Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/301/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

16.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих та прокурорів права тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах заявленого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до заяви комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови комісії ОСОБА_6 , 01.10.2019 між відділом освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №1/10-19 щодо придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти, згідно із ст.111 якого ціна та загальна сума договору 1 048 980 грн. у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

З п.4.1 ст.1 договору, розрахунки за надані послуги здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів замовником (відділом освіти) на поточний рахунок постачальника (ТОВ) впродовж 10 банківських днів після підписання сторонами актів прийняття-передачі послуг та надання постачальником замовникові рахунку-фактури на оплату наданих послуг або за наявності грошових коштів на розрахункових рахунках. Сторонами підписані акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (№1-10). Згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 на рахунок ТОВ перераховано грошові кошти в розмірі 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В грудні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аудит ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якого складено акт №29-37/56-0 від 11.12.2020, відповідно до якого використання коштів субвенції у розмірі 953 540 грн. від загального обсягу коштів субвенції, перерахованих відділом освіти ТОВ, визнано нанесенням збитків державі через неотримання результату від виконаних товариством робіт.

27.04.2021 комісією направлено письмову претензію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою вирішити питання в позасудовому порядку шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 953 540 грн. до держбюджету для погашення збитків, встановлених актом рахункової палати.

18.05.2021 надійшла відповідь на претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом директора ОСОБА_5 , який відмовився добровільно повернути грошові кошти до бюджету, оскільки отримані за виконану роботу, строк дії договору між сторонами закінчився, тому відсутні підстави для повернення коштів.

Відповідно до рішення від 25.05.2021 №11-2 Рахункової палати «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету», з урахуванням встановлених фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 95 разів вартості окремих послуг та включення до актів послуг, які не могли надаватися з об`єктивних причин, контрольною групою ІНФОРМАЦІЯ_8 у ході аудиту 01.12.2020 та 03.12.2020 проведено огляди стану підключення та надання послуг доступу до мережі Інтернет в 10 закладах освіти, що входять до мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено акти оглядів від 09.12.2020 №29-37/46-д, №29-37/47-д, №29-37/48-д, №29-37/49-д, №29-37/50-д, №29-37/51-д, №29-37/52-д, №29-37/53-д, №29-37/54-д, №29-37/55-д, які є додатками до акту аудиту та є його невід`ємною частиною.

Аудит Рахункової палати засвідчив, що фактичний обсяг та вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає відомостям, зазначеним у актах здачі-приймання виконаних робіт, а доступ до Інтернету забезпечується іншим суб`єктом підприємницької діяльності.

29.06.2023 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

ОСОБА_5 шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту, та завищення вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_9 у вказаному розмірі, що у понад ніж у 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили до виконання робіт субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , при цьому у кримінальному провадженні відсутні будь-які об`єктивні дані, що певні роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим товариство могло використовуватися ОСОБА_7 для «відмивання» грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків. Вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.4 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , прокурорам Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капітал: (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1