Провадження № 1-кс/686/4407/23
У Х В А Л А
26 травня 2023 року м. Хмельницький
26.05.2023 року старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на початку травня 2023, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб час та місці отримав, чим умисно незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою 328,292 г. обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000 року заборонено та маса якої становить особливо великі розміри, у відповідності до Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 року, після чого перемістив особливо небезпечну психотропну речовину до місця свого тимчасового проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де умисно, незаконно зберігав та мав умисел в подальшому незаконно збувати методом розкладання «закладок», що полягає в прихованні ним згортків із психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною, під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільного мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi» моделі «Note 8 Pro», IMEI1- НОМЕР_2 , IMEI2- НОМЕР_3 , який перебував у його власності, фіксувати місцезнаходження вказаних речовин, зберігати відповідні фотознімки з відзначенням точного місця знаходження «закладки» із координатами на карті, для подальшого пересилання за допомогою мобільного застосунку «TELEGRAM» невстановленим в ході досудового розслідування особам, з метою подальшого отримання грошових коштів.
23 травня 2023 в період часу з 19 год. 44 хв. по 20 год. 31 хв. працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 виявлено та вилучено один полімерний пакет, в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP, загальною 328,292 г. обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000 року заборонено та маса якої становить особливо великі розміри, у відповідності до Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 року.
23.05.2023 року було проведено обшук за адресою тимчасового проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 .
Так, існує необхідність провести тимчасовий доступ по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 з метою перевірки руху коштів по даних банківських картах, які можуть надати відомості щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , його співучасниками, а також відомостей, щодо осіб, які причетні до незаконного придбання психотропних речовин в останнього.
З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023;
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023;
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя по банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала діє по 25 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1