ЄУН №1-кс/337/1000/2023
Справа № 337/4509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000830 від 21.07.2023 року,

встановив:

22.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 21.07.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.07.2023 в період часу з 12:33 год. по 13:50 год. невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, в період воєнного стану, шахрайським шляхом здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її особистими та кредитними грошовими коштами на загальну суму 33628 грн., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_1 та банківська картка «Для виплат», а саме рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 21.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.07.2023 о 12:33 год. їй з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік та назвавшись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом дізнався пароль від її банківської картки після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів її особистими та кредитними грошовими коштами з рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_1 та банківська картка «Для виплат».

Заволодіння грошима ОСОБА_5 відбулось шляхом зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_1 на суму 33400 грн. та шляхом поповнення рахунків номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з банківської картки «Для виплат» на суму 228 грн.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 14:00 год. 19.07.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 14:00 год. 19.07.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 14:00 год. 19.07.2023 року;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 23:59 год. 19.07.2023 року.

Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 23:59 год. 19.07.2023 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 23:59 год. 19.07.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 23:59 год. 19.07.2023 року;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 і «Для виплат», та рахунку НОМЕР_2 договору SAMDN 9136 від 25.08.2011, до якого випущено вказані картки в період часу з 12:30 год. по 23:59 год. 19.07.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1