печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України

за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування -органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копій, а саме:

1. договори про надання послуги з організації харчування (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпеченням комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових начальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 в стаціонарних та польових умовах (договори про постачання продовольчих наборів для державних потреб), які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками до них, додаткові угоди до зазначених договорів, документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів, вимоги на оплату, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо оплати послуг, зведені акти наданих послуг, картки по рахункам бухгалтерського обліку по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти наданих послуг (із зазначенням номенклатури отриманих товарів військовими частинами), відомості з підпорядкованих військових частин установ та військових начальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обсягів отриманих товарів (послуг) із зазначенням номенклатури отриманих товарів (продуктів харчування), інші документи, що підтверджують виконання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документи щодо наявної дебіторської/кредиторської заборгованості, виписка з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з якого здійснюється оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

2. інформації з контрольно-пропускного підрозділу протягом 2022-2023 щодо дат та часу відвідування ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних підрозділів щодо умов укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3. інформації щодо результатів фактичного виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ІНФОРМАЦІЯ_1 (на яку суму та чи в повному обсязі, а також вжиті Міноборони заходи у разі невиконання); підстави щодо не отримання первинних документів на оплату, що підтверджують надання послуг до закінчення бюджетного року; відомості щодо ведення претензеційно-позовної роботи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині невиконання в повному обсязі зобов`язань.

4. інформації щодо порядку вибору ІНФОРМАЦІЯ_1 контрагентів для укладення договорів забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу, штатних тварин, військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 , аналізу цінових пропозицій, а також відомостей щодо всіх юридичних осіб заявки яких розглядались на предмет подальшого укладення договорів забезпечення комплектами продуктів, а також їх цінових пропозицій, а також відомостей щодо аналізу ринку щодо середньоринкових цін, які використовувались у Каталогі продуктів харчування особового складу, штатних тварин, військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022-2023 рік та інформації щодо інших учасників процесу відбору постачальників та їх якісні і цінові пропозиції.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24763/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1