печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.09.2023 Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні досліджуються факти злочинної діяльності колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ., його радника ОСОБА_5 , членів їх сімей та інших наближених до них осіб щодо отримання неправомірної вигоди та створення мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності для здійснення незаконної конвертації коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації, у тому числі на підприємства, зареєстровані на території Британських Віргінських Островів. Про підозру жодній особі не повідомлялося.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших.

Так, вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - батьку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 - матері ОСОБА_5 , ОСОБА_8 - дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_9 - пасинку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 - тещі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 доньці ОСОБА_4 , ОСОБА_12 - зятю ОСОБА_4 .

В цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку, та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.

Зокрема, розслідуванням встановлено, що у всіх без виключення випадках, рахунки вказаних вище підприємств, які штучно відображали виплату доходів родинам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У той же час, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) був підконтрольний

ОСОБА_5 , так 60 % акцій банку (контрольний пакет) були придбані підставними особами та на підставі довіреностей передані в управління ОСОБА_5 та членам його родини. За версією органу досудового розслідування акції банку придбані за рахунок незаконно здобутих коштів ОСОБА_4 останній був прихованим власником банку.

Проведеним у ході досудового розслідування аналізом фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності, які у період 2010-2014 роках на території України проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент близько 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинній схемі по виведенню грошових коштів та безпосередньо пов`язані із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Поряд з цим, аналізом виявлено групу підприємств, які за версією досудового розслідування також пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме українські компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які упродовж 2012-2014 років укладали псевдо імпортні угоди, на підставі яких здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через кореспондентський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на 5 підконтрольних ОСОБА_4 іноземних підприємств (британські та панамські компанії) « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на рахунки, відкриті в банках Латвійської Республіки, на загальну суму 283 871 985 доларів США.

У подальшому з вказаних рахунків кошти в сумі 14 103 570 доларів США були перераховані на рахунки іноземних компаній, відкритих в банках Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, ще частина коштів в сумі 39 458 934 доларів США перераховані на рахунки іноземних компаній, відкритих в банках Швейцарської Конфедерації, ще частина коштів в сумі 7 183 594 доларів США, перераховані на рахунки іноземних компаній, відкритих в банках Республіки Кіпр, інша частина коштів перераховані на рахунки компаній, відкритих в банках Латвійської Республіки та інших держав світу. Подальший рух коштів не встановлено та підлягає встановленню на території відповідних країн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кінцевим бенефіціаром вказаних панамських та британських компаній є ОСОБА_15 , а представником за довіреністю ОСОБА_16 , вказані громадяни України за версією органу досудового розслідування пов`язані із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У той же час встановлено, що ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_17 з метою приховування набутого на території України майна, упродовж 2012-2013 років відчужили 99% належних їм на праві власності об`єктів нерухомості та корпоративних прав на користь нідерландських компаній ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , за що отримали в Україні наче легальний дохід в понад 10 млн доларів США.

Крім цього, вказані компанії у той же період часу здійснили придбання й іншого нерухомого майна в безпосередній близькості до нерухомості, яка належала сім`ї ОСОБА_13 (за версією органу досудового розслідування воно придбане в їх інтересах). Усе вказане нерухоме майно на даний час арештоване.

Згідно раніше отриманої інформації від компетентних органів Королівства Нідерланди вбачається, що нідерландські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » входять до одного холдингу та є дочірніми компаніями сейшельської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 », адміністрування якими здійснювали нідерландські компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_26 (виконували функції директора).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що вже раніше згадані громадяни України ОСОБА_15 та ОСОБА_16 були довіреними особами нідерландських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Також встановлено, що власником « ІНФОРМАЦІЯ_24 » до грудня 2013 року був ОСОБА_18 , а в подальшому ОСОБА_19 , у той же час

ОСОБА_5 був уповноваженою особою на розпорядження рахунками дочірньої нідерландської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

За версією органу досудового розслідування компанії, що входили до сейшельського холдінгу ІНФОРМАЦІЯ_24 , безпосередньо пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (ймовірно останні є або були прихованими бенефіціарними власниками).

Крім цього, як стало відомо з латвійських банківських документів, ОСОБА_5 є також представником (ймовірно власником) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах № НОМЕР_2 ).

При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_27 » також отримувала кошти від раніше встановлених панамських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_3 $) та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (16 121 706$), які в свою чергу були виведені з українського банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Повертаючись до схеми відмивання коштів з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з латвійських банківських документів також встановлено, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у цей же період часу здійснили перерахування коштів на швейцарський рахунок сейшельскої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в сумі понад 16 млн. доларів США.

Водночас встановлено, що відповідно до генеральної довіреності від 15.06.2012 року директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » mr. Cynthia Beryl Alcindor уповноважено ОСОБА_5 на підписання контрактів, відкриття, закриття рахунків, зняття, зарахування грошових коштів на рахунки тощо.

У той же час компанією « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з латвійського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у банку ABLV, здійснено перерахування 1 890 500 доларів США на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 , відкритий в британському банку ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Поряд з цим, за версією органу досудового розслідування компанія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Британські Віргінські Острови № НОМЕР_2 ) ймовірно використовувалась ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для легалізації грошових коштів шляхом придбання товарів та послуг для власних потреб на пряму в офіційних брендових компаній.

Так, аналізом латвійського рахунку № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » виявлено роздрібні транзакції з нібито легальними компаніями, які розташовані, зокрема, на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме: компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в сумі 73 122 доларів США та 82 970 фунтів стерлінгів; « ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 » в сумі 18 628 доларів США; « ІНФОРМАЦІЯ_32 » в сумі 16 980 доларів США; «Peter Cameron» в сумі 8 490 доларів США; «Tiffany and Co» в сумі 18 539 доларів США; «CHRISTOPHER CHILDS» в сумі 55 654 доларів США та 35 300 фунтів стерлінгів.

Поряд з цим, аналізом руху коштів по латвійським рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на які незаконно виведено грошові кошти з українського банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлені ряд транзакцій з компаніями, які зареєстровано на території Британських Віргінських Островів. Вказані компанії ймовірно могли бути залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме:

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (зареєстрована на території Британських Віргінських Островів № НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_34 (Швейцарська Конфедерація), отримала з рахунку LV08RIBR00121360N0000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 1 434 755 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Островів) на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_36 (Республіка Кіпр), отримала з рахунку НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти в сумі 1 007 705 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Островів) на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_37 (Республіка Кіпр), отримала з рахунку НОМЕР_10 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти в сумі 225 227 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Островів № НОМЕР_11 ) на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (Республіка Кіпр), отримала з рахунку НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 1 012 633 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Островів № НОМЕР_11 ) на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (Республіка Кіпр), отримала з рахунку LV23RIBR00121350N0000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » грошові кошти в сумі 74 095 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (компанія зареєстрована на території Британських Віргінських Островів) з рахунку НОМЕР_14 , який відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_42 (Швейцарська Конфедерація) перерахувала на рахунок НОМЕР_13 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 3 000 000 доларів США.

Слід зауважити, що підрахунки руху коштів між усіма вищевказаними компаніями виконані виключно на підставі документів, наданих банківськими установами Латвійської Республіки, а тому такий рух може бути не повним.

Окрім цього в органі досудового розслідування є підстави вважати, що члени сімей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щільно пов`язані між собою та ймовірно були залученими до схеми відмивання коштів.

Таким чином встановлено, що значна сума незаконно виведених коштів з українського банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » осіла на 4 рахунках компаній, зареєстрованих на території Британських Віргінських Островів (« ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та « ІНФОРМАЦІЯ_38 »), відкритих в банках Республіки Кіпр та Швейцарської Конфедерації, а також компанією, зареєстрованою на території Британських Віргінських Островів (« ІНФОРМАЦІЯ_41 »), здійснювались фінансові операції з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка за версією органу досудового розслідування безпосередньо пов`язана з відмиванням коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На даний час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , члени їх сімей, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також посадові особи панамських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », британських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », нідерландських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », сейшельської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а також компаній, зареєстрованих на території Британських Віргінських Островів « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та « ІНФОРМАЦІЯ_41 », причетні до схеми відмивання коштів, виведених з банківських рахунків, відкритих в українському банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, український орган досудового розслідування потребує зібрання повної інформації, підтверджуючих документів незаконної діяльності, що є можливим шляхом встановлення усіх кінцевих одержувачів коштів, якими фактично розпоряджалися ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та наближені до них особи, усіх інструментів, методів і засобів їх легалізації, що в свою чергу дасть можливість зібрати додаткові докази щодо групи осіб, які причетні до організації розкрадання коштів, здобутих злочинним шляхом, та виведення їх за межі держави України, з метою їх легалізації у період з 2010 року по теперішній час.

Значний період отримання інформації, який охоплюється у цьому запиті, обумовлений наступними обставинами.

Орган досудового розслідування пов`язує початок незаконної діяльності фігурантів кримінального провадження з моменту зайняття ОСОБА_4 високих керівних посад в центральних органах виконавчої влади та правоохоронних органах України.

Так, з червня 2010 року ОСОБА_4 обіймав посаду першого заступника начальника податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_43 , з липня 2010 року - посаду першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_43 , а з грудня того ж року за Указом колишнього Президента України ОСОБА_20 очолив Державну податкову адміністрацію України. У подальшому Указом того ж колишнього Президента України в листопаді 2011 року ОСОБА_4 призначено Міністром внутрішніх справ України.

Швидкий кар`єрний ріст ОСОБА_4 за версією органу досудового розслідування пов`язаний з його наближеністю до президента ОСОБА_20 та його протекторатом в Україні у той період часу.

Саме з 2010 року ОСОБА_4 , обіймаючи найвищі посади державної влади в Україні, здобув важелі впливу, які, ймовірно, використав для незаконного збагачення себе та наближених до нього осіб, у тому числі ОСОБА_5 .

У той же час, згідно встановлених досудовим розслідуванням обставин кримінального провадження, за період з 2010 по 2014 роки через пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компанії проведено операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент близько 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО), а також виведено у безготівковій формі за кордон грошові кошти на загальну суму 283 871 985 доларів США.

За версією органу досудового розслідування така значна сума коштів, ймовірно, не могла бути легалізованою у повному обсязі станом на теперішній час, шляхом придбання об`єктів матеріального світу чи використана для власних потреб фігурантів кримінального провадження, а відтак значна їх частина може зберігатись у готівковій чи безготівковій формі на рахунках та банківських скриньках підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компаній чи на їх особистих рахунках та банківських скриньках, відкритих у банківських установах країн світу, у тому числі на ІНФОРМАЦІЯ_44 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_21 ) окрім українського паспорту, документований паспортом громадянина Угорщини, в якому його ім`я і прізвище вказано наступним чином: ОСОБА_22 .

Слідчий вказує, що перед органом досудового розслідування стоїть завдання встановити: детальну структуру власності компаній, які згідно встановленого фінансового ланцюга пов`язані з рухом виведених з України коштів, а також іншим чином пов`язаних з вже встановленими компаніями; пряму чи опосередковану причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а також членів їх сімей чи приближених осіб) до управління такими компаніями; усі відомі банківські рахунки фігурантів кримінального провадження та, ймовірно, причетних до відмивання коштів компаній; увесь рух коштів по таких рахунках, а також рух незаконно виведених коштів з України (у тому числі інформація про придбання за їх рахунок майна на території Британських Віргінських Островів); причетність ОСОБА_5 до банківських установ, інші обставини, що свідчать про відмивання коштів через юридичних чи фізичних осіб на території Британських Віргінських Островів.

На підставі викладеного, слідчими Державним бюро розслідувань, в порядку ст. ст. 541, 551 КПК України підготовлено, а ІНФОРМАЦІЯ_45 опрацьовано на відповідність міжнародному законодавству запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Британських Віргінських Островів.

Поряд з цим, окремі запитувані документи та відомості можуть містити охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, зокрема:

- щодо отримання від компетентних в галузі фінансів та оподаткування органів Британських Віргінських Островів інформації про діючі та закриті у банківських установах рахунки та банківські скриньки у період з 2010 року по теперішній час наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_16 ;

- щодо отримання від компетентних в галузі фінансів та оподаткування органів Британських Віргінських Островів інформації про діючі та закриті у банківських установах рахунки та банківські скриньки у період з 2010 року по теперішній час наступних юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (сейшельська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (нідерландська компанія № НОМЕР_15 ); « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нідерландська компанія № НОМЕР_16 ); « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (британська компанія № НОМЕР_17 ); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (британська компанія № НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (панамська компанія № 786749); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (панамська компанія № 757874); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (панамська компанія № 757887); « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Британські Віргінські Острови № НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Британські Віргінські Острови);

- щодо отримання від компетентних в галузі фінансів та оподаткування органів Британських Віргінських Островів інформації про основних контрагентів, з якими здійснювались фінансово-господарські відносини компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та « ІНФОРМАЦІЯ_41 » у період з 2010 року по теперішній час, надавши при цьому інформацію про час проведення фінансових операцій, їх короткий зміст (призначення) та повні ідентифікуючі дані контрагентів.

Разом з тим, запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Британських Віргінських Островів відповідно до положень ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представника власника майна.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з цим, приписи статті 222 КПК України містять імперативну вказівку на те, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання прокурора та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами вчинення злочинів, зокрема, передбачених: частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою та в особливо великому розмірі); частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за попередньою змовою групою осіб, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах); частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище); частинами 1, 2, 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); частина 1 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), частина 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Одночасно сторона обвинувачення переконала слідчого суддю, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Водночас, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та виконання їх копій не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних в галузі фінансів та оподаткування органів ІНФОРМАЦІЯ_47 , що не позбавляє останнє здійснювати свої функції.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та Компетентному органу Британських Віргінських Островів на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні компетентних в галузі фінансів та оподаткування органів Британських Віргінських Островів, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформацію та документи про діючі та закриті у банківських установах рахунки та банківські скриньки у період з 2010 року по теперішній час наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_16 ;

-інформацію та документи про діючі та закриті у банківських установах рахунки та банківські скриньки у період з 2010 року по теперішній час наступних юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (сейшельська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (нідерландська компанія № НОМЕР_15 ); « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нідерландська компанія № НОМЕР_16 ); « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нідерландська компанія); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (британська компанія № НОМЕР_17 ); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (британська компанія № НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (панамська компанія № 786749); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (панамська компанія № 757874); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (панамська компанія № 757887); « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Британські Віргінські Острови № НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Британські Віргінські Острови); « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Британські Віргінські Острови);

-інформації та документи про основних контрагентів, з якими здійснювались фінансово-господарські відносини компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та « ІНФОРМАЦІЯ_41 » у період з 2010 року по теперішній час, надавши при цьому інформацію про час проведення фінансових операцій, їх короткий зміст (призначення) та повні ідентифікуючі дані контрагентів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1