ЄУН № 337/4945/23 Провадження № 1 - кс/337/1137/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.07.2023 № 0000849, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

26.07.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.07.2023 року вона хотіла зареєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила свою доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 м.т. НОМЕР_1 зареєструвати її там. Донька знайшла сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак після реєстрації на даному сайті з банківської карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 46,82 гривень та 19.07.2023 року відбулась друга транзація на суму 794,01 гривень. Даних переказів ні ОСОБА_4 ні її донька не здійснювали. Таким чином було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 794,01 гривень.(Жео № 10794 від 26.07.2023 року).

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, 17.07.2023 року приблизно о 14:00 годині заявниця знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі своєю донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 м.т. НОМЕР_1 . Потерпіла попросила свою доньку зареєструвати її на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Донька потерпілої взяла її мобільний телефон Tecno BF6 ІМЕІ НОМЕР_3 та зробила запит на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона перейшла по першому посиланню, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 , та почала реєстрацію, а саме у полях запитів вона вела емейл створила пароль та внесла особисті данні заявниці, як прізвище, ім`я, по батькові, особистий рахунок за електропостачання після чого у неї з`явилася вкладка про те що вона може додати банківську карту на цьому сайті. Однак коли вона побачила порожні поля для того щоб додати банківську карту, вона одразу вирішила закрити даний сайт. Однак 17.07.2023 року о 14:50 годині з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів у сумі 46,82 гривні. 21.07.2023 року приблизно о 23:00 годині заявниця вирішила поповнити свій рахунок мобільного телефону. Та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів у сумі 747,19 гривень яка відбулася 19.07.2023 року о 15:12 годині. Таким чином потерпілій було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 794,01 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 20.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо. 13.09.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне.

26.07.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.07.2023 року вона хотіла зареєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила свою доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 м.т. НОМЕР_1 зареєструвати її там. Донька знайшла сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак після реєстрації на даному сайті з банківської карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 46,82 гривень та 19.07.2023 року відбулась друга транзація на суму 794,01 гривень. Даних переказів ні ОСОБА_4 ні її донька не здійснювали. Таким чином було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 794,01 гривень.(Жео № 10794 від 26.07.2023 року).

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.07.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.07.2023 року з банківської карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 46,82 гривень та 19.07.2023 року відбулась друга транзація на суму 794,01 гривень. Даних переказів ні ОСОБА_4 ні її донька не здійснювали. Таким чином було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 794,01 гривень.

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 20.07.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 жовтня 2023 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1