справа № 361/6907/22
провадження № 1-кс/361/1351/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001191 від 23 липня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001191 від 23 липня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190.

Вимоги клопотання обґрунтовуються тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, в якому встановлено, що у період часу з 21 січня 2021 року по 28 січня 2022 року, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявникам, чим завдала останнім майнової шкоди.

Так, заявники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомили, що ОСОБА_15 пропонувала їм нестандартний спосіб заробити грошей, а саме потрібно було оформляти кредити у різних установах банків та віддавати грошові кошти їй разом із банківськими картками та документами на банківські картки, які ОСОБА_15 мала передавати ОСОБА_16 через ОСОБА_17 і гроші будуть робити якийсь незрозумілий оборот і з цього буде прибуток. Коли заявники згодилась на такі умови та, набравши кредитів у різних установах банків, прибутку не отримали, та на їх обурення їм телефонували ОСОБА_16 з номерів телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 або ОСОБА_17 з номерів телефону НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та обіцяли, що грошові кошти скоро будуть, та погрожували, щоб не зверталися у поліцію. Також постійно на зв`язку була ОСОБА_15 НОМЕР_8 , яка постійно обіцяла, що прибуток скоро буде.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Приймаючи до уваги викладене та дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися копії особистих документів, банківські картки, в тому числі договори, анкети, акти прийому-передачі щодо їх отримання на ім`я потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які можуть бути визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які будуть використані, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим просить надати дозвіл слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 у кримінальному провадженні № 0001191 від 23 липня 2022 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення копій (в тому числі завірені копії) особистих документів (паспортів, кодів платників податків), банківських карт, договорів, анкет, актів прийому-передачі щодо отримання (відкриття) банківських карток на ім`я потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також чорнових записів щодо отримання (обліку) грошових коштів, отриманих від потерпілих та подальшого їх руху, безпосередньо самих грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За положеннями частин 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання подано в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0001191 від 23 липня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Зібраними доказами органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього злочину може бути причетна гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує такі докази, приєднані до матеріалів клопотання, як:

- витяг з ЄРДР, згідно з яким внесено відомості про вчинене кримінальні правопорушення за ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України;

- протоколи допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 .

Враховуючи зазначене, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що на цьому етапі розслідування кримінального провадження виникла необхідність відшукання речей, а саме: копій (в тому числі завірені копії) особистих документів (паспортів, кодів платників податків), банківських карт, договорів, анкет, актів прийому-передачі щодо отримання (відкриття) банківських карток на ім`я потерпілих та інше, які можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, для чого посадовим особам Броварського РУП ГУНП в Київській області необхідно провести обшук.

Приймаючи рішення по суті заявлених слідчим вимог, слідчий суддя бере до уваги, що обшук в житлі є обмеженням прав власника та має бути виправданим, а тому, зважаючи на мету кримінального провадження, слідчим суддею враховується співмірність такої слідчої дії як обшук житла із загальними засадами кримінального провадження, як недоторканністю житла та права власності, вважає, що обшук у квартирі в цьому кримінальному провадженні є виправданим.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що суд не наділений повноваженнями визначити слідчого чи прокурора, який має проводити обшук, оскільки системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК України дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Ця позиція суду узгоджується з висновком, який надано у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19. Отже визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді, а тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 7, 8, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001191 від 23 липня 2022 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення копій (в тому числі завірені копії) особистих документів (паспортів, кодів платників податків), банківських карт, договорів, анкет, актів прийому-передачі щодо отримання (відкриття) банківських карток на ім`я потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також чорнових записів щодо отримання (обліку) грошових коштів, отриманих від потерпілих та подальшого їх руху, безпосередньо самих грошових коштів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення - до 21 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1