У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2023 Справа №607/11017/23

1-кс/607/3517/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 20.06.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000061 від 24.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15.06.2023р. під час проведення обшуків у приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що у м. Рава-Руська по вул. Володимира Великого, 99, Львівського району, Львівської області та у приміщеннях Річківського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що у с. Річки по вул. Шевченка, 38, Львівського району, Львівської області, а саме: договір споживання про надання послуг з розподілу електричної енергії №0611700 від 20.03.2023 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», додатковою угодою від 20.03.2023, додатками 1-10 до даного договору, всього на 38 акр.; додаткову угоду №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 (ВЦ) від 18.12.2018 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 18.12.2018 не виявлений); додаткова угода №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 від 01.01.2019 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 01.01.2019 не виявлений); інші документи філії «Рава-Руське лісове господарство»: заява про приєднання до умов договору від 21.03.2023; комерційна пропозиція від 10.12.2022; заява про приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу від 21.03.2023; перелік об`єктів споживання за якими здійснюється постачання електричної енергії; заявка про обсяги договірного споживання електричної енергії у 2023 р.; комерційна пропозиція №5/24/1 від 01.01.2022, всього на 7 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2021 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 42 шт. на 42 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 36 шт. на 36 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 15 шт. на 15 арк.; копії платіжних доручень, щодо оплати ТОВ «Львівенергозбут» за електроенергію використану ДП «Рава-Руське лісове господарство» та філією «Рава-Руське лісове господарство» за період з 2021-2023 роки, всього на 99 арк.: договори з надання послуг роботи з експертизи приладів обліку, а також послуг пломбування із відповідними актами приймання-здавання, а саме: договір №607254 від 10.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598438 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598445 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк.; договір №598433 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк.; договір №598437 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк.; договір №615432 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №620242 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк.; договір №7 від 14.03.2018 про надання послуг позачергова перевірка трифазного електролічильника з трансформаторним струмом, всього на 2 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_5 , а саме: заява про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 02.06.2023 та наказ про прийняття на роботу від 02.06.2023 №59-К, всього на 2 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_6 , а саме: копія наказу ДСГП «Ліси України» від 26.12.2022 №162-К, копія наказу ДСГП «Ліси України» від 02.03.2023 №236-К, Наказ №69-К (розпорядження про припинення трудового договору), копія наказу №595-К від 26.09.2019, всього на 5 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_7 , а саме: копія заяви від 02.03.2023, копія сторінок паспорта ОСОБА_7 , наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» №21-к від 02.03.2023, наказ (розпорядження) №19-к від 02.03.2023; наказ (розпорядження) №20-к від 02.03.2023; додаткова угода до трудового договору від 01.04.2023 та трудовий договір від 02.03.2023; документи щодо переміщення по посадах ОСОБА_8 та перебування у відпустках, а саме: заява від 06.07.2015; заява від 03.02.2022; заява від 19.07.2022; заява від 31.08.2022; заява від 09.12.2022; заява від 05.05.2023; наказ №01-к від 04.01.2023; наказ №35-к від 05.05.2023; наказ №80-к від 31.08.2022; наказ №80-відп. від 31.05.2022; наказ №58-к від 19.07.2022; наказ №12-відп. від 03.02.2022; наказ №94-відп. від 29.09.2021; наказ №66-відп. від 28.07.2021; наказ №15-відп. від 09.03.2021, всього на 14 арк.; особова справа ОСОБА_9 , всього на 18 арк.; посадові інструкції: головного бухгалтера на 4 арк.; копії посадових інструкцій лісничих за 2021 рік на 7 арк.; посадова інструкція лісничих за 2023 рік на 6 арк.; наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» від 09.01.2023 №03-к, всього на 15 арк.; список основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей у Річківському лісництві та відомість по малоцінці в експлуатації, всього на 4 арк.; документи, щодо підключення до мережі Інтернет укладений із ФОП ОСОБА_10 , а саме: договори: №42 від 31.12.2020, на 2 арк.; №72 від 31.12.2021, на 2 арк. та №105 від 10.01.2023, на 2 арк.; акти надання послуг 1-14 за 2022 рік, всього на 14 арк; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №72 на 1 арк; акти надання послуг 1-12 за 2021 рік, всього на 14 арк; акт надання послуг №7 за 2021 рік на 1 арк.; акт надання послуг №14 за 2021 рік на 1 арк.; накладна №4 від 30.04.2021; акти надання послуг 1-4 за 2023 рік, всього на 4 арк; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №42 на 1 арк; копії платіжних доручень за 2021-2023 рік, всього на 17 арк.; договір підряду №030223/01 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з актами здачі-приймання робіт (надання послуг) №33, №34 та №69 всього на 7 акр.; договір поставки №0302/23 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з видатковими накладними №20 від 27.02.2023 та №43 від 21.02.2023, всього на 5 акр.; договір підряду №030223/02 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ», додатком №1 та з актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 28.02.2023 всього на 7 акр.; копія акту про пломбування №722176 за березень 2023, на 2 арк.; відеореєстратор Dahua DHI-NVR2116-I білого кольору, серійний номер (S/N):6М096D4PAZ49BD1 в комплекті із блоком живлення; мобільний телефон «Айфон 13» ІМЕІ: 1- НОМЕР_1 , 2 НОМЕР_2 , в чохлі та із сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 1- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_7 в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 ; збірну конструкція №1 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: Wi-Fi маршрутизатор «Теnda» с/н: У025679; маршрутизатор «LifeWave» c/н: НОМЕР_9 ; материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВD SYO-AOF 0810; SSD диск «goodrav» с/н: G03040982; блок живлення «hp Hewlett PACKPP COMPANY» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON» RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; збірну конструкцію №2 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0S90-AOC-0808; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON» с/н: A03; відеокарта «RADEON» с/н: A44; відеокарта «RADEON» с/н: A53; відеокарта «RADEON» с/н: A18; відеокарта «RADEON» с/н: A16; відеокарта «RADEON» с/н: A07; відеокарта «RADEON» с/н: A60; відеокарта «RADEON» с/н: A25; збірну конструкцію №3 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0SS0-BD4-0505; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL514WB; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; збірну конструкцію №4 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 9-МВ0S90-AOB 0807; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5WOOG; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A83; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A41; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A77; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A42; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A82; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A40; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A25; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A43; збірну конструкцію №5 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВ0S90-AOD 0808; SSD диск с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5Z2FV; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; збірну конструкцію №6 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 2-МВ0SY0-AOB 0608; SSD диск «Apacer» с/н: 26; блок живлення «hp» с/н: 5DRCAOAHL7ROA1; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111914AX; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO1138274O; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111884VF; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO2475122P; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11383SAZ; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO24750D2V; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11386VMF; Wi-Fi маршрутизатор «Тp-Link» с/н: 3323; відеореєстратор «EZ-SP» с/н: 6КOE263PAZ880B5; монітор «Samsung 710 N» с/н: MS17HMCP05945P; комутатор «dahua» с/н: 6GD61EHPA31EBEA; маршрутизатор роутер «microtik».

Слідчий та прокурор у клопотанні просять проводити судове засідання без їх участі із підтриманням вимог клопотання про накладення арешту.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином шляхом відправлення повістки про виклик до суду на адреси, які зазначені у поданому клопотанні про арешт на майно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що матеріально відповідальні та службові особи, а саме лісничий Вишнівецького лісництва Філії "Кременецьке лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" ОСОБА_11 та директора Філії "Рава-Руське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" ОСОБА_7 , котрі, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, налагодили схему розтрати коштів підприємства в умовах воєнного стану шляхом встановлення в службових приміщеннях лісництв та господарських будівлях технологічного обладнання, що забезпечує діяльність нелегальних майнінг-центрів з майнінгу крипто валют.

В наслідок такої діяльності відбувається використання значних об`ємів енергетичних потужностей цих підприємств і систематичне перевантаження комунальних мереж, що призводило і призводить до масштабних перебоїв з енергопостачанням до об`єктів житлового фонду та критичної інфраструктури.

Оплату коштів за використання значної кількості надлишкової електроенергії за вказівкою керівників зазначених філій здійснюється за рахунок коштів Філії "Рава-Руське лісове господарство" та Філії "Чортківське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України".

Отримана за результатами такої протиправної діяльності крипто валюта генерується та зберігається на спеціально створених, матеріально відповідальними та службовими особами цих філій, крипто гаманцях та забезпечує їм незаконне збагачення за рахунок державного підприємства.

Так, 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що у м. Рава- Руська по вул. Володимира Великого, 99, Львівського району, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено наступні об`єкти: договір споживання про надання послуг з розподілу електричної енергії №0611700 від 20.03.2023 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», додатковою угодою від 20.03.2023, додатками 1-10 до даного договору, всього на 38 акр.; додаткову угоду №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 (ВЦ) від 18.12.2018 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 18.12.2018 не виявлений); додаткова угода №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 від 01.01.2019 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 01.01.2019 не виявлений); інші документи філії «Рава-Руське лісове господарство»: заява про приєднання до умов договору від 21.03.2023; комерційна пропозиція від 10.12.2022; заява про приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу від 21.03.2023; перелік об`єктів споживання за якими здійснюється постачання електричної енергії; заявка про обсяги договірного споживання електричної енергії у 2023 р.; комерційна пропозиція №5/24/1 від 01.01.2022, всього на 7 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2021 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 42 шт. на 42 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 36 шт. на 36 арк.; акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 15 шт. на 15 арк.; копії платіжних доручень, щодо оплати ТОВ «Львівенергозбут» за електроенергію використану ДП «Рава-Руське лісове господарство» та філією «Рава-Руське лісове господарство» за період з 2021-2023 роки, всього на 99 арк.: договори з надання послуг роботи з експертизи приладів обліку, а також послуг пломбування із відповідними актами приймання-здавання, а саме: договір №607254 від 10.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598438 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598445 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598433 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598437 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №615432 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №620242 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №7 від 14.03.2018 про надання послуг позачергова перевірка трифазного електролічильника з трансформаторним струмом, всього на 2 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_5 , а саме: заява про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 02.06.2023 та наказ про прийняття на роботу від 02.06.2023 №59-К, всього на 2 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_6 , а саме: копія наказу ДСГП «Ліси України» від 26.12.2022 №162-К, копія наказу ДСГП «Ліси України» від 02.03.2023 №236-К, Наказ №69-К (розпорядження про припинення трудового договору), копія наказу №595-К від 26.09.2019, всього на 5 арк.; документи щодо працевлаштування ОСОБА_7 , а саме: копія заяви від 02.03.2023, копія сторінок паспорта ОСОБА_7 , наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» №21-к від 02.03.2023, наказ (розпорядження) №19-к від 02.03.2023; наказ (розпорядження) №20-к від 02.03.2023; додаткова угода до трудового договору від 01.04.2023 та трудовий договір від 02.03.2023; документи щодо переміщення по посадах ОСОБА_8 та перебування у відпустках, а саме: заява від 06.07.2015; заява від 03.02.2022; заява від 19.07.2022; заява від 31.08.2022; заява від 09.12.2022; заява від 05.05.2023; наказ №01-к від 04.01.2023; наказ №35-к від 05.05.2023; наказ №80-к від 31.08.2022; наказ №80-відп. від 31.05.2022; наказ №58-к від 19.07.2022; наказ №12-відп. від 03.02.2022; наказ №94-відп. від 29.09.2021; наказ №66-відп. від 28.07.2021; наказ №15-відп. від 09.03.2021, всього на 14 арк.; особова справа ОСОБА_9 , всього на 18 арк.; посадові інструкції: головного бухгалтера на 4 арк.; копії посадових інструкцій лісничих за 2021 рік на 7 арк.; посадова інструкція лісничих за 2023 рік на 6 арк.; наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» від 09.01.2023 №03-к, всього на 15 арк.; список основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей у Річківському лісництві та відомість по малоцінці в експлуатації, всього на 4 арк.; документи, щодо підключення до мережі Інтернет укладений із ФОП ОСОБА_10 , а саме: договори: №42 від 31.12.2020, на 2 арк.; №72 від 31.12.2021, на 2 арк. та №105 від 10.01.2023, на 2 арк.; акти надання послуг 1-14 за 2022 рік, всього на 14 арк; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №72 на 1 арк; акти надання послуг 1-12 за 2021 рік, всього на 14 арк; акт надання послуг №7 за 2021 рік на 1 арк.; акт надання послуг №14 за 2021 рік на 1 арк.; накладна №4 від 30.04.2021; акти надання послуг 1-4 за 2023 рік, всього на 4 арк; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №42 на 1 арк; копії платіжних доручень за 2021-2023 рік, всього на 17 арк.; договір підряду №030223/01 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з актами здачі-приймання робіт (надання послуг) №33, №34 та №69 всього на 7 акр.; договір поставки №0302/23 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з видатковими накладними №20 від 27.02.2023 та №43 від 21.02.2023, всього на 5 акр.; договір підряду №030223/02 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ», додатком №1 та з актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 28.02.2023 всього на 7 акр.; копія акту про пломбування №722176 за березень 2023, на 2 арк.; відеореєстратор Dahua DHI-NVR2116-I білого кольору, серійний номер (S/N):6М096D4PAZ49BD1 в комплекті із блоком живлення; мобільний телефон «Айфон 13» ІМЕІ: 1- НОМЕР_1 , 2 НОМЕР_2 , в чохлі та із сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 1- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_7 в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 .

Також, 15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у приміщеннях Річківського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» що у с. Річки по вул. Шевченка, 38, Львівського району, Львівської області, в ході якого виявлено та вилучено наступні об`єкти: збірну конструкція №1 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: Wi-Fi маршрутизатор «Теnda» с/н: У025679; маршрутизатор «LifeWave» c/н: НОМЕР_9 ; материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВD SYO-AOF 0810; SSD диск «goodrav» с/н: G03040982; блок живлення «hp Hewlett PACKPP COMPANY» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON» RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; збірну конструкцію №2 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0S90-AOC-0808; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON» с/н: A03; відеокарта «RADEON» с/н: A44; відеокарта «RADEON» с/н: A53; відеокарта «RADEON» с/н: A18; відеокарта «RADEON» с/н: A16; відеокарта «RADEON» с/н: A07; відеокарта «RADEON» с/н: A60; відеокарта «RADEON» с/н: A25; збірну конструкцію №3 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0SS0-BD4-0505; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL514WB; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; збірну конструкцію №4 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 9-МВ0S90-AOB 0807; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5WOOG; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A83; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A41; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A77; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A42; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A82; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A40; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A25; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A43; збірну конструкцію №5 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВ0S90-AOD 0808; SSD диск с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5Z2FV; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; збірну конструкцію №6 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 2-МВ0SY0-AOB 0608; SSD диск «Apacer» с/н: 26; блок живлення «hp» с/н: 5DRCAOAHL7ROA1; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111914AX; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO1138274O; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111884VF; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO2475122P; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11383SAZ; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO24750D2V; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11386VMF; Wi-Fi маршрутизатор «Тp-Link» с/н: 3323; відеореєстратор «EZ-SP» с/н: 6КOE263PAZ880B5; монітор «Samsung 710 N» с/н: MS17HMCP05945P; комутатор «dahua» с/н: 6GD61EHPA31EBEA; маршрутизатор роутер «microtik».

На думку слідчого, вказані вище речі документи є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії огляду встановлено, що наведені речі та документи мають значення речового доказу для кримінального провадження,зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 від 16.06.2023р. зазначені вище речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені об`єкти необхідні для проведення комп`ютерно-технічних та економічних експертизи, тощо.

При цьому, не накладення арешту на вилучені в ході проведення слідчих дій речі приведе до їх повернення, а відтак досягнути виконання завданькримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, останні вочевидь будуть змінені або знищені, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням. Іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти знищенню (відчуженню) речових доказів неможливо.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучене під час обшуку майно може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, які необхідний для проведення ряду судових експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 20.06.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.06.2023р. під час проведення обшуків у приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що у м. Рава-Руська по вул. Володимира Великого, 99, Львівського району, Львівської області та у приміщеннях Річківського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що у с. Річки по вул. Шевченка, 38, Львівського району, Львівської області, а саме:

- договір споживання про надання послуг з розподілу електричної енергії №0611700 від 20.03.2023 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», додатковою угодою від 20.03.2023, додатками 1-10 до даного договору, всього на 38 акр.;

- додаткову угоду №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 (ВЦ) від 18.12.2018 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 18.12.2018 не виявлений); додаткова угода №1 від 21.03.2023 до договору про постачання №080700 від 01.01.2019 укладений ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», на 1 арк. ( договір 080700 (ВЦ) від 01.01.2019 не виявлений);

- інші документи філії «Рава-Руське лісове господарство»: заява про приєднання до умов договору від 21.03.2023; комерційна пропозиція від 10.12.2022; заява про приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу від 21.03.2023; перелік об`єктів споживання за якими здійснюється постачання електричної енергії; заявка про обсяги договірного споживання електричної енергії у 2023 р.; комерційна пропозиція №5/24/1 від 01.01.2022, всього на 7 арк.;

- акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2021 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 42 шт. на 42 арк.;

- акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та ДП «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 36 шт. на 36 арк.;

- акти приймання-передачі товарної продукції електроенергії за період 2022 років складений між ТОВ «Львівенергозбут» та філією «Рава-Руське лісове господарство», в кількості 15 шт. на 15 арк.;

- копії платіжних доручень, щодо оплати ТОВ «Львівенергозбут» за електроенергію використану ДП «Рава-Руське лісове господарство» та філією «Рава-Руське лісове господарство» за період з 2021-2023 роки, всього на 99 арк.:

- договори з надання послуг роботи з експертизи приладів обліку, а також послуг пломбування із відповідними актами приймання-здавання, а саме: договір №607254 від 10.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598438 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598445 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598433 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №598437 від 17.03.2023 з актом всього на 2 арк; договір №615432 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №620242 від 25.04.2023 з актом всього на 2 арк; договір №7 від 14.03.2018 про надання послуг позачергова перевірка трифазного електролічильника з трансформаторним струмом, всього на 2 арк.;

- документи щодо працевлаштування ОСОБА_5 , а саме: заява про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 02.06.2023 та наказ про прийняття на роботу від 02.06.2023 №59-К, всього на 2 арк.;

- документи щодо працевлаштування ОСОБА_6 , а саме: копія наказу ДСГП «Ліси України» від 26.12.2022 №162-К, копія наказу ДСГП «Ліси України» від 02.03.2023 №236-К, Наказ №69-К (розпорядження про припинення трудового договору), копія наказу №595-К від 26.09.2019, всього на 5 арк.;

- документи щодо працевлаштування ОСОБА_7 , а саме: копія заяви від 02.03.2023, копія сторінок паспорта ОСОБА_7 , наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» №21-к від 02.03.2023, наказ (розпорядження) №19-к від 02.03.2023; наказ (розпорядження) №20-к від 02.03.2023; додаткова угода до трудового договору від 01.04.2023 та трудовий договір від 02.03.2023;

- документи щодо переміщення по посадах ОСОБА_8 та перебування у відпустках, а саме: заява від 06.07.2015; заява від 03.02.2022; заява від 19.07.2022; заява від 31.08.2022; заява від 09.12.2022; заява від 05.05.2023; наказ №01-к від 04.01.2023; наказ №35-к від 05.05.2023; наказ №80-к від 31.08.2022; наказ №80-відп. від 31.05.2022; наказ №58-к від 19.07.2022; наказ №12-відп. від 03.02.2022; наказ №94-відп. від 29.09.2021; наказ №66-відп. від 28.07.2021; наказ №15-відп. від 09.03.2021, всього на 14 арк.;

- особова справа ОСОБА_9 , всього на 18 арк.;

- посадові інструкції: головного бухгалтера на 4 арк.; копії посадових інструкцій лісничих за 2021 рік на 7 арк.; посадова інструкція лісничих за 2023 рік на 6 арк.;

- наказ філії «Рава-Руське лісове господарство» від 09.01.2023 №03-к, всього на 15 арк.;

- список основних засобів, звіт про рух матеріальних цінностей у Річківському лісництві та відомість по малоцінці в експлуатації, всього на 4 арк.;

- документи, щодо підключення до мережі Інтернет укладений із ФОП ОСОБА_10 , а саме: договори: №42 від 31.12.2020, на 2 арк.; №72 від 31.12.2021, на 2 арк. та №105 від 10.01.2023, на 2 арк.; акти надання послуг 1-14 за 2022 рік, всього на 14 арк.; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №72 на 1 арк.; акти надання послуг 1-12 за 2021 рік, всього на 14 арк.; акт надання послуг №7 за 2021 рік на 1 арк.; акт надання послуг №14 за 2021 рік на 1 арк.; накладна №4 від 30.04.2021; акти надання послуг 1-4 за 2023 рік, всього на 4 арк.; Замовлення на телекомунікаційні послуги №1 до договору №42 на 1 арк.; копії платіжних доручень за 2021-2023 рік, всього на 17 арк.;

- договір підряду №030223/01 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з актами здачі-приймання робіт (надання послуг) №33, №34 та №69 всього на 7 акр.;

- договір поставки №0302/23 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ» з видатковими накладними №20 від 27.02.2023 та №43 від 21.02.2023, всього на 5 акр.;

- договір підряду №030223/02 від 03.02.2023 між філією «Рава-Руське лісове господарство» та ПП «Електротехніка ХХІ», додатком №1 та з актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 28.02.2023 всього на 7 акр.;

- копія акту про пломбування №722176 за березень 2023, на 2 арк.;

- відеореєстратор Dahua DHI-NVR2116-I білого кольору, серійний номер (S/N):6М096D4PAZ49BD1 в комплекті із блоком живлення;

- мобільний телефон «Айфон 13» ІМЕІ: 1- НОМЕР_1 , 2 НОМЕР_2 , в чохлі та із сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: 1- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_7 в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 ;

- збірну конструкція №1 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: Wi-Fi маршрутизатор «Теnda» с/н: У025679; маршрутизатор «LifeWave» c/н: НОМЕР_9 ; материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВD SYO-AOF 0810; SSD диск «goodrav» с/н: G03040982; блок живлення «hp Hewlett PACKPP COMPANY» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB; відеокарта «RADEON» RX 6800 GAMING X TRIO 16 G» с/н: 602-V396-07SB;

- збірну конструкцію №2 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0S90-AOC-0808; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: CIQP; відеокарта «RADEON» с/н: A03; відеокарта «RADEON» с/н: A44; відеокарта «RADEON» с/н: A53; відеокарта «RADEON» с/н: A18; відеокарта «RADEON» с/н: A16; відеокарта «RADEON» с/н: A07; відеокарта «RADEON» с/н: A60; відеокарта «RADEON» с/н: A25;

- збірну конструкцію №3 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 4-МВ0SS0-BD4-0505; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL514WB; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG;

- збірну конструкцію №4 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 9-МВ0S90-AOB 0807; SSD диск «mibrand» с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5WOOG; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A83; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A41; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A77; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A42; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A82; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A40; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A25; відеокарта «SAPPHIRE RADEON» с/н: A43;

- збірну конструкцію №5 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 5-МВ0S90-AOD 0808; SSD диск с/н: ; блок живлення «hp» с/н: 5BGXFOAHL5Z2FV; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG; відеокарта «RADEON PAWER COLOR» с/н: LG;

- збірну конструкцію №6 до складу якої входить наступне обладнанням, а саме: материнська плата з процесором та оперативкою с/н: 2-МВ0SY0-AOB 0608; SSD диск «Apacer» с/н: 26; блок живлення «hp» с/н: 5DRCAOAHL7ROA1; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111914AX; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO1138274O; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO111884VF; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO2475122P; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11383SAZ; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №MCYVCMO24750D2V; відеокарта «RADEON TUF GAMING» с/н: №1YVCMO11386VMF;

- Wi-Fi маршрутизатор «Тp-Link» с/н: 3323;

- відеореєстратор «EZ-SP» с/н: 6КOE263PAZ880B5;

- монітор «Samsung 710 N» с/н: MS17HMCP05945P;

- комутатор «dahua» с/н: 6GD61EHPA31EBEA;

- маршрутизатор роутер «microtik».

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для її виконання із покладенням обов`язку сповістити представників філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», Річківського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1