Справа № 594/265/23
Провадження №1-кс/594/131/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000030 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 13 липня 2023 року.

В клопотанні старший слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.02.2023 по термін виконання ухвали, а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 05.02.2023 близько 12:00 год., невідома особа шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, під приводом надання міжнародної допомоги від ООН, повідомлення про яке було розміщено в соціальній інтернет - мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 грн громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживаючої в с.Бабинці Чортківського району Тернопільської області (зареєстрована м.Лисичанськ Луганської області), перерахувавши їх із банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , чим завдала збитків останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000030 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою с.Бабинці, Чортківського району Тернопільської області та являється тимчасово переміщеною особою, яка отримує допомогу від держави. 05.02.2023 ОСОБА_8 перебуваючи по місцю проживання та користуючись власним телефоном, через соціальну мережу «Telegram» подала заявку на отримання міжнародної допомоги від ООН. Про дану допомогу вона дізналася через рекламу про можливість отримання міжнародної допомоги, яка їй надійшла у «Telegram» у вигляді повідомлення. Після подання заявки ОСОБА_8 на запропонованому чат боті із переліку банківських установ, обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого видана її картка для виплат № НОМЕР_2 . Надалі їй було запропоновано ввести номер телефону або логін-пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, увівши свій номер телефону № НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська карта та увела пароль. Після чого ОСОБА_8 отримала повідомлення про очікування підтвердження від банку на отримання грошової допомоги в сумі 13200 грн. В подальшому через невеликий проміжок часу, не діждавшись повідомлення від банку, вона через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірила баланс грошових коштів. На даному балансі вона виявила п`ять операцій списання із її рахунку грошових коштів платежами по 10000 гривень, з яких три платежі було відхилено. Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокувала свою карту для виплат, після чого звернулася у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_8 завдано збитків на загальну суму 20118,04 грн, з них 110, 04 грн комісія.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 05.02.2023 в період часу з 12.20 год. по 12.22 год. грошові кошти із банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 20118, 04 грн, з них 110, 04 грн комісія на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 із якого в подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки. Зокрема встановлено, що вхід в онлайн - банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки Iphone 11 із абонентським номером № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 05.02.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.04.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.06.2023, випискою по рахунку ОСОБА_9 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 20118, 04 грн, з них 110, 04 грн комісія та завдано матеріальних збитків ОСОБА_8 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Вилучення матеріальних носіїв, на яких міститься інформація, необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, зокрема, вивчення, аналізу та дослідження інформації, а також в подальшому використання як доказу в суді.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 18 липня 2023 року,та яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- адреса розташування базової станції (абонента А);

- адреса розташування базової станції (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: