печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про передачу арештованого майна,

В С Т А Н О В И В :

13.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 0001350.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.

Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами Держмитслужби України.

На території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерський фірм та підприємств вигодонабувачів.

З метою особистого незаконного збагачення фігуранти розробили схеми та план для реалізації своєї подальшої злочинної діяльності та домовились про взаємодію з боку кожного з членів групи та взаємну допомогу при безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень, пособництві як активних так і непрямих дій.

Суть злочинної діяльності зводиться до подання митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів, які містять неправдиві відомості про приналежність окремих груп товарів до гуманітарної допомоги, що завдає матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, у вигляді ненадходження митних платежів, яка розподіляється у вигляді надприбутку між учасниками залученими у протиправній діяльності.

Окрім цього, учасники групи заволодівають частиною вантажів, які в дійсності належать до числа гуманітарних вантажів та передаються на територію України вітчизняними та іноземними донорами, реалізуючи вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційно ввезеної продукції.

У зв`язку з викладеним, в ході спільних заходів проведених співробітниками правоохоронних органів, встановлено, що 18.03.2023, в зону митного контролю пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці в`їхав транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 з товаром: «гуманітарна допомога: різний одяг (чоловічий, жіночий) - 588 місць, загальною вагою 23010,00 кілограм, який переміщувався на адресу Благодійного фонду «Відкрий Двері» (код ЄДРПОУ - 44716101, юридична адреса: Україна, 08206, Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вулиця Затишна, будинок 14, квартира 14).

Як підставу для переміщення вказаного товару, громадянином України ОСОБА_4 до митного контролю подано наступні документи:

?міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) б/н від 17.03.2023;

?лист благодійного фонду «Відкрий Двері»;

?митна декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що подана ОСОБА_4 , яка містить відомості про товарно-майнові цінності-гуманітарну допомогу, зокрема: різний одяг

(чоловічий, жіночий) - 588 місць, 23010,00 кг.

В той же час, в ході досудового слідства допитано директора благодійного фонду «Відкрий Двері» ОСОБА_5 , яка повідомила, що з моменту реєстрації фонду, вона не отримувала благодійної допомоги від міжнародних донорів та відповідні вантажі не передавала кінцевим отримувачам. Про обставини ввезення на митну територію України 18.03.2023 гуманітарної допомоги на адресу фонду їй нічого не відомо.

Крім того, в ході досудового розслідування, отримано документально підтверджені відомості, що загальна вартість вищезазначених товарів, становить 9 808 025, 46 гривень.

Враховуючи викладене, у зв`язку з невідповідністю заявлених відомостей в товаро-супровідних документах, стосовно ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил за ст. 438 МК України, а зазначений товар вилучено в рамках адміністративної справи.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 11.05.2023 по справі № 757/18304/23-к, накладено арешт на гуманітарну допомогу: одяг чоловічий, жіночий - 588 місць, загальною вагою 23010,00 (спортивні штани, спортивна кофти, спортивні шорти) всього 65342 одиниць товару, яке було вилучене 18.04.2023 співробітниками пункту пропуску Відділу митного оформлення № 1 - митного посту «Яворів» та прямувало на користь Благодійного фонду «Відкриті Двері», шляхом заборони будь-яким чином розпорядження, використання, передачі третім особам, окрім як реалізації товару в порядку визначеному «Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника, гуманітарну допомогу: одяг чоловічий, жіночий - 588 місць, загальною вагою 23010,00 кілограм. (спортивні штани, спортивна кофти, спортивні шорти) всього 65342 одиниць товару, яке було вилучене 18.04.2023 співробітниками пункту пропуску Відділу митного оформлення № 1 - митного посту «Яворів» та прямувало на користь Благодійного фонду «Відкриті Двері» на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 11.05.2023 по справі № 757/18304/23-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1