Провадження № 1-кс/953/5811/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Харків слідчий суддя Київського районного суду м. Харків ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2020-2023 рр., а саме:

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції за вищенаведеними договорами;

-оборотно-сальдових відомостей по рахунках на яких обліковувалися вищевказані договори поворотної фінансової допомоги укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтверджують оплату штрафних санкцій за вищенаведеними договорами;

-претензії по вищевказаним договорам;

-відомостей щодо заборгованості по заробітній платі, податках та комунальних послугах за період 2021-2023 рр., в розрізі кожного місяця, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 06.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ряд договорів надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги та в подальшому в зв`язку з невиконанням вказаних договорів в період 2021 року здійснило виплату штрафних санкції на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 8 746 723,61 грн., на користь СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 5 392 110,55 грн., на користь ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 5 893 005,4 грн., на користь Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 9 221 309,37 грн.?

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На вказану постанову про призначення економічної експертизи до СУ ГУНП в Харківській області із Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: документи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції за вищенаведеними договорами, Оборотно-сальдові відомості по рахунках на яких обліковувалися вищевказані договори поворотної фінансової допомоги укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтверджують оплату штрафних санкцій за вищенаведеними договорами, претензії по вищевказаним договорам, відомості щодо заборгованості по заробітній платі, податках та комунальних послугах за період 2021-2023 рр., в розрізі кожного місяця.

На виконання вказаного клопотання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст.93 КПК України направлено запит щодо надання вищевказаних документів, на який надійшла відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої останнє відмовило у наданні вищевказаних документів, посилаючись на главу 15 КПК України «тимчасовий доступ до речей та документів».

Виходячи з наведеного, слідчий звертається до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення ексмпертизи.

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000639 від 06 травня 2021 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 13 лютого 2023 року, призначено економічну експертизу у даному кримінальному провадженні, виконання якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

23 лютого 2023 року надійшов лист судового експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,зі змісту якого вбачається, що для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи, зокрема, що вказані в клопотанні слічдого про надання тимчасового доступу.

17 березня 2023 року за вих.№6036/119-24/2023 СУ ГУНП в Харківській області звернулося до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » із клопотанням щодо надання таких документів для проведення судового економічної експертизи. На вказаний запит слідчого 27 березня 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана відповідь №26, зі змісту якої вбачається, що такі документи можу бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді, суду у передбаченому Главою 15 КПК України порядку.

З метою проведення судової економічної експертизи в рамках цього кримінального провадження, а також повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 06 травня 2021 року, встановлення всіх фактів та обставин, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у доступі до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2020-2023 рр., з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції за вищенаведеними договорами;

-оборотно-сальдових відомостей по рахунках на яких обліковувалися вищевказані договори поворотної фінансової допомоги укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтверджують оплату штрафних санкцій за вищенаведеними договорами;

-претензії по вищевказаним договорам;

-відомостей щодо заборгованості по заробітній платі, податках та комунальних послугах за період 2021-2023 рр., в розрізі кожного місяця, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 06 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2020-2023 рр, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, які укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції за вищенаведеними договорами;

-оборотно-сальдових відомостей по рахунках на яких обліковувалися вищевказані договори поворотної фінансової допомоги укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК-А « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підтверджують оплату штрафних санкцій за вищенаведеними договорами;

-претензії по вищевказаним договорам;

відомостей щодо заборгованості по заробітній платі, податках та комунальних послугах за період 2021-2023 рр., в розрізі кожного місяця, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1