Справа № 522/5633/23
Провадження по справі № 1-кс/522/3020/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеном до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 14.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Так, 13.08.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили недбале ставлення до своїх службових обов`язків при проведенні будівництва навчального закладу на території м. Одеси, що завдало значних збитків бюджету міста.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » з 2018 року по теперішній час здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для виконання робіт.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір №117-18/П від 07.08.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи на 1 000 учбових місць, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

На виконання умов договору про закупівлю робіт за державні кошти №117-18/1 від 07.08.2018, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » у період з 2018 по 2019 роки на підставі Актів приймання виконаних підрядних робіт від (Ф. №K-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 51 628,69 тис. грн.

Так, 25.11.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.03.2023 до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які зберігались в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , однак під час вказаного доступу отримано лише частину необхідної документації, оскільки інша частина була вилучена старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідна документація перебуває у матеріалах кримінального провадження № 0000051 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 212 КК України, яке зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 у якому проведені всі необхідні слідчі дії та досудове розслідування завершено.

Враховуючи вищевикладене на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів та наявних копій документів, щодо виконання підрядних робіт ПП « ОСОБА_4 » по об`єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи на 1 000 учбових місць, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 14.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000919 від 14.08.2020 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000051 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 212 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , які в подальшому будуть використані для проведення судово будівельно-технічної експертизи.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 надати оригінали та копії документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000051 від 03.05.2018 за ч.3 ст. 212 КК України, щодо виконання підрядних робіт ПП « ОСОБА_4 » по об`єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи на 1 000 учбових місць, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» в тому числі: всю наявну проектну документацію, локальні кошториси, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаного договору, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти (або акти уточнення) на виконання робіт та встановлення (улаштування) об`єкту з проведення будівельних робіт, договірні ціни з додатками, експертний звіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, виконавчі схеми (робочі креслення, схеми), загальний журнал виконання робіт, загальний журнал технічного нагляду, журнал авторського нагляду, акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку в яких відображені господарсько-фінансові операції по виконанню будівельних робіт, їх оплаті з проведення будівельних робіт, банківські виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, а також всю наявну банківську документацію, статутні документи, накази про призначення відповідальних осіб, посадові інструкції, функціональні обов`язки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , особові справи ПП « ОСОБА_4 », накази про призначення, переведення, посадові інструкції, особової картки, документи щодо відповідної кваліфікації, податкова звітність, а також всіх інших наявних документів, щодо взаємодії ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проектування, укладення договорів, виконання робіт по об`єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи на 1 000 учбових місць, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

30.05.2023