Справа № 594/587/23
Провадження № 1-кс/594/79/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 18.05.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_3 , виданому на ім`я ОСОБА_9 , з 00:01 год. 14.05.2023 року по дату постановлення ухвали, зокрема грошових коштів в сумі 4181,30 грн.; - інформації про банківський рахунок на який 14.05.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 4181,30 грн., із банківського рахунку карти НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; - інформації про власника рахунку на який 14.05.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4181, 30 грн., із банківського рахунку карти НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; - інформації про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.; - анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації. - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00:01 год. 14.05.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2023 року приблизно 09 год. 45 хв. ОСОБА_9 перебувала вдома за місцем проживання, коли за допомогою свого мобільного телефону марки «realmi» модель «С25У» із СІМ-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , із використанням мобільного застосунку «ОЛХ» створила оголошення, на вищевказаному віртуальному торговому майданчику, про продаж «кам`яних жорнів» вартістю 2000 гривень. В подальшому о 10 год. 38 хв. потерпілій у мобільному застосунку «Whatsaрр» надійшло текстове повідомлення від користувача, який був зареєстрований як « ОСОБА_10 » та який користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 . У вказаному повідомленні невідома особа запитувала у ОСОБА_9 , чи «кам`яні жорна», ще не продані. На що потерпіла відповіла їй, що ні, тоді невідома особа, під час листування у вищевказаному мобільному додатку, запропонував потерпілій оформити послугу «ОЛХ-доставка» та надіслав посилання нібито для оформлення даної послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 перейшла за вказаним посиланням, тоді їй відкрилася нова сторінка нібито сайту «ОЛХ», проте не у додатку, а у браузері мобільного телефону потерпілої. У формі, яка була на вказаній сторінці ОСОБА_9 ввела дані своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку НОМЕР_6 , CV-код та дату до якої дійсна карта. Після цього як потерпіла ввела вказані дані, їй надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що із карти потерпілої було знято грошові кошти у розмірі 1954 гривні ЗО копійок. В подальшому, невідома особа, яка зареєстрована у мобільному застосунку «Whatsaрр» як « ОСОБА_10 », написала ОСОБА_9 , що мала місце помилка та що потрібно ще раз перейти за іншим посиланням, яке вона надіслала - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як потерпіла перейшла за вказаним посиланням та знову ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із неї було знято грошові кошти у розмірі 2 227 гривень. Таким чином ОСОБА_9 було завдано збитків на загальну суму 4181, 30 гривень.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , від 15.05.2023.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_3 , виданому на ім`я ОСОБА_9 , з 00:01 год. 14.05.2023 року по дату постановлення ухвали, зокрема грошових коштів в сумі 4181,30 грн.;

- інформацію про банківський рахунок на який 14.05.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 4181,30 грн., із банківського рахунку карти НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ;

- інформацію про власника рахунку на який 14.05.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 4181, 30 грн., із банківського рахунку карти НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 ;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00:01 год. 14.05.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1