Справа № 161/9131/23
Провадження № 1-кс/161/2955/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 02.06.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2022 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 24.02.2022 по даний час; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 24.02.2022 по даний час; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 24.02.2022 по даний час; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 24.02.2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2022 року по даний час перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді); інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 24.02.2022 по даний час (повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту); відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 24.02.2022 (за кожен місяць окремо) по даний час; відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 24.02.2022 по даний час; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів; крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 24.02.2022 по теперішній час.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000467 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Під час ознайомлення із матеріалами клопотання, а також в ході проведення судового засідання, слідчим суддею встановлена відсутність данних про те, що слідчий для отримання вказаної інформації надсилав запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому було відмовлено у наданні вказаної інформації (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України). Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього. Крім того, як зазначає слідчий, документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, не входить у перелік, визначений ст. 162 КПК України, не містить охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст.ст.93, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1