Номер справи 703/3458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000453 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 05.06.2023 близько 11 год. 15 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 18 000 гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію 06.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000453 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 близько 11 год. 03 хв. заявниця перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , як в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок номеру телефону НОМЕР_2 де невідома мені особа чоловічої статі представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що її банківська картка заблокована. В телефонній розмові, останній повідомив, що для розблокування картки необхідно провести банківську операцію, яка являє собою звірку номеру картки, на що вона погодилась та продиктувала номер своєї картки НОМЕР_3 та вказала термін її дії.

06.06.2023 заявниця звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки інформації стосовно блокування банківської картки, які мені повідомили, що 05.06.2023 з її кредитної банківської картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 18 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням інформації про рух коштів по вказаному рахунку за 05.06.2023 з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.06.2023 року вбачається, що 05.06.2023 близько 11 год. 03 хв. потерпіла перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , як в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок номеру телефону НОМЕР_2 де невідома мені особа чоловічої статі представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що її банківська картка заблокована. В телефонній розмові, останній повідомив, що для розблокування картки необхідно провести банківську операцію, яка являє собою звірку номеру картки, на що вона погодилась та продиктувала номер своєї картки НОМЕР_3 та вказала термін її дії.

06.06.2023 вона звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки інформації стосовно блокування банківської картки, які мені повідомили, що 05.06.2023 з її кредитної банківської картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 18 000 гривень.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за 05.06.2023;

- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за 05.06.2023;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів, за 05.06.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1