НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08 серпня 2023 року Справа № 322/1135/23 Провадження № 1-кс/322/125/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2023 за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02.08.2023 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 04.08.2023, які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику дільничних офіцерів поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

30.07.2023 о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_10 , на прохання своєї сестри ОСОБА_11 про грошову допомогу у лікуванні спільного знайомого, який до неї звернувся з мобільного № НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , перерахувала на банківську картку невстановленої особи AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн., після перерахування ОСОБА_10 дізналась, що невстановлена особа шляхом обману видаючи себе за її знайомого заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 надала свідчення про те, що 30.07.2023 знаходячись вдома, приблизно о 09:30 годині їй зателефонувала сестра ОСОБА_11 та повідомила, що щойно на її мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_12 , являється чоловіком її двоюрідної сестри ОСОБА_13 , який попрохав перерахувати йому на банківську картку гроші для лікування, оскільки потерпілій було відомо, що він дійсно проходить лікування після участі в бойових діях проти агресора, то вона погодилась. Далі ОСОБА_14 продиктувала їй номер банківської картки, яку їй повідомив в свою чергу ОСОБА_15 № НОМЕР_2 , після чого о 09:35 годин ОСОБА_10 перерахувала на неї 4000 грн. зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Далі потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_16 та переконатися, що він дійсно отримав кошти. В ході телефонної розмови з останнім він повідомив, що ніяких коштів він не прохав на лікування, відразу після цього вона зрозуміла, що кошти перерахувала шахраям, далі вона зателефонувала ОСОБА_14 та повідомила, що вона розмовляла не з ОСОБА_17 , а з шахраєм.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 надала свідчення про те, що 30.07.2023 року о 09:26 годин на її абонентський номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 та представився дальнім родичом на ім`я ОСОБА_15 , який отримав поранення та перебуває на лікуванні в м. Києві. В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти для того, щоб об 11:00 годині провести термінову операцію. В ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив їй номер банківської картки куди треба зробити переказ коштів НОМЕР_2 . Після чого свідок перетелефонувала своїй сестрі ОСОБА_10 та повідомила про вказані обставини. Приблизно через годину до ОСОБА_11 перетелефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що вона спочатку перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на вказану картку, а потім перетелефонувала до дружини нашого родича, яка повідомила, що нікого не прохала про переказ грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 04.08.2023, які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу, починаючи з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 04.08.2023 з вказаної картки, місце, де це відбулося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було перераховано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_10 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000124 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР від 02.08.2023; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 30.07.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 30.07.2023; копію протоколу допиту ОСОБА_10 від 30.07.2023; копію платіжної інструкції від 30.07.2023 про переказ коштів в сумі 4000,00 грн; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 30.07.2023.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику дільничних офіцерів поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 30.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 04.08.2023, які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 08.10.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1