Провадження: 1-кс/484/470/23
Справа: 484/2474/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000318 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року приблизно о 19.00 годині ОСОБА_4 перейшла за посиланням у Телеграм канал, назву якого не памятає, у якому ОСОБА_4 перейшла за наступним посиланням, у якому ввела дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та логіну з паролем від входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому невідома особа маючи доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 здіснила зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_4 на загальну суму 10 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000318 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно має відкритими два рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вона є користувачем соціальної мережі «Фейсбук». Так 07.03.2023 близько 18.30 год. в соціальній мережі «Фейсбук», вона помітила посилання на телеграм канал, назви якого вона не пам`ятає, де йшлось про те що кожному українцю виплачується допомога від ООН, зацікавившись відповідним повідомленням вона здійснила перехід за відповідним посиланням де у відповідних графах ввела номер своєї банківської картки логін та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття з її рахунків грошових коштів.

09.03.2023 надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Миколаївській області ДКП НПУ, для того щоб встановити місце зняття грошових коштів, що зробити, вході виконання доручення не представилось можливим.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , а саме: рахунку номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2023 по 08.03.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: