печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000295 від 18.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Києві, передали ОСОБА_7 , який діяв у їх інтересах як адвокат, копії своїх паспортів громадян України та документи, що підтверджують їх право власності на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

У той же час, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на придбання права на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство), а саме квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, як вбачається з клопотання, ОСОБА_7 , діючи як організатор та керівник організованої групи, з відома та участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зареєструвавши право власності на нерухоме майно, саме квартиру АДРЕСА_1 ,, ринковою вартістю 8954145,00 грн., що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від їх імені до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили придбання права на зазначене нерухоме майно, шляхом обману (шахрайство), чим заподіяли останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також слідчий вказує, що ОСОБА_7 , діючи як організатор та керівник організованої групи, з відома та участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зареєструвавши право власності на нерухоме майно, саме квартиру АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 16654916,00 грн., що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , від її імені до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили придбання права на зазначене нерухоме майно, шляхом обману (шахрайство) повторно, чим заподіяли останній майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення 29.10.2021 обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz GLS, реєстраційний номер НОМЕР_1 вилучено мобільний термінал iPhone, IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до мобільного терміналу iPhone, IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та виконано копію інформації, що міститься у зазначеному мобільному терміналі систем зв`язку.

Оглядом образу мобільного терміналу iPhone, IMEI: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , а саме: «Apple iPhone A2218», який міститься на переносному жорсткому диску «Lenovo UHD F309 USB 3.0. Grey, Model: F309, SN:GXB0K28987Z10YSHNV 65», який вилучено 11.07.2022 під час тимчасового доступу до зазначеного мобільного терміналу встановлено, що останній перераховував грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , як винагороду за вчинення незаконних дій спрямованих на заволодіння майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом шахрайства в особливо великому розмірі.

З метою встановлення факту отримання ОСОБА_8 грошових коштів від ОСОБА_7 як винагороду за вчинення незаконних дій спрямованих на заволодіння майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом шахрайства в особливо великому розмірі, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує ОСОБА_8 , під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у банківській установі, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), з метою дослідження руху коштів по рахунку НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000295 від 18.04.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також рахунків зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:

- виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_8 (в національній та іноземних валютах) та рахунку НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 30.07.2020 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, відомостей про фінансові номери телефонів, інших документів з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1