Дата документу 19.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/8673/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В клопотанні вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 03.01.72 прож. за адресою АДРЕСА_2 та спільно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючий АДРЕСА_3 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Свою протиправну діяльність, вище зазначені особи, здійснюють використовуючи орендоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1087

11.07.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/8453/2023 про дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1087

14.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1087 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

Агрегат Bilffa модель BF «STERN 3000».

Агрегат з електромотором призначений для фасування.

Картонна коробка з каністрою з араматом «Лимон» 17.058 рідина, масою 10 кг.

Ящик металевий на ніжках

Агрегат з електромотором з червоними нішами

Речовина рослинного походження зовіні схожа на тютюн у кількості 49 шт., 6 мішків масою 1440 кг.

Копія договору №5 від 23.05.23 на 2 арк.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені документи та речі (речовини).

14.07.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Слідчий прохав накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.07.2023 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1087.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, від представника власника майна надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності .

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.07.2023 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1087, а саме:

1. Агрегат Bilffa модель BF «STERN 3000».

2. Агрегат з електромотором призначений для фасування.

3. Картонна коробка з каністрою з араматом «Лимон» 17.058 рідина, масою 10 кг.

4. Ящик металевий на ніжках

5. Агрегат з електромотором з червоними нішами

6. Речовина рослинного походження зовіні схожа на тютюн у кількості 49 шт., 6 мішків масою 1440 кг. місцем зберігання визначити майданчик ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Карлівка вул.. Симоненка 1 Полтавської області.

7. Копія договору №5 від 23.05.23 на 2 арк. місцем зберігання визначити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1