Справа № 484/3513/23
Провадження № 1-кс/484/817/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000857 клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старша слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 08.03.2023 близько 08.21 год. невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським та шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40940,44 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого встановлено, що 08.03.2023 о 08:21 год., перебуваючи за адресою проживання до потерпілого на телефон з номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_5 , де жінка представилася представником банку та звернулася до ОСОБА_3 по імені та назвала його прізвище і повідомила, що було декілька спроб заволодіти грошовими коштами із його кредитної картки у сумі близько 1000,00 грн. Після чого повідомила, що до ОСОБА_3 зателефонує представник служби безпеки банку який йому допоможе та ОСОБА_3 отримав дзвінок вже з номера НОМЕР_2 , де чоловік давав йому вказівки, а ОСОБА_3 чітко слідував його вказівкам. Також ОСОБА_3 телефонували з номеру НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_3 виявив, що з його банківської картки відкритої в банківській установі ПриватБанку № НОМЕР_6 було здійснено перекази грошових коштів на суми 20703,00 грн., 10144,47 грн., 10142,97 грн.

В подальшому ОСОБА_3 зайшов до мобільного додатку Приват 24 , де побачив, що всі вищевказані грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_7 .

25.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації в АТ « Державний ощадний банк України », а саме: інформації про власника рахунку та інформації про рух коштів за вказаним рахунком: суми 20703,00 грн., 10144,47 грн., 10142,97 грн., які було перераховано 08.03.2023 з карти « ПриватБанк » № НОМЕР_6 на карту « Ощадбанк » № НОМЕР_7 .

05.05.2023 було визначено підслідність кримінального провадження № 0000857 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, так як встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, встановлено, що операції проведені 08.03.2023 здійснені у м. Первомайськ, Первомайського району, Миколаївської області.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що в 2019 році вона переїхала проживати в м. Первомайськ Миколаївської області. В 10.01.2020 року в неї народилася донька ОСОБА_5 . Після чого, вона в АТ « Ощадбанк » відкрила рахунок НОМЕР_8 для отримання соціальних виплат: грошової допомоги по народженню дитини та внутрішньо переміщеної особи. Вона неодноразово картку змінювала, так як її втрачала, номери карток вона не пам`ятає. Кожного місяця їй на зазначену карту приходили соціальні виплати, які вона відразу знімала повністю. Також зазначила, що карта не є кредитною та кредитного ліміту не має. 08.03.2023 не пам`ятає о якій годині, їй зателефонувала невідома особа, не пам`ятає чоловік чи жінка, номер телефону не зберегла. Вказана невідома особа, повідомила, що її картка « Ощадбанку » заблокована, що їй необхідно надати свої дані, для її розблокування. Що якщо вона відразу не відреагує, то їй необхідно буде для її розблокування їхати в головний офіс в м. Київ. Так як у неї мала дитина, вона відразу назвала всі дані, які вони запитували, а саме: номер карти, дату її видачі та код, який розміщений на зворотному боці карти. Після чого, вони відключилися та їй більше не телефонували. В неї це не викликало ніякої підозри, так як вона знала, що на картці грошей не має. Того дня їй ніякі повідомлення про зарахування коштів не надходили. Наступного дня вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « Ощадбанк », щоб поцікавитися, чи їй розблокували карту, на що їй повідомили, що карта не була заблокована та порадили, зробити нову карту, так як до неї скоріш за все телефонували шахраї. Після чого, їй видали карту № НОМЕР_9 . Після того, як їй було повідомлено працівниками поліції, про те, що на її карту 08.03.2023 було зараховано кошти. Вона відразу пішла до банку та взяла виписку по рахунку та дійсно побачила, що на її карту було зарахування коштів в сумі 39600 грн. від ОСОБА_3 , з яким вона не знайома та до вказаного зарахування ніякого стосунку не має, так як того ж дня їх було переведено на іншу карту, а також було зарахування коштів сумі 24000 грн., які теж того дня було переведено на іншу карту. Вважає, що 08.03.2023 доступ до її карти отримали шахраї, які нею скористалися.

В ході додаткового вивчення інформації, яку було вилучено в АТ « Державний ощадний банк України », а саме: інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_8 було встановлено, що дійсно 08.03.2023 з карти « ПриватБанк » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_3 було переведено грошові кошти: 9800 грн., 9800 грн. та 20000 грн. на карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , які того ж дня було перераховано на карту іншого банку № НОМЕР_10 , а саме: 08.03.2023 о 08.45 год. було перераховано 14000 грн. та 25000 грн.

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « PAI SPACE » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_10 видана « PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK »

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ТАСКОМБАНК ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 08.03.2023 грошові кошти в сумі 39000 грн. двома траншами по 14000 грн. та 25000 грн. з карти « Ощадбанк » № НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_10 , також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ТАСКОМБАНК », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ТАСКОМБАНК » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ТАСКОМБАНК ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_10 АТ « ТАСКОМБАНК »;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ТАСКОМБАНК » за період з 06.03.2023 по 06.04.2023, в тому числі: сума 14000 грн. та сума 25000 грн., які було перераховано 08.03.2023 з картки « Ощадбанк » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 , (Деталі транзакції: дата транзакції - 08.03.23 08:45; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 25000 UAN; дата - 08.03.23; комісія - -255.00; сума - 25 255.00; дата транзакції - 08.03.23 08:45; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 14000 UAN; дата - 08.03.23; комісія - 145.00; сума - 14145.00;), в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в яких здійснене зняття грошових кошів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ТАСКОМБАНК » та інші операції;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, які була перераховані за період з 06.03.2023 по 06.04.2023;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: