Справа № 392/129/23
Провадження № 1-кс/392/111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 09.01.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що 07.01.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2023 близько 10:40 год. невідома особа під час надання консультації ввела в оману та заволоділа коштами в сумі 11 000 тис. грн., які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 . Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 95 від 07.01.2023 року.

За вказаним фактом 08.01.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що у зв`язку з тим, що її близькі родичі після введення в країні воєнного стану приймають участь у бойових діях, близько двох місяців потому, вона вирішила допомагати їм, та організувала волонтерську діяльність, а саме в інтернет-мережі «Facebook» на своїй сторінці, ОСОБА_4 надала оголошення про збір грошових коштів на потреби ЗСУ та в коментарях вона вказала номер своєї банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На вищевказану карту надходили грошові перекази від людей, при цьому особистих коштів та даному рахунку ОСОБА_4 не мала.

06.01.2023 року близько 20:00 год., у месенджері «Facebook» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої жінки, із ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що бажає перерахувати грошові кошти на потреби ЗСУ, на що ОСОБА_4 надіслала їй номер своєї банківської карти.

07.01.2023 року о 10:26 год., на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , та невідомий чоловік представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив ОСОБА_4 , що на її банківську карту надійшли грошові кошти у кронах, та їх необхідно перевести у гривні.

Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати комбінації на які він вказував у телефонній розмові та коли данні комбінації не вдались, останній сказав щоб ОСОБА_4 перейшла до вкладки «Переказ коштів» та продиктував номер рахунку НОМЕР_1 та сказав, щоб ОСОБА_4 перерахувала всі кошти зі своєї карти на вищевказаний рахунок, щоб вони змогли перевести їх у гривні, що саме ОСОБА_4 і зробила.

Всього, ОСОБА_4 перерахувала 11000 гривень одним платежем.

До Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), було направлено Ухвалу слідчого судді Маловисківського районного суду №392/129/23 про проведення тимчасового доступу до банківської таємницю. 08.03.2023 на адресу відділення поліції №1 (м. Мала Виска) було направлено

лист де банк повідомив наступне, що виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 09.01.2023 року, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 08.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 08.01.2023 року по кримінальному провадженню №0000003; рапортом інспектора чергового СРПП №1 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 07.01.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.01.2023 року.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що на виконання ухвали Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 23.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківській картці № НОМЕР_1 , повідомлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 не належать клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно вищевказаної картки рекомендовано звернутись до АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, вказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року по 09.01.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10