Провадження №1- кс/712/1762/23
Справа № 712/3666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000107 від 07.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що упровадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.03.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ИНН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), директор ОСОБА_6 (громадянка України).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається здачею нерухомого майна в оренду (одна з основних торгових площадок м. Черкаси призначена для продажу промислових товарів), володіє майновими правами на 2 земельні ділянки та комплекс будівель (ангари, магазини, виробничі приміщення) загальною вартістю близько 200 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 як громадянин рф володіє та особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво більш ніж 15 підприємствами, зареєстрованими в рф та які діють в Криму, здійснюють поставки на силові структури, зокрема: ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Москва, основний вид діяльності оренда інтелектуальної власності); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кореновск Краснодарский край; виробництво молочної продукції); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Москва, філія функціонує у м. Сімферополь; діяльність агентів з оптової торгівлі продуктами харчування та тютюновими виробами), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Вороніж; перевезення товарів).

З відкритих джерел встановлено, що підприємства ОСОБА_5 з 2014 року по т.ч. здійснюють поставки аграрної продукції на адресу бюджетних установ рф в т.ч. ФСИН, МВД, ФСБ та управління справами президента рф. Також після анексії півострову Крим ОСОБА_5 заснував ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мовою оригіналу) та розмістив філії своїх підприємств на території півострову, які проводять господарську діяльність по даний час. Тобто ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованій АР Крим.

Крім того встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым» (мовою оригіналу), є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мовою оригіналу), яке на власних потужностях акумулює виготовлену всіма підприємствами групи компаній продукцію і реалізовує її на території Криму, скуповує сировину на місцевих ринках та збуває її для подальшого експорту до країн ЄС та США, виступаючи в ролі посередника між кримськими с/г виробниками і європейськими імпортерами для легалізації походження с/г продукції та обходу діючих санкцій ЄС по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму.

У свою чергу, керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду власне нерухоме майно площею понад 3000 кв.м. юридичним особам та ФОП. При цьому, орендна плата сплачується за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та сплати податків. Таким чином, в 2014-2022 роках службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали систематичне ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності вказаного ПрАТ засновникам в рф.

Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 своєю недбалістю сприяли ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано російську федерацію країною-агресором.

Враховуючи вищевикладене, шляхом виведення капіталу з України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , який підтримує окупаційну адміністрацію російської федерації, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору. Крім цього, ОСОБА_5 шляхом ведення господарської діяльності та сплати податків в тимчасово окупованому Криму вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», а в діях громадянина рф ОСОБА_5 ч. 3 ст. 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень та той факт, що дослідження структури власності (засновників та кінцевих бенефіціарів) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів з реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000107 від 07.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів з реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1