УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001688 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які зберігаються в Арбітражного керуючого ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001688 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_5 , будучи призначеним ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про арешт накладений на майно, що виключає можливість проведення аукціону, 12.04.2023 зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, призначив аукціон та розмістив оголошення про проведення аукціону з продажу майна, що в подальшому може призвести до тяжких наслідків майнового характеру, а саме втрати гарантійного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, допитана в процесуальному статусі свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , показала, що 21.12.2022 її призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , місцезнаходження у АДРЕСА_2 ). В квітні місяці 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , арбітражним керуючим ОСОБА_5 , якого призначено ліквідатором за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; код НОМЕР_3 ) розміщено повідомлення про проведення аукціону з продажу майна в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - комплексу будівель та споруд загальною площею 24417,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельної ділянки площею 26,8828 га., кадастровий номер :06:003:0002 із цільовим призначенням для будівництва комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, що розташована за адресою: смт. Велика Димерка, Броварського району, Великодимерської селищної ради; - обладнання у кількості 90 одиниць. Зацікавившись пропозицією придбати це майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало заявку на участь у вказаному аукціоні.

Після цього нею було оглянуто майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де розташовані будівлі та споруди майнового комплексу зі зберігання та переробки рибної продукції та морепродуктів.

27.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов проведення аукціону, внесло на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гарантійний внесок у розмірі 15995300,00 гривень для забезпечення своєї участі в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аукціон було призначено до проведення на 12-ту годину 03.05.2023 року.

Разом з цим, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що на даний час існують численні судові спори між кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заставного майна останнього. У цих судових спорах на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладені обтяження у вигляді арешту:

-згідно до Ухвали Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2020 про забезпечення позову у справі № 911/1902/17;

-згідно до Постанови про арешт майна боржника, серія та номер: 61503702, виданий 10.03.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує заборона вчиняти дії ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.03.2023, якою вжито заходів забезпечення позову у справі №492/207/23 шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборони державним реєстраторам та органам реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаних активів товариства.

Крім цього, вже напередодні аукціону, ОСОБА_6 стало відомо про нові арешти, які накладені на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_7 у судовій справі №757/16917/23, якою накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із забороною ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням) та іншим особам відчужувати це майно, передавати його у забезпечення, із забороною державним реєстраторам та органам реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії.

-01.05.2023 ухвалою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_8 у судовій справі №495/4277/23, якою накладено арешт із забороною вчиняти будь-які дії із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, не дивлячись на наявність всіх вказаних судових рішень щодо арештів та заборон на проведення аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », арбітражний керуючий ОСОБА_5 аукціон не скасував та продовжив зловживати своїми повноваженнями.

Аукціон відбувся 03.05.2023, однак наявність перелічених вище арештів та заборон, відповідно до чинного законодавства та судової практики Касаційного господарського суду Верховного Суду, виключають можливість проведення аукціону та продажу майна банкрута. Це в подальшому призведе до оскарження результатів аукціону та численних тривалих судових спорів, тому було прийнято рішення не користуватись своїм правом заявляти свою ціну для придбання лоту.

В результаті торгів, переможцем аукціону було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке запропонувало найвищу ціну лоту 452 мільйони гривень. Ці дані розміщено на сайті за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Допитана в процесуальному статусі свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , показала, що 28.12.2021 року її призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 , місцезнаходження у АДРЕСА_5 ). Із публічних джерел підприємству стало відомо про проведення аукціону з продажу майна в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - комплексу будівель та споруд загальною площею 24417,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельної ділянки площею 26,8828 га., кадастровий номер :06:003:0002 із цільовим призначенням для будівництва комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, що розташована за адресою: смт. Велика Димерка, Броварського району, Великодимерської селищної ради; - обладнання у кількості 90 одиниць.

Вказаний аукціон призначено арбітражним керуючим ОСОБА_5 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

24 квітня 2023 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адвокатом ОСОБА_10 було оглянуто майно, що пропонується для придбання на аукціоні.

Відповідно до умов проведення аукціону, 01.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » двома платежами перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантійний внесок у розмірі 15995300,00 (п`ятнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч триста) гривень для забезпечення своєї участі в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цей гарантійний внесок було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до розміщеної інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » аукціон було призначено на 12-ту год. 10 хвилин 03.05.2023 року.

У призначений день та час 03.05.2023 відбувся аукціон в якому прийняло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В результаті торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнано переможцем аукціону з ціною лоту в 452000000,00(чотириста п`ятдесят два мільйони) гривень. Вказана інформація розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11

Однак відразу після проведення аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стало відомо, що відносно майна, яке було предметом аукціону, існують численні судові спори, а також розслідується кримінальне провадження.

У цих справах на майно банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено кілька арештів та заборон, в тому числі у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються в Арбітражного керуючого ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001688, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001688, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001688, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001688, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які зберігаються в Арбітражного керуючого ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- протокол про проведення аукціону № BRE001-UA-572, та супутні документи на підставі яких було проведено аукціон, документи щодо оцінки майна, інвентаризація майна, листування з учасниками аукціону (скарги, листи, звернення, пропозиції, повідомлення, запити), копії рішень щодо обтяження майна, яке є предметом аукціону, документи щодо призначення проведення аукціону, документи щодо права власності на майна, яке реалізовувалось на аукціоні № BRE001-UA-572, дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на проведення аукціону

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1