Справа № 562/424/23
У Х В А Л А

іменем України

28.07.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю .

В обґрунтування клопотання зазначає 27.02.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.02.2023 року приблизно о 11:30 год., невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 56 199 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації , інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- - інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , комісія, ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_4 ;

- інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 ;

- інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:34 з банківської картки № НОМЕР_2 , сума 26331грн., з комісією 131грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на рахунок якої, або яка здійснила вказану операцію, договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів згідно транзакцій інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , комісія, ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_4 ;

- інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 ;

- інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:34 з банківської картки № НОМЕР_2 , сума 26331грн., з комісією 131грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях.

Аналіз отриманої інформації, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків, місця їх знаходження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 93, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , комісія, ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_4 ; інформації про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 ; інформації про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:34 з банківської картки № НОМЕР_2 , сума 26331грн., з комісією 131грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на рахунок якої, або яка здійснила вказану операцію, договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів згідно транзакцій інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , комісія, ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_4 ; інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:22 з банківської картки № НОМЕР_2 сума 30149грн., з комісією 150грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 ; інформація про транзакцію, що відбулась 26.02.2023 о 11:27:34 з банківської картки № НОМЕР_2 , сума 26331грн., з комісією 131грн., через термінал MONO011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення вказаних грошових операцій; іншу персоналізовану інформацію, яку можна отримати по вказаних транзакціях.

Строк дії ухвали до 28.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя