УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області) капітана поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області (відряджений до СУ ГУНП в Рівненській області) капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 0000038 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Рівненської області «У» та «В» за попередньою змовою групою осіб займаються збутом тютюнових виробів, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку.

Відповідно до матеріалів Управління СБ України в Рівненської області наданих на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України у зазначеному кримінальному проваджені встановлено, що реалізацію тютюнових виробів підробленими марками акцизного податку зазначена вище особа здійснює через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, замовлення від потенційних клієнтів приймаються на номер НОМЕР_1 у месенджері Вайбер. Прийом і обробка заявок, а також спілкування з покупцями здійснюється ОСОБА_6 , який, в подальшому, повідомляє ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про необхідність виконання конкретних замовлень.

Формування замовлень та їх подальше пересилання покупцям здійснює ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через поштового оператора «Нова пошта», з відділення НП №1, за адресою: Рівненська обл., Вараський р-н, смт. Зарічне, вул. Аерофлотська, 2б, шляхом оформлення відправлень від імені підставних осіб використовуючи наступні мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та інших.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Будь-якими гласними методами задокументувати протиправну діяльність ОСОБА_6 не можливо, оскільки, останній, дотримується чітких правил конспірації.

При цьому, оплату за реалізовані підакцизні товари, ОСОБА_7 отримує поштовими відправленнями через оператора поштового зв`язку «Нова Пошта», зокрема на даний час в приміщенні логістичного складу ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району знаходяться відправлення з номерами товаро-транспортних накладних 0875 та 0960 в яких містяться відомості що відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів та грошові кошти, здобуті в результаті їхнього збуту.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

Підстави для обшуку: в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що незаконно виготовлених тютюнових виробів та грошові кошти, здобуті в результаті їхнього збуту, документи що дають змогу ідентифікувати відправника/отримувача, предмет відправлень, пункт відправки та отримання можуть зберігатися у приміщенні логістичного складу ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району.

Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: приміщення логістичного складу з допоміжними спорудами ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району.

Особа, якій належить об`єкт нерухомого майна: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщенні логістичного складу з допоміжними спорудами, що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області на праві приватної власності належить ТОВ «РІВНЕ ЛОГІСТИК ГРУП» () та перебуває в користування (оренді) ТОВ «НОВА ПОШТА» ().

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме: відправлення (посилки) з номерами товаро-транспортних накладних 0875 та 0960 в яких містяться грошові кошти, здобуті в результаті збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, документи що дають змогу ідентифікувати відправника/отримувача, предмет відправлень, пункт відправки та отримання

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні логістичного складу з допоміжними спорудами, що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області.

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщенні логістичного складу з допоміжними спорудами, що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області на праві приватної власності належить ТОВ «РІВНЕ ЛОГІСТИК ГРУП» () та перебуває в користування (оренді) ТОВ «НОВА ПОШТА» ().

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у приміщенні логістичного складу з допоміжними спорудами, що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, який на праві приватної власності належить ТОВ «РІВНЕ ЛОГІСТИК ГРУП» () та перебуває в користування (оренді) ТОВ «НОВА ПОШТА» () та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні логістичного складу з допоміжними спорудами, що по вул. Сьомого серпня, буд. 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, який на праві приватної власності належить ТОВ «РІВНЕ ЛОГІСТИК ГРУП» () та перебуває в користування (оренді) ТОВ «НОВА ПОШТА» (), з метою відшукання та вилучення вмісту відправлень (посилок) з номерами товаро-транспортних накладних 0875 та 0960, зокрема грошових коштів, здобутих в результаті збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, документів що дають змогу ідентифікувати відправника/отримувача, предмет відправлень, пункт відправки та отримання відправлень (посилок) з номерами товаро-транспортних накладних 0875 та 0960.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1