Справа № 442/4695/23
Провадження № 1-кс/442/843/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000083 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 13.03.2023 до Дрогобицького РВПІ ГУНП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення по телефону від УПК у Львівській області про те, що 13.03.2023 до вказаного підрозділу поліції надійшло електронне звернення №2827074 від ОСОБА_5 , про те, що 05.03.2023 невідома особа заволоділа її коштами шахрайським способом в сумі 4 950 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

16.06.2023 прокурором Дрогобицької окружної прокуратури відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПІК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що з квітня місяця 2022 року переїхала проживати в м.Стебник Львівської області як внутрішньо переміщена особа із Донецької області. У її власності та користуванні ще здавна знаходилась карка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін код до якої не пригадує. І тому коли реєструвалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 як ВПО то вказала цю карточку для нарахування грошових коштів у вигляді допомоги. Кожен місяць отримувала надходження у сумі 5 000 гривень. Станом на 05.03.2023 грошових коштів на вказаній карточці не було. Так 05.03.2023 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував номер мобільного якого вказати не може, однак з київським кодом тобто (044) далі цифр невідомі. Піднявши слухалку невідомий їй чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , то одразу ж сказав, щоб вона заблокувала несанкціонований доступ до своєї карточки невідомими особами. По інструкції він говорив повідомляти ій коди, які будуть приходити їй у смс повідомленнях чат банку. Потерпіла ОСОБА_5 так і зробила, оскільки вважала, що дійсно спілкується із працівниками банку. Тоді їй на номер приходили смс повідомлення і спілкуючись із невідомим чоловіком вона повідомляла йому коди, які поступово надходили на її телефон. На цьому розмова була завершена. Так 09.03.2023 на вказаний картковий рахунок їй надійшли грошові кошти соціальної виплати у розмірі 5 000 гривень. 12.03.2023 коли потерпіла направилась в банкомат, щоб зняти грошові кошти то виявила, що в неї змінений пароль. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили ій, що відбулась зміна її паролю та з її рахунку зняті грошові кошти. І тоді потерпіла зрозуміла, що невідомий чоловік який представлявся працівником банку і якому вона надавала коди, отримав доступ до її рахунку, та вчинив шахрайські дії відносно неї.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якого вбачається, що 10.03.2023 з вказаної картки проведено транзакцію у вигляді переказу коштів з рахунку у сумі 4, 950 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000083 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали , подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000083 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.03.2023 до моменту винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по зазначеному рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень за період часу з 10.03.2023 до моменту винесення ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів з карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1