Справа №463/6957/23
Провадження №1-кс/463/5727/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000080 від 19.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів за переліком зазначеним у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000080 від 19.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , усіх документів, а саме оригіналів договорів, листів, платіжних доручень, погоджень, актів, реєстрів, відомостей про оплату праці та нарахування преміальних виплат, актів взаємозвірок, тощо), що містять інформацію про:

- використання (в тому числі, передання в користування) нежитлових приміщень комунальної власності загальною площею 918,7 кв.м. у будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- безоплатну передачу та передачу у позичку стороннім юридичним та фізичним особам комунального майна (основних засобів та малоцінних необоротних активів) на загальну суму 516, 8 тис.грн., яке продовжує обліковуватись на балансі установи;

- здійснення у 2019 році виплати додаткової заробітної плати за участь в грантових проєктах директору установи ОСОБА_9 ;

- списання з балансу установи дебіторської заборгованості з 4-х суб`єктів господарювання за оплачені та не отримані товари на загальну суму 40,24 тис.грн. без проведення претензійно-позовної роботи щодо її стягнення;

- використання установою коштів благодійної допомоги в сумі 231, 0 тис.грн. для забезпечення власних потреб, зокрема, для виплати додаткової заробітної плати працівникам;

- перерахування частини благодійних пожертв в сумі 6000,0 тис.грн. на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щодо здійснення фінансування видатків, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (придбання необхідних матеріалів, оплата послуг з пошиття, транспортування тощо), на підставі Меморандуму про співробітництво з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, акти приймання-передачі готової продукції, з актами наданих послуг, платіжні документи, дані про дебіторську заборгованість, інформацію про готову продукцію, яка перебуває в залишку та не передана на потреби органів та формувань, які забезпечують національну оборону, відсіч і стримування збройної агресії);

- листи-звернення, на підставі яких здійснювалась безкоштовна передача виготовлених чохлів до бронежилетів та бронепластин;

- уся документація (контракти, договори поставки, вантажно-митні декларації, транспортні накладні, платіжні документи, та інші) щодо укладення та виконання у березні-квітні 2022 року 5 зовнішньо-економічних контрактів з турецькими компаніями на імпорт сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення бронежилетів (тканина, нитки, стрічки, тасьма);

- щодо надходження, проведення обліку та вибуття (видача кінцевим споживачам) з установи матеріальних цінностей, отриманих як гуманітарна допомога;

- інформація про здійснення преміальних виплат працівникам в загальній сумі 7842,2 тис.грн. (протягом 2019-2022), що відображено в акті ревізії;

- інформацію про оплату замовлених у сторонніх осіб послуг, які функціонально належать до статутної діяльності установи та визначені як основні функції працівників Інституту міста, що призвело до непродуктивних витрат коштів міського бюджету на загальну суму 540,5 тис.грн.;

- уся документація (договори, платіжні документи, акти виконання договорів, акти приймання-передачі, листування тощо) щодо здійснення замовлення на поставку товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2047,0 тис.грн. від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інших документів пов`язаних із інформацією, висвітленою в акті ревізії від 05.05.2023 №131320-23/3.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) Інститута міста.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1