Справа №:755/5474/23
Провадження №: 1-кс/755/1167/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" квітня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , 1979 року народження, згідно з якою 28.03.2023 р. приблизно о 16 год. 39 хв., знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , виявив неправомірне списання грошових коштів в сумі 5400 грн. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через " ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, 12.03.2023 р. на фінансовий номер заявника НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 . Невстановлена особа чоловічої статті представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заявнику почали надходити повідомлення із кодом. Так, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунку заявника, чим завдали останньому майнової шкоди.

Під час проведення заходів було встановлено, що з банківської картки потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , 28.03.2023 року було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , що видана на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_5 ) та подальше перерахування коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_8 , та № НОМЕР_7 на ім`я невстановленої особи ОСОБА_9 .

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - документів, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчою Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_10 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001159, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу платежів, суми надходження та списання коштів, даних отримувачів коштів (назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), за період з 28.03.2023 р. та по 30.03.2023 р., а також зазначення адрес банкоматів, в якому з вказаної карти були зняті грошові кошти;

- відомостей щодо власників та користувачів банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів та копій документів, що посвідчують особу, у разі наявності;

- відомостей щодо підключення до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювався вхід і використання;

- фото- та відеозображення особи, яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 28.03.2023 р. по 30.03.2023 р.;

- відомостей щодо номеру телефону для смс-сповіщення про транзакції щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1