Справа № 468/691/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000117 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000117 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 23.03.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.03.2023 о 00:49 год. невідома особа, шахрайським шляхом з використанням інформаційно- комунікаційних систем, незаконно завололоділа грошовими коштами у сумі 34 000 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та станом на 21.03.2023 року на най знаходились грошові кошти на суму близько 40750 грн.

22.03.2023 року близько 07:30 год потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що на його банківському рахунку № НОМЕР_3 бракує коштів. Коли ОСОБА_3 зайшов до історії операцій, то побачив, що 22.03.2023 року в період часу з 00:49 год по 07:18 год, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 були переказані кошти на іншу картку в розмірі 25000 грн багатьма транзакціями по 2000 та 5000 грн. Приїхавши в особистих справах до м. Баштанка, за допомогою банкомата потерпілий впевнився, що кошти дійсно зникли з його рахунку, проте через недостатню кількість часу до банку не звертався.

Наступного дня, 23.03.2023 року, ОСОБА_3 близько 07:00 год побачив, що в мережі «Вайбер» йому надходили повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в період часу з 00:08 год по 00:10 год 23.03.2023 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знову були переведені кошти на іншу картку, в розмірі 9000 грн декількома транзакціями. Таким чином, сумарний матеріальний збиток, завданий ОСОБА_3 становить 34000 грн. Коли потерпілий зайшов до деталей операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачив, що вказані вище кошти були переслані на іншу картку № НОМЕР_2 , кому б вона могла належати, потерпілому невідомо.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000117 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та Надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області

ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколавївській області

ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять

охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку),

які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

(МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 ,відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ

НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України

(оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-

опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів

по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 22.03.2023 до 23.03.2023 року

включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів

платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО,

призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх

здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а

також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової

операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та

перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на

переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками

№ НОМЕР_1 , в період часу з 22.03.2023 по 23.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і

перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в

період з 22.03.2023 - 23.03.2023.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до

банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита АТ "

ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими

картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , в тому числі в період

часу з 22.03.2023 по 23.03.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: