Справа № 569/6478/23
УХВАЛА

15 травня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), представника особи і якої вилучено майно - директора ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що група осіб з числа громадян України та російської федерації розробили злочинну схему з підготовки та передачі матеріальних ресурсів, які належать ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого (, юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1) та безготівкових коштів, розміщених на рахунках даного підприємства на тимчасово окуповану територію України представникам держави-агресора.

Слідчий у клопотанні вказує, що 09.05.2023 в ході проведення обшуку в ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 у директора вказаного підприємства ОСОБА_4 вилучено майно: мобільний телефон Samsung S20, s/n НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , картку пам`яті марки Hikvizion, 64 GB з маркуванням SIY02D0004 HS2121064G, договір №СК 01/04 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.2023, на 2 арк.; договір №24/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.11.2022, на 1 арк.; завірені копії установчих документів ОП санаторій «Червона Калина» (Статут, протоколи зборів власників, довіреність від 06.12.2022, накази, документи щодо придбання часток учасників, в тому числі платіжні інструкції,), всього на 70 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Арежі Ю» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 01.01.2023 по 05.04.2023, на 41 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Справжній Капітал» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 23.03.2023 по 06.04.2023, на 49 арк.; оригінал наказу №01 від 30.09.2022, на 1 арк.; картонна папка-швидкозшивач, в якій знаходяться копії установчих документів ТОВ «Ареджі Ю», на 42 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ареджі Ю» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 01.01.2023 по 05.04.2023, на 50 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Справжній Капітал» та ОП санаторій «Червона Калина», за 06.04.2023, на 7 арк. ; роздруківка протоколу інвентаризаційної комісії від 30.12.2022, на 2 арк.

Слідчий зазначає, що вилучене майно, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98,100 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до його втрати.

Слідчий просив задоволити клопотання.

Представник особи і якої вилучено майно - директора ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , просив повернути вилучене майно, після проведення необхідних судових експертиз з використанням вилученого майна, після чого повернути майно його власнику на відповідальне зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального правопорушення, та враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку про задоволення клопотання, та необхідність накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 09.05.2023, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України, спосіб арешту слід визначити до закінчення проведення усіх необхідних судових експертиз з використанням цього майна.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене 09.05.2023 в ході проведення обшуку в ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 у директора вказаного підприємства ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Samsung S20, s/n НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , картку пам`яті марки Hikvizion, 64 GB з маркуванням SIY02D0004 HS2121064G, договір №СК 01/04 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.2023, на 2 арк.; договір №24/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.11.2022, на 1 арк.; завірені копії установчих документів ОП санаторій «Червона Калина» (Статут, протоколи зборів власників, довіреність від 06.12.2022, накази, документи щодо придбання часток учасників, в тому числі платіжні інструкції,), всього на 70 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Арежі Ю» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 01.01.2023 по 05.04.2023, на 41 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Справжній Капітал» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 23.03.2023 по 06.04.2023, на 49 арк.; оригінал наказу №01 від 30.09.2022, на 1 арк.; картонна папка-швидкозшивач, в якій знаходяться копії установчих документів ТОВ «Ареджі Ю», на 42 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Ареджі Ю» та ОП санаторій «Червона Калина», за період з 01.01.2023 по 05.04.2023, на 50 арк.; оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Справжній Капітал» та ОП санаторій «Червона Калина», за 06.04.2023, на 7 арк.; роздруківка протоколу інвентаризаційної комісії від 30.12.2022, на 2 арк., шляхом заборони власнику майна та іншим особам користуватись та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном до закінчення проведення судових експертиз в рамках кримінального провадження, з використанням вищевказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1