Справа № 442/4567/23
Провадження № 1-кс/442/907/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000544 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історію авторизації по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації по інших рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та виписку руху коштів по даному рахунку;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області 25.06.2023 із заявою звернулася мешканка с. Раневичі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.06.2023 о 11:07 год шляхом обману, під приводом купівлі молоковідсмоктувача, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 316 грн 50 к., переказавши їх з її карткти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_13 матеріальну шкоду. Вказує, що 26.06.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 25.06.2023 близько 11:00 год до неї підійшла донька ОСОБА_14 і розповіла, що виставила на сайті „ОЛХ продаж молоковідсмоктувача. Остання також пояснила, що з нею зв`язалася невідома жінка, яка виявила бажання купити молоковідсмоктувач, однак у зв`язку з тим, що в неї нема грошових коштів на карті, не може отримати гроші від невідомої за товар. Почувши це, ОСОБА_13 дала реквізити своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , однак, коли дочка ввела дані карти, то ОСОБА_13 прийшло сповіщення на номер телефону, що її карти знято грошові кошти в сумі 2 316,50. 30.06.2023 на мобільний телефон ОСОБА_13 зателефонувала працівниця банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка представилася ОСОБА_15 , остання повідомила, що її грошові кошти були перераховані на карту за номером НОМЕР_1 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у період часу з 05.07.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_5 слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000544 від 26.06.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2023 по 26.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історію авторизації по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації по інших рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та виписку руху коштів по даному рахунку;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1