УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про виявлені факти протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівлі виробів медичного призначення, внаслідок чого заподіяно збитки державі. Під час проведення досудового слідства факти, викладені у матеріалах оперативного підрозділ знайшли своє підтвердження. Зокрема, встановлено наступні обставини: - згідно із протоколом №419 від 16.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю Лот № 1 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення (маски захисні); Лот № 2 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (респіратори); Лот № 3 - 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (дезінфікуючи засоби для рук та підлоги) на загальну суму Лот 1 -6 000 000,00 грн. з ПДВ; Лот 2 - 17 820 000,00 грн. з ПДВ; Лот 3- 69 660,00 грн. з ПДВ; - згідно із протоколом №390 від 14.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю Лот 1 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення (маски захисні); Лот 2 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (респіратори); Лот 3 - 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (дезінфікуючи засоби для рук та підлоги) на загальну суму Лот 1 - 6 400 000,00 грн. з ПДВ; Лот 2 -26 730 000,00 грн. з ПДВ; Лот З - 1 375 737,72 грн. з ПДВ; - згідно із протоколом №347 від 07.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (медичні засоби індивідуального захисту (дезінфікуючі засоби, маски медичні, рукавички захисні, респіратори N95/FFP2)) із загальною сумою Лот 1 - 352 800,00 грн з ПДВ; Лот 2 - 4 900 000,00 грн з ПДВ; Лот 3-37 996 980,00 грн з ПДВ; Лот 4 - 3 650 178,00 грн з ПДВ; - згідно із протоколом №393 від 14.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (Медичні засоби індивідуального захисту (маски захисні, рукавички медичні, респіратори ГРР2/ТРРЗ)) із загальною сумою Лот 1 - 14 000 000 грн. з ПДВ; Лот 2 - 1 000 000 грн. з ПДВ; Лот 3 - 1 800 000 грн. з ПДВ; - згідно із протоколом №417 від 16.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (медичні засоби індивідуального захисту (рукавички захисні)) загальною сумою 2 880 000,00 грн. з ПДВ. Відповідно до вказаних вище протоколів, закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) у Товаристві та його філіях здійснюється з/без укладення договору, без вимоги щодо надання не менше 3-х цінових пропозицій та без обмежень сум таких закупівель за умови погодження заступником Генерального директора з фінансів та директором з матеріально-технічного постачання та складської логістики, що передбачено законодавством.

Слідчим вказано, що разом із тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що всупереч діючому законодавству, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробів медичного призначення, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), безпідставно включили до вартості та перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми податку на додану вартість, чим здійснили розтрату грошових коштів. В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами чого вилучено документи, серед яких наявні платіжні доручення щодо перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні зазначено, що відповідно до аналізу платіжних доручень, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів: 1) Відповідно до договору поставки №1704/2020 від 17.04.2020 (з додатковою угодою №1 від 06.05.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 691 599 гривень. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 2 691 600 гривень, ПДВ 0%. Відповідно до договору поставки №УГВ4594/30-20 від 09.04.2020 (з додатковою угодою №1 від 12.05.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 270 000 гривень. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 1 500 000 гривень, без ПДВ. 2) Відповідно до договору поставки №УГВ4766/30-20 від 17.04.2020 (з додатковою угодою №1 від 06.05.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 39 043 362 гривні. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 39 579 404, 25 гривень, ПДВ 0%. Відповідно до договору поставки №УГВ4595/30-20 від 09.04.2020 (з додатковою угодою №3 від 08.05.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 934 578 гривень. Відповідно до додаткової угоди №3 до договору, загальна сума договору становить 934 579,44 гривні, без ПДВ; 3) Відповідно до договору поставки №УГВ4596/30-20 від 09.04.2020 (з додатковою угодою №1 від 08.05.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13 430 544 гривень. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 11 666 666, 77 гривень, без ПДВ; 4) Відповідно до договору поставки №УГВ4839/30-20 від 17.04.2020 (з додатковою угодою №1 від 27.04.2020) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 22 689 660 гривень. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 22 689 660 гривень, у тому числі ПДВ 11 610 гривень. 5) Відповідно до договору поставки №УГВ4782/30-20 від 17.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 34 105 737 гривень. Відповідно до додаткової угоди №1 до договору, загальна сума договору становить 34 105 737, 32 гривень, у тому числі ПДВ 229 289, 62 гривні. У всіх договорах зазначено термін виконання договору до 31.12.2020. Відповідно до інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, перерахування коштів здійснювалось АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування перерахування коштів, надано запит до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході аналізу отриманої на запит інформації не виявлено транзакцій щодо перерахування коштів, зазначених у платіжних дорученнях, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду прокурор ОСОБА_5 подала заяву про розгляд справи за її відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, окрім того просила долучити витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування щодо вказаного кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 09.04.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: