Справа № 157/929/23
Провадження №1-кс/157/440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку у житлі,

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчій групі у складі: її та начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчих СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , 1/3 частки якої належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1/3 частки належить ОСОБА_13 та 1/3 частки належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувалася ОСОБА_12 під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України. 06.02.2023 до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали із Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України про те, що невідомі особи організували злочинну схему для незаконного заволодіння коштами шляхом зловживання довірою громадян, розмістивши пости в соціальній інтернет-мережі «Instagram» під виглядом продажу постільної білизни з подальшим не виконанням замовлень. Проаналізувавши матеріали, які надійшли із відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області вбачається, що передоплати за товар (постільну білизну) особи переказували на банківську карту № НОМЕР_1 «ПУМБ». Дана картка є транзитною, з якої відбуваються постійні онлайн переведення коштів на картку № НОМЕР_2 «Спортбанк», відкритої на ім`я ОСОБА_12 . Після здійснення платежу, продавці товар не відправляли, на повідомлення потерпілих осіб не реагували. 03.05.2023 від оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт, з якого вбачається, що в ході проведення оперативних заходів та допитів свідків в даному кримінальному провадженні, було встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи на меті заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни через соціальну мережу «Instagram», де створено 3 сторінки з продажу постільної білизни, а саме: «Instagram.com/home.postel.l», «Instagram.com /meshkova_serafima» та «Instagram.com/murkomila» по передоплаті в розмірі від 1000 до 3000 гривень, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму більше 25000 гривен. Для передоплати вище вказані особи надають банківські картки свідків в даному кримінальному провадженні, а свідки в свою чергу перераховують на банківські картки, котрі їм надають вище вказані особи, а саме: № 5366-3911- 2672-1570 «Таскомбанк», № НОМЕР_3 «ПриватБанк», № НОМЕР_4 «Монобанк», які належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 «ПУМБ», НОМЕР_2 «Спортбанк», які належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_5 «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також наявна оперативна інформація, що ОСОБА_12 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 «ПУМБ» здійснювала оплату в магазині «АЛЛО», який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Незалежності, буд. 33г, після надходження грошових коштів здобутих шахрайським шляхом. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться у спільній частковій власності, а саме 1/3 частки належить ОСОБА_12 , 1/3 частки належить ОСОБА_13 та 1/3 частки належить ОСОБА_14 . Наявні матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного за № 0000014 від 20 січня 2023 року кримінального провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР, всього 48 епізодів шахрайства, зокрема, за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, які розмістили пости в соціальній мережі «Instagram» та спілкувалися через смс листування з аккаунту «Instagram», під приводом продажу постільної білизни шляхом обману коштами ОСОБА_17 у розмірі 1300 грн., які остання 8 березня 2023 року перерахувала як передоплату за товар на банківську картку НОМЕР_6 , однак замовлення не було виконане, коштами потерпілої ОСОБА_18 у розмірі 1227 гривень, які остання 26 лютого 2023 року перерахувала за товар на банківську картку НОМЕР_7 , однак замовлення не було виконано, коштами потерпілої ОСОБА_19 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала як передоплату за товар на цю ж банківську картку, однак замовлення виконано не було, коштами потерпілої ОСОБА_20 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_7 , проте замовлення виконано не було, коштами потерпілої ОСОБА_21 у розмірі 1000 гривень, які остання перерахувала 25 лютого 2023 року на банківську картку НОМЕР_7 , проте замовлення не виконано.

З протоколу огляду сторінки соціальної мережі «Instagram» у мережі Інтернет від ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що в Інтернеті на сторінці у мережі «Instagram» за мережевою адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено аккаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Постільна білизна Україна ...»

З матеріалів клопотання вбачається, що про вчинення кримінальних правопорушень потерпілі повідомляли до Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, перерахуванню коштів потерпілими передувало спілкування у мобільному додатку, зокрема, потерпіла ОСОБА_17 перерахувала кошти на надані їй у смс повідомленні реквізити: НОМЕР_6 , Тугай, однак товар не отримала, інші потерпілі кошти перераховували на банківську картку, що зареєстрована теж на ОСОБА_12 ..

Згідно з інформаційною довідкою від 18 березня 2023 року № 326171135 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме мано, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , знаходиться у спільній частковій власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, та речі, які планується відшукати, а саме банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерні пристрої, сім-картки та чорнові записи щодо переказу грошових коштів, якими користувалася ОСОБА_12 , мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, і відшукуванні речі знаходяться по місцю проживання останньої, а тому клопотання про обшук належить задовольнити.

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, та обставини кримінального провадження, доцільним є встановити строк дії ухвали до 29 травня 2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 України, на проведення обшуку у житлі, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток та чорнових записів щодо переказу грошових коштів, якими користувалася ОСОБА_12

Строк дії цієї ухвали встановити до 29 травня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Дата проголошення повного тексту ухвали - 17 год 20 хв 18 травня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1