Провадження № 1-кс/686/7878/23
У Х В А Л А
15 вересня 2023 року м. Хмельницький
15.09.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до медичної документації, яка знаходиться у володінні у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вчинили незаконні дії щодо майна (тракторів марки «Білорусь» в кількості 90 одиниць), яке перебувало у заставі у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відповідності до кредитного договору №2 /2016 від 01.03.2016, укладеного між банком та кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Окрім цього, посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, всупереч умовам укладеного кредитного договору, привласнили грошові кошти, які були виділені за умовами вище вказаного договору
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 укладено кредитний договір
№ 2/2016 за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 79 200 000 гривень, а кооператив зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в межах строку кредитування в розмірі 17,67 відсотків річних. Строк кредитування за умовами вказаного договору до 30 серпня 2019 року виключно.
У відповідності до пункту 2.1. кредитного договору №2/2016, у забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставу майна - 90 тракторів марки «БЕЛАРУС», моделі 1523.
За умовами укладеного кредитного договору, між «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв поруку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладені договори поруки, за умовами яких вище вказані фізичні та юридичні особи, зобов`язується перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідати за виконання СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №2/2016. У відповідності до умов укладених договорів поруки поручителі доручають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в разі не виконання умов кредитного договору списувати зі своїх рахунків, які відкриті в зазначеній банківській установі та будь-яких інших поточних рахунках в національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або будуть відкриті поручителями в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для погашення заборгованостей СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами укладеного кредитного договору.
У відповідності до виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інших установчих документів, засновниками, директорами або іншими посадовими особами юридичних осіб з якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав відповідні договори поруки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
По факту неповернення кредитних коштів за поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито виконавче провадження ВП №58994783. На виконання постанови приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_14 про опис та арешт майна боржника, винесеної в рамках даного провадження, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_15 здійснено заходи по встановленню місцезнаходження заставного майна, з метою його подальшої реалізації шляхом проведення відкритих торгів та стягнення грошових коштів від такої реалізації на користь кредитора (банківської установи) в рахунок погашення кредитної заборгованості. За результатами заходів, приватним виконавцем ОСОБА_15 отримано дані, що службовими особами СОК вчиняються дії щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.
Окрім цього, y відповідності до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_11 , з реєстрації були зняті всі 90 тракторів марки "БЕЛАРУС", моделі 1523, які були передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до укладеного кредитного договору № 2/2016.
Також, відповідно до інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено в провадженні Господарського суду Хмельницької області перебувають матеріали судової справи 924/688/19 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитним договором №2/2016 від 01.03.2016.
Окрім цього, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 63240788 в межах якого здійснено відшукання 25 одиниць заставної техніки тракторів марки «БЕЛАРУС», які були передані СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами кредитного договору №2/2016.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають показую згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, призначення та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних подальшого рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадянина подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до належним чином завірених копій документів, які знаходяться володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів об`єднаного виконавчого провадження №63240788.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та ОСОБА_21 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів об`єднаного виконавчого провадження №63240788, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє по 13 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1