Справа № 594/1160/23
Провадження № 1-кс/594/189/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду, начальник СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про номера рахунків, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківські рахунки до яких видано банківська карта № НОМЕР_2 ; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;- документи, які свідчать про зняття з банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали; - інформації про використання банківської карти № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВИ ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000088 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Пилипче Чортківсьського р-ну, Тернопільської області стала жертвою шахрайських дій, а саме: 23.08.2023 близько 13 год. вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж планшету марки «Samsung Galaxy Tab A» на якому бажаючі громадяни можуть брати участь здійснюючи свої ставки. Для участі в аукціоні ОСОБА_7 23.08.2023 о 14:38 год. зі свого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 1850 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . Однак, інформація про результати аукціону та переможця ОСОБА_7 не повідомлено.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 1850 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 24.08.2023 року.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_7 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про номера рахунків, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківські рахунки до яких видано банківська карта № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації про використання банківської карти № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 23.08.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1