Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1472/23
Провадження № 1-кс/689/106/23
УХВАЛА

03 серпня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02.08.2023 р. дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.05.2023 р. близько 17:40 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу саджанців кущів «Гейхер» у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 650,00 гривень, які остання перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке 08.06.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

08.06.2023 р. були внесені відомості до ЄРДР №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, щодо яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення своєчасного проведення розслідування є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 р. по 31.07.2023 р.;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.05.2023 р. по 31.07.2023 р. (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 р. по 31.07.2023 р.;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2023 р. по 31.07.2023 р..

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1