Справа № 296/3746/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу спеціалізованої екологічної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене у період з 20.04.2023 по 21.04.2023 у ході проведення обшуку приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (), а саме:

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №093028 від 12.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №563305 від 14.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 04.10.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 02.03.2023 на 1 арк.;

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (Форма №1-ТН) з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) на 6 арк.

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) з відтиском печатки ТОВ «Овручліспром» (33374017 на 2 арк.;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 9*9 см, в загальній кількості по 110 штук (2пакування), всього 220 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 5*9,5 см, (1 пакування) в загальній кількості 81 штук.

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 210 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- П`ять упакувань пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,15 м довжина, діаметром 8,5*3,5 см, в загальній кількості 1560 штук;

- Два упакування пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,17 м довжина, діаметром 3,5*8,5 см, в загальній кількості 136 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,15 м, діаметром 3,5*2 см, три пакування, в загальній кількості 346 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 310*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 19*9 см, в загальній кількості 110 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 14*2 см, в загальній кількості 137 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 9,5*3,5 см, в загальній кількості 201 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 77 штук;

- Лісоматеріал «кругляк» розмірами довжиною від 4,06-4,27 м, діаметром 8 до 50см, в загальній кількості 205 колод;

- Автомобіль «Mercedes-Benz S 350L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс), серія ИСКА №933443 від 13.04.2023, екз. 3 (Форма ЕО-6).

1.2. Вказується, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000242 від 10.06.2022 за фактом того, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що 20.04.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області та слідчих слідчого відділення ЖРУП ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_9 №296/3144/23 від 05.04.2023, у період часу з 20.04.2023 09 години 30 хвилин по 21.04.2023 по 12 годину 30 хвилини проведено обшук приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, в ході якого виявлено та вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. Власник майна ОСОБА_5 викликався до суду шляхом направлення судового повідомлення на його поштову адресу. Неявка власника майна в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2023 у справі №296/3144/23 надано дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, на проведення обшуку приміщення, у якому розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (), з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, виписаних від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_11 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_14 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_16 », «ФОП ОСОБА_17 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» () та ТОВ «Ековуд-К» (), а саме: лісоматеріалів без документів про офіційне придбання, отриманих від незаконних порубок, виготовлених з них пиломатеріали; документів щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договорів купівлі-продажу, договорів надання транспортних послуг, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, актів здачі-приймання робіт, рахунків, бланків документів за період з 2021 року по березень 2023 року; печаток, відтисків печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

4.3. Зі змісту протоколу обшуку від 20.04.2023 слідує, що слідчим ОСОБА_18 20.04.2023 проведено обшук приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в п. 1.1. цієї ухвали.

4.4. 22.04.2023 слідчим у кримінальному провадженні вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене 20.04.2023 у ході обшуку приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 20.04.2023 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. Земельна ділянка з кадастровим номером :12:000:0975, належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (), відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.03.2023 № 326173990.

4.8. Автомобіль «Mercedes-Benz S 350L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору 2006 року випуску відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_5 .

4.9. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення цих речей, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.10. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на майно, вилучене 20.04.2023 в ході обшуку приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000242.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене у період з 20.04.2023 по 21.04.2023 у ході проведення обшуку приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (), а саме:

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №093028 від 12.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №563305 від 14.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 04.10.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 02.03.2023 на 1 арк.;

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (Форма №1-ТН) з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) на 6 арк.

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) з відтиском печатки ТОВ «Овручліспром» (33374017 на 2 арк.;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 9*9 см, в загальній кількості по 110 штук (2пакування), всього 220 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 5*9,5 см, (1 пакування) в загальній кількості 81 штук.

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 210 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- П`ять упакувань пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,15 м довжина, діаметром 8,5*3,5 см, в загальній кількості 1560 штук;

- Два упакування пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,17 м довжина, діаметром 3,5*8,5 см, в загальній кількості 136 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,15 м, діаметром 3,5*2 см, три пакування, в загальній кількості 346 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 310*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 19*9 см, в загальній кількості 110 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 14*2 см, в загальній кількості 137 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 9,5*3,5 см, в загальній кількості 201 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина 4,17 м, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 77 штук;

- Лісоматеріал «кругляк» розмірами довжиною від 4,06-4,27 м, діаметром 8 до 50см, в загальній кількості 205 колод;

- Автомобіль «Mercedes-Benz S 350L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс), серія ИСКА №933443 від 13.04.2023, екз. 3 (Форма ЕО-6).

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчими слідчого відділу ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000242.

4. Копію ухвали після її постановлення вручити присутнім під час оголошення ухвали учасникам розгляду клопотання, а у разі їх відсутності надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1