УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1436/22

05 травня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського райВонного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погодженно з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 04.08.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст.297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000181 від 04.08.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, займаючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» посаду контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в програмному комплексі «Єдиний електронний архів», порушуючи вимоги умов та правил надання банківських послуг ПАТ «Державний ощадний банк України», в порушення ст.4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходилися на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 згідно договору №39773917 від 22.03.2018, несанкціоновано змінила інформацію в ПК «Єдиний електронний архів», шляхом розміщення заяви потерпілої ОСОБА_9 від 24.09.2018 про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 22.03.2018, яка не усвідомлювала юридичних наслідків її підписання, оскільки була введена в оману ОСОБА_7 .

Внаслідок зазначених неправомірних дій, ОСОБА_7 отримала змогу привласнити грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 через касу банку ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в сумі 250 000 грн.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в програмному комплексі «Єдиний електронний архів», порушуючи вимоги умов та правил надання банківських послуг ПАТ «Державний ощадний банк України», в порушення ст.4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходилися на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 згідно договору №39773917 від 22.03.2018, несанкціоновано змінила інформацію в ПК «Єдиний електронний архів», шляхом розміщення заяви потерпілої ОСОБА_8 від 24.09.2018 про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 22.03.2018, яка не усвідомлювала юридичних наслідків її підписання, оскільки була введена в оману ОСОБА_7 , та 25.09.2018 у ТВБВ №10017/0112 о 12:38 год. через касу банку привласнила грошові кошти в сумі 250 000 грн., чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на вищевказану суму.

Незаконно привласненими грошовими коштами в сумі 250 000 грн. ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» посаду контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, тобто являючись службовою особою, маючи умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 250 000 грн., які знаходилися на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 згідно договору №39773917 від 22.03.2018, отримані нею злочинним шляхом, внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно привласненні нею 25.09.2018 о 12:38 год. через касу банку у ТВБВ №10017/0112, та які вона вподальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, легалізувала шляхом виведення в неконтрольовану готівку та використала їх на власний розсуд, тобто вчинила дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Крім того, 27.02.2019, ОСОБА_7 , перебуваючи відповідно наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходились на відкритому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТВБВ №10017/0112 о 09:02 год. здійснила підробку документа на переказ, а саме заяви на переказ готівки №.

Внаслідок зазначених неправомірних дій, ОСОБА_7 отримала змогу привласнити грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 через касу банку ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в сумі 49 000 грн.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, а саме у підробці документу на переказ.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходились на відкритому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТВБВ №10017/0112 о 12:11 год., з використанням платіжної картки, яку вона шляхом зловживання довірою отримала від потерпілої ОСОБА_8 , через касу банку привласнила грошові кошти в сумі 49 000 грн., чим заподіяла останній майнову шкоду на вищевказану суму.

Незаконно привласненими грошовими коштами в сумі 49 000 грн. ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме у привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» посаду контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, тобто являючись службовою особою, маючи умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи повторно, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 49 000 грн., які знаходились на відкритому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , отримані нею злочинним шляхом, внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно привласненні нею

27.02.2019 о 12:11 год. через касу банку у ТВБВ №10017/0112, та які вона вподальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, легалізувала шляхом виведення в неконтрольовану готівку та використала їх на власний розсуд, тобто вчинила дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_7 , 10.01.2020 о 14 год. 06 хв., перебуваючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально- відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АБС «Барс» ММФО та ПК «Єдиний електронний архів», порушуючи вимоги умов та правил надання банківських послуг ПАТ «Державний ощадний банк України», в порушення ст.4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , несанкціоновано втрутилася в роботу АБС «БАРС» ММФО, шляхом розміщення заяви потерпілої ОСОБА_8 на видачу готівки №, яка не усвідомлювала юридичних наслідків її підписання, оскільки була введена в оману ОСОБА_7 .

Внаслідок зазначених неправомірних дій, ОСОБА_7 отримала змогу привласнити грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 через касу банку ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в сумі 100 000 грн.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно.

Крім того, 10.01.2020, ОСОБА_7 , перебуваючи відповідно наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі АБС «Барс» ММФО та ПК «Єдиний електронний архів», порушуючи вимоги умов та правил надання банківських послуг ПАТ «Державний ощадний банк України», в порушення ст.4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», відповідно до якої порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються власником інформації, діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , несанкціоновано втрутилася в роботу АБС «БАРС» ММФО, шляхом розміщення заяви потерпілої ОСОБА_8 на видачу готівки №, яка не усвідомлювала юридичних наслідків її підписання, оскільки була введена в оману ОСОБА_7 , та 10.01.2020 у ТВБВ №10017/0112 о 14 год. 06 хв. через касу банку привласнила грошові кошти в сумі 100 000 грн., чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на вищевказану суму.

Незаконно привласненими грошовими коштами в сумі 100 000 грн. ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме у привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» посаду контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, тобто являючись службовою особою, маючи умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи повторно, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 100 000 грн., які знаходились на депозитному рахунку клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , отримані нею злочинним шляхом, внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно привласненні нею 10.01.2020 о 14 год. 06 хв. через касу банку у ТВБВ №10017/0112, та які вона вподальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, легалізувала шляхом виведення в неконтрольовану готівку та використала їх на власний розсуд, тобто вчинила дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно.

Крім того, 20.10.2020, ОСОБА_7 , перебуваючи відповідно наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» на посаді контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходився за адресою: вулиця Степанська, будинок 52, місто Костопіль Рівненської області, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходились на відкритому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТВБВ №10017/0112 о 11:16 год., з використання платіжної картки, яку вона шляхом зловживання довірою отримала від потерпілої ОСОБА_8 , через касу банку привласнила грошові кошти в сумі 94 314 грн., чим заподіяла останній майнову шкоду на вищевказану суму.

Незаконно привласненими грошовими коштами в сумі 94 314 грн. ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_7 , займаючи відповідно до наказу №165/К від 18.05.2016 «Про рух персоналу» посаду контролера-касира ТВБВ №10017/0112 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та згідно з посадовою інструкцією, тобто являючись службовою особою, маючи умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи повторно, достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 94 314 грн., які знаходились на відкритому поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_8 , отримані нею злочинним шляхом, внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме незаконно привласненні нею 21.10.2020 р. о 11:16 год. через касу банку у ТВБВ №10017/0112, та які вона вподальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, легалізувала шляхом виведення в неконтрольовану готівку та використала їх на власний розсуд, тобто вчинила дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів.

На підставі наведеного, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, вчинене повторно.

21.01.2023 року ОСОБА_10 , який являється чоловіком ОСОБА_7 , вручено письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0000181 від 04.08.2022, за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

27.04.2023 року ОСОБА_10 , який являється чоловіком ОСОБА_7 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у кримінальному провадженні №0000181 від 04.08.2022, за правовою кваліфікацією передбаченою ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362, ч. З ст. 362 КК України.

З метою ухилення від відповідальності підозрювана ОСОБА_7 залишила місце фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , 25.07.2022 перетнула кордон України в напрямку Республіки Польща та по даний час не повернулась, і на даний час переховується від органів досудового слідства.

У зв`язку з тим, що підозрювана переховується від досудового розслідування 20.02.2023 слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області оголошено постанову про оголошення в розшук підозрюваного.

28.02.2023 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області оголошено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_7 , оскільки остання перебуває за межами території України.

Згідно інформації Державної прикордонної служби України підозрювана

25.07.2022 року у пункті пропуску «Угринів» перетнула державний кордон України у напрямку «виїзд» і з того часу державний кордон України в напрямку «в`їзд» не перетинала.

06.03.2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час фактичне місце знаходження підозрюваної невідоме.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: показанням потерпілої ОСОБА_8 (згідно даних показань встановлено, що ОСОБА_7 користуючись своїм службовим становищем, шляхом обману та входу у довіру до потерпілої, протягом 2018-2020 років, заволоділа грошовими коштами належних потерпілій, що знаходились на її депозитному рахунку відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України»; матеріалами проведеного службового розслідування відносно клієнта ТВБВ № НОМЕР_2 філії Рівненського обласного управління AT «Ощадбанк» - ОСОБА_8 ; висновком судової економічної експертизи №СЕ- 19/118-22/10355-ЕК від 05.01.2023; висновком судової почеркознавчої експертизи №447п від 18.01.2023, допитами свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362, ч. З ст. 362 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно до ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

27.03.2023 матеріали стосовно оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук скеровані до сектору Міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Рівненській області, для організації розшуку останньої по каналам Інтерполу.

Щодо факту переховування ОСОБА_7 від органів слідства встановлено наступне: під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа №659/234/16-к).

Факт обізнаності ОСОБА_7 про її процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується, тим, що вона неодноразово викликалася до органу досудового розслідування, а також участю залученого чоловіком підозрюваної захисника - адвоката ОСОБА_5 , який безпосередньо представляє її інтереси у даному кримінальному провадженні. Як захиснику - адвокату ОСОБА_5 , так і близьким родичам підозрюваної ОСОБА_7 достовірно відомо про обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні та заходи, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваної, що свідчить про об`єктивну можливість повідомлення підозрюваної, щодо необхідності його явки до органу досудового розслідування.

Тобто, притягнути ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування у кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України,

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що він не був повідомлений про обрання запобіжного засобу щодо підозрюваної, таким чином порушено її право на захист.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України пеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або та/або оголошені у міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

За ч. 3 цієї ж статті, якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрювана переховується від органів слідства та суду та перебуває за межами України, 28.02.2023 року оголошена у міжнародний розшук, розшук підозрюваної триває.

Органом досудового розслідування проведені слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань зза №0000181 від 04.08.2022 р. за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погодженно з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 04.08.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 04.08.2022, стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Нова Любомирка, Рівненського району Рівненської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , документована паспортом громадянки України серії НОМЕР_3 від 16.03.1999 виданий Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, паспортом громадянки України для виїзду закордон серії НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ) виданий 16.09.2019 Рівненським MB УДМС України в Рівненській області, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 08.05.2023 року.

Слідчий суддяОСОБА_1