Справа № 473/2843/23
Номер провадження 1-кс/473/635/2023
У Х В А Л А

"14" червня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000588 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротке найменування - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 24.05.2023 до 05.06.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу пістолета «FN Five-seven» вартістю 23500 грн., наданню послуг у оформленні дозвільних документів на дану зброю та послуг по пересиланню вказаного товару з-за кордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 505 200 грн., котрі ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карткові рахунки: № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_7 Unex ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відомості за вказаним фактом 06.06.2023 внесено до ЄРДР за №0000588 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема вказати на осіб, причетних до вчинення злочину.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588, відомості про яке 06.06.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості - ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами) в електронному та паперовому виглядах, за період часу з 20.05.2023 по 07.06.2023 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведено транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 20.05.2023 по 07.06.2023;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому виглядах, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2023 по 07.06.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття грошових коштів, перевірка балансу, перекази грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20.05.2023 по 07.06.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомостей щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1