Справа № 206/3493/23
Провадження № 1-кс/206/894/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший дізнавач з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.05.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом перевезення ліків, заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, які він перерахував 11.05.2012 на банківську картку НОМЕР_1 , мобільний телефон невідомої особи м.т. НОМЕР_2 .

Під час опитування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_4 що перебуває на даний час у м. Гослар, Німеччина. За вказаним фактом пояснив, що він побачив смс повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «WhatsApp» з інформацією що їде особа з України до Німеччини та за проханням може купити різні речі і привезти у Німеччину. Після чого ОСОБА_4 написав на номер з якого надійшло повідомлення, а саме НОМЕР_2 . В діалозі з вказаним номером телефону ОСОБА_4 надіслав назву товару який необхідно придбати, а саме таблетки для собак від кліщив, невідома особа повідомила, що вартість складає 400 гривень та надіслала банківську картку № НОМЕР_1 для купівлі товару. Після чого ОСОБА_4 11.05.2023 о 23:54:04 перерахував грошові кошти, які належали його матері ОСОБА_5 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку невідомої особи № НОМЕР_1 в сумі 400 гривень, що підтверджується квитанцією про перерахування грошових коштів, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок та товар не доставила.

22.06.2023 постановою про залучення особи до провадження як потерпілого ОСОБА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , залучено до кримінального провадження за №0000087 як потерпілого.

Протоколом огляду предмета, оглянуто надані ОСОБА_6 скрін-шоти діалогу з мобільного додатку «WhatsApp» з невідомою особою, за результатом якого встановлено, що невідома особа надає ОСОБА_7 банківську картку за № НОМЕР_1 на яку останньому необхідно відправити грошові кошти за купівлю однієї таблетки для від кліщів собак вартістю 400 гривень. Після чого невідома особа підтверджує факт надходження грошових коштів та повідомляє що як придбає товар напише смс, але після цього смс-повідомлень від невідомої особи не має. 15.05.2023 ОСОБА_4 написав останнє смс-повідомлення з запитанням чи вдалось придбати таблетки, але відповіді на нього не отримав.

Відповідно до рапорту т.в.о. начальника відділу УКР ГУНП в Луганській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-банк).

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (а.с. 4-6).

Клопотання погоджено прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що 21.05.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом перевезення ліків, заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, які він перерахував 11.05.2012 на банківську картку НОМЕР_1 , мобільний телефон невідомої особи м.т. НОМЕР_2 (ITC ІПНП 4182 від 21.05.2023) (а.с. 7 ).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя зауважує, що номер банківської картки, по рахунку якої дізнавач просить надати інформацію про рух коштів, підтверджується лише копією скріншоту, яка надана, зі слів дізнавача, дистанційно через месенджер «WhatsApp». Водночас, в матеріалах справи відсутнє процесуальне рішення про проведення дистанційного провадження. Крім того, зазначена інформація про перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 потребує належного підтвердження. Відтак, слідчим не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1