Справа № 212/4010/23
У Х В А Л А

12 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 17.05.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000067 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в ході досудового слідства під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено ряд договорів, предметом яких виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття), а саме: 1) Договір №29-П/зпбо від 06.04.2023 на суму 195 933,55 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , 2) Договір №30-П/зпбо від 06.04.2023 на суму 238 852,60 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , 3) Договір №44-П/зпбо від 15.05.2023 на суму 185 000 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 .

В ході подальшого аналізу змісту зазначених договорів та кошторисної документації до них встановлено, що при їх укладанні було значно завищено ціни на матеріальні ресурси, а саме: 1) вартість вентиляторів «ТТ 150» у кошторисній документації до договору №29-П/зпбо від 06.04.2023 зазначена 7115,04 гривень за одиницю, у той час як ринкова вартість зазначеного типу вентиляторів становить 3802,00 гривні за одиницю, 2) вартість повітропроводу діаметром 200 міліметрів у кошторисній документації до договору №30-П/зпбо від 06.04.2023 зазначена 1277,12 гривень за 1 метр, у той час як ринкова вартість повітропроводу вказаного діаметру становить 301 гривню за 1 метр, крім того, вартість вентиляторів «ТТ 150» та «ТТ 200» у кошторисній документації зазначена 7115,04 та 9035,20 гривень за одиницю, у той час як ринкова вартість вентиляторів зазначених типів становить 3802,00 та 4776,00 гривень за одиницю відповідно, 3) вартість вентиляторів «Вентс ТТ 150» та «Вентс ТТ 200» у кошторисній документації до договору №44-П/зпбо від 15.05.2023 зазначена 5130,00 та 6969,47 гривень за одиницю відповідно, у той час як ринкова вартість вентиляторів зазначеного типу становить 3802,00 та 4776,00 гривень за одиницю відповідно.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з підрядниками в рамках укладених договорів було здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, передбачених на придбання матеріальних ресурсів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з чим, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника виконкому, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0000067 від 17.05.2023 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- Договору №29-П/зпбо від 06.04.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на суму 195 933,55 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), Договору №30-П/зпбо від 06.04.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 на суму 238 852,60 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), та Договору №44-П/зпбо від 15.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 на суму 185 000 гривень, предметом якого виступав поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (код за ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель) із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочих проектів з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договорам щодо об`єктів: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт, вхідних-вихідних листів та інших документів, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з проектними організаціями щодо розробки вищевказаних робочих проектів по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- журналів робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- журналів авторського нагляду по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- технологічних карт по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єктах: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- рахунків на оплату, платіжних доручень по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних робіт за вищевказаними договорами по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- документів, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КЗДО №175, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »;

- відомостей щодо осіб, які входили до складу тендерного комітету, їх посадові інструкції, накази про призначення, переведення, звільнення з посади зазначених осіб по об`єктам: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »,

- Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про призначення директора зазначеного закладу, його посадові інструкції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1