Провадження №1-кс/523/2762/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001082 від 09.08.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 31.07.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , зателефонувавши з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом допомоги ЗСУ, в якості оплати за пальне заволоділи грошовими коштами, у сумі 17500 гривень, які були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування під час допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . встановлено наступне: 31.07.2023 0 10 годині 23 хвилини на мобільний телефон свідка ОСОБА_4 - НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, представився ОСОБА_5 , з пропозицією, що є людина, яка хоче віддати авто «Мицубісі L200», для потреб ЗСУ. Також в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що це питання термінове, так як власник автівки не встиг продати її, а вже наступного дня рушає на ПМЖ за кордон. ОСОБА_7 , запитала вартість авто, на що співрозмовник відповів, що безкоштовно, хоче допомогти армії. В свою чергу ОСОБА_4 (як представник благодійного фонду) знайшла людину з передової, яким потрібна автівка, ним виявився ОСОБА_3 . Зв`язала між собою цих двох осіб, обміняла їх номерами телефону. Згодом ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_8 перевів кошти двома платіжками по 7500 грн та 10000 грн, водієві на паливо на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зателефонувала людині, яка пропонувала автівку безкоштовно, з питанням на яке паливо їм потрібні гроші, і чому так багато. У відповідь ОСОБА_4 почула, у дуже грубій формі, що б вона не лізла куди не треба. Перетелефонувавши ОСОБА_9 - ОСОБА_4 попросила більше не скидати, і взагалі не потрібно було перераховувати будь-які кошти. В подальшому, ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 телефонував, ніби водій якому перераховували кошти. В ході розмови з водієм, свідок просила повернути кошти, говорила, що автівка не потрібна, але так нічого і не добилась. Також свідок зазначила, що питала про вартість авто, і що, від них потрібно, на що була відповідь: "Це абсолютно безкоштовно і, що автомобіль доставлять самостійно, але тільки для хлопців на передову".

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 24.08.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 24.08.2023; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 24.08.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по 24.08.2023;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1