Справа № 216/3393/23
Провадження № 1-кс/216/1386/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

23 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000226 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України за фактом того, що, на електронну адресу ДКП НП України, надходила електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, на торгівельній площадці оголошень "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , виклала шахрайське оголошення про продаж живих раків. В подальшому, потерпілий, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 1170 гривень, при цьому, товар не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв`язок ніхто не виходить, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 1170 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №9095 від 19.05.2023)

Згідно проведеного, в режимі телефонної конференції опитування потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясовано, що він на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж живих раків. У вказаному оголошенні, був контактний номер телефону НОМЕР_1 , зв`язавшись з невідомою особо, йому було повідомлено, що вказані живі раки є в наявності, він замовив їх, загальною вагою 2,5 кг., з доставкою за допомогою Нової Пошти. Продавець, попросив у потерпілого передплату за товар, так як він швидко псується, а якщо потерпілий не забере раки пропадуть. На це, потерпілий погодився, потім, йому в месенджері «Viber» надійшло електронне повідомлення з номером картки НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого, потерпілий зі своєї особистої банківської картки, відкритої у АТ «СЕНС БАНК», перерахував власні грошові кошти 1050 гривень та 120 гривень, двома платежами, загалом на 1170 гривень. Після отримання грошових коштів, вказаний вище невідомий продавець, намагався продати потерпілому ще 3 кілограми раків, але він відмовився. В подальшому ж, товар відправлений потерпілому не був, вказаний продавець не відповідає та на зв`язок не виходить. А через деякий час, взагалі було видалено всі повідомлення у месенджері «Viber».

Під час виконання доручення працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у взаємодії з працівниками 4-го сектору (з обслуговування Криворізької зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до скоєного небезпідставно причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що на початку травня 2023 року, вона вирішила заробити грошові кошти, а саме шахрайським шляхом продавати в Інтернет мережі «OLX», раків з подальшим невиконанням замовлень. За для цього, вона заздалегідь купляла нові сім-картки різних операторів, номерів яких не пам`ятає. Для отримання дзвінків та смс-повідомлень вона використовувала мобільні телефони: «Nokia», який унікально ідентифікований, тобто встановлений IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 та «Redmi», який унікально ідентифікований, тобто встановлений IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 . Реєструвала особисті кабінети в Інтернет мережі «OLX», та публікувала оголошення про продаж раків, фото знаходила в інтернеті та використовувала їх. Після того, як надходили повідомлення в Інтернет мережі «OLX», вона домовлялась про відправку з умовою у вигляді передплати від 500 до 1000 гривень. Грошові кошти отримувала на банківську картку НОМЕР_2 . Отримані грошові кошти витрачала на власні потреби.

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_2 , на яку потерпілий перераховував власні грошові кошти в сумі 1170 та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ «ОщадБанк» (Код ).

19.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000226 від 19.05.2023 вказаного майна, а саме грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 1170 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , що відкрита у АТ «ОщадБанк» (Код ) та банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , що відкрита у АТ «ОщадБанк» (Код ).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України», (Код ), поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. , е-mail адреса за №616967 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Виклик власника рахунку не здійснювався згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме майно.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках у банках, видаткові операції, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, остання надала пояснення, що грошові кошти, здобути злочинний шляхом отримувала на банківську карту НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 1170 гривень, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_2 ,який обслуговує АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Слідчий суддя не знаходить законних підстав для накладення арешту на банківський рахунок з забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ «Державний ощадний банк України», так як вказане буде порушенням законних прав та інтересів власника розрахункового рахунку та свідчить про перевищення суми відшкодування завданих збитків.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші в безготівковій формі в розмірі 1170 гривень, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , який обслуговує АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1