Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/1158/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України. Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що серед його друзів, знайомих та товаришів є досить багато діючих, а також звільнених працівників підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цими особами ОСОБА_5 періодично бачиться, спілкується та підтримує товариські відносини. З деякими з них він раніше проживав по сусідству, а тому бачився та спілкувався з ними досить часто. В ході спілкування з цими працівниками, ОСОБА_5 стало відомо про те, що в період з 2016 року по теперішній час посадовими особами підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема тих, які розташовані в Залізничному районі м. Львова вносяться неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, зокрема табеля обліку використання робочого часу. Йому стало відомо про те, що майстри та інші уповноважені на ведення табелю обліку використання робочого часу посадові особи вказаних підприємств умисно вносять в табеля обліку використання робочого часу неправдиві відомості про перебування підлеглих їм працівників на робочих місцях, в той час, коли ці працівники перебувають за межами території України на роботі. Таким чином працівники, які вносили неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу, вчинили службове підроблення. Працівникам, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях бухгалтерією вказаних підприємств нараховується заробітна плата за невідпрацьовані ними робочі дні, а також їм нараховується робочий стаж. В цей же час вказані працівники, протягом певного часу перебувають за межами території України на так званих «заробітках». Після прибуття на територію України, працівники, стосовно яких вносилися неправдиві відомості в табеля обліку використання робочого часу про їхнє перебування на робочих місцях, отримують нараховані бухгалтерією підприємства гроші за невідпрацьовані ними робочі дні. Як повідомив ОСОБА_5 до підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких систематично вчиняються злочини вказаної категорії, які розташовані на території Залізничного району м. Львова відносяться: Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. Львів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ШЧ НОМЕР_1 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_7 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , що перебувають в підпорядкуванні Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_9 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а також інші підприємства акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Список працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , із зазначенням їхніх повних анкетних даних, необхідний для перевірки фактів перебування цих працівників за межами території України під час їхнього робочого процесу, а також встановлення посадових осіб даного підприємства, які вчинили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів табеля обліку використання робочого часу завідомо неправдиві відомості про перебування цих працівників на робочих місцях. Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно працівників Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема до списків діючих та звільнених працівників згідно штатного розпису із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків діючих та звільнених працівників, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які були відсутні на робочих місцях, із зазначенням термінів їхньої відсутності на робочих місцях у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях, за період з 19.06.2018 року по 19.06.2023 року із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, дат їхнього народження, адрес реєстрації та проживання, а також контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації. Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Франківського окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, в тому числі витяг з ЄРДР від 26.02.2021, заяву ОСОБА_5 про вчинення злочину, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 26.02.2021, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити необхідні слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме до списків діючих та звільнених працівників згідно штатного розпису із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків діючих та звільнених працівників, які працюють (працювали) на підставі трудового договору із зазначенням дат їхнього прийняття на роботу та дат їхнього звільнення з роботи, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору, які перебували у відпустках та додаткових відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках та додаткових відпустках, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які були відсутні на робочих місцях, із зазначенням термінів їхньої відсутності на робочих місцях у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відпустках, із зазначенням термінів їхнього перебування у відпустках у зв`язку із навчанням та здачею іспитів в навчальних закладах, а також із зазначенням найменувань навчальних закладів, в яких навчаються (навчалися) вказані працівники, списків працівників (діючих та звільнених згідно штатного розпису, а також діючих та звільнених, які працюють (працювали) на підставі трудового договору), які перебували у відрядженнях, із зазначенням термінів їхнього перебування у відрядженнях, за період з 19.06.2018 по 19.06.2023 із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, дат їхнього народження, адрес реєстрації та проживання, а також контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_10 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1