Справа №613/919/23 Провадження № 1-кс/613/328/23
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання прокурор Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури посилається на те, що до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з ДКП НПУ, про те, що до них звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що вона 06 червня 2023 перерахувала грошові кошти в сумі 1 340 грн., за товар (взуття) , оголошення про продаж якого вона знайшла на сторінці "Інстаграм" , на банківську карту банку НОМЕР_1 . До даного часу ні товару ні грошових коштів їй не повернуто.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази про те, що у неї у власності є банківська картка НОМЕР_2 . 05 червня 2023 року вона на сторінці «Інстаграм» на акаунті good_shoesua знайшла оголошення про продаж взуття . Під час перегляду вона обрала собі кросівки та босоніжки, та 05 червня 2023 року почала вести переписку із продавцем . Під час переписки із продавцем вони домовилися, що вона оплатить за товар всю суму яка становила 1 340 гривень. 06 червня 2023 року об 07:59 годині вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1340 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 , і у неї зняло комісію 6 гривень 70 копійок . Після оплати вона написала свою адресу куди необхідно відправити товар, але продавець з 06 червня 2023 року перестав виходити на зв`язок. До даного часу вона товар не отримала, та грошові кошти не повернуті.
09 червня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картці № НОМЕР_3 , скріни з її мобільного телефону з перепискою із продавцем, копію платіжної інструкції.
Прокурор зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації :
- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 07 години 59 хвилин 06 червня 2023 року на суму 1340 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 07 години 59 хвилин 06 червня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 16 червня 2023 року.
В судовому засіданні дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого від 09 червня 2023 року вбачається, що у ОСОБА_5 у власності є банківська картка НОМЕР_2 . 05 червня 2023 року вона на сторінці «Інстаграм» на акаунті good_shoesua знайшла оголошення про продаж взуття . Під час перегляду вона обрала собі кросівки та босоніжки, та 05 червня 2023 року почала вести переписку із продавцем . Під час переписки із продавцем вони домовилися, що вона оплатить за товар всю суму яка становила 1 340 гривень. 06 червня 2023 року об 07:59 годині вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1 340 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 , і у неї зняло комісію 6 гривень 70 копійок . Після оплати вона написала свою адресу куди необхідно відправити товар, але продавець з 06 червня 2023 року перестав виходити на зв`язок. До даного часу вона товар не отримала, та грошові кошти не повернуті
Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме: з 07 години 59 хвилин 06 червня 2023 року на суму 1 340 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 07 години 59 хвилин 06 червня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 16 червня 2023 року.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1