Житомирський апеляційний суд
Справа №294/670/23 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря: ОСОБА_5 ,

прокурора: ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Поділля

Агропродукт»-адвоката: ОСОБА_7

представника ТОВ «Укр-Ленд»

адвоката: ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі в матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Поділля Агропродукт»-адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської від 30 березня 2023 року про накладення арешту на майно, -

встановила:

Згідно ухвали слідчого судді, дізнавач ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , в якому зазначено, що у провадженні сектору дізнання ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000093 від 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Дане клопотання обгрунтоване тим, що 13.12.2022 до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява представника ТОВ «УКР- ЛЕНД» ОСОБА_10 стосовно самоправних дій представників ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ», щодо використання комплексу автозаправної станції по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці. Житомирського району Житомирської області, який було придбано ТОВ «УКР-ЛЕНД» на аукціоні 02.12.2020.

15.12.2022 проведено огляд місця події за адресою: комплекс паливо-мастильних матеріалів бувшого ВАТ «Великокоровинецький цукровий завод» по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, під час якого виявлено частину комплексу паливо-мастильних матеріалів, розмірами 100x60 м, яка огороджена парканом, де розміщується: шість металевих ємностей, дві цегляні підсобні будівлі 4x4 м, 4x6 м та паливороздавальна колонка «ОІЬВАКСО VEEDER.-R.OOT», типу «БК 700-2/Ргопіїег ЕІІ», №641493, 2015 року випуску, де є полімерна пломба з написом «Д36789490 ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ». За результатами огляду місця події, частину комплексу паливо-мастильних матеріалів, розмірами 100x60 м, яка огороджена парканом, де розміщується: шість металевих ємностей, дві цегляні підсобні будівлі 4x4 м, 4x6 м та паливороздавальна колонка «GILBARCO УЕЕОЕР-РООТ», типу «БК 700-2/РгопПег ЕШ, №641493, 2015 року випуску, опечатано органом досудового розслідування до результатів розгляду клопотання про арешт вказаного майна в суду, яке на даний час не розглянуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 15.12.2022 комплексом паливо-мастильних матеріалів по АДРЕСА_1 користується ТОВ «ПОДІІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_11 , яка в свою чергу являється старостою Великокоровинецького Старостинського округу Чуднівської міської ради Житомирського району Житомирської області.

Згідно договору суборенди №01-20 від 30.01.2020, ПАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» передало ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ» в суборенду комплекс паливно-мастильних матеріалів по АДРЕСА_1 , строком на три роки, тобто до 30.01.2023.

Згідно свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадження у справі про банкрутство серії НМК №976266 від 02.12.2020, право приватної власності на 8513/10000 частки у праві власності на комплекс по АДРЕСА_1 включаючи комплекс паливо мастильних матеріалів належить ТОВ «УКР-ЛЕНД».

29.03.2023 до відділення поліції надійшло повідомлення про відсутність бирок опечатування та проникнення невідомих осіб до комплексу автозаправної станції по АДРЕСА_1 .

Допитаний свідок ОСОБА_12 пояснив, що він являється охоронником ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ» та здійснює охорону комплексу автозаправної станції по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, яким з 15.12.2023 і по теперішній час користується ТОВ «ПОДІІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ». З моменту опечатування вказаної території органом досудового розслідування, дане товариство продовжило завозити, зберігати та використовувати дизельне паливо на комплексі автозаправної станції, для цього застосовують транспортні засоби, дизельний генератор зі спеціальним спорядженням.

29.03.2023 проведено огляд місця події за адресою: комплекс паливо-мастильних матеріалів бувшого ВАТ «Великокоровинецький цукровий завод» по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, під час якого виявлено та вилучено: дизельний генератор з маркуванням «Parkins Diesel Power» моделі SHI 100FS, 50 Hz, 9,5 Kw; 15 метрів гумового шлангу з електричним насосом для дизельного палива з маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц; електричний подовжувач на котушці, які визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області від березня 2023 року клопотання задоволено. Накладено арешт на майно, а саме: дизельний генератор з маркуванням «Parkins Diesel Power» моделі SH1100FS, 50 Hz, 9,5 Kw; 15 метрів гумового шлангу з електричним насосом для дизельного палива з маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц; електричний подовжувач на котушці, вилучені 29.03.2023 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Поділля Агропродукт» - адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу суду скасувати в частині накладення арешту на дизельний генератор з маркуванням Parkins Diesel Power» моделі SHI 100FS, 50 Hz, 9,5 Kw та електричний насос для дизельного палива з маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц, які належать на праві власності ТОВ «Поділля Агропродукт». Посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною та такою, що порушує права власника на частину арештованого майна. Вказує, що в матеріалах кримінального провадження № 0000093 від 13.12.2022 міститься відповідь ТОВ «Поділля Агропродукт» вих. № 04/01 від 04 січня 2023 на запит слідчого сектору дізнання ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_9 №14084/207/2022 від 22.12.2022, відповідно до якого слідчого повідомлено про те, що 30 січні 2020 р. між ПАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО», як Орендарем та ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ», як суборендарем, було укладено договір суборенди №01-20 (далі - Договір). Предметом договору є передача в строкове платне користування (суборенду) комплексу паливно-мастильних матеріалів що знаходиться за адресою: смт. Великі Коровинці, пров. Привітний, 2. На виконання умов договору 30 січня 2020 р. Орендар передав, а Суборендар прийняв у строкове платне користування комплекс паливно-мастильних матеріалів, що підтверджується Актом приймання передачі об`єкта суборенди (копія Договору суборенди та Акту приймання-передачі - є матеріалах кримінального провадження). Таким чином, ТОВ «Поділля Агропродукт», як суборендар, правомірно користувалося комплексом паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться за адресою: смт. Великі Коровинці пров. Привітний, 2.До того ж з боку ТОВ «Поділля Агропродукт» до Чуднівського районного суд Житомирської області в межах кримінального провадження № 0000093 надав правовстановлюючі документи на майно ТОВ «Поділля Агропродукт», яке перебуває на території орендованого комплексу паливно-мастильних матеріалів, а саме резервуари горизонтальні стале: РГС-5 та РГС-50 в кількості 2 шт., паливна колонка Frontier 2 Grade Std Flow 40/701/min в кількості 1 шт., генератор (дизельна електростанція) PERKINS 3-х фазний, насос для дизельного палива маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц, 60л/хв. Зокрема згідно до видаткових накладних № ВИШК2112015 від 21.12.2022 та № 3632 в 15.03.2023 генератор (дизельна електростанція) PERKINS 3-х фазний, насос для дизельного палива з маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц, 60л/хв. придбані ТОВ «Поділля Агропродукт» у ФО ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 (копії видаткові накладних - є в матеріалах кримінального провадження та додаються повторно разом апеляційною скаргою. Додатково підтвердженням придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей платіжні інструкції № 69816580 від 22.12.2022, № 69818415 від 28.12.2022, № 7130 від 14.04.20 про оплату з боку ТОВ «Поділля Агропродукт» за арештоване майно. Стверджує, що вказане майно не доречно вважати знаряддям вчинення кримінально правопорушення, оскільки його використання відбувається виключно в межах господарської діяльності ТОВ «Поділля Агропродукт».Арешт майна ТОВ «Поділля Агропродукт» призвів до того, що підприємство не м можливості забезпечити електроенергією та повноцінно експлуатувати важливе для сільськогосподарської діяльності обладнання. Отже є не розумним та неспіврозмірннм обмеження права власності ТОВ «Поділ Агропродукт» завданням кримінального провадження. Наслідки арешту майна ТОВ «Поділля Агропродукт» призводять до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності апелянта, які суттєво позначаються його законних інтересах.

Представник ТОВ «Поділля Агропродукт» - адвокат ОСОБА_7 підтримав доводи та пояснення, зазначені в апеляційній скарзі, просив їх задовольнити.

Представник ТОВ «Укр-Ленд»- адвокат ОСОБА_15 заперечив проти апеляційної скарги ТОВ «Поділля Агропродукт» адвоката ОСОБА_7 .

Прокурор заперечив проти задоволення апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, доводи та пояснення учасників апеляційного розгляду, перевіривши ухвалу слідчого судді в межах ст.404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

З аналізу наведених норм та матеріалів, доданих до клопотання про накладання арешту на майно, вбачається, що розглядаючи таке клопотання слідчого, слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необхідність його задоволення та накладення арешту на відповідне майно.

З матеріалів судового провадження вбачається, що у провадженні сектору дізнання ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000093 від 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

13.12.2022 до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява представника ТОВ «УКР- ЛЕНД» ОСОБА_10 стосовно самоправних дій представників ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ», щодо використання комплексу автозаправної станції по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці. Житомирського району Житомирської області, який було придбано ТОВ «УКР-ЛЕНД» на аукціоні 02.12.2020.

15.12.2022 проведено огляд місця події за адресою: комплекс паливо-мастильних матеріалів бувшого ВАТ «Великокоровинецький цукровий завод» по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, під час якого виявлено частину комплексу паливо-мастильних матеріалів, розмірами 100x60 м, яка огороджена парканом, де розміщується: шість металевих ємкостей, дві цегляні підсобні будівлі 4x4 м, 4x6 м та паливороздавальна колонка «ОІЬВАКСО VEEDER.-R.OOT», типу «БК 700-2/Ргопіїег ЕІІ», №641493, 2015 року випуску, де є полімерна пломба з написом «Д36789490 ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ». За результатами огляду місця події, частину комплексу паливо-мастильних матеріалів, розмірами 100x60 м, яка огороджена парканом, де розміщується: шість металевих ємностей, дві цегляні підсобні будівлі 4x4 м, 4x6 м та паливо роздавальна колонка «GILBARCO УЕЕОЕР-РООТ», типу «БК 700-2/РгопПег ЕШ, №641493, 2015 року випуску, опечатано органом досудового розслідування до результатів розгляду клопотання про арешт вказаного майна в суду, яке на даний час не розглянуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 15.12.2022 комплексом паливо-мастильних матеріалів по АДРЕСА_1 користується ТОВ «ПОДІІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_11 , яка в свою чергу являється старостою Великокоровинецького старостинського округу Чуднівської міської ради Житомирського району Житомирської області.

Згідно договору суборенди №01-20 від 30.01.2020, ПАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» передало ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ» в суборенду комплекс паливно-мастильних матеріалів по АДРЕСА_1 , строком на три роки, тобто до 30.01.2023.

Згідно свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадження у справі про банкрутство серії НМК №976266 від 02.12.2020, право приватної власності на 8513/10000 частки у праві власності на комплекс по АДРЕСА_1 , включаючи комплекс паливо мастильних матеріалів, належить ТОВ «УКР-ЛЕНД».

29.03.2023 до відділення поліції надійшло повідомлення про відсутність бирок опечатування та проникнення невідомих осіб до комплексу автозаправної станції по пров Привітний. 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області.

Допитаний свідок ОСОБА_12 пояснив, що він являється охоронником ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ» та здійснює охорону комплексу автозаправної станції по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, яким з 15.12.2023 і по теперішній час користується ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОПРОДУКТ». З моменту опечатування вказаної території органом досудового розслідування, дане товариство продовжило завозити, зберігати та використовувати дизельне паливо на комплексі автозаправної станції, для цього застосовують транспортні засоби, дизельний генератор зі спеціальним спорядженням.

29.03.2023 проведено огляд місця події за адресою: комплекс паливо-мастильних матеріалів бувшого ВАТ «Великокоровинецький цукровий завод» по пров. Привітний, 2, в смт Великі Коровинці Житомирського району Житомирської області, під час якого виявлено та вилучено: дизельний генератор з маркуванням «Parkins Diesel Power» моделі SHI 100FS, 50 Hz, 9,5 Kw; 15 метрів гумового шлангу з електричним насосом для дизельного палива з маркуванням «Бенза» 220 В, 50 Гц; електричний подовжувач на котушці, які визнано речовими доказами.

Зважаючи на вищевикладене та матеріали кримінального провадження у їх сукупності, на даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане виявлене і вилучене майно є речовим доказом можливого вчиненого кримінального правопорушення та становить вагоме значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя правильно прийшов до висновку про накладення арешту на вказане майно, з чим також погоджується колегія суддів апеляційного суду.

Доводи апеляційної скарги про те, що вказане майно не доречно вважати знаряддям вчинення кримінально правопорушення, оскільки його використання відбувається виключно в межах господарської діяльності ТОВ «Поділля Агропродукт» та про те, що.Арешт майна ТОВ «Поділля Агропродукт» призвів до того, що підприємство не має можливості забезпечити електроенергією та повноцінно експлуатувати важливе для сільськогосподарської діяльності обладнання є безпідставними та спростовуються матеріалами провадження.

Інші обставини підлягають перевірці під час досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того апеляційний суд звертає увагу, що у відповідності до положень ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна - це тимчасовий засіб обмеження прав власника, який може бути скасований за наявності на те підстав, в тому числі і за клопотанням власника чи його представника в порядку ст. 174 КПК України.

Таким чином на даний час, враховуючи стадію досудового розслідування кримінального провадження, та інші наведені вище обставини, підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді з огляду на доводи апелянта, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 404, 407, 422 КПК України колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Поділля Агропродукт»-адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської від 30 березня 2023 року про накладення арешту на майно, без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: