Справа № 199/4386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.02.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.02.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до ВП № 1 ДР надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 12.02.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під проханням допомогти позикою на лікування зі сторінки знайомого заяви на веб-сайті Instagram, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 тис. грн., які заявниця самостійно перевела на карту банку № НОМЕР_1 . (ЖЄО № 3012 від 14.02.2022).

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13.02.2023 о 18:33 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 в додаток "Телеграм" надійшло повідомлення від раніше знайомого ОСОБА_5 НОМЕР_3 з прохані зайняти грошові кошти у розмірі 10000 гривень. ОСОБА_6 пояснив, що знаходиться у шпиталі та йому необхідна допомога, та грошові кошти які попрохав взяти у борг поверне 14.02.2023 в другій половині дня. На прохання ОСОБА_5 вона погодилася, та останній надіслав їй номер карти НОМЕР_1 , після чого заявниця надіслала йому грошові кошти у розмірі 10000 грн. Далі вона зателефонувала ОСОБА_7 на той же номер, який зазначений у Телеграмі, та в ході телефонної розмови останній їй повідомив, що його Телеграмм зламали.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення і обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк», у період з 13.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000148 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 14.02.2023 до ВП № 1 ДР надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 12.02.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під проханням допомогти позикою на лікування зі сторінки знайомого заяви на веб-сайті Instagram, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 тис. грн., які заявниця самостійно перевела на карту банку № 736534. (ЖЄО № 3012 від 14.02.2022).

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 05.07.2022 року задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, ЄРДПОУ 00032129, у період з 13.02.2023 по 25.05.2023 з метою встановлення суми грошових коштів, зокрема: довідки - інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк», про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками «Ощадбанк», які оформлені в AT «Ощадбанк» із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1