Справа № 638/6166/23
Провадження № 1-кс/638/1219/23
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000401, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

В провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 01.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 ЧЧ ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за фактом того, що невстановлена особа перебуваючи біля станції метро "Наукова" Шевченківський район, шляхом зловживання довірою, під приводом допомоги з закриттям кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 у сумі 843грн. 21коп., які він переказав на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.05.2023 р. приблизно о 15:25 остання перебувала біля станції метро «Наукова» Шевченківського району, де попросила у пересічного чоловіка допомогти їй прибрати лімітний кредит з банківської картки, невідомий чоловік погодився та запропонував навчити оплачувати комунальні послуги з телефону, на що потерпіла погодилась. Раніше невідомий чоловік запитав номер телефону потерпілої, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та код підтвердження для входу у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що остання надала вказану інформацію. Через деякий час невідомий чоловік сказав потерпілій начебто вже прибрав кредитний ліміт, ще деякий час потерпіла поспілкувалась з невідомим, та пішла. Приблизно, через пів години, після того як потерпіла пішла, вона помітила, що сума її грошових коштів на банківській картці зменшилась, та побачила, що її грошові кошти було переведено невідомому чоловіку на картку НОМЕР_1 , двома платіжками, перший 23.05.2023 р. о 15:25 год, у сумі 390 гривень, та другий 23.05.2023 р. о 15:31 год. у сумі 452 гривні. В той же день потерпіла заблокувала свою банківську картку.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023, через зазначені банківські рахунки.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023, через зазначені банківські рахунки.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000401, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 15 год. 20 хв. 23.05.2023 по 15 год. 35 хв. 23.05.2023 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1