Провадження №1-кс/127/8968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою Інтернету.

29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 11344 грн, 200 доларів США, 1600 доларів США;

-ноутбук «Asus», зарядний пристрій, флеш носій;

-блокнот, аркуші паперу з рукописним текстом;

-футболку, шорти;

-мобільний телефон марки «Oppo», картка пам`яті;

-носій - крипто гаманець «Ledger» з кабелем, записник з кодами;

-грошові кошти в сумі 55 доларів США;

-мобільний телефон «iPhone 13 Pro» з двома сім-картками;

-2 договори оренди квартири з додатками;

-грошові кошти в сумі 4000 грн.;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_3 ;

-банківську картку «Пумб» № НОМЕР_4 .

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 29.07.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199 КК України.

29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 11344 грн, 200 доларів США, 1600 доларів США;ноутбук «Asus», зарядний пристрій, флеш носій; блокнот, аркуші паперу з рукописним текстом; футболку, шорти; мобільний телефон марки «Oppo», картка пам`яті; носій - крипто гаманець «Ledger» з кабелем, записник з кодами; грошові кошти в сумі 55 доларів США; мобільний телефон «iPhone 13 Pro» з двома сім-картками; 2 договори оренди квартири з додатками; грошові кошти в сумі 4000 грн.; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_4 .

При вирішені питання про арешт майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

29.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000231 зазначене у клопотанні вилучене майно визнано речовими доказами.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою попередження зміни чи знищення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 29.07.2023 вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти в сумі 11344 грн, 200 доларів США, 1600 доларів США;

-ноутбук «Asus», зарядний пристрій, флеш носій;

-блокнот, аркуші паперу з рукописним текстом;

-футболку, шорти;

-мобільний телефон марки «Oppo», картка пам`яті;

-носій - крипто гаманець «Ledger» з кабелем, записник з кодами;

-грошові кошти в сумі 55 доларів США;

-мобільний телефон «iPhone 13 Pro» з двома сім-картками;

-2 договори оренди квартири з додатками;

-грошові кошти в сумі 4000 грн.;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_3 ;

-банківську картку «Пумб» № НОМЕР_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя