Справа №613/1170/23 Провадження № 1-кс/613/381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000426 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 27.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27 січня 2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.07.2022 року, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 26.07.2022 року, через застосунок «Telegram», за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої отриманої в АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_1 , в загальній сумі 210000 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_5 , значну майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27.07.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 26 липня 2022 року, близько 17 години 30 хвилин, вона перебувала у себе вдома та через ноутбук знаходилася в соціальній мережі «Telegram», де в групі ВО «Харків» перейшла за посиланням, якого вона не запам`ятала, для того щоб подати заявку на отримання виплат внутрішньо переміщеним особам. Зайшовши на сторінку сайту, який був схожий на додаток «Дія», ОСОБА_5 , внесла свої персональні дані, а саме логін та пароль з особистого кабінету «Райффайзен банк», після чого на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення з кодом НОМЕР_3 . Почавши вводити код, підтвердження не було, о 17 годині 36 хвилин, на її телефон надійшло повідомлення про те, що на заробітну картку ОСОБА_5 , за № НОМЕР_1 , було перераховано 185 000 гривень 00 копійок та через декілька хвилин вказана сума була знята. Потім на її вищевказану заробітну картку було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 гривень, та знову знято. Загальна сума знятих її грошових коштів з банківської картки склала 210000 гривень.

02.11.2022 року, отримано тимчасовий доступ до документів в АТ «Райффайзен банк», а саме інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , по якій здійснювалось перерахування грошових коштів з деталізацією джерел надходження коштів. Однак в зазначеній інформації відсутні номери рахунків на які саме були перераховані грошові кошти та відсутнє місце їх зняття.

Крім цього, оперативному підрозділу направлено доручення щодо встановлення осіб причетних до скоєння вищезазначеного злочину та місця зняття грошових коштів, однак до теперішнього часу вказаних осіб встановити не надалось можливим.

По кримінальному провадженню постійно проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, однак інформації, яка б заслуговувала на оперативний інтерес, отримано не було.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, при цьому, як зазначає слідчий, виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме повторно отримати доступ до документів в АТ «Райффайзен банк», про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Райффайзен банк», за № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи причетної до скоєння даного злочину та встановлення місця зняття грошових коштів.

У кримінальному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Слідчий вказує, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, для розкриття вказаного злочину та закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: 1) повторно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ «Райффайзен банк», а саме інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 . 2) додатково направити оперативному підрозділу доручення, щодо встановлення осіб причетних до скоєння вищезазначеного злочину та місця зняття грошових коштів, 3) здійснити заходи з метою встановлення свідків кримінального правопорушення та допитати вказаних осіб; 4) провести інші слідчі дії в залежності від отриманої інформації в АТ «Райффайзен банк».

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин так як потребують проведення значного обсягу слідчих дій та проведення оперативних заходів, з метою перевірки отриманої інформації направленої на розкриття вказаного злочину.

Строк досудового розслідування закінчується 27 липня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий зазначає, що результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву за змістом якої просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000426 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 27 липня 2023 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

Відповідно до положень ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст.219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, але виникла необхідність встановити інші обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: повторно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ «Райффайзен банк», а саме інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 ; додатково направити оперативному підрозділу доручення, щодо встановлення осіб причетних до скоєння вищезазначеного злочину та місця зняття грошових коштів; здійснити заходи з метою встановлення свідків кримінального правопорушення та допитати вказаних осіб; провести інші слідчі дії в залежності від отриманої інформації в АТ «Райффайзен банк».

Враховуючи конкретні обставини справи, приймаючи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 27 липня 2023 року, проте, провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до 6 місяців, тобто до 27 січня 2024 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя