Провадження № 1-кс/161/3832/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 21.07.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001574 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Інформація про усі банківські рахунки відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Інформація про анкетні дані осіб, працевлаштованих на вказаній юридичній особі від 18.11.2019 по 26.06.2023; Інформація про суми нарахованих/отриманих доходів, їх джерела із моменту від 18.11.2019 по 26.06.2023; Інформація про суми нарахованих/сплачених податків, їх джерела від 18.11.2019 по 26.06.2023; Вся звітна документація подана службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.11.2019 по 26.06.2023; Інформація про взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами від 18.11.2019 по 26.06.2023; Подані форми 1 ДФ за звітні періоди із моменту заснування, тобто від 18.11.2019 по 26.06.2023; Інформація про осіб, уповноважених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на обготівкування грошових коштів вказаної юридичної особи; Усі податкові та видаткові накладні виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із моменту заснування, тобто від 18.11.2019 по 26.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001574 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 26.05.2023, близько 12 год., невстановлені особи, перебуваючи в с. Озерце, Луцького р-ну., Волинської обл., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, погрожуючи вбивством чи заподіянням тілесних ушкоджень вимагали у ОСОБА_5 , передачі грошових коштів або передачі права на майно.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Під час ознайомлення із матеріалами клопотання, а також в ході проведення судового засідання, слідчим суддею встановлена відсутність даних про те, що слідчий для отримання вказаної інформації надсилав запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому було відмовлено у наданні вказаної інформації (в порядку ч.2 ст. 93 КПК України). Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1