У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023 Справа №607/16470/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Лопушне, Лановецького району Тернопільської області, гр..України, проживаючого та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, не працюючого, на утриманні перебуває одна неповнолітня дитина та матір, яка є інвалідом другої групи, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2004 створено ПП «Захід-Агроінвест» (), єдиним засновником та керівником якого з часу його створення по 08.11.2019 був ОСОБА_4 .

Так, 06.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особі ОСОБА_7 та ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» купило у ПП «Захід-Агроінвест» загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502 гривень.

Також, 05.07.2018 між ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ, відповідно до якого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» передало ПП «Захід-Агроінвест» на зберігання ріпак у зазначеній вище кількості. Зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП «Захід-Агроінвест», що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

В подальшому, 09.07.2018 та 01.08.2018 між ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договори на переробку ріпаку на давальницьких умовах № 09/07-пр та № 01/08-пр відповідно.

Згідно з вищевказаними договорами та додатковими угодами відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест», відповідно до заявок поданих ПрАТ «Конценр Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину (ріпак) на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини ріпаку, на готову продукцію ріпакову олію, зберігати готову продукцію у відповідних складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область та передавати її на вимогу ПрАТ «Концерн Галнафтогаз».

В ході здійснення вказаної господарської діяльності, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше початку січня 2019 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на розтрату майна ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 підшукав іноземну фірму «Komagra» Sp. zo.o., зареєстровану в Республіці Польща, представники якої не були обізнані із його злочинним умислом та якій в подальшому повинна була поставлятись частина ріпакової олії, належної ПрАТ «Конценр Галнафтогаз» під виглядом ріпакової олії, нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Так, 06.11.2018 між ПП «Захід-Агроінвест» в особі директора ОСОБА_4 та фірмою «Komagra» Sp. zo.o., (місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303) в особі голови правління Веслова Дзвенг та члена правління ОСОБА_8 , укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. В подальшому між цими ж суб`єктами господарювання укладено ще один аналогічний договір № 002/КО/2019 від 28.01.2019.

Згідно вказаних зовнішньо-економічних договорів, ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) зобов`язалось продати фірмі «Komagra» Sp. zo.o. (Покупцю) ріпакову олію, вироблену Продавцем із зерна ріпаку не ГМО для виробництва ефірів. Згідно пункту 4 параграфу 1 цих договорів, Продавець заявляє, що товар, який є предметом цих договорів, буде виключно ним вироблений продукт, який не буде обтяжений жодними правовими обов`язками, включаючи права третіх осіб. Ріпакова олія відповідно до умов договорів повинна була поставлятись на адресу вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303 автомобільним транспортом вантажовідправником ПП «Захід-Агроінвест» із складських приміщень, що за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, на виконання вказаних договорів № 012/КО/2018 від 06.11.2018 та № 002/КО/2019 від 28.01.2019 у період з січня по лютий 2019 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, без погодження з ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», реалізував належну акціонерному товариству продукцію, а саме: ріпакову олію загальною вагою 902021 кг загальною вартістю 17579757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, та поставив її Покупцю - «Komagra» Sp. zo.o. в Республіку Польща за допомогою автомобільного транспорту логістичних компаній, з якими ОСОБА_4 попередньо уклав відповідні договори на транспортні послуги про перевезення вантажів.

Так, 03.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 75540 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 75540 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000019 від 03.01.2019, № UA403020/2019/000026 від 03.01.2019 та № UA403020/2019/000024 від 03.01.2019.

Також, 03.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148552 від 03.01.2019, № 148553 від 03.01.2019, № 148559 від 03.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 55 від 03.01.2019, № 56 від 03.01.2019 та № 57 від 03.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 75540 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 03.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 75540 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Крім того, 08.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 50740 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 50740 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000063 від 08.01.2019 та № UA403020/2019/000064 від 08.01.2019.

Також, 08.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148570 від 08.01.2019, № 148560 від 08.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 58 від 08.01.2019, № 59 від 08.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 50740 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 08.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 50740 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Також, 09.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 67620 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 67620 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000065 від 09.01.2019, № UA403020/2019/000066 від 09.01.2019 та № UA403020/2019/000069 від 09.01.2019.

Також, 09.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 09.01.2019, № б/н від 09.01.2019, № б/н від 09.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 60 від 09.01.2019, № 61 від 09.01.2019, № 62 від 09.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 67620 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 09.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 67620 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 10.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_1 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 49920 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 49920 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000086 від 10.01.2019 та № UA403020/2019/000087 від 10.01.2019.

Також, 10.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148571 від 10.01.2019, № 148572 від 10.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 63 від 10.01.2019, № 64 від 10.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 49920 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 10.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 49920 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 11.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_3 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_6 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 25080 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 25080 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000107 від 11.01.2019.

Також, 11.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 148573 від 11.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 65 від 11.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 25080 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 11.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 25080 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 14.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_17 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_18 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22000 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22000 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403010/2019/000648 від 14.01.2019.

Також, 14.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 284448 від 11.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 66 від 11.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22000 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 14.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22000 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 15.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 185200 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 185200 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000117 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000119 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000120 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000124 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000125 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000138 від 15.01.2019, № UA403020/2019/000139 від 15.01.2019 та № UA403020/2019/000140 від 15.01.2019.

Також, 15.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 15.01.2019, № б/н від 15.01.2019, № 182547 від 15.01.2019, № 182487 від 15.01.2019, № 287551 від 15.01.2019, № 148574 від 15.01.2019, № 148575 від 15.01.2019, № б/н від 15.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 67 від 15.01.2019, № 68 від 15.01.2019, № 69 від 15.01.2019, № 70 від 15.01.2019, № 71 від 15.01.2019, № 72 від 15.01.2019, № 73 від 15.01.2019, № 74 від 15.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 185200 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 15.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 185200 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 16.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_13 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_16 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22820 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22 820 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000142 від 16.01.2019.

Також, 16.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 16.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 75 від 16.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22820 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 16.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22820 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 21.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 96820 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 96820 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000208 від 21.01.2019, № UA403020/2019/000212 від 21.01.2019, № UA403020/2019/000214 від 21.01.2019 та № UA403020/2019/000215 від 21.01.2019.

Також, 21.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № б/н від 21.01.2019, № 148582 від 21.01.2019, № 148576 від 21.01.2019, № 148581 від 21.01.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 76 від 21.01.2019, № 77 від 21.01.2019, № 78 від 21.01.2019, № 79 від 21.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 96820 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 21.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 96820 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 25.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_30 , із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_18 , НОМЕР_32 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 89300 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 89300 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000306 від 25.01.2019, № UA403020/2019/000313 від 25.01.2019, № UA403020/2019/000314 від 25.01.2019 та № UA403020/2019/000327 від 25.01.2019.

Також, 25.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287615 від 24.01.2019, № 287743 від 24.01.2019, № 287751 від 24.01.2019, № 287747 від 25.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 81 від 24.01.2019, № 80 від 24.01.2019, № 82 від 24.01.2019, № 83 від 25.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 89300 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 25.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 89300 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 012/КО/2018 від 06.11.2018 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 29.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 100700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 100700 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000378 від 29.01.2019, № UA403020/2019/000379 від 29.01.2019, № UA403020/2019/000381 від 29.01.2019 та № UA403020/2019/000385 від 29.01.2019.

Також, 29.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148584 від 29.01.2019, № 148585 від 29.01.2019, № 148586 від 29.01.2019, № 148587 від 29.01.2019 та рахунки-фактури (інвойси) № 84 від 29.01.2019, № 85 від 29.01.2019, № 86 від 29.01.2019, № 87 від 29.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 100700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 29.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 100700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 30.01.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_2 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_5 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 24960 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 24960 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000403 від 30.01.2019.

Також, 30.01.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 148583 від 30.01.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 88 від 30.01.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 24960 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 30.01.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 24960 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 01.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_33 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_34 , НОМЕР_26 , НОМЕР_6 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 66700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 66700 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000480 від 01.02.2019, № UA403020/2019/000481 від 01.02.2019 та № UA403020/2019/000482 від 01.02.2019.

Також, 01.02.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287735 від 01.02.2019, № 286455 від 01.02.2019, № 287794 від 01.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 89 від 01.02.2019, № 90 від 01.02.2019, № 91 від 01.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 66700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 01.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 66700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 05.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_6 , НОМЕР_5 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 49800 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 49800 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000551 від 05.02.2019 та № UA403020/2019/000552 від 05.02.2019.

Також, 05.02.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 148590 від 05.02.2019, № 148589 від 05.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 92 від 05.02.2019, № 93 від 05.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 49800 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 05.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 49800 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 06.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажних автомобілів (тягачів) з д.н.з. НОМЕР_29 , НОМЕР_35 із відповідними цистернами з д.н.з. НОМЕР_31 , НОМЕР_36 належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 41720 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 41720 кг, за результатами чого було отримано митні декларації за № UA403020/2019/000558 від 06.02.2019 та № UA403020/2019/000560 від 06.02.2019.

Також, 06.02.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) № 287787 від 06.02.2019, № 287832 від 06.02.2019, та рахунки-фактури (інвойси) № 94 від 06.02.2019, № 95 від 06.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 41720 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 06.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 41720 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 11.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_13 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_16 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 22700 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 22700 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000686 від 11.02.2019.

Також, 11.02.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № Б/Н від 11.06.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 96 від 11.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 22700 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 11.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 22700 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Окрім цього, 13.02.2019 директор ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату належного ПрАТ «Концер Галнафтогаз» майна, усвідомлюючи, що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, організував завантаження на території складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, вантажного автомобіля (тягача) з д.н.з. НОМЕР_11 із відповідною цистерною з д.н.з. НОМЕР_14 , належною ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпаковою олією вагою 15460 кг.

Цього ж дня, менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , за вказівкою останнього, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечила митне оформлення завантаженої ріпакової олії вагою 15460 кг, за результатами чого було отримано митну декларацію за № UA403020/2019/000748 від 13.02.2019.

Також, 13.02.2019 ОСОБА_4 видав від імені ПП «Захід-Агроінвест» міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № Б/Н від 13.02.2019, та рахунок-фактуру (інвойс) № 97 від 13.02.2019, скріпивши їх печаткою «*УКРАЇНА ТЕРНОПІЛЬ* приватне підприємство «ЗАХІД АГРОІНВЕСТ» 32865702 № 2», які передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж ріпакову олію вагою 15460 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача фірми «Komagra» Sp. zo.o., місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303.

Внаслідок дій ОСОБА_4 , на підставі зазначених вище документів, 13.02.2019 належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» ріпакову олію вагою 15460 кг незаконно поставлено автомобільним транспортом із складського приміщення ПП «Захід-Агроінвест», розташованого за адресою: вул. Загребельна, буд. № 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область фірмі «Komagra» Sp. zo.o. за обумовленою в контракті № 002/КО/2018 від 28.01.2019 адресою вантажоодержувача місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303, як таку, що нібито належать ПП «Захід-Агроінвест».

Зазначеними вище діями, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив майно ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», а саме ріпакову олію загальною вагою 902021 кг на суму 17579757 грн 87 коп, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у точно невстановлені органом досудового розслідування дату та час однак не пізніше 08.02.2023 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, які завідомо для нього були одержанні ПП «Захід-Агроінвест» злочинним шляхом, а саме грошовими коштами одержаними підприємством від фірми «Komagra» Sp. zo.o. за ріпакову олію належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», яка була протиправно розтрачена ОСОБА_4 шляхом експортування її за кордон під виглядом ріпакової олії нібито належної ПП «Захід-Агроінвест».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , будучи єдиним засновником та керівником ПП «Захід-Агроінвест», діючи умисно, після надходження у період з 05.02.2019 по 17.04.2019 на банківський рахунок ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_37 , відкритий в Акціонерному банку «Південний», від фірми «Komagra» Sp. zo.o. грошових коштів в іноземній валюті в сумі 121877,59 євро, усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 08.02.2019 по 18.04.2019, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, з метою подальшого використання вказаних коштів, здійснив фінансові операції з ними, конвертувавши їх у 3517015 гривень 56 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 також підозрюється у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18.05.2010, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1702-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а також у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна, та існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням викладеного, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , процесуальних обов`язків, тому йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , обґрунтованими.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , заперечили щодо задоволення клопотання слідчого та клопочуть про застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, а саме у вигляді застави у розмірі 670 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також просять врахувати, що ОСОБА_4 упродовж усього строку досудового розслідування, тобто з 04.11.2019 року прибував до слідчого за кожним викликом та не переховувався від органів досудового розслідування. Також, просить врахувати майновий стан підозрюваного, який на даний час не працює, на утриманні перебуває одна неповнолітня дитина, він не має доступу до ПП «Захід-Агроінвест», не спілкується із свідками у даному кримінальному провадженні та не здійснює вплив на них.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст.370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч.1 ст.177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Згідно положень ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

31.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Зокрема, такими доказами є інформація, що міститься у : витязі з ЄРДР №0000342 від 04.11.2019 року; показаннях свідка ОСОБА_10 начальника контрольно-ревізійного відділу ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», який підтверджує показання представника потерпілого; показаннях свідка ОСОБА_11 старшого ревізора контрольно-ревізійного відділу ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», який підтверджує показання представника потерпілого; показаннях свідка ОСОБА_12 начальника зернової дільниці ПП «Захід-Агроінвест», який підтверджує показання представника потерпілого ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» щодо результатів проведеної інвентаризації; показаннях свідка ОСОБА_13 головного бухгалтера ПП «Захід-Агроінвест», яка повідомила, що згідно з оборотно сальдовою відомостю по рахунку 26 за липень 2018 року вересень 2019 року у приватного підприємства «Захід-Агроінвест» на залишку не було власної ріпакової олії; показаннях свідка ОСОБА_9 менеджера зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест», яка повідомила, що саме ОСОБА_4 займався перевезенням ріпакової олії із зернового складу ПП «Захід-Агроінвест» за кордон, зокрема до Республіки Польщі, а також надавав вказівку щодо митного оформлення товару; договорами № 012/КО/2018 від 06.11.2018 та № 002/КО/2019 від 28.01.2019, які укладені між ПП «Захід-Агроінвест» (продавець) в особі директора ОСОБА_4 та фірмою «Komagra» Sp. zo.o., (місто Варшава, вулиця Полчинська, 97А, 01-303) (покупець) в особі голови правління Веслова Дзвенг та члена правління ОСОБА_8 , відповідно до яких у період з січня по лютий 2019 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи що ПП «Захід-Агроінвест» не має на балансі власної ріпакової олії, без погодження з ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», реалізував належну акціонерному товариству продукцію, а саме: ріпакову олію загальною вагою 902021 кг загальною вартістю 17579757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях за адресою: вул. Загребельна, буд. 5, м. Ланівці, Кременецький район, Тернопільська область, та поставив її Покупцю - «Komagra» Sp. zo.o. в Республіку Польща за допомогою автомобільного транспорту логістичних компаній, з якими ОСОБА_4 попередньо уклав відповідні договори на транспортні послуги про перевезення вантажів; висновком судової економічної експертизи № 111/117-118/21-22 від 19.02.21, згідно якого, серед іншого, документально підтверджується, що в період з 01.01.2019 по 28.02.2019 у власності ПП «Захід-Агроінвест» була наявна ріпакова олія у кількості 41200 кг., яка була придбана у АТ «Концерн Галнафтогаз», за видатковою накладною від 16.01.2019 року ГНГ/1601 (ціна з ПДВ - 23428,80 грн. (за тону) на суму 965266,56 грн. ( з ПДВ) (договір № 01/10-орп від 01.10.2018)). Залишки олії ріпакової станом на 01.01.2019 року - відсутні, станом на 01.02.2019 року мають від`ємне значення і складають мінус 769520 кг, станом на 01.03.2019 року мають від`ємне значення і складають мінус 965900 кг. Окрім цього, у період з 01.01.2019 по 28.02.2019 ПП «Захід-Агроінвест» проводилася реалізація олії ріпакової, що належала ПрАТ «Концерн Галнафтогаз» та перебувала на зберіганні у ПП «Захід-Агроінвест», а також в ході проведення інвентаризації 19.09.2019 було виявлено нестачу олії ріпакової, що належала АТ «Концерн Галнафтогаз», та враховуючи погоджену АТ «Концерн Галнафтогаз» і ПП «Захід-Агроінвест» ринкову вартість олії ріпакової у сумі 19483,30 грн/т без ПДВ, як встановлено слідством та підтверджено документально, сума матеріальної шкоди спричинена АТ «Концерн Галнафтогаз» складає за січень 2019 року 13752449,14 грн, за лютий 2019 року - 3827308,73 грн, а всього 17579757,87 грн.; митними деклараціями, міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками-фактурами (інвойсами), виданими ПП «Захід-Агроінвест» в період з січня по лютий 2019 року, якими підтверджуються факти здійснення поставок ріпакової олії фірмі «Komagra» Sp. zo.o. в Республіку Польща; висновками судової технічної експертизи документів № СЕ-19/120-23/7019-ДД від 02.08.2023 та № СЕ-19/120-23/7015-ДД від 31.07.2023, згідно якого відбитки печатки ПП «Захід-Агроінвест» в договорах, міжнародних товарно-транспортних накладних та рахунках-фактурах (інвойсах), виконані печаткою ПП «Захід-Агроінвест»; висновками судової почеркознавчої експертизи № 3/3-186/20 від 25.06.2020, СЕ-19/120-22/631-ПЧ від 19.01.2022, та № СЕ-19/120-22/5609-ПЧ від 24.06.2022, згідно якого підписи ОСОБА_4 в більшості договорах, міжнародних товарно-транспортних накладних та рахунках-фактурах (інвойсах), виконані ОСОБА_4 ; інформацією про рух коштів по рахунку ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_37 , який підтверджує факт того, що ОСОБА_4 здійснив фінансові операції з грошовими коштами, незаконно одержаними підприємством від іноземної фірми «Komagra» Sp. zo.o. за ріпакову олію належну ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», яка була протиправно розтрачена ОСОБА_4 .

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому під час судового засідання повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідне кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а надані слідчим до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

В свою чергу, підозрюваним не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на його непричетність до злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна, які відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких злочинів.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення, обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні.

Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , за вчинення яких передбачено покарання, зокрема, у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Ризик можливого незаконного впливу ОСОБА_4 на представника потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні, підтверджується тим, що їх показання мають важливе значення в даному кримінальному провадженні, безпосередньо в суді вони поки не допитані. ОСОБА_4 перебував у ділових відносинах із представником потерпілої юридичної особи ПрАТ «Концерн Галнафтогаз», а від так володіє його контактною інформацією: відомостями про його місце роботи, контактні телефонні номери, знає суть показань, які він надав органу досудового розслідування. Крім того, ОСОБА_4 безпосередньо знайомий із багатьма особами, які допитані в даному кримінальному провадженні в якості свідків, а саме ОСОБА_13 головним бухгалтером ПП «Захід-Агроінвест» та ОСОБА_9 менеджером зовнішньо-економічної діяльності ПП «Захід-Агроінвест» та іншими свідками. Враховуючи це, існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може безпосередньо або через третіх осіб незаконно впливати (шляхом погроз, вмовлянь та/або переконання) на свідків і представника потерпілого з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки в подальшому до суду для надання показань, що може негативно вплинути на виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки чи потерпілий не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту, можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом. Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у поданому клопотанні, а прокурором у судовому засіданні не доведено є ризик того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення (приховання) речей та оригіналів документів, які можуть містити відомості про обставини кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Так, вказане кримінальне провадження розпочате 04.11.2019 року та протягом усього часу досудового розслідування доказів перешкоджання ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженню, шляхом знищення (приховання) речей та оригіналів документів, які можуть містити відомості про обставини кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню, суду не надано та таких обгрунтвань слідчим у поданому ним клопотанні не наведено.

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт.

Так, в клопотанні слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, зазначивши, що інші, більш м`які запобіжні заходи, не зможуть запобігти існуючим ризикам.

Разом з тим, вивченням особи підозрюваного, під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчається можливість застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризиків, які слідчий суддя вважає доведеними.

Так, в ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 раніше не судимий, одружений, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, а також у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина та матір, яка є особою з інвалідністю другої групи. Крім цього, у період мобілізації проходив військову службу у Збройних силах України.

Зважаючи на наведене вище, за наслідками встановлених обставин за результатами розгляду клопотання, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_4 , беручи до уваги не доведення стороною обвинувачення не достатності застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також ризикуперешкоджання підозрюваним внаслідок перебування на волі кримінальному провадженню іншим чином, відсутність належного обґрунтування підстав для втручання у право ОСОБА_4 на свободу, шляхом застосування запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, а також те, що Європейський суд з прав людини та ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначають, що існує презумпція на користь звільнення особи з-під варти, тобто, утримання під вартою осіб, які чекають судового розгляду, не повинно бути загальним правилом і, коли відсутні конкретні дані, які б дозволяли дійти ґрунтованого висновку, що особа з великою ймовірністю вчинить дії, передбачені ст.177 КПК України, слід вважати, що такі ризики взагалі відсутні, або є настільки мінімальними, що не дають виключних підстав для застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді застави, оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Попри це, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, та вважає, що застосування такого запобіжного заходу забезпечить в повній мірі дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного.

При прийнятті рішення слідчий суддя також враховує, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що слід застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

При визначенні розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 слідчий суддя враховує те, що згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Відтак, при визначенні ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує положення ст. ст. 182, 183 КПК України.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, вищенаведені ризики, матеріальний стан підозрюваного, наведені дані про особу підозрюваного, тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що останньому слід визначити заставу у розмірі 710 (сімсот десять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 905 640 (один мільйон дев`ятсот п`ять тисяч шістсот сорок) грн. та вважає, що такий розмір застави зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та буде достатньою для забезпечення виконання ним обов`язків, визначених КПК України, та зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, водночас зазначений розмір застави не буде завідомо непомірним для підозрюваного.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для призначення ОСОБА_4 застави у більшому розмірі, зокрема 1 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, як про це клопоче слідчий, враховуючи також те, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків та попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного в разі внесення ним застави, обов`язки, що визначені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр..України, проживаючого та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 710 (сімсот десять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 905 640 (один мільйон дев`ятсот п`ять тисяч шістсот сорок) грн. для внесення на депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу - застава за « ОСОБА_4 » у кримінальному провадженні №0000342 від 04 листопада 2019 року за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 вересня 2023 року.

У випадку внесення застави покласти на ОСОБА_4 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, представником потерпілого у даному кримінальному провадженні;

- у випадку наявності здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду, якщо на момент здійснення вказаних дій не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Строк дії ухвали в частині запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків встановити до 23 год. 59 хв. 27 жовтня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити підозрюваному, його захиснику та прокурору.

Ухвала суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1