Справа № 357/5356/23
У Х В А Л А

08.08.2023 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого віділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

03 серпня 2023 року слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, до 02.02.2023 до Білоцерківського РУП ГУНП надійшли матеріали працівників ДКП НПУ про те, що в ході аналізу 7 звернень зі скаргами на власника профілю в соціальній мережі Instagram за посиланнями

Вказаний рапорт зареєстрований в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 02 лютого 2023 року за № 4100.

03 лютого 2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

21.11.2022 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 34000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_5 обумовленого товару не отримав, а також втратив зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

06.01.2023 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 23000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_7 обумовленого товару не отримала, а також втратила зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відомості щодо власника банківської карти відсутні.

05.01.2023 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 22000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_8 обумовленого товару не отримала, а також втратила зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відомості щодо власника банківської карти відсутні.

11.12.2022 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 30000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_9 обумовленого товару не отримала, а також втратила зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відомості щодо власника банківської карти відсутні.

05.01.2023 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 25000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_10 обумовленого товару не отримав, а також втратив зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відомості щодо власника банківської карти відсутні.

21.11.2022 невстановлені особи для оплати неіснуючого товару надали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реквізити банківського рахунку, на які необхідно сплатити кошти в якості оплати за товар, а саме: номер карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти в сумі 30000 гривень за вище вказаних обставин, ОСОБА_11 обумовленого товару не отримав, а також втратив зв`язок із продавцем товару. Окрім цього встановлено, що під час скоєння протиправної діяльності використовувалася банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6

Відповідно до інформації отриманої від інспектора ВКП в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у ході встановлення інформації виявлено 4 карткові рахунки, на які потерпілі перераховували грошові кошти в якості оплати за товар, а саме:

1.Картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який ймовірно проживає за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

2.Картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відомості щодо власника банківської карти відсутні;

3.Картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відомості щодо власника банківської карти відсутні;

4.Картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відомості щодо власника банківської карти відсутні.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою:

1.встановлення осіб яким належать зазначені карткові рахунки та які ймовірно причетні до вище вказаного кримінального правопорушення;

2.отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, користувачі які також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків, а також щодо фото та відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, адже іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 лютого 2023 за № 0000542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого віділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майор поліції ОСОБА_3 , протягом двох місяців з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме до:

-документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали слідчого судді на зазначених карткових рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1