УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. Справа № 596/1504/22

Провадження № 1-кс/596/172/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 01 грудня 2022 року у ВП №3 (м.Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21 листопада 2022 року, під час оформлення відправки товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», із його банківського рахунку було проведено списання грошових коштів в розмірі 4575 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що він користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на якій зберігалися грошові кошти в сумі 4575 гривень. 21 листопада 2022 року його дружина ОСОБА_5 на сайті «ОLX» виставила на продаж товар та вказав свій абонентський номер НОМЕР_2 . Через деякий час до дружини в соціальній мережі «Вайбер» написала невідома жінка, підписана як « ОСОБА_6 », яка погодилася купити куртку та запропонувала «ОLX» доставку. Надалі, невідома скинула інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на яке в подальшому перейшов, ввів дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , суму 2500 гривень та натиснув отримати грошові кошти. Дана інформація загружалася та через деякий час йому прийшло повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з його карткового рахунку грошових коштів в сумі 4575 гривень.

Із рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України слідує, що в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти 21.11.2022 року перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Із інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слідує, що товариство є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 ), яка надає фінансові послуги з переказу коштів.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо здійснення переказу грошових коштів на суму 4575,77 гривень із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , термінал № НОМЕР_5 , за період з 21.11.2022 року по 22.11.2022 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримані в ході відкриття таємниці дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та у відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання, просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, за період з 21.11.2022 року по 22.11.2022 року щодо здійснення переказу грошових коштів на суму 4575,77 гривень із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , термінал № НОМЕР_5 , що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 21.11.2022 року по 22.11.2022 року, з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- наявну інформацію за період з 21.11.2022 року по 22.11.2022 року щодо здійснення переказу грошових коштів на суму 4575,77 гривень із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , термінал № НОМЕР_5 (інші деталі операції, оплата за товар, рахунок отримувача та/або ін.);

- інформацію щодо одержувача грошових коштів у розмірі 4575,77 гривень, а саме прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження;

- інформацію щодо підтвердження факту отримання грошових коштів у розмірі 4575,77 гривень та способу отримання (видачі) грошових коштів одержувачу (переказ на банківську картку/видача готівкових коштів) із зазначенням дати, часу та місця отримання;

- повного номеру карткового рахунку одержувача грошових коштів у розмірі 4575,77 гривень;

- відомості про документ отримувача грошового переказу у розмірі 4575,77 гривень від 21.11.2022 року, а також копії паспорта (чи іншого документу, що встановлює особу) отримувача грошових переказів;

- належним чином завірені копії чеку про отримання грошового переказу у розмірі 4575,77 гривень від 21.11.2022 року, наявні документи, що підтверджують отримання і відправлення грошових коштів.

Право тимчасового доступу до речей і документів надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Надати вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій або в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1