Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року Справа № 608/1517/23

Номер провадження1-кс/608/619/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 22 травня 2023 року за №0000064.

У ході розслідування з`ясовано, що 21 травня 2023 року біля 09:00 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошима в сумі 9547,50 гривень, перерахувавши їх із свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на рахунок того ж самого банку, номер якого НОМЕР_2 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , у період з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 21 травня 2023 року з рахунку, номер якого НОМЕР_1 , перераховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_2 .

Ця інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід отримати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , у період з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власника даних рахунків, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунки, номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , у період з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданих рахунків у період з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року гроші перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , на інші рахунки, то надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 20 травня 2023 року по час виконання ухвали (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 20 травня 2023 року по 30 травня 2023 року перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000064 від 22 травня 2023 року

Ухвала набрала законної сили 28 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: