01.09.2023
справа № 642/4884/23
провадження № 1-кс/642/2536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«01» вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період,

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000148 від 16.05.2023 року. фабула: 12.05.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет мережу на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2 807 грн, які гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту

№ НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано

ОСОБА_5 та встановлено, що 12 травня 2023 року, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , знайшов оголошення у мережі інтернет, а саме у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу продажі мікрохвильової печі «SAMSUNG». Після чого ОСОБА_5 перевіривши відгуки вище вказаного інтернет магазину, вирішив написати у онлайн підтримку, для того, щоб поцікавитись чи в наявності вище вказаний товар та яка його вартість. В подальшому ОСОБА_5 вирішив придбати мікрохвильову піч «SAMSUNG» за 2807 грн., шляхом переказу вище вказаної суми на карту № НОМЕР_3 зі своєї картки

№ НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 написав у онлайн підтримку, що потрібно далі робити, на що йому відповіли, що у понеділок йому зателефонує менеджер для уточнення даних.

15.05.2023 року ОСОБА_5 ніхто не передзвонив, після чого останній перевірив, чи не відправили на його ім`я посилку, та побачив що посилок не має. Після чого ОСОБА_5 вирішив написати у онлайн підтримку, та поцікавитись, де його посилка, та побачив, що чат було видалено, на дзвінки ніхто не відповідав, тим самим ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду у розмірі 2807 грн.

В ході проведення досудового розслідування, було отримано рапорт від

ст. оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , та повідомлено, що в ході роботи за вказаним матеріалом, було отримано інформацію від «ЕМА», за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , обготівкування грошових коштів відбувалося на території м. Харкова.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, дізнавач зазначає що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п?ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається" клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстави кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї стати. доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які маються у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури

м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000148 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів у паперовому або електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску у приміщенні Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1