Справа №463/752/23
Провадження №1-кс/463/3732/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

01 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

31.05.2023 року старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду поштовим зв`язком 30.05.2023 року, про накладення арешту на майно, яке вилучено 29.05.2023, в ході проведення обшуку в приміщенні та на території: за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29 травня 2023 року та додатку (описі) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 29.05.2023, на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3622/23) проведено обшук в приміщенні та на території: за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали спільну заяву, згідно якої просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 29.05.2023, на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3622/23) проведено обшук в приміщенні та на території: за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29 травня 2023 року та додатку (описі) до нього. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 29 травня 2023 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3622/23) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:064:0026, за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 29.05.2023, в ході проведення обшуку в приміщенні та на території: за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, а саме:

1) 3 ящики в яких знаходиться в загальному 1500 пачок сигарет Rothmans, без марок акцизного податку;

2) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет L&M, без марок акцизного податку;

3) 2 ящики в яких знаходиться в загальному 1000 пачок сигарет Man, без марок акцизного податку;

4) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Silver, з марками акцизного податку;

5) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Mustang Red, з марками акцизного податку;

6) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет JM Blue, з марками акцизного податку;

7) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет JM Black, з марками акцизного податку;

8) 5 ящиків в яких знаходиться в загальному 2500 пачок сигарет Compliment Blue, без марок акцизного податку;

9) 4 ящики в яких знаходиться в загальному 2000 пачок сигарет Lifa Classic, без марок акцизного податку;

10) 4 ящики в яких знаходиться в загальному 2000 пачок сигарет Compliment Amber, без марок акцизного податку;

11) 4 ящики в яких знаходиться в загальному 2000 пачок сигарет Compliment Violet, без марок акцизного податку;

12) 1 ящик в яких знаходиться 500 пачок сигарет Compliment Blue Super Slims, без марок акцизного податку;

13) 7 ящиків в яких знаходиться в загальному 3500 пачок сигарет Lifa Strawberry, без марок акцизного податку;

14) Товарно-транспортна накладна № 7300 0004;

15) Товарно-транспортна накладна № 5691 0001;

16) Товарно-транспортна накладна № 4808;

17) 9 ящиків в яких знаходиться в загальному 4500 пачок сигарет Compliment Blue Demi Slims, без марок акцизного податку;

18) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Compliment Blue, без марок акцизного податку;

19) 8 ящиків в яких знаходиться в загальному 4000 пачок сигарет Lifa Classic, без марок акцизного податку;

20) 4 ящики в яких знаходиться в загальному 2000 пачок сигарет Compliment Red, без марок акцизного податку;

21) 5 ящиків в яких знаходиться в загальному 2500 пачок сигарет Compliment Blue King Size, без марок акцизного податку;

22) 4 ящики в яких знаходиться в загальному 2000 пачок сигарет Compliment Blue Demi Slims, без марок акцизного податку;

23) 5 ящиків в яких знаходиться в загальному 2500 пачок сигарет Compliment Amber, без марок акцизного податку;

24) 10 ящиків в яких знаходиться в загальному 5000 пачок сигарет Compliment Blue Super Slims 3, без марок акцизного податку;

25) 5 ящиків в яких знаходиться в загальному 2500 пачок сигарет Compliment Violet, без марок акцизного податку;

26) 2 ящики в яких знаходиться в загальному 1000 пачок сигарет Lifa Menthol, без марок акцизного податку;

27) 2 ящики в яких знаходиться в загальному 1000 пачок сигарет Lifa Strawberry, без марок акцизного податку;

28) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Lifa Blue King Size, без марок акцизного податку;

29) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Lifa Red King Size, без марок акцизного податку;

30) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Kyiv, без марок акцизного податку;

31) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Marvel Red, без марок акцизного податку;

32) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Marvel Blue King Size, без марок акцизного податку;

33) 1 ящик в якому знаходиться 500 пачок сигарет Marvel Blue Demi Slims, без марок акцизного податку;

34) 2 ящики в яких знаходиться в загальному 1000 пачок сигарет Jin Ling, без марок акцизного податку;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1