компанії Петрохолдінг, м. санкт-петербург коштів у вигляді займу для будівництва ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час будівництва ТРЦ. При чому, під час судового розгляду спору у господарському суді в місті Києві між торгівельною мережею Амстор та TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні надали документи щодо фінансування будівництва цього торгівельного центру саме ОАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах кримінального провадження фактів незаконного переоформлення приміщень ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкової звітності в тому числі податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з розшифровками (додатками №5 з значенням підприємств контрагентів, сум, періодів, видів товарів тощо) за період із 05.11.2009 по теперішній час; податкової звітності (відомостей, звітів, розрахунків та ін.) за період із 05.11.2009 по теперішній час, яка подавалась платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо осіб (з вказанням їх імен, прізвищ, по-батькові, ідентифікаційних номерів), які працювали та отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі згідно укладених трудових чи цивільно-правових договорів); перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період із 05.11.2009 по теперішній час; матеріали планових, позапланових, камеральних перевірок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 05.11.2009 по теперішній час.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Подала до суду клопотання про здійснення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, які зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому виді чи на електронних носіях, а саме:

- матеріалів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкової звітності в тому числі податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з розшифровками (додатками №5 із значенням підприємств контрагентів, сум, періодів, видів товарів тощо) за період із 05.11.2009 по 08.06.2023;

- податкової звітності (відомостей, звітів, розрахунків та ін.) за період із 05.11.2009 по 08.06.2023, яка подавалась платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо осіб (із зазначенням їх імен, прізвищ, по-батькові, ідентифікаційних номерів), які працювали та отримували дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі згідно укладених трудових чи цивільно-правових договорів);

- перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період із 05.11.2009 по 08.06.2023;

- матеріали планових, позапланових, камеральних перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 05.11.2009 по 08.06.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11