УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/882/23

Провадження № 1-кс/486/171/2023

30 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000195 внесеному 23.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

29.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000195 внесеному 23.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 22.05.2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 19.05.2023 року приблизно о 13:10 год. з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідома особа в умовах воєнного стану з використання електро-обчислювальної техніки вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 3250 грн., які були перераховані на банківську картку зловмисника № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.05.2023 року приблизно о 13:10 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 3000 грн., та о 13:11 було здійснено, ще одна транзакція списання грошових коштів у сумі 250 грн., про що також прийшло смс-повідомлення. При цьому будь-яких дій з картковим рахунком вона не проводила, на невідомі посилання не переходила та конфіденційну інформацію по своїй банківській картці не розголошувала. При огляді телефону, а саме огляду застосунку Ощад24 було встановлено, що грошові кошти в сумі 3250 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, що містяться в банківській справі по банківським карткам можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 »), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року; повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000195 внесеному 23.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 »), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.05.2023 року по 20.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 30.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1