Справа № 163/1661/23
Провадження № 1-кп/163/163/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року Любомльський районний суд Волинської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференція,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області кримінальне провадження №0000040 від про обвинувачення

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Стобихівка, Камінь-Каширського району, Волинської області, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фізичної особи підприємця, середньої спеціальної освіти, неодруженого, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.201-1 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 обвинувачується у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2011 КК України, що мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_4 , являючись з 31.08.2022 фізичною особою-підприємцем, розпочав господарську діяльність по коду 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (основний), що включає в себе оптову торгівлю деревини, в тому числі у сфері експорту лісоматеріалів, та 06.10.2022 уклав з іноземним підприємством «SIA «PGS RDB Baltic» LLC» (Латвійська Республіка) контракт № 1 на експорт пиломатеріалів обрізних (заготовки для європіддонів).

Відповідно до товарно-транспортних накладних (ТТН - ліс): ПЛА №336513 від 19.04.2022, СМГ № 490856 від 16.04.2022, СМГ № 490843 від 12.04.2022 (лісокористувачами-продавцями є Державне підприємство «Миргородське лісове господарство», Полтавська область, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1, ДП «Шосткинське лісове господарство», Сумська область, Шосткинський район, с. Собич, вул. Городок, 35, а отримувачем - ТОВ «А.В.В.Стандарт»), а також наступних накладних про купівлю-продаж: № б/н від 14.09.2023 (продавець ТОВ «А.В.В.Стандарт», Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Короленка, 2), ОСОБА_4 придбав в зазначеного суб`єкта господарювання лісоматеріали породи «сосна», загальним об`ємом 38,063 м3.

У подальшому, 10.02.2023, після оформлення відповідної документації з використанням товарно-транспортних накладних ПЛА № 336513 від 19.04.2022, СМГ № 490856 від 16.04.2022, СМГ № 490843 від 12.04.2022, а також накладних № б/н від 14.09.2022, ОСОБА_4 отримав від Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства сертифікат серії ВЛ № 947664 про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема, лісоматеріалів - пиломатеріалів обрізних породи «сосна», об`ємом 38,063 м3.

В той же час, 13.02.2023, на території виробничих потужностей ТОВ «Еко-Палет», за адресою: Волинська область, Камінь-Каширський район, село Стобихівка, вул. Хутірська, 2, ОСОБА_4 , діючи як фізична особа-підприємець та у своїх власних корисливих інтересах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання організував завантаження вантажного автомобіля ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», марки «MAN», з номерним знаком НОМЕР_1 , причепа з номерним знаком НОМЕР_2 , замість лісоматеріалів, указаних у товарно-транспортних накладних ПЛА №336513 від 19.04.2022, СМГ № 490856 від 16.04.2022, СМГ № 490843 від 12.04.2022, а також накладних № б/н від 14.09.2022, породи «сосна», кількістю 38,063 м3, лісоматеріалами розпиляними, неструганими, завтовшки більш ніж 6 мм, в кількості 51 пакетів (15?93?1000 мм по 535 штук), попередньо придбаних без документів про походження лісоматеріалів.

При цьому, ОСОБА_4 знав та усвідомлював, що сертифікат серії ВЛ № 947664 від 10.02.2023 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, він отримав на інші лісоматеріали, ніж ті, що завантажив у вищевказаний автомобіль.

Надалі, діючи у продовження протиправних дій, ОСОБА_4 , використовуючи 13.02.2023 послуги декларанта ТОВ «Еко-Палет», розташованого за адресою: Волинська область, Камінь-Каширський район, село Стобихівка, вул. Польова, 24, на підставі отриманого сертифікату про походження лісоматеріалів № 947664 серії ВЛ від 10.02.2023, а також: фітосанітарного сертифікату, CMR № 417427 від 13.02.2023, рахунку-фактури № 9 від 10.02.2023, забезпечив подачу відповідних документів та здійснення митного оформлення на митному посту «Ковель», відповідно до митної декларації форми МД-2 № 23UA35U0 від 13.02.2023, вищеописаних лісоматеріалів породи «сосна», об`ємом 38,063 м3, з метою їх подальшого вивезення за межі митної території України.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи з особистих корисливих мотивів та отримання прибутків від переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечив транспортування вантажним автомобілем ТОВ «ТРАНС-ІМПЕРІЯ», марки «MAN», з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , причіпом НОМЕР_2 , лісоматеріалів об`ємом 38,063 м3 до Республіки Бельгія, через митний пост «Ягодин» Волинської митниці (с. Старовойтове, Ковельського району Волинської області), де 18.02.2023, за посередництва водія вантажного автомобіля, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_4 , при цьому, подавши до митного органу зазначені вище документи, які містять завідому недостовірну інформацію, чим вчинив дії з приховування від митного контролю інших лісоматеріалів, що заборонені до вивозу за межі митної території України.

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_4 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали, породи «сосна», об`ємом 38,063 м3, заборонені до вивозу за межі митної території України, приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом подачі недостовірних документів.

У суд обвинувальний акт надійшов з угодою між обвинуваченим та прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури про визнання винуватості.

Згідно із цією угодою ОСОБА_4 повністю визнає вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення за фактичними обставинами і погоджується з кваліфікацією його дій.

В угоді сторони підтверджують, що ознайомлені з наслідками її укладення та невиконання.

В угоді сторони визнали пом`якшуючими обставинами щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжуючі обставини не інкримінуються та судом не встановлені.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100011,00 грн. (сто тисяч одинадцять гривень 00 копійок).

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з такого.

За інкримінованим обвинуваченням ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні визнав себе винуватим повністю.

Передбачене ч.1 ст.201-1 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, ст.12 КК України віднесене до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та, виходячи з положень статей 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості за викладених вище обставин може бути укладена.

Міра покарання, погоджена сторонами угоди, більш м`якого виду, ніж передбачено санкцією ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України, однак достатньо обґрунтована наявністю підстав для застосування ч.1 ст.69 КК України, в тому числі з огляду на фактичні обставини інкримінованого злочину, а також на особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем проживання, працює приватним підприємцем, а також відсутність тяжких наслідків внаслідок вчинення злочину.

Суд встановив, що обвинувачений цілком розуміє положення ч.4 ст.474 КПК України, в тому числі, щодо права на судовий розгляд та щодо обмежень у правах, а також усвідомлює наслідки невиконання угоди відповідно до ст.476 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним. Про це заявили в підготовчому судовому засіданні обвинувачений та його захисник. Скарги стороною захисту під час досудового розслідування не подавались.

Отже, суд встановив, що умови угоди відповідають положенням ст.472 КПК України, не суперечать іншим вимогам КПК України та КК України, зокрема ст.ст.65, 69 КК України, а також інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність підстав для визнання винуватості.

Передбачених ч.7 ст.474 КПК України обставин, що перешкоджали б затвердженню угоди, суд не виявив.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачений та його захисник вважали за необхідне затвердити угоду і погодились на призначення узгодженого покарання.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди.

Долю речових доказів належить визначити відповідно до ст.100 КПК України, ст.ст.961, 962 КК України.

Цивільний позов по справі не заявлено, процесуальні витрати відсутні.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не застосований, клопотання про застосування такого заходу не заявлене, а підстави для ухвалення такого рішення з ініціативи суду не встановлені.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 474, 475, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості від 21 липня 2023 року у кримінальному провадженні №0000040, укладену прокурором відділу Волинської обласної прокуратури та обвинуваченим ОСОБА_4 затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України, і за цим законом на підставі ч.1 ст.69 КК України призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 100 011 (сто тисяч одинадцять) гривень.

Долю речових доказів і документів визначити в такий спосіб:

1. Вилучені в ході проведення обшуку офісних та виробничих приміщень, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :06:000:0107, що на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , а саме: папка-скорозшивач чорного кольору із написом «ФОП ОСОБА_7 » із документами та 57 аркушах та наявною банківською картою № НОМЕР_3 ; папка-скорозшивач червоного кольору із написом «Продажі ФОП ОСОБА_7 за 2022 р» з наявними документами на 93 аркушах; папка-скорозшивач червоного кольору із написом «ФОП ОСОБА_4 » із наявними документами на 61 аркушах; папка-скорозшивач червоного кольору із написом «Продажі ФОП ОСОБА_4 за 2022 р» із наявними документами на 151 аркуші; папка-скорозшивач білого кольору із написом «ПАТ АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_4 , 2022 рік, 2023 рік» із наявними документами на 79 аркушах; папка-скорозшивач білого кольору із написом «ПАТ АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_7 2022 рік» із наявними документами на 82 аркушах; записник-щоденник із твердою обкладинкою зеленого кольору та тисненням «2017 Державне агентство лісових ресурсів України Камінь-Каширськагроліс»; записник-щоденник із твердою обкладинкою синього кольору та тисненням «Tolk Постачальник вашого комфорту»; бирки чорного кольору для маркування деревини із написами «UA ДАЛРУ» з відповідними номерами від 365976001 до 365976547, окрім № 365976438 (зберігаються в камері зберігання речових доказів слідчого відділу Управління), повернути ОСОБА_6 ;

- відеореєстратор марки «Oltec», моделі «NVR-5216N32CH» із блоком живлення, що передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , залишити останньому;

- палетна заготовка у кількості: 1291 пачки повної укладки, загальною кубомасою 1484,65 м3, 1216 пачок середньої укладки, загальною кубомасою 912 м3, 112 пачок малої укладки, загальною кубомасою 66,67 м3, що передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Еко-Палет» ОСОБА_8 , залишити останньому.

2. Вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «DAF» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 та причіпа НОМЕР_5 , на території МП «Ягодин» Волинської митниці за адресою: с. Старовойтове Ковельського району Волинської області, а саме:

- вантажний сідловий тягач марки «DAF», р.н. НОМЕР_4 , свідоцтво про його реєстрацію № НОМЕР_6 , ключі до нього; напівпричіп марки «SCHMITZ», р.н. НОМЕР_5 , свідоцтво про його реєстрацію № НОМЕР_7 , передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «ЮВАТ-ТРАНС» ОСОБА_9 , залишити останньому;

- 44 (сорок чотири) пакета з пиломатеріалами обрізними, що виготовлені з деревини невідомого погодження, які знаходяться у напівпричіпі марки «SCHMITZ», р.н. НОМЕР_5 , що опломбований тросом, вільні кінці якого скріплені пломбою з № 7087165, що передані на відповідальне зберігання філії «Любомльського лісового господарства» ДСГП «Ліси України» (Волинська область, Ковельський район, м. Любомль, вул. Незалежності, 64), конфіскувати у власність держави;

- мобільний телефон марки «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з двома сім-картами оператора мобільного телефонного зв`язку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 , що переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , залишити останньому;

- 4 (чотири) примірники CMR № 577088 на товар: «44 (сорок чотири) пакета пиломатеріалів обрізних (заготовки для європіддонів) сосна-, вагою 23100 кг., об`ємом 37,01 м. куб.; відправник - ФОП ОСОБА_7 (Волинська область, Камінь-Каширський район, с. Стобихівка, Україна); одержувач - SIA «PGS RDB Baltic LLC» for «PGS RDB PALLETS BYBA» (Sint-Jansstraat, 11, В-8970, Poperinge, Belgium); перевізник - «YUVAT-TRANS» LLC.; 4 (чотири) копії CMR № 577088; 3 (три) рахунки-фактури № 19 від 02.06.2023 до контракту № 1 від 30.05.2022 від продавця - ФОП ОСОБА_7 , покупцю - SIA «PGS RDB Baltic LLC», на товар: «пиломатеріал обрізний (заготовки для євро піддонів) у к-сті 44 пакетів по 466 штук в пакеті, порода дерева - сосна, розміром 0,019 х 0,095 х 1 м., об`ємом 37,010 м. куб., ціною 181,05 EUR/куб на суму 6700,66 EUR; копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій № 980217; фітосанітарний сертифікат № 13/03-6002/ЕВ-048820; копія фітосанітарного сертифікату № 13/03-6002/ЕВ-048820; аркуш паперу з написом «Офіс місто Ковель, вулиця Володимирська, 135 тел. (Руслана); подорожній лист № 473036 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні; контрольний талон серії УВА № 789601 для проходження по «червоному коридору» на автомобіль марки «DAF», р.н. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ; митна декларація форми МД-2 № 23UA79U9 на товар «лісоматеріали розпилені, нестругані, завтовшки більш ніж 6 мм, сосна, pinus silvestris L, країна походження Україна, 2-44 пакетів 44 пак. 19х95х1000 мм по 466 шт., 37,010 м.куб. Всього 44 пак., 37,010 м.куб.; CMR № 577088; рахунок-фактура № 19 від 02.06.2023 до контракту № 1 від 30.05.2022; копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій № 980217; копія фітосанітарного сертифікату № 13/03-6002/ЕВ-048820, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

3. Вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (кабінет № 25), що зберігаються в камері зберігання речових доказів слідчого відділу Управління, а саме:

- Телефон марки «Tecno Spark 8P», моделі «Tecno KG7n» з IMEI1 НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 та наявною сім-карткою мобільного оператора «KYIVSTAR» із номером НОМЕР_14 ; Ноутбук марки «НР 250 G8» з серійним номером НОМЕР_15 , сірого кольору, повернути ОСОБА_6 ;

- Печатка ФОП « ОСОБА_7 НОМЕР_16 », синього кольору; Додаткова угоду до контракту №1 від 30.05.2021, на 2 арк.; Контракт №1 від 30.05.2022, на 15 арк; Специфікація № 1 до контракту №1 від 30.05.2022, на 2 арк; Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , на 2 арк; Виписка на ФОП ОСОБА_7 , на 2 арк.; Витяг №802 з реєстру платників єдиного податку, на 1 арк.; Довідка з Укргазбанк від 26.05.2022, на 1 арк., повернути ОСОБА_7 ;

- Блокнот з чорновими записами синього кольору, на 72 арк.; Копія накладної від 01.02.2023 щодо палетної заготовки, на 1 арк.; Копія заяви про видачу сертифіката від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія довідки про розхід сировини від 12.07.2022, на 1 арк.; Копія рахунку-фактури №1 від 11.07.2022, на 1 арк.; Копія ТТН серії ВЛД №230438 від 23.07.2021, на 1 арк.; Копія ТТН серії ЧАА №340928 від 30.07.2021, на 1 арк.; Копія накладної від 26.01.2022 між ФОП ОСОБА_7 ,ФОП ОСОБА_11 , на 1 арк.; Копія ТТН серії ЧАА №340923 від 28.07.2021, на 1 арк.; Накладна №29 від 08.02.2022, на 1 арк; Накладна №4 від 28.01.2022, на 1 арк; Накладна б/н від 08.09.2022 між ТОВ «Сіхе Україна» та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк; Накладна №б/н від 08.09.2022 між ФОП « ОСОБА_12 » та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк; Накладна №б/н від 23.09.2022 між ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк; ТТН-ліс серії ВЛЖ №030223 від 16.06.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №340923 від 28.07.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №081983 від 27.01.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА № 340928 від 30.07.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №340887 від 14.07.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190527 від 13.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352469 від 01.02.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМВ № 462977 від 02.02.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ВЛД № 250327 від 30.08.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА № 182188 від 27.05.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №182181 від 27.05.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ПЛА №336513 від 19.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМІ № 490856 від 16.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ № 190537 від 19.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №310134 від 28.01.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190574 від 29.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190566 від 28.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА № 182059 від 31.01.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 15.11.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 08.09.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 20.06.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 02.03.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 26.01.2023, на 1 арк.; Накладна №б/н від 18.07.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 18.02.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190666 від 03.06.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №310290 від 06.05.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 20.07.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 03.02.2023, на 1 арк.; Копія рахунку №19 від 02.06.2023 до контракту №1 від 30.05.2022, на 1 арк.; ЦМР 577088 від 02.06.2023, на 1 арк.; Фітосанітарний сертифікат 13/03-6002/ЕВ-048820, на 1 арк.; Вмд 23UA79U9, на 1 арк.; Сертифікат ВЛ.980217 від 18.05.2023, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ВЛБ №630603 від 26.05.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧНД №750047 від 21.07.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії МОА №483413 від 22.06.2022, на 1 арк.; Накладну №б/н від 20.12.2022, на 1 арк.; Сетрифікат № ВЛ 980433 від 26.05.2023, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧНД №680105 від 21.07.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №182170 від 18.05.2022, на 1 арк.; Накладна Б/Н від 03.02.2023, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №182173 від 19.05.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №400107 від 08.06.2022, на 1 арк.; Копію сертифіката ВЛ.980433 від 26.05.2023, на 1 арк.; Сертифікат ВЛ.980217 від 18.05.2023, на 1 арк.; Сертифікат № ВЛ 949826 від 03.05.23, на 1 арк.; Накладна №б/н від 26.07.2022, на 1 арк.; Накладна №15 від 04.02.2022, на 1 арк.; Накладна №17 від 11.02.2022, на 1 арк.; Накладна №16 від 08.02.2022, на 1 арк.; Накладна №18 від 14.02.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 12.09.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 14.09.2022, на 1 арк.; Накладна б/н від 21.07.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 08.09.2022, на 1 арк.; Накладна б/н 21.01.2022, на 1 арк.; Накладна б/н від 27.01.2022, на 1 арк.; Накладна №б/н від 20.06.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧНБ №705038 від 28.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМБ № 631923 від 01.10.2021, на 1 арк.;ТТН-ліс серії СМБ №643209 від 21.09.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії САА №180888 від 06.08.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс №740020 від 22.09.2021 , на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМГ №360635 від 12.11.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії САА №740019 від 22.09.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії САА №740018 від 22.09.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМІ №480421 від 27.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМІ №480420 від 27.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190321 від 29.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190084 від 25.11.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЛГБ №330413 від 17.11.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЛГА №104707 від 10.11.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190132 від 01.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190167 від 03.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВА №016063 від 02.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352460 від 31.01.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352380 від 28.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352396 від 29.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352246 від 08.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352255 від 09.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352274 від 10.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №352373 від 27.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №081843 від 25.11.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190152 від 02.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМГ №151143 від 14.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії СМГ №490843 від 12.04.2022, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №341067 від 22.09.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №550119 від 30.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА 341073 від 28.09.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА№ 550120 від 30.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №550070 від 12.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №341083 від 01.10.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії КВЖ №190320 від 29.12.2021, на 1 арк.; ТТН-ліс серії ЧАА №131305 від 28.12.2021, на 1 арк.; Пусті бланки ТТН з відтиском мастичної печатки ТОВ ААВ СТАНДАРТ в трьох примірника, кожен на 1 арк.; Пусті бланки ТТН 779454 з відтиском мастичної печатки ТОВ ААВ СТАНДАРТ у двох примірника, кожен на 1 арк.; Пусті бланки ТТН 440538 з відтиском мастичної печатки ТОВ ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС, на 1 арк.; Пусті бланки ТТН 440545 з відтиском мастичної печатки ТОВ ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС, на 1 арк.; Пуста накладна з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.; Пуста ТТН 216371 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.; Пуста ТТН 216369 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.; Пуста ТТН 216367 з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_14 , на 1 арк.; Пусту ТТН з відтиском мастичної печатки ФОП ОСОБА_15 , на 1 арк.; Накладна пуста б/н від 27.01.2022 з відтиском мастичної печатки, на 1 арк.; Накладна пуста з відтиском мастичної печатки ТОВ СУМИ-ПРОДРЕСУРС в 2 примірниках, на 2 арк.; Накладна пуста з відтиском мастичної печатки ТОВ ДЕНДРО, на 1 арк.; Накладна пуста з відтиском мастичної печатки ОСОБА_16 , на 1 арк.; ТТН пуста з відтиском мастичної печатки ТОВ ДЕНДРО, на 1 арк., повернути ОСОБА_6 ;

4. Документи: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 947664 від 10.02.2023, виданий експортеру ФОП ОСОБА_4 , заява ФОП ОСОБА_4 від 10.02.2023 щодо видачі сертифіката на підставі рахунку-фактури за № 9 від 10.02.2023 та супровідних документів, що підтверджують походження лісо продукції, рахунок-фактура № 9 від 10.02.2023 року, довідка про розхід сировини та виготовлення партії продукції, що експортується до рахунку-фактури № 9 від 10.02.2023 року, завірена копія накладної б/н від 14.09.2022 від ТОВ «А.В.В. Стандарт» (покупець ФОП ОСОБА_4 ) та її копії, завірена копія ТТН-ліс ПЛА № 336513 від 19.04.2022 ДП «Миргородське лісове господарство», завірені копії ТТН-ліс СМГ № 490856 від 16.04.2022 та СМГ № 490843 від 12.04.2022 ДП «Шосткинське лісове господарство», сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 980217 від 18.05.2023, виданий експортеру ФОП ОСОБА_7 , заява ФОП ОСОБА_7 від 18.05.2023 щодо видачі сертифіката на підставі рахунку-фактури за № 2 від 17.05.2023 та супровідних документів, що підтверджують походження лісо продукції, рахунок-фактура № 2 від 17.05.2023 року, супровідний лист на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів згідно рахунку-фактури за № 1 від 03.05.2023, завірена копія накладної б/н від 03.02.2023 від ТОВ «ПОЛТРЕЙД ГРУП» (покупець ФОП ОСОБА_7 ) та її копію, завірена копія ТТН-ліс КВЖ № 400107 від 08.06.2022 ДП «Тетерівське лісове господарство», завірена копія ТТН-ліс ЧНД № 680105 від 21.07.2022 ДП «Городнянське лісове господарство», завірена копія накладної б/н від 03.02.2023 від ТОВ «Пенодом» (покупець ФОП ОСОБА_7 ), завірена копія ТТН-ліс ЧАА № 182170 від 18.05.2022 та ЧАА №182173 від 19.05.2022 БРДВСП «Бобровицярайагролісництво», що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

5. Документи - світлокопії: митної декларації форми МД-2 № 23UA 35U0 від 13.02.2023, на 2 арк, CMR № 417427 від 13.02.2023, на 1 арк, ТТН-ліс ПЛА № 336513 від 19.04.2022, СМГ № 490856 від 16.04.2022, СМГ № 490843 від 12.04.2022, накладної б/н від 14.09.2022 від ТОВ «А.В.В. Стандарт» (покупець ФОП ОСОБА_4 ), рахунку-фактури № 23 від 13.02.2023 року, сертифікату № 947664 від 10.02.2023, виданий експортеру ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк, повідомлення б/н від 13.02.2023, на 1 арк, контракту № 1 від 06.10.2022, на 17 арк. митної декларації форми МД-2 № 23UA 79U9 від 06.02.2023, на 2 арк, CMR № 577088 від 02.06.2023, на 1 арк, сертифікату 980217 від 18.05.2023, виданий експортеру ФОП ОСОБА_7 , на 2 арк, ТТН-ліс ЧАА № 182173 від 19.05.2022, КВЖ № 400107 від 08.06.2022, № 680105 від 21.07.2022, ЧАA №182170 від 18.05.2022, накладної б/н від 03.02.2023 від ТОВ «ПЕНОДОМ» (покупець ФОП ОСОБА_7 ), накладної б/н від 03.02.2023 від ТОВ «ПОЛТРЕЙД ГРУП» (покупець ФОП ОСОБА_7 ), рахунку-фактури № 19 від 02.06.2023 року, накладної б/н від 14.09.2022 від ТОВ «А.В.В. Стандарт» (покупець ФОП ОСОБА_4 ), рахунку-фактури № 23 від 13.02.2023 року, повідомлення б/н від 02.06.2023, на 1 арк, контракту № 1 від 30.05.2022, на 15 арк, диск для лазерних систем зчитування інформації типу СD-R марки «ALERUS», що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

6. Документи: документи зі справи по відкриттю банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , всього на 12 аркушах, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 , збережені на DVD-R диску, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений за ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 16.06.2023, 30.06.2023, в кримінальному провадженні №0000040 - скасувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення через Любомльський районний суд.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий : суддя ОСОБА_1