Провадження № 1-кс/686/4652/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000369,

встановила:

05.06.2023 слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000369 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на території Хмельницької області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 гривень, чим заподіяла потерпілій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 17 серпня 2022 року приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_12 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив їй, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_4 хочуть розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19900 гривень, тому аби уникнути зняття коштів їй потрібно було провести ряд операцій, щоб кошти залишились на банківській карті. Спочатку ОСОБА_12 сказав їй, що з її банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_5 потрібно поповнювати свій мобільний телефон НОМЕР_2 на суму в розмірі 1000 гривень шість разів підряд, після чого вони назвуть комбінацію і кошти повернуться назад на карту. Перед кожним поповненням мобільного телефону їй приходив п`ятизначний код з номера « НОМЕР_6 », який вона називала для них i пiсля цього її мобільний телефон щоразу поповнювався на 1000 гривень. Після цього ОСОБА_12 запитав в неї, чи має вона можливість скористатися терміналом, з метою виконання певних дій для того, щоб з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 все ж таки не здійснили оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона пояснила, що найближчий термінал знаходиться в смт Зарічне Вараського району Рівненської області, що за 20 км від її місця проживання, однак аби зберегти свої кошти вона поїхала у вищевказаний населений пункт і пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виконала дії, які вказав ОСОБА_12 , а саме: з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 вона зняла чотири рази по 5 000 гривень. Після цього ОСОБА_12 сказав їй піти до будь-якого терміналу окрім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що власне вона й зробила і пішла до термiналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Прийшовши на вищевказане місце, ОСОБА_12 сказав, що їй потрібно поповнити через термiнал номер телефону НОМЕР_7 на суму 20 000 гривень, що вона й зробила, поповнивши чотири рази по 5 000 гривень вищевказаний мобільний телефон. Через деякий час, зрозумівши, що кошти назад не повернулись, вона звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пояснили їй, що вона стала жертвою шахраїв.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 17.08.2022 по 00:00 год 20.08.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 17.08.2022 по 00:00 год 20.08.2022, якщо так, то надати інформацію їх місця знаходження, а також фото чи відеозаписи під час здійснення таких операцій; інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунки потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 17.08.2022 по 00:00 год 20.08.2022, якщо так, то надати інформацію їх місця знаходження, а також фото чи відеозаписи під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 06 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя