УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/684/23

Провадження № 1-кс/568/206/23

12 вересня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000114 (від 11.05.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.05.2023 року близько об 11:00 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами на суму 7000 грн., які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року о 10 год. 57 хв. грошові кошти з карткового рахунку потерпілого перераховано невідомою особою на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ТОВ «УПР» ipay, а саме: через FX 31001614 IPM ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2023 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 11.05.2023 року близько об 11:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 7000 грн., які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.05.2023 року о 10 год. 57 хв. грошові кошти з карткового рахунку потерпілого перераховані невідомою особою на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ТОВ «УПР» ipay, а саме: через FX 31001614 IPM ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання, як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено - 11.05.2023 р., проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 11.05.2023 р. по теперішній час. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А тому, клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню за 11.05.2023 р..

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 (від 11.05.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучити інформацію у Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) про рух грошових коштів за 11.05.2023 року по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (діючому та закритому), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, повні анкетні дані володільця вказаного карткового рахунку, номер телефону, який закріплений за вказаним рахунком.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1