Справа № 548/1251/23
Провадження №1-кс/548/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 02 червня 2023 року близько о 22 год 00 хв з банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , жительці смт. Оржиця Лубенського району Полтавської області, невідома особа таємно, у період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16 004 грн 86 коп.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022 за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_4 та із якої відбувалося перерахування грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив, заяв та клопотань щодо своєї неявки не надав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 02 червня 2023 року близько о 22 год 00 хв з банківської картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , жительці смт. Оржиця Лубенського району Полтавської області, невідома особа таємно, у період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16 004 грн 86 коп.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022 за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_4 та із якої відбувалося перерахування грошових коштів.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 в рамках розслідування кримінального провадження № 0000179 від 05.06.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 02.06.2023 по 00 год 00 хв 04.06.2023, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначених банківських карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформації про здійснені фінансові операції по даним карткам із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

З метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих і розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у паперовому та електронному вигляді надати вищевказаним слідчим слідчої групи можливість її вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1