У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №534/1433/23

Провадження №1-кс/534/357/23

14 липня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформації про рух грошових коштів по карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 22.06.2023 до 24:00 год 24.06.2023 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 року о 20 год 13 хв надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 та до чергової частини BП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.06.2023 року о 20 год 12 хв, невстановлена особа, шляхом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить громадянці ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, таємно викрала з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 40 000 гривень, зняття грошових коштів відбулося в банкоматах м. Рівне, чим спричинено матеріального збитку громадянці ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 24.06.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився. Заслухавши думку прокурора про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, 23.06.2023 до відділу поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою, про те, що невідома особа таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 у сумі приблизно 40 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні покази: так 23.06.2023 року у вечірній час близько 19 год 32 хв, вона знаходилась дома, за місцем мешкання батьків, АДРЕСА_1 . У цей час на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення, про те, що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картки Золота (Gold) «Універсальна» було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень (з комісією 800 гривень), в подальшому з даного карткового рахунку 23.06.2023 року о 19 год 48 хв вечора було знято грошові кошти в сумі 8000 гривень (з комісією 320 гривень) та о 19 год 50 хв також прийшло СМС-повідомлення, що з її карткового рахунку були зняті гроші в сумі 8000 гривень (з комісією 320 гривень). Громадянка ОСОБА_5 одразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подала заявку до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на блокування її карткового рахунку. Їй одразу прийшло СМС-повідомлення, що її картку та картковий рахунок заблоковано, але через декілька хвилин, на її номер мобільного телефону надійшло СМС-повідомлення, що картковий рахунок розблокований згідно її заявки на його розблокування. Даною карткою Золота (Gold) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянка ОСОБА_5 розраховувалась в магазинах при придбанні продуктів та речей. Нікому не розголошувала пін-код картки, за посиланням в інтернеті не переходила, також не надходило СМС-повідомлень для підтвердження зняття коштів. Зазначені вище зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картки Золота (Gold) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувалось: в банкоматі DN00 АДРЕСА_2 - 20 000 гривень; в банкоматі ATM 1794 RIVNE GRUSKHEV, RIVNE;- 8000 гривень та в банкоматі ATM1794 RIVNE GRUSKHEV, RIVNE - 8000 гривень.

Також громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 24.06.2023 року їй на мобільний телефон НОМЕР_3 , який був прив?язаний до її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що подано заявки на повернення грошових коштів в сумі 8 000 гривень, та друге СМС-повідомлення, що подано заявки на повернення ще 8 000 гривень. На даний час грошові кошти громадянці ОСОБА_5 не повернуто. Загальний матеріальний збиток, завданий громадянці ОСОБА_5 , становить 37 440 гривень.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000495 і дані відомості можуть бути використані як доказ, а також відсутність іншої можливості отримати зазначену в клопотанні інформацію, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), які містять інформацію про рух грошових коштів по карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 22.06.2023 до 24:00 год 24.06.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, прізвище ім`я по-батькові фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

-код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання даної ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1