Справа № 712/9214/23
Провадження №1-кс/712/4282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

04.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 01.01.2023 по 01.09.2023 року по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період 01.01.2023 по 01.09.2023 року року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 01.01.2023 по 01.09.2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.01.2023 по 01.09.2023 року;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.08.2023 по 18.08.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентська номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , під приводом продажу трактору, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1993 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., які останній перераховував на рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримав (ЄО-37316 від 24.08.23).

Потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 20.03.2023 року знайшов в мережі інтернет на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, щодо продажу транспортного засобу, а саме трактору та зв`язався по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з продавцем, який повідомив про умови продажу трактору, після чого останній діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо необхідності сплати грошових коштів за товар, тобто шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 54 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , як оплату за транспортний засіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 54 000 гривень.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що вищеперерахована інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банківську діяльність», зазначена діяльність є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0001194 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що до ЄРДР внесені відомості, що у період часу з 12.08.2023 по 18.08.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентська номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , під приводом продажу трактору, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1993 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 54 000 грн., які останній перераховував на рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримав (ЄО-37316 від 24.08.23).

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив події вчинення стосовно нього кримінального правопорушення шахрайських дій, зазначивши при цьому номери карток, на які переводив грошові кошти, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Платіжними інструкціями від 14.08.2023 та 15.08.2023 року підтверджуються банківські операції про перерахунок грошових коштів потерпілим на рахунки, які є предметом даного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.01.2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події періоду з 12.08.2023, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0001194 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та поясненнях потерпілого, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 12.08.2023 по 01.09.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, що входять до групи по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 12.08.2023 по 01.09.2023 по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період 12.08.2023 по 01.09.2023 ;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 12.08.2023 по 01.09.2023;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 12.08.2023 по 01.09.2023;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Термін надання відомостей службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 05.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1