Справа № 459/1971/23
Провадження № 1-кс/459/1078/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000153 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою№ НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023по час надходження ухвали для виконання;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування клопотання послалася на те, що 13.06.2023 близько 19 години невідома особа, під приводом пропозиції працевлаштування в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 59 262 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 14.06.2023 за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 повідомила, що 13.06.2023 вона в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу про заробіток в мережі Інтернет, зацікавилась цим і перейшла за посиланням в застосунок «Telegram», де було запропоновано написати повідомлення, що вона і зробила. В подальшому в даному застосунку з гр. ОСОБА_9 сконтакував користувач « ОСОБА_10 », згідно слів якого остання могла б заробляти грошові кошти в сумі від 300 до 1000 гривень за добу. Гр. ОСОБА_9 погодилась і « ОСОБА_10 » надав їй контакти користувача «Менеджер по роботі». Користувач «Менеджер по роботі» детально пояснив механізм, за яким гр. ОСОБА_9 заробляла б грошові кошти, а саме : гр. ОСОБА_9 повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії, товару отримувати остання не повинна була. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу гр. ОСОБА_9 повинна була отримувати винагороду та повернення коштів ніби та сплачених за товар. З метою отримання додаткових коштів остання здійснила декілька грошових переказів банківського рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 7070 грн та з банківської карти № НОМЕР_5 , на суму 52192 грн на банківську карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , однак в подальшому зрозуміла що її обманули, грошових коштів ніхто не повернув. Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_6 »карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000153 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з приводу того, що 13.06.2023 близько 19 години невідома особа, під приводом пропозиції працевлаштування в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 59 262 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.06.2023 по 15.06.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 09.06.2023 року по час надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 13.06.2023 по 15.06.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку№ НОМЕР_2 ;

рух коштів по рахунку банківської картки№ НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 13.06.2023 по 15.06.2023 ;

-відомості про всі операції з банківською карткою№ НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 13.06.2023 по 15.06.2023;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою№ НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 13.06.2023 по 15.06.2023;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 13.06.2023 по 15.06.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1