Справа № 283/2174/23
Провадження №1-кс/283/529/2023
У Х В А Л А

04 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 01.05.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 5 капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 2142 від 26.04.2023 було встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу трактора в соціальній мережі «Facebook» (телефон вказаний в оголошенні: НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 7000 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 в якості передоплати за вищевказаний трактор.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 26.04.2023 близько 11:30 год. він перебував в себе вдома, коли в соціальній мережі «Facebook», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажу трактора «KUBOTA X20» за ціною 60 000 грн. Дане оголошення його зацікавило тому він вирішив зв?язатися з продавцем по номеру телефону вказаному в оголошенні: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови продавець представився ОСОБА_6 та повідомив, що даний трактор перебуває в технічно-справному стані, напрацював 200 мотогодин, що він належить його батьку, який перебуває на фронті і тому дана техніка йому не потрібна. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , але ОСОБА_6 сказав, що він не перший йому телефонує і для того, щоб зарезервувати техніку йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_2 , номер якої він скинув через мобільний застосунок «Viber».

Після чого, ОСОБА_5 через касу банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Немирів здійснив перерахунок грошових коштів сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Здійснивши переказ до нього знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що він уже вантажить трактор на автомобіль, але для того, щоб машина виїхала потрібно перерахувати ще 5000 грн., в якості оплати праці водія. Так, як ОСОБА_5 перебував в відділені банку, він здійснив ще один перерахунок на карту № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. Після чого ОСОБА_6 через мобільний застосунок «Viber» скинув відео трактора на евакуаторі, а також написав, що він знаходиться в АДРЕСА_2 .

Через півгодини після перерахунку грошей в сумі 5000 грн., ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілого та запитав чи не може він скинути 50000 грн., ОСОБА_5 відповів йому, що при собі в нього таких грошей немає і що розрахується з ним при приїзді техніки. Після чого ОСОБА_6 запитав чи не може він скинути 5000 грн., але потерпілий відповів, що грошей у нього з собою немає. В ході цієї розмови ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая і тому з даного приводу звернувся до поліції.

Оперативним шляхом було встановлено, що перерахунок грошових коштів відбулося на банківську карту ТА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також встановлено, що вищезазначена банківська карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 26.04.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 26.04.2023 по даний час, тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 02.05.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 26.04.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1