Справа № 457/215/23
провадження №1-кс/457/159/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000264 від 23 грудня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння її грошовими коштами, чим спричинено майнову шкоду у великих розмірах. Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11 жовтня 2007 року між нею та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на сьогоднішній день ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у приміщенні відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено кредитний договір № 11-1/726к-07. Згідно з умовами кредитного договору банк надав їй кошти в розмірі 42 000 доларів США строком на 360 місяців (до 10 жовтня 2037 року) з процентною ставкою за користування кредитом 12,45% річних. Цього ж дня між ОСОБА_5 та банком укладено договір іпотеки, за яким в забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором було передано в іпотеку банку придбану за рахунок кредитних коштів квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час заборгованість складає близько 26 000 доларів США та 330 доларів пеня. Під час розгляду справи Трускавецьким міським судом за позовом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неї та її поручителя про стягнення заборгованості за кредитним договором ОСОБА_5 дізналася, що працівники банку здійснювали махінації з коштами, які вона вносила в касу банку. Також вона дізналася, що номери рахунків, на які вона вносила кошти в касу банку для погашення заборгованості, тіла та відсотків не співпадають з номерами рахунків згідно кредитного договору №11-1/726к-07 від 11.10.2007. Суми, які вона вносила в касу банку вчасно не зараховувалися на погашення відсотків та тіла і затримувалися банком, що підтверджується випискою по руху коштів. Періодично відбувалося з боку Банку зарахування дострокового погашення відсотків з коштів, які були нею внесені на дострокове погашення тіла, що зменшувало тіло кредиту і збільшувало нарахування відсотків, а в свою чергу це призводило до здорожчання кредиту. Крім цього, банк збільшив відсоткову ставку з 12,45% до 12,95% та 13,30%, що суперечило умовам договору. В сукупності дострокове погашення відсотків становило 2 300 доларів США. Також зазначила, що загальна сума, яку вона вносила на погашення всієї заборгованості за 7 років - 48 315 доларів США, не співпадає з сумою, яку банк вказує в розрахунку на погашення тіла та відсотків. Різниця близько 360 доларів США. Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судової економічної експертизи, на яку необхідно надати оригінали матеріалів кредитного договору №11-1/726к-07 від 11.10.2007, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 зі всіма додатками, додатковими угодами, документами, що підтверджують проведення оплат ОСОБА_5 , довідки про бухгалтерський облік відсотків, основної заборгованості та пені за вказаним кредитним договором за період з 11.10.2007 по даний час та інших документів, що стосуються укладеного кредитного договору. Вказана документація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_1 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме: оригінали матеріалів кредитного договору №11-1/726к-07 від 11.10.2007, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 зі всіма додатками, додатковими угодами, документами, що підтверджують проведення оплат ОСОБА_5 , довідки про бухгалтерський облік відсотків, основної заборгованості та пені за вказаним кредитним договором за період з 11.10.2007 по даний час та інших документів, що стосуються укладеного кредитного договору.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1