Справа № 357/8767/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001726 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 29.08.2022 року по 31.08.2022 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу транспортного засобу на веб-сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 111000 гривень, на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Вказаними діями, ОСОБА_5 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім того, 20.10.2022 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 120 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Вказаними діями ОСОБА_6 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім цього, 15.02.2023 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 118 000 гривень, на банківські картки НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 . Вказаними діями ОСОБА_7 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Окрім цього, у період часу з 21.02.2023 року по 22.02.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 106 000 гривень на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Вказаними діями ОСОБА_8 , було завдано майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім цього, 02.07.2023 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 61 000 гривень на банківські картки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Вказаними діями ОСОБА_9 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Окрім цього, 13.02.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 52 000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Вказаними діями ОСОБА_10 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Крім цього, 21.04.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «АвтоПригон», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , які остання перерахувала добровільно, як оплату за товар на суму близько 43 000 гривень на банківську картку НОМЕР_11 . Вказаними діями ОСОБА_11 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Окрім цього у період часу з 30.06.2023 року по 02.07.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 65 000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 . Вказаними діями ОСОБА_12 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Крім цього у період часу з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року група невідомих осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , які останній перерахував як оплату за товар на суму близько 40 000 гривень на банківські картки НОМЕР_9 та НОМЕР_12 . Вказаними діями ОСОБА_13 , завдано майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Так, під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який повідомив про те, що на даний час проходить військову службу в лавах ЗСУ, та не може з`явитися на допит. Під час телефонної розмови останній повідомив наступне, що 15 лютого 2023 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan» модель «X-Trail». Вказаний автомобіль хотів придбати для потреб ЗСУ. Під час телефонної розмови з продавцем, який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , останній повідомив умови доставки транспортного засобу до України, та надіслав документи на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому, в ході телефонної розмови з продавцем, останній повідомив про необхідність передплати у розмірі 600 доларів США. Вказану передплату потерпілий ОСОБА_7 , здійснив з банківської картки НОМЕР_17 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 24000 гривень. Так, протягом цього ж дня потерпілим було здійснено ще декілька грошових переказів з банківських карток НОМЕР_18 , НОМЕР_19 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_20 , НОМЕР_21 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 118000 гривень. Вказані транзакції були здійснені в якості передплати за інші послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України. Через певний час продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим. По результату вказаної розмови було складено рапорт дізнавачем.

Також в якості потерпілого було допитано ОСОБА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 , який повідомив, що 21 лютого 2023 року від знайомих дізнався про чоловіка який займається доставкою автомобілів до України. Так, зв`язавшись за телефоном з невідомим чоловіком, на ім`я ОСОБА_15 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 останній повідомив потерпілому що дійсно замається доставкою транспортних засобів до України та назвав список автомобілів готових на відправку. Потерпілого ОСОБА_8 , влаштував автомобіль марки «Nisan» модель «Navara». Даний автомобіль хотів придбати для потреб ЗСУ. Чоловік на ім`я ОСОБА_15 повідомив, що йому необхідна передплата за певні послуги пов`язані з доставкою вказаного автомобіля на територію України. В подальшому у період часу з 21 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року потерпілим ОСОБА_8 , з банківської картки НОМЕР_25 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено декілька грошових переказів на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 106000 гривень. Через певний час, зв`язок з продавцем автомобіля зник, автомобіль доставлено не було.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 , повідомив, що 02 липня 2023 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля. Автомобіль мав намір придбати для потреб ЗСУ. В ході спілкування по телефону з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_16 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_27 останній повідомив, що він займається волонтерською діяльністю та здійснює доставку автомобілів. Також, під час телефонної розмови, ОСОБА_17 повідомив потерпілому про необхідність передплати за певні послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України. В подальшому, знайомою потерпілого було здійснено декілька переказів грошових коштів з банківської картки НОМЕР_28 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_10 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 61000 гривень. Після цього, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 повідомив, що 13 лютого 2023 року йому зателефонував його двоюрідний брат ОСОБА_18 , який на даний час проходить службу в лавах ЗСУ та розповів потерпілому, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200» який хотів придбати для потреб військових. Крім того потерпілому, ОСОБА_18 , повідомив що для здійснення покупки йому не вистачає 52000 гривні. Потерпілий ОСОБА_10 , погодився допомогти та здійснив грошовий з власної банківської картки НОМЕР_30 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 52000 гривень. В подальшому потерпілому ОСОБА_10 , зателефонував його двоюрідний брат ОСОБА_18 , та повідомив, що продавець на ім`я ОСОБА_14 , не виходить на зв`язок. Автомобіль доставлено не було.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 повідомила, що 21 квітня 2023 року, в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200». В ході спілкування з продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_32 , останній повідомив потерпілій умови доставки вказаного автомобіля та попросив передплату за послуги по доставці у розмірі 65000 гривен. Після відмови потерпілої ОСОБА_11 , продавець надіслав їй документи на ім`я ОСОБА_14 та фото з паспортом. В подальшому потерпіла домовилась з продавцем на передплату у розмірі 43000 гривень. Після цього, потерпіла ОСОБА_11 , здійснила грошовий переказ у сумі 43000 гривень з банківської картки НОМЕР_33 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому продавець просив надіслати ще один грошовий переказ у розмірі 65000 гривень в кості передплати за послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України, на що потерпіла відмовилась. Після цього, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 повідомив наступне, що 30 червня 2023 року він вирішив придбати для потреб фронту автомобіль. В мережі Інтернет на сайті «OLX», було знайдено оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota RAV4 2008». В подальшому під час телефонної розмови з продавцем, користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , який представився ОСОБА_14 , останній повідомив, що являється волонтером та допомагає ЗСУ в доставці автомобілів з за кордону. Для підтвердження своїх анкетних даних, ОСОБА_14 , надіслав потерпілому фото своїх документів. Через певний час було обумовлено умови продажу вказаного автомобіля, та після чого потерпілий ОСОБА_12 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було надано продавцем. В подальшому потерпілим було здійснено ще декілька грошових переказів на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму близько 65000 гривень. Вказані кошти були переказані як передоплата за певні послуги з доставки автомобіля до України. Надалі продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 повідомив, що 10 липня 2023 року вирішив придбати для потреб ЗСУ автомобіль. У мережі Інтернет на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зв`язавшись з продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_40 , потерпілим узгодив умови доставки автомобіля до України, та в якості передоплати за послуги по доставці автомобіля надіслав з власної банківської кратки НОМЕР_41 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 20000 гривень. В подальшому, продавець під приводом пришвидшення доставки автомобіля, попросив потерпілого надіслати грошові кошти в сумі 20000 гривень, на що потерпілий погодився. ОСОБА_13 , надіслав на банківську картку НОМЕР_12 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 20000 гривень. Через певний час продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, автомобіль потерпілому не доставив.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинених злочинів, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо карткових рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.01.2023 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по карткових рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_12 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Однак, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальні правопорушення були вчинені в період часу з 29.08.2022 року по 11.07.2023 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.10.2022 року тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткових рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_41 , НОМЕР_12 , а саме:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19