УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2681/23

24 серпня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в розпорядженні Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в розпорядженні Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 31.07.2023 року до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області з ДКП №310869 надійшло звернення ОСОБА_5 , 1977 р. н., жит. АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що сьогодні йому зателефонували із банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткою якого він не користувався протягом півроку і повідомили, що заявник повинен повернути кредитні кошти у сумі 50000 грн. Зазначені кошти, зі слів заявника, були викрадені із картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , починаючи з березня 2023 року. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.

За даним фактом СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 01.08.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, зі слів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа починаючи з березня 2023 року по даний час з його рахунку в Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , перерахувала на картку іншого банку, тобто здійснювала крадіжку належних йому грошових коштів на загальну суму 54000 гривень.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 року по дату виконання ухвали по клієнту Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , зокрема: П. І. Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття рахунку НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , із наданням копій відповідних документів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний рахунок, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), чи створений обліковий запис в «IZI», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, інформацію щодо належності «IZI» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (якщо такі були) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Зазначені документи (інформація) перебувають в розпорядженні Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які перебувають в розпорядженні Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча СВ ОСОБА_3 не з`явилася, подала на адресу суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити його.

Представник Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в розпорядженні Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 (серія та номер паспорта: НОМЕР_7 , виданий 21.01.2019 року, орган, що видав 5621), на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , зокрема:

- П. І. Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття рахунку НОМЕР_3 , реквізити картки НОМЕР_4 , із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний рахунок;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 року по дату виконання ухвали;

- чи створений обліковий запис в «IZI»;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком;

- інформацію щодо належності «IZI» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (якщо такі були) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1