Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5876/23
Провадження № 1-кс/644/1130/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000535 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбулися 28.03.20223, чим спричинено матеріального збитку останній.

В подальшому даний факт був зареєстрований до ЄРДР за №0000535 від 11.04.2023, за ч.2 ст. 190 КК України, та було встановлено, що 28.03.2023 група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевила грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.

Також, під час звернення ОСОБА_5 вказала, що з 21.02.2023 невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месенджері «Viber», з метою придбання товару (взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_5 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) у мобільному месенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень. 28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_5 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному месенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_5 зайшла то мобільного месенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний меседжер «Viber», але телефон був відключений.

В підтвердження переводу грошей, ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

11.04.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_4 за 28.03.2023 яке 25.04.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала (справа №644/1934/23), копія ухвали направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.05.2023 року

отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 6700 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому були зняті у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

26.05.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 28.03.2023 року по теперішній час, яке 29.05.2023 року було задоволено, про що наявно відповідна ухвала справа №644/3263/23. Копію ухвали направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання.

16.06.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 також надходили грошові кошти через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в подальшому переводились на картку № НОМЕР_6 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього 10.08.2023 року до кримінального провадження №0000535 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001210 від 03.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування, 07.08.2023 до кримінального провадження в якості потерпілої залучено та допитано гр. ОСОБА_14 , яка повідомила, що здійснює підприємницьку діяльність та на її ім`я зареєстрований ФОП від 13.04.2021, де в одному з видів діяльності вказано оптова продаж взуття. Так, приблизно з початку 2022 року їй у мобільному месенджері Телеграм періодично надходили смс повідомлення у особистому чаті із оголошеннями про продаж взуття та сумок із номеру телефону НОМЕР_2 із ніком «обувь оптом». Весь час протягом року вона ігнорувала дані повідомлення, після надходження повідомлень із оголошеннями їй телефонувала невідома жінка, номер телефону не пам`ятає, яка представлялась ОСОБА_15 , завжди телефонувала та сама жінка із тим самим голосом та запитувала її, чи не сподобався мені якийсь із нових товарів, на що потерпіла постійно відповідала, що її нічого не зацікавило. Під час однієї з телефонних розмов невідома жінка, яка представилась ОСОБА_15 повідомила, що працює на складі взуття та сумок в м. Одеса, а також на запитання як вона знайшла ОСОБА_14 , повідомила, що знайшла її через реєстр підприємців. 27.04.2023 приблизно о 11:00 потерпілій знов надійшла розсилка із оголошеннями про продаж взуття та шкіряних сумок. За надісланими фото впродовж року остання помітила, що усі фото зроблені в одному стилі, із реальними фото товарів, не оброблені, в одному місці, а також вважаючи термін надсилання розсилок із оголошенням, зробила висновок, що ці фото та оголошення можуть бути реальними та коли потерпілій знову зателефонувала ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_7 та поцікавилась чи не сподобався їй якийсь із товарів, після телефонної розмови, потерпіла вирішила зробити замовлення 3 одиниць різних шкіряних сумок на загальну суму 1950 грн. після чого попросила реквізити для оплати, продавець відправила реквізити повідомленням у мобільному месенджері Телеграм, після чого ОСОБА_14 одразу зайшла у особистий кабінет мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 та перевела грошові кошти у сумі 1950 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на номер банківської картки № НОМЕР_4 після чого зробила скріншот екрану у особистому кабінеті для підтвердження факту оплати та коли повернулась у телеграм чат із «обувь оптом» то побачила, що смс повідомлення із реквізитами для оплати було видалено, однак їй надійшло повідомлення про підтвердження замовлення після чого вона відправила скріншот екрану з підтвердженням факту про оплату. Приблизно о 17:00 потерпіла знову зайшла до чату у Телеграмі, однак побачила, що уся переписка із особою під ніком «обувь оптом» була видалена, після чого намагалась написати на номер НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , однак смс повідомлення не доходили до адресата, на думку ОСОБА_14 через те, що на цей час її було вже заблоковано, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Більше на зв`язок продавець не виходив. На даний час товар досі не відправлений, гроші за оплачений товар також не повернули.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 систематично вчиняє протиправні дії спрямовані на особисте збагачення, шляхом введення в оману інших осіб під приводом оптового продажу взуття та шкіряних сумок особам, які є ФОП та здійснюють свою діяльність у сфері оптового/роздрібного продажу взуття та шкіряних виробів. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 продукцію за яку сплачено кошти не надсилає та не відповідає на повідомлення. У зв`язку з чим, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні є необхідність у встановленні повного кола потерпілих осіб, а саме, з метою встановлення повної картини, вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, встановлення розмірів завданої шкоди, встановлення дати початку злочинної діяльності, що матиме значення кваліфікації кримінального правопорушення в подальшому.

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Також слідчий у клопотанні вказала, що враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000535 від 11.04.2023, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000535 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, копією постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 10.08.2023, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.05.2023, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2023, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.06.2023, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 07.08.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довила наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в наданні слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити наступне. Відомості до ЄРДР про скоєні злочини за ч. 2 ст. 190 КК України внесено за № 0000535, де з фабули витягу з ЄРДР від 11.04.2023 вбачається, що злочинні дії відносно ОСОБА_5 були вчинені 28.03.2023 та згідно фабули витягу з ЄРДР від 03.08.2023, вбачається, що злочинні дії відносно ОСОБА_14 були вчинені 27.04.2023, тому суд не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з 01.01.2023.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000535 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 11.04.2023 по 22.08.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 ;

-номер телефону, користувача банківської картки № НОМЕР_6 , що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу;

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 20 вересня 2023 року.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5876/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1