Справа № 405/4203/23
провадження № 1-кс/405/2029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи наміри, щодо продовження систематичної злочинної діяльності, з метою збагачення за рахунок чужої власності мешканець с. Григорівка, Київської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів проти власності, останній раз 15.06.2017 Олександрійським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, п. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 289, ч. ст. 393 КК України, судимість за вчинення яких в установленому законом порядку не знята і не погашена, звільнившись з місць позбавлення волі, належних висновків зі свого кримінального минулого не зробив, на шлях виправлення не став.

Не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри щодо продовження систематичної злочинної діяльності з метою збагачення за рахунок чужої власності, ОСОБА_4 на початку жовтня 2022 року став на шлях їх реалізації

Використовуючи у злочинних цілях осінній період збору та збуту врожаю зернових культур власниками господарств, обравши предметом посягань належне їм зерно кукурудзи, а способом заволодіння ним шахрайство, ОСОБА_4 , задля досягнення злочинного результату, опрацював злочинну схему вчинення майбутніх шахрайських дій, яка передбачала: вибір об`єктів посягання громадян, які бажають продати належну їм с/г продукцію; участь у реалізації шахрайських намірів групи осіб у постійному складі в організованій, стійкій формі співучасті з розподілом між ними злочинних функцій; координацію дій учасників групи з його боку, як керівника; надання протиправним діям, зовні законних, під виглядом укладання усних угод, щодо закупок с/г продукції, начебто, від імені Київської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; спосіб заволодіння навмисне введення продавців зерна в оману шляхом неправдивих запевнень, щодо проведення розрахунку за поставлену ними с/г продукцію; оренду відповідних виробничих потужностей для тимчасового(до збуту) розміщення і зберігання викраденої с/г продукції; швидкий та безпроблемний збут викраденого зерна за нижчими від ринкових цінами; розподіл виручених від реалізації протиправно вилученого зерна, грошових коштів між співучасниками і обернення їх кожним у свою власність.

Взявши за основу майбутньої шахрайської діяльності відпрацьовану ним згадану злочинну схему, ОСОБА_4 , на початку жовтня 2022 до її реалізації у якості співучасників втягнув своїх знайомих, ніде не працюючих мешканців Київської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та подружжя: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ознайомивши їх зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_4 запропонував прийняти участь під його керівництвом у спільній узгодженій реалізації опрацьованої ним злочинної схеми та отримання, таким чином, як результату шахрайських дій злочинного доходу.

Посв`ячені у передбачені злочинною схемою умови її реалізації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , проте мотивовані жагою незаконного збагачення, надали свою згоду на вчинення спільних, узгоджених незаконних дій відповідно до опрацьованої ОСОБА_4 схеми.

Вступивши у злочинний зговір, вказані особи на початку жовтня 2022 року вчинили активні протиправні дії зі створення організованої злочинної групи для реалізації, під керівництвом ОСОБА_4 , запланованих ним шахрайських дій, розподіливши і узгодивши між собою злочинні функції.

Так ОСОБА_4 , як організатор і керівник злочинної групи, взяв на себе обов`язки: планування кожного епізоду злочинної діяльності, визначення конкретних осіб, як об`єктів посягання на їхнє майно; розподіл злочинних обов`язків кожного із членів групи, надання їм вказівок на вчинення конкретних злочинних дій, відповідно отриманих кожним з них ролей; координація цих дій, здійснення контролю за їх виконанням; відшукання виробничих потужностей для вивантаження, тимчасового розміщення і зберігання викраденої с/г продукції, вирішення питань оренди відповідних для цього місць, та питань подальшого її збуту; розподіл між членами групи виручених від незаконної реалізації викраденої кукурудзи грошових коштів; вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у виконання покладених на них злочинною схемою обовязків та вказівок ОСОБА_9 , як безпосередні виконавці, були зобов`язані:

ОСОБА_5 , як одна з активних учасників групи, видаючи себе за юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » : розміщувати у соціальних мережах та засобах масової інформації оголошення, щодо закупівлі, начебто по вигідним цінам с/г продукцію, насправді не маючи наміру здійснювати її оплату; використовувати для цього належний їй мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_2 , як контактний, підтримувати зв`язки із потенційними продавцями кукурудзи, укладати з ними усні угоди купівлі в них, зерна, удавано запевняючи в обов`язковості здійснення розрахунку; зустрічати та супроводжувати на територію найнятої у якості оренди, виробничої бази, завантажені зерном автомобілі, передавати їх ОСОБА_4 ; в подальшому у відповідь на претензії продавців щодо відсутності оплати поставленого ними зерна, удавано запевняти їх у здійсненні розрахунку найближчим часом, неправдиво пояснюючи затримку виплат різними надуманими приводами.

ОСОБА_7 і ОСОБА_6 - виконувати вказівки ОСОБА_4 щодо відбору зерна, начебто для проведення аналізу на засміченість і вологість та інші його розпорядження щодо вивантаження і розміщення зерна кукурудзи на території бази.

Крім того, ОСОБА_7 в окремих випадках, за вказівкою ОСОБА_4 , підміняючи ОСОБА_5 була зобов`язана виконувати покладені на останню зазначені функції, щодо укладення усних угод з продавцем зерна, неправдиво запевняючи їх у здійсненні оплати.

Отже створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну, протиправну діяльність спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок шахрайських дій, за своїми кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки: являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 3-х виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та організатора і керівника ОСОБА_4 ; утворена з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, направлених на вчинення множинних епізодів протиправної діяльності, які утворюють у своїй сукупності єдиний, продовжуваний у часі тяжкий злочин, спрямований на досягнення загального злочинного результату та охоплювався єдиним умислом учасників групи; здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами схеми.

Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

В період часу з 3 жовтня по 15 листопада 2022 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , очолювані останнім, у відповідності до відпрацьованої ним і схваленої усіма учасникам групи шахрайської схеми, удавано видаючи себе за представників вищезгаданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке нібито скуповує зерно кукурудзи по вигідним цінам, діючи спільно й узгоджено, згідно попереднього розподілу ролей, скоїли епізоди протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним, у шахрайський спосіб, безоплатним заволодінням майном його власників.

Всього в період часу з 31 жовтня по 15 листопада 2022 року ОСОБА_4 , як організатор і керівник створеної і очолюваної ним організованої злочинної групи, діючи спільно і узгоджено з її членами: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у шахрайський спосіб заволодів зерном кукурудзи, у загальній кількості 1 028 057,3 кг. на суму 5 243 093 грн. та бобами сої у кількості 111 670кг. на суму 1 429 376 грн., а всього зазначеними с/г культурами на суму 6 672 469 грн., причинивши шкоду, яка є особливо великим розміром, а з урахуванням попередньо вчинених злочинів, передбачених ст..ст.185, 190 КК України, судимість за які не знята і не погашена у встановлений законом порядку, ще й повторно.

24.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець та здійснює види діяльності 46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт» про, що 15.09.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців то громадських формувань здійснено запис №0002455. адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вимоги законодавства ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 . адреса: АДРЕСА_2 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 . адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2023, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001097 від 24.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (а.к. 4-6 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 . адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2023 облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001097 від 24.12.2022 майору поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 24.12.2022, слідчий майор поліції ОСОБА_13 не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 . адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2023 облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15