У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2023 Справа №607/10884/23 1-кс/607/3485/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.06.2023р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000559 від 01 березня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання обладнання, ювелірних виробів, а саме: залишок всієї продукції, які виготовлялись за попередні роки та за весь 2022 рік і речі, серед яких ноутбук, на якому містились робочі програми «M.E.Doc» і PPO «Cashalot», разом з відповідними ключами до них, а також всю первинну бухгалтерську документацію на ФОП ОСОБА_6 , які належать йому як суб`єкту підприємницької діяльність.

Як вбачається із клопотання, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_7 №607/2349/23 щодо зобов`язання уповноваженого слідчого Тернопільського РУП внести відомості до ЄРДР за скаргою представника ФОП ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 , щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме вчинення шахрайських дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які останні заволоділи майном, яке належить ФОП ОСОБА_6 на загальну суму близько 3 500 000 грн.

11.03.2023 під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 2011 року по теперішній час я є фізичною особою-підприємцем та свою у діяльність здійснює у м. Харкові у сфері виробництва ювелірних і подібних виробів (основний КВЕД 32.12).

Згідно реєстраційного повідомлення від 07.10.2013р. Державної пробірної служби України, останній як ФОП внесений до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінних металів і каменів (реєстраційний № 000837).

ОСОБА_6 , як фахівець у цій галузі, займається виготовленням ювелірних виробів з срібла, які продає оптом та в роздріб у магазинах міста Харкова та в межах України, окрім цього через мережу Інтернет ( через свій офіційний сайт: www.silver4me.com.)

Так, між ним, як ФОП та «Східним казенним підприємством пробірного контролю» укладено договір на проведення експертно-пробірних робіт щодо випробування і клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, які особисто ним виготовляються.

Шифр складається з літер та цифр. Літери «ХНД» присвоюються і залишаються не змінними протягом усього періоду підприємницької діяльності, а цифра вказує на рік виготовлення виробу.

Загальна вартість ювелірних виробів, виготовлених останнім за 2022 рік складає - 3 500 296,00 (три мільйони п`ятсот тисяч двісті дев`яносто шість) грн.

Також, останній офіційно одружений з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса мешкання: АДРЕСА_1 ; м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Спільне проживання з останньою вони припинили з 24.09.2022р., на даний час ОСОБА_6 мешкає за різними адресами.

Окрім цього, останній повідомив, що у дружини є донька від першого шлюбу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ) та рідний брат ОСОБА_9 (громадянин російської федерації, паспорт № НОМЕР_4 , виданий відділенням УФМС 770-063 від 19.03.2013 року; м.т. НОМЕР_5 ). На теперішній час вони разом проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Після військової агресії РФ і постійними обстрілами м. Харкова останній із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_9 переїхав до м. Тернопіль, де всі разом орендували будинок АДРЕСА_1 .

Також, останній вивіз все своє обладнання, ювелірні вироби, а саме: залишок всієї продукції, які виготовлялись за попередні роки та за весь 2022 рік; і речі, серед яких був ноутбук, на якому містились робочі програми «M.E.Doc» і PPO « Cashalot », разом з відповідними ключами до них, а також всю первинну бухгалтерську документацію на ФОП ОСОБА_6 , які належать йому як суб`єкту підприємницької діяльність. Загальна вартість майна і ювелірних виробів приблизно складає 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) грн.

Крім цього, вказані вище особи з якими він переїхав до м. Тернопіль утримують у м. Тернопіль його майно і речі, які належать йому як ФОП, серед яких є ноутбук, де містяться робочі програми «M.E.Doc» і PPO « Cashalot », разом з відповідними ключами до них, а також вся первинна бухгалтерська документація на ФОП ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 стало відомо, що 15.12.2022р. ОСОБА_11 була зареєстрована як ФОП за адресою: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), майже з аналогічними видами діяльності як у останнього.

Потім останній дізнався, що його офіційний сайт www.silver4me.com також продовжує працювати, де інтернет-замовлення на його ювелірні вироби відправляються покупцям.

Одним із підтверджених фактів є замовлення, яке було здійснено 11.01.2023р. ОСОБА_12 (з мобільного тел. НОМЕР_6 ) на фіанітовий підвіс під артикулом №3205 (зі срібла) у кількості 2 шт. на загальну суму 1077,36 грн., оплата була здійснена в той же день.

Після отримання вказаного замовлення на цих ювелірних виробах були бирки і його індивідуальні іменники за шифром « ХНД8 » («8» - це виробництво 2018 року випуску) та «ХНД0:» (2020 року випуску), які зареєстровані на мене як на ФОП. Однак, чек був виданий від імені ФОП ОСОБА_11 за № w5-N1JhjkOk від 12.01.2023р. на загальну суму - 1077,36 грн. з назвою товару «Жіночий срібний кулон «Мати і дитина» з ціною по 536,00 грн. за 1 шт.

Другий відомий факт продажу його ювелірних виробів - це продаж обручки-американки 20 розміру (артикул 1174) на суму 783 грн., за яке покупець ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_7 ) здійснив передплату на суму 150 грн. Це замовлення було відправлено отримувачу від ОСОБА_11 з відділення Нової Пошти №13 у м. Тернопіль за ТТН № 4824.

Оскільки без його волі призупинена його підприємницька діяльність, а діюче податкове законодавство передбачає подання щорічної звітності, в січні 2023 року останній звернувся до ГУ ЛПС у Харківській області, де виклав вищенаведені неправомірні дії ФОП ОСОБА_11 і просив продовжити йому строк подання звітності.

На заяву потерпілого ОСОБА_6 ГУ ДПС у Харківській області листом за вих. №8049/6/20-40-24-10-17 від 22.02.2023р. повідомило, що з 2020 року встановлений мораторій на проведення документальних перевірок та у зв`язку з введеним воєнним станом в країні, провести перевірку дій ФОП ОСОБА_11 не має можливості.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які можуть зберігати обладнання, ювелірні вироби, а саме: залишок всієї продукції, які виготовлялись за попередні роки та за весь 2022 рік; і речі, серед яких був ноутбук, на якому містились робочі програми «M.E.Doc» і PPO « Cashalot », разом з відповідними ключами до них, а також всю первинну бухгалтерську документацію на ФОП ОСОБА_6 , які належать йому як суб`єкту підприємницької діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що свою злочинну діяльність та зберігання майна, яке належить потерпілому ОСОБА_6 останні здійснюють та зберігають в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення обладнання, ювелірних вироби, а саме: залишок всієї продукції, які виготовлялись за попередні роки та за весь 2022 рік; і речі, серед яких ноутбук, на якому містились робочі програми «M.E.Doc» і PPO « Cashalot », разом з відповідними ключами до них, а також всю первинну бухгалтерську документацію на ФОП ОСОБА_6 , які належать йому як суб`єкту підприємницької діяльність.

Заслухавши старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Обставина щодо місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відображена в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 орендують будинок АДРЕСА_1 , а також із даних довідки про взяття на облік від 29.09.2022р., в якій ОСОБА_10 зазначила адресу фактичного місця проживання АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в будинку, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в будинку за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання обладнання, ювелірних виробів, а саме: залишок всієї продукції, які виготовлялись за попередні роки та за весь 2022 рік і речі, серед яких ноутбук, на якому містились робочі програми «M.E.Doc» і PPO «Cashalot», разом з відповідними ключами до них, а також всю первинну бухгалтерську документацію на ФОП ОСОБА_6 , які належать йому як суб`єкту підприємницької діяльність.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1