Справа № 953/2410/23
н/п 1-кс/953/5573/23
"31" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

20.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 березня 2022 року до 01 квітня 2023 року, а саме: руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень;
Разом з тим, за оперативною інформацією даний військовослужбовець отримує грошове забезпечення та грошову винагороду (бойові) на тому ж рівні, що й інші військовослужбовці, які знаходяться на лінії зіткнення та ризикують своїм життям.
Крім того встановлено що, за вказані привілеї та можливість займатись власними справами поза межами військової частини, вказаний військовослужбовець сплачує своїм командирам т. зв «відкат» у розмірі 50 % від грошових надходжень у місяць.
В ході досудового розслідування було отримано відповідь на доручення та встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01 березня 2022 року до 01 квітня 2023 року, а саме: руху грошових коштів по банківській з номером НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1