Справа № 462/5581/23
провадження 1-кс/462/1329/23
У Х В А Л А

27 липня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000298 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 21.07.2023 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000298 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2023 року по 14.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.07.2023 року по 14.07.2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000298 від 11.07.2023 року удо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.07.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він зазначив, що невідома особа близько 14.20 год. 10.07.2023 року, через додаток «Viber» з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману під приводом допомоги ЗСУ, заволоділа грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50000 грн., які було переведено через систему клієнт банк на реквізити IBAN рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення допиту ОСОБА_5 встановлено, що він працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді першого заступника генерального директора, тому уповноважений представляти дане товариство. 10.07.2023 року близько 11.20 год. на мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить Генеральному директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшов дзвінок через додаток «Вайбер» з мобільним номером НОМЕР_2 , підписаним як ОСОБА_7 , з проханням про фінансову допомогу 103 ОБрТрО. Сторони узгодивши питання у конкретній сумі допомоги дійшли згоди про надання грошової допомоги у розмірі 50000 грн. Після чого близько 13.01 год. із згаданого мобільного номера через додаток «Viber» надійшов pdf.file, відкривши який ОСОБА_6 побачив лист з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному листі йшлося про те що 103 ОБрТрО вкрай необхідне спеціальне обладнання, та просять надати фінансову допомогу у розмірі 50000 грн, вказавши при цьому рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО Банку НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 . Після чого керівництвом товариства було прийнято рішення про надання фінансової допомоги завказаними реквізитами. Близько 14.21 год. того ж дня головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , за вказівкою керівництва, здійснила електронне платіжне доручення із службового комп?ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними реквізитами у сумі 50000 грн. Після підтвердження платежу ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) номер мобільного телефону, який він мав раніше, тому що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 2022 року займається ремонтом гуманітарних автомобілів, щоб повідомити про переказ коштів та отримав відповідь, що від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 подібних листів допомоги не надсилалось.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, дізнавачем у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період за який просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме з 01.07.2023 року по 14.07.2023 року, враховуючи, що подія мала місце 10.07.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність дізнавачем обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000298 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1