Єдиний унікальний номер 725/7093/23
Номер провадження 1-кс/725/2051/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчої: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Львів, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 за погодженням з заступником керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_9 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_6 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_2 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , у 2016 році, будучи одночасно засновником ТОВ «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50% та директором вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства як забудовника, використовуючи при цьому своє службове становище керівника та бенефіціара Підприємства, незаконно заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, за наступних обставин.

11.09.2015 року ОСОБА_6 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд» та приступивши до виконання функцій директора, повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «МС Імперіал Буд» вирішив організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці та з цією метою 11.11.2015 року уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_10 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здійснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та інших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов зазначеного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, наприкінці 2015 року ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи одночасно директором та засновником ТОВ «МС Імперіал Буд» має право самостійно приймати рішень з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішив за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, місць паркування в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочав його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_2 , щодо якої не мав жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, не повідомив директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_10 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечив продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких мав намір незаконно заволодіти

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні наміри ОСОБА_6 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_6 щодо введення в оману майбутніх інвесторів.

Зокрема, 29.02.2016 року ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, внаслідок чого 10.03.2016 року Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016 р., відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва.

Також, 04.07.2016 року в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_6 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в м. Чернівці по вулиці Рівненській, 7, наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводив на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію. Однак, ціллю ОСОБА_6 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_2 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного прибутку для себе, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдив інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, та наявність відділу продажу за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 1А, який він попередньо створив.

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 забезпечив функціонування в АДРЕСА_3 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучав різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останнього, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_6 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_2 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_6 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який демонстрували потенційним інвесторам містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_6 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_6 отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його уклала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_6 надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_6 , створив необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо його дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечив залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ним Підприємства в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_6 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснював будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про його злочинні дії, а також вчиняв дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів ОСОБА_6 щодо виконання своїх зобов`язань, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_2 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_6 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останній на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволодів такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримував кошти, умисно не завершив та, відповідно, не здав в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_6 , внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створив всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із розробленим ним же злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 13 лютого 2020 року незаконно заволодів грошовими коштами інветорів у особливо великих розмірах.

За вище описаних обставин у приміщенні відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», за адресою: м. Чернівці, вул. Руській, 1А, відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, що полягав у незаконному заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання їх довірою, між ТОВ «МС Імперіал Буд», в особі представників ТОВ «МС Імперіал Буд» , які діяли на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, виданих директором вказаного Товариства ОСОБА_6 було підписано 190 попередніх договорів з інвесторами, які сплатили коштів на загальну суму 173 512 391 грн..

Згідно з вище вказаними попередніми договорами ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язалось продати, а особи, які уклали попередні договори купити до визначеного в договорах терміну (кінець першого кварталу 2018 року кінець першого кварталу 2020 року) квартири в будинку по АДРЕСА_2 , із визначеною загальною площею квартир та місцем розташуванням в (секція, поверх). Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору особи повинні були сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти - забезпечувальний платіж, що за сумою складав повну вартість квартири.

У подальшому, особи з якими, було укладено попередні договори, будучи введеними в оману щодо подальшої можливості набуття права власності на квартири в будинку по АДРЕСА_2 , та виявляючи, внаслідок проведення з нею роз`яснювальної роботи, довіру до надійності будівельного Підприємства, очолюваного ОСОБА_6 , діючи на виконання умов укладеного попереднього договору, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі повної вартості квартири.

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи службове становище керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши їх попередньо в оману та продовжуючи зловживати їх довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно його злочинного плану, заволодів їх грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладених попередніх договорів, а саме не завершив розпочате будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здав та, відповідно, у власність особам з якими уклав договори не передав.

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 173 512 391 грн., з яких: 172 737 768 грн. та 29 645 дол. США (що станом 27.05.2017 року еквівалентно 774 623 грн.), чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

У період часу з кінця 2015 року до кінця грудня 2020 року, тобто протягом усього періоду заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами вищевказаних громадян, ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та забезпечення можливості вчинення злочину протягом тривалого періоду часу, за допомогою залучених працівників здійснював самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, під час чого організовував постійну комунікацію працівників відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», які не були обізнані про його злочинні дії, з особами (інвесторами), грошовими коштами яких заволодів, переконуючи останніх в законності своїх дій, тим самим продовжував зловживати їх довірою, не маючи при цьому наміру виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами до кінця.

Однак, довівши свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, до кінця, ОСОБА_6 самочинне будівництво багатоквартирних житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, припинив, не завершивши його, та, відповідно, в експлуатацію не здав, внаслідок чого ніхто із громадян, які уклали попередні договори з ТОВ «МС Імперіал Буд» на придбання квартир, місць паркування, комірок та сплатили кошти в розмірі повної вартості відповідного об`єкту нерухомості, право власності на такі об`єкти не набули.

Також зазначила, що допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та повідомили, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які повідомляли їм інформацію про наявність дозвільних документів на будівництво. Згідно умов попередніх договорів ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язалось продати, а інвестори купити в майбутньому в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці об`єкти нерухомості, вказувались орієнтовні строки здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію. ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу. Сторонами визначено місце розташування об`єкта нерухомості та будівельні роботи, що будуть виконані. Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД». Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року. Закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались.

30.08.2023 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та вчинене в особливо великих розмірах

Копію клопотання та доданих до нього матеріалів підозрюваний та захисники отримали завчасно, а саме 30.08.2023 року.

Зважаючи на обставини викладені в клопотанні слідча клопоче застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурори та слідча клопотання підтримали та просили застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваний та його захисники заперечували щодо поданого клопотання та просили застосувати більш м`який запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Навели також свої заперечення щодо поданого клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурорів, слідчого, пояснення підозрюваного та позицію його захисників, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 30 серпня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Слідчий суддя вважає, що прокурором та доказами, які надані слідчим та які містяться в матеріалах клопотання у їх сукупності доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_6 в тому числі підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення), яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, за вчинення якого кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років, тому відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме покладається необхідність запобігання спробам: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; Незаконно впливати на потерпілих, свідків, експерта у кримінальному провадженні; Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Щодо наведених у клопотанні слідчим та підтриманих прокурорами ризиків, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав у своїх рішеннях про те, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна, і необхідність в утриманні під вартою відсутня. («Панченко проти Росії» (Panchenko v. Russia), § 106, «Летельє проти Франції», п. 43.

Крім того Європейський суд з прав людини зазначав, що ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova («Бекчиєв проти Молдови») § 58).

Як було встановлено під час розгляду клопотання ОСОБА_6 було відомо про порушене кримінальне провадження ще з грудня 2022 року та маючи законні підстави для перетину державного кордону від слідства не ухилявся.

Крім того варто звернути увагу, що підозру та клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 отримав, ще 30 серпня 2023 року та станом на 04.09.2023 року добровільно прибув до слідчого для проведення допиту та до суду для розгляду поданого клопотання, що вже свідчить про належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним своїх процесуальних обов`язків.

З огляду на викладене та відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено обставин, щодо недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні та застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу.

Слід також прийняти до уваги характеризуючі дані підозрюваного, а саме те, що він є раніше не судимим, учасником бойових дій, неодноразово нагороджений за участь у захисті держави, має міцні соціально-стримуючі фактори та постійне не змінне протягом тривалого часу постійне місце проживання.

Враховуючи викладене, особу підозрюваного та не доведення прокурором обставин, щодо недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні слідчий суддя вважає, що слід застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л ИВ :

У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення), запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) Прибувати до уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні, прокурора та суду за їх першою вимогою;

2) Цілодобово не залишати місце постійного проживання будинковолодіння по АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

4) Носити електронний засіб контролю;

5) Утриматись від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

Строк дії ухвали до 10 год. 20 хв. 30 жовтня 2023 року.

Копію ухвали для виконання направити слідчим до відповідного відділу поліції за місцем проживання підозрюваного для здійснення контролю за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та постановлення його на відповідний облік.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні за №0000208 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1