Справа № 583/1573/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000252 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який за допомогою міжнародної комп`ютерної мережі Інтернет та логістичних компаній отримав у невстановлених осіб особливо-небезпечні наркотичні засоби, 05.04.2023 року, усвідомлюючи протиправний характер та суспільну небезпечність своїх дій, навмисно, з метою розповсюдження наркотичних засобів невизначеному колу мешканців м. Охтирка шляхом «закладок» та отримання за це грошових коштів, помістив згорток з особливо-небезпечною наркотичною речовиною за координатами геолокацій: 50.28894, 34.89166, на ділянці місцевості, яка розташована в урочищі «Ківшар» в м. Охтирка, Сумської області з метою подальшого збуту даного наркотичного засобу шляхом надсилання відомостей з координатами місця знаходження «закладки» з наркотичною речовиною невизначеному колу осіб за допомогою власного мобільного телефону.

05.04.2023 слідчим СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 під час затримання за ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку останнього виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон ОРРО сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 , поміщено в спецпакет WAR 1134058;

2. Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 запакована до паперового конверту №1.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження фактів розрахунків за придбані або збуті наркотичні засоби, психотропні речовини, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки, якою користувався ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу 01.03.2023 по 05.04.2023 до речей та документів, з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000252 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню № 0000252 від 05.04.2023 року, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою банківської картки карток під АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період часу 01.03.2023 по 05.04.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1