№ 207/3660/23
№ 1-кс/207/888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

- накласти арешт на грошові кошти в сумі 9899,25 (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень двадцять п`ять копійок) гривень, що знаходяться на банківській картці № № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк», , МФО: 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що 21.02.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 18.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ «Приватбанк», після чого шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши про необхідність перевести грошові кошти на іншу картку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 9899,25 грн, які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 21.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 18.02.2023 о 15:45 годині на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з абонентського номеру НОМЕР_2 , та представилась працівником Приватбанку. Невідома особа повідомила, що з її банківської картки невідомі зняли грошові кошти. Також, невстановлена особа спитала в потерпілої скільки потерпіла має грошей на рахунку, на що остання повідомила, що має 37 500 гривень, при цьому назвавши все реквізити своєї банківської картки. Невстановлена особа повідомила, що для того, щоб зберегти грошові кошти, ОСОБА_5 повинна переказати їх на картковий рахунок, який невідома особа повідомить. За допомогою мобільного додатку ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Приватбанк», здійснила переказ грошових коштів в сумі 9899,25 (разом із комісією), на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Згодом, невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно здійснити ще декілька транзакцій, зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, після чого заблокувала свою картку.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 9899,25 (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень двадцять п`ять копійок), здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк», , МФО: 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000042.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 9899,25 (дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень двадцять п`ять копійок) гривень, що знаходяться на банківській картці № № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк», , МФО: 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1