У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001519 від 07.11.2022

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0001519, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022 за підозрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ч. 190 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ч. 190 КК України, та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

Установлено, що 07.11.2022 ОСОБА_11 діючи з іншими невстановленими особами знаходячись по АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземних валют заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 50 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0001519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.12.2022 ОСОБА_11 діючи з іншими невстановленими особами знаходячись по АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземних валют вчинили замах на заволодіння грошових коштів ОСОБА_15 на загальну суму 50 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0001808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні 28.12.2022 кримінальні провадження № 0001519 та № 0001808 об`єднані під загальним номером № 0001519.

За результатами зібраних доказів 29.12.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 від 17.02.2023 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженнні №0001519 до трьох місяців, тобто до 28.03.2023.

Крім того, 15.02.2023 ОСОБА_10 діючи з іншими невстановленими особами знаходячись по вул. Михайла Бойчука, 23 у м. Києві, шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземних валют заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 50 000 доларів США, що є особливо великим розміром.

За ваказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами зібраних доказів 24.02.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 14.03.2023 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_18 здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001519 та №0000304 доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві, а процесуальне керівництво досудовим розслідуванням доручено прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури.

Прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19 16.03.2023 прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001519, №0000304 в одне провадження під загальним номером № 0001519.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_18 16.03.2023 прийнято рішення про визначення загального строку досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, який обраховується від дня повідомлення про підозру ОСОБА_11 , тобто з 29.12.2022, у межах продовженого строку досудового розслідування до 3-х місяців.

22.03.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києа продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 28.06.2023. року.

У ході подальшого досудового розслідування установлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_13 , запропонував ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим на цей час особам вступити у злочинну змову, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти. Вказані особи, дійшовши згоди на вчинення кримінального правопорушення, розподіливши ролі, вирішили реалізувати злочинний план, який включав у себе готування кримінального правопорушення, тобто пошук приміщення, укладення угоди щодо його оренди, обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валюти з додатковим прихованим виходом з нього, розміщенням оголошення про обмін іноземної валюти для пошуку потенційного покупця грошових коштів, а також безпосереднє вчинення кримінального правопорушення, тобто заволодіння грошовими коштами потерпілого у приміщенні фіктивного пункту обміну іноземної валюти.

Так, у листопаді 2022 року, знаходячись на території міста Києва, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах,

ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами, підібрали нежитлове приміщення, що перебувало у власності ОСОБА_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, приблизно на початку грудня 2022 року, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим не цей час особам, зателефонувати до ОСОБА_20 , та домовитись про зустріч з метою огляду приміщення, прийняття рішення про можливість його обладнання двома виходами, що є обов`язковою умовою для реалізації єдиного злочинного плану. На виконання вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_11 зателефонував та домовився про зустріч із ОСОБА_20 . Цього ж дня ОСОБА_11 та ОСОБА_8 прибули за адресою розташування приміщення, де їх очікував ОСОБА_20 . У подальшому ОСОБА_8 (який видав себе за ОСОБА_21 ) за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на цей час особами, використовуючи завідомо несправжні документи, видаючи себе за ОСОБА_21 уклав договір оренди приміщення строком на 1 місяць від 21.10.2022р., та здійснив готівковий розрахунок з ОСОБА_20 надавши останньому грошові кошти в сумі 600 доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_8 підготувати приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для вчинення злочину, що включало обладнання приміщення під візуально схожий пункт обміну іноземної валюти, яке мало включати прихований запасний вихід з приміщення.

Також, з метою створення перешкод протиправним діям групи осіб, двері, які ведуть у приміщення були обладнані електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід потерпілого з приміщення.

У подальшому 07.11.2022, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими на цей час особами, з метою реалізації злочинного плану, прибув до орендованого приміщення, що знаходиться у АДРЕСА_1 . Перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, очікував на потерпілу ОСОБА_14 , яка в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшла оголошення про купівлю доларів США за курсом 40 грн. 50 коп. за 1 долар США, та рекламний номер телефону НОМЕР_1 на який вона в подальшому зателефонувала та домовилась про обмін грошових коштів в сумі 50 000 доларів США. Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила їй адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_1 , куди остання приїхала того ж дня о 13 год. 37 хв. В цей час їй перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований на першому поверсі будинку, за адресою: АДРЕСА_1 . У середині приміщення за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_11 , якому ОСОБА_14 передала грошові кошти в сумі 50 000 доларів США з метою обміну на гривні.

В свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими невстановленими на цей час особами, користуючись лічильником банкнот здійснив перерахунок купюр. Переконавшись у справжності та сумі грошових коштів заявленій потерпілою, останній забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 доларів США та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходилась ОСОБА_14 . Після чого ОСОБА_11 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, повернувся до шафи, яка знаходилась на території касової зони за металево-пластиковою перегородкою праворуч, зайшов до шафи, опинившись в іншій кімнаті квартири покинув приміщення через запасний вихід, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_3 .

Покинувши місце вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого злочинного плану передав грошові кошти ОСОБА_13 .

Своїми умисними діями ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими не цей час невстановленими особами завдав потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 07.11.2022 складало 1 828 000 (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Крім того, установлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на цей час особами вступив у злочинну змову, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом створення фіктивного пункту обміну іноземної валюти. Вказані особи, дійшовши згоди на вчинення кримінального правопорушення, розподіливши ролі, вирішили реалізувати злочинний план, який включав у себе готування кримінального правопорушення, тобто пошук приміщення, укладення угоди щодо його оренди, обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валюти з додатковим прихованим виходом з нього, розміщенням оголошення про обмін іноземної валюти для пошуку потенційного покупця грошових коштів, а також безпосереднє вчинення кримінального правопорушення, тобто заволодіння грошовими коштами потерпілого у приміщенні фіктивного пункту обміну іноземної валюти.

Так, у грудні 2022 року, знаходячись на території міста Києва, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах,

ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на цей час особами, підібрали нежитлове приміщення, що перебувало у власності на підставі договору дарування від 23.11.2021 належить ОСОБА_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, приблизно на початку грудня 2022 року, ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_9 та іншим невстановленим не цей час особам, зателефонувати до ОСОБА_22 , та домовитись про зустріч з метою огляду приміщення, прийняття рішення про можливість його обладнання двома виходами, що є обов`язковою умовою для реалізації єдиного злочинного плану. На виконання вказівок ОСОБА_13 , невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонував та домовився про зустріч із ОСОБА_22 . Цього ж дня ОСОБА_9 прибув за адресою розташування приміщення, де його очікував ОСОБА_22 . У подальшому ОСОБА_9 (який видав себе за ОСОБА_23 ) за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на цей час особами., використовуючи завідомо несправжні документи, видаючи себе за ОСОБА_23 уклав договір оренди нежитлового приміщення від 12.12.2022р., та здійснив готівковий розрахунок з ОСОБА_22 надавши останньому грошові кошти в сумі 9 800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав вказівку ОСОБА_9 та іншим невстановленим на цей час особам підготувати приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , для вчинення злочину, що включало обладнання приміщення під візуально схожий пункт обміну іноземної валюти, яке мало включати прихований запасний вихід з приміщення.

Також, з метою створення перешкод протиправним діям групи осіб, двері, які ведуть у приміщення були обладнані електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід потерпілого з приміщення.

У подальшому за вказівкою ОСОБА_13 . ОСОБА_11 прибув за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_9 ключі від фіктивного пункту обміну валют.

28.12.2022, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час особами перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_11 , очікував на потерпілого ОСОБА_15 , який в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшов оголошення про купівлю доларів США за курсом 40 грн. 50 коп. за 1 долар США, та рекламний номер телефону НОМЕР_2 на який він в подальшому зателефонував та домовився про обмін грошових коштів в сумі 50 000 доларів США. Невстановлена на цей час особа повідомила йому адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_4 , куди останній приїхав того ж дня о 16 год. 25 хв. В цей час йому перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований за вищевказаною адресою на першому поверсі будинку. В середині приміщення, де за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_11 , якому гр. ОСОБА_15 передав через отвір у метало-пластиковій перегородці грошові кошти в сумі 50 000 доларів США з метою обміну на гривні.

В свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та іншими не встановленими на цей час особами, користуючись лічильником банкнот здійснив перерахунок купюр. Переконавшись у справжності та сумі грошових коштів заявленій потерпілим, останній забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 доларів США та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходився ОСОБА_15 . Після чого ОСОБА_11 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, зайшов до іншої кімнати квартири, підбіг до металопластикового вікна та випригнув з нього, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_2 , де він в подальшому був затриманний працівниками поліції, із незаконно здобутими грошовими коштами в сумі 50 000 доларів США.

Своїми умисними діями ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим слідством особи вчинили замах на заволодіння та спричинення потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 28.12.2022 складало 1 828 000 (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Крім того, установлено, що ОСОБА_10 , маючи на меті вчинити особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют, 15.02.2023, маючи на меті отримання доходів отриманих злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення заволодівши грошовими коштами потерпілого.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів 01.02.2023 ОСОБА_10 винайняв приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежилі приміщення АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , яке обладнав як імітаційний пункт обміну валют, де самостійно здійснював роль касира.

Встановлено, що 15.02.2023 ОСОБА_10 , з метою реалізації свого злочинного умислу, прибув до приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежилі приміщення № 2, 3, 4. Перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_10 , очікував на потерпілого ОСОБА_17 , який в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти Євро за курсом 42 грн. 45 коп. за 1 Євро, та рекламний номер телефону НОМЕР_3 , на який він в подальшому зателефонував та домовився про обмін грошових коштів в сумі 50 000 Євро.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила їй адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_5 , куди останній приїхав того ж дня о 13 год. 30 хв. В цей же час їй перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований за вищевказаною адресою на першому поверсі будинку. Всередині вказаного приміщення за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_10 , якому ОСОБА_17 передав через отвір у метало-пластиковій перегородці грошові кошти в сумі 50 000 Євро з метою обміну на гривні.

У цей момент, ОСОБА_10 не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, переконавшись у точній сумі, заявленій потерпілим, забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 Євро та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходився ОСОБА_17 . Після чого, ОСОБА_10 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 Євро, зайшов до іншої кімнати квартири, підбіг до металопластикового вікна та випригнув з нього, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_5 .

У подальшому, ОСОБА_10 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а грошовими коштами, які належать ОСОБА_17 розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_10 завдав потерпілому ОСОБА_17 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 15.02.2023 складало 1 967 025 (один мільйон дев`ятсот шістдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

За результатами зібраних доказів ОСОБА_24 25.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, визнавши зібрані докази достатніми 07.06.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

25.05.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

29.05.2023 постановою слідчого ОСОБА_13 було оголошено у розшук;

01.06.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_25 надано дозвіл на затримання ОСОБА_24 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28.12.2022 ОСОБА_11 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, як особу, підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

29.12.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

24.02.2023 ОСОБА_10 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, як особу, підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.02.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.06.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 28.06.2023, однак у зв`язку з винятковою складністю даного кримінального провадження, великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, що зумовлено в тому числі і багатоепізодністю та значною кількістю підозрюваних осіб, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчий (розшукових) та процесуальних дій, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили вирішити клопотання на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив.

Підозрювані підтримали позицію своїх захисників.

Вислухавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 28.06.2023, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно: здійснити аналіз, а саме матеріалів, отриманих в результаті тимчасового доступу до інформації, що перебувала у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ТОВ «Лайфселл», мобільних телефонів вилучених в ході проведення ряду обшуків та негласних слідчих (розшукових) дій; приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки молекулярно-генетичних, дактилоскопічних та судово-психіатричних експертиз, які були призначені в ході досудового розслідування; за результатами проведення аналізу та висновків експертних досліджень визначитись із правовою кваліфікацією дій ОСОБА_8 , та його процесуальним статусом у кримінальному провадженні; за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження визначитись із правовою кваліфікацією дій ОСОБА_9 та її процесуальним статусом у кримінальному провадженні; за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження визначитись із правовою кваліфікацією дій ОСОБА_11 та її процесуальним статусом у кримінальному провадженні; за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження визначитись із правовою кваліфікацією дій ОСОБА_13 та його процесуальним статусом у кримінальному провадженні; допитати, як свідків у кримінальному провадженні осіб, що залучались в якості понятих до участі у проведенні санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також при затриманні в порядку ст. 208 КПК України підозрюваних; вирішити питання про арешт майна підозрюваних, як захід забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а також відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання; прийняти рішення щодо розсекречення додатково отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, долучити матеріали, які стали підставою для їх проведення до матеріалів досудового розслідування; з урахуванням зібраних матеріалів та результатів проведення експертних досліджень, визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ще перевіряється у кримінальному провадженні; здійснити відкриття матеріалів в кримінальному провадженні відповідно до ст. 290 КПК України; підготувати обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, виняткова складність кримінальних правопорушень, багатоепізодність матеріалів, тривалість виконання ухвал слідчого судді операторами мобільного зв`язку про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, передача матеріалів досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, у тому числі шляхом пересилки таємної кореспонденції, її аналіз з подальшим прийняттям відповідного процесуального рішення, а також військова агресія Російської Федерації проти України.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 28.06.2023, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001519 від 07.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - до 9 (дев`яти) місцяів, тобто до 29 вересня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1