Справа № 953/7740/23
н/п 1-кс/953/6563/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001635 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 24.08.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номерів рахунків та банківських карток, належним чином завірених заяв на відкриття - закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяв на видачу - отримання вказаних банківських карток / рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток / рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку / рахунок; ІР - адрес з яких проходили транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 за період час з 16.07.2023 по теперішній час; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картках / рахунках, в період часу з 16.07.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картках / рахунках, відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до акаунту (введення паролю, та / або відновлення забутого (втраченого паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою / рахунком; переліку банкоматів / терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 16.07.2023 по теперішній час; фотознімків або відеозаписів з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 16.07.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001635 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.07.2023 близько 16:20 год. невстановлена особа шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 4 400 грн., чим останній були заподіяні матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що 16.07.2023 о 15:50 год. остання знаходилась сама вдома за вищевказаною адресою і гортала стрічку новин у месенджері «Instagram», користуючись акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 15:53 год. потерпілій прийшло повідомлення з аккаунту її подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Instagram» із проханням заняти грошей у розмірі 5 700 гривень, на що потерпіла відповіла, що повної суми грошей у неї не має і може відправити лише частину вищевказаної суми у розмірі 4 400 грн.

Після цього із вищезазначеного аккаунту потерпілій прийшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 із підписом « ОСОБА_7 , куди потрібно перевести гроші. У період з 16:18 год. по 16:20 год. 16.07.2023 потерпіла перевела гроші у сумі 1 000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та 1 400 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , крім цього вона ще перевела 2 000 грн. із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 свого чоловіка. Пізніше її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 написав у месенджері «Telegram» гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що дружина перевела гроші, як вона просила, на що ОСОБА_10 відповіла що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » y месенджері «Instagram» взломали шахраї.

Зважаючи на вищевикладене, у органу проведення досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у відношенні ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення, яке виразилось у заволодінні її грошовими коштами, шляхом введення в оману.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліцїі ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 25.08.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001635 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номерів рахунків та банківських карток, належним чином завірених заяв на відкриття - закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяв на видачу - отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток / рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку / рахунок; ІР - адрес з яких проходили транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 за період час з 16.07.2023 по 30.08.2023; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картках / рахунках, в період часу з 16.07.2023 по 30.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та / або веб - сайти по банківській картках / рахунках, відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до акаунту (введення паролю, та / або відновлення забутого (втраченого паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком; переліку банкоматів / терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 16.07.2023 по 30.08.2023; фотознімків або відеозаписів з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 16.07.2023 по 30.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1