печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ІВЕНРАЙС» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001801,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ІВЕНРАЙС» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001801, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.03.2023 року у справі № 757/11010/23-к, а саме на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № ZBRD05196, держ. № НОМЕР_1 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_2 , держ. № НОМЕР_3 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський № НОМЕР_4 , держ. № НОМЕР_5 2012 року;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_6 , держ. № НОМЕР_7 , 2012 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № НОМЕР_46, держ. № НОМЕР_8 , 2013 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський № НОМЕР_47, держ. № НОМЕР_9 , 2013 року випуску;

- Борона дискова Б30 ін 00235 заводський № НОМЕР_48, Ш=8м. 2012 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № НОМЕР_49, Ш=3м., 2018 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський № НОМЕР_50, Ш=3м. 2016 року випуску;

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_12 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_13 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_14 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_16 , 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_17 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_18 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_19 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_51 2013 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_20 заводський номер НОМЕР_21 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ.№ НОМЕР_22 заводський номер НОМЕР_23 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE 315 держ.№ НОМЕР_24 заводський номер НОМЕР_25 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 держ.№ НОМЕР_26 заводський номер НОМЕР_27 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_52 держ.№ НОМЕР_28 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_53 держ.№ НОМЕР_29 2013 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_54 держ.№ НОМЕР_30 2012 року випуску;

- Обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_55 держ. номер НОМЕР_31 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_56 держ.№ НОМЕР_32 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_57 держ.№ НОМЕР_33 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 НОМЕР_58 НОМЕР_59 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський номер НОМЕР_60 держ.№ НОМЕР_34 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_61) держ.№ НОМЕР_35 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_62) держ.№ НОМЕР_36 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_63) держ.№ НОМЕР_37 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_64) держ.№ НОМЕР_65 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_66) держ.№ НОМЕР_38 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_67) держ.№ НОМЕР_39 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_68) держ.№ НОМЕР_40 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський номер НОМЕР_69) держ.НОМЕР_41 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський номер НОМЕР_70) держ.№ 75817АА 2012 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн НОМЕР_71, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01098 зн НОМЕР_72, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн НОМЕР_73 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн НОМЕР_74 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін НОМЕР_75 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску;

- Детеслер Hagie 204 12 ряд., НОМЕР_42 , 1994 р.в.;

- Детеслер Moder Flow 12 ряд., НОМЕР_76, 2009 р.в.;

- Культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) заводський номер НОМЕР_77 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 заводський номер НОМЕР_78, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 заводський номер НОМЕР_79, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 заводський номер НОМЕР_80, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 заводський номер НОМЕР_81, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 заводський номер НОМЕР_82, Ш=6м. 2013 р.в., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту на майно, неможливе використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, ТОВ «ІВЕНРАЙС» є добросовісним набувачем та власником арештованого майна, конституційні права якого порушуються, а службові та посадові особи ТОВ «ІВЕНРАЙС» не мають статусу підозрюваних у вищевказаному кримінальному провадженні. Товариство є окремою юридичною особою, яка несе самостійну майнову відповідальність за результат своєї господарської діяльності та відповідає виключно за свої борги.

ТОВ «ІВЕНРАЙС» є компанією, яка надає послуги виробникам сільськогосподарської продукції та здійснює свою діяльність виключно в рамках правового поля.

У судовому засіданні представник ТОВ «ІВЕНРАЙС» - ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, посилаючись на письмові заперечення.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 07.03.2023 сільськогосподарська техніка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001801.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 березня 2023 року у справі № 757/11010/23-к накладено арешт з метою збереження речових доказів на на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Трактор колісний CASE IH MX 315, заводський № НОМЕР_43 , держ. № НОМЕР_1 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_2 , держ. № НОМЕР_3 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660, заводський № НОМЕР_4 , держ. № НОМЕР_5 2012 року;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський № НОМЕР_6 , держ. № НОМЕР_7 , 2012 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO, заводський № НОМЕР_46, держ. № НОМЕР_8 , 2013 року випуску;

- Навантажувач NEW HOLLAND LM 625 TURBO заводський № НОМЕР_47, держ. № НОМЕР_9 , 2013 року випуску;

- Борона дискова Б30 ін 00235 заводський № НОМЕР_48, Ш=8м. 2012 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7 заводський № НОМЕР_49, Ш=3м., 2018 року випуску;

- Глибокорозпушувач Artiglio300/7+Packing kit, заводський № НОМЕР_50, Ш=3м. 2016 року випуску;

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770, заводський № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2011 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_12 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_13 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_14 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_16 , 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_17 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_18 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R, заводський номер НОМЕР_19 , 2012 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335 R, заводський номер НОМЕР_51 2013 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ. № НОМЕР_20 заводський номер НОМЕР_21 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MX 315 держ.№ НОМЕР_22 заводський номер НОМЕР_23 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE 315 держ.№ НОМЕР_24 заводський номер НОМЕР_25 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 держ.№ НОМЕР_26 заводський номер НОМЕР_27 2011 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_52 держ.№ НОМЕР_28 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_53 держ.№ НОМЕР_29 2013 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_54 держ.№ НОМЕР_30 2012 року випуску;

- Обприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_55 держ. номер НОМЕР_31 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_56 держ.№ НОМЕР_32 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 заводський номер НОМЕР_57 держ.№ НОМЕР_33 2012 року випуску;

- Оприскувач SPRA-COUPE 4660 НОМЕР_58 НОМЕР_59 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 заводський номер НОМЕР_60 держ.№ НОМЕР_34 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_61) держ.№ НОМЕР_35 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_62) держ.№ НОМЕР_36 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_63) держ.№ НОМЕР_37 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_64) держ.№ НОМЕР_44 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_66) держ.№ НОМЕР_38 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_67) держ.№ НОМЕР_39 2011 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340 (заводський номер НОМЕР_68) держ.№ НОМЕР_40 2012 року випуску;

- Трактор колісний CASE IH STEIGER 500 (заводський номер НОМЕР_69) держ.НОМЕР_41 2013 року випуску;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8310 R (заводський номер НОМЕР_70) держ.№ НОМЕР_45 2012 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01097 зн НОМЕР_71, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Horsch Joker 8 RT ін 01098 зн НОМЕР_72, Ш=8м. 2016 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн НОМЕР_73 ін 00416 Ш=8м. 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор зн НОМЕР_74 ін 00415, Ш=8м 2014 року випуску;

- Борона дискова Гігант 10/800 Геліодор ін НОМЕР_75 зн 402503, Ш=8м. 2014 року випуску;

- Детеслер Hagie 204 12 ряд., НОМЕР_42 , 1994 р.в.;

- Детеслер Moder Flow 12 ряд., НОМЕР_76, 2009 р.в.;

- Культиватор Korund 8/750 K MAR (вир-во Lemken) заводський номер НОМЕР_77 ін 01317, Ш=7,5м. 2018 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00364 заводський номер НОМЕР_78, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00366 заводський номер НОМЕР_79, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00369 заводський номер НОМЕР_80, Ш=36м. 2013 р.в.;

- Розкидач мінеральних добрив ZGB 8200 Super 24-36 m ін00370 заводський номер НОМЕР_81, Ш=36м. 2014 р.в.;

- Сівалка універсальна пневматична зернова Kockerling Ultima cs 600 ін 00284 заводський номер НОМЕР_82, Ш=6м. 2013 р.в., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ІВЕНРАЙС» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001801 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1