Справа № 368/627/23
УХВАЛА

Іменем України

"02" червня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000110 від 29.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000110 від 29.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та просила розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.10.2022, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали, та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що невідома особа в період часу з 07.09.2022 по 14.10.2022 з рахунку НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC69197998 від 21.07.2021 року відкритого на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , невстановленим на даний час способом, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, а саме мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_7 «TECNO SPARK 6GO», абонентський номер НОМЕР_4 , здійснила 28 переказів коштів різними сумами, таким чином таємно від оточуючих викравши її грошові кошти загальною сумою 35815 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що в Кагарлицькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC69197998 від 21.07.2021 року. На даний рахунок була відкрита кредитна картка НОМЕР_5 , сума кредиту встановлена 34000 грн. 14.10.2022 вона вирішила зняти кошти зі «скарбнички». Так як вона не вміє користуватись мобільним додатком, то звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кагарлик, де їй повідомили, що в скарбничці в наявності є лише 700 грн., а має бути 3500 грн. На її запитання до працівників банку з приводу залишку коштів, останні повідомили, що з її кредитної картки знято всі кошти в сумі 34000 грн. та надали виписку по її рахунку, згідно якої в період з 07.09.2022 року по 14.10.22 року було здійснено 29 переводів на загальну суму 33963 грн. 87 коп., а сума з вирахуванням за користуванням кредитом складає 36139 грн. В цей же день в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її кредитна картка НОМЕР_5 була знищена працівниками банку та видана нова кредитна картка на її ім`я НОМЕР_6 , оскільки потрібно погасити суму кредиту. Вона дані переводи не здійснювала, оскільки взагалі не користувалась кредитною карткою. Вважає, що перевід коштів в сумі близько 34000 грн. з її кредитного рахунку у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила її невістка ОСОБА_8 .

26.05.2023 протоколом тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду ОСОБА_9 від 03.05.2023 здійснено виїмку інформації по кредитній картці ОСОБА_7 НОМЕР_6 (попередній номер НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 та виписку усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 .

Згідно даної інформації 28 переказів коштів різними сумами, загальною сумою 35815 грн., в період з 07.09.22 по 14.10.22 були здійснені з кредитної картки ОСОБА_7 НОМЕР_6 (попередній номер НОМЕР_5 ) на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 сom/uk/bin-card «PAYSPACE» утримувачем картки за номером НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно офіційної інформації є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період з 00 годин 00 хвилин 07.09.2022 по 23 годину 59 хвилин 14.10.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_1 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.10.2022, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1