Справа № 712/4715/23
Провадження № 1- кс/712/2231/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за №0001680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, про яке 25 жовтня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці.

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_6 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

- 03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_7 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

- до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 року близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електоронно-обчислювальної техніки використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці.

- 08.11.2022р., невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956 р.н. та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_9 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

- 09.11.2022р. близько 13год.. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_11 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 .

- Протягом 11 та 12 січня 2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1954р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_10 та заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн.

- 06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 .

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представилася знайомим ОСОБА_14 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_4 та 2000 грн. поповнив номер м.т. НОМЕР_11 .

- 09.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , представилася знайомим ОСОБА_15 1956 р.н. та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер м.т. - НОМЕР_6 .

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_12 , ввели в оману гр. ОСОБА_16 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_13 .

- 05.12.2022р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , ввела в оману гр. ОСОБА_17 , 1980р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру.

- в період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_18 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ЄО-12810 від 03.04.2023).

- 07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_17 .

12.04.2023 в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка в ході допиту вказала, що 10.01.2023 приблизно о 15:35 год. до неї на її власний номер мобільного телефону НОМЕР_18 зателефонувала особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та в ході розмови з невідомою особою, остання ввела потерпілу в оману, видаючи себе за дядька потерпілої. Невстановлена особа, видаючи себе за родича потерпілої, попросила в ОСОБА_20 позичити грошові кошти та скинути їх на банківську картку № НОМЕР_17 , на що потерпіла погодилась та за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з власної банківської картки № НОМЕР_19 перерахувала двома платежами грошові кошти в загальній сумі 5 000 грн.

18.04.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_19 , який в ході допиту вказав, що 07.01.2023 на його номер мобільного телефону НОМЕР_20 з номеру мобільного телефону: НОМЕР_8 та в ході розмови з невідомою особою, остання ввела потерпілого в оману, видаючи себе за товариша потерпілого ОСОБА_21 , в ході розмови невстановлена особа видаючи себе за товариша потерпілого, попросив позичити йому грошові кошти та скинути їх на банківську картку № НОМЕР_17 та № НОМЕР_4 , на що потерпілий погодився, будучи впевненим в тому, що допомагає товаришу та за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахував грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн. на вищевказані рахунки.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- анкету заяву на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки;

- розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_19 , за період часу з 09.01.2023 по 11.01.2023;

- відомості про наявність карткових рахунків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- розширену виписку по руху коштів, по карткових рахунках ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за період часу з 06.01.2023 по 08.01.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1