Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3873/23
Провадження № 1-кс/644/855/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 26.05.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у соціальній мережі «Instagram» @t.r.e. ІНФОРМАЦІЯ_2 .e знайшла оголошення про продаж товару та написала у месенджер невстановленій особі-продавцю (номер телефону встановлюється), та, введена в оману, під вигаданим приводом за оплату товару, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1599 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази про те, що 18.05.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 .e потерпіла замовила взуття вартістю 1599 грн., які переказала на картку № НОМЕР_1 продавця вищевказаної сторінки. Після сплати товару продавець товар не надіслав та на зв`язок більше не виходив.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка

№ НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_5 переводила власні грошові кошти була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням вимог положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» органом досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та наступних документів:

1.) Повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.) Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

3.) Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;(за наявності);

4.) Роздруківки про рух грошей по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 ; з 18.05.2023 року по 18.06.2023 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.) Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 ; з 18.05.2023 року по 18.06.2023 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.) Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

3.) Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;(за наявності);

4.) Роздруківки про рух грошей по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 ; з 18.05.2023 року по 18.06.2023 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.) Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 ; з 18.05.2023 року по 18.06.2023 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування) з можливістю отримання інформації, зазначеної в ухвалі суду на паперовому або цифровому носії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1