Справа № 357/6134/23
У Х В А Л А

26 травня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000323 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного) під час проведення публічної закупівлі UA-2022-08-01-006019-a.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічну закупівлю (спрощена процедура) Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором UA-2022-08-01-006019-а на загальну суму 5 000 054,50 гривень. Переможцем зазначеної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із остаточною ціновою пропозицією 5 000 054,50 гривень, з яким укладено договір № 347/ТО від 18.08.2022. Вивченням документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у закупівлі, встановлено, що вся техніка (19 одиниць відповідно до довідки про наявність машин, механізмів, обладнання та транспортних засобів) перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.08.2022 укладено договір № 347/ТО про закупівлю послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якого є послуги прокату будівельної техніки з оператором, загальна ціна договору складає 5 000 054,50 гривень. Згідно п. 4.1. договору замовник проводить оплату за надані Послуги згідно актів наданих послуг. Згідно п. 11.1 строк дії договору встановлено до 23.08.2022 включно. Згідно додаткової угоди № 1 до договору від 18.08.2022 внесено зміни до п. 11.1 та строк дії договору продовжено до 21.11.2022. 03.11.2022 згідно додаткової угоди № 2 до договору сторони вирішили достроково розірвати договір за взаємною згодою сторін.

За період дії договору № 347/ТО ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти згідно договору на загальну суму 5 000 005,67 гривень.

В ході досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання відомостей щодо переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти), відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2022 році; відомості щодо отриманих доходів за 2021-2022 роки особами, які працевлаштовані на БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На вказаний запит отримано відповідь, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_1 , перебуває як платник податку за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також зазначено, що запитувані документи можуть бути надані виключно в межах та спосіб зазначений в ст. 159 КПК України щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні засвідчених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2022 році.

Окрім цього необхідно отримати відомості, щодо отриманих доходів за 2021-2022 роки наступними особами, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

- ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

- ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Відомості щодо звітності та отриманих доходів працівниками товариства дадуть змогу органу досудового розслідування проаналізувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі підтвердити факти виконання робіт (надання послуг) працівниками товариства згідно договору № 347/ТО про закупівлю послуг від 18.08.2022.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки) які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки) які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) переліку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах (з зазначенням дати відкриття, валюти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 2022 по 2023 роки.

2)звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2022 році.

3) відомостей щодо отриманих доходів за 2021-2022 роки наступними особами, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

- ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

- ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

- ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_10