справа № 752/4269/23
провадження №: 1-кс/752/3014/23
У Х В А Л А

про арешт майна

19.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, а саме на:

- Системний блок комп`ютера «Qube», № AL 133570;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282731 об`ємом 0,189 куб.м. та біркою № UA ДАЛРУ 607282750 об`ємом 0,204 куб.м., які рахуються за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282730 об`ємом 0,175 куб.м. та № UA ДАЛРУ 607282715 об`ємом 0,268 дані колоди знаходяться на пилорамі у розпиленому вигляді, які за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 308 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282747) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,6334 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 250 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282753) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,1375 куб.м.;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 25 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273796) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 25 колод серія UA ДАЛРУ: 607273894, 607273821, 607273886, 607273896, 607273774, 607273775, 607273892, 607273820, 607273910, 607273811, 60727390, 607273783, 607273784, 607273893, 607273913, 607273885, 607273903, 607273911, 607273915, 607273893, 607273801, 607273901, 607273800, 607273822, 607273776;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 12 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273797) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 12 колод серія UA ДАЛРУ: 607273798, 607273782, 607273889, 607273810, 607273823, 607273779, 607273809, 607273790, 607273786, 607273787, 607273812, 607273778;

- Пиломатеріал обрізний у кількості 80 штук, що складає загальну кубомасу 0,684 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,10х4,0м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2,25 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 242 штук, загальною кубомасою 2,0691 куб.м.

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х3,0м.) кількістю 66 штук, загальною кубомасою 1,2474 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 365302749, 365324181,365274182.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х4,0м.) кількістю 88 штук, загальною кубомасою 2,2176 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 605247546, 605247478, 605247471.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,1х4,0м.) кількістю 186 штук, загальною кубомасою 1,86 куб.м.) наявна бірка № UA ДАЛРУ 452536165;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,147х0,037х2,2м.) кількістю 196 штук, загальною кубомасою 2,35 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 100 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.)

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 168 штук, довжина колод становить 3 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ: 362849879,364763652,365317059, 365318095, 364763548, 365218847, 364763643,365262000;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 139 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ: 607281224,607821213, 607281257,607281292,607281258;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 158 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ:607281308, 196680751, 606042461, 607282809,607282717;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 45 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273861, 607273839, 607273834,607273858,607273780;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 36 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273890, 607273833, 607273915,607273824,607273900;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х2,20м.) кількістю 108 штук, загальною кубомасою 0,4514 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,0м.) кількістю 44 штук, загальною кубомасою 0,3344 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х1,7м.) кількістю 43 штук, загальною кубомасою 0,1389 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,5м.) кількістю 252 штук, загальною кубомасою 1,386 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 264 штук, загальною кубомасою 1,3939 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 0,6870 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 53 штук, загальною кубомасою 0,2544 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 93 штук, загальною кубомасою 0,4464 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 290 штук, загальною кубомасою 2,51 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 190 штук, загальною кубомасою 1,71 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 170 штук, загальною кубомасою 1,53 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 297 штук, загальною кубомасою 2,673 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х0,6м.) кількістю 605 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 22 загальною кубомасою 15,1734 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,095х1,0м.) кількістю 220 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,135 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,070х1,0м.) кількістю 345 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,6225 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х1,0м.) кількістю 196 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 4 загальною кубомасою 3,4104 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х4,0м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,3142 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,0м.) кількістю 60 штук, кубомасою 1,218 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,20м.) кількістю 73 штук, кубомасою 1,5560 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 128 штук, кубомасою 0,7795 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 8,3555 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,5359 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 196 штук, 4 пачки, загальною кубомасою 6,5650 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 196 штук, 8 пачок, загальною кубомасою 15,9152 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 216 штук, 2 пачки, загальною кубомасою 4,3848 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,30м.) кількістю 85 штук, кубомасою 0,6945 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 9,0518 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,4222 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 196 штук, 4 пачки загальною кубомасою 7,3608 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 216 штук, кубомасою 2,0280 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х3,20м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,1599 куб.м.).

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Август Будпроект», увійшовши у змову з посадовими особами державних підприємств-лісокористувачів та під час дії воєнного стану на території України протягом 2022 року, здійснювали купівлю незаконно зрубленої деревини за готівкові кошти з метою її подальшої обробки та переміщення у якості готової продукції через державний кордон України.

Таким чином, з метою отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів, посадові особи комерційних структур-експортерів укладають фіктивні угоди з підприємствами, які здійснювали у минулому купівлю лісоматеріалів у лісових хазяйств державних та комунальних підприємств для акумулювання оригіналів документації форми «ТТН-ліс».

Тобто, фізичні особи-підприємці та інші комерційні структури, які офіційно здійснюють купівлю деревини у державних та комунальних лісокористувачів з метою законодавчого оформлення факту купівлі-продажу оформлюють документ звітності з купівлі лісоматеріалів форми «ТТН-ліс». У подальшому, зазначеними комерційними структурами здійснюється обробка придбаної деревини на власних пилорамах та її реалізація на внутрішньому ринку. У той же час, зазначені підприємства з метою мінімізації податкового навантаження офіційно не зазначають у своїй звітності реалізацію повного обсягу придбаної деревини. Таким чином, акумульовані у таких підприємств документальні матеріали форми «ТТН-ліс» реалізуються на користь комерційних структур-експортерів за готівкові кошти, у тому числі ТОВ «Август Будпроект» у зв`язку з тим, що останнім необхідно підтверджувати обсяги офіційно придбаної деревини для подальшого її експорту за кордон.

Зазначена протиправна схема виникає у зв`язку з тим, що посадовими особами державних та комерційних структур здійснюється рубка значних обсягів ділової деревини без відповідних дозвільних документів, яка у подальшому реалізовується за готівкові кошти за ціною, значно нижчою за ринкову.

При цьому, на підставі незаконно отриманих документальних матеріалів форми «ТТН-ліс» експортерами реєструються у державних органах сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У подальшому, за попередньою змовою з посадовими особами Державної митної служби, на підставі отриманих сертифікатів підприємствами-експортерами вказується нібито переміщення лісоматеріалів через державний кордон України на користь підконтрольних комерційних структур-нерезидентів. В результаті вказаних дій підприємства-експортери отримують право на відшкодування ПДВ з Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Август Будпроект» () протягом 2021-2022 років здійснювало експорт лісопродукції до країн ЄС.

У ході аналізу сертифікатів походження деревини, ТТН-ліс, даних ЛІАЦ та придбання лісоматеріалів за податковими накладними встановлено, що ТОВ «Август Будпроект», згідно з інформацією ЛІАЦ, протягом 2021-2022 років, придбало лісоматеріалів у контрагентів загальним об`ємом 34 952 м3 та проводило транзакції із лісництвами в частині купівлі деревини загальним об`ємом 4 749 м3, а згідно з реєстром податкових накладних придбало 21 527 м3 лісоматеріалів, тобто різниця між даними ЛІАЦ та даними податкових відомостей склала 18 174 м3.

Разом із тим, за результатами проведеного Державною податковою службою України аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом та інших порушень законодавства, встановлено, що згідно даних ЄРПН у період з 01.01.2021 по 08.09.2022 для ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» не виписано та не зареєстровано жодної податкової накладної на постачання лісоматеріалів від зазначених вище контрагентів (платників ПДВ) по товаросупровідним документам (ттн-ліс), а згідно даних за формою №4ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску) за період з 01.01.2021 по 08.09.2022, ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ» (ПН 35790085) не нараховано та не виплачені доходи для зазначених вище фізичних осіб - підприємців.

В ході аналізу інформації з Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були ідентифіковані митні декларації ТОВ «АВГУСТ-БУДПРОЕКТ», у яких були зазначені лісоматеріали невідомого походження. Загальна вартість експортованої продукції (лісоматеріалів, пиломатеріалів) невідомого походження становить 11 708 740,5 гривень. Таким чином, підприємством не підтверджено походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що може містити ознаки легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

11.04.2023 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за місцем діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено системний блок комп`ютера «Qube», №AL 133570.

В ході обшуку складів за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , виявлено деревину та лісоматеріали, які зазначені у протоколі обшуку.

Разом з цим, постановою слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 11.04.2023 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000051.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просила розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 15.03.2023 року надано дозвіл на проведення обшуків, у кримінальному провадженні №0000051, відомості щодо якого внесені 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зокрема:

- у приміщенні адміністративно-побутового корпусу виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий номер: :03:141:0003) загальною площею 777,2 кв.м.;

- у приміщенні, що використовується ТОВ «Август-Будпроект» як лісосклад, за адресою: АДРЕСА_2;

- у приміщенні, яке використовує ТОВ «Август-Будпроект» для своєї діяльності, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 11.04.2023 за вищевказаними адресами, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подала вказане клопотання про арешт майна 13.04.2023, що підтверджується конвертом із АТ «Укрпошта», а зареєстровано в суді - 18.04.2023.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 11.04.2023 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000051.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі за вищевказаними адресами, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.04.2023 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Август-Будпроект», зокрема, за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, а також у офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- Системний блок комп`ютера «Qube», № AL 133570;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282731 об`ємом 0,189 куб.м. та біркою № UA ДАЛРУ 607282750 об`ємом 0,204 куб.м., які рахуються за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Колоди - лісоматеріали круглі, категорії «С» з біркою № UA ДАЛРУ 607282730 об`ємом 0,175 куб.м. та № UA ДАЛРУ 607282715 об`ємом 0,268 дані колоди знаходяться на пилорамі у розпиленому вигляді, які за даними ТТН мають довжину 4,0 м. по факту, довжина яких складає 4,5 м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 308 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282747) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,6334 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 250 штук, за даними ТТН (бірка № UA ДАЛРУ 607282753) мають довжину 4,0 м., по факту, довжина яких складає 4,5 м. загальною кубомасою 2,1375 куб.м.;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 25 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273796) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 25 колод серія UA ДАЛРУ: 607273894, 607273821, 607273886, 607273896, 607273774, 607273775, 607273892, 607273820, 607273910, 607273811, 60727390, 607273783, 607273784, 607273893, 607273913, 607273885, 607273903, 607273911, 607273915, 607273893, 607273801, 607273901, 607273800, 607273822, 607273776;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 12 штук, та 1 (бірка № UA ДАЛРУ 607273797) колода знаходиться на пилорамі, довжина колод становить 3,20 м. - бірки 12 колод серія UA ДАЛРУ: 607273798, 607273782, 607273889, 607273810, 607273823, 607273779, 607273809, 607273790, 607273786, 607273787, 607273812, 607273778;

- Пиломатеріал обрізний у кількості 80 штук, що складає загальну кубомасу 0,684 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,10х4,0м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2,25 куб.м.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,50м.) кількістю 242 штук, загальною кубомасою 2,0691 куб.м.

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х3,0м.) кількістю 66 штук, загальною кубомасою 1,2474 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 365302749, 365324181,365274182.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,07х0,09х4,0м.) кількістю 88 штук, загальною кубомасою 2,2176 куб.м.) наявні бірки № UA ДАЛРУ 605247546, 605247478, 605247471.;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,025х0,1х4,0м.) кількістю 186 штук, загальною кубомасою 1,86 куб.м.) наявна бірка № UA ДАЛРУ 452536165;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,147х0,037х2,2м.) кількістю 196 штук, загальною кубомасою 2,35 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х2м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 100 штук, загальною кубомасою 1 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,100х0,025х4м.) кількістю 200 штук, загальною кубомасою 2 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.);

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,073х0,093х4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 3,584 куб.м.)

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 168 штук, довжина колод становить 3 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ: 362849879,364763652,365317059, 365318095, 364763548, 365218847, 364763643,365262000;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 139 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ: 607281224,607821213, 607281257,607281292,607281258;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 158 штук, довжина колод становить 4 м. - бірки з різних партій (частково) серія UA ДАЛРУ:607281308, 196680751, 606042461, 607282809,607282717;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 45 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273861, 607273839, 607273834,607273858,607273780;

- Шабель лісоматеріалів круглих (з корою) у кількості 36 штук, довжина колод становить 3,20 м. - бірки з однієї партії (частково) серія UA ДАЛРУ:607273890, 607273833, 607273915,607273824,607273900;

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х2,20м.) кількістю 108 штук, загальною кубомасою 0,4514 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,0м.) кількістю 44 штук, загальною кубомасою 0,3344 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х1,7м.) кількістю 43 штук, загальною кубомасою 0,1389 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,5м.) кількістю 252 штук, загальною кубомасою 1,386 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 264 штук, загальною кубомасою 1,3939 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 0,6870 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 53 штук, загальною кубомасою 0,2544 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 93 штук, загальною кубомасою 0,4464 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 250 штук, загальною кубомасою 1,32 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х2,4м.) кількістю 270 штук, загальною кубомасою 1,296 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 132 штук, загальною кубомасою 1,188 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 290 штук, загальною кубомасою 2,51 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 190 штук, загальною кубомасою 1,71 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 170 штук, загальною кубомасою 1,53 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 280 штук, загальною кубомасою 2,52 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,022х0,1х4,5м.) кількістю 297 штук, загальною кубомасою 2,673 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х0,6м.) кількістю 605 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 22 загальною кубомасою 15,1734 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,095х1,0м.) кількістю 220 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,135 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,070х1,0м.) кількістю 345 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 5 загальною кубомасою 3,6225 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х1,0м.) кількістю 196 штук 1 одній пачці, загальна кількість пачок 4 загальною кубомасою 3,4104 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,03х0,145х4,0м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,3142 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,0м.) кількістю 60 штук, кубомасою 1,218 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х4,20м.) кількістю 73 штук, кубомасою 1,5560 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 128 штук, кубомасою 0,7795 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,20м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 8,3555 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,5359 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,65м.) кількістю 196 штук, 4 пачки, загальною кубомасою 6,5650 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 196 штук, 8 пачок, загальною кубомасою 15,9152 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х2,0м.) кількістю 216 штук, 2 пачки, загальною кубомасою 4,3848 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,02х0,095х4,30м.) кількістю 85 штук, кубомасою 0,6945 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 196 штук, 7 пачок, загальною кубомасою 9,0518 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,3м.) кількістю 64 штук, кубомасою 0,4222 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 196 штук, 4 пачки загальною кубомасою 7,3608 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х1,85м.) кількістю 216 штук, кубомасою 2,0280 куб.м.)

- Лісоматеріали обрізні, пиляні, упаковані (розмір 0,035х0,145х3,20м.) кількістю 133 штук, кубомасою 2,1599 куб.м.).

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1