КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2699/23
Провадження №1-кс/133/556/23
У Х В А Л А

05.09.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 23.08.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2023 близько 12:00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що її необхідно перевипустити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , так як з нею виникли проблеми. Далі, невідомий чоловік повідомив номера банківських карток емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та номер банківської картки НОМЕР_5 на які ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти на загальну суму 42100 грн.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своїх показаннях вказала те, що 23.08.2023 близько 12 год. 00 хв. на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефона НОМЕР_2 , та повідомила інформацію, що нібито з її банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії, за для того аби зберегти кошти потерпілій потрібно переказати їх на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 самостійно та добровільно за допомогою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські картки емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номер № НОМЕР_4 на суму 29100 грн, а також на картку № НОМЕР_5 на суму 13 000 грн, на загальну суму 42100 грн.

З метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_5 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який було перераховано кошти в період часу з 00:00 год. 23.08.2023 по день надання інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 24.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області жетон 0036295), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (*monobank - роздрібний продукт) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме: - копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 23.08.2023 по 04.09.2023 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 23.08.2023 по 04.09.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1