1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/1017/2023
23 травня 2023 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 21.11.2022 укладено договір про закупівлю № 18/11 з ФОП ОСОБА_5 деревини (деревини дров`яної непромислового використання), об`ємом 1 875 м. куб на загальну суму 5 812 500 грн. (3100 грн. за 1 м. куб)
Водночас опрацюванням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з`ясовано, що упродовж листопада поточного року замовниками Запорізької області проведено низку закупівель товару (ДК 021:2015:03410000-7: Деревина) за ціною, що є значно нижчою ні ж та, яка узгоджена сторонами за Договором від 21.11.2022 № 18/11.
Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісорозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ФОП ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 02.12.2022 № 12-14вих-23, щодо надання належним чином завірених копій наступних документів: договору про закупівлю №18/11 від 21.11.2022 укладеного ФОП ОСОБА_5 із ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із додатками та додатковими угодами до договору; заявки покупця на поставку (передачу) товару та акти прийому-передачі товару; належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей; розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за товар; договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, однак відповіді у встановленому порядку та у визначений строк не було надано.
Слідча в клопотанні зазначає, що вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 при укладенні та виконанні умов Договору № 18/11 від 21.11.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 із можливістю вилучення їх копій.
Крім того, документи щодо укладення та виконання умов Договору № 18/11 від 21.11.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча, посилаючись на викладене, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке просить задовольнити.
Представник ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження:
- договору про закупівлю №18/11 від 21.11.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 предметом якого є закупівля деревини дерев`яної непромислового використання, об`ємом 1 875 м. куб.;
- заявки ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку (передачу) товару та акти прийому-передачі товару;
- належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей;
- розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за товар;
- договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1