печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

На даний час, виходячи з обгрунтування клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» (), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку за місцем розташування об`єкта нерухомого майна ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» () - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, в тому числі які зберігаються на електронних носіях інформації, а саме:

- виписки з банківських рахунків стосовно руху грошових коштів в рамках виконання договору купівлі-продажу від 10.04.2023, укладеного між ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з однієї сторони, та ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» з іншої;

- договір купівлі-продажу від 10.04.2023, укладеного між ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з однієї сторони, та ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» з іншої, щодо купівлі-продажу купівлі продажу об`єкта нерухомого майна (серія та номер: 406), а саме - об`єкт нерухомого майна: зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: АДРЕСА_1, з усіма додатками та додатковими угодами до договору;

- транспортні документи всіх видів, а також первинні бухгалтерські документи, належні ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», датовані/видані з 01.01.2021 по 26.07.2023: товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні тощо, складські документи, акти приймання-передачі зернових та олійних культур, довідки походження сільськогосподарських культур, книги вагаря, облікові картки сільськогосподарської продукції, акти зважування сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічні контракти, угоди, додаткові угоди, договори, в тому числі договори про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів; договори поставки, договори комісії, договори надання митно-брокерських послуг, договори про надання послуг з декларування товарів, специфікації до них, вантажно-митні декларації, платформа-інвойс, фактура-інвойс, експортні доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату, договори з логістичними компаніями на транспортування сільськогосподарських культур, договори про зберігання сільськогосподарських культур та договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур, якісні посвідчення зернових та олійних культур, сертифікати якості зернових та олійних культур, інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі документація складського зберігання та відвантаження зернових та олійних культур ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», в період з 01.01.2021 по 26.07.2023;

- транспортні документи всіх видів, а також первинні бухгалтерські документи, належні ТОВ «АТОЛЛО ГРАНУМ», товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні тощо, складські документи, акти приймання-передачі зернових та олійних культур, довідки походження сільськогосподарських культур, книги вагаря, облікові картки сільськогосподарської продукції, акти зважування сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічні контракти, угоди, додаткові угоди, договори, в тому числі договори про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів; договори поставки, договори комісії, договори надання митно-брокерських послуг, договори про надання послуг з декларування товарів, специфікації до них, вантажно-митні декларації, платформа-інвойс, фактура-інвойс, експортні доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату, договори з логістичними компаніями на транспортування сільськогосподарських культур, договори про зберігання сільськогосподарських культур та договори купівлі-продажу сільськогосподарських культур, якісні посвідчення зернових та олійних культур, сертифікати якості зернових та олійних культур, інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі документація складського зберігання та відвантаження зернових та олійних культур, та інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі документація складського зберігання та відвантаження зернових та олійних культур ТОВ «АТОЛЛО ГРАНУМ»;

- інші документи, які мають значення для досудового розслідування, в тому числі листи, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), в тому числі ті, які під`єднанні до інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів;

- документи з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій з розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном на складах ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» по кредитному договору) зокрема договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками);

- заставлене майно, а саме: пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1