Справа № 127/9426/23
Провадження № 1-кс/127/3721/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове у кримінальному провадженні №0000061 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він близько року був підписаний в соціальній мережі «Інстаграм» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщено оголошення про продаж мототранспорту. Оскільки весь цей час акаунт був активним та мав позитивні відгуки, ОСОБА_5 вирішив для себе замовити скутер марки Yamaha моделі Jog SA-36.

14.03.2023 ОСОБА_5 написав у приватні повідомлення вказаному вище акаунту, чи є в них у наявності скутер марки Yamaha моделі Jog SA-36, на що йому відповіли, що є і його ціна 9000 грн. ОСОБА_5 запропонували два варіанти оформлення замовлення, перший полягав в оплаті при отриманні із завдатком за доставку у дві сторони та другий при оплата за безготівковим розрахунком із безкоштовною доставкою. Після чого ОСОБА_5 написали контактний номер для зв`язку НОМЕР_1 , та під час телефонної розмови із особою жіночої статті, він визначився із скутером, який йому найбільше сподобався. Після чого ОСОБА_5 надіслали реквізити для оплати із номером банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 о 19:37 год. 14.03.2023 здійснив грошовий переказ через грошових коштів в сумі 9000 грн. із комісією в сумі 45 грн. мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Відразу після оплати надіславши у повідомлення платіжне доручення №Р24А954072237D45896 та запитав чи зарахувались грошові кошти, нащо йому відповіли, що так, кошти прийшли на рахунок. У повідомленні ОСОБА_5 написали, що відправка буде через день чи два. Однак ні через два дні, ні тиждень ОСОБА_5 своє замовлення та і не отримав, а його акаунт у «Інстаграм» був заблокований користувачем, з яким він вів переписку.

20.03.2023 у вечірній час ОСОБА_5 знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , де та ж сама особа жіночої статті сказала, що перегляне моє замовлення завтра, однак наступного дня ОСОБА_5 вже не зміг додзвонитися на вказаний вище номер телефону. При дзвінках з інших номерів телефонів довго з ним не поспілкувавшись кидали трубку.

Також ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 9000 грн. були його особистим накопиченням, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , які він відкладав на скутер.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.04.2023 дізнавач ОСОБА_7 , яка входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове у кримінальному провадженні №0000061 від 01.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він близько року був підписаний в соціальній мережі «Інстаграм» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщено оголошення про продаж мототранспорту. Оскільки весь цей час акаунт був активним та мав позитивні відгуки, ОСОБА_5 вирішив для себе замовити скутер марки Yamaha моделі Jog SA-36.

14.03.2023 ОСОБА_5 написав у приватні повідомлення вказаному вище акаунту, чи є в них у наявності скутер марки Yamaha моделі Jog SA-36, на що йому відповіли, що є і його ціна 9000 грн. ОСОБА_5 запропонували два варіанти оформлення замовлення, перший полягав в оплаті при отриманні із завдатком за доставку у дві сторони та другий при оплата за безготівковим розрахунком із безкоштовною доставкою. Після чого ОСОБА_5 написали контактний номер для зв`язку НОМЕР_1 , та під час телефонної розмови із особою жіночої статті, він визначився із скутером, який йому найбільше сподобався. Після чого ОСОБА_5 надіслали реквізити для оплати із номером банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 о 19:37 год. 14.03.2023 здійснив грошовий переказ через грошових коштів в сумі 9000 грн. із комісією в сумі 45 грн. мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Відразу після оплати надіславши у повідомлення платіжне доручення №Р24А954072237D45896 та запитав чи зарахувались грошові кошти, нащо йому відповіли, що так, кошти прийшли на рахунок. У повідомленні ОСОБА_5 написали, що відправка буде через день чи два. Однак ні через два дні, ні тиждень ОСОБА_5 своє замовлення та і не отримав, а його акаунт у «Інстаграм» був заблокований користувачем, з яким він вів переписку.

20.03.2023 у вечірній час ОСОБА_5 знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , де та ж сама особа жіночої статті сказала, що перегляне моє замовлення завтра, однак наступного дня ОСОБА_5 вже не зміг додзвонитися на вказаний вище номер телефону. При дзвінках з інших номерів телефонів довго з ним не поспілкувавшись кидали трубку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000061 від 01.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 03.04.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні, виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та здійснення їх виїмки в Київському центральному відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.03.2023 року;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.03.2023 року;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.03.2023 року, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя