Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5689/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою цього ж суду від 27.04.2023 у справі №758/4556/23 на майно ОСОБА_6 , яким є:

- грошові кошти в сумі 276 500 грн.;

- файл-витяг з «Опендатабот», довідка про відкриття рахунку в АТ «ПриватБанк», рішення №1 засновника від 09.03.2023, наказ №1 про початок виконання обовязків, договір підряду від 31.03.2023 та печатка ТОВ «СМ-СФЕРА», акт надання послуг - стосуються заснованої у березні 2023 року ОСОБА_6 ТОВ «СМ-СФЕРА»;

- статут та печатка ТОВ «СМ-Техногруп»;

- видаткові накладні №122 від 07.04.2023 та рахунок №122 від 03.04.2023 від ФОП ОСОБА_7 на товар - сонячні панелі на ТОВ «СМ-СФЕРА»;

- копія свідоцтва на знак товарів і послуг, належного ОСОБА_6 ;

- папка (зеленого кольору з наліпкою «Банк»): договір купівлі-продажу з «ТК Воловець»; договір з «Тека-О», видаткові накладні від постачальника ТОВ «Юнайтед Тайерс» на 44 арк. за період з 2021 року по 2023 рік, акти надання послуг ТОВ «МАС-КОМ» на 20 арк. за період з 2020 року по 2023 рік;

- папка-швидкозшивач (темно-зеленого кольору, з наліпкою «розблокировка ПН») з 12 файлами з документами ТОВ «ТМК Ірбіс», ТОВ «Ді-Енерджі» за період 2020-2021 років: робочі документи господарської діяльності ТОВ «СМ-Техногруп» з ТОВ «ТМК Ірбіс» для податкової інспекції для розблокування податкових накладних;

- папка (темно-зеленого кольору, з написом «Рахунки») на 94 арк. з вхідними документами від постачальників за період з 01.01.2022 по 2023 рік.

В обґрунтування клопотання заявник вказує на те, що арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення збереження його як речових доказів в рамках кримінального провадження №0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Однак, враховуючи те, що ОСОБА_6 та належне йому, як засновнику та володільцю, ТОВ «СМ-Техногруп» не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, арешт на вказане майно накладено необґрунтовано. Крім того, ухвала суду, на підставі якої було проведено обшук, не передбачала дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, у зв`язку з чим на даний час жодним чином не доведено, що вилучені 19.04.2023 у ОСОБА_6 грошові кошти відносяться до майна, яке було здобуте (набуте або отримано) у результаті вчинення саме ОСОБА_6 до 03.09.2021 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні представники ОСОБА_6 , як власника майна, щодо якого подане клопотання - захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали клопотання із наведених у ньому підстав.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечив, вказуючи на те, що арешт на майно був накладений з метою збереження речових доказів та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також на те, що на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування, оскільки органом досудового розслідування ще проводиться ряд слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи доводи учасників процесу, надані ними в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000210, внесене до ЄРДР 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими посадовими особами СПД, налагодили протиправний механізм привласнення коштів державного бюджету, який включає в себе використання групи спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту.

За наявною інформацією фігурантами у кримінальному провадженні задіяні наступні СПД:

- ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (платник ПДВ, ) - засновником та директором підприємства є ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС ТД» (платник ПДВ, ) - підприємство, у якому ОСОБА_8 працевлаштована бухгалтером;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРИК СИСТЕМС» () - підконтрольне підприємство ОСОБА_8 ;

- ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ТК» (платник ПДВ, ) - підконтрольне підприємство ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

- ТОВ «КООП ТРЕЙДІНГ» () - підконтрольне підприємство ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

- ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» () - засновник та директор підприємства ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДІНАДІС» () та ТОВ «МЕД ЕКСІМ» () мали господарські правовідносини із фіктивними юридичними особами, підконтрольними фігурантам, відповідно до вищеописаного переліку, внаслідок чого відбулося розкрадання бюджетних коштів.

Згідно проведеного моніторингу господарської діяльності ТОВ «ДІНАДІС» () встановлено, що підприємство займається діяльністю туристичних операторів та неодноразово приймало участь у державних тендерах щодо надання туристичних послуг, а саме приймало участь та стало переможцем у тендері, замовником якого було ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту», відповідно до договору №01/02/23-МРС із сумою тендеру 49 950 грн., а також приймало участь та отримало перемогу у тендері, замовником якого виступав Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, відповідно до договору UA-2021-12-07-005270-c-cl із сумою тендерних торгів 49 950 грн.

У свою чергу ТОВ «МЕД ЕКСІМ» () приймало участь та стало переможцем у державних тендерах щодо оптової торгівлі фармацевтичними товарами, а саме у тендері, замовником якого виступало Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, на предмет закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, із сумою тендерних торгів в розмірі 300 000 грн., відповідно до договору UA-2023-04-07-003340- а-аі від 05.04.2023, а також було отримано перемогу у тендері, замовником якого виступило Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради, відповідно до договору UA-2023-04-05-000657-a з предметом закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) на суму 152 000 грн.

19.04.2023 на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва у справі №758/3743/23 було проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21А, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 276 500 (двісті сімдесят шість тисяч п`ятсот) гривень: купюри номінальною вартістю 1000 гривень в кількості 210 ( двісті десять) штук, купюри номінальною вартістю 500 гривень в кількості 70 (сімдесят) штук, купюри номінальною вартістю 200 грн. в кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук, купюра номінальною вартістю 100 грн. в кількості 1 штука; печатка TOB «СМ СФЕРА» - 1шт.; печатка TOB «CM «ТЕХНО ГРУП» -1 шт.; печатка ТОВ «АЗБУКА КОНСАЛТ» - 1шт.; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « СМ «ТЕХНО ГРУП» та ТОВ «Торгово монтажна компанія «ІРБІС» в кількості 1шт.; папка швидкозшивач синього кольору з наліпкою «прибуткові накладні 01.01.2021», в якій містяться видаткові накладні в кількості 88 штук, папка швидкозшивач темно-зеленого кольору з наліпкою «видані накладні», в якій міститься видаткові накладні в кількості 76 штук, папка швидкозшивач темно-зеленого кольору з наліпкою «рахунки 01.01.2022», в якій міститься рахунки на 94 арк., папка швидкозшивач жовтого кольору з наліпкою «видаткові накладні до 31.12.2021», в якій міститься видаткові накладні та довіреності на 529 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору з наліпкою «Банк», в якій міститься документи на 167 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору з наліпкою «до 31.12.2021 «прибуткові накладні» в якій міститься видаткові накладні на 604 арк., патрони в кількості 4 штуки з маркуванням 188/77 та патрон з маркуванням 17/75 кількості 1 шт.

Факти, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вилученим майном, ОСОБА_6 , як директором та засновником ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» () підтверджується даними, які зібрано під час досудового розслідування, оскільки встановлено, що за місцем проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21-А, знаходяться офісні та складські приміщення ТОВ «СМ- ТЕХНОГРУП», (фактична юридична адреса).

Також, проведеними оперативними заходами підтверджується факт використання ОСОБА_6 та іншими невстановленими учасниками протиправного фінансового механізму офісних приміщень, які розташовані за вищевказаною адресою.

Крім того, факт використання ОСОБА_6 офісних приміщень за вказаною адресою підтверджується матеріалами податкової звітності, отриманої оперативним шляхом щодо ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП» (), а саме сплата за суборенду приміщення на користь ТОВ «ЕКО-АСПЕКТ» () зареєстровано за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21-А).

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 21-А, що знаходиться в межах земельної ділянки за кадастровим номером :78:056:0003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить ТОВ «АСПЕКТ-3» (), який надає офісні та складські приміщення в оренду ТОВ «ЕКО-АСПЕКТ» (код 39486150), а відповідно останні надають в суборенду ТОВ «СМ-ТЕХНОГРУП».

Крім того, в ході проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, 21-А виявлено документи, що підтверджують використання даного приміщення TOB «СМ- ТЕХНОГРУП» (), засновником та директором якого є ОСОБА_6 .

В подальшому, ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 27.04.2023 у справі №758/4556/23 накладено арешт на майно, яке було вилучено 19.04.2023 під час обшуку за адресою м. Київ, вул. Новозабарська, 21-А, а саме на:

- грошові кошти загальною сумою 276 500 (двісті сімдесят шість тисяч п`ятсот) гривень: купюри номінальною вартістю 1000 гривень в кількості 210 (двісті десять) штук, купюри номінальною вартістю 500 гривень в кількості 70 (сімдесят) штук, купюри номінальною вартістю 200 грн. в кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук, купюра номінальною вартістю 100 грн. в кількості 1 штука;

- печатку TOB «СМ СФЕРА» - 1шт.;

- печатку TOB «CM «ТЕХНО ГРУП» - 1 шт.;

- печатка ТОВ «АЗБУКА KOHCAJ1T» - 1шт.;

- папку швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи фінансово-господарської діяльності TOB «СМ «ТЕХНО ГРУП» та ТОВ «Торгово монтажна компанія «ІРБІС» в кількості 1шт.;

- папку швидкозшивач синього кольору з наліпкою «прибуткові накладні 01.01.2021 року», в якій містяться видаткові накладні в кількості 88 шт.;

- папку швидкозшивач темно-зеленого кольору з наліпкою «видані накладні», в якій міститься видаткові накладні в кількості 76 шт.;

- папку швидкозшивач темно-зеленого кольору з наліпкою «рахунки 01.01.2022 року», в якій міститься рахунки на 94 арк.;

- папку швидкозшивач жовтого кольору з наліпкою «видаткові накладні до 31.12.2021», в якій міститься видаткові накладні та довіреності на 529арк.;

- папку швидкозшивач зеленого кольору з наліпкою «Банк», в якій міститься документи на 167 арк.;

- папку швидкозшивач зеленого кольору з наліпкою «до 31.12.2021 року «прибуткові накладні», в якій міститься видаткові накладні на 604 арк.;

- патрони в кількості 4 штуки з маркуванням 188/77 та патрон з маркуванням 17/75 кількості 1 шт., із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді арешт на вказане майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею було встановлено, що є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею також було встановлено, що клопотання про арешт майна відповідало вимогам ст. 171 КПК України та містило правові (законні) підстави, у зв`язку з якими існувала необхідність у здійсненні арешту майна.

Вказане рішення слідчого судді не суперечить загальним засадам, передбаченим Главою 2 КПК України, прийняте із урахуванням пріоритету та необхідності виконання завдань щодо оборони, необхідності відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, ухвала Подільського районного суду міста Києва від 27.04.2023 була переглянута в апеляційному порядку та згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 16.05.2023 залишена без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом із цим, наведені захисниками ОСОБА_6 доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею, оскільки ними не надано належних та достатніх доказів про те, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано.

При цьому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, наведені у заперечення клопотання про те, що такий арешт був накладений з метою збереження речових доказів, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування, оскільки у випадку ненакладення арешту на майно це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зокрема, із пояснень прокурора слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування ще проводиться ряд слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна є необґрунтованим, не підтверджене належними доказами, у зв`язку з чим підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 27.04.2023 у справі №758/5689/23 в рамках кримінального провадження №0000210 від 03.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1