Справа № 712/711123
Провадження № 1-кс/712/3321/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване виробництво з переробки автомобільних шин, шляхом їх спалення, в результаті чого забруднено навколишню територію та забруднюється атмосферне повітря, в наслідок чого завдається шкода здоров`ю мешканцям м. Черкаси.

Під час досудового розслідування установлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0662, загальної площею 1,9556 га, з цільовим призначенням землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з функціональним призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 19.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :03:001:0662, що відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, (для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту), яка розташована в межах населеного пункту АДРЕСА_1 .

03.02.2022 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси задоволено клопотання прокурора від 02.02.2022 та надано дозвіл на проведення оглядупідприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

11.02.2022 проведено огляд підприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено наявність на зазначеній території великої кількості автомобільних шин, знаряддя та печі для їх спалювання, а також рештки переробки.

У ході огляду виявлено та вилучено 5 точкових проб сипучої речовини чорного кольору, 6 точкових проб ґрунтів, 2 проби золи, проби рідини чорного кольору, 5 точкових проб ґрунту із прилеглої території та жорсткий диск «HIKVISION», модель DS-7608NI-al.

Допитано, в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який пояснив, що з 19.08.2022 товариство орендує земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та ін. Договір суборенди даної земельної ділянки не укладався, разом з тим, укладався договір оренди приміщень з ФОП ОСОБА_7 який займається переробкою шин.

24.11.2022 до матеріалів провадження долучено експертний висновок випробувального центру ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами санітарно-хімічних досліджень.

Згідно вказаного висновку, категорія забруднення ґрунту дослідженої ділянки є недопустимою, а рівень забруднення є небезпечним. Такий рівень забруднення території щодо впливу на здоров`я людини створює ризики для збільшення загальної захворюваності місцевого населення.

Також, допитані в якості свідків працівники вказаного підприємства з переробки шин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , котрі вказали, що за відсутності на підприємстві ОСОБА_7 збутом виготовленої продукції займається ОСОБА_10 , котрий також видає заробітну плату працівникам. Дану заробітну плату він видає грошовими коштами або перераховує на банківські рахунки працівників.

В ході виконання доручення № 1035-д від 04.07.2023 оперативними працівниками СБУ у Черкаській області встановлено анкетні дані ОСОБА_11 (громадянство України, ІН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Черкаси, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Також, встановлено, що у ОСОБА_11 відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарської діяльності з переробки автомобільних шин на підприємстві, що за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення всіх учасників даної незаконної діяльності, встановлення причетності до даної діяльності ОСОБА_11 , забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 , котрі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в клопотанні вказує, що в зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до банківських документів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 , котрі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали.

Вказана інформація міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002066 від 15.06.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 190 КК України.

15 червня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241 КК України, відповідно до яких: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване виробництво з переробки автомобільних шин, шляхом їх спалення, в результаті чого забруднено навколишню територію та забруднюється атмосферне повітря, в наслідок чого завдається шкода здоров`ю мешканцям м. Черкаси.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_1 з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали покласти на cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 ,чи за дорученням слідчого, на оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 або оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1