Справа № 354/600/23
Провадження № 1-кс/354/124/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2023 до ВП No1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 14.03.2023 близько 18:00 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці та її чоловіка в загальній сумі 29 500 гривень, які знаходились на двох банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши вказаним особам матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 14.03.2023 о 15:49 год. до неї зателефонувала особа із номера НОМЕР_1 та спитала, чи підтверджує вона покупку велосипеда. Потерпіла дані дії заперечувала, так як на меті придбати велосипед не мала. Тоді їй було повідомлено що дзвінок здійснюється працівниками служби безпеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомлено що її коштами хтось хоче скористатися, і якщо вона хоче їх захистити необхідно надати деяку інформацію стосовно себе. В подальшому потерпіла виконала вказівки, після чого надала чотири останні цифри своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та пін-код до неї. Після цього також було повідомлено чи є хтось із рідних поруч на що вона відповіла що чоловік. В свою чергу особа зазначила що від нього необхідна аналогічна інформація для захисту його коштів. Оскільки чоловік відразу надати нічого не погодився, тому телефонний дзвінок був призупинений. Після чого о 15:53 год. із № НОМЕР_3 та о 15:54 год. до потерпілої перетелефонували із № НОМЕР_4 і повідомили що це знову ж служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки станом на цей час вона вмовила чоловіка надати дані його карти, тому продиктувала рахунок його пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і пін-код до неї. Після чого потерпіла та її чоловік не могли зайти на свої додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 вказує, що на наступний день стало відомо, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 14.03.2023 о 16:03:01 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 5 600 гривень на ім`я ОСОБА_6 , а із карти чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 14.03.2023 року, о 16:51:12 год. списалось 14 500 гривень та о 16:51:53 год. списалося 9 400 гривень знову ж на ім`я ОСОБА_7 .

Під час здійснення тимчасового доступу по банківських картках за

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілій

ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 , у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:

-14.03.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 перераховані на картку банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 ;

-14.03.2023 грошові кошти ОСОБА_8 з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_5 перераховані на картку банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 .

В подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 14.03.2023 о 16:07 год в сумі 5 600 гривень перераховані на картку банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 .

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000038 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У клопотанні слідча просила дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по платіжній картці № НОМЕР_8 , а саме: кому належать банківська картка № НОМЕР_8 , відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на яку 14.03.2023 було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкрито вищенаведений рахунок (картки), адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_8 в період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023; чи не є платіжна картка № НОМЕР_8 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Слідча ОСОБА_9 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та про його повне підтримання.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 15 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділенню відділенню поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по платіжній картці № НОМЕР_8 , а саме:

- кому належать банківська картка № НОМЕР_8 , відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на яку 14.03.2023 було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкрито вищенаведений рахунок (картки), адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_8 в період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_8 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_8 , за період часу з 13.03.2023 по 28.04.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямицього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1