Справа № 595/1327/23
Провадження № 1-кс/595/440/2023
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000198 від 02.07.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 о 15.18 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Бобулинці Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що проводиться перевірка усіх клієнтів банку, а тому потрібно підтвердити даний факт. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 , та в ході даної розмови ОСОБА_4 продиктувала чотири останні цифри (2101) свого карткового рахунку № НОМЕР_3 та пін-код до даної картки. За декілька хвилин, не встановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 5100 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 01.07.2023 перебувала по місцю свого проживання, коли о 15:17 год. на мобільний телефон її покійного чоловіка НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_5 , де невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що проводиться перевірка усіх клієнтів банку. У той час потерпіла повідомила, що це є номер телефону її чоловіка, та що вона не вміє ним користуватись. Тим часом, невідома особа, у телефонному режимі попросила ОСОБА_4 назвати свій номер телефону, що та і зробила. Тоді о 15:18 год. на номер телефону потерпілої НОМЕР_6 зателефонували із номера НОМЕР_7 та попросили потерпілу вводити у телефоні номера, які вони будуть диктувати, на що потерпіла відповіла що нічого не розуміє та поклала слухавку. О 15:22 год. до потерпілої знову зателефонувала та сама жінка із номера НОМЕР_8 та не називала свого імені, та знову просила ввести номери кодів які остання буде диктувати, та цього разу наполегливо просила робити те що вона каже, однак потерпіла завершила розмову. Тоді о 15:25 год. знову зателефонувала невідома жінка та почала кричати на потерпілу та вказувати що вона є працівником банку, а тому потерпіла повинна назвати їм 4 останні цифри картки, що потерпіла і зробила, тоді жінка сказала продиктувати пін код до картки та потерпіла продиктувала. Пізніше потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла їм про ситуацію. Працівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили потерпілій, що із її картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 5100 гривень та потерпіла заблокувала сою картку.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ЕР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із додатками.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023 у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023;

-роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 30.06.2023 по 05.07.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.07.2023;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із додатками.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1