Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2181/23

провадження № 1-кс/133/419/23

21.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 02 червня 2023 року близько 09:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що належна йому карта НОМЕР_3 та для розблокування карти ОСОБА_4 , необхідно повідомити останні чотири цифри та захисний CVW-код, що останній зробив, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 32500 гривень. 03 червня 2023 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за номером картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Доступ до інформації слідчий просить надати оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 02.06.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 02 червня 2023 року близько 09:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що належна йому карта НОМЕР_3 та для розблокування карти ОСОБА_4 , необхідно повідомити останні чотири цифри та захисний CVW-код, що останній зробив, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 32500 гривень.

Відповідно до рапорту, який міститься в матеріалах справи, 02.06.2023 до ВП №2 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом розблокування карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з потоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, 02.06.2023 у ОСОБА_4 прийняли заяву про злочин щодо заволодіння шахрайським шляхом належних йому грошових коштів в сумі 32000 грн, які знаходились на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 , з його рахунку НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 32500 грн; переказ коштів здійснювався через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 0001.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідча суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з можливістю провести вилучення документів, оскільки в цій частині клопотання необгрунтоване. Так, обставини щодо загрози зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, залишились недоведеними.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 012060, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП 013517 від 07.10.2021, жетон № 0109872) капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасови й доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про проведення банківських операцій по картці НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. по 00:00 год 04.06.2023 включно; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 21.07.23