Справа №760/7647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000678 від 24.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000678 від 24.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Солом`янського району м. Києва, ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

31.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин надсилались ОСОБА_5 на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Згідно клопотання банківські рахунки за вказаними картковими номерами, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання сдлідчого обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, як у паперовому, так у електронному вигляді, а саме:

1). Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстровані банківська картка НОМЕР_1 , документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку;

- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 та відповідний рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період з 24.02.2023 по 05.04.2023 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 24.02.2023 по 05.04.2023;

- адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період з 24.02.2023 по 05.04.2023;

- фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_1 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 24.02.2023 по 05.04.2023.

2). Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку;

- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 та відповідний рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , за період з 24.02.2023 по 05.04.2023 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 24.02.2023 по 05.04.2023;

- адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 24.02.2023 по 05.04.2023;

- фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_2 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 24.02.2023 по 05.04.2023.

Строк дії ухвали - до 12.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: