Справа № 589/2932/23
Провадження № 1-кс/589/887/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участі секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000039 від 2 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

- про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2023 року слідчий СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі Слідчий), в межах кримінального провадження №000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області із клопотанням про арешт майна, вилучених 21 червня 2023 року, на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області постановленої 19 червня 2023 року (справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/839/23), при проведенні обшуку, у кабінеті на першому поверсі, що у кінці коридору ліворуч розташованого у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яким у своїй діяльності користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , документів, а саме:

1) папка з бухгалтерськими документами за І квартал 2022 року на 160 аркушах;

2) папка з бухгалтерськими документами за ІІ квартал 2022 року на 262 аркушах;

3) папка з бухгалтерськими документами за ІІІ квартал 2022 року на 276 аркушах;

4) папка з бухгалтерськими документами за ІV квартал 2022 року на 256 аркушах;

5) бухгалтерські відомості за березень 2023 року на 87 аркушах;

6) бухгалтерські відомості за лютий 2023 року на 72 аркушах;

7) бухгалтерські відомості за січень 2023 року на 77 аркушах;

8) акти виконаних робіт за 2022 рік з підписами ФОП ОСОБА_5 та Середино-Будською міською радою №№ 8, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

9) рахунки №№ 1, 01, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 до актів виконаних робіт відповідного номеру;

10) сканкопія товарного чеку № 27032 від 02.12.2022;

11) сканкопія товарного чеку № 13792 від 18.11.2022;

12) повідомлення до Середино-Будської міської ради за зверненнями окремих громадян з копіями заяв;

13) договір № 63 від 24.02.2023 з ТОВ «Голд-Петроліум»;

14) договір оренди транспортного засобу від 01.02.2022 (екскаватор);

15) договір № 38 від 01.06.2022 з КП «ЖРЕД»;

16) договір № 39/1 від 2022 року;

17) договір № 39 від 2022 року;

18) договір № 41 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

19) договір № 42 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

20) договір № 43 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

21) договір № 44 (44/1) від 2022 року із ОСОБА_6 ;

22) договори №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 із Загорським О. про надання послуг щодо благоустрою міста;

23) договори № 4 та № 13 за 2023 рік щодо прибирання кладовища;

24) договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 про обрізання крон дерев та інші послуги вказаного характеру;

25) договори № 15-30 за 2023 рік про благоустрій міста;

26) договори № 106-114, № 22-95 за 2022 рік;

27) договори № 115-116 за 2023 рік;

28) договори №№ 96, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 за 2022 рік з Середино-Будською міською радою;

29) договори № 61-87 за 2022 рік з Середино-Будською міською радою;

30) договори №№ 01, 1-19 за 2023 рік із Середино-Будською міською радою;

31) договори № 11-14 із Середино-Будською міською радою;

32) договори №№ 4, 7, 8 за 2022 рік із Середино-Будською міською радою;

33) договори № 88-95 за 2022 рік із Середино-Будською міською радою.

Також, 21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 від 05.06.2023 (справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/769/23) проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , де мешкає фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , в ході якого вилучено наступні документи та речі:

1) паспорт на генератор «PEZAL» (PGG3100E, PGG3100X).

21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 від 05.06.2023 (справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/768/23) проведено обшук приміщення Середино-Будської міської ради Шосткинського району Сумської області за адресою: Сумська область, Шосткинський район, місто Середино-Буда, вулиця Центральна, будинок 25, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи:

1) договір №104 на виконання робіт від 13.12.2022, платіжне доручення №462 від 13.12.2022, рахунок №119 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №104 від 13.12.2022, копії калькуляцій вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621В 2 за листопад 2022 року в 2-х примірниках;

2) договір №104 на виконання робіт від 12.12.2022, копії калькуляцій вартості 1 години роботи робітника з благоустрою за листопад 2022 року, платіжне доручення №466 від 13.12.2022, рахунок №117 від 12.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №101 від 12.12.2022;

3) договір №103 від 12.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року, платіжне доручення №467 від 13.12.2022, рахунок №119 від 12.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №103 від 12.12.2022;

4) договір №102 від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року та робітника з благоустрою, платіжне доручення №465 від 13.12.2022, рахунок №118 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №102 від 13.12.2022;

5) договір №106 від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року та робітника з благоустрою, платіжне доручення №461 від 13.12.2022, рахунок від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №106 від 13.12.2022;

6) договір купівлі продажу №19 від 15.12.2022, лист УДКСУ з вих. №02-23/2657 від 15.12.2022, лист з ТОВ «КВА» з вих. №01/30 від 30.11.2022, платіжне доручення №4 від 25.11.2022, рахунок №27 від 15.12.2022, накладна №19 від 15.12.2022, рішення 16 сесії VІІІ скликання Середино-Будської міської ради від 06.06.2023, Перелік основних засобів що передаються безоплатно до військової частини НОМЕР_1 , Акт приймання передачі від 06.06.2023, лист ВЧ НОМЕР_1 з вих. №312 від 14.03.2023;

7) договір №104 на виконання робіт від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години робітника з благоустрою за грудень 2022 року та підсобного робітника, платіжне доручення №464 від 13.12.2022 року, рахунок №122 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №107 від 13.12.2022;

8) договір №110 на виконання робіт від 14.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи водія автотранспортних засобів, платіжне доручення №469 від 14.12.2022 року, рахунок №126 від 14.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №110 від 14.12.2022;

9) договір №108 на виконання робіт від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години робітника з благоустрою, платіжне доручення №463 від 13.12.2022, рахунок №123 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №108 від 13.12.2022;

10) договір №109 на виконання робіт від 14.12.2022, копія калькуляції вартості 1 години роботи трактора Т-150, платіжне доручення №470 від 14.12.2022, рахунок №125 від 14.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №109 від 14.12.2022; товарно-транспорті накладні (далі - ТТН): №1/1 від 01.12.2022, №2/1 від 02.12.2022, №3/1 від 05.12.2022, №4/1 від 06.12.2022, №4/1 від 06.12.2022, №5/1 від 07.12.2022, №13/1 від 19.12.2022, №14/1 від 20.12.2022, №15/1 від 21.12.2022, №16/1 від 22.12.2022, №17/1 від 23.12.2022, №17/1 від 23.12.2022, №18/1 від 26.12.2022, №19/1 від 27.12.2022, №20/1 від 28.12.2022, №21/1 від 29.12.2022, № 2/1 від 30.12.2022, №22/1 від 30.12.2022;

11) договір №112 на виконання робіт від 20.12.2022 з калькуляцією, платіжним дорученням №431 від 20.12.2022, рахунок №128 від 20.12.2022, акт №112 від 20.12.2022 до договору;

12) договір №111 на виконання робіт від 20.12.2022 та до нього калькуляції, рахунок, акт та платіжне доручення;

13) договір №105 на виконання робіт від 14.12.2022 та до нього калькуляція, ТТН за листопад 2022 року, рахунок, акт та платіжне доручення;

14) платіжне доручення №682 від 15.12.2022, акт приймання передачі основних засобів від 30.03.2023, перелік основних засобів до КП Середино-Будська ЖРЕД;

15) договір №46 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляції вартості робіт , ТТН за липень 2022 року, платіжне доручення від 18.07.2022 №413, акт до договору;

16) договір №52 на виконання робіт від 15.07.2022, калькуляції, ТТН, акт та платіжне доручення до договору;

17) договір №50 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт та платіжне доручення до договору;

18) договір №49 на виконання робіт від 15.07.2022, виписка по ФОП ОСОБА_5 , калькуляція, акт та платіжне доручення до договору;

19) договір №13 від 13.07.2022 на виконання робіт, ТТН за березень 2022 року, акт приймання передачі виконаних робіт №13 від 13.07.2022 та платіжне доручення №404 від 13.07.2022 до договору;

20) договір №4 від 13.07.2022 на виконання робіт, акт, платіжне доручення до договору;

21) договір №53 від 15.07.2022 на виконання робіт, калькуляції, ТТН, платіжне доручення, акт до договору;

22) договір купівлі продажу №12 від 29.06.2022, накладна №12 від 29.06.2022, платіжне доручення №374 від 29.06.2022 до договору;

23) договір купівлі продажу №15 від 30.06.2022, накладна №15 від 30.06.2022, платіжне доручення №377 від 30.06.2022 до договору;

24) договір купівлі продажу №16 від 30.06.2022, накладна №16 від 30.06.2022, платіжне доручення №362 від 30.06.2022 до договору;

25) договір купівлі продажу №13 від 29.06.2022, накладна, платіжне доручення до договору;

26) договір №51 на виконання робіт від 15.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення №410 до договору;

27) договір № 54 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення до договору;

28) договір №43 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення до договору;

29) договір №39/1 на виконання робіт від 10.08.2022, платіжне доручення, акт до договору;

30) договір №58 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

31) договір №59 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

32) договір №57 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляції, акт, платіжне доручення, рахунок та ТТН за липень 2022 року до договору;

33) договір №65 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

34) договір №63 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

35) договір №44/1 на виконання робіт від 23.08.2022, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

36) договір №42/1 на виконання робіт від 23.08.2022, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

37) договір №66 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

38) договір №62 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

39) договір №61 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

40) договір №64 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

41) рішення 14 сесії Середино-Будської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2022, Перелік основних засобів до Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради, Акт приймання передачі основних засобів від 21.12.2022;

42) договір №6 на виконання робіт від 22.02.2023, калькуляція, акт, платіжна інструкція № 21 від 23.02.2023, рахунок до договору;

43) договір №8 на виконання робіт від 22.02.2023, калькуляція, ТТН за січень 2023 року, акт, платіжна інструкція №20 від 22.02.2023, рахунок до договору;

44) договір №116 на виконання робіт від 03.02.2023, калькуляція, ТТН за грудень 2022 року, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

45) договір №2 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

46) договір №115 на виконання робіт від 03.02.2023, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

47) договір №5 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору та ТТН за січень 2023 року;

48) договір №4 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

49) договір №3 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

50) договір №43 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

51) договір №35 на виконання робіт від 24.06.2022, акт, платіжне доручення до договору;

52) договір купівлі продажу №11 від 27.06.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення №364 від 27.06.2022;

53) договір №37 на виконання робіт від 24.06.2022, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

54) договір №39 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

55) договір №41 на виконання робіт, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

56) договір №40 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

57) договір №47 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляції, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

58) договір №44 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

59) договір №46 від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

60) договір №42 від без дати, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

61) договір №27 від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

62) договір купівлі-продажу №14 від 27.06.2022, платіжне доручення, рахунок, акт до договору;

63) договір купівлі-продажу №18 від 25.11.2022, лист до УДКСУ за вих. №02-23/2511 від 25.11.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення;

64) договір купівлі-продажу №17 від 25.11.2022, лист до УДКСУ за вих. №02-23/2510 від 25.11.2022 та №02-23/___ від 28.11.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення до договору;

65) договори №96/1 від 30.11.2022, №96 від 30.11.2022, №87 від 02.11.2022, №86 від 28.11.2022, №10 від 30.11.2022, №94 від 25.11.2022, №93 від 28.11.2022, №91 від 28.11.2022, №95 від 25.11.2022, №89 від 25.11.2022, №90 від 25.11.2022, №92 від 25.11.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

66) договори №69 від 29.09.2022, №71 від 29.09.2022, №74 від 29.09.2022, №72 від 29.09.2022, №68 від 12.09.2022, №73 від 20.09.2022, №67 від 20.09.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

67) договори №14 від 07.03.2023, №12 від 02.03.2023, №10 від 02.03.2023, №9 від 02.03.2023, №13 від 02.03.2023, №11 від 02.03.2023, №16 від 17.03.2023, №15 від 17.03.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

68) договори №88 від 28.10.2022, №78 від 14.10.2022, №79 від 14.10.2022, №81 від 14.10.2022, №80 від 14.10.2022, №76 від 13.10.2022, №82 від 18.10.2022, від 06.10.2022, №85 від 18.10.2022, №77 від 14.10.2022, №83 від 18.10.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

69) договори №20 від 18.05.2022, №19 від 18.05.2022, №16 від 18.05.2022, №24 від 24.05.2022, №5/1 від 18.05.2022, №1 від 24.05.2022, №15 від 18.05.2022, №23 від 24.05.2022, №22 від 24.05.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

70) договори № 27 від 08.05.2023, №28 від 05.05.2023, №26 від 05.05.2023, №25 від 02.05.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

71) договори №3 від 28.04.2022, №21 від 28.04.2022, №4 від 28.04.2022, №3 від 28.04.2022, №11 від 28.04.2022, №12 від 28.04.2022, №1 від 28.04.2022, №2 від 28.04.2022, №13 від 28.04.2022, №5 від 28.04.2022, №10 від 28.04.2022, №9 від 28.04.2022, №6 від 27.04.2022, №2 від 27.04.2022, №3 від 27.04.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

72) договори №21 від 06.04.2023, №22 від 05.04.2023, №19 від 03.04.2023, №17 від 03.04.2023, №18 від 03.04.2023, №20 від 06.04.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

73) договір купівлі продажу №01 від 19.04.2023, лист до УДКСУ за вих. №02-23/877 від 19.04.2023, акт №14 від 20.04.2023 приймання передачі запасних частин, накладна №01 від 19.04.2023, рахунок №01 від 19.04.2023, платіжна інструкція №50 від 21.04.2023;

74) договір №8 від 25.02.2022, калькуляції, ТТН, акт приймання-передачі виконаних робіт №8 від 30.03.2022, платіжне доручення №14 від 03.05.2022;

75) договір №23 від 10.05.2023, калькуляція, ТТН за березень 2023 року, акт приймання передачі виконаних робіт №23 від 10.05.2023, рахунок №23 від 10.05.2023, платіжна інструкція №63 від 10.05.2023;

76) договір №29 від 05.05.2023, калькуляція, ТТН за квітень 2023 року, акт приймання передачі виконаних робіт №29 від 05.05.2023, рахунок №29 від 05.05.2023, платіжна інструкція №54 від 05.05.2023;

77) договори №30 від 07.06.2023, №38 від 12.06.2023, №38 від 07.06.2023, №34 від 07.06.2023, №35 від 07.06.2023, №36 від 07.06.2023, №37 від 07.06.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

78) договори №72 від 29.09.2022, №74 від 29.09.2022, №71 від 29.09.2022, №68 від 12.09.2022, №69 від 29.09.2022, №73 від 20.09.2022, №67 від 20.09.2022 та акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

79) договір оренди нежитлового приміщення №14 від 02.01.2023;

80) Меморіальні ордери №9 за грудень, квітень та березень 2022 року;

81) форма №156 (2) за період 01.04.2023-01.07.2023;

82) Рішення сесії Середино-Будської міської ради VІІІ скликання від 28.01.2022, Склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи, Додаток 2 до рішення сесії від 28.01.2022 (Перелік майна, що передається в оперативне управління комунальному підприємству Середино-Будська ЖРЕД);

83) Цивільно-правовий договір №5 від 31.03.2023;

84) Цивільно-правовий договір №2 від 03.02.2023.

В обґрунтування вищевказаного клопотання слідчий вказує, що у провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 02 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вилучене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання про арешт майна підтримує та просить провести судовий розгляд за її відсутності.

Представник Середино-Будської міської ради в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлений.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце його проведення повідомлявся.

Перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

21 червня 2023 року на підставі ухвал Шосткинського міськрайонного суду Сумської області (від 19 червня 2023 року, справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/839/23; від 05 червня 2023 року, справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/769/23; від 05 червня 2023 року, справа №589/2932/23, провадження №1-кс/589/768/23) проведено обшук у кабінеті на першому поверсі, що у кінці коридору ліворуч розташованого у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та у домоволодінні АДРЕСА_1 , де мешкає фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , в ході якого виявлені та вилучені вказані вище документи.

Відповідно до ст. 236, 237 КПК України вилучені предмети є тимчасово вилученим майном.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом положень частин 2 та 3 статті 170 КПК України арешт майна допускається, крім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищенаведені норми закону в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, шляхом їх арешту.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що обмеження права власності на це майно є співрозмірним з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю, що слід накласти арешт на вказане майно, та, як наслідок, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 9, 132, 169-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000039 від 2 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на вилучені 21 червня 2023 року при проведенні обшуку у кабінеті на першому поверсі, що у кінці коридору ліворуч розташованого у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яким у своїй діяльності користується фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , документи, а саме:

1) папка з бухгалтерськими документами за І квартал 2022 року на 160 аркушах;

2) папка з бухгалтерськими документами за ІІ квартал 2022 року на 262 аркушах;

3) папка з бухгалтерськими документами за ІІІ квартал 2022 року на 276 аркушах;

4) папка з бухгалтерськими документами за ІV квартал 2022 року на 256 аркушах;

5) бухгалтерські відомості за березень 2023 року на 87 аркушах;

6) бухгалтерські відомості за лютий 2023 року на 72 аркушах;

7) бухгалтерські відомості за січень 2023 року на 77 аркушах;

8) акти виконаних робіт за 2022 рік з підписами ФОП ОСОБА_5 та Середино-Будською міською радою №№ 8, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

9) рахунки №№ 1, 01, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 до актів виконаних робіт відповідного номеру;

10) сканкопія товарного чеку № 27032 від 02.12.2022;

11) сканкопія товарного чеку № 13792 від 18.11.2022;

12) повідомлення до Середино-Будської міської ради за зверненнями окремих громадян з копіями заяв;

13) договір № 63 від 24.02.2023 з ТОВ «Голд-Петроліум»;

14) договір оренди транспортного засобу від 01.02.2022 (екскаватор);

15) договір № 38 від 01.06.2022 з КП «ЖРЕД»;

16) договір № 39/1 від 2022 року;

17) договір № 39 від 2022 року;

18) договір № 41 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

19) договір № 42 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

20) договір № 43 від 2022 року із ОСОБА_6 ;

21) договір № 44 (44/1) від 2022 року із ОСОБА_6 ;

22) договори №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 із Загорським О. про надання послуг щодо благоустрою міста;

23) договори № 4 та № 13 за 2023 рік щодо прибирання кладовища;

24) договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 про обрізання крон дерев та інші послуги вказаного характеру;

25) договори № 15-30 за 2023 рік про благоустрій міста;

26) договори № 106-114, № 22-95 за 2022 рік;

27) договори № 115-116 за 2023 рік;

28) договори №№ 96, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 за 2022 рік з Середино-Будською міською радою;

29) договори № 61-87 за 2022 рік з Середино-Будською міською радою;

30) договори №№ 01, 1-19 за 2023 рік із Середино-Будською міською радою;

31) договори № 11-14 із Середино-Будською міською радою;

32) договори №№ 4, 7, 8 за 2022 рік із Середино-Будською міською радою;

33) договори № 88-95 за 2022 рік із Середино-Будською міською радою.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на вилучений 21 червня 2023 року при проведенні обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , де мешкає фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , - паспорт на генератор «PEZAL» (PGG3100E, PGG3100X).

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на вилучені 21 червня 2023 року при проведенні обшуку приміщення Середино-Будської міської ради Шосткинського району Сумської області за адресою: Сумська область, Шосткинський район, місто Середино-Буда, вулиця Центральна, будинок 25, документи, а саме:

1) договір №104 на виконання робіт від 13.12.2022, платіжне доручення №462 від 13.12.2022, рахунок №119 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №104 від 13.12.2022, копії калькуляцій вартості 1 години роботи екскаватора ЕО-2621В 2 за листопад 2022 року в 2-х примірниках;

2) договір №104 на виконання робіт від 12.12.2022, копії калькуляцій вартості 1 години роботи робітника з благоустрою за листопад 2022 року, платіжне доручення №466 від 13.12.2022, рахунок №117 від 12.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №101 від 12.12.2022;

3) договір №103 від 12.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року, платіжне доручення №467 від 13.12.2022, рахунок №119 від 12.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №103 від 12.12.2022;

4) договір №102 від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року та робітника з благоустрою, платіжне доручення №465 від 13.12.2022, рахунок №118 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №102 від 13.12.2022;

5) договір №106 від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи підсобного робітника за листопад 2022 року та робітника з благоустрою, платіжне доручення №461 від 13.12.2022, рахунок від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №106 від 13.12.2022;

6) договір купівлі продажу №19 від 15.12.2022, лист УДКСУ з вих. №02-23/2657 від 15.12.2022, лист з ТОВ «КВА» з вих. №01/30 від 30.11.2022, платіжне доручення №4 від 25.11.2022, рахунок №27 від 15.12.2022, накладна №19 від 15.12.2022, рішення 16 сесії VІІІ скликання Середино-Будської міської ради від 06.06.2023, Перелік основних засобів що передаються безоплатно до військової частини НОМЕР_1 , Акт приймання передачі від 06.06.2023, лист ВЧ НОМЕР_1 з вих. №312 від 14.03.2023;

7) договір №104 на виконання робіт від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години робітника з благоустрою за грудень 2022 року та підсобного робітника, платіжне доручення №464 від 13.12.2022 року, рахунок №122 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №107 від 13.12.2022;

8) договір №110 на виконання робіт від 14.12.2022, калькуляція вартості 1 години роботи водія автотранспортних засобів, платіжне доручення №469 від 14.12.2022 року, рахунок №126 від 14.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №110 від 14.12.2022;

9) договір №108 на виконання робіт від 13.12.2022, калькуляція вартості 1 години робітника з благоустрою, платіжне доручення №463 від 13.12.2022, рахунок №123 від 13.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №108 від 13.12.2022;

10) договір №109 на виконання робіт від 14.12.2022, копія калькуляції вартості 1 години роботи трактора Т-150, платіжне доручення №470 від 14.12.2022, рахунок №125 від 14.12.2022, акт приймання-передачі виконаних робіт №109 від 14.12.2022; товарно-транспорті накладні (далі - ТТН): №1/1 від 01.12.2022, №2/1 від 02.12.2022, №3/1 від 05.12.2022, №4/1 від 06.12.2022, №4/1 від 06.12.2022, №5/1 від 07.12.2022, №13/1 від 19.12.2022, №14/1 від 20.12.2022, №15/1 від 21.12.2022, №16/1 від 22.12.2022, №17/1 від 23.12.2022, №17/1 від 23.12.2022, №18/1 від 26.12.2022, №19/1 від 27.12.2022, №20/1 від 28.12.2022, №21/1 від 29.12.2022, № 2/1 від 30.12.2022, №22/1 від 30.12.2022;

11) договір №112 на виконання робіт від 20.12.2022 з калькуляцією, платіжним дорученням №431 від 20.12.2022, рахунок №128 від 20.12.2022, акт №112 від 20.12.2022 до договору;

12) договір №111 на виконання робіт від 20.12.2022 та до нього калькуляції, рахунок, акт та платіжне доручення;

13) договір №105 на виконання робіт від 14.12.2022 та до нього калькуляція, ТТН за листопад 2022 року, рахунок, акт та платіжне доручення;

14) платіжне доручення №682 від 15.12.2022, акт приймання передачі основних засобів від 30.03.2023, перелік основних засобів до КП Середино-Будська ЖРЕД;

15) договір №46 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляції вартості робіт , ТТН за липень 2022 року, платіжне доручення від 18.07.2022 №413, акт до договору;

16) договір №52 на виконання робіт від 15.07.2022, калькуляції, ТТН, акт та платіжне доручення до договору;

17) договір №50 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт та платіжне доручення до договору;

18) договір №49 на виконання робіт від 15.07.2022, виписка по ФОП ОСОБА_5 , калькуляція, акт та платіжне доручення до договору;

19) договір №13 від 13.07.2022 на виконання робіт, ТТН за березень 2022 року, акт приймання передачі виконаних робіт №13 від 13.07.2022 та платіжне доручення №404 від 13.07.2022 до договору;

20) договір №4 від 13.07.2022 на виконання робіт, акт, платіжне доручення до договору;

21) договір №53 від 15.07.2022 на виконання робіт, калькуляції, ТТН, платіжне доручення, акт до договору;

22) договір купівлі продажу №12 від 29.06.2022, накладна №12 від 29.06.2022, платіжне доручення №374 від 29.06.2022 до договору;

23) договір купівлі продажу №15 від 30.06.2022, накладна №15 від 30.06.2022, платіжне доручення №377 від 30.06.2022 до договору;

24) договір купівлі продажу №16 від 30.06.2022, накладна №16 від 30.06.2022, платіжне доручення №362 від 30.06.2022 до договору;

25) договір купівлі продажу №13 від 29.06.2022, накладна, платіжне доручення до договору;

26) договір №51 на виконання робіт від 15.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення №410 до договору;

27) договір № 54 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення до договору;

28) договір №43 на виконання робіт від 18.07.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення до договору;

29) договір №39/1 на виконання робіт від 10.08.2022, платіжне доручення, акт до договору;

30) договір №58 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

31) договір №59 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

32) договір №57 на виконання робіт від 02.08.2022, калькуляції, акт, платіжне доручення, рахунок та ТТН за липень 2022 року до договору;

33) договір №65 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

34) договір №63 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

35) договір №44/1 на виконання робіт від 23.08.2022, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

36) договір №42/1 на виконання робіт від 23.08.2022, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

37) договір №66 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

38) договір №62 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

39) договір №61 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

40) договір №64 на виконання робіт від 26.08.2022, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

41) рішення 14 сесії Середино-Будської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2022, Перелік основних засобів до Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради, Акт приймання передачі основних засобів від 21.12.2022;

42) договір №6 на виконання робіт від 22.02.2023, калькуляція, акт, платіжна інструкція № 21 від 23.02.2023, рахунок до договору;

43) договір №8 на виконання робіт від 22.02.2023, калькуляція, ТТН за січень 2023 року, акт, платіжна інструкція №20 від 22.02.2023, рахунок до договору;

44) договір №116 на виконання робіт від 03.02.2023, калькуляція, ТТН за грудень 2022 року, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

45) договір №2 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

46) договір №115 на виконання робіт від 03.02.2023, калькуляція, акт, платіжне доручення, рахунок до договору;

47) договір №5 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору та ТТН за січень 2023 року;

48) договір №4 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

49) договір №3 на виконання робіт від 02.02.2023, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

50) договір №43 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

51) договір №35 на виконання робіт від 24.06.2022, акт, платіжне доручення до договору;

52) договір купівлі продажу №11 від 27.06.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення №364 від 27.06.2022;

53) договір №37 на виконання робіт від 24.06.2022, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

54) договір №39 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

55) договір №41 на виконання робіт, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

56) договір №40 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

57) договір №47 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляції, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

58) договір №44 на виконання робіт від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

59) договір №46 від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

60) договір №42 від без дати, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

61) договір №27 від 24.06.2022, калькуляція, ТТН, акт, рахунок, платіжне доручення до договору;

62) договір купівлі-продажу №14 від 27.06.2022, платіжне доручення, рахунок, акт до договору;

63) договір купівлі-продажу №18 від 25.11.2022, лист до УДКСУ за вих. №02-23/2511 від 25.11.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення;

64) договір купівлі-продажу №17 від 25.11.2022, лист до УДКСУ за вих. №02-23/2510 від 25.11.2022 та №02-23/___ від 28.11.2022, накладна, рахунок, платіжне доручення до договору;

65) договори №96/1 від 30.11.2022, №96 від 30.11.2022, №87 від 02.11.2022, №86 від 28.11.2022, №10 від 30.11.2022, №94 від 25.11.2022, №93 від 28.11.2022, №91 від 28.11.2022, №95 від 25.11.2022, №89 від 25.11.2022, №90 від 25.11.2022, №92 від 25.11.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

66) договори №69 від 29.09.2022, №71 від 29.09.2022, №74 від 29.09.2022, №72 від 29.09.2022, №68 від 12.09.2022, №73 від 20.09.2022, №67 від 20.09.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

67) договори №14 від 07.03.2023, №12 від 02.03.2023, №10 від 02.03.2023, №9 від 02.03.2023, №13 від 02.03.2023, №11 від 02.03.2023, №16 від 17.03.2023, №15 від 17.03.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

68) договори №88 від 28.10.2022, №78 від 14.10.2022, №79 від 14.10.2022, №81 від 14.10.2022, №80 від 14.10.2022, №76 від 13.10.2022, №82 від 18.10.2022, від 06.10.2022, №85 від 18.10.2022, №77 від 14.10.2022, №83 від 18.10.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

69) договори №20 від 18.05.2022, №19 від 18.05.2022, №16 від 18.05.2022, №24 від 24.05.2022, №5/1 від 18.05.2022, №1 від 24.05.2022, №15 від 18.05.2022, №23 від 24.05.2022, №22 від 24.05.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

70) договори № 27 від 08.05.2023, №28 від 05.05.2023, №26 від 05.05.2023, №25 від 02.05.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

71) договори №3 від 28.04.2022, №21 від 28.04.2022, №4 від 28.04.2022, №3 від 28.04.2022, №11 від 28.04.2022, №12 від 28.04.2022, №1 від 28.04.2022, №2 від 28.04.2022, №13 від 28.04.2022, №5 від 28.04.2022, №10 від 28.04.2022, №9 від 28.04.2022, №6 від 27.04.2022, №2 від 27.04.2022, №3 від 27.04.2022 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

72) договори №21 від 06.04.2023, №22 від 05.04.2023, №19 від 03.04.2023, №17 від 03.04.2023, №18 від 03.04.2023, №20 від 06.04.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

73) договір купівлі продажу №01 від 19.04.2023, лист до УДКСУ за вих. №02-23/877 від 19.04.2023, акт №14 від 20.04.2023 приймання передачі запасних частин, накладна №01 від 19.04.2023, рахунок №01 від 19.04.2023, платіжна інструкція №50 від 21.04.2023;

74) договір №8 від 25.02.2022, калькуляції, ТТН, акт приймання-передачі виконаних робіт №8 від 30.03.2022, платіжне доручення №14 від 03.05.2022;

75) договір №23 від 10.05.2023, калькуляція, ТТН за березень 2023 року, акт приймання передачі виконаних робіт №23 від 10.05.2023, рахунок №23 від 10.05.2023, платіжна інструкція №63 від 10.05.2023;

76) договір №29 від 05.05.2023, калькуляція, ТТН за квітень 2023 року, акт приймання передачі виконаних робіт №29 від 05.05.2023, рахунок №29 від 05.05.2023, платіжна інструкція №54 від 05.05.2023;

77) договори №30 від 07.06.2023, №38 від 12.06.2023, №38 від 07.06.2023, №34 від 07.06.2023, №35 від 07.06.2023, №36 від 07.06.2023, №37 від 07.06.2023 та накладні, рахунки, ТТН, калькуляції, акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

78) договори №72 від 29.09.2022, №74 від 29.09.2022, №71 від 29.09.2022, №68 від 12.09.2022, №69 від 29.09.2022, №73 від 20.09.2022, №67 від 20.09.2022 та акти і платіжні доручення до зазначених договорів;

79) договір оренди нежитлового приміщення №14 від 02.01.2023;

80) Меморіальні ордери №9 за грудень, квітень та березень 2022 року;

81) форма №156 (2) за період 01.04.2023-01.07.2023;

82) Рішення сесії Середино-Будської міської ради VІІІ скликання від 28.01.2022, Склад ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи, Додаток 2 до рішення сесії від 28.01.2022 (Перелік майна, що передається в оперативне управління комунальному підприємству Середино-Будська ЖРЕД);

83) Цивільно-правовий договір №5 від 31.03.2023;

84) Цивільно-правовий договір №2 від 03.02.2023.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1