Справа № 750/5435/23
Провадження № 1-кс/750/2075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000876 від 14.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000876 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.03.2023, о 10 год. 37 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї з її картки намагаються зняти грошові кошти і він може цьому завадити. Вона погодилась та назвала чоловіку свій номер телефону та останні чотири цифри картки. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона також повідомила невідомому чоловіку. Після цього чоловік сказав, що у неї на картці знаходяться 3500 грн. та повідомив, що зараз їй прийде ще смс-повідомлення з кодом, який йому також потрібно повідомити і після цього чоловік поклав слухавку. Після того як їй на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, їй знову зателефонував невідомий чоловік, але з номеру НОМЕР_2 . На прохання чоловіка вона повідомила тому код що надійшов у смс, і той поклав слухавку. Після цього вона помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 3500 грн. та з картки Є-підтримка зняті грошові кошти в сумі 300 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 11.03.2023 йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї з його картки намагаються зняти його грошові кошти. Чоловік запитай його номер телефону, номер картки та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він назвав.. Перевіривши у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 28600 грн.

Допитаний як потерпіла ОСОБА_7 показала, що 10.03.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до її банківської картки відбувається несанкціоноване втручання. Вона повідомила, що у неї є лише картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і чоловік сказав, що переводить її на службу безпеки вказаного банку. Після цього слухавку взяв інший чоловік, який повідомив, що невідомі намагалися зняти з її картки гроші та що був витік інформації її персональних даних, які потрібно змінити. Чоловік сказав, що потрібно заблокувати старі картки та створити нові віртуальні, куди перевести грошові кошти. Вона у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконала всі дії, що говорив їй чоловік, після чого їй почали приходити повідомлення, де було вказано що потрібно ввести номер чи зробити відповідну дію, що вона і зробила. Перевіривши свої картки вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 24723 грн. та 13065 грн., а іншої картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 9045 грн., а загалом всього 46833 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 показав, що 22.03.2023 йому поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 . Жінка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що проводиться ідентифікацію клієнтів банку, сказала, що можуть заблокувати його картку, якщо не пройти ідентифікацію. Жінка попросила продиктувати номер банківської картки та продиктувала перші 6 цифр його пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Після цього вона попросила назвати останні 4 цифри картки, що він і зробив. Тоді жінка сказала що на мобільний телефон надійде дзвінок з іншого номеру, сказала що це буде робот, де потрібно буде натиснути літеру «1» для підтвердження ідентифікації клієнта банку. Паралельно на його телефон почали дзвонити номери НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , на які він повинен був відповісти та натиснути літеру «1» для підтвердження, але нічого не виходило оскільки переривався зв`язок. Потім під час розмови жінка почула, що біля нього стоїть дружина та запропонувала подзвонити їй на мобільний телефон, щоб не було переривання зв`язку. В подальшому на номер дружини номеру НОМЕР_7 надійшов дзвінок від вказаної жінки, а на його мобільний прийшло СМС-повідомлення з чотиризначним кодом, який він продиктував вказаній жінці, після чого остання повідомила, що все вийшло та ідентифікація пройшла успішно. Наступного дня, 23.03.2023, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він вияв, що з його кредитної картки № НОМЕР_10 зникли грошові кошти в сумі 3489,50 грн. Після цього він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання виписки з руху коштів де побачив що з пенсійної картки № НОМЕР_8 перерахували 29 гривень на кредитну картку № НОМЕР_10 , оскільки на пенсійній картці більше грошей не було, після чого з кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 3 489,50 грн. з комісією банку.

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 показала, що 09.03.2023 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 і повідомив, що він хоче допомогти розблокувати її банківську картку, яка була заблокована внаслідок ракетного обстрілу, після якого відбувся збій у системі. Чоловік назвав останні чотири цифри її банківської картки, залишок грошових коштів на рахунку та останню операцію, яку вона проводила по картці. Також чоловік сказав, що їй прийде код підтвердження, який вона має продиктувати. Вона одразу повідомила, що він шахрай, відключилася та ніяких кодів не повідомляла. Того ж дня вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти в сумі 4000 грн. та перевипустила свою банківську картку. 26.03.2023, у вечірній час, вона вирішила перевірити стан рахунку своєї банківської картки, для чого зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що 25.03.2023 о 17:35 год здійснився переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень з її банківської картки на іншу банківську картку. 27.03.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона взяла виписку по картковому рахунку, де побачила що переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Також додала, що невідомий чоловік який телефонував та представлявся співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також користувався номером телефону НОМЕР_11 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_11 показала, що 28.03.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_12 , представились працівником служби безпеки банку, повідомили, що її картку заблоковано, та попросили назвати останні чотири цифри її банківської картки, які вона назвала. Далі їй повідомили, що зателефонує оператор банку та назве код з чотирьох цифр, які їм потрібно буде сказати. Таких дзвінків було два з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_9 . Після отримання першого коду їй зателефонували з номеру НОМЕР_13 і вона повідомила отриманий код. На інший дзвінок оператора, вона повідомила отриманий другий код. Після цього чоловік сказав, що її картку розблоковано та надав начебто новий пароль до неї, при цьому запитав старий пароль, який вона повідомила. Чоловік їй повідомив залишок грошових коштів на її двох картках, запитав, чи не потрібна їй нова кредитна картка, вона відмовилась, після чого розмова завершилась. Одразу після розмови у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_14 зниклі грошові кошти в сумі 4900 грн.

За змістом ст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 14.03.2023, не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів указаним слідчим.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , у період часу з 00:00 год. 09.03.2023 по 00:00 год. 03.04.2023, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1