Справа №613/1058/23 Провадження № 1-кс/613/389/23
УХВАЛА
27 липня 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 07 липня 2023 року 18 години по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4200 гривень, які 07 липня 2023 року о 18 годині 30 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10 липня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07 липня 2023 невстановлена особа, під виглядом продажу басейну, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4347 гривень 56 копійок. Грошові кошти були перераховані заявником на банківську картку № НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , до якої підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .
07.07.2023 року близько 17-50 години ОСОБА_5 знаходився вдома, де в мережі інтернет в пошуковій системі ввів «купити басейн», де йому одразу було запропоновано ряд сайтів, та ОСОБА_5 перейшов за сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , де обрав товар, який йому підходить, а саме басейн вартістю 4200 гривень та на вказаному сайті залишив заявку, де ввів своє ім`я та вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Близько через півгодини на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , де з останнім розмовляв чоловік, який представився працівником вказаного магазину і запитав чи ОСОБА_5 підтверджує замовлення, на що він відповів, що так та невідомий чоловік ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно сплати передоплату половину вартості товару або повністю сплатити, для того, щоб доставка була безкоштовною. ОСОБА_5 останньому повідомив, що він бажає повністю оплатити товар, після чого невідомий чоловік надав ОСОБА_5 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка випущена на ім`я ОСОБА_6 . Далі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 години ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 4347 гривень 56 копійок, з них комісія 147 гривень 56 копійок. Потім невідомий чоловік повідомив, що оплата пройшла та відправка буде сьогодні 07.07.2023 року.
08.07.2023 року вказаний товар ОСОБА_5 так і не відправили, останній почав телефонувати на вищевказаний номер телефону НОМЕР_5 , але ніхто не відповідав та ОСОБА_5 ще раз залишив заявку на сайті та йому зателефонував номер НОМЕР_7 , де останній почав говорити, що замовив басейн та оплатив товар та слухавку одразу поклали.
Станом на 10.07.2023 року басейн ОСОБА_5 так і не надіслали та грошові кошти не повернули, продавець слухавку не підіймає.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), які 10 липня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: копія картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка «Універсальна» № НОМЕР_3 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки, роздруківка з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.07.2023 з інформацією про платника, банку платника, дату операції, рахунок, деталі операції, сума у валюті операції, сума у валюті картки, сума комісій, сума знижок, залишок після операції, роздруківка копії паспорту на ім`я ОСОБА_5 .
10 липня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали заяву, за змістом якої розгляд клопотання просили проводити без їх участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
До матеріалів клопотання не надано жодного доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що потерпілим було здійснено переказ коштів на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . З проханням про надання відомостей по рахунку потерпілого, з якого було перераховано вказані в клопотанні кошти, дізнавач до суду не звертався.
За таких обставин, клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя