Справа № 562/3094/23
У Х В А Л А

іменем України

25.08.2023 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, - в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000167 від 29.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.04.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2023, маючи намір укласти усний договір купівлі-продажу одягу, помістила відповідне оголошення на сайті онлайн-оголошень «ОЛХ», де зазначила валсний номер телефону: НОМЕР_1 . Після чого, о 17:00год. 28.04.2023 отримала повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи з номером телефону: НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила про намір придбати товар заявниці через «безпечну доставку ОЛХ». Після чого, невідома особа надіслала заявниці посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 перейшла за вказаним гіперпосиланням, в якому в подальшому вказала реквізити власної банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, отримала повідомлення про те, що для успішного оформлення сервісу «безпечна доставка з ОЛХ» необхідно поповнити картку на суму 1500грн., що остання і зробила. В результаті, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1464грн., списання якого відбулось на невідомий рахунок НОМЕР_4 , на термінал, що знаходиться у м. Дніпро.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: : інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.03.2023 по 01.07.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.03.2023 по 01.07.2023.

- надати виписку по карткових рахунках №№ НОМЕР_5 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2023 по 01.07.2023 із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).

У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання провести її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , крім того опероуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.03.2023 по 01.07.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.03.2023 по 01.07.2023.

- надати виписку по карткових рахунках №№ НОМЕР_5 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2023 по 01.07.2023 із зазначенням інформації про IMEI пристрою, з якого заходили, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: