Справа №760/8227/23
Провадження №1-кс/760/3801/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001592 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу підприємців та підприємств, які розташовані на території Солом`янського району міста Києва, почали надходити листи за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати одноразову фінансову допомогу. Листи, які надходять на адресу підприємців та підприємств містять ознаки повного підроблення документів, а саме: виготовлення документа цілком та його бланка; внесення в документ завiдомо неправдивих даних; підроблення підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підроблення відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 . У підроблених листах зміст, реквізити та порядковий номер бланку ІНФОРМАЦІЯ_1 не ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсності та містять свідомо неправдиві відомості.

З копії листів направлених від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.09.2022 №179/73 та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.09.2022 №179/79 встановлено наявність прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати одноразову фінансову допомогу, для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби ЗСУ. Також в листах зазначено розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України.

Під час допиту у якості свідка першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не направляли жодних листів від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 установам, які знаходяться на території Солом`янського району з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

В ході допиту в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 встановлено, що 15.09.2022 близько 11.00 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , який повідомив, що вiн з Солом`янської районної в м. Києві державноi адмiнiстрацiї та попросив покликати ОСОБА_7 , тобто директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питання допомоги військовим. Однак директора був відсутнім, тому особа з якою розмовляла свідок залишила контактний номер НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_6 передала контактний номер телефону та данні особи, яка телефонувала заступнику директора ОСОБА_8 , який зв`язався з особою, що представилася ОСОБА_5 та направив лист з реквізитами, після чого ОСОБА_8 перерахував на вказані у листі реквізити НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , з призначенням платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення №179/79 від 15.09.2022 кошти у сумі 20125 гривень. Через деякий час чоловік, який представився ОСОБА_5 знову телефонував заступнику директора, аби той надіслав квитанцію про оплату. Однак у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникли сумніви у тому, що це був дійсно працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вони вирішили заблокувати кошти та звернутися за підтвердженням до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їм повідомили, що листа на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надсилали та програмою про допомогу ЗСУ вони не займаються.

ОСОБА_6 повідомила, що кошти переказані з рахунку НОМЕР_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ код НОМЕР_7 .

Також, позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 12.08.2022 (Протокол №62/2022, складений 18.08.2022) прийнято рішення про зміну назви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 30.11.2022 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано зміну назви Банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , з метою встановлення особи, якій належить рахунок № НОМЕР_3 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, в клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим, які не є стороною кримінального провадження та не входять до групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0001592 від 17.09.2022.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), щодо поточного рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2022;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_3 ;

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документів, якими оформлювалося та підтверджувалося коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_3 , за період з 24.02.2022 по 01.11.2022;

- банківських документів, які оформлювалися при операції в касі банку, на підставі, яких видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб та переказ без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувача готівкою в національній валюті; квитанцій (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківських виписок із касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2022;

- документів, що засвідчують власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17