Провадження №1-кс/127/6300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обушку за адресою АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_4 вилучено банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1242126.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП, надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у всесвітній мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook», під приводом продажу одягу та взуття заволоділи коштами належними ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 на загальну суму 390 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «Державний ощадний банк України».

В ході проведення першочергових заходів оперативного (ініціативного) пошуку співробітниками ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що кошти з вище вказаної банківської картки систематично знімаються у м. Вінниці та перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ «Приватбанк».

У ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінальне правопорушення, допитано у якості потерпілих.

Окрім того, під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ОЩАДБАНК».

Проведеним оглядом, документів отриманих в порядку тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-картка): НОМЕР_6 , орган що видав: 0518, дата видачі: 14.08.2019; Адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Рожепи, вул. Б. Хмельницького, 45; банківська картка № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Паспорт громадянина України: НОМЕР_7 від 06.06.2014 року виданий Вінницьким УДМС України у Вінницькій області; Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; підтверджено факт часткового перерахунку коштів здобутих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відпрацювавши отриману інформацію, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», до слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК у Вінницькій області ДПК НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення обгрунтовано, може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується довідкою з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який спільно з дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливою метою, організували злочинну діяльність, у вигляді шахрайств, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на платформі «Facebook», шляхом розміщення оголошень з приводу продажу одягу отримували від покупців кошти за неіснуючі товари та в подальшому оголошення видаляли та переставали виходити на зв`язок, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку у вигляді часткової або повної передоплати за товар.

Коштами, які були здобуті в результаті злочинних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпоряджалися на власний розсуд.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користуються автомобілем марки «Audi» моделі «Q5», д.н.з. НОМЕР_8 , сірого кольору, 2014 року випуску, яка зареєстрована на матір ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_4 .

Окрім того, у ході проведення огляду інформації отриманої в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ «Ощадбанк», яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зняття готівки з банкомату отримує ОСОБА_9 .

Вищевказане дає підстави вважати, що ОСОБА_9 обґрунтовано причетна до вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Також, в ході огляду інформації отриманої в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 та АТ «Ощадбанк» щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 на підставі ухвал Вінницького міського Вінницької області від 07.11.2022 (справа №127/24805/22 та №127/24744/22) було встановлено, що з метою входу до облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувався мобільний пристрій мерки «Redmi» моделі «Note 8|xiaomi» та входи до вище вказаних облікових записів здійснювались з використанням ІР-адрес одного діапазону.

В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що з використанням ІР-адрес, які використовувались для входу до вище вказаних облікових записів, здійснювались входи до облікового запису ОСОБА_8 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 01.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 26.05.2023 року за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук житлового приміщення, в якому в ході проведення слідчої дії було виявлено та вилучено банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1242126, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке було виявлено та вилучено під час обушку за адресою АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_4 вилучено банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1242126, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обушку за адресою АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_4 вилучено банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , запаковано до спец пакету НПУ №WAR 1242126, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя