Справа № 182/3863/23
Провадження № 1-кс/0182/891/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08.08.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за №0000027 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровсмькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, та можливість вилучити завірені належним чином їх копії справа №904/919/22, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від «02» травня 2023 року, за ознаками ст. 191 ч.2 КК України.

Встановлено, що 24.12.20 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської обласної ради ( Споживач) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №В2021.

Відповідно до положень вказаного договору, Постачальник зобов`язується передати у власність Споживача Газове паливо ( природний газ) в обсязі 85 000 куб.м. Ціна газу за договором, за 1 куб.м. становить 4, 58333 без ПДВ ( ПДВ 0,91667 5,500 грн. з ПДВ). Сума договору становить 467 500 грн., у т.ч. ПДВ 77 916,67 грн. Строк дії договору постачання газу з 01.01.2021 до 31.12.2021 року.

Відповідно до п.3.1 Договору, протягом дії Договору ціна на газ може змінюватись, про що сторони укладатимуть відповідні додаткові угоди.

Згідно п.9.6 Договору, істотні умови договору можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у випадку збільшення ціни за одиницю товару до 10 % пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

У подальшому, на підставі додаткових угод:

№1 від 22.01.2021 ( ціна за 1м3 5,04121 без ПДВ ( ПДВ 1,00824 6,04945 з ПДВ),

№2 від 25.01.2021 ( ціна за 1 м3 5,54483 без ПДВ ( ПДВ 1,10897 6,65379 грн. з ПДВ),

№3 від 26.01.2021 ( ціна за 1м3 6,09875 без ПДВ ( ПДВ 1,21975 7,31850 грн. з ПДВ),

№4 від 28.01.2021 ( ціна за 1м3 6,70800 без ПДВ ( ПДВ 1,34160 8,04960 грн. з ПДВ),

№5 від 02.04.2021 ( ціна за 1м3 7,37810 без ПДВ ( ПДВ 1,47562 8,85374 грн. з ПДВ),

№6 від 19.04.2021 ( ціна за 1м3 7,9683 без ПДВ ( ПДВ 1,59366 9,56196 грн. з ПДВ),

№7 від 05.05.2021 ( ціна за 1м3 8,52605 без ПДВ ( ПДВ 1,70521 10,23126 грн. з ПДВ),

№8 від 27.05.2021 ( ціна за 1м3 9,2081 без ПДВ ( ПДВ 1,84162 11,04972 грн. з ПДВ),

№9 від 31.05.2021 ( ціна за 1м3 10,0368 без ПДВ ( ПДВ 2,00736 12,04416 грн. з ПДВ),

№10 від 07.06.2021 ( ціна за 1м3 6,09875 без ПДВ ( ПДВ 1,21975 7,31850 грн. з ПДВ), ціна за одиницю товару (тобто, за 1 кубічний метр) неодноразово збільшувалася.

Відповідно до отриманих в рамках кримінального провадження матеріалів від Споживача природного газу по умовам вказаного вище договору, підставою до збільшення вартості одиниці товару стали наступні експертні висновки за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вартості 1000 м3 з ПДВ:

№Ц-1/1 від 04.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 20.11.2020 р. ціна на природний газ 5 760 грн.;

№Ц-1/2 від 04.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 10.12.2020 р. ціна на природний газ 6 480 грн.;

№Ц-1/3 від 04.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 22.12.2020 р. ціна на природний газ 7 165,51 грн.;

№Ц-1/4 від 04.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 29.12.2020 р. ціна на природний газ 7 721,99 грн.;

№Ц-1/5 від 04.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 30.12.2020 р. ціна на природний газ 8 105,88 грн.;

№Ц-5/2 від 05.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( станом на 05.01.2021 р. ціна на природний газ 8 590 грн.;

№659/21 від 16.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( станом на 03.03.2021 р. ціна на природний газ 8399,22 грн., 8476,3 грн., 8480,58 грн. та на 15.03.2021 р. ціна на природний газ 9309 грн., 9401,76 грн., 9473,44 грн.;

№906/21 від 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( станом на 15.03.2021 р. ціна на природний газ 9309 грн., 9401,76 грн., 9473,44 грн. та на 07.04.2021 р. ціна на природний газ 10 009,2 грн., 10 155,94 грн., 10 206,25 грн.;

№997/21 від 27.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( станом на 07.04.2021 р. ціна на природний газ 10 009,2 грн., 10 155,94 грн., 10 206,25 грн. та на 20.04.2021 р. ціна на природний газ 10 729,07 грн., 10 827,88 грн., 10 827,88 грн.;

№1086/21 від 11.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( станом на 13.04.2021 р. ціна на природний газ 10 236,9 грн., 10 398,05 грн., 10 431,97 грн. та на 01.05.2021 р. ціна на природний газ 11 632,2 грн., 11 752,25 грн., 11 700,8 грн.;

№1141/21 від 14.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( станом на 01.05.2021 р. ціна на природний газ 11 632,2 грн., 11 752,25 грн., 11 700,8 грн та на 13.05.2021 р. ціна на природний газ 12 716,72 грн., 12 789,29 грн., 12 840,51 грн.;

Згідно актів приймання-передачі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської обласної ради прийняв природний газ в наступних об`ємах:

Акт №349 від 17.02.21 року 0,92984 тис.куб.м. по 5041,21 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 4687,52 грн. ( ПДВ 937,5 грн.) на суму 5625,02 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №643 від 25.02.21);

Акт №351 від 17.02.21 року 3, 40999 тис.куб.м. по 5 544,83 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 18 907,81 грн. ( ПДВ 3 781,56 грн.) на суму 22 689,37 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №644 від 25.02.21);

Акт №352 від 17.02.21 року 2, 56021 тис.куб.м. по 6 098,75 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 15 614,08 грн. ( ПДВ 3 122,82 грн.) на суму 18 736,9 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №645 від 25.02.21);

Акт №354 від 17.02.21 року 9,08318 тис.куб.м. по 6 708 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 60 929,97 грн. ( ПДВ 12 185,99 грн.) на суму 73 115,96 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №646 від 25.02.21);

Акт №1255 від 09.03.21 року 14, 51766 тис.куб.м. по 6 708 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 19 384,46 грн. ( ПДВ 19 476,89 грн.) на суму 116 861,35 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №914 від 25.03.21);

Акт №2114 від 06.04.21 року 6, 005095 тис.куб.м. по 6 708 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 40 282,18 грн. ( ПДВ 8 056,44 грн.) на суму 48 338,62 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №964 від 13.04.21);

Акт №2115 від 06.04.21 року 6,005095 тис.куб.м. по 7 378,10 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 44 306,19 грн. ( ПДВ 8 861,24 грн.) на суму 53 167,43 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №965 від 13.04.21);

Акт №2994 від 06.05.21 року 1,70017 тис.куб.м. по 7 378,10 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 12 544,02 грн. ( ПДВ 2 508,80 грн.) на суму 15 052,82 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1031 від 13.05.21);

Акт №2997 від 06.05.21 року 3, 63064 тис.куб.м. по 7 968,30 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 28 930,03 грн. ( ПДВ 5 786,01 грн.) на суму 34 716,04 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1032 від 13.05.21);

Акт №2998 від 06.05.21 року 2,13955 тис.куб.м. по 8 526,05 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 18 241,91 грн. ( ПДВ 3 648,38 грн.) на суму 21 890,29 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1033 від 13.05.21);

Акт №3858 від 07.06.21 року 0,78032 тис.куб.м. по 9 208,10 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 7 185,26 грн. ( ПДВ 1 437,05 грн.) на суму 8 622,31 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1071 від 11.06.21);

Акт №3860 від 17.06.21 року 1,01014 тис.куб.м. по 10 036,80 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 10 138,57 грн. ( ПДВ 2 027,71 грн.) на суму 12 166,28 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1077 від 22.06.21);

Акт №4631 від 08.07.21 року 0, 57549 тис.куб.м. по 10 036,80 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 5 776,08 грн. ( ПДВ 1 155,22 грн.) на суму 6 931,30 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1116 від 12.07.21);

Акт №5565 від 09.08.21 року 0, 00003 тис.куб.м. по 10 036,80 грн. за 1тис.куб.м. ( без ПДВ), на суму 0,30 грн. ( ПДВ 0, 06 грн.) на суму 0,36 грн. з ПДВ ( платіжне доручення №1157 від 11.08.21).

Водночас, на даний час, є підстави вважати, що вказані додаткові угоди до договору №В 2021 від 24.12.2020 на закупівлю газового палива (природного газу) укладені з порушенням вимог чинного законодавства України.

Зокрема, Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Згідно ст. 3 Закону (в редакції, яка діяла на час укладення договору та додаткових угод до договору) закупівлі здійснюються, у тому числі за принципами максимальної економії та ефективності.

Разом із тим, в ході аналізу інших закупівель природного газу та ціноутворення, щодо вартості кубометру природнього газу за вказаний проміжок часу, виявлено непоодинокі факти, що можуть свідчити про штучне завищення вартості предмета закупівлі та нести корупційні ризики.

Більше того аналіз технічної документації та специфікації дає підстави вважати, що вони спеціально створенні та для ведення протиправної господарської діяльності та розкрадання коштів міського бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність на підставі якої буде здійснюватись перерахування грошових коштів підрядній організації.

За таких обставин, умови додаткових угод за вказаними договорами закупівлю товарів, можуть суперечити вимогам ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до безпідставної надлишкової сплати бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2021 року.

Вищевказані обставини свідчать про вчинення службовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної ради не належне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Було встановлено що, за даним фактом існує справа №904/919/22 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що справа №904/919/22, яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ст. слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2ст. 160 КПКу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року, в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо розгляду цивільної справи№904/919/22, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

У задоволенні клопотанняст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за №0000027 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1