Справа № 199/5677/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року липня місяця 17 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду клопотання компетентних органів Республіки Угорщина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1751/2022 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом а) частини (3) статті 373 Кримінального кодексу Угорщини,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду клопотання компетентних органів Республіки Угорщина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1751/2022 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом а) частини (3) статті 373 Кримінального кодексу Угорщини.

Клопотання обґрунтовано тим, що кримінальне провадження в Угорщині було розпочато 20.05.2022 на підставі заяви про злочин поданої ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно із заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року познайомилася на сайті інтернет - знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чоловіком, який представився ОСОБА_4 . Марті БРУК листувався з ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 стверджував, що він є громадянином США, працює капітаном судна в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що це його останній вихід у море, оскільки він виходить на пенсію. Під час листування ОСОБА_5 повідомив, що відправив посилку на угорську адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , попросив її оплатити поштові витрати і зберегти посилку до його приїзду в Угорщину для зустрічі з нею. ІНФОРМАЦІЯ_3 стверджував, що в посилці були його цінності (гроші, цінні папери, коштовності).

25.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала 800 євро на український банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , а 02.05.2022 вона відправила 1500 євро на ім`я ОСОБА_6 через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Утім, ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримала посилку, а ІНФОРМАЦІЯ_3 не відшкодував їй витрати на доставку. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_3 перестав спілкуватися з нею.

Існують обґрунтовані підстави підозрювати, що ОСОБА_5 ввів в оману потерпілу ІНФОРМАЦІЯ_1 пообіцявши зустрітися з нею та розділити спільне майбутнє, і з метою отримання від неї неправомірної вигоди обманом заволодів її коштами в сумі 2 300 євро (935 000 форинтів), чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду.

Вказане діяння кваліфікується за пунктом а) частини (3) статті 373 КК Угорщини, як шахрайство у великому розмірі.

Крім цього, під час розслідування встановлено, що адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 була створена в Нігерії і доступ до облікового запису електронної пошти також здійснювався з нігерійських IP-адрес, але через динамічний розподіл IP-адрес її користувача неможливо ідентифікувати.

З метою встановлення фактичних обставин злочину та встановлення особи, яка вчинила вказані шахрайські дії виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про перерахування грошових коштів в сумі 1500 євро особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо особи, дати та місця отримання зазначеної суми, що становить банківську таємницю, власником якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо розгляду клопотання компетентних органів Республіки Угорщина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1751/2022 порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого пунктом а) частини (3) статті 373 Кримінального кодексу Угорщини задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про перерахування грошових коштів в сумі 1500 євро особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо особи, дати та місця отримання зазначеної суми, що становить банківську таємницю, власником якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.07.2023