Справа № 645/2048/23
Провадження № 1-кс/645/565/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, які перебувають у володінні:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 17.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 17.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- -первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 03.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_14 на сайті «OLX» замовила синтезатор, зателефонувала невідомій особі на номер НОМЕР_4 , перевела грошові кошти на картку невідомої особи № НОМЕР_3 у розмірі 1000 грн., але товар не отримала.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_14 , яка повідомила, що 17.03.2023 року знайшла оголошення на сайті «OLX» щодо продажу синтезатора (Casio CTK 620) у продавця який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 . В ході телефонної розмови з продавцем за номером тел. НОМЕР_5 , що був зазначений у оголошенні, останній у розмові переконав її у своїй порядності і попросив заставу за товар. Скинув у месенджер «Viber» номер картки НОМЕР_3 , яка оформлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_16 . Після переказу застави у розмірі 1000 грн, з власної банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , продавець перестав відповідати за номером НОМЕР_5 після чого потерпілій прийшло повідомлення у месенджері «Viber» про те, що він змінив номер на НОМЕР_6 . Товар їй не було надіслано, а грошові кошти до теперішнього часу не повернуто.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банківської картки № НОМЕР_1 , а також повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_3 оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000217 розпочате 03.05.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, які перебувають у володінні:

1) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 17.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 17.03.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- -первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 17.03.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19 липня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1