Справа № 739/1152/23
Провадження № 1-кс/739/461/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчою СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000018 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 246 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 246 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 червня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 10 січня 2023 року до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що біля штучного каналу, розташованого поряд з земельними паями, що перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за межами с. Лукнів Новгород-Сіверського району Чернігівської області, невідомі особи здійснили незаконний поруб дерев різних порід.

10 січня 2023 року, було проведено огляд місця події, в ході якого зафіксовано незаконний поруб дерев на залісненій земельній ділянці, розташованій поряд із земельними ділянками з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079, які перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12 січня 2023 року, в ході додаткового огляду поля, на якому розміщені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079 було виявлено та вилучено причеп, без державних реєстраційних знаків, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , на якому знаходились 23 хлисти дерев, довжиною по 8,2 м, а саме: 8 хлистів дерев породи береза, 4 хлисти дерев, породи осика, 11 хлистів дерев, породи верба та причеп, без державних реєстраційних знаків, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , у якому містились відрізки деревини, довжиною по 2 метри, всього 14 складометрів деревини.

На час вчинення вказаного кримінального правопорушення, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079, які перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за усною домовленістю з директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оброблялись ФГ « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_4 .

13 лютого 2023 року, в ході додаткового огляду місця незаконної порубки дерев виявлено факт самовільного знесення 152 сироростучих дерев породи береза, верба, осика, клен та сосна.

Відповідно до розрахунку розміру шкоди, заподіяної незаконною рубкою дерев різних порід за межами с. Лукнів Коропської ТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області, згідно акту про результати заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства №02/05 від 13 лютого 2023 року, відомості переліку незаконно знесених зелених насаджень від 13 лютого 2023 року, сума збитків з урахуванням індексації за попередні роки становить 1 179 959,39 грн.

У ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , який надав вказівку невстановленим в ході досудового розслідування особам, які є працівниками ФГ « ОСОБА_5 » здійснити вирубку насаджень залісненої земельної ділянки, що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться поряд з розпайованими землями з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077;:03:000:0082;:03:000:0080;:03:000:0079, що перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розміщена на території Лукнівського старостинського округу Коропської селищної ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області, за межами населеного пункту с. Лукнів Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

На виконання вказівки ОСОБА_4 , невстановлені в ході досудового розслідування особи, які є працівниками ФГ « ОСОБА_5 », не маючи лісорубного квитка /ордера/ на здійснення лісорубних робіт, шляхом спилювання незаконно зрубали 152 сироростучих дерева на залісненій земельній ділянці, що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31 травня 2023 року в ході санкціонованого обшуку на території та у приміщеннях майнового комплексу, що перебуває у власності ФГ « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено 204 м3 дров`яної деревини міксу твердих та м`яких порід дерев осика, береза, сосна, вільха, клен, фруктові дерева.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до легалізації незаконно здобутої ОСОБА_4 деревини може бути причетний ФОП ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_4 який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На зазначений рахунок ОСОБА_4 перераховувались кошти, за нібито придбану у ОСОБА_7 деревину, що підтверджується видатковою накладною №1 від 30 квітня 2023 року та рахунком на оплату №1 від 30 квітня 2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення всіх осіб, причетних до незаконної порубки дерев, враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_5 тамає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

11 січня 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 246 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018.

Згідно обставин справи 10 січня 2023 року до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що біля штучного каналу, розташованого поряд з земельними паями, що перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за межами с. Лукнів Новгород-Сіверського району Чернігівської області, невідомі особи здійснили незаконний поруб дерев різних порід.

10 січня 2023 року, було проведено огляд місця події, в ході якого зафіксовано незаконний поруб дерев на залісненій земельній ділянці, розташованій поряд із земельними ділянками з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079, які перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12 січня 2023 року, в ході додаткового огляду поля, на якому розміщені земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079 було виявлено та вилучено причеп, без державних реєстраційних знаків, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , на якому знаходились 23 хлисти дерев, довжиною по 8,2 м, а саме: 8 хлистів дерев породи береза, 4 хлисти дерев, породи осика, 11 хлистів дерев, породи верба та причеп, без державних реєстраційних знаків, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , у якому містились відрізки деревини, довжиною по 2 метри, всього 14 складометрів деревини.

На час вчинення вказаного кримінального правопорушення, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079, які перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за усною домовленістю з директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оброблялись ФГ « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_4 .

13 лютого 2023 року, в ході додаткового огляду місця незаконної порубки дерев виявлено факт самовільного знесення 152 сироростучих дерев породи береза, верба, осика, клен та сосна.

У ході проведеного досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , який надав вказівку невстановленим в ході досудового розслідування особам, які є працівниками ФГ « ОСОБА_5 » здійснити вирубку насаджень залісненої земельної ділянки, що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться поряд з розпайованими землями з кадастровими номерами :03:000:0081; :03:000:0077; :03:000:0082; :03:000:0080; :03:000:0079, що перебувають в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розміщена на території Лукнівського старостинського округу Коропської селищної ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області, за межами населеного пункту с. Лукнів Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

На виконання вказівки ОСОБА_4 , невстановлені в ході досудового розслідування особи, які є працівниками ФГ « ОСОБА_5 », не маючи лісорубного квитка /ордера/ на здійснення лісорубних робіт, шляхом спилювання незаконно зрубали 152 сироростучих дерева на залісненій земельній ділянці, що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31 травня 2023 року в ході санкціонованого обшуку на території та у приміщеннях майнового комплексу, що перебуває у власності ФГ « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено 204 м3 дров`яної деревини міксу твердих та м`яких порід дерев осика, береза, сосна, вільха, клен, фруктові дерева.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що до легалізації незаконно здобутої ОСОБА_4 деревини може бути причетний ФОП ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_4 який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . На зазначений рахунок ОСОБА_4 перераховувались кошти, за нібито придбану у ОСОБА_7 деревину, що підтверджується видатковою накладною №1 від 30 квітня 2023 року та рахунком на оплату №1 від 30 квітня 2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення всіх осіб, причетних до незаконної порубки дерев, враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_5 тамає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю телефонні дзвінки, у період часу з 00 год. 05 хв. 01 грудня 2022 року по 23 год. 00 хв. 55 хв. 30 квітня 2023 року, яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчій СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000018 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2 ,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та оперуповноваженим УСР в Чернігівській області ДСР НПУ ОСОБА_25 документів:

- щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 13 червня 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1