Провадження № 1-кс/761/8155/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012925, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 годині 00 хвилин 01.08.2018 по 00 год. 00 хв. 01.08.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного рестру досудових розслідувань за №0012925 від 07.12.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи у зговорі із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в супереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдала істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, будучи допитаною 07.12.2018 в якості представника потерпілого Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 пояснила, що 10 серпня 2018 року ОСОБА_5 згідно Наказу №1 1/08/18 приступила до виконання обов?язків Фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_7 зазначена як підписант в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте згідно ст. 4.24 Статуту Товариства, виконавчим органом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Дирекція товариства, яка складається з двох членів - Генерального директора та Фінансового директора.

Стаття 4.26 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачає, що будь-які рішення. що приймаються від імені Товариства, вважаються належним чином підписаними (укладеними, такими, що вступили в силу) при підписанні Генеральним директором та Фінансовим директором разом.

Проте, всупереч вимогам Статуту Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з вересня по грудень 2018 року ОСОБА_5 без погодження із Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписала від імені Товариства ряд завідома невигідних для Товариства договорів, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 11 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі фінансового директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі т.в.о. Генерального директора ОСОБА_9 було укладено договір поставки №51-лв/18/КК, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) зобов?язалося передати тютюнові вироби або інші групи Товару у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) відповідно до його замовлення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу зобов?язується прийняти та оплатити отриманий товар за ціною, вказаною у видаткових накладних.

Крім того, 11.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі фінансового директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі т.в.о. Генерального директора ОСОБА_9 також було укладено додаткову угоду до договору поставки №51-ЛВ/18/КК, згідно якої тютюнові вироби (товар), які замовлялися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинні були постачатися до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із метою подальшого їх зберігання без фактичної її реалізації з даних складів.

01.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі фінансового директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_12 було укладено договір поставки №1-10-18, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) зобов?язалося передати, (як можна припустити раніше куплені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору поставки N°51-ЛВ/18/КК) тютюнові вироби або інші групи Товару у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) відповідно до його замовлення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу зобов?язується прийняти та оплатити отриманий товар за ціною, вказаною у видаткових накладних. Проте, як стверджує Генеральний директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 07.12.2018 грошові кошти по оплі за договором поставки Ne1-10-18 від 01.10.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не поступили.

В подальшому, 04.10.2018 в забезпечення виконання вищевказаного договору поставки №51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, розмір основного зобов?язання за яким склався у сумі 153 924 300.00 грм., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (потекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель), було укладено іпотечний договір №2505, предметом якого стали ввірені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлові приміщення з №l по №21 (групи приміщень №13, літера А, що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536.5 кв.м., та на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Більш того, 09.10.2018 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі т.в.о. Генерального директора ОСОБА_9 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 з другої сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 уклали договір про переведення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (згідно договору поставки №2-Пт/13/КК від 02.12.2013, сума заборгованості за яким у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складала 54 139 865.27 грн.) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , спрямованих на одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом використання повноважень фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді боргових зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суми 153 924 300.00 грн. (згідно договору поставки №51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018) та 54 139 865.27 грн. (згідно договору про переведення боргу за договором поставки №-ПТ/13/КК від 02.12.2013).

Внаслідок вищезазначеного на підставі іпотечного договору №2505 від 04.10.2018 нежитлові приміщення з №l по №21 (групи приміщень №13, літера А, що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536.5 кв.м., 14.12.2018 0 17:52 були перереєстровані приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим ОСОБА_17 було завдано матеріального збитку у особливо великому розмірі

Крім того, 08.01.2019 на підставі договору-купівлі продажу №1 від 08.01.2019 вищевказані нежитлові приміщення перереєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_18 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В рамках провадження допитані ОСОБА_19 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які вказують, що вказівки з проведення фінансових операцій їм надавав ОСОБА_20 .

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_20 в період з серпня по грудень 2018 року користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування за номерами телефонів та окремо ІМЕІ телефонів ОСОБА_20 з метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, оскільки встановлення місцезнаходження абонента в момент укладання угод у нотаріуса та факти телефонних з?єднань з між можливими учасниками події кримінального правопорушення має суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор звернулася з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012925, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування, які з`єднувалися з мобільним номером : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 годині 00 хвилин 01.08.2018 по 00 год. 00 хв. 01.08.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя