У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4515/23

№ 1-кс/183/1597/23

19 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 23.03.2023 року за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу газобетоних блоків на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в розмірі 52.920,00 гривень, чим останньому завдано матеріальну шкоду.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що 21 березня 2023 року в денний час доби він побачив оголошення на сайті «OLX» про продаж газобетоних блоків вартістю нижче середньої. У зазначеному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_4 . В ході розмови з невідомим чоловіком, було досягнуто домовленості про купівлю потерпілим 37,8 кубів, вартістю 92.610,00 грн., які будуть доставлені 23.03.2023 року до Бази будматеріалів № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступного дня, а саме 22.03.2023 року ОСОБА_3 з вищевказаного номеру телефону зателефонував чоловік та повідомив, що його замовлення буде доставлено водієм за раніше вказаною адресою та надав номер банківської карти № НОМЕР_3 для оплати замовленого газобетону, на що потерпілий відмовився та пояснив, що оплату здійснить після того як отримає замовлений товар.

Того ж дня о 14.30 годині за адресою; АДРЕСА_1 прибув водій та почав розвантаження газобетону на території будівельної бази за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_3 , побачивши, що замовлений товар дійсно прибув, направився до найближчого відділення А-Банку в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та здійснив грошовий переказ в сумі 52.923,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яку йому раніше було надано ніби продавцем газобетону.

Повернувшись до будівельного магазину, де його чекав водій ОСОБА_5 , останній спитав про оплату, на що потерпілий повідомив, що вже оплатив фірмі на банківську карту, на що водій відповів, що за домовленістю з замовником, розрахунок повинен бути готівкою.

Допитаний водій в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що 22.03.2023 року йому зателефонував логіст та повідомив, що надійшло замовлення на 21 палет газобетону, сумою 83.163,00 гривні в м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Після чого свідку зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що його буде чекати колега на ім`я ОСОБА_6 за адресою: пл.. Перемоги м. Новомосковськ Дніпропетровської області. 23.03.2023 року о 14.30 годині, прибувши за вказаною адресою, водія чекав потерпілий ОСОБА_7 . В цей час свідок почав розвантаження палетів та ОСОБА_3 від`їхав на короткий час. Розвантаживши замовлення, свідок підійшов до потерпілого ОСОБА_3 , який в цей час повернувся та спитав про оплату, на що останній повідомив, що вже здійснив переказ грошей на картковий рахунок в сумі 52.923,00 гривень. В ході розмови між потерпілим та водієм, було встановлено, що гроші були переказані невідомій особі, а не фірмі, яка здійснила доставку газобетону на суму 83.163,00 гривень. Також встановлено, що потерпілому та свідку телефонували з одного номеру телефону НОМЕР_1 . Після чого водій завантажив замовлені палети та направився до м. Дніпро.

Матеріальна шкода, яка заподіяна потерпілому ОСОБА_3 , в наслідок шахрайський дій, становить 52.923,00 гривень, яка станом на 12 квітня 2023 року не відшкодована.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 20 березня 2023 року до 00.00 години 12 квітня 2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період з 00.00 годин 20 березня 2023 року до 00.00 годин 12 квітня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_3 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00.00 годин 20 березня 2023 року до 00.00 годин 12 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали до 17.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1