Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7542/22
Провадження № 1кс/554/8426/2022
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВГІ№2 Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВС Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ ІІГІ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 невідома особа, шляхом вільного доступу викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота універсальна № НОМЕР_1 ., кошти у розмірі 20554 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 03.08.2022 вона збираючись на працю у 09:30 годині ранку, приблизно у 10:00 годині ранку побачила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота універсальна № НОМЕР_1 .,знялись кошти у розмірі 20554 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були переведені на картку № НОМЕР_2 та зняті у АДРЕСА_1 , Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання)вищевказаних картка по банківським карткам: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 03.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити і назву та,, організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіоісний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платеоісу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали , банкомати здійснювала переказ або отримувала- грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ШПП), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, ш яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а такооїс процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а такозю зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з паданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.05.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали року.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВГІ№2 Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання)вищевказаних картка по банківським карткам: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 03.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити і назву та,, організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіоісний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платеоісу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали , банкомати здійснювала переказ або отримувала- грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ШПП), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, ш яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а такооїс процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а такозю зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з паданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.05.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1