УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000198 від 24.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах стосовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , за період з 01.08.2022 по 01.11.2022; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , за період з 01.08.2022 по 01.11.2022.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 24.11.2022 за фактом незаконного нарахування премій та безпідставної подачі відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовцями НОМЕР_8 об ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_9 ) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено: начальник штабу 242 об ТрО (військова частина НОМЕР_9 ) полковник ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та своїх підлеглих, погодив включення до переліку осіб, які мають право на отримання грошової винагороди за участь у бойових діях начальника групи персоналу капітана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та офіцера групи персоналу молодшого лейтенанта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про отримання грошової винагороди у сумі 100 000 грн. кожному, у період з 01.08.2022 по 31.08.2022, у той час як останні не виконували жодних бойових завдань та перебували у ППД 242 об ТрО, що дислокується у м. Києві.

Крім того, начальник штабу 242 об ТрО (військова частина НОМЕР_9 ) полковник ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та своїх підлеглих, погодив включення до переліку осіб, які мають право на отримання грошової винагороди за участь у бойових діях начальника групи персоналу капітана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та офіцера групи персоналу молодшого лейтенанта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей для отримання грошової винагороди у сумі 100 000 грн. кожному, у період з 01.08.2022 по 31.08.2022, у той час як останні не виконували жодних бойових завдань та перебували у ППД 242 об ТрО, шо дислокується у м. Києві.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому спец поліції СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчій СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000198 від 24.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах стосовно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , за період з 01.08.2022 по 01.11.2022;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , за період з 01.08.2022 по 01.11.2022, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтво про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, у т.ч. інформацію щодо IP-адрес, з яких відбулося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправленні кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на банківські рахунки, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових та банківських рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських рахунків за допомогою телефону.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя