У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7172/23

№ 1-кс/183/2070/23

13 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 травня 2023 року за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 травня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24 квітня 2023 року невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОLХ», шляхом введення в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 900 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 16 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31 травня 2023 року дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000127 за фактом вчинення кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

02 червня 2023 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000127 за слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона 24 квітня 2023 року вирішила через сайт оголошень «OLX» придбати мобільний телефон. З цією метою ОСОБА_5 знайшла на вказаному сайті оголошення про продаж мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 5 4/64GB» за 1 500 грн, продавець якого була підписана як « ОСОБА_6 ». Шляхом листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 домовилась з продавцем, що підписана як « ОСОБА_6 », про купівлю у неї вказаного мобільного телефону за 1 200 грн з передоплатою в розмірі 800 грн. Після цього продавець, що підписана як « ОСОБА_6 », переслала ОСОБА_5 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку остання 24 квітня 2023 року о 16:56:02 год. через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в розмірі 900 грн з урахуванням комісії, сума комісії складає 39 грн, сума переказу складає 861 грн.

Крім того потерпіла ОСОБА_5 видала слідчому отриману в результаті переказу грошових коштів квитанцію № (ID) 814887, згідно з якою 24 квітня 2023 року о 16:56:02 на карту НОМЕР_2 перераховано 900 грн, сума переказу складає 861 грн, комісія складає 39 грн.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за проміжок часу з 24 квітня 2023 року по 12 червня 2023 року з зазначенням повної інформації про власника карти, часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 24 квітня 2023 року по 12 червня 2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просив, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться указані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З витягу з ЄРДР від 12 червня 2023 року вбачається, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України. Також, з витягу встановлено, що 15 травня 2023 року до Новомосковського РВП з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вказує, що 24 квітня 2023 року невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОLХ», шляхом введення в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 900 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Постановою дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 31 травня 2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16 травня 2023 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02 червня 2023 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000127 за слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15 травня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 червня 2023 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; протоколами огляду предметів від 07 червня 2023 року, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_1 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 24 квітня 2023 року по 12 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми, ПІБ, дати народження та місця реєстрації (мешкання) особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 24 квітня 2023 року по 12 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;?

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 13 червня 2023 року о 09:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1