У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 28.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2022 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у виконувача обов`язків начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на вчинення зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої невстановленої особи використанні службовою особою службового становища в супереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки.

З цією метою, ОСОБА_4 будучи в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, діючи умисно, з метою зловживання своїм службовим становищем, тобто отримання неправомірної вигоди невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи всупереч інтересам служби, не маючи на меті вжити реальних заходів з належного вивчення середньоринкових цін на відповідні товари, пошуку інших заходів, спрямованих на ефективність використання бюджетних коштів та їх економію, тобто умисно діючи всупереч встановлених ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» принципів (максимальна економія, ефективність та пропорційність, запобігання корупційним діям і зловживанням), скориставшись відсутністю на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва відповідальної особи за моніторинг цін предметів та послуг, що закуповуються, 08 лютого 2022 року уклав із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») договір закупівлі товару № 27 про закупівлю товару кам`яна сіль (сіль для промислового переробляння) на суму 3 858 000, 00 грн. (з урахуванням ПДВ) 2000 т по ціні 1929,00 грн./т (з урахуванням ПДВ).

При цьому, ОСОБА_4 під час укладання вказаного договору, діяв всупереч інтересам служби, так як останньому достеменно відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало кам`яну сіль (сіль для промислового переробляння) у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 774, 61 грн. за 1 тону. Так, при наданні тендерної документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відомості, що придбало вказану сіль у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатково надавши відповідні дилерські договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює і прямий продаж (без залучення посередників) «Сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003 кам`яна, протизлежувальною добавкою до 150г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування» наступним державним та комунальним підприємства: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Костянтинівської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Олександрійської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Соледарське КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Комунальне виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Попаснянське КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Комунальне спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Рубіжанської міської ради.

В ході проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що посереднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зайво сплачено 889 919,25 гривень, тобто якщо б КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва було здійснено придбання безпосередньо в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в 2022 році, місцевий бюджет не витратив би в 2022 році зайвих 889 919,25 грн.

В подальшому, 20.09.2022, ОСОБА_4 , маючи на меті довести свій злочинний умисел до кінця, підписав платіжні доручення №645, 646, 647, 648, 649 від 20.09.2022 на виконання умов договору, на підставі яких, здійснено перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 1 487 066, 10 грн. за 770,9 т кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) по ціні 1929,00 грн./т. (з урахуванням ПДВ).

Так, 31.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали закупівлю технічної солі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за тих же умов і той же період часу. Тобто, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаних відносин, Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва скеровувався запит, в порядку ст.93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання відомостей та належним чином завірених документів, а саме: накази про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) начальника та головного бухгалтера; документів які засвідчують наявність фінансово господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, товарно транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 по 01.04.2023.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться документи.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуюч, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів, у даному кримінальному провадженні №0000159 від 28.04.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накази про призначення, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки) начальника та головного бухгалтера; документів які засвідчують наявність фінансово господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, товарно транспортні накладні, акцизні накладні, податкові накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 по 01.04.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1