Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3620/23
Провадження № 1-кс/644/795/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000242 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.05.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтеренет-банкінгу, в період з 31.05.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

В клопотанні зазначено, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання: 31.05.2023 приблизно о 16:30 потерпіла знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час потерпіла передивлялась новини в месенджері «Телеграм» там вона побачила оголошення та посилання на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням на телеграм канал там були відгуки про те, що ОСОБА_6 » виводить гроші з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при предоплаті. Потерпілу зацікавило це оголошення та вона вирішила йому написати у особисті повідомлення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Номера телефону у телеграм каналі не було. Потерпіла написала йому, що хоче вивести гроші з його допомогою, він їй відповів та скинув інструкцію. Потерпілу зацікавило саме якщо вона йому відправить 3000 гривень, то отримає 60000 гривень. ОСОБА_6 скинув реквізити куди переказати гроші. Потерпіла переказала гроші зі своєї картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 у розмірі 3015 гривень з комісією. Через 20 хвилин ОСОБА_6 написав потерпілій, що гроші поставив на вивід з сайту та скинув скріншот про те, що сайт потребує верифікації і треба переказати 3776 гривень. Потерпіла спочатку вагалась переказувати кошти але він її запевнив, що ризиків немає та всі кошти повернуться, зайшовши додому за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла переказала кошти у розмірі 3794.88 гривень з комісією на ту саму банківську картку. Він їй відписав, що знов поставив гроші на вивід та попередив, що якщо гроші не прийдуть через годину то щоб потерпіла йому відписала. Через годину потерпіла так і зробила. ОСОБА_6 їй не відповідав аж до наступного дня. На наступний день ОСОБА_6 відписав, що потрібно ще переказати 2000 гривень щоб підтвердити транзакцію у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тут потерпіла зрозуміла, що щось не так та подзвонила у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » там їй пояснили, що це шахрайство. Потерпіла одразу ж написала йому про те, шо вона зв`язалась з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де їй повідомили, що він шахрай. На це ОСОБА_6 її заблокував.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальна правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.05.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтеренет-банкінгу, в період з 31.05.2023 по теперішній час.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.05.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтеренет-банкінгу, в період з 31.05.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.08.2023.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1