Справа № 686/7545/17
Провадження № 1-кс/686/5868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000925,

встановила:

10.07.2023 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.10.2016 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 292 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.10.2016 до Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від працівників НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що в ніч з 18.10.2016 на 19.10.2016, невстановлена особа, на 485км+200 м магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на території Пирогівецької сільської ради Хмельницького району, шляхом врізки до трубопроводу, здійснила пошкодження, внаслідок чого призвела до порушення нормальної роботи зазначеного трубопроводу.

Крім того 10 липня 2021 року, близько 07.30 годин, на полі, поблизу с.Киликиїв, Шепетівського (Славутського) району, працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме сектором безпеки лінійної виробничої диспечерської станції " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", було виявлено несанкціоноване втручання в магістральний нафтопровід "Мозир-Броди".

Крім того 02 лютого 2022 року до чергової служби Летичівського ВП №3, ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з Хмельницького МВ Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області про те, що 02.02.2022 року поблизу с.Голосків Хмельницького району Хмельницької області, на відрізку 481 км., магістрального нафтопроводу «Одесса Броди», належного " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було виявлено несанкціоноване втручання (врізку) в роботу магістрального нафтопроводу. В подальшому, 02.02.2022 року, близько 13.00 години поблизу с.Голосків Хмельницького району Хмельницької області, на відрізку 481 км., магістрального нафтопроводу «Одесса Броди», працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено несанкціоноване втручання (врізку) в роботу магістрального нафтопровід у вигляді механічного крану діаметром 50мм., який через муфту з`єднано з пластиковою трубою діаметром 50мм., довжина труби встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що являється приватним підприємцем та підтвердив, що в серпні 2020 року в нього невідома особа за допомогою телефонного звязку замовила за ціною 57100 грн прилад (лічильник) smart-MAIC D105 Pulse, який працював з мобільним GSM модемом НUAWEI ІМЕІ НОМЕР_1 призначений для вимірювання контролю об`ємної витрати рідин. За вказаний прилад розрахувався ОСОБА_6 шляхом грошового переказу.

Відповідно до банківських квитанцій за 14.08.2020 та 22.08.2020 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа платник вказана ОСОБА_6 , номер рахунка НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_5 № рахунку НОМЕР_3

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів по картковому рахунку, розрахунковим рахункам та по банківським карткам відкритих за розрахунковими рахунками із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків/карткового рахунку інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку.

Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на вище вказаний картковий рахунок зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального праовпорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи, що здійснила купівлю приладу (лічильник) smart-MAIC D105 Pulse, , який працював з мобільним GSM модемом НUAWEI ІМЕІ НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провденні вилучення документальної інформації за вказаним рахунком: договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку. Інформації про рух коштів по картковому рахунку/розрахунковим рахункам та по банківським карткам відкритих за розрахунковими рахунками за 14.08.2020 та 22.08.2020, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/ карткових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

- інформації про рух коштів із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/ карткових рахунків;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку;

-інформації про рух коштів за 14.08.2020 та 22.08.2020 по карткових рахунках/розрахункових рахунках та по банківським карткам, відкритих за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 12 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя