Справа № 462/3198/23
провадження 1-кс/462/803/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

04 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000175 від 30.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000175 від 30.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 30.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 29.04.2023 року у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.04.2023 о 19 год 19 хв шляхом обману, під приводом вимоги про допомогу його товаришу ОСОБА_6 , в користуванні якого перебуває абонентський номер НОМЕР_1 та який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволодів його грошовими коштами у розмірі 10000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування та проведення допиту потерпілого

ОСОБА_5 повідомив, що 29.04.2023 він повертався із м. Івано-Франківськ до с. Страч, Яворівського р-ну, Львівської області спільно із своїм знайомим, священнослужителем ОСОБА_7 на його автомобілі «Фольксваген», білого кольору, номер не пригадає. О 16 год. 31 хв. 29.04.2023, по дорозі в сторону м. Львові, в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , який у своєму повідомленні просив позичити йому грошові кошти в розмірі 10 000 гривень до завтра, тобто до 30.04.2023. На вказане прохання

ОСОБА_5 погодився та проїжджаючи по вул. Кільцевій, поруч № 7, заклад «Шашлична», де останній разом із ОСОБА_7 припаркувалися, ОСОБА_5 із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 19 год. 19 хв. перерахував із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень. Номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати кошти йому також було надіслано у месенджері «Телеграм» в повідомленні від ОСОБА_8 . Вказана банківська картка при переказі була вказана як належна - ОСОБА_9 . Перерахувавши грошові кошти він через месенджер «Телеграм» намагався зателефонувати до ОСОБА_8 , але останній не відповідав. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 довідався, що профіль останнього в месенджері «Телеграм» було зламано та із нього усім знайомим розсилалося повідомлення з проханням позичити грошові кошти. ОСОБА_8 повідомив, що про вказаний факт він повідомляв у соціальних мережах, але ОСОБА_5 даного повідомлення не помітив, а тому став жертвою шахраїв.

Дізнавач вказує, що за встановлених в ході досудового розслідування обставин, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті, яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 29.04.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкоювхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, якісвідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

№ НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точнихдат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт із вказаного рахунку за період часу з 29.04.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 30.04.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні Західного ГрУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 29.04.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів та інформації щодо:

повного руху коштів по банківській карті, яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 29.04.2023 року по 04.05.2023 року;

відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкоювхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, якісвідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

№ НОМЕР_2 ;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точнихдат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з 29.04.2023 року по 04.05.2023 року;

документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3198/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1