Провадження №1-кс/447/521/23
Справа №447/2632/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000380 від 25.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.10.2022 о 10:00 год. здійснила дзвінок на його номер телефону, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом переконав зробити певні дії, щодо оновлення його пластикової картки № НОМЕР_1 , після проведення яких потерпілий створив нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я, номер якої йому не відомий, та виявив, що з даної картки знято грошові кошти у сумі 19 821 грн.

10.02.2023 з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, у Департамент кіберполіції НП України провести аналіз відомостей, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці у представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно рапорту Департамента кіберполіції ГІП України вбачається, що в ході виконання доручення проведено аналіз руху коштів по основній банківській картці НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ), де було виявлено транзакцію : 15/10/2022 о 10:27:17 в сумі 19 291,00 гри., код авторизації 213002, МСС 6538, термінал MONO 011, найменування еквайрінга, опис транзакції JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ з карти.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ), в період з 09:00год. до 11:00год. 15.10.2022 (з належним чином завіреними копіями документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 09:00год. до 11:00год. 15.10.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою систему Інтернет-банкінгу, ІР- адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи. Вказану інформацію надати в паперових та магнітних носіях. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 .

Для повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просив проводити розгляд справи у її відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні №0000380 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 (поточна карта НОМЕР_2 ), в період з 09:00год. до 11:00год. 15.10.2022, яка перебувала у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (з належним чином завіреними копіями документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків, фото особи власника рахунку; інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 09:00год. до 11:00год. 15.10.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 19.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1