Справа № 484/4616/23
Провадження №1-кс/484/876/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29.08.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000893 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « Приват Банк » в м. Миколаїв по вулиці Нікольська,71 , а саме: за ким зареєстрована картка НОМЕР_1 АТ КБ « ПриватБанк »; копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 14.08.2023 по 16.08.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 16.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15.08.2023 приблизно о 16:00 їй зателефонували з номерів телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідомі особи, представились працівниками служби безпеки банку, повідомили про підозрілі здійснення операцій з її картки: НОМЕР_4 та для того, аби їх уникнути, необхідно переслати грошові кошти з зазначеної картки на картку спеціаліста банку ОСОБА_6 : НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила. Сума збитку встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000893 за ознаками, ч. 2 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.08.2023 року о 16:00 їй подзвонили з номеру НОМЕР_2 , представилися службою безпеки АТ КБ « ПриватБанк » та пояснили, що з її картки намагалися здійснити покупку в магазині " Розетка " в м. Одеса. Поцікавилися чи дійсно вона здійснює зазначену операцію. Потерпіла відповіла, що це не вона, а також, що знаходить в іншому місті. Через декілька хвилин ОСОБА_5 подзвонив номер НОМЕР_5 , представилися також представником служби безпеки, сказали що заяву про шахрайство відправили на опрацювання. Потім потерпілій зателефонував перший номер НОМЕР_2 . Під час розмови їй повідомили, що шахраї все таки списали кошти, та щоб їх повернути, треба зробити декілька операцій. Невідома особа попросила відкрити додаток ПриватБанку в телефоні, сказати яка сума на карті НОМЕР_4 доступна. Також зазначена особа назвала прізвище начебто її спеціаліста з банку - ОСОБА_6 , а також повідомила, що треба перекинути їй кошти на картку НОМЕР_1 , через 10 хвилин кошти повернуться разом з відсотками, які знялися з кредитних коштів. Після переказу коштів, потерпіла відзразу набрала службу підтримки банку, оператор підтвердила, що це були шахрайські дії.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картці НОМЕР_4 від 27.08.2019 за період 15.08.2023 - 15.08.2023.

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам: НОМЕР_6 встановлено, що номер банківської картки шахрая виданий JSC СВ PRIVATBANK.

Слідчий вважає, що виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ПриватБанк » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT КБ « ПриватБанк`в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT КБ«ПриватБанк ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 16.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15.08.2023 приблизно о 16:00 їй зателефонували з номерів телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідомі особи, представились працівниками служби безпеки банку, повідомили про підозрілі здійснення операцій з її картки: НОМЕР_4 та для того, аби їх уникнути, необхідно переслати грошові кошти з зазначеної картки на картку спеціаліста банку ОСОБА_6 : НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 15.08.2023 року о 16:00 їй подзвонили з номеру НОМЕР_2 , представилися службою безпеки АТ КБ « ПриватБанк » та пояснили, що з її картки намагалися здійснити покупку в магазині " Розетка " в м. Одеса. Поцікавилися чи дійсно вона здійснює зазначену операцію. Потерпіла відповіла, що це не вона, а також, що знаходить в іншому місті. Через декілька хвилин ОСОБА_5 подзвонив номер НОМЕР_5 , представилися також представником служби безпеки, сказали що заяву про шахрайство відправили на опрацювання. Потім потерпілій зателефонував перший номер НОМЕР_2 . Під час розмови їй повідомили, що шахраї все таки списали кошти, та щоб їх повернути, треба зробити декілька операцій. Невідома особа попросила відкрити додаток ПриватБанку в телефоні, сказати яка сума на карті НОМЕР_4 доступна. Також зазначена особа назвала прізвище начебто її спеціаліста з банку - ОСОБА_6 , а також повідомила, що треба перекинути їй кошти на картку НОМЕР_1 , через 10 хвилин кошти повернуться разом з відсотками, які знялися з кредитних коштів. Після переказу коштів, потерпіла відзразу набрала службу підтримки банку, оператор підтвердила, що це були шахрайські дії.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів підтверджується з виписки по картковому рахунку з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок № 50 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « Приват Банк » в м. Миколаїв по вулиці Нікольська,71 , а саме:

-за ким зареєстрована картка НОМЕР_1 АТ КБ « ПриватБанк »;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 14.08.2023 по 16.08.2023;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1