Справа № 565/769/23
Провадження № 1-кс/565/154/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що о 19 год. 05 хв. 09.05.2023 року до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення зі служби «102» від інспектора ДПП ОСОБА_7 про те, що на блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),було зупинено автомобіль марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , з дозволу якого проведено поверхневу перевірку транспортного засобу, в багажному відділенні якого виявлено декілька мішків з камінням, зовні схожим на бурштин - сирець.

В ході реагування на вказане повідомлення, 09.05.2023 року т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в присутності понятих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проведено огляд місця події - території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля), за місцезнаходженням автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , під час якого зафіксовано місцезнаходження автомобіля та візуально доступні ідентифікуючи ознаки транспортного засобу. Під час проведення огляду, власник автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , ОСОБА_4 повідомив слідчого про наявність у транспортному засобі бурштину - сирцю та документів, що посвідчують законність його походження та перевезення, однак відмовився надати письмовий дозвіл на проведення огляду вказаного автомобіля. За результатом огляду, автомобіль марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , був затриманий та опечатаний.

Після завершення слідчої дії, ОСОБА_4 відмовився транспортувати транспортний засіб до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, тому автомобіль, під охороною, був залишений за місцем його огляду - на території блок-посту «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області.

За результатами розгляду клопотання т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукання) та вилучення предметів кримінального правопорушення, а саме: бурштину - сирцю та іншого майна, яке є забороненим у вільному обігу.

На виконання ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 травня 2023 року, в період часу з 18 год. 44 хв. до 20 год 26 хв. 10 травня 2023 рокут.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено обшук автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055752;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328;

- каміння зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753;

- 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Згідно протоколу огляду від 10 травня 2023 року, у зв`язку із пошкодженням пакування, вилученого в ході проведення обшуку каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, що знаходилося у прозорому мішку НПУ, горловина якого була скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055752, було проведено перепакування в інший мішок, який скріплено стяжкою (пломбою) NPU B055760.

Постановою слідчого від 10 травня 2023 року, вилучене в ході обшуку майно на підставі ст.98 КПК України визнано речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та, з викладених у клопотанні підстав, просив його задовольнити. Додатково зазначив, що за результатами виконання ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 травня 2023 року про дозвіл на обшук автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , у вказаному транспортному засобі виявлено та вилучено бурштин - сирець та три пошкодженні стяжки. Також зазначив, що існують достатні підстави стверджувати, що автомобіль марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , використовувався ОСОБА_4 для перевезення каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, законність походження якого слід перевірити в ході досудового розслідування, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз. Окрім цього, зауважив, що встановлені в ході досудового розслідування обставини, дають обґрунтовані підстави вважати про наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність, щодо перевірки законності походження та перевезення, виявленого та вилученого в ході обшуку майна, а саме бурштину - сирцю. При цьому, зазначив, що для проведення дослідження вилученого каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, постановою від 11 травня 2023 року призначено судову гемологічну експертизу, на вирішення якої поставлено ряд питань, в тому числі, щодо встановлення найменування вилученого каміння, його групи, походження, вартості та маси. Також зауважив, що вирішення експертом зазначених питань має першочергове значення для встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичної відповідності вилученого каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, зокрема його масу, фракції, ринкову вартість, зазначеній інформації у супровідній документації, наданій ОСОБА_4 .

У судовому засіданні власник (володілець) майна ОСОБА_4 заперечив щодо арешту, вилученого в ході обшуку майна, а саме: каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, та 3 (трьох) пошкоджених стяжок з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, зазначивши, що він працює на посаді директора з виробництва в ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» з 2022 року, основним видом діяльності підприємства являється обробка дорогоцінного каміння та виготовлення з них ювелірних виробів. При цьому, зауважив, що між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» укладено договір на постачання бурштину - сирцю, співпраця із вказаним товариством із зазначеного питання провадиться з жовтня 2022 року. Також ОСОБА_4 зазначив, що 09 травня 2023 року, на підставі відрядження, він прибув власним автомобілем марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 рокувипуску, до ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», що розташоване в смт.Володимирець, Рівненської області, для подальшого завантаження в транспортний засіб та перевезення до міста Київ, придбаного підприємством бурштину - сирцю. В подальшому, він завантажив в автомобіль марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , бурштин - сирець в мішках, який був виданий ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», отримав супровідні документи на перевезення, а саме: видаткові накладні та товаро-транспортну накладну. Того ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв., він, рухаючись вказаним у відрядженні маршрутом, проїздом через місце провадження господарської діяльності ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», за адресою: Рівненська область, Вараський район, с.Стара Рафалівка, вул.Приміська база, дільниці №10, а саме автодорогою сполученням село Суховоля - село Стара Рафалівка, проїжджаючи блок-пост «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області, в напрямку виїзду з міста, був зупинений працівником поліції, якому повідомив, що перевозить бурштин - сирець, показав супровідні документи, але поліцейський заборонив подальший рух та викликав слідчо-оперативну групу, оскільки в нього виникли підозри, щодо легальності походження та перевезення бурштину - сирцю. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи, він пояснив слідчому, що підприємство, за місцем його роботи, на законних підставах займається господарською діяльністю з обробки бурштину - сирцю, також повідомив, що має всі необхідні документи на його перевезення, але на зазначені аргументи слідчий не відреагував, безпідставно звинуватив його у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, затримав транспортний засіб, в якому знаходився бурштин - сирець, опечатавши його, при цьому автомобіль залишився на території прилеглій до блок-посту «Рідне місто». В подальшому, слідчий, в ході проведеного обшуку на підставі ухвали суду, вилучив з автомобіля бурштин - сирець. ОСОБА_4 у судовому засіданні ствердив, що законно займається господарською діяльністю, не вчиняв і не причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України. З огляду на зазначені обставини, ОСОБА_4 вважає, що клопотання слідчого про арешт бурштину - сирцю безпідставне, у клопотанні, на його думку, не наведено вагомих підстав для вжиття заходів арешту вилученого майна, тому просив у задоволенні клопотання слідчого відмовити, а бурштин - сирець повернути.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 , який представляє інтереси ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», такожзаперечив щодо арешту, вилученого в ході обшуку бурштину-сирцю, зазначивши, що такі дії працівників поліції є перешкоджанням законній господарській діяльності підприємства ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА». ОСОБА_5 зауважив, що витяг з ЄРДР не містить інформації, щодо факту вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, оскільки, диспозиція ч.1 ст.240-1 КК України передбачає відповідальність за незаконне видобування корисних копалин, а бурштин - сирець, який перевозив ОСОБА_4 , добутий законним шляхом, на підтвердження чого органу досудового розслідування надано відповідні дозвільні документи. Крім того, зазначив, що ОСОБА_4 на законних підставах перевозив прибраний бурштин - сирець, супровідні документи на бурштин - сирець містять інформацію про його походження, кількість, якість та вартість, що, на його думку, виключає наявність в діях останнього ознак вказаного кримінального правопорушення. Також зауважив, що, на його переконання, необхідності у проведенні в рамках даного кримінального провадження вказаної слідчим експертизи немає, оскільки в ході проведення такої експертизи, експерт не зможе надати відповідь на запитання про законність походження бурштину - сирцю. Просив у задоволенні клопотання слідчого відмовити, а бурштин - сирець повернути ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА».

У судовому засіданні свідок ОСОБА_10 , який займає посаду заступника директора з безпеки в ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», показав, що 09 травня 2023 року до ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» приїхав автомобілем марки «Renault Laguna» ОСОБА_4 , який на виконання договору купівлі - продажу та додаткової угоди до нього, укладених між ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» та ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», мав повноваження забрати придбаний ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» бурштин - сирець. ОСОБА_10 зазначив, що, за інформацією бухгалтерії, покупцем попередньо було проведено повну оплату за придбаний товар. При цьому, свідок вказав, що особисто не був присутній при передачі бурштину - сирцю ОСОБА_4 , однак володіє інформацією, що товар був поміщений у мішки, точну кількість вказати не зміг, мішки були опломбовані бирками ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». Також зауважив, що в подальшому покупець має право на власний розсуд розпоряджатися придбаним товаром і продавець, після передачі товару, жодної відповідальності щодо нього не несе.

Заслухавши слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , власника(володільця) майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_10 , дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За приписами ч.5 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчому судді надані достатні докази, які вказують на обґрунтованість клопотання про арешт майна, зокрема:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого 10.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України;

-рапорт ЄО №1767 від 09.05.2023 року;

-протокол огляду місця події від 09.05.2023 року та фототаблиці до нього;

-письмове пояснення ОСОБА_4 ;

-інформаційна довідка щодо власника транспортного засобу - легкового автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 ;

-протоколи допиту свідків - інспектора ДПП ОСОБА_7 та поліцейського ДПП ОСОБА_11 від 10.05.2023 року;

-постанова слідчого про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та встановлення місця їх зберігання від 10.05.2023 року;

-протокол обшуку від 10.05.2023 року;

-протокол огляду від 10.05.2023 року.

Судом встановлено, що згідно інформаційної довідки щодо транспортного засобу - легкового автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, його власником, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 05.07.2022 року, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Згідно досліджених у судовому засіданні протоколів допиту свідків - інспектора ДПП ОСОБА_7 та поліцейського ДПП ОСОБА_11 , останні стверджують, що з 08 год. 00 хв. 09.05.2023 року заступили на чергування на блок-пост «Рідне місто», що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області, де близько 19 год. 00 хв. 09.05.2023 року ними було зупинено автомобіль марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , з дозволу якого проведено поверхневу перевірку транспортного засобу, в багажному відділенні якого виявлено декілька мішків з камінням, зовні схожим на бурштин - сирець, правомірність перевезення якого водієм належним чином не підтверджено, тому було прийнято рішення викликати через лінію «102» слідчо-оперативну групу для встановлення обставин події.

Судом також встановлено, що ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 травня 2023 року надано дозвіл т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській областіОСОБА_12 на проведення обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукання) та вилучення предметів кримінального правопорушення, а саме: бурштину - сирцю та іншого майна, яке є забороненим у вільному обігу.

На виконання ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10 травня 2023 року, в період часу з 18 год. 44 хв. до 20 год 26 хв. 10 травня 2023 рокут.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено обшук автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: каміння, зовні схоже на бурштин - сирець та 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940.

Суд зазначає, що об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, утворюють дії, щодо незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

У випадку придбання та перевезення бурштину, законність його походження підлягає підтвердженню відповідними документами.

Судом досліджено копії документів, надані захисником ОСОБА_5 , на обґрунтування законності придбання та перевезення бурштину - сирцю, а саме:

-договір купівлі-продажу №06102022 від 06 жовтня 2022 року, укладений між продавцем - ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» та покупцем ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», предметом якого є сировина: бурштин частково оброблений; бурштин - сирець. Строк дії договору, згідно п.5.1 договору, - до 31 грудня 2022 року;

-додаткова угода №1 від 28 грудня 2022 року до договору купівлі-продажу №06102022 від 06 жовтня 2022 року, якою, згідно п.5.1 договору, дію договору продовжено до 31 грудня 2023 року;

-рахунок на оплату №25 від 08 травня 2023 року за товар: бурштин - шаруватий кількістю 114700 г., загальною вартістю з ПДВ - 309739,55 грн.;

-видаткову накладну №47 від 09 травня 2023 року на товар: бурштин - шаруватий кількістю 114700 г.;

-рахунок на оплату №26 від 09 травня 2023 року за товари: бурштин - сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин - сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин - сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г., загальною вартістю з ПДВ - 141832,01 грн.;

-видаткову накладну №48 від 09 травня 2023 року на товари: бурштин - сирець ФР 0-2 кількістю 4000 г.; бурштин - сирець ФР 20-50 кількістю 4510 г.; бурштин - сирець ФР 50-100 кількістю 4460 г.;

-відомості про вантаж за найменуваннями товарів згідно видаткових накладних №47 від 09 травня 2023 року, №48 від 09 травня 2023 року;

-товаро-транспортну накладну №Р48 від 09 травня 2023 року (форма N1-ТН), щодо перевезення бурштину - сирцю, в якій зазначено пункт розвантаження: місто Київ, вул. Пирогівський шлях, 32;

-ліцензію Державної служби геології та надр України серії АЕ №198491 від 21 лютого 2014 року, яка видана ТОВ «Центр «Сонячне ремесло», ;

-спеціальний дозвіл на користування надрами №5021 від 25 вересня 2009 року;

-лист Міністерства фінансів України з додатком - реєстраційним повідомленням від 28 лютого 2023 року про те, що ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» внесено до суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, із зазначенням місця провадження діяльності суб`єкта господарювання за адресою: Рівненська область, Вараський район, с.Стара Рафалівка, вул.Приміська база, дільниці №10;

-наказ директора ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА» ОСОБА_13 №11к від 05 травня 2023 року про направлення у відрядження ОСОБА_4 з м.Києва - м.Вараш - смт.Володимирець - м.Київ, строком на 3 дні, з 8 по 10 травня 2023 року;

-виписка є ЄДРПОУ від 16.11.2022 року №76, щодо ТОВ «СКАНДІ АМБЕР УКРАЇНА», , із зазначенням місцезнаходження юридичної особи: 03162, м.Київ, вул.Зодчих, буд.№50А, оф.№1, директора - ОСОБА_13 з 30.06.2021 року, види економічної діяльності, зокрема виробництво ювелірних і подібних виробів (основний);

-довідка ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» від 11.05.2023 року №114.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наведені у судовому засіданні ОСОБА_4 та захисником ОСОБА_5 аргументи з приводу того, що вилучене слідчим майно, а саме бурштин - сирець, законність походження якого підтверджується відповідними документами, не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, є такими, що підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

Окрім цього, слідчим суддею взято до уваги те, що постановою слідчого від 11 травня 2023 року у кримінальному проваджені призначено судову гемологічну експертизу, щодо вилученого каміння, зовні схожого на бурштин - сирець.

Суд вважає, що за результатами проведеної експертизи та аналізу наданих супровідних документів буде встановлено фактичну відповідність вилученого каміння, зовні схожого на бурштин - сирець, зокрема його масу, фракції, ринкову вартість, тій інформації, що зазначена в супровідній документації, наданій органу досудового розслідування ОСОБА_4 .

Отже, слідчим у клопотанні доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.170 КПК України.

Тимчасово вилучене майно, за своїми критеріями, дає достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.3,4 ч.2 ст.167 КПК України.

За викладених вище обставин, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Renault Laguna», д.н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2008 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_4 , проведеного 10 травня 2023 року на території блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований при в`їзді до міста Вараш, Рівненської області (автодорога сполученням село Стара Рафалівка - село Суховоля),а саме:

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055760;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у прозорому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055751;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017328;

- каміння зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому сейф-пакеті з маркуванням SUD4017327;

- каміння, зовні схоже на бурштин - сирець, що знаходиться у поліетиленовому мішку НПУ, горловина якого скріплена стяжкою (пломбою) NPU B055753;

- 3 (три) пошкоджені стяжки з маркуваннями: Е28491936, Е28491938, Е28491940, що знаходяться у сейф-пакеті з маркуванням SUD2025641.

Вилучене майно передати на зберігання до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, юридичнаадреса: 34400, Рівненська область, м.Вараш, вул.Правика, буд.№5.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений та оголошений 17 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1