Справа № 591/5298/23
Провадження № 1-кс/591/2908/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000008 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння службовими особами 11 окремого батальйону військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України (далі в/ч НОМЕР_1 ) м. Суми грошовими коштами, а також щодо ухилення останніми від військової служби. Зокрема, за наявними даними, лейтенант фінансової служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка, при цьому, є дружиною командира 2 полку НГ України (в/ч НОМЕР_2 , м. Шостка Сумської області) полковника ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки свого чоловіка, протягом 2022-2023 року проходила військову службу у в/ч НОМЕР_1 , отримувала відповідне грошове забезпечення, проте фактично у вказаній військовій частині була відсутньою та перебувала поза межами визначених місць несення військової служби. Встановлено, що дана особа нікуди не відряджалась, у відпустках (в т.ч. декретних) або на лікарняному не перебувала. При цьому, за 2022 рік ОСОБА_4 отримала грошове забезпечення у сумі 193 013,00 грн, у 2023 році за перших три місяці нею було отримано 117 899,00 грн. Ураховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України, можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами під час виконання своїх службових обов`язків. З метою ефективного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю вилучення її копій, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню №0000008, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копію клієнтської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 15.08.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-інформацію власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника даного рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 15.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 15.08.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 15.08.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1