Провадження № 1-кс/752/3008/23
У Х В А Л А

04.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію щодо протиправного внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей із використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 ПАТ «КБ «Хрещатик» () визнано неплатоспроможним, та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб () розпочато процедуру ліквідації банку, в тому числі реалізацію активів банку.

Так, на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходилась будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 8, яка 07.10.2019 продана

ПрАТ «Діпробудмашина» (), шляхом проведення електронного аукціону за допомогою автоматизованої системи

ТОВ «Українська універсальна біржа» ().

При цьому уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час формування стартової ціни реалізації зазначеного активу значно її занизили, шляхом протиправного використання «простроченого» звіту експертної оцінки генерального директора ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (код 23718881) ОСОБА_5 , який в свою чергу містив значно занижений показник вартості зазначеного активу.

Висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-20/61858-ЕК від 29.12.2020 документально підтверджується завдана майнова шкода

ПАТ «КБ «Хрещатик» у сумі 160 944 890, 00 грн. в результаті укладення 07.10.2019 ПАТ «Діпробудмашина» договору купівлі продажу нерухомого майна (будинок по вул. Прорізній, 8 в м. Києві) за ціною 425, 1 млн. грн. з урахуванням висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/111-20/47938-ОБ від 18.11.2020 та матеріалів кримінального провадження № 0000644 від 24.07.2020

Встановлено, що Головою Малого комітету з управління активами

ПАТ «КБ «Хрещатик» - уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (), яким сформовано початкову ціну зазначеного активу, був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В ході отриманої інформації з Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_4 може зберігати речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

06.04.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду

м. Києва проведено обшук в квартирі

АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено та вилучено ноутбук «HP Spectra Laptop» s/n: CND7473HOO (пароль 0702), яким користується ОСОБА_4 , на якому знаходиться папка з документами «Хрещатик», поясненнями ОСОБА_4 , надані прокурору під час допиту у кримінальному проваджденні № № 0000644; канцелярську папку зеленого кольору, в якій містяться друковані документи щодо аукціону (реалізація нерухомого майна ПАТ «КБ «Хрещатик» - нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 ), копіями рішення ВДФГВФО № 1548 від 19.06.2019, № 1610 від 27.06.2019, № 1969 від 05.08.2019, витяг з протоколу засідання тендерного комітету фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 419/19 від 19.08.2019, звіту про оцінку майна обєктів нерухомого майна, що знаходиться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» згідно рахунків №3408, 3409, 4410, висновку про вартість майна (пропозиція № 31 м. Київ, вул. Прорзна, 8, літера А) станом на 19.08.2019 ЗАТ «Консалтингюрсервіс», рішення Господарського суду м. Києва від 12.03.2021 у справі № 910/14598/20, лист Фонду Державного майна України № 10-59-4589 від 03.03.2021 на адресу адвокату Мирослава Гнидки; блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 , договір №0222ДС/42-19 на користування індивідуальним сейфом від 24.10.2019, укладеного між ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та АТ «Піреус Банк МКБ» та договір про внесення змін № 0255ДС/42-20-001 від 27.09.2021 між ОСОБА_4 та АТ «Піреус Банк МКБ» (строк дії до 27.09.2022) до договору на користування індивідуальним сейфом № 0255ДС/42-20 від 28.09.2029 документів щодо купівлі-продажу будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , договори на користування інд.сейфом ОСОБА_4 , записник з чорновими записами, гроші в сумі 9 155 євро, 31 590 доларів США, 149 200 грн., а саме:

Купюри по 200 євро (5 шт): Х7, N1, 8, X2, X6;

Купюри по 100 євро (7 шт): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Купюри по 50 євро (143 шт): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , S9, S9, S6, S1, S2, S8, Z4, S2, S6, UC, UA, UC, X7, UC, SB, UB, SB, UC, SB, SA, VA, SB, PB, UD, UC, UD, WB, S1, S1, S1, S9, P4, ZC, EA, RC, PB, EB, RC, EC, UB, V7, SB, UA, VB, S3, WB, WA, WA, RC, PB, RA, VC, SE, UA, VA, VC, VB, VB, VC, S2, P8, SA, UD, SE, RB, SB, RB, WA, WA7, SA, VB, SB, PB, YB, WB, RA, UD, SA, UB, X5, WA, WB, V7, PB, UB, UA, UB, UD, UB, UC, SC, WA, VA, UD, SD;

Купюри по 20 євро (15шт): UC2, RP, TC, VA, EC, UE, RP, EC, VA, VA, RB, RA, UB, EA, UB;

Купюра 5 євро (1шт): UD,

Купюри по 100 доларів США (301шт): LK41482571F, LK41482572F, LK41482573F, LK41482574F, LB44124855H, LE71138031B, ML22064077E, KH06420321A, LF41205823E, PE31731631A, MC07454195A, ME43582503B, LB48472960A, LB48231240A, PB97587596C, MB51613389N, PK46336728B, LI11289718B, LL59033872C, LI24938506A, MB91506280S, LK41482570F, LL32517979F, MA52277742A, KD18050570A, KD18050568A, KB55317571K, CB46264804F, HB40118247R, KB47164033K, AB93596847E, KB81390036I, HF57381619C, KB70666222I, KB70666221I, KK36564621C, KC13054746A, KB64460928I, HB50899742I, KG88277268A, KB86847399I, HB13243712J, HB39097363R, KB72463092H, KF41822897B, KL55631623D, HF78808915E, KB46167655E, HB98582238I, KB42061226N, KB97710973E, AL56316256B, AE69435150A, FB18368052A, HG45328196B, HE58590158C, CB09507284A, HC04977182B, KB60066099H, HA04679146B, HB29442514H, KB91471430L, HA04679147B, HB48996872Q, HL72377780D, HK22051933D, KB90767143K, HJ40080558A, LD81868038D, MK36241064A, LG77837806B, MG38881915B, LL69836663A, LB23090318K, LB04074312K, LB67588596D, LL94246883G, PD36532511A, PD36532509A, LL74880993C, PE29764514A, PE29764515A, PD36532501A, PD36532502A, MH34852242A, MG71567643A, MH03855138A, MB21180469E, LB36716348H, LJ03858272B, MB32816634R, MB32816633R, MB01014825S, MB32816626R, MF76546004E, MF91196803E, MF91196802E, MF91196804E, MF91196801E, MH34852243A, LH37251875C, LH37251874C, LK32079161D, LH37251858C, LH37251859C, LH37251860C, LH37251880C, LH37251877C, LH37251876C, LG61797772A, LA87283066A, MB95250168Q, LB06710692U, LE73177172B, LH88941736B, LB97918314G, PB50668357D, PB24153712D, PB19804484A, AB71465655I, CK16316320A, FF39176582A, HC03010246A, HB4958872A, HH10132874A, HH30372715A, HC18033708B, KB00395910P, HK71294397C, KB68177648M, KE13699497B, HB61722632A, AF51054002B, KB78305599A, KK29573120A, FK63896058B, KL85638055B, HB13133310I, HK47470371B, HB29197074A, KB30599716B, KB03253790B, KB04007265L, KB04007264L, KB04007263L, KB04007373L, KB04007266L, KK63242033C, KJ54820901A, HL44301571D, HE42752849A, KB21358885C, HB88851220K, DE31889465A, CB97089346B, DL27682618A, FJ21568095A, DB46990841B, AB61731591Q, LA94995528A, LA94995529A, LA94995530A, LA94995545A, LA94995540A, LA94995533A, LB19569342J, LB19569341J, LB19569340J, LB19569339J, LA94995539A, LA94995538A, LA94995537A, LA94995536A, LA94995535A, LA94995534A, LA94995526A, LA94995527A, LA94995531A, LA94995532A, MB39764648M, MK48383545A, MK48383548A, MK48383549A, MK48383544A, MK48383553A, MK48383555A, LJ80123809A, LJ80123812A, LD77659582D, MF52224405B, LB13738435P, LB13301371P, LD78391994D, MF14551207A, LF89781518F, LA79254708B, LA94995544A, LA94995543A, LA94995542A, MB57990208L, MB57990239L, MB57990238L, KB04007270L, KB03975720E, KL19483915B, LF15278917F, PB42153703D, PJ09663554A, LK41482563F, LK41482566F, LK41482567F, LK41482568F, LK41482569F, ML22064079E, ML22064078E, KB68779021E, KB18832853L, KB37484662P, KB33585073P, HF98874090C, HL87669799F, KB36806406J, AB10569139Q, HB25135198F, KL76794148B, KB68214756K, LB32551024H, HB04490726C, HB39610795H, KB80930228Q, HB39610797H, AB54196439Q,

HB59584577D, KK64304849B, CF31421768A, AH02661471A, AB14221518C, HE06508813A, DB42068454D, FF44610717B, HB67792708P, KK00113820D, HG72778265A, DJ30217323A, KL85911381D, HB27245322F, LL41320813D, HG40482228B, KL37819788C, HB92025553J, HB51580587Q, KB85798621L, HL42146960F, AB32746638L, KB72670118I, BG51573081A, AL37381346C, HL41334072G, LL16929588E, KB54922777N, HL56372016F, DB83244128C, KB60681148F, HF60128233E, AB40827552H, KB46989382C, HE58918064D, FF90181053B, AE28105485B, CC02322289A, DB33842909A, KB10649000R, HB01013827P, LB13701036A, LI54396635A, LI54396634A, LI54396601A, LI54396605A, LA94995502A, LA94995503A, LA94995504A, LI54396619A, LI54396625A, LI54396626A, LI54396627A, LI54396628A, LI54396629A, LI54396630A, LG70697219B, LA94995517A, LG70697220B, LG70697222B, LG70697221B, LB14077067K, LL16766315A, LA94995520A, LA94995519A, LA94995505A, LH37251900C, LI54396637A, LI54396636A;

Купюри по 50 доларів США (20 шт): JG67187986A, CA02916064A, JB34453474A, ML75876969A, JB29793253B, IB46991195A, MB14961363B, AB04475653C, AB41161996E, MK02701691A, MA47284974A, ME17611995A, ML38250768B, MG14690337B, MB63201072B, MB44101829A, B84156073A, G53473200A, B81645449B, IL82500595A;

Купюри по 20 доларів США (19 шт): CE04699080C, BB22093345E, NB58889377A, NB35367443A, JF87764462A, MA11633266E, PE93141105C, PE93141106C, MD03756241E, MB24572067E, JE51518510A, MC29473978A, ME90813819D, JA37420914A, PE71799734C, MF65467205I, MF78228433A, PH27088696A, ME20748126C;

Купюри по 10 доларів США (5 шт): CB 01222878A, JB13429185A, B72610658B, IB76092839A, JF25990871B;

Купюри по 5 доларів США (10 шт): CB50251606A, BE65760926C, BE31814452C, BF14959597B, IC09269780A, IL90787591A, MJ30669232B, PK53217524A, IB75404783B, ML67353511L;

Купюри по 2 долари США (2 шт): B63653894A, B61520679A;

Купюри по 1 долару США (6 шт): F36920325G, B30445357H, B06435791I, C69098276A, J54626162C, A31404685C.

В ході проведення досудового розслідування від оперативних працівників Департаменту кіберполіції України отримано інформацію, що офіційно задекларований дохід, за винятком утриманих податків, ОСОБА_4 за період з 01.07.2019 по 31.12.2022 склав 2 025 600 грн. При цьому в період з січня по грудень 2021 року ОСОБА_4 офіційне ніде не працював та знаходився на обліку в Київському міському центрі зайнятості (код ЄДРПОУ 3491091). Також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка є дружиною ОСОБА_4 , у період з 01.07.2019 по 31.12.2022 офіційно задекларувала дохід у розмірі 8 600 грн.

При цьому згідно наявної інформації фактичні витрати ОСОБА_4 значно перевищують його дохід. Так, останнім придбано новий автомобіль Volkswagen Tiguan Premium Edition TDI 08.10.2019. Орієнтовна ринкова вартість нового автомобіля Volkswagen Tiguan Premium Edition на 2019 рік становила 50 000 доларів США (орієнтовно 1 350 000 грн.).

При цьому 07.10.2019, за день до придбання автомобіля ОСОБА_4 , здійснено продаж будівлі ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Прорізна 8.

Також в грудні 2022 року ОСОБА_4 закрито іпотечний кредитний договір за квартиру АДРЕСА_1 та надалі оформлено договір дарування, вказаної квартири, в адресу дружини ОСОБА_6 , при цьому задекларовано вартість зазначеної частки квартири у розмірі 1 325 000 грн.

Враховуючи зазначене, вилучені під час обшуку грошові кошти, а саме 9 155 євро, 31 590 доларів США, 149 200 грн, мають ознаки незаконно отриманих доходів.

06.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 вищевказане майно, грошові кошти, документи та предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 24.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

06.04.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду

м. Києва проведено обшук в квартирі

АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено та вилучено ноутбук «HP Spectra Laptop» s/n: CND7473HOO (пароль 0702), яким користується ОСОБА_4 , на якому знаходиться папка з документами «Хрещатик», поясненнями ОСОБА_4 , надані прокурору під час допиту у кримінальному проваджденні № № 0000644; канцелярську папку зеленого кольору, в якій містяться друковані документи щодо аукціону (реалізація нерухомого майна ПАТ «КБ «Хрещатик» - нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 ), копіями рішення ВДФГВФО № 1548 від 19.06.2019, № 1610 від 27.06.2019, № 1969 від 05.08.2019, витяг з протоколу засідання тендерного комітету фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 419/19 від 19.08.2019, звіту про оцінку майна обєктів нерухомого майна, що знаходиться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» згідно рахунків №3408, 3409, 4410, висновку про вартість майна (пропозиція № 31 м. Київ, вул. Прорзна, 8, літера А) станом на 19.08.2019 ЗАТ «Консалтингюрсервіс», рішення Господарського суду м. Києва від 12.03.2021 у справі № 910/14598/20, лист Фонду Державного майна України № 10-59-4589 від 03.03.2021 на адресу адвокату Мирослава Гнидки; блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 , договір №0222ДС/42-19 на користування індивідуальним сейфом від 24.10.2019, укладеного між ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та АТ «Піреус Банк МКБ» та договір про внесення змін № 0255ДС/42-20-001 від 27.09.2021 між ОСОБА_4 та АТ «Піреус Банк МКБ» (строк дії до 27.09.2022) до договору на користування індивідуальним сейфом № 0255ДС/42-20 від 28.09.2029 документів щодо купівлі-продажу будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , договори на користування інд.сейфом ОСОБА_4 , записник з чорновими записами, гроші в сумі 9 155 євро, 31 590 доларів США, 149 200 грн., а саме:

Купюри по 200 євро (5 шт): Х7, N1, 8, X2, X6;

Купюри по 100 євро (7 шт): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Купюри по 50 євро (143 шт): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , S9, S9, S6, S1, S2, S8, Z4, S2, S6, UC, UA, UC, X7, UC, SB, UB, SB, UC, SB, SA, VA, SB, PB, UD, UC, UD, WB, S1, S1, S1, S9, P4, ZC, EA, RC, PB, EB, RC, EC, UB, V7, SB, UA, VB, S3, WB, WA, WA, RC, PB, RA, VC, SE, UA, VA, VC, VB, VB, VC, S2, P8, SA, UD, SE, RB, SB, RB, WA, WA7, SA, VB, SB, PB, YB, WB, RA, UD, SA, UB, X5, WA, WB, V7, PB, UB, UA, UB, UD, UB, UC, SC, WA, VA, UD, SD;

Купюри по 20 євро (15шт): UC2, RP, TC, VA, EC, UE, RP, EC, VA, VA, RB, RA, UB, EA, UB;

Купюра 5 євро (1шт): UD,

Купюри по 100 доларів США (301шт): LK41482571F, LK41482572F, LK41482573F, LK41482574F, LB44124855H, LE71138031B, ML22064077E, KH06420321A, LF41205823E, PE31731631A, MC07454195A, ME43582503B, LB48472960A, LB48231240A, PB97587596C, MB51613389N, PK46336728B, LI11289718B, LL59033872C, LI24938506A, MB91506280S, LK41482570F, LL32517979F, MA52277742A, KD18050570A, KD18050568A, KB55317571K, CB46264804F, HB40118247R, KB47164033K, AB93596847E, KB81390036I, HF57381619C, KB70666222I, KB70666221I, KK36564621C, KC13054746A, KB64460928I, HB50899742I, KG88277268A, KB86847399I, HB13243712J, HB39097363R, KB72463092H, KF41822897B, KL55631623D, HF78808915E, KB46167655E, HB98582238I, KB42061226N, KB97710973E, AL56316256B, AE69435150A, FB18368052A, HG45328196B, HE58590158C, CB09507284A, HC04977182B, KB60066099H, HA04679146B, HB29442514H, KB91471430L, HA04679147B, HB48996872Q, HL72377780D, HK22051933D, KB90767143K, HJ40080558A, LD81868038D, MK36241064A, LG77837806B, MG38881915B, LL69836663A, LB23090318K, LB04074312K, LB67588596D, LL94246883G, PD36532511A, PD36532509A, LL74880993C, PE29764514A, PE29764515A, PD36532501A, PD36532502A, MH34852242A, MG71567643A, MH03855138A, MB21180469E, LB36716348H, LJ03858272B, MB32816634R, MB32816633R, MB01014825S, MB32816626R, MF76546004E, MF91196803E, MF91196802E, MF91196804E, MF91196801E, MH34852243A, LH37251875C, LH37251874C, LK32079161D, LH37251858C, LH37251859C, LH37251860C, LH37251880C, LH37251877C, LH37251876C, LG61797772A, LA87283066A, MB95250168Q, LB06710692U, LE73177172B, LH88941736B, LB97918314G, PB50668357D, PB24153712D, PB19804484A, AB71465655I, CK16316320A, FF39176582A, HC03010246A, HB4958872A, HH10132874A, HH30372715A, HC18033708B, KB00395910P, HK71294397C, KB68177648M, KE13699497B, HB61722632A, AF51054002B, KB78305599A, KK29573120A, FK63896058B, KL85638055B, HB13133310I, HK47470371B, HB29197074A, KB30599716B, KB03253790B, KB04007265L, KB04007264L, KB04007263L, KB04007373L, KB04007266L, KK63242033C, KJ54820901A, HL44301571D, HE42752849A, KB21358885C, HB88851220K, DE31889465A, CB97089346B, DL27682618A, FJ21568095A, DB46990841B, AB61731591Q, LA94995528A, LA94995529A, LA94995530A, LA94995545A, LA94995540A, LA94995533A, LB19569342J, LB19569341J, LB19569340J, LB19569339J, LA94995539A, LA94995538A, LA94995537A, LA94995536A, LA94995535A, LA94995534A, LA94995526A, LA94995527A, LA94995531A, LA94995532A, MB39764648M, MK48383545A, MK48383548A, MK48383549A, MK48383544A, MK48383553A, MK48383555A, LJ80123809A, LJ80123812A, LD77659582D, MF52224405B, LB13738435P, LB13301371P, LD78391994D, MF14551207A, LF89781518F, LA79254708B, LA94995544A, LA94995543A, LA94995542A, MB57990208L, MB57990239L, MB57990238L, KB04007270L, KB03975720E, KL19483915B, LF15278917F, PB42153703D, PJ09663554A, LK41482563F, LK41482566F, LK41482567F, LK41482568F, LK41482569F, ML22064079E, ML22064078E, KB68779021E, KB18832853L, KB37484662P, KB33585073P, HF98874090C, HL87669799F, KB36806406J, AB10569139Q, HB25135198F, KL76794148B, KB68214756K, LB32551024H, HB04490726C, HB39610795H, KB80930228Q, HB39610797H, AB54196439Q,

HB59584577D, KK64304849B, CF31421768A, AH02661471A, AB14221518C, HE06508813A, DB42068454D, FF44610717B, HB67792708P, KK00113820D, HG72778265A, DJ30217323A, KL85911381D, HB27245322F, LL41320813D, HG40482228B, KL37819788C, HB92025553J, HB51580587Q, KB85798621L, HL42146960F, AB32746638L, KB72670118I, BG51573081A, AL37381346C, HL41334072G, LL16929588E, KB54922777N, HL56372016F, DB83244128C, KB60681148F, HF60128233E, AB40827552H, KB46989382C, HE58918064D, FF90181053B, AE28105485B, CC02322289A, DB33842909A, KB10649000R, HB01013827P, LB13701036A, LI54396635A, LI54396634A, LI54396601A, LI54396605A, LA94995502A, LA94995503A, LA94995504A, LI54396619A, LI54396625A, LI54396626A, LI54396627A, LI54396628A, LI54396629A, LI54396630A, LG70697219B, LA94995517A, LG70697220B, LG70697222B, LG70697221B, LB14077067K, LL16766315A, LA94995520A, LA94995519A, LA94995505A, LH37251900C, LI54396637A, LI54396636A;

Купюри по 50 доларів США (20 шт): JG67187986A, CA02916064A, JB34453474A, ML75876969A, JB29793253B, IB46991195A, MB14961363B, AB04475653C, AB41161996E, MK02701691A, MA47284974A, ME17611995A, ML38250768B, MG14690337B, MB63201072B, MB44101829A, B84156073A, G53473200A, B81645449B, IL82500595A;

Купюри по 20 доларів США (19 шт): CE04699080C, BB22093345E, NB58889377A, NB35367443A, JF87764462A, MA11633266E, PE93141105C, PE93141106C, MD03756241E, MB24572067E, JE51518510A, MC29473978A, ME90813819D, JA37420914A, PE71799734C, MF65467205I, MF78228433A, PH27088696A, ME20748126C;

Купюри по 10 доларів США (5 шт): CB 01222878A, JB13429185A, B72610658B, IB76092839A, JF25990871B;

Купюри по 5 доларів США (10 шт): CB50251606A, BE65760926C, BE31814452C, BF14959597B, IC09269780A, IL90787591A, MJ30669232B, PK53217524A, IB75404783B, ML67353511L;

Купюри по 2 долари США (2 шт): B63653894A, B61520679A;

Купюри по 1 долару США (6 шт): F36920325G, B30445357H, B06435791I, C69098276A, J54626162C, A31404685C.

06.04.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 вищевказане майно, грошові кошти, документи та предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі та документи містять інформацію про обставини, що є предметом досудового розслідування, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали клопотання містять дані, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 можуть бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000644 від 24.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук «HP Spectra Laptop» s/n: CND7473HOO (пароль 0702), яким користується ОСОБА_4 , на якому знаходиться папка з документами «Хрещатик», поясненнями ОСОБА_4 , надані прокурору під час допиту у кримінальному проваджденні № № 0000644; канцелярську папку зеленого кольору, в якій містяться друковані документи щодо аукціону (реалізація нерухомого майна ПАТ «КБ «Хрещатик» - нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 ), копіями рішення ВДФГВФО № 1548 від 19.06.2019, № 1610 від 27.06.2019, № 1969 від 05.08.2019, витяг з протоколу засідання тендерного комітету фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 419/19 від 19.08.2019, звіту про оцінку майна обєктів нерухомого майна, що знаходиться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик» згідно рахунків №3408, 3409, 4410, висновку про вартість майна (пропозиція № 31 м. Київ, вул. Прорзна, 8, літера А) станом на 19.08.2019 ЗАТ «Консалтингюрсервіс», рішення Господарського суду м. Києва від 12.03.2021 у справі № 910/14598/20, лист Фонду Державного майна України № 10-59-4589 від 03.03.2021 на адресу адвокату Мирослава Гнидки; блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 , договір №0222ДС/42-19 на користування індивідуальним сейфом від 24.10.2019, укладеного між ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та АТ «Піреус Банк МКБ» та договір про внесення змін № 0255ДС/42-20-001 від 27.09.2021 між ОСОБА_4 та АТ «Піреус Банк МКБ» (строк дії до 27.09.2022) до договору на користування індивідуальним сейфом № 0255ДС/42-20 від 28.09.2029 документів щодо купівлі-продажу будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , договори на користування інд.сейфом ОСОБА_4 , записник з чорновими записами, гроші в сумі 9 155 євро, 31 590 доларів США, 149 200 грн., а саме: Купюри по 200 євро (5 шт): Х7, N1, 8, X2, X6;

Купюри по 100 євро (7 шт): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Купюри по 50 євро (143 шт): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , S9, S9, S6, S1, S2, S8, Z4, S2, S6, UC, UA, UC, X7, UC, SB, UB, SB, UC, SB, SA, VA, SB, PB, UD, UC, UD, WB, S1, S1, S1, S9, P4, ZC, EA, RC, PB, EB, RC, EC, UB, V7, SB, UA, VB, S3, WB, WA, WA, RC, PB, RA, VC, SE, UA, VA, VC, VB, VB, VC, S2, P8, SA, UD, SE, RB, SB, RB, WA, WA7, SA, VB, SB, PB, YB, WB, RA, UD, SA, UB, X5, WA, WB, V7, PB, UB, UA, UB, UD, UB, UC, SC, WA, VA, UD, SD;

Купюри по 20 євро (15шт): UC2, RP, TC, VA, EC, UE, RP, EC, VA, VA, RB, RA, UB, EA, UB;

Купюра 5 євро (1шт): UD,

Купюри по 100 доларів США (301шт): LK41482571F, LK41482572F, LK41482573F, LK41482574F, LB44124855H, LE71138031B, ML22064077E, KH06420321A, LF41205823E, PE31731631A, MC07454195A, ME43582503B, LB48472960A, LB48231240A, PB97587596C, MB51613389N, PK46336728B, LI11289718B, LL59033872C, LI24938506A, MB91506280S, LK41482570F, LL32517979F, MA52277742A, KD18050570A, KD18050568A, KB55317571K, CB46264804F, HB40118247R, KB47164033K, AB93596847E, KB81390036I, HF57381619C, KB70666222I, KB70666221I, KK36564621C, KC13054746A, KB64460928I, HB50899742I, KG88277268A, KB86847399I, HB13243712J, HB39097363R, KB72463092H, KF41822897B, KL55631623D, HF78808915E, KB46167655E, HB98582238I, KB42061226N, KB97710973E, AL56316256B, AE69435150A, FB18368052A, HG45328196B, HE58590158C, CB09507284A, HC04977182B, KB60066099H, HA04679146B, HB29442514H, KB91471430L, HA04679147B, HB48996872Q, HL72377780D, HK22051933D, KB90767143K, HJ40080558A, LD81868038D, MK36241064A, LG77837806B, MG38881915B, LL69836663A, LB23090318K, LB04074312K, LB67588596D, LL94246883G, PD36532511A, PD36532509A, LL74880993C, PE29764514A, PE29764515A, PD36532501A, PD36532502A, MH34852242A, MG71567643A, MH03855138A, MB21180469E, LB36716348H, LJ03858272B, MB32816634R, MB32816633R, MB01014825S, MB32816626R, MF76546004E, MF91196803E, MF91196802E, MF91196804E, MF91196801E, MH34852243A, LH37251875C, LH37251874C, LK32079161D, LH37251858C, LH37251859C, LH37251860C, LH37251880C,

LH37251877C, LH37251876C, LG61797772A, LA87283066A, MB95250168Q, LB06710692U, LE73177172B, LH88941736B, LB97918314G, PB50668357D, PB24153712D, PB19804484A, AB71465655I, CK16316320A, FF39176582A, HC03010246A, HB4958872A, HH10132874A, HH30372715A, HC18033708B, KB00395910P, HK71294397C, KB68177648M, KE13699497B, HB61722632A, AF51054002B, KB78305599A, KK29573120A, FK63896058B, KL85638055B, HB13133310I, HK47470371B, HB29197074A, KB30599716B, KB03253790B, KB04007265L, KB04007264L, KB04007263L, KB04007373L, KB04007266L, KK63242033C, KJ54820901A, HL44301571D, HE42752849A, KB21358885C, HB88851220K, DE31889465A, CB97089346B, DL27682618A, FJ21568095A, DB46990841B, AB61731591Q, LA94995528A, LA94995529A, LA94995530A, LA94995545A, LA94995540A, LA94995533A, LB19569342J, LB19569341J, LB19569340J, LB19569339J, LA94995539A, LA94995538A, LA94995537A, LA94995536A, LA94995535A, LA94995534A, LA94995526A, LA94995527A, LA94995531A, LA94995532A, MB39764648M, MK48383545A, MK48383548A, MK48383549A, MK48383544A, MK48383553A, MK48383555A, LJ80123809A, LJ80123812A, LD77659582D, MF52224405B, LB13738435P, LB13301371P, LD78391994D, MF14551207A, LF89781518F, LA79254708B, LA94995544A, LA94995543A, LA94995542A, MB57990208L, MB57990239L, MB57990238L, KB04007270L, KB03975720E, KL19483915B, LF15278917F, PB42153703D, PJ09663554A, LK41482563F, LK41482566F, LK41482567F, LK41482568F, LK41482569F, ML22064079E, ML22064078E, KB68779021E, KB18832853L, KB37484662P, KB33585073P, HF98874090C, HL87669799F, KB36806406J, AB10569139Q, HB25135198F, KL76794148B, KB68214756K, LB32551024H, HB04490726C, HB39610795H, KB80930228Q, HB39610797H, AB54196439Q, HB59584577D, KK64304849B, CF31421768A, AH02661471A, AB14221518C, HE06508813A, DB42068454D, FF44610717B, HB67792708P, KK00113820D, HG72778265A, DJ30217323A, KL85911381D, HB27245322F, LL41320813D, HG40482228B, KL37819788C, HB92025553J, HB51580587Q, KB85798621L, HL42146960F, AB32746638L, KB72670118I, BG51573081A, AL37381346C, HL41334072G, LL16929588E, KB54922777N, HL56372016F, DB83244128C, KB60681148F, HF60128233E, AB40827552H, KB46989382C, HE58918064D, FF90181053B, AE28105485B, CC02322289A, DB33842909A, KB10649000R, HB01013827P, LB13701036A, LI54396635A, LI54396634A, LI54396601A, LI54396605A, LA94995502A, LA94995503A, LA94995504A, LI54396619A, LI54396625A, LI54396626A, LI54396627A, LI54396628A, LI54396629A, LI54396630A, LG70697219B, LA94995517A, LG70697220B, LG70697222B, LG70697221B, LB14077067K, LL16766315A, LA94995520A, LA94995519A, LA94995505A, LH37251900C, LI54396637A, LI54396636A;

Купюри по 50 доларів США (20 шт): JG67187986A, CA02916064A, JB34453474A, ML75876969A, JB29793253B, IB46991195A, MB14961363B, AB04475653C, AB41161996E, MK02701691A, MA47284974A, ME17611995A, ML38250768B, MG14690337B, MB63201072B, MB44101829A, B84156073A, G53473200A, B81645449B, IL82500595A;

Купюри по 20 доларів США (19 шт): CE04699080C, BB22093345E, NB58889377A, NB35367443A, JF87764462A, MA11633266E, PE93141105C, PE93141106C, MD03756241E, MB24572067E, JE51518510A, MC29473978A,

ME90813819D, JA37420914A, PE71799734C, MF65467205I, MF78228433A, PH27088696A, ME20748126C;

Купюри по 10 доларів США (5 шт): CB 01222878A, JB13429185A, B72610658B, IB76092839A, JF25990871B;

Купюри по 5 доларів США (10 шт): CB50251606A, BE65760926C, BE31814452C, BF14959597B, IC09269780A, IL90787591A, MJ30669232B, PK53217524A, IB75404783B, ML67353511L;

Купюри по 2 долари США (2 шт): B63653894A, B61520679A;

Купюри по 1 долару США (6 шт): F36920325G, B30445357H, B06435791I, C69098276A, J54626162C, A31404685C.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя