Номер провадження 1-кс/336/914/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

13 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000235 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 23.05.2023 до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.06.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 23.05.2023 року, о 20 год. 58 хв., невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок банківської картки невідомого, чим завдав матеріальний збиток, сума якого встановлюється . (ЖЄО-11174).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає за вищевказаною адресою разом з мамою ОСОБА_6 . Також пояснила, що у мережі Інстаграм потерпіла самостійно знайшла сторінку на якій продають жіноче взуття, сторінка 3- назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вона вирішила замовити собі сандалі, котрі коштують 300 грн, написала продавцю про свій намір і він відповів, що вони відправляють тільки після повної передоплати, на що потерпіла згодилась та відправила свої данні на відправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Після чого, продавець відправив номер банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , та потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 300 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картку продавця Конкорд Банку НОМЕР_1 , Після чого, продавець повідомив, що відправить від 2 до 4 днів, та потерпіла почала чекати. 01.06.2023 року потерпілій нічого так і не відправили, зайшла до Інстаграму та запитала, коли буде відправка, на що їй не відповіли та через деякий час заблокували і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Також доповнила, що ніякий номер телефону вони не надавали та у профілі його також не було, тримали зв`язок тільки по листуванню в Інстаграмі. Сума збитків для неї не значна, звернулась до органів поліції з метою інформування про даний факт. Грошовий переказ зробила за адресою: АДРЕСА_2 . Раніше чула про такий вид шахрайства, але жертвою шахраїв вона стала в перший раз.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, дізнавач просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 23.05.2023 до моменту оголошення ухвали.

При розгляді клопотання в суді слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч.2 ст.163 КПК України, до суду не викликалася.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч.2 ст.9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст.92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні дізнавач зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.05.2023 до моменту оголошення ухвали.:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

-фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 23.05.2023 до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 серпня 2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1