У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2023 Справа №607/12777/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000183 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 16.02.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 про те, що 16.02.2023 близько 14:30 год. невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману в ході телефонного дзвінка на мобільний номер телефону заявниці, під приводом розблокування карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 29 952 грн., які остання добровільно перерахувала із власного каткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи, який невдалось встановити у зв`язку з тим, що заявниця не пам`ятає.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000183 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 р. близько 14:30 год. ОСОБА_5 знаходилась вдома, коли до неї зателефонували із невідомого мені номера телефону НОМЕР_2 невідома їй особа, за голосом здавалось що чоловік, який представився працівником банку. Після цього ця особа повідомила, що банківська карта ОСОБА_5 заблокована й запитав чи вона може скористатись програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб розблокувати картку. В подальшому ОСОБА_5 зайшла в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, й зробила все, що просила ця особа, а саме повідомила що виготовила свою банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктувала дату до якої дiйсна картка та CVV-код. Тоді ця особа повідомила, що зараз їй прийде код на телефон, який потрібно ввести в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого розблокування карточки, й одразу їй прийшов код « НОМЕР_4 » в смс повідомлені від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ОСОБА_5 ввела його там де просив цей невідомий чоловік та підтвердила запит. В цей час невідома особа різко перервала дзвінок і ОСОБА_5 одразу побачила транзакцію з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 про якусь оплату на суму 29 952 гривні. Номер карткового рахунку на який були відправлені кошти ОСОБА_5 невідомо.

Також в ході досудового розслідування 17.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 який належить потерпілий ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено транзакцію з наступними даними: дата транзакції: 2023-02-16 14:39:53 год., сума: 29 952 грн., MCC:4829, Термінал: НОМЕР_5 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації: НОМЕР_6 , ID транзакції: НОМЕР_7 , картка відправника: НОМЕР_3 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_9 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_10 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_7 (COMPASS+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 , HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному картковому рахунку, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження провадженні № 0000183 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000183 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку на який згідно отриманих даних, а саме: дата транзакції: 2023-02-16 14:39:53 год., сума: 29 952 грн., MCC:4829, Термінал: НОМЕР_5 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації: НОМЕР_6 , ID транзакції: НОМЕР_7 , картка відправника: НОМЕР_3 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_9 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_10 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ІНФОРМАЦІЯ_7 (COMPASS+, Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, Короткий опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 , HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32., були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме:

-виписок руху коштів по картковому рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку, на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку в період часу 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.02.2023 по 00:00:01 год. 01.04.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1