Справа № 203/3410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000687,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000687, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 27 травня 2023 року, за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перевищуючи надані їм службові повноваження, у продовж 2022-2023 р. видавали відповідні документи окремим фізичним особам в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , щодо доставки на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, що в свою чергу було підставою для несплати обов`язкових митних платежів на ці транспортні засоби. Після надходження автомобілів на територію України, транспортні засобі фактично до військових частин не передавались, а реалізовувались на ринковими цінами, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам.

Так за матеріалами провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у продовж 20022-2023 р. ввезли на територію України 29 автомобілів у вигляді гуманітарної допомоги. Частина з цих машин, а саме автомобілі MITSUBISHI SHOGUN 2006 Р.В. VIN: НОМЕР_3 та LAND ROVER FREEELANDER VIN: НОМЕР_4 1999 р.в. для потреб ЗСУ не передавались та у продовж березня-квітня 2023 р. були незаконно продані у м. Павлограді.

До вчинення вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 .

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 .

Для всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації про телефонні з`єднання вказаних осіб у період з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 годин 28.08.2023 із зазначенням даних щодо тривалості телефонних з`єднань, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) текстових та СМС повідомлень, надання інших послуг.

Разом з тим, відомості про з`єднання підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, які користувалися послугами операторів телекомунікації, знаходяться у операторів мобільного зв`язку.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація про з`єднання абонентських номерів, може надати можливість встановити осіб, причетних до вчиненого злочину, а тому має суттєве значення для кримінального провадження.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 ., погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000687 задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, що знаходиться у юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:: АДРЕСА_2 , в електронному вигляді, щодо тривалості телефонних з`єднань, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) текстових та СМС повідомлень, надання інших телекомунікаційних послуг, у період з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 годин 28.08.2023 за наступними мобільними терміналами:

НОМЕР_8

НОМЕР_9 .

НОМЕР_5 .

НОМЕР_6 .

НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному вигляді, щодо тривалості телефонних з`єднань, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) текстових та СМС повідомлень, надання інших телекомунікаційних послуг, у період з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 годин 28.08.2023 за наступними мобільними терміналами:

НОМЕР_8

НОМЕР_9 .

НОМЕР_5 .

НОМЕР_6 .

НОМЕР_7 ,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді, щодо тривалості телефонних з`єднань, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) текстових та СМС повідомлень, надання інших телекомунікаційних послуг, у період з 00.00 годин 01.01.2022 по 00.00 годин 28.08.2023 за наступними мобільними терміналами:

НОМЕР_5 .

НОМЕР_6 .

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8

НОМЕР_9 .

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1