Провадження № 1-кс/761/7635/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката - ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання т.в.о. генерального директора ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.10.2022 у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.1102 КК України (справа № 728/21546/22),-

В С Т А Н О В И В:

03.04.2023 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання т.в.о. генерального директора ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.1102 КК України (справа № 728/21546/22).

Клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 1102 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 18.10.2022 по справі № 761/21546/22, залишеною без змін Київським апеляційним судом від 06.12.2022, накладено арешт, зокрема, на об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки :02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП52, ДП 39; об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ44, декларація ДП75, сертифікат готовності ІУ15; об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки :02:008:0024, декларації ДП45, ДП38.

Разом з тим 03.02.2023 рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/6606/22 було стягнуто в дохід держави 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» на виконання рішень Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 у справі № 991/6606/22 та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 у справі № 991/6606/22 та відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про санкції» Фонд державного майна визначено уповноваженим органом управління активами держави, в тому числі 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ().

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р Фонд державного майна зобов`язано забезпечити проведення у встановленому законом порядку державну реєстрацію актів, а також прав власності на зазначене нерухоме майно.

Враховуючи те, що арешт вищевказаної частки є перешкодою для виконання рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі № 991/6606/22 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168-р, товариством вирішено звернутися до слідчого судді з клопотанням щодо скасування арешту, з метою подальшого вчинення реєстраційних дій щодо такого майна.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Уповноважений прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , не заперечував з приводу задоволення клопотання та просив скасувати арешт на майно яке зазначено в клопотанні.

Заслухавши пояснення адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 1102 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (, юридична адреса: Україна, 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, село Новоандріївка, вул. Гагаріна, будинок 2А, кімната 4) належить «Limpieza Limited» (Нікосія, Кіпр). Директором «Limpieza Limited» з 08.07.2019 є громадянка України ОСОБА_6 , 1976 р.н. До 20.02.2022 учасниками «Limpieza Limited» були кіпрська компанія «BOLATICO Limited» (25% статутного капіталу) та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (75% статутного капіталу) (рф), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 (громадянин рф).

Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження даних, ОСОБА_7 був членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорацїї Ростех".

24.06.2021 указом Президента України N 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки i оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "BCMПO-ABICMA" ОСОБА_8 та аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації "BCMПO-ABІCMA" ОСОБА_9 .

З метою недопущення зникнення, втрати, знищення, пошкодження майна, що має значення для досудового розслідування, а також дій, направлених на незаконне вивезення майна, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 18.10.2022 по справі № 761/21546/22, залишеною без змін Київським апеляційним судом від 06.12.2022, накладено арешт, зокрема, на об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки :02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП52, ДП 39; об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ44, декларація ДП75, сертифікат готовності ІУ15; об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки :02:008:0024, декларації ДП45, ДП38.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час вирішення питання щодо скасування арешту на майна за Переліком, слід враховувати рішення Вищого антикорупційного суду України від 23 січня 2023 року та постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 03 лютого 2023 року у судовій справі № 991/6606/22 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_7 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Публічне акціонерне товариство «Корпорація ВСМПО-Авісма», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Корпорація ВСМПО-Авісма», Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові інвестиції», Лімпієза Лімітед (Limpieza Limited), Товариство з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Тай-Мінералс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестагро», ОСОБА_6 , ОСОБА_10 (Bolatico Limited) про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Так, рішенням Вищого антикорупційного суду України від 23 січня 2023 року частково задоволено вказаний позов. Зокрема, застосовано до ОСОБА_7 санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто у дохід держави 100 % частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36096221).

Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 03 лютого 2023 року, позов задоволено повністю. В дохід держави також стягнуто активи: 100 % частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код в ЄРДПОУ 30454644); 100 % частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Тай-Мінералс» (ідентифікаційний код в ); 100 % частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестагро» (ідентифікаційний код в ЄРДПОУ 32166939).

24 лютого 2023 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» (надалі - Розпорядження), відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про санкції», на виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 р. у справі № 991/6606/22 та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого 2023 р. у справі № 991/6606/22, Фонд державного майна України визначено уповноваженим органом управління активами за переліком згідно з додатком, стягнутими в дохід держави.

На підставі вказаного Розпорядження, Фонду державного майна необхідно забезпечити проведення у встановленому законом порядку державної реєстрації активів, а також прав власності на активи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження; проведення приватизації або передачі в оренду активів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження; зарахування до державного бюджету коштів від продажу або оренди активів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження. До Розпорядження додано перелік активів, уповноваженим органом управління якими визначено Фонд державного майна, серед яких, зокрема, 100 відсотків частки в статутному капіталі ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код згідно з ).

27.03.2023 року Фонд державного майна на виконання згаданого Розпорядження КМУ № 168-р звернувся до державного реєстратора з метою реєстрації корпоративних прав на ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», відповідно до витяга з ЄДР, що долучений до матеріалів клопотання, реєстрація була здійснена, єдиним учасником товариства є ФДМ України.

Отже, на підставі наведених рішень Антикорупційного Суду, Розпорядження КМУ та внаслідок вчинення реєстраційних дій, Держава в особі Фонду державного майна стала власником 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код в ЄРДПОУ 30454644) та має права щодо володіння, розпорядження та користуванням майном товариства.

При таких обставинах, є всі підстави вважати, що на теперішній час необхідність у подальшому застосуванні арешту майна ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» відпала.

Крім того, про той факт, що в застосуванніданого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба також свідчить і доводи прокурору у судовому засіданні, який не заперечував щодо задоволення клопотання та скасування арешту накладеного відповідно до ухвали від 18.10.2022.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.10.2022.

Керуючись статтями 2, 7, 172, 174, 309, 372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. генерального директора ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.10.2022 у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.1102 КК України (справа № 728/21546/22) - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 18.10.2022 (справа № 761/21546/22, провадження № 1-кс/761/11875/2022) у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 року, в частині арешту на:

-об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки :02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП52, ДП 39;

-об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ44, декларація ДП75, сертифікат готовності ІУ15;

-об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки :02:008:0024, декларації ДП45, ДП38;

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1