№566/711/23
провадження №1-кс/566/176/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000231 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 18.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 18196 гривень, належних ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських рахунків: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані вказані банківські рахунки; деталізованої інформації про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 25.06.2023 по 06.07.2023, під час транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому, також, вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. (а.к. 19)

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписки щодо руху коштів по належних потерпілому банківських рахунках, з яких було знято кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу його допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням телекомунікаційного зв`язку із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_3 , шляхом списання коштів із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000231 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000231, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) речей та документів, що містять наступну інформацію:

-анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_5 та UA4133443та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період з 25.06.2023 по 06.07.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних ( вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків ( терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

-фото - та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_2 у період з 25.06.2023 по 06.07.3023;

-надати виписку по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_2 ;

- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків у період з 25.06.2023 по 06.07.2023 із зазначенням інформації про ІР- адреси, зміни паролю, логіну, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 19.07.2023 по 19.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя