Справа № 462/4972/23
провадження 1-кс/462/1212/23
У Х В А Л А

05 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000612 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 відомості про яке 27 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.06.2023 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить вжити міри до невідомої особи, яка 25.06.2023 року о 19:00 год. шляхом фішингового посилання заволоділа її грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у сумі 187 142 гривні.

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

25.06.2023 року потерпіла перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 19:00 год вона зайшла у месенджер «Вайбер», та побачила у чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_1 рекламу, в якій пропонували фінансову допомогу всім українцям з Америки. Далі потерпіла вирішила спробувати отримати фінансову допомогу, в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона ввела останні чотири цифри своєї доларової карти № НОМЕР_3 та пін-код картки. Потім їй подзвонив невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_5 , який запитав чи вводила десь вона дані карти, та повідомив, що з її рахунку перераховані гроші в інший банк, і сказав в першу чергу заблокувати карту в банку та звернутись в поліцію. ОСОБА_5 має три карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перша гривнева № НОМЕР_2 , доларова № НОМЕР_3 та євро № НОМЕР_4 , з яких знято грошові кошти на загальну суму 187,142 грн. Кошти на її карті були не застраховані.

По виписці ОСОБА_5 побачила, що за 25.06.2023 її грошові кошти було знято через UKR KYIV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001. Грошові кошти знімалися великими сумами декількома переказами. Її картка знаходилася в її гаманці, ніхто доступу до неї не мав. Сама потерпіла грошові кошти нікому не пересилала, оскільки цілий рік банківською картою не користувалась. Соціальні виплати, які туди надходили, жінка накопичувала. В період часу зняття її коштів вона перебувала за місцем своєї праці. Карта була прив`язана до її номеру телефону. Додаток «Ощадбанк24» є на телефоні. Також потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що ні до яких соціальних мереж її банківська картка не прив`язана, ніякий товар не замовляла, дані банківської карти стороннім особам не повідомляла, ніде не була зареєстрована, ні в які інтернет-ігри не грала, ніяких даних на будь-яких інших сайтах, пов`язаних з казино не вказувала.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що банківські карточки ОСОБА_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-проведені трансакції банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , котрі належать ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про рух грошових коштів в період часу з 25.06.2023 року по 26.06.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні в період часу з 25.06.2023 року по 26.06.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків в період часу з 25.06.2023 року по 26.06.2023 року;

- інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2023 року по 26.06.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком;

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2023 року по 26.06.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів)

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1