печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.02.2023,-

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2023 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000222 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 14.06.2023 під час проведення обшуку затриманого, в порядку ч. 5 ст. 191 КПК України, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphonе 12, imei: НОМЕР_2 , зарядний пристрій для ноутбуку серійний номер: LAAP00756.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000222 від 09.02.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК Україні.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, останній раз продовжено відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022.

Незважаючи на вищевказані зобов`язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора, за таких обставин.

ОСОБА_5 , будучи громадянином України, з 16.04.2008 є засновником та директором ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», основний державний реєстраційний номер: 922, ІПН: , КПП: 312301001, юридична адреса: 308009, Белгородська область, м. Белгород, вул. Костянтина Заслонова, 183, офіс 23, із статутним капіталом 260 000 рублів. Посаду головним бухгалтера ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» обіймає ОСОБА_6 .

Вказане підприємство здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі автомобільними деталями, вузлами та приладдям на території Російської Федерації, зокрема за допомогою філій, відкритих у м. Белгород, м. Воронеж, Єкатеринбург, м. Казань, м. Краснодар, м. Москва, м. Ростов-на-Дону, м. Самра, м. Челябінськ, а також у тимчасово окупованому м. Сімферополь Автономної Республіки Крим. Офіційне листування з ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» здійснюється каналами електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2

Разом з цим, на території України ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником та засновником ООО «Фрунзе Солар» (м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А), спільно з громадянином України ОСОБА_7 , з частками у розмірі 25 % та 50 % відповідно, засновником ВАТ «Харківський завод електротранспорту», яке перебуває в стані припинення (м. Харків) та акціонером ПАТ «Завод Фрунзе» (м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 .

Так, після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, яке відбулось 24.02.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи на території України у м. Харків, будучи обізнаним про те, що Російською Федерацією ведеться агресивна війна відносно України, з метою отримання прибутку, налагодив функціонування власного ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» з офісного приміщення ПАТ «Завод Фрунзе» (м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А) за допомогою електронних засобів зв`язку та електронної пошти і продовжив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , як засновника та директора ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 та іншими невстановленими під час розслідування особами, на території Російської Федерації та України готувались бланки всіх фінансово-господарських та розпорядчих документів, які останніми направлялись каналами електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ПАТ «Завод Фрунзе» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А, маючи особисто доступ до офіційної електронної пошти ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» , здійснював координацію всіх видів діяльності ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», виконував організаційно розпорядчі функції шляхом видання наказів на проведення у філіях інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, скорочення чисельності (штату) працівників підприємства, надання відпусток і звільнення працівників підприємства, та продовжував провадження господарської діяльності вказаного підприємства шляхом підписання зазначених документів, їх сканування та направлення їх каналами електронної пошти, таким чином забезпечуючи отримання особистого прибутку та прибутку країною-агресором і незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України.

Так, 05.08.2022 о 09 год. 43 хв., від секретаря керівника АО «Краснодарський завод РТИ», з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою підпису ОСОБА_5 , надіслано договір поставки № 156 від 05.08.2022, підписаний лише постачальником в особі комерційного директора АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Краснодарський край РФ) ОСОБА_8 . В подальшому, з метою провадження господарської діяльності, вказаний договір був підписаний від імені ОСОБА_5 , відсканований та 05.08.2022 о 13 год. 36 хв. надісланий відправнику електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно відомостей податкової звітності вбачається, що 30.08.2022, на рахунок ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» від АО «Краснодарський завод РТИ», надійшли грошові кошти в сумі 288 540 рублів.

Крім того, 29.09.2022 о 10 год. 11 хв., від провідного спеціаліста ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» ОСОБА_9 , з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою підпису ОСОБА_5 , надіслано договір на поставку товарів № П-ТД-13 від 23.08.2022 та додаток до нього у вигляді специфікації № 1, підписаний лише покупцем в особі виконавчого директора АО «Урожайненский комбинат хлебопродуктов» (АР Крим) ОСОБА_10 на загальну суму 172 500 рублів. В подальшому, з метою отримання оплати за договором, вказані документи були підписані від імені ОСОБА_5 , відскановані та 29.09.2022 о 19 год. 09 хв. надіслані відправнику електронною поштою

Крім того, відповідно до податкової звітності ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», директором якої є ОСОБА_5 , з 01.07.2022 по 30.09.2022, підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність щодо купівлі/продажу товарів з ООО «Крымгазресурс», ООО «Рубин», ООО «Градвент», ООО «Гефест», ООО «Промхим», ООО «Крымстройгарант», ООО «Комета», ООО «Крымпрофсталь», та іншими субєктами фінансово-господарської діяльності на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території АР Крим, за що на розрахункові рахунки ООО «Завод имени Фрунзе ТБ» надходили грошові кошти від російських комерційних підприємств.

Крім того, з метою здійснення загального контролю за станом витрат та прибутку від здійснення господарської діяльності підконтрольного йому ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», ОСОБА_5 було організовано отримання вказаних звітів через головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , яка надсилала їх останньому через засоби електронного зв`язку в тому числі на планшет, вилучений під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у зв`язку з провадженням господарської діяльності на території російської федерації з розрахункового рахунку ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» сплачено податків у державний бюджет держави-агресора на суму близько 20 411 000 російських рублів.

Крім того, 24.05.2023, у приміщенні ПАТ «Завод Фрунзе» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено Додаткову угоду № 1 від 06.02.2023 до договору поставки № 1437 від 12.11.2018 між ПАТ «Завод Фрунзе» та ООО «Завод имени Фрунзе «ТД». Відповідно до п. 1 вказаної додаткової угоди у Розділ 13 договору № 1437 внесено зміни, щодо банківських реквізитів постачальника в особі Голови правління ПАТ «Завод Фрунзе» ОСОБА_11 . Відповідно до п. 2 вказаного додаткової угоди вбачається, що вона вступає в силу з моменту підписання, є невід`ємною частиною договору № 1437 від 21.11.2018 та діє до закінчення строку дії договору.

Крім того, 24.05.2023, у приміщенні ПАТ «Завод Фрунзе» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено Додаткову угоду № 5 від 06.02.2023 до договору поставки № 1437 від 12.11.2018 між ПАТ «Завод Фрунзе» та ООО «Завод имени Фрунзе «ТД». Відповідно до п. 1 вказаної додаткової угоди у Розділ 13 договору № 1437 внесено зміни, щодо банківських реквізитів постачальника в особі Голови правління ПАТ «Завод Фрунзе» ОСОБА_11 . Відповідно до п. 2 вказаного додаткової угоди вбачається, що для забезпечення виконання фінансових зобов`язань перед Постачальником пункт 12.1 читати у наступній редакції: «Дійсний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 14.02.2023, а за взаєморахунками до повного виконання сторонами своїх зобов`язань згідно договору». Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди вона вступає в силу з моменту підписання, є невід`ємною частиною договору № 1437 від 21.11.2018 та діє до закінчення строку дії договору.

Крім того, 24.05.2023, у приміщенні ПАТ «Завод Фрунзе» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 57-А, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено Додаткову угоду № 5 від 06.02.2023 до договору поставки № 1437 від 12.11.2018 між ПАТ «Завод Фрунзе» та ООО «Завод имени Фрунзе «ТД». Відповідно до п. 1 вказаної додаткової угоди у Розділ 13 договору № 1437 внесено зміни, щодо банківських реквізитів постачальника в особі Голови правління ПАТ «Завод Фрунзе» ОСОБА_11 на АТ «ОТП Банк». Відповідно до п. 2 вказаного додаткової угоди вбачається, що для забезпечення виконання фінансових зобов`язань перед Постачальником пункт 12.1 читати у наступній редакції: «Дійсний договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 14.02.2023, а за взаєморахунками до повного виконання сторонами своїх зобов`язань згідно договору». Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди вона вступає в силу з моменту підписання, є невід`ємною частиною договору № 1437 від 21.11.2018 та діє до закінчення строку дії договору.

Згідно висновку експерта №444/1 від 27.06.2023 підпис в графі «ПОКУПАТЕЛЬ» наступних документів:

- «Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №1437 от 12.11.18 г. между ЧАО «Завод Фрунзе», г. Харьков, Украина и ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», г. Белгород Российская Федерация» 06.02.2023;

- «Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №1437 от 12.11.18 г. между ЧАО «Завод Фрунзе», г. Харьков, Украина и ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», г. Белгород Российская Федерация» 06.02.2023;

- «Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №1437 от 12.11.18 г. между ЧАО «Завод Фрунзе», г. Харьков, Украина и ООО «Завод имени Фрунзе «ТД», г. Белгород Российская Федерация» 06.02.2023, виконані ОСОБА_5 .

28.06.2023 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

13.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 18 год. 51 хв., затримано в порядку ч. 5 ст. 191 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Під час здійснення обшуку затриманого, вилучено: ноутбук «Acer» серійний номер: НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphon 12, imei: НОМЕР_2 , зарядний пристрій для ноутбуку серійний номер: LAAP00756.

Вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000222 від 09.02.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК Україні.

28.06.2023 ОСОБА_5 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

13.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 18 год. 51 хв., затримано в порядку ч. 5 ст. 191 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Під час здійснення обшуку затриманого, вилучено: ноутбук «Acer» серійний номер: НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphon 12, imei: НОМЕР_2 , зарядний пристрій для ноутбуку серійний номер: LAAP00756. .

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Вказане майно постановою слідчого від 13.07.2023 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.02.2023, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 14.06.2023 під час проведення обшуку затриманого, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах та має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.02.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 14.06.2023 під час проведення обшуку затриманого, в порядку ч. 5 ст. 191 КПК України, а саме: ноутбук «Acer» серійний номер: НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphonе 12, imei: НОМЕР_2 , зарядний пристрій для ноутбуку серійний номер: LAAP00756.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1