Справа № 138/638/23
Провадження №:1-кс/138/355/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй та слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме роздруківку руху коштів по банківському рахункуIBAN НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині за 20.02.2023 із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

3 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом ймовірного заволодіння її грошовими коштами невідомими особами з її картки та зміни коду банківської картки створила нову віртуальну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я НОМЕР_5 , з якої шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34 694,49 грн, а саме перерахувала вказану суму коштів за цифрові товари STEAMGAMES COM 4259522 Hamburg, чим завдала матеріального збитку.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 від 3 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_6 показала, що має картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_6 . 20 лютого 2023 року о 12 год. 08 хв. на номер мобільного телефону потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 . Піднявши слухавку із нею розпочала розмову жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, як вона зрозуміла, мова йшла про вищевказану банківську картку, оскільки жодних інших карток у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у неї немає. Для припинення незаконних дій їй необхідно змінити пін-код до банківської картки. Далі дана жінка повідомила, що через певний час надійде телефонний дзвінок від іншого працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому вона повинна продиктувати пароль, який прийде їй у вигляді смс- повідомлення, для того щоб змінити пін-код до банківської картки. Далі вона кинула слухавку та зателефонувала на номер НОМЕР_8 - це робочий номер ІНФОРМАЦІЯ_1 , де повідомила оператору про те, що їй телефонували особи, які представлялись працівниками цього банку та про наміри зняти грошові кошти із її банківської картки, а тому попросила заблокували зарплатну картку із номером НОМЕР_6 , на що отримала відповідь про те, що оператор зателефонує через 3 хвилини. Так, 20 лютого 2023 року о 12 год. 28 хв. потерпілій зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 із номера НОМЕР_8 , який попросив продиктувати пароль з смс-повідомлення, яке прийшло на мобільний номер потерпілої, а їх було кілька, які вона продиктувала працівнику банка. Згодом, 20 лютого 2023 року о 13 год. 18 хв. з номеру НОМЕР_8 знову зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що її банківську картку заблоковано, оскільки з неї намагались тричі зняти грошові кошти. Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Могилів-Подільський, зі слів працівників банку їй стало відомо про те що, диктуючи пароль на блокування, як вона вважала своєї єдиної зарплатної картки, в цей час шахраї створили нову віртуальну кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_5 IBAN НОМЕР_4 , з якої шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 34 694,49 грн, а саме перерахували вказану суму коштів за цифрові товари STEAMGAMES COM 4259522 Hamburg. В своєму особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вищевказаної віртуальної картки взагалі ніколи не бачила та її не реєструвала, не знає, який до неї пін-код, ніколи не використовувала її ні фізично, ні віртуально, оскільки її не оформляла й не реєструвала.

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_6 за період 20.02.2023 20.02.2023 20 лютого 2023 року з її рахунку здійснювалось списання коштів на суму 34 ,49 грн на цифрові товари STEAMGAMES COM 4259522 Hamburg.

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області № 138/638/23 від 10 березня 2023 року в приміщені службового кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , 2 травня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_5 . Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що банк надав усю запитувану інформацію окрім руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , вказавши, що за вказаний період часу він відсутній. Однак вони не розглядали інформацію по номеру міжнародного банківського рахунку, який був вказаний у клопотанні IBAN НОМЕР_4 , що залишається сталими за увесь період користування банківської карти та не змінюється, на відміну від номеру банківської карти.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів побанківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , що належать потерпілій ОСОБА_6 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме роздруківку руху коштів по банківському рахункуIBAN НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині за 20.02.2023 із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1