Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/456/23
Номер провадження 1-кс/530/128/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

18.04.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 4720 грн., а саме: 04.04.2023 року о 18 год. 30 хв. - 1450 грн., та 05.04.2023 року о 12 год. 26 хв. - 3270 грн. та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 4720 грн., а саме: 04.04.2023 року о 18 год. 30 хв. - 1450 грн., та 05.04.2023 року о 12 год. 26 хв. - 3270 грн. та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського відділення № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 04.04.2023 року о 18 год. 30 хв. - 1450 грн. та 05.04.2023 року о 12 год. 26 хв. - 3270 грн., на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-історії транзакцій по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про власника карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку «АБанк24» чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , та уповноваженим поліцейським здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 18.04.2023 року по 18.05.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1