Справа № 585/2413/23
Номер провадження 1-кс/585/696/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 09.06.2023 року старший дізнавач сектору дізнання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 06.06.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_3 про те, що 23.03.2023 року о 12 год. 24 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштам 6 250 грн. переказ яких вона здійснила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покровське відділення № НОМЕР_1 Сумської філії АДРЕСА_4 ) на банківський рахунок НОМЕР_2 для працевлаштування за кордоном своєї матері - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , але останню працевлаштовано так і не було.

За даним фактом 07.06.2023 року дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 00000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що що в кінці березня 2023 року, перебуваючи в республіці Польща, ОСОБА_6 в мережі інтернет знайшла оголошення про працевлаштування в Нідерландах. Зідзвонившись з абонентським номером НОМЕР_3 , що був вказаний в оголошенні, ОСОБА_6 домовилася про працевлаштування в Нідерландах і попрохала свою дочку- ОСОБА_7 перерахувати за надані послуги по її працевлаштуванню грошові кошти у сумі 6 250 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що був вказаний у оголошенні. Після того, як ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 250 грн. на вказаний вище банківський рахунок, оголошення з мережі інтернет було видалено і особа, з якою ОСОБА_6 домовлялася про працевлаштування перестала виходити на зв`язок.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду дізнавачем, дійсно 07.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 00000209 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2023 року, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, витягом переписки з соцмереж, копією чеку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві. В той же час, клопотання задоволенню не підлягає в частині періоду надання тимчасового доступу, і вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01 год. 00 хв. 23.03.2023 року по час винесення ухвали, тобто по 13.06.2023 року.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_2 та банківських карток прив`язаних до нього із зазначенням всіх реквізитів банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01 год. 00 хв. 23.03.2023 по 13 червня 2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 13 серпня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД