Справа №751/6538/23
Провадження №1-кс/751/1574/23
УХВАЛА

04 серпня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному просаджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Чернігівводоканал» під час закупівлі обладнання, розпочате за рапортом Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Чернігівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в кінці 2019 року КП «Чернігівводоканал» надіслало запит до ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» з метою отримання інформації щодо вартості станції приймання стічних вод, про що 16.12.2019 отримано пропозицію до співпраці, в якій вказано, що вартість станції становить 155 784,00 Євро (на момент подання пропозиції ціна Євро за офіційним курсом НБУ становила 26,80 грн.), тобто 4 175 011, 20 грн.

12.02.2020 ТОВ «Чернігівводоканал» з ТОВ «Водпроект-Чернігів» укладено договір на розробку проекту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58, в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області». Проектом передбачалось будівництво станції приймання стічних вод ENKO STZ 211. На підставі даних ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» до проекту внесено ціну вартості станції 155 784,00 Євро.

В подальшому за результатами конкурсних торгів на предмет придбання станції приймання стічних вод КП «Чернігівводоканал» укладено з ТОВ «Імест-Плюс» договір №220420/ТЗ-СТ на закупівлю товарів від 22.04.2020. Ціна договору 4 123 497,00 грн.

Додатковою угодою №1 від 26.08.2020 до вказаного договору, збільшено вартість товару та відповідну ціну договору до 4 551 928,32 грн.

В свою чергу ТОВ «Імест-Плюс», на підставі договору №СТС 20-42-01 від 08.05.2020 закупило станцію приймання стічних вод ENKO STZ 211 у ТОВ «Сівертехсервіс» за 2 420 228, 20 грн. у ТОВ «Сівертехсервіс», яке пов`язане з ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» (керівник та засновник ТОВ «Сівертехсервіс» ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи», а її чоловік ОСОБА_5 є керівником та співзасновником ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи».

Поза тим, ТОВ «Віло Україна» придбано у Enko-Pomiar (Польща) станцію приймання стічних вод за ціною 50 500 Євро, що на дату оплати 20.05.2020 за офіційним курсом НБУ (29,0217 грн. за 1 Євро) становило 1 465 595, 85 грн.

ТОВ «Віло Україна» згідно видаткової накладної №5698 від 25.08.2020 відпущено станцію приймання стічних вод ТОВ «Сівертехсервіс» за укладеним договором поставки від 01.04.2020 №085-20 за ціною 2 255 691, 16 грн.

Однак, на підставі товарно-транспортної накладної № РСРС за 046464 від 25.08.2020 станція приймання стічних вод поставлена через перевізника ТОВ «Авто Сейв» від ТОВ «Віло Україна» до с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області, на місце проведення робіт по об`єкту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58, в с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області» На товарно-транспортній накладній мається відмітка директора ТОВ «Сівертехсервіс» ОСОБА_6 про прийняття станції в с. Гущин.

В свою чергу, ТОВ «Сівертехсервіс» відпущено ТОВ «Імест-Плюс» станцію приймання стічних вод за видатковою накладною №19 від 26.08.2020 вартістю 2 497 912, 57 грн. на підставі укладеного договору поставки від 05.08.2020 №СТС 20-42-01.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять інформацію про осіб, які працювали та працюють на ТОВ «Імест-Плюс» (), ТОВ «Сівертехсервіс» (), ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» ().

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування». Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр) - організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Згідно з постановою правління ПФУ України «Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування» від 18.06.2014 №10-1 такі індивідуальні відомості містяться у витязі з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Форма ОК5, Форма ОК7 та Дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення).

Володільцем даної інформації є Головне управління Пенсійного фонду в Чернігівській області розташоване за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. П`ятницька, 83а, тел. + 08.

Просить суд надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ шляхом зняття копій інформації (документів), а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, списків осіб (в електронному та/або паперовій формі) щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ТОВ «Імест-Плюс» (), ТОВ «Сівертехсервіс» (), ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» () за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області розташоване за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. П`ятницька, 83а,тел.+08.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області в судове засідання не викликався, за обґрунтованим клопотанням слідчого ця установа про розгляд слідчим суддею даного клопотання не повідомлялась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження підтверджена актом планової ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за період з 01.07.2019 по 31.03.2021 (а.с. 9-11). Згідно з висновком ревізії, вартість станції приймання стічних вод ENKO STZ 211 у виробника (Польща) становить 50500 Євро або 1 465 595,85 грн., КП «Чернігівводоканал» придбадо цю станцію у ТОВ ТОВ «Імест-Плюс» за 4 551 928,32 грн., у свою чергу ТОВ «Імест-Плюс» придбало цю станцію у ТОВ «Сівертехсервіс» за 2 497 912,57 грн., при цьому у ТОВ «Віло Україна» ТОВ «Сівертехсервіс» придбало станцію за 2 255 691,16 грн. Таким чином, при переході від виробника до кінцевого покупця вартість товару збільшилась на 3 млн. гривень, що вказує на ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, який належить до категорії тяжких.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації про застрахованих фізичних осіб, яка перебуває у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки інформація необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, суд вважає співрозмірним обмеження права на захист персональних даних з виконанням завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ шляхом зняття копій інформації (документів), а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, списків осіб (в електронному та/або паперовій формі) щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ТОВ «Імест-Плюс» (), ТОВ «Сівертехсервіс» (), ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» () за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області розташоване за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. П`ятницька, 83а.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1