Справа № 559/2324/23
Провадження № 1-кс/559/517/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.07.2023, на протязі дня до ОСОБА_5 почали телефонувати абонентські номери з кредитних установ, та пропонували взяти кредит. На дану пропозицію ОСОБА_5 відмовилась. У вечірню пору доби, до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , та коли ОСОБА_5 відповіла на телефонний дзвінок то невідома її особа представилась працівником банку «ПриватБанк» та попросила натиснути цифру «1» на клавіатурі мобільного телефону. Після того, розмова завершилася, а з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 7 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , встановлення на які рахунки були перераховані грошові кошти які були зняті протиправним шляхом із картки ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству «АКЦЕНТ БАНК»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ «Акцент Банк» в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000441 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК», код за , код банку (МФО): 307770, адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю вилучити документи у копіях у відділенні № A31R акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. В`ячеслава Чорновола, 18, а саме:

-до деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

-до фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023;

-до інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему «ABank24» за період часу з 03.07.2023 по 08.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації..

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1