Справа №209/2755/23
Провадження №1-кс/209/849/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 02 травня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 травня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01 травня 2023 року близько 08.30 години невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , назвавшись його братом, шляхом обману, під приводом термінової потреби в грошових коштах, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_4 , самостійно та добровільно переказав зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 .

02 травня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 01 травня 2023 року близько 08.30 години останньому зателефонували з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився братом останнього та почав пояснювати, що йому потрібні грошові кошти у розмірі 300 грн., після чого, скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка записана на ОСОБА_5 та яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мессенджері «Вайбер». Потерпілий ОСОБА_4 одразу перерахував грошові кошти у зазначеній сумі на вищевказану картку. Після чого, при передзвоні на номер мобільного телефону свого брата ОСОБА_6 , запитав для чого йому потрібні вищевказані грошові кошти, на що останній пояснив, що ніяких грошових коштів йому не потрібно та він у нього їх не прохав, після чого, останній зрозумів, що йому телефонував шахрай. В ході цього, потерпілому ОСОБА_4 було заподіяно майнової шкоди на суму 3000 грн.

13 червня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_7 від 19 травня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду документів вилучених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 01 травня 2023 року було зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 від ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень. В подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані за допомогою операції «Р 32», через термінал «І0260z2» з банківської картки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 02 травня 2023 року за ознаками ч. 1ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, із зазначенням повної анкетної інформації та місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) отримувача за період часу з 00.00 години 01 травня 2023 року по 13 вересня 2023 року, банк отримувача;

- встановити місце знаходження терміналу «І0260z2», описати операцію через, яку було перераховані грошові кошти в сумі 2964,75 гривень;

- надати адресу, за якою розташований термінал, за допомогою якого була здійснена вищевказана операція.

- надати фотознімки того, хто перераховував грошові кошти в сумі 2964,75 гривень.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 вересня 2023 року до 13 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1