Справа№751/6891/23
Провадження №1-кс/751/1679/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 20.01.2022 за фактом ухилення від виконання договірних зобов`язань та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2008 році між AT «Полікомбанк» та ПАТ ВТФ «Сіверянка» укладено кредитний договір № 451 на загальну суму кредиту 4 500 000 грн. під 21% річних з кінцевим строком погашення кредитів 01.09.2011.

ПАТ ВТФ «Сіверянка» не здійснювало в повному обсязі погашення кредитних зобов`язань та виплати відсотків, у зв`язку чим у ПАТ ВТФ «Сіверянка» виникла заборгованість у сумі 11 520 589,11 грн. З метою стягнення кредитної заборгованості AT «Полікомбанк» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Чернігівської області щодо звернення стягнення на приміщення магазинів «Лавіс» (м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 26), загальною площею 292,5 кв.м., та приміщення магазину непродовольчих товарів (м. Чернігів, просп. Перемоги, 106), загальною площею 183,9 кв.м. Згідно з рішенням Господарського суду Чернігівської області позовну заяву AT «Полікомбанк» задоволено в повному обсязі та реалізовано вказані вище приміщення через електронний майданчик ДП «Сетам».

Керівництво ПАТ ВТФ «Сіверянка» з метою ухилення від виконання кредитного договору та виведення власних активів укладає договір оренди від 22.04.2014 № 22/04/14 із ТОВ «Сівертекс», у відповідності до умов якого ТОВ «Сівертекс» отримує в тимчасове платне користування приміщення цеху № 1 площею 400 кв.м та швейне обладнання у загальній кількості 819 шт. строком на 2 роки і 11 місяців.

За сприяння Чернігівської міської ради, згідно з рішенням №9/VII-20 від 30.06.2016, в порушення вимог ст. 120 Земельного кодексу України, надано дозвіл ТОВ «Сівертекс» на розроблення проектів землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок загальною площами 0,0268 га та 6,4833 га по вул. Малиновського, 36. Рішенням Чернігівської міської ради №16/VII-24 від 28.02.2017 затверджено проект землеустрою ТОВ «Сівертекс» та передано земельні ділянки по вул. Малиновського, 36, в оренду, та в подальшому укладено договір оренди земельної ділянки № 4341 від 27.03.2017 з ТОВ «Сівертекс».

04.04.2017 заступником начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області була винесена постанова про арешт майна боржника у зведеному виконавчому провадженні № 53694457 щодо накладення арешту на цілісний майновий комплекс, що розташований по вул. Малиновського, 36, у м. Чернігові, що належить боржнику ПАТ ВТФ «Сіверянка».

У свою чергу виконавчий комітет Чернігівської міської ради в порушення п.1.5. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об`єктам нерухомого майна в м. Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.03.2011 №77, прийняв рішення від 04.07.2017 № 286 про присвоєння земельним ділянкам по вул. Малиновського, 36, у м. Чернігові з кадастровими номерами :02:016:0191, :02:016:0197, :02:016:0196, :02:016:0198 нових поштових адрес: АДРЕСА_1 , вул. Малиновського, 36-г, вул. Малиновського, 36-в, АДРЕСА_2 , відповідно.

Разом з тим, на замовлення ТОВ «Сівертекс» ТОВ «Експертна фірма «Еталон» здійснила будівельно-технічні дослідження та визначення технічного стану будівель, що розташовані на вул. Малиновського, 36, у м. Чернігові, та відповідно до його висновку № 0753 від 13.06.2017 15 будівель (загальна площа 16 448,43 кв.м), опис і площі будівель повністю збігається з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ «Сіверянка» в оренду ТОВ «Сівертекс», мають аварійний ветхий стан.

У зв`язку з цим між ТОВ «Сівертекс» (замовник) та ТОВ «Приватагроінвест» (підрядник) укладається договір підряду від 07.07.2017 року № 07/07, згідно з умовами якого замовник доручив підряднику упродовж 45 днів здійснити демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв.м, опис і площі яких повністю збігаються з описом і площами будівель, переданих ПАТ ВТФ «Сіверянка» в оренду ТОВ «Сівертекс».

Після цього складено акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 8 355 481,13 грн., яким підтверджується нібито демонтаж 15 будівель загальною площею 16 448,43 кв.м, та договір про переведення боргу від 21.08.2017 між ТОВ «Сівертекс», ТОВ «Приватагроінвест» та ПАТ ВТФ «Сіверянка», відповідно до умов якого боржник за договором підряду № 07/07 від 07.07.2017 - ТОВ «Сівертекс» замінений на нового - ПАТ ВТФ «Сіверянка».

18.07.2017 Державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_5 , в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Сівертекс» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, будинок 55 а.

08.08.2017 Державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_5 , в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, на підставі технічного паспорту від 06.07.2017, здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Сівертекс» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на нежитлові приміщення за адресами: м. Чернігів, вул. Малиновського, будинок 36-б, 36-в, 36-г.

Також, службові особи ТОВ «Сівертекс», за попередньою змовою з державним реєстратором Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області ОСОБА_6 , з метою ускладнення можливості повернення майна боржнику (з огляду на порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ ВТФ «Сіверянка» 04.10.2017 року) та з метою легалізації нерухомого майна здійснили поділ вище описуваного майна на частини із подальшим продажем частин ТОВ «Олліт».

В подальшому, земельна ділянка з кадастровим номером :02:016:0191 була поділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:016:0272, :02:016:0273, :02:016:0294, :02:016:0295, які перебувають у комунальній власності та належать до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

14.08.2023 об`єкти нерухомості за адресами: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36г, м. Чернігів, вул. Малиновського, 36в, м. Чернігів, вул. Малиновського, 36б, м. Чернігів та вул. Малиновського, 55А, які належать ТОВ «Олліт», були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 20.01.2022.

З метою збереження речових доказів, уникнення їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник власника майна ТОВ «Олліт» у судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, ще встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 20.01.2022 за фактом ухилення від виконання договірних зобов`язань та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником нежитлового приміщення площею 177,6 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36г є ТОВ «Олліт» (); власником нежитлового приміщення площею 237,4 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36в є ТОВ «Олліт» (); власником адмінбудівлі літ. А-2, площею 1073,5 кв.м, гаражу літ. В-2: з літ. 1-101 по літ. 1-103, площею 384,9 кв.м, ТП №276 літ. 3-1, площею 15,3 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36Б є ТОВ «Олліт» (); власником адмінбудівлі літ. «А-3»: з літ. 1-101 по літ. 1-145, площею 551,9 кв.м, їдальні літ. «В-3»: літ. 1-012, з літ. 1-015 по літ. 1-033, з літ. 1-101 по літ. 1-108, з літ. 1-146 по літ. 1-152, з літ. 1-155 по літ. 1-172, площею 1085,8 кв.м, КРП № 575 літ. Ж-1, площею 10,7 кв.м, КТП №277 літ. «М-1», площею 8,8 кв.м, TП №491 літ. «О-1», площею 51,8 кв.м, цеху №11 літ. «П-1», площею 3472,8 кв.м, КТП №530 літ. «Р-1», площею 10,8 кв.м, цеху літ. «С-2», площею 4513,6 кв.м, цеху літ. «Т-2», площею 3791,9 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 55А є ТОВ «Олліт» ().

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 14.08.2023 нежитлові приміщення та будівлі за адресами: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36г, м. Чернігів, вул. Малиновського, 36в, м. Чернігів, вул. Малиновського, 36б, м. Чернігів та вул. Малиновського, 55А, які належать ТОВ «Олліт», визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000021 від 20.01.2022.

Сукупність досліджених письмових доказів в судовому засіданні переконливо свідчать, що зазначені об`єкти нерухомого майна можуть бути доказом безпідставної легалізації нерухомого майна та земельних ділянок.

Ураховуючи вищезазначені обставини, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження, перетворення речових доказів, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на вказане у клопотанні майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчим суддею не встановлено, оскільки арешт із забороною відчуження та розпорядження об`єктами нерухомого майна, без заборони користування ним, не вплине на господарську діяльність ТОВ «Олліт».

Керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Олліт» (), із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном, а саме:

- нежитлове приміщення площею 177,6 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36г;

- нежитлове приміщення площею 237,4 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36в;

- адмінбудівлю літ. А-2 площею 1073,5 кв.м, гаражі літ. В-2: з літ. 1-101 по літ. 1-103, площею 384,9 кв.м, ТП №276 літ. 3-1, площею 15,3 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 36Б;

- адмінбудівлю літ. «А-3»: з літ. 1-101 по літ. 1-145, площею 551,9 кв.м, їдальню літ. «В-3»: літ. 1-012, з літ. 1-015 по літ. 1-033, з літ. 1-101 по літ. 1-108, з літ. 1-146 по літ. 1-152, з літ. 1-155 по літ. 1-172, площею 1085,8 кв.м, КРП № 575 літ. Ж-1, площею 10,7 кв.м, КТП №277 літ. «М-1», площею 8,8 кв.м, TП №491 літ. «О-1», площею 51,8 кв.м, цех №11 літ. «П-1», площею 3472,8 кв.м, КТП №530 літ. «Р-1», площею 10,8 кв.м, цех літ. «С-2», площею 4513,6 кв.м, цех літ. «Т-2», площею 3791,9 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 55А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1