Провадження №1-кс/447/712/23
Справа №447/2632/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що

містять охоронювану законом таємницю

10 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09.08.2023 старша слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.10.2022 о 10:00 год. здійснила дзвінок на його номер телефону, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом переконав зробити певні дії, щодо оновлення його пластикової картки НОМЕР_1 , після проведення яких потерпілий виявив, що дана особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 821 грн.

10.02.2023, з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, у Департамент кіберполіції НП України скеровано доручення щодо проведення аналізу відомостей, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці у представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно рапорту Департамента кіберполіції НП України вбачається, що в ході виконання доручення проведено аналіз руху коштів по основній банківській картці НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ), де було виявлено транзакцію : 15.10.2022 о 10:27:36 в сумі 530,00 грн., код авторизації 441003, МСС 6538, термінал Е8518527, найменування еквайрінга ІНФОРМАЦІЯ_2 , опис транзакції P2P IPAY MC 2, KANATNA 1B, ODESA, UA переказ з карти.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ), в період з 09:00 год. до 11:00 год. 15.10.2022 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 09:00 год. до 11:00 год. 15.10.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначена інформація не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ) в період з 09:00 год. до 11:00 год. 15.10.2022 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 09:00 год. до 11:00 год. 15.10.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру;

- вказати ІЗ- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1