Справа №463/9257/22
Провадження №1-кс/463/2826/23
У Х В А Л А

29 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, арешт на яке накладено згідно ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду, у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Просить скасувати арешт накладений на автомобіль «RENAULT MASCOTТ" державний номерний знак НОМЕР_1 (власник транспортного засобу - ОСОБА_7 , VIN код - НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та причеп до нього державний номерний знак НОМЕР_3 ( власник причепу - ОСОБА_6 , VIN код - НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ключ запалювання в частині користування даним майном.

Заявник клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.12.2022 по справі №463/8629/22 частково задоволено клопотання про арешт майна, накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 03.12.2022 року до 06.12.2022 року відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_7 та причеп до нього, державний номерний знак НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_6 . В частині накладення арешту на автомобіль «RENAULT MASCOTТ" державний номерний знак НОМЕР_1 (власник транспортного засобу - ОСОБА_7 , VIN код - НОМЕР_2 ), та причеп до нього державний номерний знак НОМЕР_3 ( власник причепу - ОСОБА_6 , VIN код - НОМЕР_4 ) відмовлено. Ухвалою Львівського апеляційного суду від 22.02 2023 вказана ухвала скасована та накладено арешт на вказане у клопотанні майно. З моменту вилучення транспортного засобу пройшло вже більше трьох місяців, за цей час слідством власнику транспортного засобу ОСОБА_7 та власнику причепа ОСОБА_6 жодних підозр не оголошувалось.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити. Додатково пояснив, що всі слідчі дії з автомобілем та причепом проведено, тому відпали підстави в збереженні арешту майна. Крім цього, його довірителі не є фігурантами досудового розслідування, у останніх відсутній статус в даному кримінальному провадженні.

Детектив ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні проти задоволення клопотання адвоката заперечили, в задоволенні такого просили відмовити.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено матеріалами клопотання Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо переміщення товарів через міжнародний пункту пропуску «Краковець» Львівської митниці Держмитслужби на вантажному транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , без проходження належного митного оформлення та контролю, здійснюючи умисне ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів), що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У подальшому, задля з`ясування, перевірки отриманої інформації та запобігання скоєнню кримінального правопорушення Відділом детективів виїздом на місце ймовірного вчинення кримінального правопорушення, де було виявлено транспортний засіб «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , який рухався з території міжнародного пункту пропуску «Краковець» в сторону міста Львів. Зупинка транспортного засобу здійснена на КПП Держприкордонслужби, що розташовано на відстані приблизно 5 км від митного посту «Краковець».

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 03.12.2022 року до 06.12.2022 року у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови прокурора від 03.12.2022 року, детективом проведено невідкладний обшук транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_7 та причеп до нього, державний номерний знак НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_6 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06.12.2022 року погоджено проведений у період з 03.12.2022 року до 06.12.2022 року відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_7 та причеп до нього, державний номерний знак НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_6 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі - протоколі обшуку від 03 грудня 2022 року.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 06.12.2022 вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.12.2022 по справі №463/8629/22 частково задоволено клопотання про арешт майна, накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення у період з 03.12.2022 року до 06.12.2022 року відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_7 та причеп до нього, державний номерний знак НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ОСОБА_6 . В частині накладення арешту на автомобіль «RENAULT MASCOTТ" державний номерний знак НОМЕР_1 (власник транспортного засобу ОСОБА_7 , VIN код - НОМЕР_2 ), та причеп до нього державний номерний знак НОМЕР_3 ( власник причепу ОСОБА_6 , VIN код - НОМЕР_4 ) відмовлено. Ухвалою Львівського апеляційного суду від 22.02.2023 вказана ухвала скасована та накладено арешт на вказане у клопотанні майно.

Встановивши обставини справи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд накладаючи арешт на вказаний речі, виходив з того, що зазначений автомобіль та причеп можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та таке тимчасово вилучене майно визнане речовим доказом, із метою недопущення його знищення, втрати, пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, задля досягнення мети арешту накладено арешт на зазначене майно із забороною власнику та іншим особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Як встановлено в ході судового розгляду, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та з моменту вилучення вказаного арештованого майна пройшло вже більше трьох місяців. Жодні слідчі дії з автомобілем та причепом не проводяться.

Власником автомобіля є ОСОБА_7 , а власником причепа - ОСОБА_6 , які не є фігурантам розслідуваного кримінального правопорушення та суду не надано жодного доказу про відношення такої до кримінального провадження, в межах якого накладено арешт на автомобіль та причеп, а відтак відповідно до ст. 64-2 КПК України, у даному кримінальному провадженні перебуває в статусі третьої особи.

Крім цього, детективом не надано жодного доказу, що вилучене та арештоване майно було набуте протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Детективом не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують подальший ступінь втручання у права і свободи заявника, зокрема право користування своїм майном.

Вирішуючи питання щодо арешту майна, слідчий суддя також враховує сталу прецедентну судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

При цьому, втручання є виправданим, у випадку, якщо воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

Завдання арешту майна в даному кримінальному провадженні виконані, автомобіль та причеп оглянуто.

На думку слідчого судді таке втручання у право власності заявника було необхідне, до поки в подальшому застосуванні цього заходу не відпала потреба. Враховуючи конкретні обставини справи, скасування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна) в частині права користування власнику даним транспортним засобом, жодним чином не зашкодить виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає до задоволення, а саме: арешт на автомобіль «RENAULT MASCOTТ" державний номерний знак НОМЕР_1 (власник транспортного засобу ОСОБА_7 , VIN код - НОМЕР_2 ), та причеп до нього державний номерний знак НОМЕР_3 ( власник причепу ОСОБА_6 , VIN код - НОМЕР_4 ), який накладений ухвалою Львівського пеляційного суду від 22.12.2022, скасувати в частині заборони користування власнику вказаним арештованим майном.

При цьому, обов`язок повернути власнику майно безпосередньо виникає у результаті скасування арешту майна, і тому не повинен окремо визначатись слідчим суддею.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити

Скасувати арешт на автомобіль «RENAULT MASCOTТ" державний номерний знак НОМЕР_1 (власник транспортного засобу ОСОБА_7 , VIN код - НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та причеп до нього державний номерний знак НОМЕР_3 ( власник причепу ОСОБА_6 , VIN код - НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ключ запалювання в частині користування даним майном.

Повний текст ухвали складено 30.05.2023 о 12.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1