Справа № 576/1753/23
Провадження № 1-кс/576/467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000318 від 12.06.2023 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000318 від 12.06.2023 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.06.2023 невідома особа у месенжері «Телеграм» підписана як (чатик STERNENKO), під приводом продажу дрону для виконання бойових завдань із застосуванням інформаціно-комунікаційних систем, ввела в оману заявника, котрий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахував на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 169 тисяч гривень, але товар так і не отримав.

Згідно інформації з офіційної Інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_4 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний застосунок зробить управління фінансами максимально зручним. Monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Слідчий зазначає, що істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин, підтвердження або спростування факту викрадення грошових коштів ОСОБА_4 Доказове значення має інформація про рух коштів на період з 09.06.2023 по 13.06.2023.

Крім того, істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин, підтвердження або спростування факту викрадення грошових коштів ОСОБА_4 Доказове значення має інформація про рух коштів на період з 09.06.2023 по 13.06.2023.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківській картці їх клієнта ОСОБА_4 та особи злочинця ОСОБА_6 . Володільцем зазначеної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000318 від 12.06.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за період з 09.06.2023 по 13.06.2023, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів.

-руху коштів за період з 09.06.2023 по 13.06.2023 включно по банківській картці рахунку № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації;

-повних даних особи, на яку була оформлена видача банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій відповідних документів, які це підтверджують;

-до фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_3 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1