ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/914/23 Провадження 1-кс/636/527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000291 від 15.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

15.03.2023 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що між ним, як постачальником, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як покупцем, було укладено договір поставки товару (арматури) на загальну суму 184 710,00 грн. за адресою вивантаження: АДРЕСА_2 . 06.03.2023 року водій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приїхав за вказаною адресою з метою вивантаження товару, але невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи товаром (арматурою) на вище вказану суму.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 04.03.2023 вирішив замовити собі металеву арматуру та зайшов на інтернет ресурс OLX, де побачив оголошення, про продаж металевої арматури, яку продавала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зателефонував на номер, який був вказаний у оголошенні, для замовлення арматури, на номер телефону НОМЕР_1 . На дзвінок ОСОБА_6 відповів чоловік на імя ОСОБА_7 , та вони між собою домовилися про продаж та купівлю даної металевої арматури. Після чого, 06.03.2023 дану арматуру привезли на домовлене місце, за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У цей час продавець на імя ОСОБА_7 відправив ОСОБА_5 номер карти № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 повинен відправити кошти за арматуру у розмірі 88 800 гривень. Після чого ОСОБА_5 зробив три окремі платежі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказану картку: 1 000 гривень, 40 000 гривень з картки № НОМЕР_3 та 47 800 гривень з картки № НОМЕР_4 . В подальшому продавець, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали скаржитися на те, що гроші за арматуру вони не отримали, та хочуть повернути її собі. Через що, представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 звернувся в поліцію.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , власник якої ОСОБА_9 , копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 25.02.2023 по теперішній час, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у місті Харкові за адресою філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000291 від 15.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, а саме:

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ,

- старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ,

- старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ,

- старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

- слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , власник якої ОСОБА_9 , за період з 25.02.2023 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати вказану інформацію уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Установити строк дії ухвали по 27.07.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1