Справа №720/1238/23
Провадження:1-кс/720/138/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001627 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 09 травня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом отримавши коди підтвердження переказів грошових коштів з банківських карточок емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електро-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Костичани Чернівецького району в загальній сумі 33 350 гривень, які зберігалися на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та кредитній картці, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 09 травня 2023 року внесенні в ЄРДР за № 0001627 за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій юридичної справи по матеріалам якої, оформлялися розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання, роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по даних розрахункових рахунках, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити його вимоги.

Представник банку в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення № 4 (м.Новоселиця)

ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

ОСОБА_3 , або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлялися розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_3

№ НОМЕР_2

№ НОМЕР_4

- повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахункових рахунках:

№ НОМЕР_3

№ НОМЕР_2

№ НОМЕР_4

В період часу з 08.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1