СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3487/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 05.07.2022 за №0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

12.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання, в якому старший слідчий в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 , просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 20.07.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.04.2023 по 19.04.2023 (точний час органом досудового розслідування невстановлений) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів при наступних обставинах.

ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у невстановлений час, але не пізніше 17.04.2023, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , використовуючи наявні в нього прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий йому алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовив особливо небезпечні психотропні речовини масою не менше 3000 грам, тим самим незаконно придбав їх та розпочав незаконне зберігання з метою збуту, про що сповістив ОСОБА_7 .

Надалі, на виконання злочинного задуму ОСОБА_8 при невстановлених обставинах помістив незаконно виготовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено у шість окремих зіп-пакетів та з метою конспірації помістив у середину корпусу розкладного ліжка коричневого кольору з візерунками, зробивши непримітний надріз, перетягнувши реміннями чорного кольору та обмотавши клейкою стрічкою, тим самим підготував для незаконного пересилання з метою збуту через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», а невстановлену частину прекурсорів та речовин залишив в приміщенні для подальшого незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

17.04.2023 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Житомирська область, Ружинський район, смт. Ружин, вул. Київська, 60, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, користуючись своїми анкетними даними, мобільним телефоном « НОМЕР_1 » здійснив незаконне пересилання посилки - розкладного ліжка з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP» за ТТН №8623 до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в смт. Білогір`я, Хмельницької області по вул. Бондарчука, 1 на вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 мобільний телефон НОМЕР_2 », які сказав вказати ОСОБА_7

18.04.2023 у ході огляду кореспонденції в середині розкладного ліжка виявлено шість зіп-пакетів із вмістом кристалічної речовини білого кольору із специфічним запахом загальною вагою 3025 г, зразок яких містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 1,5901 г, які ОСОБА_8 незаконно переслав ОСОБА_7 з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_7 при невстановлених обставинах залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 , якого попрохав отримати посилку з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», на що останній переслідуючи корисливі мотиви надав свою добровільну згоду.

19.04.2023 близько 17 год. 15 хв. реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване по вул. Бондарчука, 1 в смт. Білогір`я, Хмельницької області, достовірно розуміючі, що відправлена ОСОБА_8 посилка містить особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_9 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно їх придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Надалі, ОСОБА_4 діючи за попередньо узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи власний транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_3 , незаконно перевіз попередньо незаконно придбані особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в особливо великих розмірах, до місця мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно з ним розпочав їх незаконне зберігання з метою збуту, доки протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 19.04.2023.

«PVP» відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця №1, Список №2).

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015 № 280), PVP масою від 15 г і більше є особливо великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2023 ОСОБА_4 затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

ОСОБА_10 21.04.2023 відносно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 17.06.2023 без визначення розміру застави.

06.06.2023 у вказаному кримінальному провадженні постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.07.2023.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 17.06.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою завершується однак, досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст. 177 КПК України ризики на даний час не зникли.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Також захисником надано суду письмове клопотання військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 про взяття підозрюваного на поруки.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_12 , який залучений до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, який вказує на коло осіб, які причетні до зазначеної незаконної діяльності та роль кожного у вчинюваних злочинах;

-проведеними тимчасовими доступами до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» за результатами проведення яких ідентифіковано учасників групи як відправників та отримувачів посилок з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин;

-проведеними НСРД - спостереження за особами за результатами яких встановлені факти відправок та отримань посилок з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, факти відвідувань місця незаконного їх виготовлення, а також зв`язок учасників групи під час скоєння злочинів;

-проведеними НСРД - спостереження за річчю за результатами яких встановлені факти використання транспортних засобів для незаконного зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено;

-проведеними НСРД - аудіо-, відеоконтролем особи ОСОБА_7 під час якого зафіксована організація місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

-проведеними НСРД - аудіо-, відеоконтролем особи ОСОБА_8 під час якого зафіксовані факти незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено;

-проведеними НСРД - огляд і виїмка кореспонденції під час яких в приміщеннях ТОВ «Нова Пошта» відібрані зразки речовини кристалічного походження, яка відповідно до висновків судових експертиз є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - «PVP»;

-проведеним обшуком в приміщенні де здійснювалось незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, рідини та речовини, які використовувались для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP»;

-проведеним обшуком за місцем мекання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, серед іншого, виявлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «PVP», в особливо великих розмірах, які останній спільно з ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту;

-проведеним обшуком за місцем фактичного мекання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, серед іншого, виявлені зіп-пакети для пакування та фасування особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, ваги для зважування, гумові рукавички, чорнові записи, тощо.

-показаннями свідків - понятих які були присутні у ході проведення слідчих дій в порядку ст. 234 КПК України - обшуки;

-висновками судових експертиз дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

-оглядом належних підозрюваному ОСОБА_4 мобільних телефонів під час яких встановлений зв`язок між учасниками групи, наявні відео та фото матеріали, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Зокрема, виявлені телеграм-канали в месендежері «Телеграм», які адміністрував ОСОБА_4 та фактично через, які здійснював збут психотропних речовин, які незаконно виготовлювались на території Житомирської області;

-показаннями свідка ОСОБА_13 який вказує на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , як на осіб причетних до незаконного обігу психотропних речовин, а також адміністрування телеграм-каналів направлених на їх збут. Окрім цього, показання ОСОБА_13 повністю спростовують показання ОСОБА_4 в частині обставин отримання посилки з вмістом психотропних речовин 19.04.2023 та її перевезення до місця мешкання ОСОБА_7 , а також можливого доступу до належних йому мобільних телефонів сторонніх осіб;

-показаннями підозрюваного ОСОБА_8 який повідомив обставини незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, їх пересилання, а також причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до кримінального правопорушення. Окрім цього, показання ОСОБА_8 повністю спростовують показання ОСОБА_4 щодо обставин відвідування місця для незаконного виготовлення психотропних речовин в Житомирській області, а також не усвідомлення ним злочинних намірів групи;

-речовими доказами;

-іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

21 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 17 червня 2023 року включно.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 06.06.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 20.07.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні вказаних злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

Крім того, до у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

-ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 знає інших підозрюваних та свідків, проживає з ними в одному населеному пункті, має серед них авторитет та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування, спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання. Зокрема може вчинити вказані дії щодо підозрюваного ОСОБА_8 , який на даний час надає викривальні показання, а також на свідка ОСОБА_13 , який повністю спростував його показання, які не відповідають дійсним обставинам.

-ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

-ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх незаконного виготовлення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, до 20.07.2023, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Разом із тим, клопотання військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 про взяття підозрюваного на поруки задоволенню не підлягає з тих підстав, що як було зазначено захисником частина перебуває у районі ведення бойових дій на сході України, підозрюваний проживає в Хмельницькій області, тобто немає жодних підстав вважати, що військовослужбовці вказаної військової частини зможуть забезпечити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя керуючись правилами п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави.

Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 05.07.2022 за №0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.07.2023 включно, без права внесення застави.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1