Справа № 504/2296/23
Номер провадження 1-кс/504/199/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2023 року невстановлена особа шляхом шахрайских дій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено заволодіння грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 13500 грн. (ЖЄО 1547)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.05.2023 року близько 14:00 год., разом з її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили через мережу інтернет замовити останній новий мобільний телефон в соціальній мережі «Instagram». Перейшовши на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де рекламуються мобільні телефони бувші у використанні, ОСОБА_5 обрала товар, що їй підходить, написала їм у особисті повідомлення у додатку «Instagram», про те, що бажає замовити мобільний телефон, у відповідь менеджер сторінки « ОСОБА_7 », надіслав посилання для здійснення замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після переходу на посилання ОСОБА_5 ввела свої персональні дані та реквізити банківської карти № НОМЕР_1 .

Після чого приблизно протягом хвилини з картки ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 13500 грн. Далі остання очікувала відправлення товару, а саме мобільного телефону, але його так і не відправили, на повідомлення перестали відповідати. Згодом останній стало відомо, що це шахрайська схема, на яку вже натрапила не одна людина.

Так, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № ОРУП №2 ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відповідно до відкритих даних сайту «Сервісу визначення банку за номером картки», встановлено, що банківська картка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ОСОБА_5 надала слідчому відділенню ВП № З ОРУП №2 ГУНП в Одеській області довідку про рух грошових коштів зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , де 08.05.2023 року о 14:03 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 438 грн.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 за період з 08.05.2023 року по 09.05.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на раніше направлений запит надіслав відповідь та повідомив, що не мають права розкривати банківську таємницю, лише за умови ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), що містять інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 08.05.2023 року по 09.05.2023 включно; відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок банківську карту № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1