Справа№751/6671/23
Провадження №1-кс/751/1630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження, зокрема, за місцем проживання власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , документів згідно переліку.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На думку органу досудового розслідування, упродовж листопада-грудня 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

Відповідно до даних електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманих в ході досудового розслідування документів, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало наступні договори поставки генераторів:

- 22.11.2022 укладено договір поставки №852 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 275 KVA вартість 2 025 693, 22 грн.;

- Генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR 150 KVA вартість 1 239 175, 88 грн.;

- Генератор TEKSAN TJ275DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 955 603, 34 грн.

22.11.2022 укладено договір поставки №853 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор TEKSAN TJ275 DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 779 527, 56 грн.

14.12.2022 укладено договір поставки №945 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_9 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор FMT GENERATOR FI 358 W (358 KVA) вартістю 3 521 232, 00 грн.;

- Генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 542 600, 00 грн.

16.12.2022 укладено договір поставки №946А між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_10 .

Згідно умов договору було придбано генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120, 00 грн.

19.12.2022 укладено договір поставки №949 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 .

Згідно специфікації до даного договору поставки придбано:

- Генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 533 014, 00 грн.;

- Генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120, 00 грн.;

19.12.2022 укладено договір поставки №950 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_10 .

Згідно умов договору було придбано: генератор AKSA apd 150a (135 KVA) вартістю 1 678 914, 00 грн.

В ході досудового розслідування призначено та проведено судову економічну експертизу. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/125-23/7307-ЕК від 17.07.2023 встановлено, що сума перевищення (завищення) між вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поставки від 19.12.2023 №949 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ринковою вартістю генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic становить 355 851, 32 грн.

Станом на 16.12.2022 року ринкова вартість генератора (дизель-генераторної установки) марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic, придбаної КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становила 1 114 520, 00 грн. Згідно видаткової накладної №20 від 16.12.2022 року даний генератор був придбаний за договором №945 від 14.12.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 1 542 600, 00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка під час допиту повідомила, що не пам`ятає за яких умов придбала генератори, які в подальшому продала КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_10 не знайома з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та уповноваженою особою з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 . Аналогічні покази надав власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . Власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 від надання показів відмовився.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були відчужені їхніми власниками іншим особам.

В ході проведення аналізу руху коштів, на думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали придбання товарів, а саме генераторів у компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за нижчими цінами, що підтверджується рухом коштів між суб`єктами господарської діяльності.

Відповідно до п. 5, пп. 12, п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178, якою врегульовано Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Дозволяється придбання замовників товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури.

Разом з тим відповідно до п. 11 Постанови у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень зокрема судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, а також підтвердження повноважень службових осіб, встановлення інших обставин, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів згідно переліку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження, зокрема, за місцем проживання власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження зокрема за місцем проживання власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 . з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №946А від 16.12.2022 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договору поставки №950 від 19.12.2022 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договорів поставки, купівлі-продажу з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало генератори WIRMAN АДРЕСА_4 , які в подальшому було продано за договорами поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 23.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надійшли 6 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №159/3 від 17.12.2022» та 26.12.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надійшли 3 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №160/1 від 17.12.2022»; договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 27.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надійшли 3 перерахунки коштів з призначенням платежів: «Сплата за договором від 27.12.2022», а також документів щодо спільної фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій. З правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копію наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , копію її посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки керівника, а також перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі тих які виконують обов`язки за цивільно-правовими угодами, із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023 а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшого слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження зокрема за місцем проживання власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 . з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №946А від 16.12.2022 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договору поставки №950 від 19.12.2022 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договорів поставки, купівлі-продажу з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало генератори WIRMAN АДРЕСА_4 , які в подальшому було продано за договорами поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 23.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надійшли 6 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №159/3 від 17.12.2022» та 26.12.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надійшли 3 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №160/1 від 17.12.2022»; договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 27.12.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надійшли 3 перерахунки коштів з призначенням платежів: «Сплата за договором від 27.12.2022», а також документів щодо спільної фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій. З правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копію наказу про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , копію її посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки керівника, а також перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі тих які виконують обов`язки за цивільно-правовими угодами, із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження, зокрема, за місцем проживання власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1