Провадження № 1-кс/592/5821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 обґрунтовує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_8 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_9 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_10 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_11 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_8 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_12 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_13 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетна ОСОБА_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час остання мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 29.08.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого вилучено наступні речі та предмети:

1.Мобільний телефон марки OPPO Reno2, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з чохлом темно-зеленого кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 ;

2.Мобільний телефон марки iPhone 12, IMEI: НОМЕР_4 , з чохлом світло-фіолетового кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_4 ;

3.Ноутбук фірми ASUS, SN: 12MK8N0CV072515337, MFD: 2019-08, сріблястого кольору;

4.Грошові кошти: 1) 150 Польських Злотих купюрами номіналом по 100 (серія та № ВЕ7066275) та 50 (серія та № BW7979260);

2) 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро (серія та № WB, EB);

3) 4900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

4) 4000 гривень, купюрами номіналом по 1000 грн (серія та № АИ1853915, АЕ3802015, АЖ0431270, АА1447454);

5) 44500 гривень, купюрами номіналом по 1000 грн у кількості 16 штук та по 500 грн у кількості 57 штук.

Вилучені речі та предмети мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні та є необхідними встановлення істини по справі, оскільки вони зберегли на собі сліди вчиненого злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, на вилучених мобільних телефонах може міститися листування зі співучасниками злочину, на вилученому ноутбуці виявлено документи, що стосуються діяльності суб`єктів господарювання (ТОВ «ЛЕК», ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009»). Вилучені грошові кошти можуть бути отримані внаслідок протиправної діяльності.

У судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала.

У судовому засіданні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 категорично заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , вислухавши думку представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не надав слідчому судді жодного переконливого, належного та допустимого доказу того, що ОСОБА_14 є або власником або володільцем майна, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 06.09.2023 у ході проведення обшуку за місцем мешкання за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права власника майна користуватись та розпоряджатись даним майном, а саме:

1.Мобільний телефон марки OPPO Reno2, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з чохлом темно-зеленого кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 ;

2.Мобільний телефон марки iPhone 12, IMEI: НОМЕР_4 , з чохлом світло-фіолетового кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_4 ;

3.Ноутбук фірми ASUS, SN: 12MK8N0CV072515337, MFD: 2019-08, сріблястого кольору;

4.Грошові кошти: 1) 150 Польських Злотих купюрами номіналом по 100 (серія та № ВЕ7066275) та 50 (серія та № BW7979260);

2) 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро (серія та № WB, EB);

3) 4900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

4) 4000 гривень, купюрами номіналом по 1000 грн (серія та № АИ1853915, АЕ3802015, АЖ0431270, АА1447454);

5) 44500 гривень, купюрами номіналом по 1000 грн у кількості 16 штук та по 500 грн у кількості 57 штук.

Старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1