Справа № 473/3940/23
Номер провадження 1-кс/473/865/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000767 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000767 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 20 липня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканки села Урсолівка Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_4 , про те, що 19 липня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9300 гривень.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 01 серпня 2023 року, а також мобільних терміналів іа номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу Інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт Банк» для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, яких за період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також копії відеозаписів з камер відеоспостереженя банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані /прізвище, ім`я, по батькові/ працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти /засоби/ доступу до банківської карти № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт - банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт - банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також про осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 . а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитками печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі капітана поліції ОСОБА_5 , майора поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ) та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 01 серпня 2023 року, а також мобільних терміналів іа номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу Інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт Банк» для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, яких за період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також копії відеозаписів з камер відеоспостереженя банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані /прізвище, ім`я, по батькові/ працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти /засоби/ доступу до банківської карти № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт - банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт - банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також про осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 . а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитками печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адреси банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 01 серпня 2023 року, а також мобільних терміналів іа номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, міських) за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу Інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт Банк» для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, яких за період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, а також копії відеозаписів з камер відеоспостереженя банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані /прізвище, ім`я, по батькові/ працівників банку, що проводили відповідні операції;

-інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо відомостей про інструменти /засоби/ доступу до банківської карти № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

-якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт - банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт - банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також про осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 . а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитками печаток у разі їх наявності, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі капітана поліції ОСОБА_5 , майора поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1