Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4202/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів юридичних справ за рахунками; оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункових рахунків; відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовані факти зняття коштів.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновків акту документальної виїзної перевірки від 25.02.2020 №218/14-29-05-01/31096185 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в 2017-2019 рр. приймало участь в держаних закупівлях (тендерах) предметом закупівлі: виконання ремонту обладнання, технічне обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання, в результаті стало їх переможцем та при виконанні яких здійснило безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками фіктивності, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ухилились від сплати податків (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 18 265 400 грн.

Допитані в якості свідків керівники та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), вказали, що погодились на пропозицію ОСОБА_6 , за отриману грошову винагороду зареєстрували на своє ім`я зазначені вище підприємства без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, первинні бухгалтерські та податкові документи не складали та не підписували, після відкриття банківських рахунків у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, передали ОСОБА_6 .

Крім того, згідно відомостей, які були отримано з ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено що посадовими особами вищезазначених підприємств було відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), стосовно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 - старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів документів юридичних справ за рахунками: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_32 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; НОМЕР_41 ФГ " ОСОБА_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 відкритим в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункових рахунків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_32 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; НОМЕР_41 ФГ " ОСОБА_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;;

-відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15