Провадження № 1-кс/686/6992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000354,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «13.08.2023 року близько 13 год. 05 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , під приводом продажу дизельного пального, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

14.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13.08.2023 року, перебуваючи за місцем проживання, по вул. Озерна у м. Хмельницький, отримав телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився працівником заправки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на даний час діють знижки на пальне і потерпілий може заправити свій автомобіль до 20 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , на що останній погодився та попрямував на заправку. В подальшому, перебуваючи на заправці, потерпілому повторно зателефонувала невстановлена особа із вищевказаного номера та повідомила про необхідність здійснення оплати в терміналі, який був розташований в приміщенні заправки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що гр. ОСОБА_5 погодився, та, в подальшому, виконував усі дії, які йому наказувала невстановлена особа під час розмови. Перебуваючи поруч із терміналом самообслуговування, потерпілому було повідомлено номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який заявник здійснив грошовий переказ трьома транзакціями, загальна сума який складає 5000 грн. В подальшому, заявник пального не отримав, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2023 року по час виконання ухвали, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: особу, яка являється користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; дату, місце та час зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2023 року по теперішній час; фото (відеозапис) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя