Справа № 717/282/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000035 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 08 лютого 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_6 , внаслідок чого отримала доступ до інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень на картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська карта № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08 лютого 2023 року о 16:54:08 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 7000 гривень відправник ОСОБА_8 . 08 лютого 2023 року о 17:01:39 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10900 гривень, деталі платежу «Переказ власних коштів».

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме інформацією про транзакцію з переказу коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки, виданої на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 , яка відбулась 08 лютого 2023 року о 17:01:39. Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не можливо.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 до документів:

- які містять деталізовану інформацію щодо транзакції, яка відбулась 08.02.2023 17:01:39 з переказу коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- при здійсненні перерахунку 08.02.2023 17:01:39 коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ОСОБА_7 на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати номер даного рахунку, рух коштів по ньому, та в разі зняття коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, фото зняття коштів) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальших транзакцій з 08.02.2023 по теперішній час, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- при здійсненні фінансових операцій за допомогою інших установ чи організацій та відсутності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції по перерахунку 08.02.2023 17:01:39 коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , надати всю наявну інформацію про дані організації, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 до документів:

- які містять інформацію щодо транзакції, яка відбулась 08 лютого 2023 року о 17:01:39 з переказу коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, до документів які містять інформацію про абонентський номер, відомості про оператора, інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, до документів які містять інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів;

- при здійсненні перерахунку з 08 лютого 2023 року о 17:01:39 коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на інший рахунок банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, до документів які містять інформацію про номер даного рахунку, рух коштів по ньому, та в разі зняття коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, фото зняття коштів) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті - інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 08 лютого 2023 року по 27 квітня 2023 року, а також інформацію про власника вказаного банківського рахунку, його контактні дані (номери стаціонарних та мобільних телефонів);

- при здійсненні фінансових операцій за допомогою інших установ чи організацій та відсутності в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про транзакції по перерахунку 08 лютого 2023 року о 17:01:39 коштів у сумі 10900 гривень, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , до документів які містять інформацію про дані організації

Дана ухвала діє до 25 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: