Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2981/23
номер провадження 1-кс/695/830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000960 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 07.07.2023 в мобільному додатку «Facebook» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , виявила сторінку про надання державою матеріальної допомоги населенню, де вона перейшла за інтернет посиланням, ввела пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти загальною сумою 37676,78 грн. По даному факту 27.07.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується кредитною банківською карткою даного банку № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_2 . 07.07.2023 року близько 16 години 00 хвилин вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила сторінку у вигляді реклами наступного змісту: «Соціальна допомога 9000 UAH кожному українцю». Після цього вона натиснула на посилання, після чого її було перенаправлено на сайт, де вона ввела свій пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім ймовірно номер вище згаданої її банківської картки. Після цього їй в даному додатку було висвітлено, що її акаунт заблоковано і для розблокування їй необхідно було нажати на цифру № 1. Після цього їй знову було висвітлено, що її аккаунт заблоковано і вона вийшла з даного додатку. Ніякі СМС повідомлення їй не приходили. Через деякий час вона звернула увагу на те, що вона не змогла розрахуватись карткою в магазині і 14.07.2023, перебуваючи в м. Черкаси, зайшла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розповіла працівнику банку вище згадану історію. Даний працівник, перевіривши дані її катки, повідомила, що 07.07.2023 із її вище згаданої банківської картки було здійснено дві операції, а саме було перераховано грошові кошти наступними сумами: 37639,33 грн. та 37,45 грн. Також цього дня вона в даному відділенні банку взяла виписку по картці, яку просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки № PVFSDVOAH7EQ0TCP від 14.07.2023, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.07.2023 було здійснено дві операції:

1.«Рекламні послуги FACEBK MFEJZQKF52, fb.me/ads» та перераховано грошові кошти на суму: 37639,33 грн.;

2.« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховано грошові кошти на суму: 37,45 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації: про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 07.07.2023 року по 08.07.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мельники, Золотоніського району Черкаської області, РНОКПП: НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 07.07.2023 року по 08.07.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мельники, Золотоніського району, Черкаської області, РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1