Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2142/23
Ухвала

18 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001769 від 14.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду в порядку здійснення обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду в порядку здійснення обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 29 листопада 2022 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти в сумі 1 500 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, 6 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 27 березня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 2 000 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 26 липня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 1 002 018 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 002 018 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк`ОСОБА_6, ОСОБА_10 , спричинено матеріальної шкоди на суму 3 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 06 червня 2016 року, ОСОБА_6 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_7 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей - ОСОБА_6 є службовою особою.

Так, 26 травня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют за вигідним курсом, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 731 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі останнього привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 17 серпня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 300 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії - Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спричинено матеріальної шкоди на суму 1 031 400 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

На даний час з метою відшукування та вилучення речових доказів та врятування майна, яке має значення доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №346669397 від 15 вересня 2023 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_14 .

Згідно довідки Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області від 15 вересня 2023 року про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, по АДРЕСА_1 зареєстровані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її чоловік - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свекор - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свекруха - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час огляду, який фактично проведений за правилами обшуку, у домоволодіння, яке розташоване по АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ), в ході чого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 14 Pro Max», imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , із сім картою ПрАТ «Київстар», із мобільним номером НОМЕР_3 , який упаковано сейф - пакет ГСУ НПУ № PSP 2187176.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 237 КПК України визначено що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до вимог ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001769 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодінням ОСОБА_6 чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинених в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №346669397 від 15 вересня 2023 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_14 .

Крім того, згідно довідки Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області від 15 вересня 2023 року про склад сім`ї та зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, по АДРЕСА_1 , за вказаною адресою зареєстровані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її чоловік - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свекор - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свекруха - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою відшукування та вилучення речових доказів та врятування майна, яке має значення доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ), де зареєстрована ОСОБА_6 .

Під час огляду, який фактично проведений за правилами обшуку, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 14 Pro Max», imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , із сім картою ПрАТ «Київстар», із мобільним номером НОМЕР_3 , який упаковано сейф - пакет ГСУ НПУ № PSP 2187176.

Постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 15 вересня 2023 року вказані речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку із вказаним, у відповідності до вимог ч.3 ст. 233 КПК України виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку з метою відшукання речей, які містять на собі сліди злочинів, та підтвердження причетності конкретної особи до вчиненого кримінальних правопорушень, слідчим було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ) та мав місце невідкладний випадок, пов`язаний із фіксацією відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, врятуванням речей, на яких залишились сліди кримінального правопорушення, які могли бути знищені.

Враховуючи вищенаведене, у слідчого були підстави, передбачені ч.3 ст.233 КПК України, на проведення огляду в порядку здійснення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та збереження слідів кримінального правопорушення та осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду в порядку здійснення обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду в порядку здійснення обшуку на підставі ч.3 ст. 233 КПК України домоволодіння, яке розташоване по АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (свекру підозрюваної ОСОБА_6 ) та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , який фактично був проведений 15 вересня 2023 року, та узаконити дії працівників поліції з метою законного вилучення мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 14 Pro Max», imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , із сім картою ПрАТ «Київстар», із мобільним номером НОМЕР_3 , який упаковано сейф - пакет ГСУ НПУ № PSP 2187176.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1