ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000595 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 07.03.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 37495,91 грн., попередньо зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та отримавши повну інформацію від ОСОБА_4 про банківську карту, пін-код, номер її мобільного телефону,які ніби-то необхідні для того, щоб ОСОБА_4 отримала соціальну допомогу, про яку вона дізналась з мережі «інтернет», та знайшла за посиланням в месенджері «телеграм».

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000595, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 04.03.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 зайшовши в мережу «Інтернет» знайшла посилання про можливість отримати грошову допомогу в сумі 12000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням в бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «телеграм» гр. ОСОБА_4 оформила заявку на отримання грошових коштів. В подальшому гр. ОСОБА_4 почали надходити посилання для переходу в банк, щоб отримати грошову виплату. Обравши банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 в черговий раз перейшовши за посиланням зазначила повну інформацію про свою банківську картку,вказала пін-код банківської картки та свій номер мобільного телефону. В подальшому гр. ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_2 , де робот казав команди, які вона виконала. Подія сталася 06.03.2023 близько 23 години. Після чого остання лягла спати. Вранці 07.03.2023 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши баланс гр. ОСОБА_4 побачила повідомлення про те, що з її банківської картки зняті грошові кошти в сумі 37495,91 грн. Грошові кошти були зняті п`ятьма транзакціями.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000595 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка№ НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 06.03.2023 року до 07.03.2023 року;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1