Єдиний унікальний номер 725/3590/23
Номер провадження 1-кс/725/1068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000070 від 14.03.2023 року, яке подане слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України на благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця»», за наступних обставин.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та уповноваженою особою благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця»», (далі БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця) є ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 18.08.2023.

Так, у період часу з 23.02.2023 по 07.04.2023 ОСОБА_5 в зоні діяльності Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби біля місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе.

Зокрема, у березні 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за рекомендацією знайомого звернувся до ОСОБА_5 , який здійснював продаж транспортних засобів ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги.

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 12.02.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна переглянути за їхнім місцем зберігання на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:1124 за адресою: с. Чагор, Чернівецького району Чернівецької області де продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4

03.05.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у селі Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області, на території станції технічного обслуговування автомобілів «Шиномонтаж», що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0324 на прохання ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 який, продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 .

Після огляду вказаних вище автомобілів ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_8 умови продажу вказаних вище автомобілів в ході чого, останній роз`яснив, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Вказаного дня, приблизно о 10:39 годині ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 16400 Євро, зокрема: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 3700 Євро, «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 3800 Євро, «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 4500 Євро, «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 4400 Євро.

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 11.05.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про готовність купівлі вказаних вище автомобілів за 16400 Євро, та останні домовились про зустріч 15.05.2023 на території, що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

15.05.2023 близько 16 години ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибув, за адресою АДРЕСА_2 де зустрівшись із ОСОБА_5 та в подальшому дійшовши згоди, щодо продажу та передачі транспортних засобів, які ввезені на територію України, придбав за грошові кошти в сумі 16400 Євро (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 01.03.2023, відповідало сумі 653 048 грн.) у ОСОБА_5 попередньо обумовлені між ними автомобілі «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 15.05.2023 продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 653 048 гривень.

У зв`язку із встановленням наявності достатніх доказів, 15.05.2023 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16 травня 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

15.05.2023 року в ході обшуку за місцем проживання по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США).

В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Як встановлено судом майно (грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США)), 16.05.2023 року постановою було визнано речовим доказом.

Вказане майно (грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США)) відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити, а саме накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучено в ході обшуку 15.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США).

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучено в ході обшуку 15.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США).

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1