Справа № 583/378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з УСБУ в Сумській області про те, що в ході виконання завдань, покладених на СБУ було отримано інформацію про те, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично збувають наркотичні засоби та психотропні речовини мешканцям м. Охтирка та Охтирського району.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_1 , добровільно видав сумку, в якій знаходилися 2 гранати РГО, 1 граната Ф 1, 2 гранати РГД, 3 запала УЗРГМ, штик ніж та 70 патронів калібру 5, 45 мм, яку йому передав на зберігання ОСОБА_8 .

07.02.2023 року в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 280 КПК України затримано ОСОБА_9 мешканку АДРЕСА_2 . При особистому обшуці виявлено та вилучено скляну пляшечку з речовиною білого кольору, пластикову ємкість з речовиною рослинного походження, в подрібненому стані, засіб для вживання наркотичних засобів наперсток, а також мобільний телефон марки Samsung A31, ІМЕ: НОМЕР_1 , ІМЕ: НОМЕР_2 в середині якого маються сім картки за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім цього, 07.02.2023 року в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 280 КПК України затримано ОСОБА_8 . При особистому обшуці виявлено та вилучено засіб для вживання наркотичних засобів наперсток, згорток з ізолентою синього кольору, з кристалічною речовиною в середині, мобільний телефон марки Redmi Note 11, ІМЕ: НОМЕР_5 , ІМЕ: НОМЕР_6 в середині якого маються сім картки за номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

22 березня 2023 року в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який пояснив, що 20.11.2022 року останній по мобільній мережі зв`язався з ОСОБА_8 та домовився про купівлю наркотичного засобу PVP «Сіль», за що ОСОБА_10 перерахував ОСОБА_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 грошові кошти та цього ж дня знайшов місце, де закладено наркотичну речовину PVP «Сіль». Крім цього, 01.12.2022 року ОСОБА_11 замовив у ОСОБА_8 наркотичну речовину PVP «Сіль», за яку перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . В подальшому 03.12.2022 року ОСОБА_10 знову замовляв у ОСОБА_8 наркотичний засіб PVP «Сіль», за який перерахував грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . В подальшому 01.03.2023 ОСОБА_10 замовив у ОСОБА_8 наркотичну речовину PVP «Сіль», за яку перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження фактів розрахунків за придбані або збуті наркотичні засоби, психотропні речовини, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки, якою користувався ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 року до 23 год. 59 хв. 09.02.2023 року до речей та документів, з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000054 від 18.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263, КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки карток під АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 року до 23 год. 59 хв. 07.03.2023 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1