Справа № 953/7760/22
н/п 1-кс/953/2983/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000383 від 21.07.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, з вищою освітою, ФОП, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ВПО за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.04.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про застосування д о підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 23:00 год. по 05:00 год., в межах строку досудового розслідування, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КК України.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 21.07.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року, точна дата не встановлена, селищний голова Малоданилівської селищної ради Харківської області ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_5 , розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із систематичним заволодінням бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 у складі організованої групи, створили та очолили таку групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшов ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 та ОСОБА_5 спланували заволодіти грошовими коштами Малоданилівської селищної ради Харківської області під час виконання робіт з капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в (надалі - акт форми КБ2в) завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму та вартості виконаних робіт.

Так, ОСОБА_7 відповідно до Протоколу про підсумки голосування з виборів Малоданилівського селищного голови від 30.10.2017 та Рішення І сесії VII скликання Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області № 2 від 15.11.2017 «Про початок повноважень Малоданилівського селищного голови», склав присягу та вступив на посаду селищного голови. Згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 із змінами та доповненнями, селищний голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Відповідно до ч. 5 ст. 42 вищезазначеного Закону України селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Таким чином, ОСОБА_7 як селищний голова Малоданилівської селищної ради є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Для здійснення своїх злочинних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 розробив план спільної злочинної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до узгодженого єдиного плану: ОСОБА_5 залучає підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю «Скі Груп» (далі ТОВ «Скі Груп») для вчинення правочинів від його імені з Малоданилівською селищною радою; ОСОБА_7 від імені Малоданилівської селищної ради укладає з ТОВ «Скі Груп» договір на виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 та одночасно з ОСОБА_5 визначає завищений об`єм та вартість вказаних робіт; ОСОБА_10 здійснює безпосереднє керівництво роботами з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 та складає акти форми КБ2в з визначеними заздалегідь ОСОБА_7 та ОСОБА_5 об`ємами та вартістю робіт; ОСОБА_7 підписує складені ОСОБА_10 акти форми КБ2в із завищеними об`ємом і вартістю виконаних робіт та забезпечує проведення Малоданілівською селищною радою оплати за виконані роботи на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» у повному обсязі; ОСОБА_5 здійснює зняття грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» та з урахуванням плану розподіляє між членами організованої групи.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та безпосереднім виконавцем, створеної ним та ОСОБА_5 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця до функцій якого входило: керівництво організованою групою, розподіл і погодження з співучасниками функції, ролі та обов`язків кожного; участь у вчиненні злочину, складання плану вчинення злочинів та його узгодження з усіма учасниками організованої групи; підписання фінансово-господарських документів від імені Малоданилівської селищної ради, у тому числі актів форми КБ2в із завищеними обсягами та вартістю робіт; забезпечення перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Скі Груп» за виконані роботи; після заволодіння бюджетними коштами, отримувати їх частку відповідно до злочинного плану.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, згідно з планом вчинення злочинів, виконував роль організатора та виконавця, до функцій якого входило: керівництво діяльністю ТОВ «Скі Груп» та діями ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану; узгодження з ОСОБА_7 об`єму та вартості завищення робіт; забезпечення підписання фінансово-господарської та кошторисної документації від імені ТОВ «Скі Груп», з завищеним об`ємом та вартістю робіт, вжиття заходів конспірації з метою запобігання викриттю та знешкодженню організованої групи правоохоронними та контролюючими органами; отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини - заволодіння бюджетними коштами, відповідно до узгодженого плану і розподіленому між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконував в ній роль пособника, до функцій якого входило: виконання вказівок ОСОБА_5 відповідно до злочинного плану; організація виконання ТОВ «Скі Груп» будівельних робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі в с. Черкаська Лозова, вул. 1-го Травня, 1, в об`ємах, визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; складання актів форми КБ2в з заздалегідь визначеними ОСОБА_7 та ОСОБА_5 завищеними об`ємами та вартістю робіт; отримання частки привласнених бюджетних коштів, відповідно до єдиного злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшов також ОСОБА_8 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.

09.11.2018 ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені Малоданилівської селищної ради уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір про закупівлю № 553, відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2018-2019 роках виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в с. Черкаська Лозова, вул. 1-го Травня, 1, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, на загальну суму 4 658 004 грн.

Крім того, 14.06.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, від імені Малоданилівської селищної ради додатково до договору № 553 уклав з директором ТОВ «Скі Груп» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, договір № 274 відповідно до якого ТОВ «Скі Груп» зобов`язується у 2019 році виконати роботи з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 , на загальну суму 2 318 695,20 грн.

Відповідно до робочого проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », зокрема, планувалось виконати будівельні роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1.

22 грудня 2018 року ОСОБА_8 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи відведену йому роль, визначену злочинним планом, за вказівкою ОСОБА_5 та відповідно до договору № 553 від 09.11.2018, укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 26 868 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 22.12.2018 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт №1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року ОСОБА_7 .

22.12.2018 ОСОБА_7 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 1 за формою КБ-2в за грудень 2018 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області (далі- Управління Держказначейства), внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 553 від 09.11.2018 які фактично не виконувались на загальну суму 26 868 грн., які учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 26 868 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Далі, у березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію злочинного плану та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 2 за формою КБ-2в за березень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 161 750 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 2 за формою КБ-2в за березень 2019 року ОСОБА_7

У березні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 2 за формою КБ-2в за березень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 553 від 09.11.2018, які фактично не виконувались на загальну суму 161 750 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 161 750 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 148 636 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_7 .

У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 4 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 553 від 09.11.2018, які фактично не виконувались на загальну суму 148 636 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 148 636 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Також, у вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 553 від 09.11.2018 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 164 897 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року ОСОБА_7 .

У вересні 2019 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 5 за формою КБ-2в за вересень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 553 від 09.11.2018, які фактично не виконувались на загальну суму 164 897 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 164 897 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім цього, 03 грудня 2019 року, ОСОБА_8 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 7 849 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 03.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_7 .

03.12.2019 ОСОБА_7 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 9 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 274 від 14.06.2019, які фактично не виконувались на загальну суму 7 849 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 7 849 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Далі, 10 грудня 2019 року, точний час в ході слідства невстановлений ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 19 113,60 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 10.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_7

10.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 10 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 274 від 14.06.2019, які фактично не виконувались на загальну суму 19 113,60 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 19 113,60 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Також, 19 грудня 2019 року, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи злочинний план та виконуючи у ньому свою роль, за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до договору № 274 від 14.06.2019 укладеному з Малоданілівською селищною радою, склав офіційний документ ТОВ «Скі Груп» - акт № 11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року з капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 », до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи - «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt". Стіни та цоколь з прорізними рустами» за розцінкою ЕН 15-78-1 на загальну суму 19 113,60 грн., які фактично не виконані, та надав його ОСОБА_5 для забезпечення підписання ОСОБА_7 вказаного акту форми КБ2в.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роллю, 19.12.2019 надав складений від імені ТОВ «Скі Груп» акт № 11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року ОСОБА_7

19.12.2019, точний час в ході слідства невстановлений, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Малоданилівської селищної ради, діючи умисно, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому злочинним планам роль, використовуючи свої повноваження як голови Малоданилівської селищної ради та, реалізуючи загальний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_8 акт № 11 за формою КБ-2в за грудень 2019 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Малоданилівської селищної ради та разом з платіжним дорученням передав до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Скі Груп» сплачено вартість робіт по договору № 274 від 14.06.2019, які фактично не виконувались на загальну суму 51 130,80 грн., які учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 51 130,80 грн., чим завдали Малоданилівській селищній раді Харківської області матеріальну шкоду у вказаному розмірі. А всього, в результаті злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , Малоданилівській селищній раді Дергачівського району Харківської області завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі на загальну суму 580 244, 40 грн., так як вказана суму у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (960,50 грн.) встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення.

21.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 16.11.2022, під час якого встановлено відсутність робіт з опорядження стін та цоколю прорізними рустами; протоколом тимчасового доступу до речей та документі від 21.11.2022, в ході якого отриманий доступ до документів Малоданилівської селищної ради та ТОВ «СКІ ГРУП», які знаходились в матеріалах кримінального провадження № 00000145; документами щодо взаємовідносин Малоданилівської селищної ради із ТОВ «Скі Груп», а саме: договором про закупівлю № 553 від 09.11.2018 та актами приймання будівельних робіт № 1, 2, 4, 5 до вказаного договору, договором про закупівлю № 274 від 14.06.2019 та актами приймання будівельних робіт № 9, 10, 11 до зазначеного договору, платіжними дорученнями; протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; висновком експерта будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12278-БТ від 09.12.2022, згідно якого встановлено, що будівельні роботи ТОВ «Скі Груп» за договорами № 553 від 09.11.2018 та № 274 від 14.06.2021 на об`єкті «Капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Черкаська Лозова, вул. 1 Травня, 1 з утеплення фасадів не відповідає вартості, так як до актів виконаних робіт внесено розцінку робіт - «стіни з прорізними рустами», які фактично не виконані; висновком експерта економічної експертизи № СЕ-19/121-22/17286-ЕК від 29.12.2022, згідно якої встановлено завищення вартості виконаних робіт.

Як зазначає слідчий 10 березня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-місяців, тобто до 13.06.2023.

Крім того, сторона обвинувачення посилалася на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримали подане клопотання.

Захисник підозрюваного, посилаючись на необґрунтованість повідомленої його підзахисному підозри; недоведеність ризиків, зазначених у клопотанні; недоведеність неможливості застосування менш тяжкого запобіжного заходу, особу підозрюваного, наявність міцних соціальних зв`язків та онкологічного захворювання у його підзахисного, у зв"язку з чим він потребує лікування, повідомлення органу досудового розслідування про місцезнаходження та про переміщення ОСОБА_5 , просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 повністю підтримав позицію свого адвоката, пояснив, що він є внутнішньо-переміщеною особою та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , хворіє на базальноклітинний рак шкіри, подагру, цукровий діабет 2 тип, псоріаз, аденому передміхурової залози, сольовий діатез, а також гіпертонічну хворобу та потребує лікування в тому числі, й за кордоном, у зв`язку з чим, також просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання. Крім того зазначив, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не дозволить у разі необхідності скористатися бомбосховищем.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.02.2023 о 13:30 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою; організації внесення до офіційних документів завідоо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 21 липня 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, а саме - до 13 червня 2023 року.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Щодо доводів сторони захисту про необґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєнні кримінальних правопорушень будуть вирішуватися на іншій стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Слідчий суддя вважає, що існує незначний ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Ч. 4 ст. 194 КПК України встановлено, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 цієї статті (тобто, наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 ч. 1 цієї статті (тобто, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , у зв`язку з відсутністю в клопотанні належного обґрунтування стороною обвинувачення обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу саме у вигляді домашнього арешту.

Надані стороною обвинувачення кримінального провадження дані не свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є недостатнім для запобігання ризику, доведеного в судовому засіданні.

Так, при розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судимостей не має, до кримінальної відповідальності не притягувався, працює ФОП, хворіє на базальноклітинний рак шкіри, подагру, цукровий діабет 2 тип, псоріаз, аденому передміхурової залози, сольовий діатез, а також гіпертонічну хворобу та потребує лікування; є внутнішньо-переміщеною особою та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з урахуванням вказаного вище ризику, доведеного прокурором в суді; даних про особу підозрюваного, його сімейного стану, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленому під час розгляду клопотання ризику можливе не лише при умові застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосувати до нього більш м`який запобіжних захід, а саме: особисте зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 17 (сімнадцять) днів, тобто з 27.04.2023 по 13.06.2023 включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прийшовши до висновку про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000383 від 21.07.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 1 (один) місяць 17 (сімнадцять) днів, тобто з 27 квітня 2023 року по 13 червня 2023 року включно, наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування із службовими особами та працівниками Малоданилівської селищної ради Харківської області, іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1