Справа № 296/4775/23
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 04.05.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що конкурсним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 12.04.2021 4 815 299,00 грн.; 14.04.2021 8 431 613,00 грн. 22.06.2021 7 085 000,00 грн. 08.12.2021 4 200 200,00 грн. 09.02.2022 0 431 688,00. Всього: 24 963 800 гривень.

Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

Підготовчі судові засідання по справі № 906/1044/22 призначалися на: 10.01.2023 о 14:30 год., 07.02.2023 о 15:30 год., 01.03.2023 о 15:30 год, про що сторонам відомо і вони повідомлялись належним чином.

Жодного разу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 не було направлено представника для участі в судових засіданнях.

06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов`язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Договору позики № 274/20/С/06, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (Позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позичальник) в п.1.10. «Надання позики в межах цього Договору здійснюється шляхом перерахування позичкових коштів з рахунку Позикодавця IBAN № НОМЕР_5 на рахунок Позичальника IBAN № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, в п.1.4. Договору зазначено, що «Позичальник зобов`язується повернути суму позики, штрафи та інші платежі згідно умов Договору на рахунок Позикодавця IBAN № НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий подав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , або за їх дорученям, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 до 24.05.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , що належить Державній інноваційній фінансово-кредитній Установі (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.04.2021 до 24.05.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1