1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4290/23 1-кс/335/1397/2023
15 червня 2023 року м. Запоріжжя
-про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку до 19 годин 30 хвилин 19 травня 2023 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , а саме про номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- про ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку до 19 годин 30 хвилин 19 травня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
19.05.2023 року, в період часу з 19 години 30 хвилин по 21 годину 57 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого в було виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
20.05.2023 до слідчого відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 керуючись корисним мотивом з метою особистої вигоди, в невстановлений під час досудового слідства час, незаконно отримував з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено КАНАБІСОМ за допомогою сучасних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи зміненні анкетні дані для конспірації своєї злочинної діяльності. З отриманого наркотичного засобу він самостійно виготовляв так звані закладки, за допомогою електронних вагів, полімерних прозорих паків з зіп застібкою та ізоляційної стрічки синього кольору для подальшого збуту прихованим шляхом, методом закладок.
Вищезазначені закладки з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено КАНАБІСОМ, ОСОБА_5 збував безконтактним шляхом через «Телеграм канал», з розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Грошові кошти за збут наркотичного засобу ОСОБА_5 отримував шляхом зарахування на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
Таким чином, на даному етапі досудового слідства встановлено, що рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 міг використовуватись ОСОБА_5 та (або) іншими особами для отримання та переказу грошових коштів, призначених для придбання та (або) збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, і тому дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався, але не з`явився, заяв чи клопотань не подав.
Фіксування судового процесу не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що досудовим розслідуванням встановлені обставини, що дають підстави підозрювати, що ОСОБА_5 , будучи особою ка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.309 КК України, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «ЛСД», яку відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770, віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у не встановленої досудовим слідством особи, 18.05.2023 о 20:00 годині, шляхом отримання посилки у почтовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , придбав 50 п`ятдесят) «марок» (два фрагменти щільного паперу з абстрактним малюнком, поділені перфорацію на 50 квадратів (15 та 35)), що містять вказану особливо небезпечною психотропною речовиною, з метою подальшого збуту.
Після чого, зберігаючи при собі отриману посилку з вищевказаною особливо небезпечною психотропною речовиною, ОСОБА_5 , з метою подальшого буту особливо небезпечної психотропної речовини, вийшов з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , де біля входу був затриманий співробітниками поліції.
18.05.2023 в період часу з 22:52 по 23:33 за адресою: АДРЕСА_4 , ділянка місцевості навпроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в ході обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети.
19.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
19.05.2023 у квартирі за адресою АДРЕСА_3 , яке є зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.05.2023, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , що підтверджується відповідним протоколом обшуку.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання щодо того, що на даному етапі досудового слідства встановлено, що рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 міг використовуватись ОСОБА_5 та (або) іншими особами для отримання та переказу грошових коштів, призначених для придбання та (або) збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, і тому дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вищезазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Це підтверджується доданими до клопотання матеріалами.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що в інший спосіб встановити особу отримувача коштів, що були переказані потерпілим, є неможливим, оскільки ця інформація належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
-про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку до 19 годин 30 хвилин 19 травня 2023 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , а саме про номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- про ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку до 19 годин 30 хвилин 19 травня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1