Справа № 626/2372/23
Провадження № 1-кс/626/1007/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000733 від 20.07.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернувся слідчий відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 20.07.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає 19.07.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №1577 від 19.07.2023) від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 09.06.2023, невідомі особи шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої заявниця не пам`ятає, списали грошові кошти чотирма транзакціями в загальній сумі 10726 гривень, без її відома, що завдало ОСОБА_6 матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що в період з 06.06.2023 по 07.06.2023 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були прийшли грошові кошти, виплати на малолітню дитину та соціальна допомога в сумі приблизно 12788,07 гривень. Після чого 10.07.2023 вона зі своїм співмешканцем приїхали до смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області, з метою зняти грошові кошти, які знаходилися на картці, та виявили, що на вищевказаній картці було лише 2000 гривень, які одразу вона зняла. Потім вона зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де звернулася до спеціаліста, котра повідомила їй, що 09.06.2023 близько 19 години 29 хвилин було здійснено переказ коштів з її картки в сумі 212 гривень, о 19:50 здійснено переказ в сумі 9140,48 гривень, о 19:50 здійснено переказ в сумі 1318 гривень, та о 19:52 було здійснено переказ коштів в сумі 111 гривень, тобто було здійснено чотири транзакції. Жодних повідомлень про зняття грошових коштів їй не надходило. Куди саме могли подітися грошові кошти в сумі 10788,07 гривень їй невідомо, перерахування не здійснювала. Того дня мені з незнайомих номерів ніхто взагалі не телефонував.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 06.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядку доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000733 від 20.07.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 06.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_5 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , або за дорученням майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1