Справа № 1-кс/593/290/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" липня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурорки ОСОБА_3

дізнавачів СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000062 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У клопотанні вказано, що 06 квітня 2023 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 26.03.2023 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу взуття, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 1311, 53 гривні, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 06 квітня 2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 26.03.2023 року вона вирішила придбати товар, а саме демисезонні челсі молочного кольору на довжину стопи 25 см., які знайшла у соціальної мережі «Інстаграм» на акаунті із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для придбання товару їй надали реквізити, а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_6 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перевела із своєї банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1311 гривень 53 копійки із урахуванням комісії, після чого адміністратор перестав відповідати на її повідомлення.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель: АДРЕСА_2 , 26 березня 2023 року, дійсно було здійснено грошовий переказ коштів потерпілої ОСОБА_6 , на загальну суму 1311 гривень, що також підтверджуються наданими потерпілою показами, описами проведених транзакцій, копіями виписок та квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, встановлено, що 27.03.2023 року вказані кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Акцент-Банк), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 27.03.2023 по 24:00 годину 27.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 27.03.2023 о 20:41 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Акцент-Банк)щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00:00 години 27.03.2023 по 24:00 годину 27.03.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00:00 години 27.03.2023 по 24:00 годину 27.03.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00:00 години 27.03.2023 по 24:00 годину 27.03.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «ABank24», яка відноситься до банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00:00 години 27.03.2023 по 24:00 годину 27.03.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000062 від 06.04.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Прокурорка ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Ч. 5, 6 ст. 161 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не зважаючи на такі вимоги КПК України, в поданому клопотання відсутні відомості про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що така інформація може бути використана як доказ та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вказане в задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - щодо банківської картки № НОМЕР_3 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - щодо банківської картки № НОМЕР_3 відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя