КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8518/22
Провадження № 1-кс/552/1055/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати виписки про рух коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в цьому банку рахунку НОМЕР_2 та всіх інших рахунків цього товариства; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати відомості про з`єднання користувачів таких абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ГУ ДПС у м. Києві надати копії матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), копі поданої товариством податкової звітності за 2020-2022 роки, письмову інформацію про відкриті вказаним товариством рахунки в банківських установах, наявні відомості в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів щодо ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 19.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування в провадженні є повідомлені генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 відомості про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) під приводом виконання укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах повної передоплати договору № 2222 від 27.06.2022 поставки стальних листів заволоділи перерахованими на рахунок НОМЕР_2 грошовими коштами останнього в розмірі 228909 грн, не виконавши взяті на себе зобов`язання та припинивши виходити на зв`язок.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню та виконання завдань кримінального праводження слідство потребує можливості вилучити в порядку тимчасового доступу наступні речі та документи: з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виписки про рух коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в цьому банку рахунку НОМЕР_2 та всіх інших рахунків цього товариства у банку від моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів (1), засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків (2); з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відомості про з`єднання користувачів таких абонентських номерів за період часу із 01.05.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:1) НОМЕР_3 (контактний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними ЄДР); 2) НОМЕР_4 (контактний номер директорав засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 ); 3) НОМЕР_5 (контактний номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 ); з ІНФОРМАЦІЯ_5 копії матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), засвідчені копії (роздруківки) поданих цим товариством за 2020-2022 роки податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та всіх поданих цим підприємством передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу, письмову інформацію про відкриті вказаним товариством рахунки в банківських установах, наявні відомості в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за 2020 -2022 роки.

Дослідженням запитуваних у клопотанні речей та документів слідством планується довести або спростувати наявність в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити, при цьому зазначивши, що виконати попередню ухвалу про надання тимчасового доступу по зазначеному провадженню не виявилось можливим у зв`язку із службовою занятістю і посиленим варіантом несення служби в період воєнного стану, що ускладнило виїзд до м. Київ.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 19.08.2022 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомив про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) під приводом виконання укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на умовах повної передоплати договору № 2222 від 27.06.2022 поставки стальних листів заволоділи перерахованими на рахунок НОМЕР_2 грошовими коштами останнього в розмірі 228909 грн, не виконавши взяті на себе зобов`язання та припинивши виходити на зв`язок ( а.с.5-14).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств а організацій України керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 ( а.с.15-19).

Таким чином, для встановлення причетності ОСОБА_5 до розслідуваного кримінального правопорушення, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_2 ; про з`єднання абонентських номерів: контактного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними ЄДР - НОМЕР_3 ; контактного номеру ОСОБА_5 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ; контактний номер ОСОБА_8 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 - НОМЕР_5 ; облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей про суми виплачених доходів ОСОБА_5 .

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 40 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідству виписки про рух коштів по відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в цьому банку рахунку НОМЕР_2 та всіх інших рахунків цього товариства у банку від моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів (1), засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків (2);

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідству відомості про з`єднання користувачів таких абонентських номерів за період часу із 01.05.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1) НОМЕР_3 (контактний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними ЄДР);

2) НОМЕР_4 (контактний номер директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 );

3) НОМЕР_5 (контактний номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 згідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 );

ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідству копії матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), засвідчені копії (роздруківки) поданих цим товариством за 2020-2022 роки податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та всіх поданих цим підприємством передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу, письмову інформацію про відкриті вказаним товариством рахунки в банківських установах, наявні відомості в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за 2020 -2022 роки.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 40 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1