Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, 13.06.2023, у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм використання товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (), на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_4 , забезпечив ввезення 30.06.2023 на територію України гуманітарної допомоги автомобіля марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , вартістю 23 000,00 євро. При цьому, ввезення даного автомобіля здійснено за декларативним принципом відповідно до постанови КМУ №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто в якості гуманітарної допомоги.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» 11.07.2023 здійснив тимчасову реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в ТСЦ 3242, у якості гуманітарної допомоги, отримавши при цьому д.н.з. НОМЕР_2 .

Згодом, на виконання домовленостей, ОСОБА_5 , діючи умисно, від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (), передав гуманітарну допомогу - транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», д.н.з. НОМЕР_2 , директору ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат» ОСОБА_4 , який почав його використовувати у діяльності ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат», а саме перевезення м`яса і м`ясних продуктів до торгових закладів м. Києва та Київської області з метою їх подальшої реалізації.

07.09.2023 під час проведення санкціонованого обшуку території ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат», що за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка, вул. Цмокна Олексія, будинок 1-Б, з метою припинення злочинної діяльності, гуманітарну допомогу - транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Atego», д.н.з. НОМЕР_2 , вилучено.

Отже, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, в період з липня 2023 року (більш точного часу не встановлено) по 07.09.2023 здійснили незаконне використання гуманітарної допомоги вартістю 23000,00 євро, що станом згідно офіційного курсу НБУ України на 07.09.2023 становить 903 568,80 гривень, що є значним розміром, з метою отримання прибутку, не використавши її за цільовим призначенням.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, вищевказані особи виконували наступні функції:

- ОСОБА_5 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечував ввезення на територію України гуманітарної допомоги автомобілів, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_6 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечувала оформлення документів на гуманітарну допомогу автомобілі, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_7 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечував доставлення гуманітарної допомоги автомобілів, продаж гуманітарної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня 2023 року по 30.08.2023 ОСОБА_5 , на виконання своєї ролі, діючи від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (), в зоні діяльності Львівської митниці Державної митної служби України забезпечив ввезення на територію України гуманітарної допомоги автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку, для чого розмістили в мережі Інтернет ряд оголошень про продаж даних автомобілів.

У подальшому, 05.09.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , останній повідомив про наявність у нього в продажу автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, 05.08.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою домовленістю зустрілись з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні для продажу автомобілі, зокрема, ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_7 розповів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений, тому буде складено акт прийому-передачі на військовослужбовця.

У подальшому 06.09.2023 близько 22:00 год ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись на АЗС «Окко», розташованої по вул. Київська в м. Біла Церква Київської області.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 22:30 год 06.09.2023 ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 раніше обумовлену ними загальну суму коштів в сумі 15800,00 євро, а ОСОБА_6 в свою чергу передала ОСОБА_9 заздалегідь виготовлені акти прийому-передачі автомобілів, технічні паспорти на автомобілі.

Отже, в результаті вказаних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 30.08.2023 по 06.09.2023, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , загальною вартістю 497 792,82 гривень, що є значним розміром, та отримали прибуток в сумі 15 800 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.09.2023 становить 620 712, 48 гривень.

За таких обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками використання та продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, вчинене повторно, у зв`язку з чим 07.09.2023 йому вручено відповідне письмове повідомлення про підозру.

07.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді - позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у володінні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_11 , перебувають наступні банківські рахунки: № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк" та № НОМЕР_13 , відкритий в АТ "Універсал Банк".

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні до банківських рахунків, а саме № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк" та № НОМЕР_13 , відкритий в АТ "Універсал Банк", кошти на яких являються предметом конфіскації майна, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим з огляду на зміст клопотання, вказані вимоги закону не дотримані і, як наслідок, у клопотанні слідчий не зазначає відомостей про документи (повідомлення з банку), які свідчать про те, що банківські рахунки: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкриті відповідно в АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Універсал Банк" на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та не додає до клопотання документів на обгрунтування доводів клопотання у цій частині.

Доданий до матеріалів клопотання рапорт оперуповноваженого Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 12.09.2023 про те, що ОСОБА_5 використовував для своєї діяльності рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ КБ «ПриватБанк», № 3692 АТ «Універсал Банк» не слугує належним доказом на підтвердження вказаної обставини.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог, передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11