Справа № 405/6131/22
провадження № 1-кс/405/1090/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 30.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи одного із оборонно-промислових комплексів шляхом підробки офіційних документів вчинили розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що відповідно до видаткової накладної №ВА-0000117 від 05.10.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ФОП ОСОБА_4 резистивні елементи для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт в кількості 33 штуки за ціною 4500.00 гривень за одиницю.

31.10.2022 постановою слідчого призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.11.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку експерта № 4279/22-27, зокрема, відповідно до вимог ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, надати до огляду об`єкти дослідження та забезпечити належні умови для проведення огляду зазначеного обладнання, а саме: вільним доступом до об`єктів, належним освітленням, можливістю проведення фотозйомки.

Відповідно до п. 3.9. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями), якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на місці події або огляд об`єкта за його місцезнаходженням, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта) (замовив(ла) дослідження), повинен(на) забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об`єкта, а також належні умови для його роботи, а в разі потреби викликати учасників процесу або інших осіб. У разі неявки осіб чи їх законних представників, що викликалися, у визначений час на місце події або огляду об`єкта дослідження (огляд) проводиться без їх участі, про що зазначається у висновку.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надання цим обставинам належної правової оцінки, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення Директора та його функціональні обов`язки, документи, щодо перебування на обліку підприємства сховища (виріб К16) та документів щодо його демонтажу, документи що підтверджують вид та вагу металобрухту, отриманого внаслідок демонтажу сховища (виріб К16), інформацію, щодо подальшого збуту зазначеного металобрухту (договори, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, акти списання металобрухту, оплати тощо), договору з ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо придбання резистивних елементів для навантаження потужністю 6 кВт в кількості 33 одиниці, а також рахунок-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, акти приймання прийому-передачі, якісні та технічні документи на придбане обладнання та документи щодо взяття їх на баланс та подальшого використання чи списання, а також в тимчасовому доступі до резистивних елементів для навантаження КГ07.6499.026 потужністю 6 кВт з метою його огляду за участі експерта в межах клопотання останнього.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме, після отримання тимчасового доступу до речей документів, володільцем яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи постачальником у вищевказаному договорі, користується в своїй діяльності послугами банківської установи (шляхом відкриття в них рахунків та здійснення фінансових операцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), використовуючи р/р НОМЕР_5 , відкритий в даній установі.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим стверджується, що враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по всім картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі по рахунку з р/р НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2022, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, а також платіжних доручень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи одного із оборонно-промислових комплексів шляхом підробки офіційних документів вчинили розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000094, тимчасовий доступ до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_3 , документів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , в тому числі по рахунку з р/р НОМЕР_5 , документів про рух коштів по банківським (картковим) рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , в тому числі по рахунку з р/р НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 року до 31.12.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05.06.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_5