Справа № 449/1036/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

05.09.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.07.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_6 , 05.07.2023 у сумі 120 000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_6 , 05.07.2023 у сумі 120 000 грн. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 липня 2023 року надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 120 000грн. Зазначають, що в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 05.07.2023 вона перебувала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Перемишляни. Львівської області, о 12:21 до неї зателефонував невідомий чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що із її банківської карти намагалися оплатити покупку у інтернет магазині, ОСОБА_6 повідомила, що ніякої покупки у інтернет магазині вона не здійснювала. Після чого даний невідомий чоловік повідомив, що її банківські карти є заблоковані, і щоб зберегти кошти їй потрібно зробити наступні дії, а саме: відкрити електронну карту і продиктувати наступні цифри НОМЕР_3 , піти до банкомату і зняти кошти у сумі 20000 грн, що ОСОБА_6 зробила дані кошти вона зняла із банківського рахунку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 пішла до терміналу, який розташований у торговельному залі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона здійснила операцію, а саме ввела наступні цифри НОМЕР_3 , решта цифр її продиктував даний чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, він постійно був з нею на зв`язку. Дані цифри вона не пам`ятає ОСОБА_6 перевела 10000 грн, після чого знову вела НОМЕР_3 , проте там були уже інші цифри, яких вона не пам`ятає і перевела на даний рахунок 10000 грн. В подальшому даний невідомий чоловік повідомив її, що у неї залишилось на банківських рахунках № НОМЕР_1 , і № НОМЕР_4 сума 49000 грн., і сказав що дані кошти потрібно зняти, ОСОБА_6 у свою чергу зняла кошти у сумі 45000 грн. Після чого 40000 грн ОСОБА_6 перераховувала по 10000 грн через термінал який розташований у торговельному залі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_3 , цифр які диктував її даний чоловік вона не пригадує. А грошові кошти у сумі 9000 грн, вона перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома платежами, 5000 грн і 4000 грн на карту НОМЕР_5 . Перевівши дані грошові кошти, невідомий чоловік її запропонував збільшити кредитний ліміт на банківській карті № НОМЕР_4 , шо вона і зробила, ОСОБА_6 збільшила кредитний ліміт до 65000 грн, дані кошти в подальшому були списанні. Після чого даний чоловік сказав що усе добре, за 10 хв програма оновиться і грошові кошти їй будуть повернуті на її банківські карти. У зв`язку із тим що грошові кошти їй не було повернуто ОСОБА_6 звернулася у поліцію. Також повідомила, що із даним чоловіком вона спілкувалася протягом 5 годин, він також використовував дані мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зазначила, що під час поповнення у терміналі карти, які були вказані невідомими чоловіком НОМЕР_3 , до неї здійснювалися телефоні дзвінки із номерів телефоні НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , останні три цифри даних мобільних телефонів вона вказувала під час переказу коштів на карту НОМЕР_3 . Стверджують, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_6 в період часу з 05.07.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Вважають, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000149 від 06 липня 2023 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації за період з 05.07.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки, як вбчається із Витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 р., за подією, яка мала місце 05.07.2023 року.

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації в період часу з 05.07.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, оскільки зазначене може призвести до порушення прав, свобод та інтересів третіх осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

При цьому, слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації, зокрема фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунків ОСОБА_7 , 12.07.2023 у сумі 22 256 грн., оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, дізнавачем не доведено.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.07.2023 р., вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунків ОСОБА_6 , 05.07.2023 у сумі 120 000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, з можливістю їхнього ознайомлення та копіювання, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього ознайомлення та копіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В здоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1