Справа № 216/2050/23
Провадження № 1-кс/216/1037/23
УХВАЛА

іменем України

27.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000508 від 12 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022, зокрема, фотофіксація зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10:30 годин по 11:30 годин 05.11.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході відпрацювання фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призводять до витоку інформації, яке полягає у списанні грошових коштів з рахунків громадян України.

Так, організатори вказаної протиправної діяльності здійснюють пошук та вербовку молодих дівчат з важким матеріальним становищем, для здійснення телефонних дзвінків клієнтам оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 , особу яких встановлюють за допомогою безкоштовного боту в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_5 та під виглядом співробітників компанії просити надати код-авторизації для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшою зміною пароль в обліковому записі. Після чого здійснюється переадресацію за допомогою сервісу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 на власні номери телефонів для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою викрадення грошових коштів громадян.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_5 , який є співорганiзатором злочинної діяльності та безпосередньо здійснює дзвінки абонентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переадресацію та перевипуск сім-карток, а також вхід до банківських додатків та викрадення коштів з рахунків потерпілих.

Встановлено ряд осіб, яких визнано потерпілими в рамках кримінального провадження та допитано у відповідному процесуальному статусі, якими було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, а також котрі повідомили свої абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на момент скоєння відносно них шахрайських дій були фінансовими номерами на котрі надходили дзвінки від осіб правопорушників.

В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають інші кримінальні провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, спосіб вчинення яких аналогічний способу вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та до скоєння якого може бути причетна одна й та сама особа, зокрема ОСОБА_5 . Матеріали кримінальних проваджень, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одному провадженні щодо осіб, підозрюваних у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а саме: № 0000593 від 03.06.2022; № 00000120 від 09.05.2022; № 0000508 від 12.04.2022; № 0000068 від 01.07.2022; № 0000044 від 22.04.2022; № 0000221 від 17.05.2022; № 0000110 від 23.05.2022; № 001007 від 07.11.2022, з привласненням йому єдиного реєстраційного № НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що її банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з якої невідомою особою було знято готівку в розмірі 5000 гривень, що мало місце 05.11.2022 о 11:00 годині в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З отриманої інформації, при здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем якої виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів на банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) встановлено, що невідомою особою було знято готівку в розмірі 5000 гривень, 05.11.2022 о 11:00 годині в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , але вміст електронного носія з матеріалами фото - фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з карти № НОМЕР_1 датований 05.11.2022 з 12:00 години.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в повторному отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000508 від 12 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, зокрема, з обставин того, що 07.11.2022 до чергової частини ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , яка повідомила, що з її банківської картки через банкомат невстановленими особами було знято грошові кошти в розмірі 5000 грн (епізод № 8).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 годин 05.11.2022 по 00:00 годин 06.11.2022, зокрема, фотофіксація зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10:30 годин по 11:30 годин 05.11.2022.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 27 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1