Справа № 296/3618/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ,

за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2018 за фактом того, що невстановлені особи, перебуваючи на території Житомирської області, зокрема в містах Бердичів та Андрушівка, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували функціонування ряду гральних закладів з метою отримання незаконного прибутку, де населенню надаються послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет, під виглядом продажу лотерейних білетів та внесення електронних платежів обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів у готівковому або безготівковому вигляді, внаслідок чого отримують неконтрольовані державою доходи, та у подальшому легалізують їх як такі, що одержані злочинним шляхом.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів контактування осіб між собою протягом певного періоду, з метою встановлення періодичності спілкування, місцеперебування, відслідковування подальшого напрямку руху, знятті копії даної інформації задля спеціального вивчення та аналізу, проведення яких надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та прийняти в подальшому законне рішення по справі, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. З матеріалів клопотання судом встановлено, що до вказаних злочинів можуть бити причетними:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується мобільними телефонами з SІM картками НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 ;

4.3. Крім цього, матеріалами кримінального провадження підтверджується, що до вказаних злочинів причетні також особи, які являються адміністраторами (касирами) даних закладів, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 , яка користується мобільними телефонами з SІM картками № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_19 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка користується мобільними телефонами з SІM картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , яка користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном з SІM карткою № НОМЕР_11 .

4.4. Матеріалами клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої просить надати доступ слідчий: 1) може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000002; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами неможливо.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних абонентських номерів:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ,

за період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

7. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1