Справа №766/477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000723 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000723 від 18.04.2023, слідчої СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Херсонської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.04.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період з 14.04.2023 по 15.04.2023 невстановлена особа, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів з пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 2800 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої, громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що 14.04.2023 року на свій мобільний телефон вона отримала декілька повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження операцій по картці. Після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході розмови потерпіла на прохання співрозмовника натискала різні кнопки, які саме вона не пам`ятає. В подальшому нею було встановлено, що з її банківської картки були переведені грошові кошти в сумі 2800 гривень. Після чого потерпіла звернулась до поліції, де надала працівникам поліції довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по своєму банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.04.2023 по 17.04.2023 року, згідно якого з її банківської картки були переведені грошові кошти декількома операціями.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо відомостей, по банківському рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області, за період з 12.04.2023 по 17.04.2023 року.

Так під час проведення досудового розслідування зібрані, в тому числі, долучені до клопотання матеріали, досліджені слідчим суддею, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000723 від 18.04.2023року, слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів та речей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період з 12.04.2023 року по 17.04.2023 року, а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 12.04.2023 року по 17.04.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

?інформацію про рух грошових коштів за період з 12.04.2023 року по 17.04.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказані вище речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддяОСОБА_1