Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/2866/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , ., з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить про розкриття в Eurobank EFG Cyprus Ltd., address: 41, Arch. Makarios Avenue, Nicosia, Cyprus, SWIFT CODE: EFGBCY2N, банківської таємниці щодо:

1.Smartdixi Limited (НЕ 292927, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_1 , account number 99, (account currency EUR);

IBAN number CY65 НОМЕР_2 , account number 45 (account currency USD);

1.E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_3 , IBAN OLD НОМЕР_4 , account number 20;

IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , account НОМЕР_7 .

Також надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження, компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , address: АДРЕСА_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо:

1.Smartdixi Limited (НЕ 292927, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_1 , account number 99, (account currency EUR) у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY65 НОМЕР_2 , account number 45 (account currency USD) у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2.E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_8 , account НОМЕР_9 у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number НОМЕР_10 , IBAN OLD НОМЕР_11 , account НОМЕР_7 у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює протиправну діяльність група компаній, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Малинська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та фізичні особи, включаючи дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

У свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим у подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_28 , одним з співзасновників якої є ОСОБА_13 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

При цьому, у ході проведених обшуків в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

Ураховуючи вищевказане необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, стосуються Smartdixi Limited ( НОМЕР_12 , Республіка Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_15 (НЕ АДРЕСА_2 ) у період часу з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею.

Встановлено, що у вказаний період часу в ІНФОРМАЦІЯ_1 , address: АДРЕСА_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувались наступні юридичні особи:

1.Smartdixi Limited (НЕ 292927, Республіка Кіпр) банківськими рахунками:

IBAN НОМЕР_1 , account number 99, (account currency EUR);

IBAN number CY65 НОМЕР_2 , account number 45 (account currency USD);

2.E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) банківськими рахунками:

IBAN number CY52 НОМЕР_13 , IBAN OLD НОМЕР_4 , account number НОМЕР_14 ;

IBAN number НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_6 , account НОМЕР_7 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи по суті подав клопотання, відповідно до якого просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення технічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Долучення до матеріалів кримінального провадження, використання таких речей та документів як доказів у кримінальному провадженні можливе лише в разі проведення тимчасового доступу.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000455 від 14.04.2022, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Розкрити в Eurobank EFG Cyprus Ltd., address: 41, Arch. Makarios Avenue, Nicosia, Cyprus, SWIFT CODE: EFGBCY2N, банківську таємницю щодо:

Smartdixi Limited (НЕ 292927, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_1 , account number 99, (account currency EUR);

IBAN number CY65 НОМЕР_2 , account number 45 (account currency USD);

E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_3 , IBAN OLD НОМЕР_4 , account number НОМЕР_14 ;

IBAN number НОМЕР_10 , IBAN OLD НОМЕР_11 , account НОМЕР_7 .

Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження, компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , address: АДРЕСА_1 : EFGBCY2N, щодо:

Smartdixi Limited (НЕ 292927, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_1 , account number 99, (account currency EUR) у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY65 НОМЕР_2 , account number 45 (account currency USD) у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) стосовно банківських рахунків:

IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_8 , account НОМЕР_9 у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number НОМЕР_10 , IBAN OLD НОМЕР_11 , account НОМЕР_7 у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1