Справа №191/3685/23
Провадження № 1-кс/191/642/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч.4 ст.191 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 20.10.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 )».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), з якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 року на загальну суму 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНП НОМЕР_9 , уродженка м. Кривий Piг Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_10 ), засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує н.м. т. НОМЕР_12 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури. Також, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації.

За даним фактом 30.11.2022 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Було встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_13 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дніпро, (мфо НОМЕР_14 );

- НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (мфо НОМЕР_17 );

- НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (мфо НОМЕР_20 );

- НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (мфо НОМЕР_24 ).

Також перевірочними заходами встановлено, що відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року «Роботи з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове» здійснює ФОП « ОСОБА_9 », ІПН НОМЕР_25 , ціна договору становить - 1 490 грн.

За оперативними даними, посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання робіт, з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048, 30.11.2022 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) за попередньою змовою зі службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів на виконання робіт, з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналами договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, щодо проведення робіт з ремонту покрівлі;

- усіх договорів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо);

- договорів на виконання технічного нагляду та/або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи з ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностей Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1