Дата документу 13.04.2023
Справа № 334/2219/23
Провадження № 1-кс/334/961/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судду ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 19.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

07 квітня 2023 року начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулась з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ЗБердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000155 від 19.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2022 року приблизно о 14 годині 40 хвилин невстановлена особа, діючи навмисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через Інтернет повідомлення про надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 196,83 грн., які остання перерахувала на банківську карту, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму ( ЄО № 4129).

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 04.04.2023 о 15:25 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізької області, та з`явитися на допит вона не має можливості.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого, яка зазначила, що 19.02.2022 приблизно о 14.15 годині, їй в соціальній мережі «Месенджер» соціальної сторінки «Фейсбук» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_7 , з проханням надати їй в борг грошову допомогу. Спочатку остання писала про те, що їй дуже терміново потрібні грошові кошти, при цьому відповісти на телефони дзвінок вона не може, бо їй не зручно. У зв`язку з тим, що зі своєю подругою вона знайома на протязі тривалого часу, то вирішила допомогти та перерахувати грошові кошти. Так вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 19.02.2022 о 14.47 год., здійснила перерахувала грошових коштів у сумі 2512 гривень 50 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй в приватні повідомлення надала знайома, в цей же день о 15.01 год.,вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила перерахувала грошових коштів у сумі 2578 гривень 88 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 , та в цей же день о 15.35 год.,вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила перерахувала грошових коштів у сумі 3105 гривень 45 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому на сторінці ОСОБА_7 з`явилось повідомлення про те, що її сторінка була зламана, та ніякої допомоги вона не потребує. Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. В подальшому вона зв`язалась зі своєю подругою та повідомила, що перерахувала грошові кошти у сумі 8200 гривень.

Таким чином ОСОБА_6 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 8200 гривень.

На теперішній час зметою швидкого , повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 24 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 №757/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 21.11.2022 року строком на 90 діб.

30.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим начальник дізнавача звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я було відкрито банківські картки№НОМЕР_3 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківських картках №НОМЕР_3 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою №НОМЕР_3 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки №НОМЕР_3 за період з 19.02.2022 по 13.04.2023 року;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копіюр.

Строк дії ухвали до 13.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1