Справа № 191/2160/23
Провадження № 1-кс/191/378/23
У Х В А Л А

іменем України

23 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000057 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що до Синельниківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в ході телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 на номер заявниці НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у загальній сумі 48482 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку. (ЄО 2500 від 21.03.2023)

21.03.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000057, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.03.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 18.03.2023, на її особистий номер телефона НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 представились службою безпеки НБУ (Національного банку України), та пояснили їй, що шахраї намагаються зайти та зняти грошові кошти з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 . Після чого, чоловік який представився службою безпеки НБУ повідомив їй, що щоб уникнути того, щоб знялись кошти з її карти , банк відкриває їй нову картку НОМЕР_3 на яку їй потрібно перечислити грошові кошти. Після чого, їй почали надходити на мобільний телефон коди, які вона диктувала невідому чоловіку, але він повідомив, що пішов збій у системі і вони не можуть перерахувати грошові кошти. Тоді він сказав їй, що зараз передзвонить на її номер з іншого номеру. Після чого приблизно через 3-5 хвилин її номер подзвонив НОМЕР_7 вона підняла слухавку та чоловік повідомив їй, що вона повинна зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувати кошти з її картки на нову картку на що вона погодилась. Перерахувала вона грошові кошти у сумі 48 482 грн., 3 платежами, 1 платіж - 29145 грн., 2 платіж - 19095 грн., 3 платіж - 482, 41 грн.

Після того, як вона перерахувала кошти, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_8 де їй повідомили, що ніяких шахрайських атак немає та картку нову їй ніхто не видавав. Після цього, вона зрозуміла, що це були шахраї.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_3 з 18.03.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 22.05.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 . , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_3 , з 18.03.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1