Дата документу 25.07.2023
Справа № 334/4660/23
Провадження № 1-кс/334/2101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001194 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001194 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

10.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які перебували на банківській картці, емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (для виплат), яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на загальну суму близько 110 000 гривень, шляхом зняття готівки у банкоматах міста Запоріжжя та переказу вказаних грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 .

06.06.2023 року потерпілий пішов у гості до своїх знайомих, які мешкають за адресю: АДРЕСА_1 , де залишив свій мобільний телефон НОМЕР_4 , у корпусі чорного кольору, у чохлі коричневого кольору, в якому була банківська карта (для виплат) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 .

07.06.2023 потерпілий пішов додому за адресою: АДРЕСА_2 .

08.06.2023 знаходячись у себе дома за вищевказаною адресою, зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 через мобільний телефон своєї дочки, виявив несанкціоновані ним транзакції грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 до карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , після чого виявив несанкціоновані ним транзакції грошових коштів на іншу банківську карту за номером НОМЕР_2 , яка не перебувала у користуванні потерпілого. Сума перерахування на іншу банківську карту за номером НОМЕР_2 складала 110 000 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001194 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 08.06.2023 року по 10.06.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1