печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Головного слідчого управління Національної поліції з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали про те, що в ході відпрацювання групи підприємств-імпортерів товарів широкого асортименту, встановлено ймовірні факти зловживання службовим становищем посадових осіб приватних суб`єктів господарювання, які з метою особистого збагачення, вчиняють протиправні дії спрямовані на мінімізацію податкових платежів, а також сприяння у привласненні коштів держави шляхом їх легалізації, що наносить збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Так, поміж групи СГД, що здійснюють імпорт такої продукції слідством встановлено наступні підприємства: ТОВ "Сіларк Прайм" () - юридична адреса: АДРЕСА_4; Засновник та директор: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), головний бухгалтер: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), сума внеску 100 000 гривень. Основний вид діяльності - 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля, банківські рахунки відкриті АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), АТ "КБ "Глобус" (МФО 380526); ТОВ "Мейнард" () - юридична адреса: АДРЕСА_3. Засновник, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), сума внеску 100 000 гривень. Основний вид діяльності - 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля, банківські рахунки відкриті АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), АТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299).

Додатково слідством встановлено, що під час розмитнення імпортованої продукції митно - брокерські послуги для ТОВ "Сіларк Прайм", ТОВ "Мейнард" надають наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для проживання може використовувати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "Логістичний Термінал" (); використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються реєстраційні та бухгалтерські документи, договори, чорнові записи, та інші речі, у тому числі й у електронному вигляді, в комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошові кошти, що мають незаконне походження, а також блокноти, щоденники тощо, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 323271425 від 17.02.2023 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, цінностей, здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000441 від 13.04.2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

- установчі документи ТОВ "Сіларк Прайм" (), ТОВ "Мейнард" ();

- документів щодо придбання, ввезення на територію України та подальшої реалізації імпортованої продукції, документів на підставі яких проводились імпортування, митних декларацій, зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції (автомобілів/транспортних засобів), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Логістичний Термінал" (), ТОВ "Сафолк Трейд" (), ТОВ "Авто Статус Престиж" (), ТОВ "Мультікоптер ЮА" (), ТОВ "Міжнародна Будівельна Група" (), ТОВ "Файлен Крейв" (), ТОВ "Логіст ік МТС" (), ТОВ "ТПД 2000" (), ТОВ "Боттомлайн" (), ТОВ "Коста-Проект" (), ТОВ "Домініонбуд" (), ТОВ "Діор Плюс" (), ТОВ "Д-Транс " (), ТОВ "Аквафлекс Плюс" (), ТОВ "Тентіон" (), інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2022-2023 рр.;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1