Справа № 386/724/23
Провадження № 1-кс/386/253/23
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2023 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого невідомою особою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 року о 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу меблів за допомогою інтернет сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 6500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн., а також з картки свого знайомого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 надала копію квитанції по перерахунку коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, що обслуговує картку № НОМЕР_1 , зокрема юридичної справи про відкриття рахунку, рух коштів, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 05.01.2023 року по 10.01.2023 року зняття готівкових коштів, адже вони можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказане клопотання вважає обґрунтованим і тому просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання складено належною на те особою, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати начальнику сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або дізнавачу сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення і отримання копій документів, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи,

на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові,

реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів

зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківському рахунку, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 05.01.2023 року по 10.01.2023 року;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківськими рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт -банк» ;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у заначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у заначені періоди.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1