Справа № 333/5831/23
Пр.№1-кс/333/2263/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Ірини Миновської, погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000262 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000262 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.06.2023 року о 16:06 год., шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами заявника, при використанні мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та банківської картки № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку потерпілий перевів грошові кошти у розмірі 1800 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток становить 1800 гривень. (ЄО № 12748 від 07.07.2023).

08.07.2023 року в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_3 , який повідомив, що 24.06.2023 на сайті на сайті OLX побачив оголошення про продаж дитячого ігрового електроавтомобіля за 1800 грн. Цього ж дня він написав смс повідомлення на сайті OLX користувачу, який був підписаний як ОСОБА_4 , що хоче придбати зазначений електроавтомобіль на що останньому був надісланий номер телефону НОМЕР_1 задля подальшої переписки в додатку Viber. Гр. ОСОБА_3 написав на вказаний номер з приводу покупки та попросив надіслати йому відео електроавтомобіля. Після того останній запитав чи можливий наложний платіж на що йому повідомили, що можливо. Гр. ОСОБА_3 відправив на вказаний номер свої дані для відправки.

25.06.2023 останньому в додатку Viber написав зазначений номер та повідомив, що за доставку Новою поштою потрібно буде сплатити 1778 грн. та за ігровий електромобіль 1800 грн, разом потрібно сплатити 3578 грн. Також додав, що ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка буде дешевше на що гр. ОСОБА_3 попросив дізнатися ціну доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після з номеру НОМЕР_1 на його номер НОМЕР_4 зателефонував чоловік з приводу продажу електоавтомобіля, який не представлявся, та повідомив, що доставка Укрпоштою буде коштувати 495 грн. на що він погодився, також повідомив, що після того як він відправить Укрпоштою ігровий автомобіль він надішле квитанцію про відправку в Viber і вже після цього гр. ОСОБА_3 йому мав скинути кошти. Цього ж дня з вищевказаного номеру йому надійшла квитанція про те, що відправлення відбулось та надав номер карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на яку потрібно було перевести грошові кошти 1800 грн. за саму іграшку. 25.06.23 гр. ОСОБА_3 о 16:06 перевів грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 у сумі 1800 грн. Після чого гр. ОСОБА_3 надіслав йому квитанцію про оплату на що він підтвердив, що кошти надійшли. Ігровий електроавтомобіль ніхто не надіслав на дзвінки та повідомлення зазначений номер не відповідає. 27.06.2023 гр. ОСОБА_3 зайшов на сайт OLX та побачив таке ж оголошення про продажу дитячого електроавтомобіля, яке було опубліковано 27.06.2023.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 року по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 23.06.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З доданих до клопотання документів вбачається, що документи, інформація та речі до яких просить дізнавачка тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 по 24.07.2023 р., а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з

23.06.2023 р. по 24.07.2023;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 р. по 24.07.2023 р.;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 23.06.2023 р. по 24.07.2023 р.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 24.08.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1