Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/2955/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області. 17.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у нежитлових приміщеннях та на території за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 66, які використовуються ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна», у ході якого було виявлено та вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Неприбуття прокурора, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 66, які використовуються ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна», є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вилучені речі, містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 17.08.2023 у ході проведення обшукунежитлових приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна», шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1.Копія виписки по ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна», код 43228379, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 1 арк;

2.Копія протоколу № 18 Загальних зборів учасників ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» від 24.08.2022 на 1 арк;

3.Копія наказу ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» № 158-к від 02.09.2022 на 1 арк;

4.Копія наказу ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» № 259-4 від 11.11.2022 на 1 арк;

5.Копія наказу ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» № 134-к від 20.12.2021 на 1арк;

6.Виписка з банківського рахунку ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» по контрагенту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 на 1 арк;

7.Виписка з банківського рахунку ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» по контрагенту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за період з 31.08.2022 по 17.08.2023 на 1 арк;

8.Виписка з банківського рахунку ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» по контрагенту ТОВ «Свіда» (код 41812305) за період з 01.01.2022 по 17.08.2023 на 2 арк;

9.Виписка з банківського рахунку ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» по контрагенту ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 17.08.2023 на 2 арк;

10.Виписка з банківського рахунку ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» по контрагенту ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 17.08.2023 на 2 арк;

11.Відтиски печаток ТОВ «Деревообробний комбінат «Сіхе Україна» (основна та для документів) станом на 17.08.2023 на 2 арк.

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1