Справа № 206/3250/23
Провадження № 1-кс/206/900/23
У Х В А Л А

02 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернулась старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_5 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що у червні 2022 року посадові особи КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня", зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, у змові з посадовими особами ТОВ "ПРОФІ МАРКЕТ ЛТД" під час закупівлі ліжок та лінолеуму.

Проведеним досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24.02.2022) працівники та керівництво КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави, а частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із активними бойовими діями та пошкодженням комунікацій на території м. Лисичанськ Луганської області, тому комунальний заклад своєї господарської діяльності не здійснював.

Разом з цим, Національна служба здоров`я України, не зважаючи на складну ситуацію на території Луганської області, продовжувала фінансувати КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» з метою повного функціонування комунального закладу.

Так, генеральний директор КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння коштами комунального неприбуткового підприємства, для реалізації свого злочинного наміру, залучив у якості посередника директора ТОВ «Профі Маркет ЛТД» ОСОБА_7 . У зв`язку з чим, 10.06.2022 між КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Профі Маркет ЛТД» в особі директора ОСОБА_7 укладено договори № 1006-1 на закупівлю ліжок на суму 876 000,00 грн. та № 1006-2 на закупівлю лінолеуму на суму 209 080,00 грн., без використання електронної системи закупівель.

14 червня 2022 КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» на розрахунковий рахунок ТОВ «Профі Маркет ЛТД» перерахувало грошові кошти платіжними дорученнями №453 у сумі 876 000,00 грн. та № 452 - 209 080,00 грн. без ПДВ.

Допитана як свідок в.о. генерального директора КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 підтвердили вищевказані обставини, а також додатково зазначила, що їй не відомо чи оприбутковувались ліжка та лінолеум, придбані у ТОВ «Профі Маркет ЛТД». Також остання пояснила, що КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» у червні 2022 року вже не здійснювала своєї господарської діяльності, потреби у закупівлі додаткових ліжок та лінолеуму не було.

Відповідно до отриманого листа-відповіді КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» №179 від 04.04.2023 встановлено, що матеріальні цінності (лінолеум, ліжка) не були отримані, так як з 01.04.2022 вказана лікарня згідно з наказом № 50 від 01.04.2022 призупинила свою роботу і працівники були переведені на простій.

Згідно з отриманих даних юридична адреса реєстрації ТОВ «Профі Маркет ЛТД» знаходиться за адресою: м. Дніпро. вул. Маршала Малиновського, буд. № 2, башта А4-7, але фактично там вони не перебувають і не перебували, що підтверджується відповіддю з ТОВ «Інвестиційно-інжинірингова група Логос-Інвест».

Окрім того, на виконання доручення слідчого, співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено особу, яка веде бухгалтерський облік на підприємстві та займається підготовкою фінансових документів щодо взаємовідносин ТОВ «Профі Маркет ЛТД» з іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме: підготовка договорів, актів приймання - передачі ТМЦ, товарно-транспортних накладних, веде облік дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Остання на ТОВ «Профі Маркет ЛТД» не працевлаштована, проте за домовленістю з директором вказаного товариства ОСОБА_7 , за грошову винагороду виконує обов`язки бухгалтера та економіста вказаного підприємства.

За наявною оперативною інформацією ОСОБА_9 щоденно контактує з директором ТОВ «Профі Маркет ЛТД» ОСОБА_7 та, під час телефонних розмов і особистих зустрічей, обговорює з ним питання здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

За наявними даними, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профі Маркет ЛТД», ОСОБА_9 особисто готує фіктивні фінансові документи, що стосуються взаємовідносин вказаної комерційної структури з іншими суб`єктами господарської діяльності, а ОСОБА_7 підписує їх.

У ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_9 здійснює свою діяльність як за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , так і в офісному приміщенні, що розташоване на другому поверсі будівлі автосалону «Aelita-FIAT», який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 пояснив, що в червні 2023 року допомагав своєму знайомому у вирішенні питання щодо придбання ноутбуків, у зв`язку з чим звернувся до директора ТОВ «Профі Маркет ЛТД » ОСОБА_7 . При обговоренні вказаного питання, ОСОБА_7 зазначив, що підготовкою всіх необхідних документів буде займатись ОСОБА_11 . У подальшому, ОСОБА_10 спільно зі своїм знайомим їздили до офісного приміщення, розташованого на другому поверсі будівлі автосалону «Aelita-FIAT» за адресою: АДРЕСА_3, де ОСОБА_11 віддала їм частину пакету документів, а іншу частину документів забирали у неї вдома біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вищевказане свідчить про те, що в офісному приміщенні в якому здійснює діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профі Маркет ЛТД» щодо реалізації ліжок та лінолеуму КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», комп`ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профі Маркет ЛТД» щодо реалізації ліжок та лінолеуму КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 340546055 від 26.07.2023 року право приватної власності на нежитлову будівлі підприємства торгівлі зареєстрована за приватним підприємством «АЕЛІТА» (код ЄДРПОУ - 14287324) на підставі договору купівлі-продажу №7018 від 04.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

З метою отримання доказів злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Профі Маркет ЛТД» спільно з посадовими особами КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», оскільки є наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному офісному приміщенні слідчий просить дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, в якому здійснює діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 1в-3).

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_13 , за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що у червні 2022 року посадові особи КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня", зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в змові з посадовими особами ТОВ "ПРОФІ МАРКЕТ ЛТД" під час закупівлі ліжок та лінолеуму (ІТС ІПНП №2022 від 16.03.2023). Відомості внесено до ЄРДР 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 26.07.2023, право приватної власності на нежитлову будівлю підприємства торгівлі зареєстроване за приватним підприємством «АЕЛІТА» (код ЄДРПОУ - 14287324) на підставі договору купівлі-продажу №7018 від 04.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (а.с. 25-29).

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися документи та речі, які можуть бути використані як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються і можуть бути доказами під час судового розгляду. Вищезазначені документи та речі неможливо отримати іншим шляхом окрім обшуку, у зв`язку з тим, що посадові особи ТОВ «Профі Маркет ЛТД» зацікавлені в укритті та обмеженні доступу до даних предметів та відомостей, які в них містяться, оскільки вони можуть бути доказом їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_18 та слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 на проведення обшуку в офісному приміщенні, в якому здійснює діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профі Маркет ЛТД» щодо закупівлі та поставки ліжок та лінолеуму КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» згідно договорів за № 1006-1 від 10.06.2022 та № 1006-2 від 10.06.2022;

- комп`ютерної техніки та електронних цифрових носіїв інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профі Маркет ЛТД» закупівлі та поставки ліжок та лінолеуму КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» згідно договорів за № 1006-1 від 10.06.2022 та № 1006-2 від 10.06.2022, з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1