Справа № 333/4186/23
Провадження № 1-кс/333/1637/23
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000170, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.02.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.02.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 08.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській обл. надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в нього на виконані знаходяться матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що в мережі Інтернет вона знайшла оголошення з працевлаштуванням на роботу за кордоном. В особистих повідомленнях та в телефонному режимі з особою, яка назвалася ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_2 , погодила деталі та умови роботи. 02.01.2023 року через платіжний сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2392,00 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий нібито на ім`я ОСОБА_8 , чим самим спричинено майнові збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( представника ОСОБА_5 ), який повідомив, що з 2014 року по теперішній час він з ОСОБА_5 перебуває в дружніх відносинах. У вересні 2022 року ОСОБА_9 знав про те, що ОСОБА_5 має намір разом зі своє донькою ОСОБА_10 , 2006 року народження, тимчасово поїхати в Словаччину. 20.11.2022 року вона разом з донькою вихали до Словаччини. 02.01.2023 року ОСОБА_11 зателефонувала йому та повідомила про те, що в мережі інтернет, а саме на платформі оголошень «Флегман» знайшла собі нову роботу та в переписці в мережі «Вайбер» чоловік, який представився як ОСОБА_6 повідомив, що для працевлаштування потрібно скинути грошові кошти для оформлення документів в сумі 2382,00 грн.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась та попрохала в ОСОБА_9 позичити кошти на вище вказану суму, на що він погодився та відразу перерахував їй кошти на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 перерахувала кошти нібито ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_3 , але картка відкрита була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 в сумі 2382,00 грн.

Після чого ОСОБА_6 почав ігнорувати ОСОБА_5 та обіцяти, що він їй поверне кошти, але по теперішній час на зв`язок не виходить та гроші потерпілій не повернув.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по дату оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_15 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, рапорту ст. о/у ВПК Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, звернення №268927, скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області, протоколу допиту свідка, паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , заяви ОСОБА_9 , довіреності на ім`я ОСОБА_9 , скріншоти з мобільним додатком, рапорту дізнавача СД ВП №4 та додатку до нього.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння 08.02.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000170).

Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 .

Допитана у якості представника ОСОБА_5 ОСОБА_9 пояснив, що 02.01.2023 року ОСОБА_11 зателефонувала йому та повідомила про те, що в мережі інтернет, а саме на платформі оголошень «Флегман» знайшла собі нову роботу та в переписці в мережі «Вайбер» чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що для працевлаштування потрібно скинути грошові кошти для оформлення документів в сумі 2382,00 грн.

На дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась та попросила в нього позичити кошти на вище вказану суму, на що він погодився та відразу перерахував їй кошти на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 перерахувала кошти ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_3 , але картка відкрита була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та картку НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 в сумі 2382,00 грн.

Після чого ОСОБА_6 почав ігнорувати ОСОБА_5 та обіцяти, що він їй поверне кошти, але по теперішній час на зв`язок не виходить та гроші потерпілій не повернув

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи пояснення представника ОСОБА_5 ОСОБА_9 , а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000170, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.02.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000170, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.02.2023 року до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 14.06.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 14.08.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1