Провадження №1-кс/369/2499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002155 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що 30.07.2021 ОСОБА_4 уклав договір купівлі продажу деривативу № М16/1/58 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 4/2019 від 03.09.2019 року діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується продати майнові права на квартиру АДРЕСА_1 за 549 000 грн., що становило 20 416, 51 доларів США відповідно до вище вказаного договору та гроші необхідно сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, 30.07.2021 року ОСОБА_4 уклав договір купівлі продажу майнових прав № М16/1/58 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого ОСОБА_4 придбав майнові права на об`єкт нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_1 . Відповідно до додатку № 1 до вище вказаного договору ОСОБА_4 мав сплатити ще 486 000 грн., що становило 18 073, 64 доларів США за вище вказану квартиру та грошові кошти необхідно сплатити на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, вище вказані договори укладались у відділі продажу за адресою: АДРЕСА_2 та укладати їх допомагала співробітниця ОСОБА_5 (тел. № НОМЕР_1 ), яка працювала у відділі продажу за вище вказаною адресою.

Так, після укладення вище вказаних договорів вище вказана співробітниця повідомила, що необхідно пройти до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме біля відділу продажу та саме через цей банк необхідно провести оплату за квартиру на вище вказану суму грошових коштів.

Однак, ОСОБА_4 повідомляв останній, що він не хоче здійснювати платежі через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки він їх зробить через інший банк, але ОСОБА_6 настоювала, щоб платежі були здійснені саме через вказаний банк, оскільки у них з вказаним банком домовленість і там буде менша сума комісії при оплаті.

Враховуючи вище викладене, 30.07.2021 року ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 та присутності ОСОБА_6 здійснив оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 486 000 грн. відповідно до квитанції № КП 516/1 та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 549 000 грн. відповідно до квитанції № КП 506/1.

У подальшому, після здійснення вище вказаних переказів грошових коштів на рахунки вище вказаних товариств, з 02.08.2021 року по 10.08.2021 року не надходили.

Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у вилученні документації, а саме виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-506/1 (№ НОМЕР_2 ; платник - ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № 516/1 (№ НОМЕР_5 ; платник- ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансових операцій, з рахунку якого було перераховано кошти на рахунки інших осіб, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса відділення: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-506/1 ( НОМЕР_8 , платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувач АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 549 000,00 грн.; виписку про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією №516/1 на рахунок НОМЕР_5 ; платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 486 000,00 грн.; з якого та на який рахунок проводилися перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів); дата та час перерахування; відомості (П.І.Б.), посада уповноважених осіб банку, які відповідали заприйняття/перерахування даних коштів; а також інші дані та відомості, які необхідні для повного отримання інформації про рух коштів в зазначених квитанціях. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002155 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей з метою встановлення обставин кримінального провадження та винних осіб, оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий хоче отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність нею неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступ до копій документів з метою їх вилучення. В іншій частині клопотання суд відмовить, у зв`язку з недоведеністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , попередня юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією № КП-506/1 ( НОМЕР_8 , платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач АТ ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувач АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 549 000,00 грн.;

- виписок про рух коштів по платежу від 30.07.2021 року за квитанцією №516/1 на рахунок НОМЕР_5 ; платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_3 , банк платник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума 486 000,00 грн.;

- з якого та на який рахунок проводилися перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів);

- дата та час перерахування;

- відомості (П.І.Б.), посада уповноважених осіб банку, які відповідали за прийняття/перерахування даних коштів; а також інші дані та відомості, які необхідні для повного отримання інформації про рух коштів в зазначених квитанціях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ