КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2373/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2023 року, -

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2022 року задоволено клопотання прокурора - заступника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном, а саме:

1.1.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.4.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0080 площею 0.0926 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.5.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0081 площею 0.0245 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.6.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0082 площею 0.0829 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.7.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0012 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.8.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0028 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.9.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0014 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.10.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0013 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.11.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0005 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.12.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0040 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; .

1.13.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0041 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу у якій просила скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2022 року та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт даного майна відмовити.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора здійснювався без повідомлення власника майна та жодних повісток про виклик остання не отримувала.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що жодних порушень чи протиправних дій ОСОБА_6 ні при купівлі спірної ділянки ні при поділі не вчиняла. Тобто остання є добросовісним набувачем земельної ділянки, яка не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Обмеження її права власності є недопустимими.

08.11.2021 року ОСОБА_6 придбала у ОСОБА_9 земельну ділянку, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. В подальшому землевпорядною організацією було розроблено технічну документацію на поділ земельної ділянки та три частини.

Крім того, постанова про визнання земельних ділянок речовим доказом у кримінальному провадженні є формальною та не є безумовною підставою для арешту даного майна.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду. Разом з тим, з метою недопущення затягування судового розгляду, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 15.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи вступивши у злочинну змову з посадовими особами Держгеокадастру, регіональних управлінь юстиції, державних реєстраторів, приватних нотаріусів та інших невстановлених осіб, шляхом шахрайства та виготовлення завідомо підроблених документів привласнили земельні ділянки, які належать громадянам, є власністю держави та територіальної громади м. Києва.

Так, члени зазначеної злочинної групи, маючи в наявності оригінали біля десяти актів на право власності на земельну ділянку, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які у 2007 році були оформлені на «підставних осіб», підробивши ряд документів, шахрайським шляхом привласнили ці земельні ділянки. Фіктивність оформлення цих актів на право власності було виявлено під час розслідування кримінальної справи слідчими прокуратури м. Києва та під час судових розглядів судів всіх інстанцій.

За результатами судових розглядів позовів прокуратури м. Києва, згідно відповідних рішень Святошинського районного суду м. Києва та Верховного Суду України, протягом 2008-2011 років були відмінені рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року № 576/3410, 579/3413, 565/3399, 567/3401, 564/3398, 575/3403, 578/3412, 552/3386, 558/3392, 568/3402 «Про передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок для будівництва та обслуговування приватного жилого будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_1 №№ 7 , 9, 41 , 43 , 43-а , 47-а , 49 , 49-а , 45, 55-а у Святошинському районі міста Києва ».

Службовим особам Київської міської ради було достеменно відомо про відміну судами вищевказаних рішень Ради щодо передачі у власність земельних ділянок так як в ході розглядів зазначених судових справ представники Київської міської ради, не погоджуючись із позовними вимогами прокурорів, приймали активну участь у судових засіданнях, систематично надавали відповідні пояснення та клопотання, рішення судів направлялися на адресу Ради.

Зазначено, що протягом 2017-2021 років члени злочинної групи, будучи обізнаними про відміну вищезазначених рішень Київської міської ради, використовуючи витяги із відмінених рішень, маючи намір привласнити для подальшого продажу вказані земельні ділянки, вчинили ряд дій, направлених на протиправне виготовлення та затвердження відповідних проектів землеустрою, через підконтрольних нотаріусів забезпечили реєстрацію прав власності вказаних у відмінених рішеннях осіб на дані ділянки.

Для приховування фактів протиправного заволодіння вказаними ділянками та для подальшої легалізації прав власності на них, членами злочинної групи через підконтрольних нотаріусів було організовано зняття арештів з використанням підроблених постанов слідчих СБУ, укладення фіктивних правочинів, за результатами яких громадяни, зазначені у відмінених рішеннях Київської міської ради, продали протиправно зареєстровані на їх ім`я ділянки іншим підконтрольним членам злочинної групи особам.

Також для приховування та унеможливлення викриття злочинного походження прав власності на вказані земельні ділянки, членами групи окрім фіктивних перепродажів було здійснено поділ та об`єднання даних ділянок із присвоєнням нових кадастрових номерів та відкриттям нових розділів в Державному реєстрі речових

09.12.2022 року заступник начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном, а саме:

1.1.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.4.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0080 площею 0.0926 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.5.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0081 площею 0.0245 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.6.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0082 площею 0.0829 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.7.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0012 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.8.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0028 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.9.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0014 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.10.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0013 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.11.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0005 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.12.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0040 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; .

1.13.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0041 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2022 року задоволено клопотання прокурора - заступника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном, а саме:

1.1.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.4.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0080 площею 0.0926 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.5.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0081 площею 0.0245 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.6.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0082 площею 0.0829 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.7.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0012 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.8.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0028 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.9.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0014 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.10.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0013 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.11.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:168:0005 площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.12.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0040 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; .

1.13.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0041 площею 0.05 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Кримінальний процесуальний закон передбачає обов`язкові вимоги, яким має відповідати клопотання арешт майна і перевірку відповідності клопотання вказаним вимогам покладено на слідчого суддю. Серед таких вимог згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України зокрема є те, що клопотання про арешт майна має бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання.

З огляду на те, що земельні ділянки, а саме:

1.1.Земельна ділянка із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельна ділянка із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельна ділянка із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, набуті добросовісним набувачем, в результаті поділу законно придбаної земельної ділянки, лише формально визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, без зазначення яким критеріям, визначеним ст.98 КПК України вони відповідають, правові підстави для накладення арешту на це майно були відсутні.

При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо земельної ділянки, яка в подальшому поділена на три, що належить ОСОБА_6 і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо її майна згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що існування правової підстави для арешту вказаних земельних ділянок не підтверджується відповідними доказами і саме тому на вищезазначені земельні ділянки, не може бути накладено арешт без наявності на це законних підстав.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині накладення арешту на:

1.1.Земельну ділянку із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельну ділянку із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельну ділянку із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, а апеляційна скарга представника власника майна - частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в накладенні арешту на майно в зазначеній вище частині, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора - заступника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном, а саме:

1.1.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора - заступника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту в частині шляхом позбавлення права користування та розпорядження майном в частині, а саме:

1.1.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0039 площею 0.0118 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.2.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0038 площею 0.0441 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

1.3.Земельною ділянкою із кадастровим номером :75:170:0027 площею

0.0441га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3