Провадження № 1-кп/344/1060/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костянтинівка Донецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , з вищою освітою, працюючого водієм у ФОП ОСОБА_8 , неодруженого, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Торецьк Донецької області, українки, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_3 , з середньою спеціальною освітою, непрацюючої, вдови, має на утриманні одну неповнолітню дитину, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою, за наступних обставин.

Так, в серпні 2022 року діючи з метою незаконного збагачення, у протиправний спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх діянь та їх наслідки, маючи умисел на організацію схеми із придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для них без марок акцизного податку та із маркуванням, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в порушення cт. 15 Закону, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі підакцизними товарами, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, прийняв рішення здійснювати зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для них без марок акцизного податку на території Івано-Франківської області.

Для реалізації свого задуму особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, розробив злочинний план, згідно із яким утворив та очолив стійку організовану групу, що була об`єднана єдиним умислом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану. Також особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що організація збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів займатиме значний обсяг часу та потребуватиме проведення додаткових заходів, а сам він фізично не зможе реалізувати задумане, залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , як співорганізатора та ОСОБА_9 , як виконавця в організованій групі, надавав їм безпосередні вказівки, а також брав участь у скоєнні злочину, обравши час, місце вчинення злочину, способи, засоби та предмет злочинного посягання.

Співорганізатор злочинної групи - особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, об`єднав під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямував їх на вчинення злочину, розробив та довів план злочинної діяльності всім учасникам групи, організовував придбання незаконно виготовленої тютюнової продукції та її отримання, організовував підбір продавців на точки збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, проведення з ними співбесід, щоденно отримував грошові кошти від продавців на точках збуту, контролював діяльність точок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, організовував ревізії залишків, охорону на точках збуту незаконно виготовленої продукції, укладав договори з охоронними фірмами, організував ведення тіньової бухгалтерії. доставляв товари на точки збуту, організовував оренди торгових місць, складу для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, доставку підакцизних товарів у торгові місця.

Співорганізатор злочинної групи - ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , добровільно ввійшов до її складу та виконував наступні функції: організовував пошук та укладав договори оренди на кіоски, у яких здійснювався збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного збору від імені ФОП ОСОБА_4 ; організовував використання виписок із ЄДР оформлених на ФОП ОСОБА_4 , надав ОСОБА_10 не діючу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та надав вказівки останній щодо її розміщення на вітрині кіосків, з метою створення видимості законності реалізації підакцизних товарів; здійснював пошук та оренду офісного приміщення, де особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вів контроль над веденням тіньової бухгалтерії, акумулював грошові кошти й отримував їх, а також зберігав електронні сигарети та рідини; виготовляв довіреності про право вчиняти дії від імені ОСОБА_4 з питань підписання різного роду документів; організовував отримання інформації від іншого учасника організованої групи - ОСОБА_10 , щодо діяльності відкритих точок роздрібного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, обороту та залишку продукції у кожній точці; забезпечував встановлення банківських терміналів на точках збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції, укладав договори на обслуговування терміналів із АТ «Укрсиббанк».

Учасник злочинної групи - виконавець ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , добровільно ввійшла до її складу, як виконавець вчинення злочину та виконувала наступні функції: за домовленістю із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проводила «тіньовий» бухгалтерський облік незаконно виготовлених тютюнових виробів, які зберігались в орендованих складських приміщеннях та реалізовувались в торговельних кіосках в м. Івано-Франківськ та області; проводила контроль за щоденним обігом готівкових коштів у точках збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, виявляла недостачі через безпосередній контакт із продавцями; отримувала замовлення від продавців на кожній точці збуту, формувала накладні із ціною реалізації та номенклатурою цигарок й електронних виробів для паління у цілях передачі їх особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою подальшої доставки ним вказаних товарів у кіоски; проводила інструктаж продавцям з приводу поведінки у випадку перевірки точок збуту правоохоронними та контролюючими органами, доведення їм інформації про нібито законність збуту сигарет без акцизних марок із помітками «duty free».

Так, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у серпні 2022 року у месенджері «Телеграм» від невстановленого абонента у якості реклами отримав пропозицію щодо придбання через Telegram -канали тютюнових виробів та електронних пристроїв для паління за ціною, значно дешевшою за ринкову, без марок акцизного податку, що свідчило про незаконність їх виготовлення. Враховуючи наявність у telegram - каналах різних видів та марок продукції, її постійну актуальність на споживчому ринку, можливість постійного збуту, дешевизну запропонованих підакцизних товарів, що впливало на конкуренцію із офіційними реалізаторами тютюнових виробів та, як наслідок, приносило б максимальні прибутки, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вирішив розпочати придбання зазначеної вище продукції через Telegram - канали.

В ході обговорення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них через телеграм-канали із невідомим особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, постачальником, були обумовлені способи приховування злочинної діяльності та конспірації - формування замовлень у месенджері «Телеграм», обов`язкове видалення переписок, отримання товарів через поштового оператора «Нова Пошта» та здійснення післяоплат (т.зв. «накладними» платежами) або ж в інший спосіб, що буде визначений під час придбання.

З метою зберігання придбаних через Telegram-канали незаконно виготовлених підакцизних товарів, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, орендував складське приміщення по АДРЕСА_4 , спільно із ОСОБА_11 , який здійснював зберігання за вказаною адресою непродовольчих товарів, та домовився із останнім про доставку на його автомобілі «Форд турнео», д.н.з. НОМЕР_3 та орендованому автомобілі марки Сітроен Джампі, д.н.з. НОМЕР_4 , тютюнових виробів й електронних сигарет у торгові місця роздрібного збуту без доведення ОСОБА_11 деталей протиправної діяльності.

Особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, до реалізації злочинного плану був залучений ОСОБА_4 , який зареєстрований, як фізична особа-підприємець, до 26 грудня 2021 року володів ліцензією на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, котрий, обізнаний у сфері торгівлі тютюновими виробами, будучи жителем м. Костянтинівка Донецької області, здійснював пошук та орендував торгові місця збуту в м. Івано-Франківськ та області через сайт оголошень «OLX» від свого імені, як від ФОП, для роздрібного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Також ОСОБА_4 використовував виписки із ЄДР на ФОП ОСОБА_4 та ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами для розміщення на вітрині кіосків, з метою створення видимості законності реалізації підакцизних товарів. Факт проживання ОСОБА_4 на території Донецької області та близькість до проведення бойових дій ускладнять притягнення його до відповідальності у випадку можливого виявлення протиправної діяльності правоохоронними органами.

Таким чином, впродовж вересня та жовтня 2022 року ОСОБА_4 спільно із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, було орендовано тимчасові споруди (кіоски) в м. Івано-Франківськ: по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , в АДРЕСА_13 та офісне приміщення в АДРЕСА_12 , де особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зберігав чорнові записи щодо торгівлі підакцизними товарами, а також незаконно виготовлені електронні сигарети та рідини для них.

Одночасно із виконанням частини плану протиправної діяльності, який полягав у підшуканні місць зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, організував процес підбору продавців на місця збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, шляхом розміщення відповідних оголошень на орендованих кіосках із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовував, та рекламних публікацій в мережі Інтернет. В ході телефонних розмов із потенційними продавцями, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проводив із ними співбесіди, в ході яких роз`яснював умови праці, доводив розмір та умови оплати заробітної плати, робочий графік. Після ухвалення рішення про прийняття продавця на точку роздрібного збуту особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, надавав такій особі контакт ОСОБА_10 та представляв її, як працівника - бухгалтера, якій необхідно щоденно звітувати про оборот продукції, суму виручки за день, а також надсилати замовлення із зазначенням номенклатури продукції. Після початку роботи місць збуту підакцизних товарів, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, щовечора організовував збирання грошових коштів, які акумулювались від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, більшу частину яких спрямовував на закупівлю товарів з метою нарощування оборотів, та один раз на тиждень виплачував заробітну плату продавцям, а також забезпечив укладення договорів на охорону приміщень з охоронними фірмами від імені ФОП ОСОБА_4 . Крім цього, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, систематично організовував проведення ревізії залишків продукції спільно із ОСОБА_9 та продавцями.

В свою чергу ОСОБА_5 здійснювала ведення «тіньового» бухгалтерського обліку, пов`язаного зі збутом незаконно - виготовлених товарів підакцизної групи (сигарет), проводила формування накладних із цінами реалізації та номенклатурою цигарок й електронних виробів для паління з метою передачі їх особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для подальшої доставки ним вказаних товарів у кіоски відповідно до інформації, що надавалась їй продавцями через месенджер «Вайбер», отримувала звіти про реалізований товар, контролювала оборот продукції. Також ОСОБА_9 здійснювала контроль за щоденним обігом готівкових коштів у точках збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, виявлення недостач через безпосередній контакт із продавцями та доведення такої інформації ОСОБА_4 і особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проведення інструктажу продавців з приводу поведінки у випадку перевірки точок збуту правоохоронними та контролюючими органами, доведення їм інформації про нібито законність збуту сигарет без акцизних марок із помітками «duty free», а також наявність розміщених тютюнових виробів на вітрині продавцями офіційно придбаних сигарет із марками акцизного податку.

02 листопада 2022 року особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у відділенні «Нової Пошти» №1 за адресою м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, отримав незаконно виготовлені тютюнові вироби, які автомобілем Сітроен Джампі, д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно транспортував для їх незаконного зберігання до орендованого гаражу за адресою: АДРЕСА_4 .

Розрахунок за тютюнові вироби особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, здійснив зачисливши готівкові кошти на отримані карткові рахунки в телеграм боті від незнайомого продавця, через термінал поповнення у відділенні «Ощадбанк», який заходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Впродовж листопада 2022 року, із гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , та із приміщення за адресою АДРЕСА_12 , особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у необхідній кількості відповідно до видів тютюнових виробів, які замовляли продавці кіосків, організував транспортування тютюнових виробів автомобілем марки «Ford Tourneo», д.н.з. НОМЕР_3 , до місць реалізації, а саме: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .

16 листопада, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у кіоску за адресою АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , зафіксований факт збуту 10 пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму 500 грн.

Впродовж 23 та 24 листопада 2022 року співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області за адресами: АДРЕСА_4; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 та в автомобілі марки «Ford Tourneo», д.н.з. НОМЕР_3 , проведено обшуки, за результатами яких виявлено та вилучено тютюнові вироби, а саме, сигарети й електронні пристрої для куріння та рідини для їх заправок, в загальній кількості 84889 штук (пачок), маркування яких відповідно до висновків експертів №СЕ-19/109-23/4252-ТВ від 10 квітня 2023 року, №СЕ-19/109-23/3731-ТВ від 05 квітня 2023 року, №СЕ-19/109-23/3734-ТВ від 06 квітня 2023 року, №СЕ-19/109-23/3732-ТВ від 04 квітня 2023 року, №СЕ-19/109-23/3733-ТВ від 05 квітня 2023 року, №СЕ-19/109-23/3735-ТВ від 07 квітня 2023 року, не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав, повністю підтвердив викладені в обвинувальному акті обставини та суду пояснив, що через спільних знайомих він був знайомий з ОСОБА_12 , який запропонував йому займатися збутом тютюнових виробів - сигарет, які не відповідають вимогам чинного законодавства. Через своє складне фінансове становище, як внутрішньо переміщеної особи, він погодився. В його обов`язки входило пошук кіосків, точок, їх оренда через сайт «OLX», а також оренда офісного приміщення. Відповідні договори він оформляв на себе, так як був зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Працював він з вересня 2022 року по листопад 2022 року. Заробляв 5000-10000 гривень на місяць, всього заробив близько 20000 гривень. Всю роботу організовував ОСОБА_12 . Бухгалтером з ними працювала обвинувачена ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_12 не було, відлучався, то він частково виконував і його обов`язки. Йому відомо, що ОСОБА_12 придбавав сигарети через телеграм канал. Розуміє, що вчиняв не правильно, щиро кається у вчиненому, просив суворо не карати.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнала, повністю підтвердила викладені в обвинувальному акті обставини та суду пояснила, що її знайомий ОСОБА_12 запропонував їй займатися збутом тютюнових виробів - сигарет, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а саме вести бухгалтерію. Так як вона вдова, сама виховує неповнолітнього сина і в неї було скрутне матеріальне становище, то вона погодилася. В її обов`язки входило рахувати, збирати касу, приймати замовлення, оформляти накладні, вела необхідну номенклатуру, для цього вона контактувала з продавцями на точках. Точок було близько восьми. Продавці звітували їй. Гроші за роботу ОСОБА_12 кидав їй на карточку, було по різному, 3000-5000 гривень. Всього за період роботи з серпня 2022 року по листопад 2022 року вона заробила 13000 гривень. З ними також працював ОСОБА_4 , який інколи заміняв ОСОБА_12 , якого не було на місці. А вчинене їй соромно, вона щиро кається і більше так не вчинятиме. Просила суд суворо її не карати.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою всіх учасників судового провадження судом встановлено порядок дослідження доказів в даному кримінальному провадженні та визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються і визнаються самими обвинуваченими. Суд обмежився допитом обвинувачених, дослідженням письмових доказів, які характеризують їх особи, дають можливість вирішити долю речових доказів та питання процесуальних витрат. При цьому судом з`ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позиції немає, а також їм зрозуміло, що вони у такому разі будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Відтак суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення знайшла своє підтвердження та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Вина обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтвердилась та кваліфікує її дії за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Згідно з ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином; дані про особу винного; його вік; стан здоров`я та його майновий стан; він працює водієм у ФОП ОСОБА_8 ; позитивно характеризується за місцем праці; неодружений; дані щодо перебування на обліках лікарів нарколога та психіатра щодо якого відсутні; раніше не судимий.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає повне та беззастережне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які б обтяжували покарання, судом не встановлено.

Крім цього, в досудовій доповіді Відділу № 9 філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях про обвинуваченого ОСОБА_4 зазначено про середній рівень ризику ймовірності вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень ризику небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, а виправлення ОСОБА_4 на думку органу пробації без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства, в тому числі окремих осіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, думку прокурора, який просив призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, обвинуваченого та його захисника, які просили призначити мінімальне покарання, суд, виходячи з принципу індивідуалізації та співмірності покарання, вважає, що ОСОБА_4 слід призначити основне покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з врахуванням вимог ст. 68 КК України, і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для його виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином; дані про особу винної; її вік; стан здоров`я та її майновий стан; вона не працює; вдова, має на утриманні одну неповнолітню дитину - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; позитивно характеризується за місцем проживання; дані щодо перебування на обліках лікарів нарколога та психіатра щодо якої відсутні; раніше не судима.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає повне та беззастережне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які б обтяжували покарання, судом не встановлено.

Крім цього, в досудовій доповіді Рівненського районного відділу № 1 філії ДУ «Центр пробації» у Рівненській області про обвинувачену ОСОБА_5 зазначено про середній рівень ризику ймовірності вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень ризику небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, а виправлення ОСОБА_5 на думку органу пробації без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства, в тому числі окремих осіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, думку прокурора, який просив призначити обвинуваченій покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, обвинуваченої, яка просила суворо її не карати, та захисника, який просив призначити мінімальне покарання, суд, виходячи з принципу індивідуалізації та співмірності покарання, вважає, що ОСОБА_5 слід призначити основне покарання у виді штрафу в межах санкції ч. 1 ст. 204 КК України, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з врахуванням вимог ст. 68 КК України, і таке покарання буде достатнім, справедливим та необхідним для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати покласти на обвинувачених порівну, а долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Запобіжні заходи щодо обвинувачених судом не обиралися.

Арешт, накладений на майно, - скасувати.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374, 615 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 11200 (одинадцять тисяч двісті) гривень 78 коп. процесуальних витрат в кримінальному провадженні за проведення експертиз.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави 11200 (одинадцять тисяч двісті) гривень 78 коп. процесуальних витрат в кримінальному провадженні за проведення експертиз.

Речові докази:

- 84889 штук (пачок) тютюнових виробів, а саме, із написами: «Chesterfild Blue», «D&B Comfort blue», «Marlboro Gold», «Lifa super slim Strawberry», «Brut black demi», «Compliment 6 Blue demi slims», «Parliament Classic», «Marlboro less smell», «LD superslims Violet», «Compliment Red King Size», «Compliment Blue King Size», «LM Red label», «Compliment 25 XXL Blue demi slims», «Sobranie evolve gold», «Lucky Strike Red», «Regina Red Original american blend», «Kent Core», «Winston Premium blend Blue», «Compliment 25 XXL Blue», «Basio Red stile Italiano», «Rothmans demi», «Monte Carlo Blue», «Lifa Classic», «Marvel Blue Demi slims», «Compliment 6 Menthol demi slims», «Man cigarettes demi», «Pull gold nano», «Winston Classic», «Brut nano Leader», «Kent, Brut demi white», «Kent Crystal», «Kyiv Classic demi slims», «Red Bor Blue Medium size», «Winston Blue superslims Limited edition», «Compliment original king size», «Man cigarettes», «Winston superslims fresh Menthol», «Marble Filter de Lux», «Bond street Blue selection», «Marlboro king size Flip-top box» «Rothmans nano Blue», «Rothmans nano Silver», «Прима Класична», «Jin Ling Natural Flavor», «Marlboro selected premium tobaccos», «Captan Black Cherise», «Regina Red demi», «Regina superslims», «Compliment 3 Blue superslims», «Captan Black Dark crema», «Winston Blue superslims», «Kent Taste (чорно-фіолет. упак.)», «Camel yellow box», «Rothmans King size», «Parliament superslims Flip-top box», «Ritm», «Sobranie Less smoke smell (чорний)», «Buffl superslims american bland», «Basio White stile Italiano», «Winston superslims», «Kent superslim Taste + triple core filter», «Compliment 5 Violet superslims», Lucky Strike Red», «Compliment 1 Amber super slims», «Lifa Red king size», «D&B Comfort Red», «Lifa super slim Menthol», «Military», «А&В Black queen», «А&В Red queen», «Regina Blue Original», «AstrU», «Oscar Black special filter», «Oscar Red special filter», «Oscar Lights special filter», «Marshall superslims mint», «Rothmans Royals», «Urta neo Black Slims», «Гуцульские», «МАС Black gold queens», «Brut nano elegant», Sobranie golds», «Kent nano», «Kyiv Classic King size», «Red Bor Red», «LD Blue», «Marshall superslims Red», «Urta Slims filter sigarettes», «Brut nano Luxury», «Прилуки Класичні», «LM Red label», «Davidoff Reach Black», «Perker&Simpson compact Blue», «LD Red», «Davidoff Gold slims», «Davidoff Classic slims», «Perker&Simpson Blue», Philip Morris Violet», «West Red XL», «West Red», «Winston Caster», «Rothmans Royals Red», «Philip Morris Blue», «Rothmans Royals», «Kent Extra Cured Tobaccos», «LM Blue label», «МС», «Neo стіки», «HEETS стіки», «ТУТ max», «Lush Flow 1500 Puffs», «Puffs Plus 800», «МК Maskking 1800», «VAAL 1800», «VAAL 2500», «Т&Е», «Elfhar RF 350», «Puffs 1100+1100», «Elfbar ВС4000», «Elfhar LB5000», «Elfbar ВС5000», «Elfhar CR5000», «Elfbar 1500», «Elfbar 2000», «Elfbar 1500», «Elfhar Lux 800», «Elfhar ВВ3000», «POD?4 RF350», без марок акцизного податку та 470 пачок сигарет із марками акцизного податку наступних видів: «Pull gold nаnо», «Rotmans Royals», «Rotmans nano blue», «Rotmans nano silver», «Прилуки Класичні», «Davidoff Reach Black», «Perker&Simpson compact Blue», «Davidoff Gold slims», «Davidoff Classic slims», «Perker&Simpson Blue», «Philip Morris Violet», «West Red XXL», «West Red», «Winston Caster», «Rothmans Royals Red», «Philip Morris Blue», «Rothmans Royals», «Kent Extra Cured Tobaccos», «LM Blue label», «Прима люкс» (постанова слідчого від 18 квітня 2023 року), - знищити;

- адміністративні справи із протоколами про адміністративні правопорушення №2346 від 23 листопада 2022 року, №2322 від 23 листопада 2022 року, №2323 від 23 листопада 2022 року, №2318 від 23 листопада 2022 року, №2320 від 23 листопада 2022 року, №2319 від 23 листопада 2022 року, №2321 від 23 листопада 2022 року, №2317 від 23 листопада 2022 року, №2315 від 23 листопада 2022 року, №2316 від 23 листопада 2022 року (постанова слідчого від 18 квітня 2023 року), - залишити в матеріалах кримінального провадження сторони обвинувачення;

- мобільний телефон «Redmi», який вилучений в ході обшуку у ОСОБА_14 (постанова слідчого від 27 червня 2023 року), - повернути ОСОБА_14 ;

- мобільні телефони «Sony» та «Ergo», які вилучені в ході обшуку у ОСОБА_15 (постанова слідчого від 27 червня 2023 року), - повернути ОСОБА_15 ;

- транспортний засіб Citroen Jumper з номерний знаком НОМЕР_4 , техпаспорт НОМЕР_5 на транспортний засіб, ключі від транспортного засобу, які належать ОСОБА_16 (постанова слідчого від 14 грудня 2022 року), - повернути власнику ОСОБА_16 ;

- грошові кошти в загальній сумі 37624 гривні, а саме: 11773 гривні, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ; 16144 гривні, які вилучені в ході обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська; 6767 гривень, які вилучені в ході обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :24:002:0037; 3000 гривень, які вилучені в ході обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола (постанова слідчого від 25 листопада 2022 року), - конфіскувати в дохід держави.

Арешт, накладений відповідно до ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду від 28 листопада 2022 року (справа № 344/14739/22), від 29 листопада 2022 року (справа № 344/14747/22), від 29 листопада 2022 року (справа № 344/14743/22), від 20 грудня 2022 року (справа № 344/15733/22), - скасувати.

Копію вироку вручити обвинуваченим та прокурору негайно після його проголошення, інші учасники мають право отримати його копію в суді.

Вирок може бути оскаржено з урахуванням вимог ч. 2 ст. 394 КПК України шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий-суддя ОСОБА_17