Провадження № 1-кс/127/9528/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.09.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 приблизно о 17:06 годині, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_1 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному терміналі та належить ОСОБА_6 , під час телефонної розмови невстановлена особа запевнила останню, що вона є співробітником банківської установи та надала ОСОБА_7 усну інструкцію з метою захисту її грошових коштів на банківському рахунку, після чого остання, будучи впевненою у правильності своїх дій, використовуючи особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала вказівки невідомого, що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 24318,21 гривень, належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 15.03.2023 о 17:06 год. на телефон останньої надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_4 та невідомий чоловік представився працівником кібеполіції та запитав, чи здійснювала потерпіла операції з власної банківської картки в Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що потерпіла відповіла, що жодних операцій не здійснювала та невідома особа вказала потерпілій, що останній необхідно зателефонувати на м.н.т НОМЕР_5 , що остання зробила, в ході розмови робот повідомив, що найближчим часом потерпілій перетелефонують. В подальшому потерпілій надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_6 та незнайомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що бачить запит на платіжну операцію з банківської картки та запропонував вирішити це питання шляхом переводу грошових коштів з старої банківської картки на нову, яку невідома особа створила. Після чого потерпіла продовжуючи розмову зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела з власної банківської картки НОМЕР_7 кредитні кошти у розмірі 24 318 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , яку останній продиктував невідомий чоловік. Для підтвердження операції потерпілій по другій лінії надійшов дзвінок з НОМЕР_9 для підтвердження операції та потерпіла підтвердила. Після зазначеного невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти в безпеці та наступного дня потерпіла зможе забрати нову банківську карту у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000594 від 16.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 17.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2023 по 00:00 год 01.04.2023, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі слідчих у кримінальному провадженні №0000594 від 16.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_8 та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2023 по 00:00 год 01.04.2023, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю отримати належним чином завірених копій вказаних документів

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя