УХВАЛА

іменем України

07.09.2023

Справа № 331/5605/23

Провадження № 1-кс/331/1752/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 6.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що службові особи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які перебували в їх віданні, чим спричинили інтересам держави матеріальні збитки. Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорах) та ринковою вартістю майна (одяг, взуття, головні убори) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 3 171 585, 50 грн. (три мільйони сто сімдесят одна тисяча п`ятсот вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят копійок).

Під час моніторингу ринкових цін придбаних товарів встановлено, що їх вартість є значно меншою ніж за договорами, укладеними між Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області та суб`єктами господарювання.

Також, за наслідками проведення процедури спрощеної закупівлі Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області укладено договір № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» на поставку товару за предметом «Взуття різне, крім спортивного та захисного» (черевики літні повсякденні робочі - 200 пар за ціною 1 500 грн. за одиницю товару). на загальну суму 300 000 грн.

Разом з цим, моніторингом цін на аналогічний товар в Інтернет магазинах з`ясовано, що ринкова ціна за пару черевиків літніх повсякденних робочих складає 1050 грн.

За таких обставин вбачається можливе безпідставне витрачання бюджетних коштів.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорі №230 від 04.10.2022) та ринковою вартістю майна ( взуття різне, крім спортивного) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 163 000 грн. (сто шістдесят три тисячі гривень).

Разом з цим, моніторингом цін на аналогічний товар в Інтернет магазинах з`ясовано, що ринкова ціна на аналогічні товари нижча ніж зазначена у вищевказаних договорах.

За таких обставин вбачається можливе безпідставне витрачання бюджетних коштів.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, № 59/5/2-804 нт від14.07.2023, під час моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено факт здійснення ряду закупівель Державною службою України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області завуальованих під «Оборонні закупівлі».

У зв`язку з викладеним вище, виникла необхідність в отриманні документів та предметів щодо здійснення закупівель з боку Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в умовах воєнного стану.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Згідно листа Управління Служби безпеки України №59/5/2-812 нт від 20.07.2023 року зазначені вище предмети і документи, а також термінали стільникового зв`язку, електронні носії інформації, чорнові записи, на яких можуть міститись сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, можуть перебувати за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1, на виконання доручення в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області протягом 2023 року проведено ряд закупівель за бюджетні кошти з ознаками формального підходу включення їх до оборонних закупівель.

У результаті проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування законності укладення правочинів щодо вказаного майна, відповідність закупівельних цін ринковим на момент укладення угод, відповідність якості придбаного майна діючим нормам, тощо.

Вищевказані матеріали (документи) та речі знаходяться у розпорядженні ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про проведення обшуку.

Згідно реєстраційної інформації (довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Тому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу дозвіл на проведення обшуку слідчими, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчими слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів та оригіналів документів (у тому числі електронних) щодо здійснення закупівель з боку ГУ ДСНС у Запорізькій області в умовах воєнного стану, в тому числі:

- тендерної документації щодо укладення договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- документації на підтвердження виконання умов договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- документів щодо проведення розрахунків за договором № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», а також за договорами із позначкою «Оборонні закупівлі» ;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей за договором № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- виписок з рахунків балансу щодо руху товарно-матеріальних цінностей, отриманих на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- фінансово-бухгалтерських документів, що підтверджують отримання Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області торгово-матеріальних цінностей, закуплених на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- фінансово-бухгалтерських документів, що були підставою для постановки на облік, руху та списання товарно-матеріальних цінностей закуплених на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», в тому числі документів щодо передачі торгово-матеріальних цінностей працівникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області та його підпорядкованих структурних підрозділів;

- торгово-матеріальних цінностей, які були придбані за договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- предметів і документів, терміналів стільникового зв`язку, електронних носіїв інформації, чорнових записів, на яких можуть міститись сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України;

- документів, зазначених у додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_1, на виконання доручення в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області щодо закупівель за бюджетні кошти з ознаками формального підходу включення їх до оборонних закупівель.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Суд, вислухавшислідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданого суду витягу, до ЄРДР за № 000014 від 6.02.2023 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, а саме, службові особи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які перебували в їх віданні, чим спричинили інтересам держави матеріальні збитки. Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорах) та ринковою вартістю майна (одяг, взуття, головні убори) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 3 171 585, 50 грн. (три мільйони сто сімдесят одна тисяча п`ятсот вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят копійок).

За наслідками проведення процедури спрощеної закупівлі Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області укладено договір № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» на поставку товару за предметом «Взуття різне, крім спортивного та захисного» (черевики літні повсякденні робочі - 200 пар за ціною 1 500 грн. за одиницю товару). на загальну суму 300 000 грн.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку, складеного спеціалістами ТОВ «Брок Сервіс плюс» (сертифікат № 549/2022 від 14.11.2022 р., виданий Фондом Державного майна України), різниця між фактичною (вказаною у договорі №230 від 04.10.2022) та ринковою вартістю майна ( взуття різне, крім спортивного) придбаного Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області станом на момент проведення закупівель складає 163 000 грн. (сто шістдесят три тисячі гривень).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, № 59/5/2-804 нт від 14.07.2023, під час моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено факт здійснення ряду закупівель Державною службою України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області завуальованих під «Оборонні закупівлі».

Згідно листа Управління Служби безпеки України №59/5/2-812 нт від 20.07.2023 року зазначені вище предмети і документи, а також термінали стільникового зв`язку, електронні носії інформації, чорнові записи, на яких можуть міститись сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, можуть перебувати за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1, на виконання доручення в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області протягом 2023 року проведено ряд закупівель за бюджетні кошти з ознаками формального підходу включення їх до оборонних закупівель.

Згідно реєстраційної інформації (довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У свою чергу, без втручання у право на житло та іншу власність осіб отримати докази не має можливості , у зв`язку з чим , таке втручання у права особи буде пропорційним меті слідчої дії та результату, який вона дозволить досягнути.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, надано суду достатньо відомостей, які вказують на можливість досягнення мети проведення слідчої дії, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст.309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 6.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим,які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 від 6.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Валтекс» Код , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів та оригіналів документів (у тому числі електронних) щодо здійснення закупівель з боку ГУ ДСНС у Запорізькій області в умовах воєнного стану, в тому числі:

- тендерної документації щодо укладення договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- документації на підтвердження виконання умов договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- документів щодо проведення розрахунків за договором № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», а також за договорами із позначкою «Оборонні закупівлі» ;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей за договором № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- виписок з рахунків балансу щодо руху товарно-матеріальних цінностей, отриманих на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- фінансово-бухгалтерських документів, що підтверджують отримання Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області торгово-матеріальних цінностей, закуплених на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- фінансово-бухгалтерських документів, що були підставою для постановки на облік, руху та списання товарно-матеріальних цінностей закуплених на підставі договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі», в тому числі документів щодо передачі торгово-матеріальних цінностей працівникам Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області та його підпорядкованих структурних підрозділів;

- торгово-матеріальних цінностей, які були придбані за договору № 230 від 04.10.2022 з ТОВ «Валтекс» а також договорів із позначкою «Оборонні закупівлі»;

- предметів і документів, терміналів стільникового зв`язку, електронних носіїв інформації, чорнових записів, на яких можуть міститись сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України;

- документів, зазначених у додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_1, на виконання доручення в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області щодо закупівель за бюджетні кошти з ознаками формального підходу включення їх до оборонних закупівель.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1