Справа № 495/6124/23
№ провадження 1-кс/495/1249/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 12.06.2023 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 30.05.2023 о 11:09 годині невстановлені особи, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітниками банку, шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 23000 гривень, які вона самостійно перерахувала на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 о 09:40 годині ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомила, що для захисту банківської карти від шахрайських дій, потрібно здійснити ряд дій. В ході спілкування з невідомою особою, ОСОБА_4 переказала грошові кошти у розмірі 23 000 гривень на невідому банківську карту у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_1 (30.05.2023 о 11:09 годині).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , а саме: номер банківської карти/рахунку одержувача, якому банку він належить; за наявності: копію заяви, договору, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком одержувача грошових коштів, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.05.2023 року по дату винесення ухвали;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжній картці одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 за період з 29.05.2023 року по дату винесення ухвали.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо відправника грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , що здійснювалось у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 .

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить:

- відомості про одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , а саме: номер банківської карти/рахунку одержувача, якому банку він належить; за наявності: копію заяви, договору, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком одержувача грошових коштів, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин,

хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.05.2023 року по дату винесення ухвали;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням по платіжній картці одержувача грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 за період з 29.05.2023 року по дату винесення ухвали.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо відправника грошових коштів за квитанцією №3071-4018-4358-0643 transaction id: НОМЕР_4, ПІБ платника ОСОБА_4 , дата та час приймання платежу: :09:40.000, дата валютування: 2023-05-30, сума: 23 000, картка/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , що здійснювалось у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє строком до 12.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1