Справа № 594/257/23
Провадження №1-кс/594/89/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000054 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 29 травня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за мобільними номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 09 березня 2023 року по термін виконання ухвали, а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 09.03.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 09.03.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , до якої попередньо на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_8 , надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень та в подальшому із вищевказаного рахунку було списано грошові кошти в сумі 8250 гривень, та перераховано на банківський рахунок за № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що 22.02.2022 в одній із соціальних мереж ОСОБА_7 зареєструвалася на отримання грошової допомоги від ООН. Під час реєстрації ОСОБА_7 вказала номер банківської карти та пін-код до неї. Надалі ОСОБА_7 надійшло смс - повідомлення із кодом підтвердження, який остання ввела на веб-ресурсі та із її рахунку 23.02.2023 о 16.02 год. було перераховано грошові кошти в сумі 1560 грн на платіжну картку № НОМЕР_5 , банк емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді ОСОБА_7 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася до відділення банку та перевипустила картку, при цьому картку та додаток Ощад24/7 не блокувала. Крім того, за вказаним фактом до поліції не зверталася, оскільки здійснила вхід за посиланням та надала всі свої дані добровільно.

Також, 09.03.2023 близько 16:30 год., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_7 було зараховано пенсію в сумі 8130 гривень та через декілька хвилин на цю ж картку від невстановленої особи підписаної як ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 200 гривень, а в подальшому о 16.45 год. із вищевказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 8250 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 о 16.47 год. із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 8250 грн на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 . Зокрема встановлено, що вхід в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Redmi M2101K7BNY на операційній системі Android із абонентським номером № НОМЕР_2 та вхід в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Samsung SM-A135FL на операційній системі Android 11 із абонентським номером № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 10.03.2023, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.03.2023, протоколом тимчасового доступу від 13.04.2023, випискою по рахунку ОСОБА_9 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протоколом огляду речей, від 23.04.2023, протоколом тимчасового доступу від 24.05.2023, протоколом огляду речей від 24.05.2023.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або його вчинили, зокрема встановлено, що вхід в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Redmi M2101K7BNY на операційній системі Android із абонентським номером № НОМЕР_2 та вхід в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Samsung SM-A135FL на операційній системі Android 11 із абонентським номером № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 8250 грн та завдано матеріальних збитків ОСОБА_7 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Вилучення матеріальних носіїв, на яких міститься інформація, необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, зокрема, вивчення, аналізу та дослідження інформації, а також в подальшому використання як доказу в суді.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та дозвіл на вилучення матеріальних носіїв такої інформації начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , за період з 00:00 год. 09 березня 2023 року по 01 червня 2023 року за мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

1) адреса розташування базової станції (абонента А);

2) адреса розташування базової станції (абонента Б);

3) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4) дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента;

7) фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: