Провадження №1-кс/592/4401/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2023 р. невстановлені особи під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , 1973 р.н., котрі були перераховані на банківську картку «№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , але автомобіль йому переданий не був. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріального збитку.

Зі слів ОСОБА_3 , скориставшись послугами інтернет мережі, останній здійснюючи придання автомобіля, перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 на загальну суму 267000 грн.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 Київської регіональної дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця робот;

надати інформацію про картки, прикріплені до даних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з карток AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 17.03.2023 по строк виконання ухвали;

IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» з 17.03.2023 р. по строк виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з 17.03.2023 р. по строк виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1