Провадження № 1-кс/202/6327/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

31 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 липня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році військовою частиною НОМЕР_1 за рахунок субвенції з місцевого бюджету Курахівської міської ради Донецької області по значно завищених цінах закуповувались товари та обладнання у різних суб`єктів господарювання для використання у військових цілях. Вивченням ряду таких закупівель встановлено, що товари закуповувались по цінах, які значно перевищують ринкові ціни, внаслідок чого державі заподіяно значну шкоду.

Зокрема, серед іншого слідством встановлено, що 01.12.2022 року між ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» та військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № 147-221201, згідно якого ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» має поставити на адресу військової частини НОМЕР_2 (сім) квадрокоптерів загальною вартістю 1 077 993 грн.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» в АТ «ПУМБ». За результатами аналізу відомостей на рахунках при співставленні вартості товарів, які закуповувались ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», та вартості, за якою вони в подальшому продавались на адресу військової частини НОМЕР_1 , встановлено, що вартість товару, закупленого військовою частиною НОМЕР_1 , значно перевищувала ринкові ціни на цей товар. Зокрема, 22.11.2022 ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» в АТ «ПУМБ» перерахувало в якості оплати за квадрокоптери на рахунок ТОВ "Технокарп" грошові кошти в сумі 490 001,70 грн. (в т.ч. ПДВ) та 18.11.2022 перерахувало в якості оплати за квадрокоптери на рахунок ТОВ "Комп`ютери та комунікації" грошові кошти в сумі 229 400 грн. (в т.ч. ПДВ). Було закуплено всього 7 квадрокоптерів на загальну суму 719 401,70 грн., а за договором № 147-221201 від 01.12.2022 військова частина НОМЕР_1 05.12.2022 перерахувала ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» 1 077 993 грн., що на 358 591,30 грн. більше, ніж їх ринкова вартість.

Встановлено, що ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ» раніше володів та фактично керує чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а сама ОСОБА_6 в 2022 році перебувала на посаді директора даного підприємства. Також ОСОБА_6 є директором ТОВ «Юніон бізнес груп». Згідно відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ «Юніон бізнес груп» ОСОБА_8 в період 2022 2023 року працював на цьому підприємстві в якості найманого працівника.

Одночасно з цим, за договором купівлі-продажу № 084-221121 від 21.11.2022 ФОП ОСОБА_6 поставила на адресу військової частини НОМЕР_1 чотири електроквадроцикли вартістю 780 000 грн за одиницю, всього на загальну суму 3 120 000 грн. При цьому, закупівлю з ФОП ОСОБА_6 укладено напряму і, як встановлено, вона не мала цього товару в наявності, а придбала товар у іншої особи лише після отримання нею передоплати з боку військової частини. Разом з тим, посадові особи військової частини мали змогу придбати вищевказані електроквадроцикли безпосередньо у постачальника за ринковими цінами, адже відомості про їх продаж були у відкритому доступі в мережі інтернет. Так, проведеними слідчими діями встановлено, що ФОП ОСОБА_6 фактично придбала чотири квадроцикли у ФОП ОСОБА_9 вартістю 420 000 грн за одиницю, всього на загальну суму 1 680 000 грн. Таким чином, різниця вартості вищевказаного придбаного військовою частиною товару склала 1 440 000 грн. у бік збільшення.

Окрім того, у 2022 році службовими особами військової частини НОМЕР_3 укладені договори з ФОП ОСОБА_8 , за результатами яких було придбано товарів на загальну суму 8 308 297 грн. Під час досудового розслідування проведено аналіз руху коштів на рахунках ФОП ОСОБА_8 в АТ «ПУМБ» та встановлено, що офіційно він не зареєстрував приход вищевказаних товарів, які в подальшому були поставлені на адресу військової частини НОМЕР_1 . Після надходження коштів в сумі 8 308 297 грн на рахунки ОСОБА_8 , вказані грошові кошти було перераховано на його рахунок в іншій банківській установі, з метою подальшої їх конвертації. Окрім того, підписи в договорах з військовою частиною НОМЕР_1 від імені ФОП ОСОБА_8 явно виконані іншою особою, оскільки суттєво відрізняються від його справжнього підпису ОСОБА_8 .

Також, службовими особами військової частини НОМЕР_1 з ТОВ «Юніон бізнес груп» в особі директора ОСОБА_6 укладено прямий договір купівлі-продажу № 098-221121 від 21.11.2022, предметом якого була поставка автомобільних шин на загальну суму 1 260 587, 89 грн. Слідством встановлено, що ТОВ «Юніон бізнес груп» ще 14.10.2022 заздалегідь (більш ніж за місяць до укладення договору) придбало вказані шини у ТП ПП «Автодар» за 714 504 грн. Отже, фактично військової частиною переплачено бюджетних коштів на суму 546 083,89 грн.

Всього в 2022 році службовими особами військової частини НОМЕР_1 на адресу суб`єктів господарювання, які контролюються ОСОБА_6 (ТОВ «УК «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 ) за 48 договорами купівлі-продажу всього перераховано 19 791 134, 01 грн. При цьому, в більшості випадків вартість поставленого товару з боку вищевказаних суб`єктів господарювання перевищувала ринкові ціни на 50 %. Вищенаведені факти заволодіння бюджетними коштами наведено в якості обґрунтування даного клопотання. Фактично розтрата бюджетних коштів мала місце в значно більшій кількості випадків, які розслідуються в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 вступили в попередню змову з посадовими особами ТОВ «УК «Овочевий світ», з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю майна для потреб військової частини.

Також слід зазначити, що вищевказані суб`єкти господарювання, займаються оптовою торгівлею овочами та фруктами, а закупівля у великій кількості товарів з метою поставки на адресу військової частини не притаманна для їх господарської діяльності.

У зв`язку з наявністю підстав за клопотаннями слідчого ухвалами слідчого судді Індустріального суду № 1-кс/202/5880/2023 та № 1-кс/202/5879/2023 від 17.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодінь (будинку та прилеглої території) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де фактично дислокується військова частина НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів на адресу ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 з боку військової частини НОМЕР_1 .

26.07.2023 року з метою виконання вищевказаних ухвал слідчим за участі працівників військової контррозвідки ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виїзд до АДРЕСА_2 , де на місці встановлено, що 23.07.2023 у зв`язку з необхідністю термінового виконання бойових завдань на лінії зіткнення військову частину НОМЕР_1 було передислоковано до АДРЕСА_3 . Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні на підставі інших ухвал слідчого судді в цей же день у ранковий час одночасно розпочато проведення обшуків у інших фігурантів даного кримінального провадження у м. Київ, м. Хмельницький, м. Дніпро, з метою убезпечення знищення чи приховування посадовими особами військової частини НОМЕР_1 документів, які мають доказове значення для даного досудового розслідування, працівниками ВКР ДВКР СБ України ОТУ «Лиман» ОСУВ «Хортиця»проведено оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановлено, що документи, які стосуються перерахування коштів військовою частиною НОМЕР_1 на користь ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 знаходяться в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області, куди тимчасово передислоковано стройову частину та фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_1 . З метою врятування від знищення або приховування документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчим прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку у тимчасовому місці дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , де зберігались документи, відшукання яких було заплановано у АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами 26.07.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 в приміщенні колишнього дошкільного навчального закладу (непрацюючий дитячий садочок) проведено невідкладний обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-договір № 083-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжне доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 084-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 9 арк.;

-договір № 085-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 086-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 6 арк.;

-договір № 087-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 088-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 097-221119 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 096-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 098-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 099-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 100-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 128-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 145-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 7 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 146-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 147-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 148-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 149-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 150-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 151-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 161-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 162-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 163-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 168-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 172-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 173-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 7 арк.;

-договір № 174-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 176-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 178-221207зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 179-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 180-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 181-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 182-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 183-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 190-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 192-221209 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 195-221214 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 198-221216 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 199-221216 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 6 арк.;

-договір № 202-221220 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 203-221219 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 13 арк.;

-протокол № 1 від 20.10.2022 року з додатками на 3 арк.;

-протокол № 6 від 15.11.2022 року з додатками на 4 арк.;

-протокол № 10 від 18.11.2022 року з додатками на 7 арк.;

-протокол № 16 від 22.11.2022 року з додатками на 5 арк.;

-протокол № 24 від 01.12.2022 року з додатками на 10 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №272 від 13.05.2022 на 1 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №370 від 12.07.2022 на 1 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №60/1 від 05.04.2022 на 1 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №226 від 07.05.2022 на 1 арк.;

26.07.2023 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей і документів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені договори та бухгалтерська документація яка стосується поставок товарів ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 на користь військової частини НОМЕР_1 , відповідає критеріям, вказаним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема, вилучені документи були засобом вчинення кримінального правопорушення, оскільки стали підставою для списання бюджетних коштів з казначейських рахунків військової частини НОМЕР_1 , а також будуть використані при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, тобто є інструментом отримання додаткових доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказані документи, вилучені 26.07.2023 під час обшуку, проведеного в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_3 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчим до матеріалів клопотання долучено заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000509 від 04.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 .

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 липня 2023 року надано дозволи на проведення обшуків домоволодінь (будинку та прилеглої території) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де фактично дислокується військова частина НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів на адресу ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 з боку військової частини НОМЕР_1 .

26.07.2023 року з метою виконання вищевказаних ухвал слідчим за участі працівників військової контррозвідки ДВКР СБ України ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виїзд до с. Костянтинопіль Покровського району Донецької області, де на місці встановлено, що 23.07.2023 року у зв`язку з необхідністю термінового виконання бойових завдань на лінії зіткнення військову частину НОМЕР_1 було передислоковано до смт Борова Ізюмського району Харківської області. Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні на підставі інших ухвал слідчого судді в цей же день у ранковий час одночасно розпочато проведення обшуків у інших фігурантів даного кримінального провадження у м. Київ, м. Хмельницький, м. Дніпро, з метою убезпечення знищення чи приховування посадовими особами військової частини НОМЕР_1 документів, які мають доказове значення для даного досудового розслідування, працівниками ВКР ДВКР СБ України ОТУ «Лиман» ОСУВ «Хортиця»проведено оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановлено, що документи, які стосуються перерахування коштів військовою частиною НОМЕР_1 на користь ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ», ТОВ «Юніон бізнес груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 знаходяться в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області, куди тимчасово передислоковано стройову частину та фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_1 . З метою врятування від знищення або приховування документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчим прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку у тимчасовому місці дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , де зберігались документи, відшукання яких було заплановано у с. Костянтинопіль Покровського району Донецької області.

Відповідно до протоколу обшуку від 26 липня 2023 року встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 у зв`язку з невідкладним випадком (врятуванням майна), без дозволу слідчого судді, було проведено обшук приміщення, яке займає фінансова-економічна служба ВЧ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2023 року за місцем тимчасової дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: договори, бухгалтерські документи та витяги з наказів, відповідно до переліку.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28 липня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000509 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Надано старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке займає фінансова-економічна служба ВЧ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проведено 26.07.2023 року в період часу з 16 год. 00 хв. по 18 год. 36 хв., під час якого виявлено та вилучено документи відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2023 року.

26 липня 2023 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів, вилучені в ході обшуку документи за адресою: АДРЕСА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання слідчого про арешт майна спрямовано на адресу суду 27 липня 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя виходить з того, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, яке займає фінансова-економічна служба ВЧ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено документи, дозвіл на вилучення яких надавався в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та на думку слідства, вказане майно має доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000509 від 04.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2023 року в ході проведення обшуку приміщення, яке займає фінансова-економічна служба ВЧ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Бугаївка, вул. Садова, буд. 8, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме на документи:

-договір № 083-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжне доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 084-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 9 арк.;

-договір № 085-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 086-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 6 арк.;

-договір № 087-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 088-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 097-221119 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 096-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 098-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 099-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 100-221121 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 128-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 145-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 7 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 146-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 147-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 148-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 149-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 150-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 151-221201 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 161-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 162-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 5 арк.;

-договір № 163-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 168-221202 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 172-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 173-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 7 арк.;

-договір № 174-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 176-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 178-221207зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 179-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 180-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 181-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 2 арк.;

-договір № 182-221207 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 183-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 2 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 190-221206 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 192-221209 зі специфікацією та видатковою накладною на 6 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 195-221214 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 198-221216 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 199-221216 зі специфікацією та видатковою накладною на 5 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 6 арк.;

-договір № 202-221220 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 4 арк.;

-договір № 203-221219 зі специфікацією та видатковою накладною на 4 арк., платіжні доручення на 1 арк., та додатки до договору на 13 арк.;

-протокол № 1 від 20.10.2022 року з додатками на 3 арк.;

-протокол № 6 від 15.11.2022 року з додатками на 4 арк.;

-протокол № 10 від 18.11.2022 року з додатками на 7 арк.;

-протокол № 16 від 22.11.2022 року з додатками на 5 арк.;

-протокол № 24 від 01.12.2022 року з додатками на 10 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №272 від 13.05.2022 на 1 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №370 від 12.07.2022 на 1 арк.;

-витяг з наказу командира вч НОМЕР_1 №60/1 від 05.04.2022 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1