Справа № 727/4275/23
Провадження № 1-кс/727/1408/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.11.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0003134 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , із залученням інших осіб, здійснював створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, шляхом використання банківських карт та номерів мобільних операторів, що надало останньому можливість отримати упродовж 2021 року дохід в сумі 32 156 471,81 грн., який не задекларував, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 788 164,92 грн.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак для встановлення всіх обставин вчиненого злочину необхідний додатковий час.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а саме: вилучити роздруківки руху коштів по карткових рахунка підконтрольних ОСОБА_4 осіб, провести їх детальний огляд та аналіз, в ході якого встановити походження грошових коштів, які надходили на рахунки, допитати в якості свідків осіб, які на прохання ОСОБА_4 відкривали карткові рахунки в банківських установах. З`ясувати обставини відкриття та використання використання рахунків, відкритих ОСОБА_4 на підконтрольних осіб, провести аналітичне дослідження діяльності гр. ОСОБА_4 на предмет використання банківських рахунків, відкритих на ім`я підставних осіб та встановлення сум незадекларованих податків з доходів, отриманих на вказані рахунки, провести економічну експертизу на предмет відповідності висновків аналітичного продукту, складеного щодо діяльності гр. ОСОБА_4 , вимогам законодавства, виконати інші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття остаточного рішення.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 06.05.2023р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021р., на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 06.11.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1