Справа № 592/7571/23
Провадження № 1-кс/592/3328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в січні 2023 року в ході проведення відкритих торгів, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі захисного модулю з комплектацією для встановлення в с. Юнаківка, відповідно до процедури відкритих торгів з особливостями під час дії воєнного стану, переможцем було визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

За результатами проведених електронних торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-24-007083-a) було укладено договір поставки №1/23 від 08.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 з однієї сторони та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони.

За умовами вказаного договору його предметом виступає Захисний модуль з комплектацією, згідно Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору, згідно ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за договором, становить 2 797 000,00 грн. (два мільйони сімсот дев`яносто сім тисяч гривень 00 копійок). Джерелом фінансування виступає місцевий бюджет. Строк дії договору до 31.12.2023 року.

Також з?ясовано, що у березні 2023 року був підписаний акт виконаних робіт, згідно якого роботи по наданню та монтажу захисного модулю в

с. Юнаківка виконані на 100 %. Тому відповідно до видаткової накладної №8 від 09.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено повну оплату рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п/р НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 2 330 833,33 грн., у т.ч. 466 166, 67 грн. сума ПДВ.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог

ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 01.05.2023,

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 01.05.2023, а саме:

?Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

?звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2023 по 01.05.2023;

?номерів розрахункових рахунків в банках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за звітні періоди з 01.01.2023 по 01.05.2023;

?актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

? відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2023;

?ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 01.05.2023.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1