Справа 688/368/23
№ 1-кс/688/1139/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000116 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 січня 2023 року, близько 00:00 год., невідома особа таємно, в період дії воєнного стану, не встановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5 800 грн. з особового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа, без відома потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовим коштами в сумі 5 800 гривень з карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій, не встановленим способом.

Відповідно до інформації, яка містить банківську таємницю, що отримана за ухвалою суду від 24 лютого 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані ОСОБА_5 кошти в сумі 5 800 грн, 18 січня 2023 року о 00 години 03 хвилин, невідома особа в подальшому перерахувала на картковий рахунок, що має № НОМЕР_2 .

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даного рахунку, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 18 січня 2023 року по 22 травня 2023 року (включно), а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати ІР-адресу авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 18 січня 2023 року по 22 травня 2023 року (включно).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без таких документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема те, як саме невстановлена особа, після заволодіння коштами ОСОБА_5 , розпорядилася ними. Крім того, отримана інформація, в подальшому, сприятиме встановленню невідомих ( ої ) осіб ( особи), які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 . які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, в електронному та друкованому вигляді, у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформації про проведені операції з використанням даного рахунку, інформації про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 18 січня 2023 року по 22 травня 2023 року (включно), а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати ІР-адресу авторизованих входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 18 січня 2023 року по 22 травня 2023 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: