Справа №:755/5505/23
Провадження №: 1-кс/755/1190/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання 07.11.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

Так, потерпіла ОСОБА_5 01.01.2023 р. перебувала за місцем свого проживання та на її мобільний номер надійшло смс-повідомлення, згідно з яким їй необхідно сплатити певну суму за кредитні послуги. Оскільки ОСОБА_5 кредитними коштами не користувалася, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб розібратися у даній ситуації.

У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що 07.11.2022 року на її карту № НОМЕР_1 були зарахованні грошові кошти від невідомої особи у розмірі 950 гривень, а дві хвилини потому відбулось списання коштів в розмірі 4853 гривні з карти ОСОБА_5 . Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - документів, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчою Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000036, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо особи, на ім`я якої був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 (повні анкетні та контактні дані), ім`я клієнта, якому було видано банківську картку, (із наданням належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт отримання особою банківської картки);

- відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу списання (зняття, перерахування) грошових коштів, за 07.11.2022 р.;

- відомостей щодо розрахункового чи карткового рахунку (номера рахунку, повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкритий рахунок), на який 07.11.2022 р. з карти № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в розмірі 4000 грн.;

- у разі, якщо рахунок отримувача коштів, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також надати відомості про зарахування грошових коштів на вказаний рахунок чи карту за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали до виконання, місць зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, що встановлені у банкоматах; відомостей щодо транзакцій та рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1