Копія Справа №678/1058/23 Провадження №1-кс-678-402/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000249 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

27.07.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

25.07.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.07.2023 року о 12 год. 45 хв., невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та, представившись працівником Служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування несанкціонованого зняття грошових коштів та захисту від шахрайських дій, випитала персональні дані банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10196 грн. 23 коп. Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена особа вдруге зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представившись працівником банку, запропонувала повернути незаконно знятті кошти з рахунку картки, у відповідь на що потерпіла ОСОБА_5 вимкнула телефон.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (універсальна) із номером НОМЕР_3 . 25.07.2023 року ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місці в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працює на посаді старшої медсестри клініко консультативної поліклініки, близько 12 год. 45 хв., на її номер телефону - НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , та, представившись працівником Служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування несанкціонованого зняття грошових коштів та захисту від шахрайських дій, випитала персональні дані банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , внаслідок чого з її картки було знято грошові кошти у сумі 10196 грн. 23 коп. Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена особа вдруге зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представившись працівником банку, запропонувала повернути незаконно знятті кошти з рахунку картки, у відповідь на що потерпіла ОСОБА_5 вимкнула телефон. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 10196 грн. 23 коп.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 25.02.2012 року Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 24.07.2023 року по 27.07.2023 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 24.07.2023 року по 27.07.2023 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1