Справа № 630/320/23
Провадження № 1-кс/630/137/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання слідчого Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування карток:

1) № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2) № НОМЕР_3 емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо)

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 20 360 грн.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2023 встановлено, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має банківську картку № НОМЕР_4 . На початку січня 2023 року ОСОБА_5 встановила на своєму мобільному телефоні додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак самостійно зайти туди не могла, тому попрохала про допомогу свого онука ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де останній їй допоміг в цьому, вона побачила на рахунку приблизно більше 10 000 грн., після чого вона у вказаний додаток не заходила, гроші з вказаної картки вона не витрачала. Надалі у березні 2023 року ОСОБА_5 захотіла знову зайти в додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону, однак в неї не вийшло, а також онук ОСОБА_6 не зміг їй у цьому допомогти. 31.03.2023 ОСОБА_5 поїхала до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, де від консультанту банку дізналася, що на її банківській картці відсутні усі грошові кошти та те, що вони списувалися у період з 24.01.2023 по 10.03.2023 на дві банківські картки невідомих осіб. Згідно виписки руху коштів, яку ОСОБА_5 взяла у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2023 встановлено, що їй завдано матеріальну шкоду на суму 20 360 грн.

Так, 04.04.2023 у період часу з 16 годин 30 хвилин до 16 години 50 хвилин проведено огляд місяця події за адресою: АДРЕСА_4 , СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, в де в ході огляду місця події у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та тимчасово вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9T», в корпусі темно-сірого кольору, (IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка для виплат) та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (універсальна).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до руху грошових коштів до вищевказаних банківських карток, якими користувався ОСОБА_6 , з метою встановлення причетності його до вказаного кримінального правопорушення, тобто незаконного заволодіння грошовими коштами.

На думку слідчого, отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківських установ відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та наполягала на його задоволенні, просила розглянути клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування карток:

1) № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2) № НОМЕР_3 емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.01.2023 року по 19.04.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 19.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1