Справа № 626/1789/23
Провадження № 1-кс/626/797/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.07.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 05.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 04.04.2023 в період часу з 19:29 по 21:08 год за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом фермерів, заволоділи грошовими коштами заявника з його банківської картки № НОМЕР_1 на користь банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_5 на суму 225 000 грн.

За даним фактом 06.04.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показ про те, що з 2014 року займається неспеціалізованою торгівлею на правах ФОП ОСОБА_6 , з 2018 року займається борошно-мельною крупенною промисловістю шляхом закупівлі зерна, в чому йому постійно допомагав його друг ОСОБА_7 . Так, 04.04.2023 року потерпілому зателефонував його друг ОСОБА_8 , аби повідомити, що він знайшов оголошення на сайті «OLX» де йдеться про продаж сировини вівса за грошові кошти в сумі 5650 грн. за тону на території с. Олександрівка, Карюківський район, Чернігівської області. Зрозумівши, що це дійсно вигідно, потерпілий та його товариш зателефонували на номер, який було вказано під оголошенням. В ході розмови особа представилася власником ферми, що здійснює продаж сировини. Після обговорення купівлі, потерпілий відправив свою вантажівку в Чернігівську область в с. Олександрівка. Коли вантажівка приїхала в с. Олександрівка та почала завантаження, потерпілий ОСОБА_5 перебував на телефонній розмові з цією особою, яка дізнавшись, що машина вже завантажується, потребувала плату за сировину. Тому 04.04.2023 року о 19:29 потерпілий здійснив грошовий переказ на суму 50000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої становить НОМЕР_1 на користь одержувача ОСОБА_9 , банківська карта якої становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Потім 04.04.2023 о 19:37 повторно здійснив переказ коштів у сумі 50000 грн. на ОСОБА_9 , карта якої зазначена вище, та в третє 04.04.2023 о 19:56 здійснив переказ коштів у сумі 60000 грн. зі своєї, зазначеної вище, банківської карти на користь ОСОБА_9 карта якої також зазначена вище. Після того як вантажівка була майже заповнена, особа яка представилася фермером була на телефонному зв`язку з потерпілим ОСОБА_5 та запропонувала йому за вигідною ціною придбати ще додатково певну кількість сировни, яка начебто у нього була. В результаті чого, 04.04.2023 о 20:53 потерпілий ще здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на користь ОСОБА_10 карта якого становить НОМЕР_3 , повторно 04.04.2023 о 21:07 здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї, зазначеної вище, карти на карту ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , після чого 04.04.2023 о 21:08 здійснив ще один переказ коштів у сумі 25000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на карту ОСОБА_11 № НОМЕР_3 . Після здійснення грошових переказів вантажівка була заповнена сировиною, проте водій не зміг виїхати, адже приїхав справжній фермер та повідомив водію, що ніякі кошти за сировину йому ніхто не надсилав. В ході розмови зі справжнім фермером виявилося, що особа, яка виклала оголошення на «OLX» виявилася шахраєм. Більше ця особа на зв`язок не виходила.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власників платіжних карток « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації про власників платіжних карток « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 21:00 год. 04.04.2023.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1