печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000366 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представникаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000366 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.20223 приблизно о 18 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи номер телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 104 366 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 26 лютого 2023 року приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, остання зайшла на сайт «OLX», щоб викласти об`яву про продаж ковдри та подушки.

У подальшому, на даному сайті «OLX», зробивши фотографії даних речей, вказавши їх опис та ціну у 990 гривень Нгуен Кіеу Ньат Ха виклала об`яву. Крім того, вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Далі, цього ж дня, 26.02.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. потерпілій на її мобільний телефон у застосунок «Вайбер» написала невідома особа з номеру телефону: НОМЕР_4 , яка у застосунку підписана, як ОСОБА_6 , з метою придбати даний комплект.

У ході переписки у месенджері Вайбер, дівчина запропонувала потерпілій скористатися функцією OLX доставка, на що остання погодилася. Після чого, дівчина на ім`я ОСОБА_6 відправила посилання на отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за даним посиланням, Нгуен Кіеу Ньат Ха потрібно було підтвердити та верифікувати дані для отримання коштів за товар. Далі був вхід до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпіла вказала пароль від свого кабінету (такий як і в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В цей момент був дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_4 для підтвердження авторизації, потерпіла звичайно його підтвердила. Через довге завантаження, приблизно через 5-10 хвилин, Нгуен Кіеу Ньат Ха вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила декілька списань приблизно по 400 доларів США, та тримаючи у руках телефон з відкритим додатком списання продовжувалося. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала картку і подала заявку на повернення коштів з поясненням про те, що вказані транзакції здійснювали без її згоди невідомими особами.

Так, загалом з рахунку № НОМЕР_5 було знято 2854 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 26.02.2023 сума становить 104 366 гривень).

Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про отримувача вказаних грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку № НОМЕР_5 , з можливістю вилучити в електронному та друкованому вигляді: документів щодо руху грошових коштів за період з 26.02.2023 по 27.02.2023 із зазначення повних даних отримувача, його коду та індивідуального податкового номеру, номеру рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів/переказів тощо, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням грошових коштів у паперовому та електронному вигляді; адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/30037/23-к.

Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.07.2023 р.