Справа № 712/7069/23
Провадження №1-кс/712/3297/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002094 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

12.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002094 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, який полягає у можливості ознайомитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 з речами і документами та зняти копію наявної в них інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS - повідомлення, GPRS- з`єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонів номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення, які здійснювались з абонентських номерів сім-карток оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером абонента: НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2018 року по 01 вересня 2019 року.

З клопотання вбачається, що в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробили схему по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1 150 000 грн.

Так, останні уклали фіктивний договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.10.2018, акт прийому-передачі корпоративних прав від 20.11.2018, протокол зборів власників від 20.11.2018, згідно якого директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6 та ряд інших документів.

В подальшому, останні не проводили жодних реєстраційних дій з метою перереєстрації права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, ОСОБА_5 підшукав ОСОБА_8 та запропонував останньому придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не повідомивши останнього про укладення з ОСОБА_6 вищевказаних документів щодо відчуження вказаного підприємства на її користь. На що ОСОБА_8 погодився.

Таким чином, 07.02.2019 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2019 та акт прийому-передачі корпоративних прав від 07.02.2019. Внаслідок чого, право власності на вказане підприємство перейшло ОСОБА_8 у повному обсязі.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 звернулася до господарського суду Кіровоградської області про визнання недійсним укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 договору від 07.02.2019.

Рішення господарського суду Кіровоградської області від 22.03.2021 у справі № 912/3711/19 визнано вищевказаний договір недійсним в частині передачі 50 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, до ОСОБА_6 перейшло 50 % в статутному фонді вказаного підприємства, а відповідно ОСОБА_8 завдано збитків на вказану частку, що дорівнює 575 000 грн.

На підставі вищевикладеного, у діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів ОСОБА_8 під час проведення переговорів та укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2019 та акт прийому-передачі корпоративних прав від 07.02.2019 ОСОБА_5 користувався наступним номером телефону НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_8 повідомив, що особисто бачив у ОСОБА_5 банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, останній працював директором черкаської обласної дирекції СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Акт приймання-передачі корпоративних прав та протокол загальних зборів датовані 20.11.2018, який є буднім днем, а відповідно ОСОБА_5 , не міг знаходиться у місті Києві та підписувати вказані документи.

У господарському суді, нотаріус ОСОБА_9 заперечила факт посвідчення нею фотокопії Акту приймання-передачі корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2018 за № 321. Також остання заперечує факт посвідчення протоколу загальних зборів від 20.11.2018 № 322.

Вказане породжує сумніви щодо дати та часу складення вищевказаних документів.

Встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 у період, яким датовані фіктивні документи, має доказове значення у рамках даного кримінального провадження, оскільки підтвердить або спростує інформацію щодо перебування останнього в м. Київ, м. Кропивницький та м. Черкаси.

Крім того, в подальшому, коли в ході досудового розслідування буде встановлено номер телефона ОСОБА_6 , можливо буде перевірити факти чи взагалі відбувалися телефонні з`єднання між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у дні підписання фіктивних документів, зокрема 20.10.2018, 20.11.2018 та інші дні.

Встановити вказані обставини іншим шляхом ніж проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, у зв`язку з чим просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд справу за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

?Витяг з кримінального провадження № 0002094 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей про те, що 09.09.2023 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/6748/22 від 02.09.2023 ОСОБА_10 з приводу зави ОСОБА_8 по факту того, що ОСОБА_5 , діючи за змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили схему по заволодінню грошовими коштами заявника для чого уклали фіктивний договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перепродажу даних прав третій особі за їх спільною згодою, в наслідок чого шахрайським шляхом скасують правочин корпоративних прав ОСОБА_8 (ЄО № 44789 від 09.09.2022).

?Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 22.03.2023 у справі № 912/3711/19, яким визнано договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недійсним в частині передачі 50 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?Відповідь нотаріуса ОСОБА_9 судді Господарського суду Кіровоградської області, якою вона заперечила факт посвідчення нею фотокопії Акту приймання-передачі корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2018 за № 321 та протоколу загальних зборів від 20.11.2018 № 322.

?Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 -18 віл 20.11.2018 про призначення директором ОСОБА_6

?Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ОСОБА_5 та ОСОБА_6

?Протокол допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 03 травня 2023 року, в якому останній зазначає, що протягом 2018-2020 років він користувався абонентським номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002094 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, який полягає у можливості ознайомитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з речами і документами та зняти копію наявної в них інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS - повідомлення, GPRS- з`єднання переадресації) та IMEI телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонів номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення, які здійснювались з абонентських номерів сім-карток оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером абонента:

НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилини 01 вересня 2018 року по 01 вересня 2019 року.

Термін надання відомостей службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 12.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1