Справа № 754/8533/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, відносно особистого банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 за 23.04.2023р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001336 від 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 136800 грн., які належать ОСОБА_5 , невстановленою особою 23.04.2023р. по АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_5 під час допиту в якості потерпілої вказала, що вона на добровільних засадах займається волонтерською діяльністю пов?язаною із здійсненням гуманітарної підтримки та зборами коштів з початку збройної агресії рф відносно України, та з 01.04.2023р. розпочала публічний збір коштів через мережу інтернет для придбання квадрокоптеру «Mavik-3 Thernal» на потреби Збройних Сил України, вартість якого складала 190000 грн., даний збір було завершено 17.04.2023р., після чого через контактний номер телефону НОМЕР_3 , який їй надала знайома волонтерка ОСОБА_6 , вона вийшла на зв`язок з ОСОБА_7 через мобільний додаток у месенджері «Telegram», де і підтримувала з ним зв?язок, який їй повідомив, що має безпроблемний зв?язок з постачальником квадрокоптерів і запропонував його придбати за вигідною ціною та відправив повідомлення з характеристиками, фотозображенням та ціною 132000 гривень, окрім цього запропонував підсилювач до даного квадрокоптеру за 4800 гривень. 23.04.2023 року вона повторно зв?язалась з ОСОБА_7 через мобільний додаток у месенджері «Telegram» , де вони домовились про придбання квадрокоптеру «Mavik-3 Thernal», та ОСОБА_8 вказав, що вона має попередньо сплатити кошти за банківськими реквізитами, які він їй надіслав, після чого, 23.04.2023 року вона зі своєї банківської картки, (особистий банківський рахунок НОМЕР_1 ), здійснила переказ за наданими ОСОБА_7 реквізитами в загальній 136800 грн., та того ж дня, приблизно о 21 годині 17 хвилин потерпіла виявила, що листування у месенджері «Telegram» з ОСОБА_7 видалено, а його акаунт в даному месенджері заблоковано, номер телефону вимкнений. Крім того, потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів даного кримінального провадження копії виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого особистого банківського рахунку НОМЕР_1 . Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - копій документів про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 за 23.04.2023 року;- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, шо підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;??- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 23.04.2023 року;??копій інформації про клієнтів, що збираються під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються я в про номер телефону, SMS-сповішень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: