Справа № 383/152/23
Номер провадження 1-кс/383/318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000018 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000018 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 25.01.2023 року до Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.01.2023 року в месенджері «телеграм» йому надійшло повідомлення про надання грошової допомоги громадянам від держави. Після цього ОСОБА_5 , бажаючи отримати таку державну грошову допомогу, перейшов за посиланням у повідомленні, де ввів дані від свого аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відбулося списання коштів в сумі 2560 гривень з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 25.01.2023 року до Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.01.2023 року в месенджері «телеграм» йому надійшло повідомлення про надання грошової допомоги громадянам від держави. Після цього ОСОБА_5 , бажаючи отримати таку державну грошову допомогу, перейшов за посиланням у повідомленні, де ввів дані від свого аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відбулося списання коштів в сумі 2560 гривень з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_6 (а.с.5), розпочатого за заявою ОСОБА_5 (а.с.7).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.01.2023 року, останній повідомив, що 23.01.2023 року близько 14:30 год. він з свого мобільного телефону зайшов у месенджер «Телеграм», де знайшов групу в якій зазначалось про грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на сторінку вказаної групи, назву якої не пам`ятає, помітив посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та умови отримання грошової допомоги, в яких було зазначено, що потрібно перейти за посиланням до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням ввів дані від свого акаунту в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме логін та пароль та йому надійшов підтверджуючий дзвінок на мобільний телефон з ІНФОРМАЦІЯ_6 та одразу увійшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, вирішив перевірити чи надійшла грошова допомога та відкривши відповідну вкладку помітив, що відбулося списання коштів в сумі 2560 гривень з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Вказана транзакція відбулась 14:37 год. 23.01.2023 року. Після цього грошові кошти йому не було повернуто (а.с.8-9).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бобринецького районного суду від 05.05.2023 року по справі №383/809/23, проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належної потерпілому ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 27.07.2023 року, під час здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 2560 грн. були списані 23.01.2023 року о 14:37:42 год. з рахунку потерпілого ОСОБА_9 за номером картки НОМЕР_2 на рахунок за номером картки НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватись абонентським номером НОМЕР_4 . В подальшому, 23.01.2023 року о 14:39:35 год. грошові кошти в сумі 2562,75 грн. були перераховані з рахунку за номером картки НОМЕР_3 на рахунок за номером картки НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але встановити на чиє ім`я та подальший рух коштів встановити не представилось можливим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000018 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 , також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв язку із зазначенням номерів телефонів,

що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1