Справа № 385/826/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2023 слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гайвороні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

договору постачання товару №16/11-17 від 17.11.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 щодо придбання обладнання САУ «Каскад ГА ПЧ» Logic 15 кВт. (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1). Видаткової накладної № 96 та платіжного доручення № 5 від 17.11.2017;

договору постачання товару №16/04-18 від 24.04.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 щодо придбання обладнання станція автоматичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Logic 15 кВт. Видаткової накладної № 28 та платіжного доручення № 3 від 25.04.2018;

договору купівлі-продажу товару № 8 від 22.09.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос К-25). Накладної № 77 та платіжного доручення № 4 від 22.09.2017;

договору купівлі-продажу товару № 5 від 19.02.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос 1Г22-50-2В). Накладної № 10 та платіжного доручення № 2 від 19.02.2018;

договору купівлі-продажу товару № 15 від 07.09.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання «обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (гідростатичний зонд)». Накладної № 63 та платіжного доручення № 5 від 10.09.2018;

оригіналів договорів, додаткових договорів з усіма додатками, Специфікацій;

оригіналів платіжних доручень, накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату;

оригіналів реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань, розпорядників бюджетних коштів;

оригіналів довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів;

оригіналів актів прийому-передачі товарів, актів-виконаних робіт.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: Кіровоградська область, Гайворонський район, смт. Завалля) при проведенні закупівель товарів для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод за бюджетні кошти на загальну суму 1460588 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до процедури закупівлі UA-2017-11-03-002574-с, в якому зазначено, що ДП ЗУКГ здійснює закупівлю в ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) товар за предметом закупівлі: САУ «Каскад ГА ПЧ» Logic 15 кВт., (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1), вартістю 125 000,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до даної закупівлі укладено договір постачання товару №16/11-17 від 17.11.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до видаткової накладної № 96 та платіжного доручення № 5 від 17.11.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 125 000,00 грн. за обладнання САУ «Каскад ГА ПЧ» Logic 15 кВт. (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1), яке рахується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході інвентаризації встановлено його фактичну відсутність.

Крім того відповідно до процедури закупівлі UA-2018-04-24-000880-b, в якому зазначено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює закупівлю в ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 товар за предметом закупівлі: Станція автоматичного управління «Каскад ГА ПЧ» Logic 15 кВт., вартістю 153 000,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до даної закупівлі укладено договір постачання товару №16/04-18 від 24.04.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до видаткової накладної № 28 та платіжного доручення № 3 від 25.04.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 135 000,00 грн. за обладнання САУ «Каскад ГА ПЧ» 15 кВт» (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1), який рахується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході інвентаризації встановлено його фактичну відсутність.

Таким чином директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 278 000,00 грн.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлі аналогічного обладнання в зазначений період в іншого суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 (код: НОМЕР_4 ).

Крім того відповідно до процедури закупівлі UA-2017-09-22-000016-a, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю в ФОП ОСОБА_8 (код: НОМЕР_4 ) товар за предметом закупівлі: Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос К-25), вартістю 30 000,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до даної закупівлі укладено договір купівлі-продажу товару № 8 від 22.09.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 . Відповідно до накладної № 77 та платіжного доручення № 4 від 22.09.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано горові кошти в сумі 30 000,00 грн. за обладнання: «Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос К-25)», який рахується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході інвентаризації встановлено його фактичну відсутність.

Крім того відповідно до процедури закупівлі UA-2018-02-19-000205-b, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю в ФОП ОСОБА_8 (код: НОМЕР_4 ) товар за предметом закупівлі: Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос 1Г22-50-2В), вартістю 76 500,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до даної закупівлі укладено договір купівлі-продажу товару № 5 від 19.02.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 . Відповідно до накладної № 10 та платіжного доручення № 2 від 19.02.2018 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано горові кошти в сумі 76 500,00 грн. за обладнання: «Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос 1 Г22-50-2В)», який рахується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході інвентаризації встановлено його фактичну відсутність.

Крім того відповідно до процедури закупівлі UA-2018-09-07-000982-c, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю в ФОП ОСОБА_8 (код: НОМЕР_4 ) товар за предметом закупівлі: обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (гідростатичний зонд), вартістю 86 000,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до даної закупівлі укладено договір купівлі-продажу товару № 15 від 07.09.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 . Відповідно до накладної № 63 та платіжного доручення № 5 від 10.09.2018 на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 86 000,00 грн. за обладнання: «обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (гідростатичний зонд)», який рахується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході інвентаризації встановлено його фактичну відсутність.

Отже, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 192 500,00 грн.

Таким чином, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються закупівель вказаного обладнання.

Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.

Таким чином, отримати зазначені документи можливо лише в порядку, визначеному главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та провести розгляд у його відсутності.

У зв`язку з тим, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням до слідчого судді, довела наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни та знищення документів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави для надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договору постачання товару № 16/11-17 від 17.11.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 щодо придбання обладнання САУ «Каскад ГА ПЧ» Logic 15 кВт. (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:20-1). Видаткової накладної № 96 та платіжного доручення № 5 від 17.11.2017;

договору постачання товару №16/04-18 від 24.04.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 щодо придбання обладнання станція автоматичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Logic 15 кВт. Видаткової накладної № 28 та платіжного доручення № 3 від 25.04.2018;

договору купівлі-продажу товару № 8 від 22.09.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос К-25). Накладної № 77 та платіжного доручення № 4 від 22.09.2017;

договору купівлі-продажу товару № 5 від 19.02.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання Насосне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (Насос 1Г22-50-2В). Накладної № 10 та платіжного доручення № 2 від 19.02.2018;

договору купівлі-продажу товару № 15 від 07.09.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 щодо придбання обладнання «обладнання для здійснення контролю за кількістю поверхневих, підземних вод (гідростатичний зонд)». Накладної № 63 та платіжного доручення № 5 від 10.09.2018;

оригіналів договорів, додаткових договорів з усіма додатками, Специфікацій;

оригіналів платіжних доручень, накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату;

оригіналів реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань, розпорядників бюджетних коштів;

оригіналів довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів;

оригіналів актів прийому-передачі товарів, актів-виконаних робіт.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1