Справа № 392/544/23
Провадження № 1-кс/392/124/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за номерам НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 по 23 год. 59 хв. 01.03.2023.

На обґрунтування клопотання зазначив, що що 20.02.2023 р. близько 16 год. 10 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу дитячого візка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. у гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримала. (ЄО- 6744 від 21.02.2023).

За вказаним фактом 22.02.2023 року сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області розпочате кримінальне провадження № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнанням встановлено, що 20.02.2023 ОСОБА_4 в мережі інтернет, на платформі «ОЛХ» побачила оголошення про продаж дитячого візка. ОСОБА_4 обравши товар, зв`язалася з продавцем за м.т. НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) та узгодили всі деталі замовлення. Після чого близько 16:20 20.02.2023 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 тис. гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 з власної банківської картки № НОМЕР_4 .

В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що візок він відправить поштою. Після чого на повідомлення ніхто не відповідав та телефон був поза зоною.

22.02.2023 дізнавачем СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було надано доручення для проведення слідчих дій в порядку ст. 40,41 КПК України.

23.02.2023 сектору дізнання надійшов рапорт від оперуповноваженого СРЗПВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що мобільний номер телефону, який належить особі, яка ймовірно причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 фіксується згідно базовим станціям за адресою Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Велика Виска.

Після чого 28.02.2023 дане кримінальне провадження за № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України було передано за підслідністю до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

З метою встановлення особи ймовірного правопорушника виникла необхідність у отриманні інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , яку надав зловмисник потерпілій ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів в сумі 4000 грн.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 4000 гривень 00 коп.) було емітовано акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 4000 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 19.02.2023 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації стосовно сім-картки № НОМЕР_6 подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 22.02.2023 року по кримінальному провадженню №0000236; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.02.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 23.02.2023 року, відповідно до якого встановлено, що номер на який телефонувала потерпіла зазначено саме НОМЕР_2 : копією платіжної інструкції №ECM_P24A864130746D404 від 20.02.2023 року, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, подане процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, дата, час та тривалості з`єднань абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу), останні зберігаються у оператора мобільного зв`язку відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою опрацювання та проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що прокурором у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000236від 22.02.2023 року, які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2023 по 23 год. 59 хв. 01.03.2023 за номером НОМЕР_1 із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12