Провадження № 1-кс/592/4427/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, група осіб, шляхом обману, у період часу з 08 червня 2022 року по 30 липня 2022 року під приводом отримання доходу від фінансових операцій, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб, шляхом обману, у період часу з червня по серпень 2022 року під приводом отримання доходу від фінансових операцій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок його цивільної дружини. Потерпілий довіряючи ОСОБА_6 , погодився на його умови та 24.06.2022 року о 16:04:11 потерпілий перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , (обидва рахунки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти на загальну суму 298000 гривень.

В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 через спільних знайомих познайомився з потерпілим, та протягом декількох місяців будував дружні відносини з останнім, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів, шляхом конвертації національної валюти в іноземну, спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , яку ОСОБА_4 , неодноразово спостерігав у одні компанії із ОСОБА_8 . Потерпілий довіряючи ОСОБА_9 , погодився на його умови та за період часу з 24.06.2022 по 30.07.2022 потерпілий перерахував шляхом відправки через термінал поповнення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом попередньої реєстрації у системі, за номером « НОМЕР_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти за загальною сумою приблизно 350 000 гривень

Також, за проханням потерпілого, його рідна сестра ОСОБА_10 та її хлопець (на даний час чоловік) ОСОБА_11 перераховували грошові кошти на карту ОСОБА_7 № НОМЕР_2 які в подальшому потерпілий повертав відправлені ними кошти готівкою. Так, за інформацією потерпілого, ОСОБА_12 , 27.06.2022 о 15:16 було перераховано грошові кошти в приблизній сумі 67600 гривень, 11.07.2022 о 11:51 ОСОБА_11 , було перераховано близько 34000 гривень. У свою чергу, ОСОБА_10 , 03.07.2022 о 18:04 було перераховано на карту ОСОБА_7 грошові кошти у сумі приблизно 33750 гривень, а 04.07.2022 о 18:13 було перераховано приблизно 40050 гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_13 від 21.03.2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , а також інформації про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_5 (інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою).

У ході огляду та аналізу отриманої у результаті тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо даних номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів.

В судове засідання Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

а) щодо даних номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів, вказаних нижче:

Поточна картаДата транз.DB/CRСума вал.картиБалансМССТермiналНазва еквайрингуКод авториз.ID транзакції
-06-01 22:25:54.00DB10000,002275,827994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-02 10:46:48.000 DB10000,002177,067399I5176123PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-06-02 13:54:05.000 DB12000,002177,317994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-02 15:43:42.000 DB10000,0041377,317994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-02 22:08:50.000 DB12000,001271,567994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-06-03 18:00:57.000 DB12000,0013270,567922ESHP0
-06-03 18:11:21.000 DB4000,009270,567922ESHP0
-06-03 20:38:14.000 DB8000,001177,567399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-06-04 10:32:30.000 DB12000,009046,567399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-06-04 10:34:38.000 DB8000,001046,567399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-06-04 15:09:35.000 DB15000,0015960,587399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-06-04 15:12:21.000 DB15000,00960,587399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-06-04 21:32:19.000 DB18000,001182,867994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-05 12:55:21.000 DB20000,0019451,977399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-06-05 12:56:55.000 DB18500,00951,977399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-06-05 17:20:48.000 DB7000,00852,267994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-06 08:03:11.000 DB14000,0016222,637399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-06 08:04:39.000 DB15000,001222,637399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-06 11:56:04.000 DB15000,0019396,867399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-06 11:58:02.000 DB18000,001396,867399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-06 15:09:09.000 DB12000,0013523,467399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-06 15:10:40.000 DB12000,001523,467399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-07 22:25:12.000 DB6800,001113,758999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-08 13:16:35.000 DB12000,0013025,757399E2217723JSB ІНФОРМАЦІЯ_8 746 2022-06-08 13:21:12.000 DB12000,001025,757399E2217723ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 846 2022-06-09 12:47:52.000 DB10000,0015167,868999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-09 12:49:47.000 DB10000,005167,868999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-10 14:35:06.000 DB18000,00463,388999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-06-10 14:42:16.000 DB20000,00464,418999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-06-11 16:09:58.000 DB20000,00352,847994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-06-11 16:14:39.000 DB11000,001086,637994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-06-11 16:17:04.000 DB300,00786,637994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-06-11 19:19:02.000 DB11700,00674,367994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-06-11 19:54:04.000 DB10009,0015640,367994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-06-11 19:57:32.000 DB5000,0010640,367994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-06-11 20:00:28.000 DB3000,007640,367994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-06-12 22:22:41.000 DB8000,0069889,957994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 646 2022-06-13 09:27:04.000 DB10000,0059777,958999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-06-13 09:30:40.000 DB9000,0050777,958999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-13 09:32:55.000 DB9000,0041777,958999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-13 14:31:17.000 DB8000,0040719,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-13 14:54:39.000 DB10000,0030719,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-13 14:56:40.000 DB10000,0020719,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-13 14:58:14.000 DB10000,0010719,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-15 12:54:36.000 DB15000,0016542,598999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-15 13:13:35.000 DB10000,0025642,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-15 14:56:44.000 DB25000,00642,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-15 21:11:13.000 DB20000,00136,597994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-06-17 08:49:17.000 DB25000,00953,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-17 13:47:48.000 DB25009,0025144,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-17 13:49:32.000 DB25000,00144,598999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-18 18:53:00.000 DB25000,0026006,597994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-18 18:54:41.000 DB25000,001006,597994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-18 19:43:29.000 DB17500,0018481,597994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-18 19:44:56.000 DB17500,00981,597994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-19 10:55:52.000 DB25000,00820,598999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-06-19 14:10:05.000 DB19400,00628,597399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-06-19 14:20:44.000 DB20000,00629,627399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-06-19 14:23:58.000 DB20000,00630,657399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-06-19 14:35:49.000 DB5500,00633,288999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-06-19 19:21:47.000 DB5000,0050,087994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-06-20 09:24:12.000 DB3500,00550,087399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-20 11:48:37.000 DB20000,0014248,698999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-06-20 11:50:26.000 DB10000,004248,698999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-21 07:09:31.000 DB10000,00360,698999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-06-21 07:58:37.000 DB3000,00360,698999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-21 17:52:16.000 DB25000,0013908,297399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-21 18:16:35.000 DB20000,0020124,917399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-21 18:19:27.000 DB20000,00124,917399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-22 10:17:18.000 DB20000,0015268,687399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-22 10:26:21.000 DB14000,001268,687399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-22 15:52:36.000 DB25000,0014254,438999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-22 15:54:11.000 DB14000,00254,438999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-23 14:32:13.000 DB15000,0016922,437994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-23 14:34:00.000 DB16000,00922,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-23 15:58:52.000 DB25000,0045550,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-23 16:00:09.000 DB25000,0020550,437994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-23 16:07:39.000 DB20000,00525,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-23 18:01:33.000 DB25000,0030389,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-23 18:03:27.000 DB25000,005389,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-23 18:08:50.000 DB5000,00389,437994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-24 17:04:18.000 DB25000,0010737,727994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-06-24 17:05:41.000 DB10000,00737,727994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 646 2022-06-25 09:50:41.000 DB25000,0049376,197399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-25 09:52:07.000 DB25000,0024376,197399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-25 10:12:11.000 DB24000,00376,197399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-25 14:24:19.000 DB25000,0015279,197994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-25 14:25:39.000 DB15000,00279,197994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-25 15:33:30.000 DB25000,0055674,197994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-25 15:34:53.000 DB25000,0030674,197994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-25 15:39:46.000 DB25000,005674,197994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-25 15:41:15.000 DB5000,00674,197994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-26 15:48:54.000 DB25000,0038556,337994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-06-26 15:50:13.000 DB25000,0013556,337994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-26 15:57:06.000 DB13000,00556,337994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-26 20:02:36.000 DB17000,00631,337994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-06-27 10:21:56.000 DB24000,0036473,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-27 11:16:55.000 DB25000,0011473,337399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-27 11:20:32.000 DB11000,00473,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-06-27 14:53:06.000 DB20000,0013448,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-27 14:55:04.000 DB13000,00448,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-27 15:19:14.000 DB25000,0042950,347399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-27 15:20:43.000 DB25000,0017950,347399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-27 15:23:58.000 DB16000,00442,847399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-06-27 18:18:35.000 DB25000,0024554,847994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-06-27 18:20:01.000 DB24000,00554,847994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-28 12:18:31.000 DB15000,0015283,848999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-06-28 12:20:00.000 DB15000,00283,848999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-06-28 21:49:10.000 DB25000,0024310,847994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-28 21:51:38.000 DB24000,00310,847994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 846 2022-06-30 11:09:08.000 DB25000,0012297,907399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-30 11:11:16.000 DB12000,00297,908999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-30 13:21:44.000 DB25000,006772,908999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-30 13:30:24.000 DB25000,00247,907399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-06-30 17:13:31.000 DB25000,0057972,337994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-06-30 17:24:55.000 DB15000,0042972,337994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-06-30 21:41:06.000 DB100,0062670,337994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-06-30 21:43:45.000 DB5000,0057670,337994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-07-01 05:01:16.000 DB10000,0047670,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-01 05:03:32.000 DB10000,0037670,338999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-01 15:23:07.000 DB22000,0020041,487399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-01 16:56:08.000 DB20000,0041,487994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 646 2022-07-02 13:56:28.000 DB25000,0016681,488999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-07-02 13:58:06.000 DB16000,00681,487399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-03 09:47:12.000 DB25000,0012681,487399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-03 09:48:45.000 DB12000,00681,487399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-03 09:56:07.000 DB72,00609,484121E0171265RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC346 2022-07-03 10:19:28.000 DB20,00589,484121E0171265RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC246 2022-07-03 11:11:38.000 DB73,00516,484121E0171265RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC446 2022-07-03 11:28:48.000 DB28,00488,484121E0171265RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC346 2022-07-03 13:46:55.000 CR24600,0025088,486012E2110040JSC ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 146 2022-07-03 13:46:55.000 DB24600,0025088,486012E2110040JSC ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 146 2022-07-03 14:13:08.000 DB24000,001088,488999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-03 18:04:48.000 DB33698,6134787,094829CP980H48JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_11 046 2022-07-03 18:04:48.000 CR33698,6134787,094829CP980H48JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_11 046 2022-07-03 18:21:10.000 DB25009,009778,097994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-07-03 18:22:52.000 DB9000,00778,097994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-07-04 10:59:26.000 DB25000,0018707,097399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-04 11:00:51.000 DB10000,008707,098999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-04 12:04:56.000 DB7000,00702,098999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-04 18:25:00.000 DB25000,0015630,107994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-07-04 18:26:48.000 DB15009,00621,107994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-07-04 22:31:55.000 DB25009,0049412,107994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 046 2022-07-04 22:33:13.000 DB25000,0024412,107994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 046 2022-07-04 22:37:16.000 DB20000,004412,107994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 046 2022-07-05 07:26:49.000 DB4000,00412,108999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-07-07 14:28:15.000 DB25000,0018228,327399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-07 14:29:48.000 DB17000,001228,327399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-07 19:37:44.000 DB25000,0044814,327994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-07-07 19:39:52.000 DB25000,0019814,327994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-07-07 19:43:53.000 DB16000,003814,327994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-07-09 08:58:34.000 DB25000,0028081,314814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 08:59:43.000 DB25000,003081,317399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 11:42:58.000 DB25000,0028156,314814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 11:44:20.000 DB25000,003156,314814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-07-09 15:44:46.000 DB24000,001156,318999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-09 17:59:10.000 DB25000,0075432,314814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 18:01:26.000 DB25000,0051124,837399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 18:14:58.000 DB25000,0026124,837399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-09 18:16:37.000 DB25000,001124,838999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-09 20:43:17.000 DB25000,0025324,837994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-07-09 20:45:21.000 DB25000,00324,837994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-07-10 14:09:32.000 DB25000,006247,634814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-10 14:11:14.000 DB6000,00247,634814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-10 14:16:35.000 DB25000,0010851,237399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-07-10 14:18:09.000 DB25000,0014868,034814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-07-10 14:21:28.000 DB14000,00868,037399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-10 21:37:27.000 DB29000,001068,037994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-07-11 11:56:56.000 DB25000,0010066,857399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-11 11:58:35.000 DB9000,001066,857399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-11 14:09:10.000 DB12000,0051021,854814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-12 07:09:38.000 DB14000,00786,854814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-13 14:27:16.000 DB21000,002466,838999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 746 2022-07-13 17:20:08.000 DB29000,008320,768999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-13 17:21:43.000 DB8000,00320,767399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-13 19:01:20.000 DB21000,00295,767994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-07-14 12:47:50.000 DB26000,00170,764814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-07-14 14:00:11.000 DB20000,0020345,767399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-14 14:02:30.000 DB20000,00345,767399I5176122PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-14 15:30:51.000 DB10000,00320,764814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-07-16 21:12:40.000 DB200,003803,167994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 546 2022-07-16 21:15:14.000 DB500,003303,167994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 646 2022-07-21 19:55:49.000 DB15000,002905,607994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 446 2022-07-22 09:54:07.000 DB20000,002510,637994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 746 2022-07-25 13:18:44.000 DB25000,0027961,634814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-25 13:20:10.000 DB25000,002961,638999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-07-25 15:34:50.000 DB25000,0027836,638999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-07-25 15:36:13.000 DB25000,002836,638999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-07-26 09:06:20.000 DB25000,0012836,154814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-07-26 09:08:04.000 DB10000,002836,154814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 946 2022-07-27 16:19:46.000 DB20000,002726,097994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 146 2022-07-27 16:39:47.000 DB500,001723,587994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 046 2022-07-28 12:26:58.000 DB25000,0055539,084814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-28 12:28:22.000 DB25000,0030539,088999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-07-28 12:30:14.000 DB25000,005539,084814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-07-28 12:31:45.000 DB5000,00539,088999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-07-30 20:17:04.000 DB11000,002994,087994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-07-31 13:12:42.000 DB25000,0037325,178999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-07-31 13:14:11.000 DB25000,0012325,178999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 046 2022-07-31 14:15:18.000 DB25000,0027324,184814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-07-31 14:16:41.000 DB15000,0012324,184814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 146 2022-08-02 18:31:27.000 DB19000,001743,397994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-08-02 21:34:51.000 DB800,00943,397994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-08-04 08:08:37.000 DB3500,00494,987994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-08-04 14:02:43.000 DB6000,0095,294814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-08-04 16:55:16.000 DB2000,001080,297994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-08-04 17:46:57.000 DB1000,0080,297994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 246 2022-08-06 08:21:44.000 DB5000,001492,418999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 346 2022-08-06 10:13:58.000 DB4000,001370,418999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-08-06 12:37:07.000 DB15000,001345,414814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 446 2022-08-06 13:54:03.000 DB8000,001315,418999I5176166PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 246 2022-08-06 21:58:32.000 DB600,00511,417994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 346 2022-08-07 16:43:45.000 DB10000,00511,477994E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 946 2022-08-08 09:14:07.000 DB27000,00440,504814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 646 2022-08-08 10:45:17.000 DB700,00440,504814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-08-08 12:09:42.000 DB19000,00915,504814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 546 2022-08-09 09:04:13.000 DB14900,0090,504814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-08-09 12:23:19.000 DB2500,0090,504814I5176173PJSC JSB ІНФОРМАЦІЯ_7 846 2022-08-09 13:06:08.000 DB6500,00115,504814I5176173PJSC JSB UKRGASBANK8169401

б) інформацію по рахункам отримувачам грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , та які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установах, то вбачається необхідність у отриманні інформації про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2022 року по 09.08. 2022 року та даних осіб отримувачів вказаних платежів;

в) відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до облікового запису банкінгу підв`язаних до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 року по 01.10.2022 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1