У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2023 Справа №607/9674/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернуласястарший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 у період часу із жовтня 2022 року по лютий 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 19березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 24 березня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), про те, що громадянка на ім`я ОСОБА_6 , у період часу із 2022 року по 10 січня 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в особливо великих розмірах.

За даним фактом, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000710 від 19 березня 2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000753 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000710.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , за допомогою терміналу обслуговування перерахувала грошові кошти у сумі 2000 доларів США на банківський рахунок відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до руху коштів вказаного рахунку, та з`ясовано, що транзакція, щодо зарахування грошових коштів у сумі 68,400.00 гривень, які надійшли з терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Після перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 з вищевказаного рахунку було здійснено операцію щодо перерахунку грошових коштів у сумі 61,000.00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що емітований на ім`я ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу із 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи,- АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу із 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000710 від 19 березня 2023 року, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 21 квітня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2023 року, протоколом огляду віл 26 травня 2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000710 від 19 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 січня 2022 року по 01квітня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1