Справа № 562/1462/23
У Х В А Л А

18.05.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 192 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що при здійсненні технічного нагляду за об`єктом «Будівництво спортивного залу дитячо ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здолбунівської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків службовими особами.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж липня-грудня 2021 року допустили привласнення бюджетних коштів при підписанні актів виконаних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів) УСБУ в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_7 , інженер технічного нагляду (сертифікат АТ 003300, виданий 26.03.2015) здійснював технічний нагляд за об`єктом «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здолбунівської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , під час якого не здійснював контролю за обсягом та якістю фактично виконаних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

Згідно підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 631 із змінами, проведено перевірку закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Департамент), проведено перевірку закупівель UA-2021- 03-24-004235-b та UA-2021-11-23-002553-c по об`єкту «Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи» Здолбунівської районної ради Рівненської області.

Відповідно до акту перевірки від 26.12.2022 № 13-17-16-06/17п, встановлено що під час перевірки встановлено порушень, що призвели до втрат коштів державного бюджету на загальну суму 1188,42 тис. грн. та втрат коштів спеціального фонду обласного бюджету на суму 242,31 тис. гривень.

Контрольним обміром встановлено завищення обсягів робіт на загальну суму 432,17 тис. грн.., перевіркою РЕКН - 175,40 тис. грн.та інших витрат - 800,25 тис. грн, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 1 407,82 тис. гривень.

Крім того, Управлінням проведено перевірку закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відповідно до Договору № 21 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 21.10.2016 по об?єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час перевірки встановлено порушень, що призвели до втрат коштів державного бюджету на загальну суму 73,06 тис. грн та втрат коштів спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1,0 тис. гривень.

Встановлено, що відповідно до договору № 17 від 26.05.2021 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договору № 45 від 06.12.2021 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В оплата за виконані роботи по об?єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_1 .

Так, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у своїй господарській діяльності користується наступним банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) - НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.05.2021 по 31.12.2021, а також відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власника рахунку, повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та вилучити вище вказану інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8