Справа №155/731/23
Провадження №1-кс/155/321/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.08.2023 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 16 серпня 2023 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки стосовно ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказує, що дані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000051 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання проводиться з викликом осіб, у володінні якої знаходяться вищезазначена інформація, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, в поданому клопотанні зазначив про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею, встановлено, що відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 18 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.191 КК України, передбачена відповідальність за привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 23 червня 2023 року, останній в ході моніторингу електронної бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупляв торф`яний брекет в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доставляв для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). (а.с.8-10).

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.2 ч.1 ст.162 КПК України, а також що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування іншим шляхом отримати неможливо, тому слідчим у кримінальному провадженні №0000051 від 18 травня 2023 рокуслід надати, тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_6 та за письмовим дорученням працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з приводу діяльності ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення виїмки, а саме:

1. Місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

2. Стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року;

3. Заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом станом на 17 серпня 2023 року відповідно до облікової картки платника податків;

4. Наявності ознак фіктивності;

5. Відомості щодо ризикових операцій та чи перебувають в реєстрі «Ризикових»;

6. IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких, в період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року, надсилалася податкова електронна звітність;

7. Проведених, протягом 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року, перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

8. Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року;

9. Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року;

10. В електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року;

11. Відомості про зареєстровані банківські рахунки в даному підприємстві за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року (з вказанням банку та номерів рахунків);

12. Податкову звітність форми 1ДФ та 20 ОПП;

13. Декларації з податком на додану вартість в тому числі додатків до неї (реєстр податкових накладних по контрагентах, корегування та інш.);

14. Декларації з податком на прибуток та єдиного податку в залежності на якій системі оподаткування знаходиться;

15. Інформаційну довідку з приводу діяльності ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням обсягів оподаткування в розрізі кварталів/місяцях а також сплата податків, хто має право підпису (за чиїм підписом подається податкова звітність, фактична та юридичні адреси);

16. Чи користується ліцензіями, якщо так то надати ліцензійні справи;

за період часу з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1