Справа № 646/1461/23
№ провадження 1-кс/646/594/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023р. м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 р. до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Грошові кошти були перераховані на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_1 ). Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 вона повідомила, що наприкінці серпня 2022 р., вона замовила автомобіль із Європи для своїх особистих цілей. Спочатку потерпіла зв`язалась по мобільному телефону із менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй надіслали документи про фірму та оформлення договору на пошту. Зі слів ОСОБА_5 , 09.09.2022 р., її мати ОСОБА_12 , зробила внесок її грошовими коштами за автомобіль, перша оплата за авто була 72 360 грн., на банківський рахунок НОМЕР_2 . Однак після цього, на зв`язок зі нею вже ніхто не виходив. Отже в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 передала грошові кошти своїй матері ОСОБА_12 , щоб та в свою чергу перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 05.01.2023 р. до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

09.01.2023р. потерпіла ОСОБА_5 в ході допиту показала, що вона мала намір замовити автомобіль з Європи, тому звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після спілкування із менеджером магазину, на зазначений ним банківський рахунок НОМЕР_2 , 09.09.2022 р. було перераховано грошову суму у розмірі 72360,00 грн. Однак автомобіль потерпілій наданий не був, грошові кошти не повернуто, на телефонні дзвінки менеджер не відповідає, електронна сторінка магазину через кілька днів після замовлення перестала працювати.

Копією квитанції № 24 від 09.09.2022р. підтверджується перерахування ОСОБА_12 суми у розмірі 72360,00 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Згідно з протоколом додаткового допиту потерпілого від 27.04.2023р., ОСОБА_12 , яка матір`ю ОСОБА_5 , на прохання останньої 09.09.2022р. здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 72360,00 грн. на ім`я отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідний банківський рахунок.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 06.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому cлідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , центральний офіс - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на виготовлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паперових та/або електронних носіях у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 , а саме:

-рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з 00:00 год. 09.09.2022р. по 00:00 год. 10.09.2022р. з описом транзакцій;

-відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, на який було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеного особистого рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 09.09.2022 р. по 00:00 год. 10.09.2022 р., номерів сім-карток, які прив`язувалися до особистого рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1