Справа № 583/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановила:

19.05.2023 до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , за період часу з 09.00 год. 24.01.2023 по 16.05.2023 року із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, банківських операцій, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи. інформацію про осіб, які користувалися даним банківським рахунком та відкрили його. Вимоги за клопотанням вмотивоване тим, що 24.01.2023 близько 10 год. 00 хв. на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з телефону за номером НОМЕР_3 . Після вказаного телефонного дзвінка з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , було викрадені грошові кошти в сумі 69712,00 грн.

На підставі інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 24.01.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на загальну суму 64000,00 грн. на наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 в сумі 49000,00 грн. та НОМЕР_6 в сумі 15000,00 грн., відкриті на імя ОСОБА_6 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».В ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках (картках) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , було встановлено, що 24.01.2023 грошові кошти були перераховані із вказаних рахунків на банківські рахунки які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 29300,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , 29650,00 грн. набанківський рахунок НОМЕР_1 , 5000,00 грн. набанківський рахунок НОМЕР_8 . Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_7 , яким володіє обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 26.01.2023, до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2023 близько 10.00 год. на мобільний телефон НОМЕР_9 , що належить потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 (Київ сіті). Після проведення вказаного телефонного дзвінка з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були викрадені грошові кошти в сумі 69712 гривень, які були перераховані невідомою особою на карту іншого банку через UKR KYI MOBILE BANKING НОМЕР_10 .

Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 05.05.2023 встановлено відомості про рух коштів, згідно яких 24.01.2023 грошові кошти були перераховані із банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 29300,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , 29650,00 грн. набанківський рахунок НОМЕР_1 , 5000,00 грн. набанківський рахунок НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , за період часу з 09.00 год. 24.01.2023 по 16.05.2023 року із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, банківських операцій, номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку, кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи. інформацію про осіб, які користувалися банківським рахунком № НОМЕР_1 та відкрили його в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 29.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1