Справа № 592/7862/23
Провадження № 1-кс/592/3443/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000854, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відділення банку, в якому відкрита картка цього банку, дані працівника, який відкрив цю банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких міститься підпис особи на їм/я якої відкривалась зазначена вище картка; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з вказаної банківської картки; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкїнгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Клопотання мотивує тим, що 08.09.2022 ОСОБА_5 , зателефонувавши за наданим їй знайомими абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , зробила замовлення товару, а саме: дров, та здійснила оплату у сумі 5600,00 грн., перерахувавши власні кошти з банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану їй для здійснення оплати продавцем банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в подальшому ОСОБА_6 оплачений товар від продавця не отримала та грошові кошти їй не було повернуто.

Зазначає, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000854 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах банку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 05.09.2022 по 15.09.2022.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відділення банку, в якому відкрита картка цього банку, дані працівника, який відкрив цю банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких міститься підпис особи на їм/я якої відкривалась зазначена вище картка;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.09.2022 по 15.09.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з вказаної банківської картки; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкїнгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали до 15.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.