Єдиний унікальний номер: 343/1414/23
Номер провадження: 1-кс/0343/344/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000196 від 13.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору з наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка отримувала цей рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ; з яких банкоматів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказівкою місця їх знаходження, наданням фото, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти 12.05.2023 року; про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000196 від 13.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 року ОСОБА_9 перебувала на роботі у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 . Близько 11:22 год. вона відлучилась з роботи на кілька хвилин до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщенні якого знаходиться кав`ярня, де через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставила на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі 3 720,00 грн., з яких автоматично 37,20 грн. було зараховано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (функція « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заощадження грошових коштів), а 490,00 грн. самостійно перерахувала на цю ж « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вийшла з ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення про те, що з її карткового рахунку було здійснено оплату за послугу «Інтернет знайомства» в розмірі 1 497,75 грн. ОСОБА_9 , будучи неподалік банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла з картки залишок коштів в сумі 1 600,00 грн. та ще 76,45 грн., які переказала на свій кредитний рахунок, оскільки злякалася, так як подібних платежів не здійснювала та не оплачувала жодних послуг через мобільний телефон чи будь-які мобільні додатки. Допитана як потерпіла ОСОБА_9 вказала, що не вказувала дані свого карткового рахунку іншим особам, а також не здійснювала жодних сплат за послуги в мережі Інтернет і куди саме могли б подітись її грошові кошти їй не відомо. Такими діями невідомих осіб потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 497,75 грн. З метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору, копії особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка отримувала цей рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; з яких банкоматів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти із вказівкою місця їх знаходження, наданням фото, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти 12.05.2023 року; про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору з наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківського рахунку та фото особи, яка отримувала цей рахунок; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ; з яких банкоматів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказівкою місця їх знаходження, наданням фото, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти 12.05.2023 року; про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 року по 00:00 год. 12.05.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: