Справа № 473/4168/23
Номер провадження 1-кс/473/906/2023
УХВАЛА

Іменем України

"16" серпня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.05.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 невстановлена особа, під приводом позики грошових коштів, використовуючи Інстраграм аккаунт її подруги ОСОБА_6 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1000 грн., які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.

02.05.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.05.2023 близько 22:25 їй в соціальній мережі «Instagram» написала її подруга ОСОБА_7 , яка попросила в позику кошти на закриття кредиту. Так як потерпіла добре знає цю дівчину і неодноразово вже позичала їй кошти то погодилась і на банківську картку № НОМЕР_1 , яку їй було надіслано, перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. Після цього, через декілька годин, їй написала вищезазначена подруга в вайбері, і повідомила, що її сторінку в соціальній мережі взламано і попередила, що потерпіла не в якому разі не перераховувала ніякі кошти. Та в цей момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали, так як кошти вона вже перерахувала.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 1000 грн., було перераховано вищезазначену суму на іншу картку НОМЕР_2 .

07.07.2023 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належить ОСОБА_8 , громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон, НОМЕР_4 , адреса реєстрації, АДРЕСА_1 С. НОМЕР_5 паспорт громадянина України, № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 .

Також під час огляду встановлено, що після того як гроші були зараховані на вищезазначену картку, особа в користуванні якої знаходиться дана картка одразу перерахувала зазначені кошти на інший рахунок, а саме НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який був здійсненний грошовий переказ власником картки є ОСОБА_8 , а саме по банківському рахунку за НОМЕР_8 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Відповідна необхідна інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ).

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) з можливістю їх вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000103 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000103.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) наступну інформацію (документи):

- відомості про персональні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , на який 01 травня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 980 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , в період часу з 01.05.2023 до 01.06.2023 , а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відомості про зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період часу з 01.05.2023 до 01.06.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

- номер банківської картки (16 цифр) якій належить банківський рахунок НОМЕР_8 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: