Справа № 559/2776/23
Провадження № 1-кс/559/661/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що В провадженні СВ Дубенського РВП ГУНП перебуває кримінальне провадження №0000021 від 08 червня 2022 року, відомості до ЄРДР про яке внесено 08.06.2022 на підставі звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 30.08.2022 на підставі матеріалів УМП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР внесено відомості за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В подальшому, кримінальні провадження №0000021 від 08.06.2022 за ч. 2 ст. 332 КК України, №0000036 від 30.08.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження №0000021 від 08.06.2022.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , 1976 р.н., який з метою власного збагачення підшуковує осіб з числа жителів Рівненської області, з метою подальшого вирішення питання щодо перетину кордону України за грошову винагороду, вживає всіх заходів щодо оформлення необхідних документів, що дозволяють перетнути державний кордон. Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи свої корупційні зв`язки з посадовими особами органів місцевого самоврядування, зокрема, голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (впродовж 2022 року), займається збором особистих документів, інструктує щодо перетину кордону, а також які необхідні транспортні засоби, з метою безперешкодного перетину кордону, що також підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 , також до своєї діяльності залучив ОСОБА_7 , 1962 р.н., який у свою чергу займається пошуком осіб призовного віку, які мають бажання уникнути військового призову та за грошову винагороду виїхати за межі території України.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 сприяв у виїзді в особистих цілях (з метою відпочинку, покупки авто, виконання сезонних робіт, еміграції) для щонайменше 5 особам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, отримано матеріали за результатами проведення кримінального аналізу щодо вказаних осіб. Так, згідно аналітичних досьє встановлено, що ОСОБА_5 , 1976 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , 1985 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , 1976 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , 1998 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , 1990 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , 1961 р.н., користується абонентським номером НОМЕР_7 .

В зв`язку із вищевказаним та необхідністю об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки всіх можливих версій вчинення злочину, зокрема шляхом підтвердження чи спростування фактів здійснення телефонних дзвінків між собою, тобто підтримання регулярних контактів в період перед виїздом за межі України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю зокрема до інформації яка знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подавдо суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000021 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають в складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 08.06.2022 право тимчасового доступу (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 24.02.2022 по 22.09.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1