СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2428/23
ун. № 759/7270/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2023 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 02.01.2023 року по 05.01.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 191 218 грн.

Так, 31.12.2022 року, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого створює враження волонтера, який займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону для потреб ЗСУ та розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля OPEL VIVARO 2007 року випуску. Сума продажу становила 3 700 доларів США.

Так, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 повідомила, що може допомогти зі придбанням автомобіля для ЗСУ, який знаходиться у Польщі, але при цьому ОСОБА_5 необхідно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп.

Так, ОСОБА_5 в період часу з 02.01.2023 року по 04.01.2023 року переказав з власного банківського рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невстановленої особи, грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп. Але в подальшому невстановлена особа розпорядившись майном на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов`язання.

В ході перевірки вищевказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , було перераховано на номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 , якими користуються невстановлені особи, в ході здійснення своєї злочинної діяльності.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відповідно до отриманих відомостей належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також було встановлено, що отримані шахрайським шляхом грошові кошти, у період часу з 29.11.2022 року по 05.01.2023 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 відправляються до особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та № НОМЕР_8 , власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, орган досудового слідства вказує, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно невстановлених осіб, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на викладене, орган досудового слідства просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча в судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 07.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із зобов`язанням керівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розкрити банківську таємницю щодо особового рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та карткових рахунків № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та № НОМЕР_8 , власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Досліджуючи матеріали поданого клопотання, слідчий суддя встановив, що прохальна частина містить вимогу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

Суд вважає, що надання тимчасового оступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надатидозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2023 року), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розкрити банківську таємницю щодо особового рахунку НОМЕР_6 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та карткових рахунків № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та № НОМЕР_8 , власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1) Повної інформації по особовому рахунку НОМЕР_6 та карткових рахунків № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та № НОМЕР_8 , власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по 28.04.2023 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1