Справа № 161/7420/23
Провадження № 1-кс/161/2486/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: справи платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адміністративні матеріали, складенні за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ст. 165-1 КУпАП (Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування і загальнообов`язкове державне пенсійне страхування), відносно посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2020.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000066 від 18.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_10 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_11 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_12 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_13 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_5 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_6 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_7 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_10 , старшому детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_11 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_12 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_13 , детективу Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: справи платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адміністративні матеріали, складенні за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ст. 165-1 КУпАП (Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування і загальнообов`язкове державне пенсійне страхування), відносно посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2020.

Тимчасовий доступ до документів провести до 25 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1