печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 апро тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання- юридичних та фізичних осіб підприємців, за попередньою змовою між собою, використовуючи мережу Інтернет, організували шахрайський механізм заволодіння коштами громадян України з використанням підпільних колл- центрів, що здійснюють телефонні дзвінки громадянам та повідомляють про виграші грошових призів у сумі від 10000 до 200000 грн. у несправжніх лотереях та для отримання виграшу потерпілій особі необхідно забрати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилку з документами, які нібито надають право на приз, вартість якої коливається від 300 до 2000 грн. Сплативши вартість такої посилки, потерпілі отримують документи, що не мають юридичної сили та відношення до реального грошового виграшу.

Шахрайська схема полягає в наступному: гр. ОСОБА_5 , (організатор), зареєстрував на своїх знайомих, друзів та довірених осіб юридичні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та особисто являється власником торгових марок: « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер свідоцтва НОМЕР_1 , https://iprop-ua.com/tm/wwc75q25/, « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номер свідоцтва НОМЕР_2 , https://iprop-ua.com/tm/sxvrsrwr/, « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер свідоцтва НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_23

Керівники зазначених товариств створили поліграфічні центри де відбувається друк буклетів, в тому числі з фіктивними акціями, разом з пакувальним цехом де пакуються посилки, та Call-центри, які шляхом телефонних дзвінків від імені взагалі неіснуючих організацій по типу «УкрТорг», «7 бажань», «Народний шанс», « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ін., повідомляють громадянам про те, що їх особистий номер телефону, випадковим шляхом, став виграшним у лотереї та на їх ім`я здійснюється оформлення виграшу в сумі від 20 000-200 000 грн. Зі слів оператора вище вказаного Сall-центра, документи на отримання зазначеного грошового подарунку можна забрати у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При отриманні даної посилки, громадяни дізнаються про те, що її отримання являється платним, а саме від 300 до 2000 грн. Відповідно до умови відправника, перегляд посилки заборонений до повної її оплати.

Після проведення повної оплати посилки та її перегляду, громадяни виявляють дешеві побутові речі та рекламні брошури стосовно проведення лотерей.

Співробітники Сall-центру повторно телефонують громадянам, які отримали посилки, з метою повідомити їх про виграш коштів, проте, щоб їх отримати необхідно замовити ще одну оплачувану посилку, у якій знаходитимуться документи з підтвердженням виграшу та інформації про можливість його отримання.

Громадяни систематично здійснюють замовлення оплачуваних посилок, проте грошового виграшу не отримують.

Допитані як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили вказані факти.

Так, в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 1977 р.н., АДРЕСА_4 , (організатор) т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , 1972 p.н., АДРЕСА_5 , (пособник) т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , 1975 р.н., АДРЕСА_6 (співорганізатор) т. 39, т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 1982 р.н., АДРЕСА_6 (виконавець) т. НОМЕР_7 , т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 1991 р.н., м. Київ, (виконавець) т. 89; ОСОБА_13 , 1982 р.н. м. Київ, (виконавець) т. 27; ОСОБА_14 1985 р.н., АДРЕСА_7 (виконавець) т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , 1981 р.н., АДРЕСА_8 (виконавець) т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 2001 р.н., м. Київ, (виконавець) т. 14; ОСОБА_17 , 1987 р.н., АДРЕСА_9 , (виконавець) т. 64; ОСОБА_18 1997 р.н., АДРЕСА_10 . (виконавець) т. 53; ОСОБА_19 , 1995 р.н., АДРЕСА_11 , (виконавець) т. НОМЕР_11 .

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо деталізації з`єднань абонентів з наступними номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатора (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання тощо; типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (короткі текстові повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), ОРКС (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів; ідентифікаційних ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості. Також наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення).

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, встановлення контактів та зв`язків осіб, які можуть бути виконавцями та співучасниками вчинюваного злочину, та осіб, причетних до вчинення злочину, а також місцезнаходження останніх в період скоєння злочину, виникла необхідність у витребуванні деталізації з`єднань вказаних телефонних абонентів та мобільних терміналів за період з 01.01.2020 по теперішній час, які зберігаються у компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 апро тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації за абонентським номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з нею та її вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

- типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;

- ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості.

- наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/31615/23-к.

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.08.2023 р.