Справа № 152/1172/22
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить

охоронювану законом таємницю

05 червня 2023 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000186 від 11 листопада 2022 року,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, постановив ухвалу про наступне, -

І. Короткий зміст клопотання слідчого та його аргументація.

1. 1 червня 2023 року старший слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що ним розслідується кримінальне провадження №0000186 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

2. До відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 ,, жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, надіслала посилання, за допомогою якого заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 83964,74 грн, які перебували на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового слідства встановлено, що донька потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж книг на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 5 листопада 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 в додаток «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , про бажання купівлі книг за умови використання послуги «ОLХ - доставка». В подальшому користувач « ОСОБА_6 » із абонентського номера мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 надіслала фото перерахування коштів за книги, а також посилання, наголосивши ОСОБА_5 про необхідність переходу за вказаним посиланням та заповнення вказаної у посиланні інформації, яка необхідна для зарахування коштів на картковий рахунок, а також підтвердження доставки товару та отримання коштів. З метою отримання коштів, ОСОБА_5 маючи доступ до карткового рахунку матері ОСОБА_4 , перейшла за вказаним посиланням, в якому було зазначено, що доставка товару будездійснена за адресою: АДРЕСА_2 , отримувач ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 , а також поле на внесення даних карткового рахунку, на який буде зараховано кошти за товар. Будучи впевненою, що вказане посилання є офіційним, ОСОБА_5 внесла інформацію про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належний її матері - ОСОБА_4 , що дало змогу невідомій особі, заволодіти грошовими коштами в сумі 83964,74 грн, здійснивши їх переказ на невстановлений рахунок. В ході досудового слідства здійснено тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема до виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 1 листопада 2022 року по 10 листопада 2022 року. Отриману в ході тимчасового доступу інформацію в порядку статті 40, 41 КПК України направлено до відділу протидії кіберзлочинам ДКП НП України, для встановлення місця зняття готівки та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_8 , в ході проведення аналізу інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що для зняття коштів використовувався термінал W807679 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ID транзакції: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . З 1 грудня 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінив назву на AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. З метою підтвердження факту зняття із карткового рахунку коштів, а також встановлення їх руху, в тому числі факту переведення невідомою особою грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 на інший рахунок, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 , старший слідчий просить надати йому, а також іншим слідчим слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містять охоронювану законом таємницю.

4. Старший слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак 2 червня 2023 року подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності у зв`язку із зайнятістю в проведенні інших слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.15).

5. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.12-13).

ІІ. Оцінка слідчого судді.

6. Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. На підставі вищевикладеного, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого у його відсутність та відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю.

7. До клопотання слідчий СВ додав витяг з кримінального провадження №0000186 від 11 листопада 2022 року, копії рапортів, копії постанов про призначення групи слідчих та групи прокурорів, копію протоколу допиту потерпілого, копію виписки по карті.

8. Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

9. Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю відповідно до статті 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (частина шоста статті 163 КПК України).

10. Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11. Клопотанням старшого слідчого СВ та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання в якості доказу інформації, що міститься в відомостях, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що існує достатня підстава вважати, що без надання доступу до даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

12. Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

З цих підстав,

керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000186 від 11 листопада 2022 року задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ),юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в друкованому (паперовому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді, а саме:

- інформацію про банківські операції що мали місце 5 листопада 2022 року, під часпроведення яких використовувався термінал W807679 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ID транзакцїї: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- інформацію щодо особи, яка здійснювала вказані операції, пристрій із якого здійснювалась вказана операція з зазначенням IP-адреси, отримувача коштів, номер карткового рахунку на який було переведено вказані кошти, документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 1 листопада 2022 року по 1 грудня 2022 року, місце зняття коштів.

3. Строк дії ухвали до 5 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Андрея РОЗДОРОЖНА