Провадження № 1-кс/761/8828/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000135 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, здійснюють реєстраційні дії щодо нерухомого майна у м. Києві на підставі завідомо підроблених документів, які не підтверджують набуття особами речових прав на нерухоме майно та технічні показники об`єктів нерухомості, та проводять дії з реєстрації нерухомого майна на підставі завідомо підроблених офіційних документів. Крім того, державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , починаючи з 01.01.2018 року було прийнято ряд неправомірних рішень, щодо реєстрації права власності. ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході моніторингу висновків Колегії ІНФОРМАЦІЯ_3 з розгляду скарг на рішення дії чи бездіяльність державного реєстратора було встановлено, що реєстраційні дії вчинені державним реєстратором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 є предметами численних скарг по яким приймались рішення про скасування реєстраційних дій. Зокрема: наказ Міністерства юстиції України від 28.11.2019 № 3669/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.06.2019 № 47430681 прийняте державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; наказ Міністерства юстиції України від 26.04.2022 № 1633/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.07.2019 № 47930836, прийняте державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; наказ Міністерства юстиції України від 28.02.2020 № 724/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 27.09.2019 № 48908363, прийняте державним реєстратором ОСОБА_5 ; наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2019 № 159/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.01.2018 № 39399163, прийняте державним реєстратором ОСОБА_5 ; наказ Міністерства юстиції України від 09.12.2020 № 4256/5, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень обтяжень від 20.08.2019 №48317602, прийняте державним реєстратором ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що під час розслідування на підставі ст. 93 КПК України було надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання інформації щодо проведення реєстраційних дій вказаним державним реєстратором. Згідно отриманої відповіді встановлено, що вказану інформацію, оскільки вона є конференційною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає лише в порядку ст. ст. 159 162 КПК України. В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів було вилучено інформацію в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про всі реєстраційні дії із вказанням реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна та номерів записів про право власності, перегляд інформації, формування витягів, інформації та довідок, внесення змін, тощо проведені в Державному реєстрі речових прав здійснені державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період з 01.01.2018 по 20.10.2022, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ користувача при проведенні таких дій, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу отриманої інформації, під час подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у змові з невстановленими слідством особами було зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ОСОБА_6 на об`єкт нерухомості, а саме нежитлову будівлю, загальною площею 71,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на підставі довідки №17 від 02.05.2019, виданої Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні слідчим вказано, що в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що особисто державного реєстратора ОСОБА_5 не бачив, усіма питаннями щодо реєстрації об`єкта нерухомості займалася особа за довіреністю. Крім того, довідка №17 від 02.05.2019, на підставі якої була проведена державна реєстрація, була видана йому колишнім головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . Дана нежитлова будівля за словами свідка перебуває на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовується як офісно-складське приміщення, а 17.02.2023 новопризначена голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 придбала дану нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 339 від 17.02.2023. В якості свідка допитано колишнього голову Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який повідомив, що на території кооперативу розташована нежитлова будівля, загальною площею 71,3 кв.м., яка була побудована господарським способом у 1907 році. Такі будівлі були побудовані для «дорожніх доглядачів», уздовж залізничних колій однотипно і приблизно в один час. Також в нежитловій будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 приблизно до 1994 року жила дружина такого «дорожнього доглядача», в подальшому дану будівлю вирішили не руйнувати та використовувати одну з її кімнат для потреб кооперативу. Крім того, зі слів свідка ОСОБА_7 , нежитлова будівля, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 на балансі Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебувала, рішення про передачу у приватну власність будівлі ОСОБА_6 було прийнято на підставі того, що він був членом Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пообіцяв провести електроенергію під дану будівлю. На питання слідчого, чи усвідомлює ОСОБА_7 , що видача довідки ОСОБА_6 , яка підтверджує набуття права власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 є безпідставною, ОСОБА_7 зазначив, що на той час про це не думав, але зараз розуміє, що рішення було неправильним.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування в якості свідка допитано теперішню голову Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що придбала нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 за 588199,22 грн. Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі серія та номер 339 від 17.02.2023 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Під час досудового розслідування приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірену копію договору купівлі-продажу №339 від 17.02.2023 нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , разом з усіма завіреними належним чином копіями документів, що стали підставою вчинення вказаної нотаріальної дії. 12 квітня 2023 року за вих. 177/01-16 до Шевченківського УП ГУНП у м.Києві надійшла відповідь від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про те, що ним дійсно було посвідчено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 та надано до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії документів, які складають матеріали нотаріальної справи.

Клопотання мотивоване тим, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при проведенні дій щодо реєстрації права власності та посвідченні договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . У кримінальному провадженні 14.04.2023 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу. Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригіналу договору купівлі-продажу №339 від 17.02.2023 нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; - оригіналу довідки № 17 від 02.05.2019, виданої за підписом голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ; - оригіналу витягу з Державного реєстру речових прав (індексний номер 322962337); - оригіналу технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.05.2019; - оригіналу витягу із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію електронної довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості; - довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості; - оригіналів заяв від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що подавалися приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 ; - копій паспортів сторін договору, довіреностей, свідоцтв про шлюб сторін, квитанцій про оплату податків та наданих послуг. Проведення експертного дослідження документів, які подавалися приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 необхідне для встановлення чи спростування факту підробки документів та їх подальшого використання для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до п.п. 2.2 гл. 1 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Згідно із п. 3 гл. 7 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000135 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення всіх документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналу договору купівлі-продажу №339 від 17.02.2023 нежитлової будівлі, літера А, загальною площею 71,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

-оригіналу довідки № 17 від 02.05.2019, виданої за підписом голови Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ;

-оригіналу витягу з Державного реєстру речових прав (індексний номер 322962337);

-оригіналу технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.05.2019;

-оригіналу витягу із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію електронної довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості;

-довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості;

- оригіналів заяв від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що подавалися приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 ;

- копій паспортів сторін договору, довіреностей, свідоцтв про шлюб сторін, квитанцій про оплату податків та наданих послуг.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: