Справа № 953/4566/23
н/п 1-кс/953/4374/23
"20" червня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
12 червня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво № 6127, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я, а саме:
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;
- ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_3 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;
- ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_5 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;
- ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_7 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;
- ОСОБА_10 ІПН№ НОМЕР_9 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;
- ОСОБА_11 ІПН№ НОМЕР_11 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час.
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2021 року, невстановлені особи, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ).
Орган досудового розслідування провів аналіз господарської діяльності зазначених вище підприємств за 2021 рік, у ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) формують схемний ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації добрив на адресу наступних контрагентів-покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надалі по ланцюгу постачання вводять в оббіг сільськогосподарську продукцію невідомого походження, що ймовірно вироблена (вирощена) у тіньовому секторі економіки.
Відповідно до відомостей з ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2021 року здійснили документальне оформлення операцій з придбання овочів, фруктів, м`ясних продуктів на загальну суму ПДВ 40,2 млн грн.
Орган досудового розслідування встановив, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчувала видані від імені номінальних керівників зазначених вище товариств заяви, довіреності, установчі документи, проколи загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ) якими уповноважували ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них, ОСОБА_7 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них, ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них, ОСОБА_9 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них, ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них, ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ) в усіх установах, підприємствах, організаціях та проводити реєстраційні дії або здійснювати зміни до них.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: встановлення відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, відповідності підписів засновників та службових осіб в реєстраційних документах, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо посвідчення заяв керівників, засновників та вчинення інших нотаріальних дій щодо установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, при цьому довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від державної установи, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Слідчим доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво № 6127, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я, а саме:
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року;
- ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_3 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року;
- ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_5 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року;
- ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_7 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року;
- ОСОБА_10 ІПН№ НОМЕР_9 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року;
- ОСОБА_11 ІПН№ НОМЕР_11 щодо посвідчення заяв, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2023 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1