УХВАЛА

10.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000869 відомості про яке 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000869 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУ.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 04.07.2023 до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій вказує, що невідома особа 03.07.2023 близько 21:00, під час листування у месенджері "вайбер" з приводу продажу спідниці на сайті "ОЛХ" представилась як « ОСОБА_5 », користується абонентським номером НОМЕР_1 , та шляхом обману, відправила повідомлення ОСОБА_4 у вигляді посилання під приводом оплати за товар, перейшовши по якому ОСОБА_4 самостійно ввела номер кати, код безпеки та залишок на рахунку, внаслідок чого з банківської карти останньої (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , номер карткового рахунку - № НОМЕР_3 ) були переказані грошові кошти на невідомий на теперішній час рахунок у Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 суму 2300 (дві тисячі триста гривень). Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що спричинило їй майнову шкоду на суму 2300 гривень.

В ході досудового розслідування, зокрема здійсненні пошук відомостей у web-ресурсах, щодо приналежності банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000869 від 04.07.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№0000869 від 04.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000869 від 04.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) належним чином засвідчених копій, документів зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу 01.06.2023 по дату фактичного виконання рішення суду;

- копії юридичної справи власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- деталізовану інформацію платежів від власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за весь період часу обслуговування клієнта;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за весь період часу обслуговування клієнта;

- фотоматеріали, відеоматеріали власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 , основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за весь період часу обслуговування клієнта;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1