Провадження №1-кс/447/554/23
Справа №447/817/22
У Х В А Л А

29 червня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що 24.06.2022 року у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з приводу того щоб прийняти міри до невідомої особи, яка представившись працівником банку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 49800 грн., із кредитної банківської картки « НОМЕР_1 » " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та 4500 грн. із картки для виплат « НОМЕР_2 ».

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24.06.2022 р.н. близько 13:30 год. до нього на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер « НОМЕР_3 », та невідома жінка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та жіночим голосом повідомила, що його картка заблокована. В той же час потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачив, що дійсно його картка заблокована, тоді особа яка говорила по телефону давала інструкції щодо роботи, внаслідок чого у потерпілого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної банківської картки « НОМЕР_1 » було знято кошти у сумі 49800 грн. двома платежами на невідому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 », а також було перераховано кошти у сумі 4500 грн. з карти для виплат « НОМЕР_2 ».

Завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму 54 300 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з моменту відкриття карти по 28.06.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту відкриття рахунку по 28.06.2023 у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданій заяві , просила розгляд клопотання проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 задоволити .

1. Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000128 від 25.06.2023 на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці « НОМЕР_4 » з моменту відкриття карти по 28.06.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту відкриття карти по 28.06.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні

Строк дії ухвали до 29.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1