Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/748/21 Провадження № 1-кс/475/111/23
У Х В А Л А

26.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 29 липня 2021 р. до ЄРДР за № 0000091 зареєстроване повідомлення за ознаками ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, у період з 27.07.2021 по 28.07.2021, шахрайським шляхом, представившись власником квартири, під приводом надання в оренду житла у м. Первомайськ Миколаївської області, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 700 грн, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 27.07.2021 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення про оренду квартири в м. Первомайськ. Передивившись світлини та ознайомившись з описом квартири, вона зателефонувала за номер телефону, який був указаний в оголошенні: НОМЕР_1 , даний мобільний номер телефону виявився не на зв`язку. Через декілька хвилин їй перетелефонував невідомий чоловік з номера « НОМЕР_2 », який представився ОСОБА_6 , власником квартири, яка вказувалась в оголошенні. В ході розмови чоловік зазначив, що він військовослужбовець і знаходиться за 170 км від м. Первомайськ, тому приїхати і особисто зустрітись зараз не може. Також додав, що жінці потрібно внести плату за квартиру, як гарантію оренди, у сумі місячної орендної плати: 3 500 грн., що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі 3 500 грн. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

28.07.2021 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що зараз знаходиться у нотаріуса, з яким і спілкувалась надалі жінка у телефонному режимі. Нотаріус представився як ОСОБА_7 . Він повідомив жінці, що та повинна здійснити ще один платіж в розмірі орендної плати за останній місяць проживання у сумі: 3 500 грн. Також додав, що їй потрібно перерахувати плату в розмірі 10% від розміру застрахованого майна в квартирі, що складає 4 700 грн. Після розмови, жінка k перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та 4 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала кошти, чоловік перестав виходити на зв`язок. Таким чином, остання зрозуміла, що мала справу з шахраями.

08.09.2021 р. на виконання ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 12.08.2021 начальником СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Так, відповідно до виписки по руху коштів, 28.07.2021 на картку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахувала кошти у сумі 4 700 грн. Та після зарахування коштів, з картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4 698, 38 грн перераховано на картку № НОМЕР_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритого на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 14.11.2021 по 18.11.2021;

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 27.07.2021 по 03.08.2021;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.07.2021 по 03.08.2021;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.07.2021 по 03.08.2021.

При цьому дізнавач СД ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження злочинців та ідентифікувати їх особи.

У судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статті 2 КПК України,завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусуі щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.40-1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який, виходячи зі змісту частини першої цієї ж статті, застосовується з метою дієвості цього провадження.

Згідно ч.3ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000091 від 29.07.2023 за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, заявою потерпілої про вчинене правопорушення, протоколом допиту потерпілого, відомості про належність платіжної картки.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавач у поданому клопотанні, підтриманому прокурором, довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 27.07.2021 по 03.08.2021;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 27.07.2021 по 03.08.2021;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.07.2021 по 03.08.2021.

Ухвала діє до 26.07.2023 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1