Провадження № 1-кс/686/5309/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на добровільно видане 09.03.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно вилучене під час обшуку проведеного 16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000036 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителями м. Хмельницького, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організовано діяльність кваліфікованого шахрайського «колл центру», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 13, офісне приміщення №601, співробітники якого, шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям Канади (в тому числі й мігрантам - жителям України, які виїхали внаслідок війни з росією) та інших країни Європи, під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги криптовалюти, зокрема компанії «Blockchain», а також інших інвестиційних компаній, виманюють у потерпілих цифрові активи (криптовалюту), реквізити карткових рахунків, логіни та паролі доступу до криптовалютних бірж, а також ключі доступ до програмних продуктів, які забезпечують віддалений контроль персональними комп`ютерами та мобільними телефонами («AnyDesk», «TeamViewer»). В подальшому фігурантами забезпечується списання грошових коштів та криптовалютних активів з авторизованих облікових записів Інтернет банкінгу та криптобірж на підконтрольні рахунки. Вказані протиправні дії, фігурантами здійснюються з використанням програмного забезпечення для віддаленого контролю персональними комп`ютерами та мобільними телефонами, яке останні зобов`язують встановити потерпілих з подальшою передачею відповідних ключів доступу. Фігурантами «колл центру», який розміщений в м. Хмельницькому, забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів). Вказані дзвінки, з метою максимальної анонімізації, відбуваються виключно з використанням ІР телефонії, яку фігуранти орендують у компанії «Zadarma» (https://zadarma.com) облікові записи , ІНФОРМАЦІЯ_2 На належних фігурантам ноутбуках встановлено програмне забезпечення «MicroSIP», яке в функціоналі використовує SIP сервери: sip.zadarma.com (належні компанії «Zadarma») В ході проведених заходів встановлено, що на даний час останніми забезпечується здійснення телефонних дзвінків жителям Канади. Розмова з потенційними потерпілими ведеться виключно на англійській мові. Оператори, які забезпечують вчинення шахрайських дій та здійснюють дзвінки по «холодним» базам телефонних номерів, під час розмови представляються співробітниками компанії криптобіржі «Blockchain». В подальшому останні повідомляють співрозмовникам про те, що на їх ім`я у вищевказаній компанії відкритий рахунок на якому перебувають цифрові активи (криптовалюта) на загальну суму понад 14 тисяч доларів США й для їх виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході здійснення подальших протиправних дій, оператори пропонують потерпілим встановити програмний продукт для віддаленого контролю персональним комп`ютерам чи мобільним телефоном («AnyDesk», «TeamViewer») й надати відповідний ключ доступу. Після цього, фігуранти шляхом ведення в оману, під`єднуються до комп`ютера чи мобільного телефону потерпілого й в ході ведення розмови просять провести реєстрацію й верифікацію на біржах криптовалют. В ході подальшої розмови, фігурантами забезпечується викрадення логінів та паролів доступу до зареєстрованого облікового запису вказаної біржі й забезпечується авторизація паралельної сесії з підконтрольних комп`ютерів. В подальшому операторами, з метою ніби то підняття довіри й рейтингу ново - зареєстрованого облікового запису вказаної біржі, пропонується здійснення його поповнення з власних карткових рахунків. Під час здійснення співрозмовниками входу в кабінет он-лайн банкінгу, фігурантами викрадаються відповідні логіни та паролі доступу до нього, а також реквізити підконтрольних карткових рахунків. Після поповнення потерпілими балансу гаманця криптобіржі, фігурантами з паралельної сесії, відбувається переказ вказаних цифрових активів на підконтрольні криптогаманці. Додатково, останні з облікових записів онлайн банкінгу, доступ до яких отриманий при підключенні за допомогою програмного забезпечення для віддаленого контролю, забезпечують викрадення (переказ на підконтрольні рахунки) наявних на них грошових коштів.

В ході проведених процесуальних заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл центру» з вчинення шахрайських дій. Основною умовою є володіння англійської мови на рівні Intermediate (B1) та Upper-Intermediate (B2). При підборі персоналу на роботу, організаторами протиправної діяльності, забезпечується проходження кандидатів через поліграф. Вказане пояснюється ризиками, які виникають під час вчинення протиправних дій організованою злочинною групою. Зокрема встановлено, що організатори протиправної діяльності користуються послугами поліграфолога при підборі кандидатів на роль операторів «колл-центру». Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала організована група від вчинення шахрайських дій, зокрема виманювання цифрових активів. З метою максимальної конспірації власних протиправних дій, фігурантами регулярно змінюються орендовані офісні приміщення, забезпечується встановлення власних відеокамер внутрішнього контролю, використовуються месенджери наскрізного шифрування та криптогаманці, які верифіковані на третіх осіб криптокобірж, зокрема біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 Також, фігурантами під час здійснення протиправної діяльності використовується сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інструмент цифрової конфіденційності), програмний додаток, якого інстальований на всі персональні комп`ютера (ноутбука), які використовуються у протиправній діяльності. Оперативним шляхом встановлено, на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 який являється офіційним сайтом сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фігуранти зареєстрували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаному авторизованому он-лайн кабінеті ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 наявні відомості, щодо всіх комп`ютерів (ноутбуки), які використовуються у протиправній діяльності, їх імена, активність, операційну систему, інше. Вище вказаними фігурантами, в ході своєї злочинної діяльності, з метою видачі себе, під іменем представників компанії криптобіржі «Blockchain», формуються інвойси (рахунок, рахунок-фактура) на перерахунок коштів з зазначенням ніби то офіційних реєстраційних даних компанії «Blockchain» - «65 SHEARSMITH TOWER, CABLE STREET, E1 8HU London, United Kingdom, НОМЕР_1 , Blockchain.com, GB 123 4567 89». Вказані рахунки в подальшому скеровуються потенційним жертвам для переказу коштів в іноземній валюті «CAD» (Канадський долар). Встановлено, що виготовлення вказаних інвойсів здійснюється за допомогою он-лайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 на якому фігурантами зареєстровано обліковий запис з логіном - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході здійснення протиправної діяльності фігурантами використовується значна кількість створених облікових записів електронних поштових скриньок, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; .

З вказаних електронних поштових скриньок здійснюється розсилання шахрайських повідомлень від ніби то компанії «Blockchain», реєстрація на вищевказаних сервісах, а також ведуться діалоги з потерпілими, щодо переказу коштів (цифрових активів) за розблокування псевдо заблокованого крипто гаманця.

16.06.2023 громадянці ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку, втрати інформації, вчинені повторно, під час дії воєнного стану.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки Samsung Galaxy, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;- договір оренди нерухомого майна № 21-03/2023 від 21.03.2023 з додатком на 4 арк.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в автомобілі марки «MITSUBISHI» моделі «Lancer Х», д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , в ході проведення якого було вилучено:

- автомобіль марки «MITSUBISHI» моделі «Lancer Х», д.н.з. НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в автомобілі марки «BMW» моделі «X6 xDrive 30D», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , в ході проведення якого вилучено автомобіль марки «BMW», моделі «X6 xDrive 30D», д.н.з. НОМЕР_6 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в автомобілі марки «Honda», моделі «Accord», д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , в ході проведення якого вилучено автомобіль марки «Honda», моделі «Accord», д.н.з. НОМЕР_7 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1900 доларів США, а саме 19 купюр номіналом 100 доларів кожна наступних серій: LB00352952S, LB 62716235H, LB 27161164 J, LC 42038506B, PL 51558084 H, LF 61056544D, PB 74184518N, PD 74223757B, LE 33009316 D, LL 69529358F, LK 44545026D, LG 22489182A, LG 06087908B, MB 68742371J, PB 43658792L, PL 48401656D, PB 34671513, PL 48401665D, MG 09152830A.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: - ноутбук марки «LENOVO», із серійним номером: «MP07UKWE»,

MO: «MPNXB581901Y», разом із кабелем живлення; - три картко тримачі разом із сім картами, та два картонних упакування з під сім карт мобільного оператора «Lifecell».

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 13, офісне приміщення № 601, в ході проведення якого виявлено та вилучено: - ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN112479FXD; - ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN11302BMQX; - ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN11312959T; - ноутбук марки Toshiba Satellite C 50D-B-121, c/n 9E231912P; - ноутбук марки Dell E6420, c/n FCZODS1; - ноутбук марки Dell E6420, код 000005887; - ноутбук марки Dell E6420, код 000010370; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 8XO3CS1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n OKODNP-12961; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 2V9TDV1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 624W2R1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n GMVB4R1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 387614934/3; - ноутбук марки Dell E6420, c/n BRJZCS1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n JCYSDV1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n CTXO2Q1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 2Z91DS1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n GWZT6R1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n ECZODS1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 3L472Q1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 70WS991; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 1WMK2Q1; - ноутбук марки Dell E6420, c/n 9MQJGV1; - 6 сім-карт операторів мобільного зв`язку Lifecell в упакуваннях; - мобільний телефон марки Iphone 14 PRO MAX; - мобільний телефон марки Iphone XS з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell; - мобільний телефон марки Iphone XR з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар; - мобільний телефон марки Iphone 11; - 3 мобільних телефона марки Iphone 7; - флеш-накопичував без ідентифікуючих ознак об`ємом 32GB; - 20 зарядних пристроїв до ноутбуків; - поліетиленовий прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; - 1 купюра номіналом 200 гривень; - банківська картка № НОМЕР_8 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем реєстрації проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: - банківська картка Спортбанк № НОМЕР_9 ; - банківська картка Пумб № НОМЕР_10 ; - банківська картка Пумб № НОМЕР_11 .

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: - ноутбук марки Asus ROG, c/n NRRDO15079018 із зарядним пристроєм.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell; - мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell; - паспорт для виїзду за кордон громадянки ОСОБА_8 № НОМЕР_16 ; - ноутбук марки Acer, c/n NXRZKEUOO82420211C3400; - ноутбук марки Redmi Designe, c/n 4BP; - ноутбук марки Lenovo, c/n PFOXRQVG із зарядним пристроєм; - ноутбук марки ASUS, c/n HGNOCXO2J98223 із зарядним пристроєм; - мобільний телефон марки Iphone SX.

17.06.2023 постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 вище вказані речі, придмети та документи визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в матеріалах справи наявна заява про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також з метою проведення в подальшому експертиз та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та викриття інших злочинів, а тому наявна необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, проведення експертиз, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідності накладення арешту на автомобіль марки «BMW» моделі «X6 xDrive 30D», д.н.з. НОМЕР_6 та автомобіль марки «Honda», моделі «Accord», д.н.з. НОМЕР_7 , не вказано, яке відношення вони мають до даного кримінального провадження, відсутня така інформація і в додатках до клопотання, тому в цій частині воно не може бути задоволено.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, предмети та документи:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;

- договір оренди нерухомого майна № 21-03/2023 від 21.03.2023 з додатком на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 1900 доларів США, а саме 19 купюр номіналом 100 доларів кожна наступних серій: LB00352952S, LB 62716235H, LB 27161164 J, LC 42038506B, PL 51558084 H, LF 61056544D, PB 74184518N, PD 74223757B, LE 33009316 D, LL 69529358F, LK 44545026D, LG 22489182A, LG 06087908B, MB 68742371J, PB 43658792L, PL 48401656D, PB 34671513, PL 48401665D, MG 09152830A;

- ноутбук марки «LENOVO», із серійним номером: «MP07UKWE»,

MO: «MPNXB581901Y», разом із кабелем живлення;

- три картко тримачі разом із сім картами, та два картонних упакування з під сім карт мобільного оператора «Lifecell»;

- ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN112479FXD;

- ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN11302BMQX;

- ноутбук марки HP Elite Book, c/n CN11312959T;

- ноутбук марки Toshiba Satellite C 50D-B-121, c/n 9E231912P;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n FCZODS1;

- ноутбук марки Dell E6420, код 000005887;

- ноутбук марки Dell E6420, код 000010370;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 8XO3CS1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n OKODNP-12961;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 2V9TDV1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 624W2R1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n GMVB4R1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 387614934/3;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n BRJZCS1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n JCYSDV1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n CTXO2Q1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 2Z91DS1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n GWZT6R1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n ECZODS1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 3L472Q1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 70WS991;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 1WMK2Q1;

- ноутбук марки Dell E6420, c/n 9MQJGV1;

- 6 сім-карт операторів мобільного зв`язку Lifecell в упакуваннях;

- мобільний телефон марки Iphone 14 PRO MAX;

- мобільний телефон марки Iphone XS з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell;

- мобільний телефон марки Iphone XR з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар;

- мобільний телефон марки Iphone 11;

- 3 мобільних телефона марки Iphone 7;

- флеш-накопичував без ідентифікуючих ознак об`ємом 32GB;

- 20 зарядних пристроїв до ноутбуків;

- поліетиленовий прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 1 купюра номіналом 200 гривень;

- банківська картка № НОМЕР_8

банківська картка Спортбанк № НОМЕР_9 ;

- банківська картка Пумб № НОМЕР_10 ;

- банківська картка Пумб № НОМЕР_11 .

- ноутбук марки Asus ROG, c/n NRRDO15079018 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell;

- мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Lifecell;

- паспорт для виїзду за кордон громадянки ОСОБА_8 № НОМЕР_16 ;

- ноутбук марки Acer, c/n NXRZKEUOO82420211C3400;

- ноутбук марки Redmi Designe, c/n 4BP;

- ноутбук марки Lenovo, c/n PFOXRQVG із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки ASUS, c/n HGNOCXO2J98223 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки Iphone SX.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1