1Справа № 335/6689/23 1-кс/335/1875/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий у АТ «Універсал Банк» Monobank» ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23.02.2023 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що приблизно 27.12.2022, невстановлена особа, таємно, в умовах війського стану, з банківської картки ОСОБА_7 , який являється безвісти зниклим військовослужбовцем, викрала грошові кошти у розмірі 30 000 гривень, тим самим завдавши матеріального збитку на вказану суму.

Встановлено, що 27.12.2022 о 09 год. 59 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому та відкрита в АТ «Ощадбанк», перераховано грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківський рахунок (банківську картку) емітовану в банку «Монобанк», деталі транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MONODirect 442533 MONO011».

У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що її цивільний чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходив службу у ЗСУ, в/ч НОМЕР_3 , в Донецькій області, останній раз виходив на зв`язок 30.11.2022, та з того дня вважається зниклим безвісно. Його заробітна плата нараховувалась на банківську карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 . У мобільному додатку «Ощад24», який встановлено на її мобільний телефон, вона може переглядати транзакції проведені по банківській карті її чоловіка. На початку січня 2023 року вона зайшла в мобільний додаток «Ощад24» і, перевіривши баланс грошових коштів на банківській карті чоловіка, виявила, що 27.12.2022 о 09:59 годині здійснено переказ грошових коштів в розмірі 30 000 гривен через UKR KIEV MONODirect 442533 MON0011. Переказ здійснено в той час, коли її чоловік вже вважався безвісно зниклим.

29.06.2023, слідчим здійснено тимчасовий доступ до інформації у АТ «Універсал Банк» Monobank», та встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання якого: АДРЕСА_1 , видану до банківського рахунку НОМЕР_1 . Відповідно до руху коштів їх обготівковування з дати вчинення кримінального правопорушення не здійснювалось.

Посилаючись на те, що грошові кошти на вказаній банківській карті є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою призупинення подальшої розтрати грошових коштів, та в подальшому повернення їх власникам, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, у якій він просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000293 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходив службу у ЗСУ, в/ч НОМЕР_3 , в Донецькій області, та з 30.11.2022 вважається зниклим безвісті, 27.12.2022 о 09:59 годині здійснено переказ грошових коштів в розмірі 30 000 гривен на картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видану до банківського рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «Універсал Банк» Monobank» ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, оскільки на вказаний рахунок були перераховані грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , який наразі вважається безвісті зниклим військовослужбовцем, та на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зокрема, що вони набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок здійснення незаконних дій, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування та знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «Універсал Банк» Monobank» ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1