Справа № 588/943/23
Провадження № 1-кс/588/159/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 25.04.203 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 27.04.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 у вечірній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж електровелосипеда та намагався зателефонувати за номером вказаним в оголошенні, але ніхто не відповів. 12.03.2023 близько 12 год. 00 хв. йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який сказав, що він продавець електровелосипеда, та в ході розмови вони домовились, що ОСОБА_5 придбає вказаний електровелосипед. Також вони домовились, що ОСОБА_5 переведе передоплату у сумі 2 000 гривень. Потім коли він перерахував грошові кошти в сумі 2 000 гривень, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що гроші отримав, та що в цей же день відправить електровелосипед через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 15 год 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував вище зазначений невідомий чоловік та сказав, що він з номеру своєї дружини НОМЕР_2 надіслав йому номер накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що для того щоб не було наложеного платежу, який буде у великому розмірі, то ОСОБА_5 необхідно перерахувати йому решту грошових коштів у сумі 12 500 гривень. ОСОБА_5 не дізнавшись будь яких даних продавця, а також не забезпечивши собі гарантії того, що він дійсно відправить товар, добровільно без будь якого примусу перерахував грошові кошти в сумі 12 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , та почав чекати свою посилку. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував невідомому чоловіку, але останній слухавку не брав. Накладну з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 також не отримав. В подальшому заявник електровелосипед так і не отримав. У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 14 500 гривень.

Проведеними слідчими діями встановлено, що банківська платіжна картка з номером НОМЕР_3 відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_5 здійснював перерахування коштів зі свого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

З метою отримання усієї інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо: 1) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; 2) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 12.03.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 25.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом того, що 12.03.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтеренет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж електровелосипеда. Після цього за номером телефону НОМЕР_1 зв`язався з продавцем та в рахунок оплати товару перерахував кошти в сумі 14500 грн. на вказану ним банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але замовлений товар йому поставлений не був (а.с. 2, 3 зворотній бік).

До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (а.с. 2, 3).

В ході досудового розслідування, 26.04.2023 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказав номер карткового рахунку (№ НОМЕР_3 ), на який він перераховував грошові кошти за електровелосипед (а.с. 5).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів,із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію щодо:

1) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

2 ) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 12.03.2023 до 02.05.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 червня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1