"06" вересня 2023 р. Справа № 363/4797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000315 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000315 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції; 5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації;6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 27.07.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 26.07.2023 невстановлена особа під приводом продажу гідроборту для вантажного автомобіля на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 55948 грн., які ОСОБА_8 перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для оплати замовленого товару, який не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 10.07.2023 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення від користувача « ОСОБА_9 » про продаж гідроборту для вантажного автомобіля «Iveco» з контактним номером телефону НОМЕР_4 . Потерпілого зацікавило дане оголошення, тому цього ж дня він зателефонував « ОСОБА_9 » з приводу продажу гідроборту. Останній повідомив, що гідроборт для автомобіля «Iveco» є у нього в наявності, що він перебуває в м.Луцьку Волинської області, ціна гідроборту складає 1500 доларів США. Потерпілий домовився з продавцем про те, що ОСОБА_8 протягом декілька днів приїде за товаром в м.Луцьк, самостійно придбає та забере гідроборт. Але у вказаний час самостійно забрати гідроборт потерпілий не зміг, тому 20.07.2023 він передзвонив продавцю та повідомив, що до « ОСОБА_9 » приїде водій-вантажоперевізник, який забере у нього гідроборт, а потерпілий перерахує продавцю гроші на банківську карту для оплати товару. 25.07.2023 у вечірній час в Інтернет-мережі ОСОБА_8 знайшов фірму по наданню послуг з вантажоперевозок по м.Києву та Київській ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій замовив водія-вантажеперевізника. У вечірній час 25.07.2023 потерпілому передзвонила диспетчер фірми ОСОБА_10 та повідомила, що з її фірмою зв`язався водій на ім`я ОСОБА_11 , який може здійснити перевезення товару ОСОБА_8 з м.Луцька до м.Києва, надавши його номер телефона НОМЕР_5 . 26.07.2023 близько 09.00 год. ОСОБА_8 зателефонував до продавця « ОСОБА_9 » та повідомив йому про те, що цього дня до нього приїде водій, який забере замовлений гідроборт на автомобіль. « ОСОБА_9 » у повідомленнях додатку «Viber» скинув потерпілому геолокацію розташування його складу з гідробортом: АДРЕСА_2 , на перехресті з проїзною частиною траси М-19 Е-85. У повідомленнях додатку «Viber» на номер телефону НОМЕР_6 диспетчера ОСОБА_10 потерпілий скинув геолокацію розташування складу « ОСОБА_9 » в м.Луцьку, звідки необхідно було забрати гідроборт та номер телефона майстра СТО м.Борисполя, куди необхідно було привезти замовлений потерпілим гідроборт для заміни на його автомобілі. Диспетчер передала всі ці дані водію ОСОБА_11 . 26.07.2023 о 10.17 год. ОСОБА_8 передзвонив водій ОСОБА_11 , який повідомив, що він на місці, тобто в м.Луцьку на складі, де перебуває замовлений потерпілим гідроборт. Марьян телефоном потерпілому описав словами гідроборт , сказав, що гідроборт новий, без пошкоджень, перебуває в гарному стані, він готовий здійснювати його погрузку. В цей же час 26.07.2023 о 10.17 год. ОСОБА_8 передзвонив номер телефона НОМЕР_4 , з якого раніше телефонував продавець « ОСОБА_9 ». За голосом потерпілий вирішив, що йому телефонує « ОСОБА_9 », з яким раніше домовлявся про продаж гідроборту. Чоловік повідомив потерпілому, що автомобіль для перевезення гідробрту, замовленого ним, приїхав, вони готові приступити до навантаження, та що він чекає оплату товару. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_8 попросив у « ОСОБА_9 » номер його банківської карти, той продиктував номер банківської карти телефоном. Перебуваючи на голосному зв`язку з « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 одразу увійшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого 26.07.2023 о 10:22 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 перерахував власні гроші в сумі 29949 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , названу « ОСОБА_9 » по телефону, та 26.07.2023 о 10:24 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ОСОБА_8 перерахував власні гроші в сумі 25999 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вказану ОСОБА_9 телефоном, двома платежами, оплативши « ОСОБА_9 » вартість замовленого гідроборту на автомобіль, в перерахунку з курсу долара на гривні в середньому на час перерахування. 26.07.2023 приблизно о 10.35 год. ОСОБА_8 знову передзвонив номер телефону НОМЕР_4 , по якому він спілкувався з « ОСОБА_9 ». Чоловік повідомив, що гроші на його карту прийшли, навантаження замовлення здійснено. 26.07.2023 приблизно о 14-15.00 год. потерпілому передзвонила диспетчер фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , запитавши про прибуття замовленого мною вантажу, т.я. водій знаходиться без телефонного зв`язку. ОСОБА_8 зателефонував на СТО м. Борисполя. Майстер йому відповів, що ніякий автомобіль на СТО з гідробортом не приїжджав. Потерпілий також став набирати номер телефона водія ОСОБА_11 , але його телефон був вимкнений. 26.07.2023 близько 18.00 год. ОСОБА_8 передзвонив продавцю « ОСОБА_9 » на його номер телефона, запитуючи про замовлений товар. « ОСОБА_9 » повідомив, що замовлений потерпілим гідроборт перебуває на складі, ніякий вантажний автомобіль від ОСОБА_8 для перевезення замовленого товару на склад не приїжджав цього дня. Потерпілий став сперечатися з « ОСОБА_9 », сказавши, що розмовляв із ним 26.07.2023 в утрішній час о 10.17 год. та 10.36 год., той повідомив про автомобіль, що приїхав для перевезення вантажу, та щоб ОСОБА_8 перерахував йому на банківську карту гроші для оплати замовлення. « ОСОБА_9 » став все заперечувати, сказавши, що з потерпілим він 26.07.2023 о 10.17 год. та о 10.36 год. не спілкувався, ніякі гроші на його банківську карту не надходили, т.я. у нього не має банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовлений гідроборт перебуває на складі, його ніхто не забирав. ОСОБА_8 зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи грошима потерпілого в сумі 55948 грн., завдавши майнової шкоди на вказану суму. Долученими потерпілим ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження скріншотами мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджений факт перерахування ОСОБА_8 26.07.2023 о 10:22 год. власних грошей в сумі 29949 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та перерахування ОСОБА_8 26.07.2023 о 10:24 год. власних грошей в сумі 25999 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000315 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 22 хв. 26.07.2023 до часу фактичного зняття інформації;6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 06.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1