Справа № 296/8675/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого, відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Вадими Міляновського про арешт майна, зметою забезпечення конфіскації, як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об`єднаним № 0000001 від 25.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, в тому числі і Указом Президента України № 254/2023 від 19.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Пунктом 3 Указу № 64/2022 передбачено, окрім іншого, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Згідно п. 2-6 «Правил перетинання державного кордону громадянами України» в редакції станом на 16.06.2023, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пункті 2-14 цих Правил.

Встановлено, що адвокат ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та юристом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 налагодили механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовозобов`язаних, за видачу фальсифікованих документів про зняття з військового обліку, які надають можливість в подальшому безперешкодному перетині державного кордону України громадянам призовного віку.

Відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , в ході здійснення своєї адвокатської діяльності, підшукує серед мешканців Житомирської області осіб, з числа військовозобов`язаних, які зацікавлені в ухиленні від проходження військової служби без належних на те підстав та у виїзді за кордон. В подальшому, ОСОБА_5 , отримує від вказаних осіб грошові кошти у сумі 1500 доларів США, частину з яких передає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в свою чергу, користуючись своїми службовими повноваженнями та зв`язками в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вживають заходів щодо оформлення медичних документів, з недостовірними відомостями щодо діагнозу особам, які мають намір ухилятися від мобілізаційних заходів та знатті з військового обліку, а також в подальшому надають змогу для безперешкодного перетину державного кордону України.

Встановлено, що ОСОБА_5 діючи в змові з медичним директором з поліклінічної роботи КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради (далі КНП) ОСОБА_8 залучили до протиправної діяльності - лікаря алерголога вищої категорії завідувача центру клінічної імунології та алергології КНП - ОСОБА_9 .

07.06.2023 свідком ОСОБА_10 написано заяву про залучення його до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Цього ж дня, свідка ОСОБА_10 залучено до конфіденційного співробітництва постановою слідчого про залучення до конфіденційного співробітництва, про що складено відповідний протокол про роз`яснення прав та обов`язків особи, залученої до конфіденційного співробітництва.

Постановою прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_11 від 07.06.2023 матеріали досудових розслідувань за № 0000300 від 07.06.2023 та № 0000001 від 25.04.2023 - об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер раніше розпочатого кримінального провадження - № 0000001.

Також, 07.06.2023 на адресу СУ ГУНП надійшли матеріали виконання постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження № 0000001 від 25.04.2023, у відповідності до яких причетною особою до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який у відповідності до рішення Ради адвокатів Житомирської області від 12.11.2021 № 11/2/2 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001261 від 06.12.2021, та здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

24.06.2023 в ході виконання постанови прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_11 № 158т від 23.06.2023 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів у розмірі 1210 гривень, які надані свідку ОСОБА_10 .

В подальшому 24.06.2023 о 15:27 год., у відповідності до досягнутих домовленостей із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 прийшов до платіжного терміналу АТ КБ «Приватбанк» серії та номер TS206090, перерахував на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за реквізитами: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 1210 гривень, за вирішення питань з виготовлення медичної документації та внесення неправдивих відомостей щодо діагнозу, який стане підставою для зняття з військового обліку та надасть право ОСОБА_10 у перетині державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану

В ході допиту свідка ОСОБА_10 від 08.08.2023, останній надав показання, що в період часу з 13:00 год. по 13:27 год. 08.08.2023 в ході проведення слідчої дії, слідчим роз`яснено всім присутнім їх права та обов`язки та в подальшому проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, які були оглянуті, звірені серії та номери банкнот. Для забезпечення повноти фіксації, дані грошові купюри слідчим відкопійовано за допомогою копіювального апарату на 3 аркушах паперу формату А-4. В подальшому свідку були вручені вказані вище грошові кошти для проведення НСРД. Цього ж дня, близько 14 год. 04 хв. у відповідності до досягнутих домовленостей, свідок направився до семиповерхового лікувального корпусу № 1 КНП «Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського», що по вул. Червоного Хреста, 3, у м. Житомир, та зайшовши всередину направився до сходинкового майданчику, де почав рухатись до четвертого поверху (до відділення «Пульмонології»). Коли останній підіймався, між другим та третім поверхом, то зустрів лікаря алерголога ОСОБА_9 , з якою привітався та вони разом прослідували до четвертого поверху. В цей час, місці, та за вказаних обставин, перебуваючи біля ординаторської відділення «Пульмонології» ОСОБА_9 передала свідку в руки прозорий файл з документами. Вийшовши з лікарні, свідок пішов до місця, де на нього очікував адвокат ОСОБА_5 , якому розповів про обставини зустрічі з лікарем ОСОБА_9 . На що ОСОБА_5 , запропонував підійти до робочого кабінету лікаря ОСОБА_8 та розповісти їй, про те, що лікар ОСОБА_9 відмовилася отримувати раніше обумовлену суму грошових коштів в загальній сумі - 1000 доларів США, за надання медичних документів, що вони і зробили. Дійшовши разом до сходинкомого майданчику лікарні, ОСОБА_5 зупинився та сказав останньому: - «Давай», на що свідок розуміючи, що йдеться про раніше обумовлену з останнім грошову винагороду для лікарів, а саме - 1000 доларів США, дістав з кишені сумки «через плече» грошові кошти (які надавались правоохоронними органами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій)), які надав їх ОСОБА_5 . Після чого, адвокат взяв їх в руки та запитав - «Тут тисяча?» та продовжили рух на другий поверх, де в коридорі зустріли лікаря ОСОБА_8 .

Пройшовши до кабінету, втрьох зупинилися та свідком помічено що в руках у адвоката ОСОБА_5 між документами (які останній отримав від ОСОБА_9 та передав адвокату) лежать грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які він передав ОСОБА_5 хвилею тому.

ОСОБА_8 пройшла в середину кабінету, а свідок залишився чекати. ОСОБА_5 в цей час зайшов до кабінету, де попрохав 1 аркуш паперу А-4 та підійшовши до свідка, почав проводити маніпуляції з листком та грошима (тобто робив конверт для грошей). Зайшовши в подальшому до кабінету ОСОБА_8 , адвокатом надано вищевказаний конверт з грошовими коштами лікарю ОСОБА_8 .

Протоколом огляду документів від 09.08.2023, оглянуто документацію, яка надана ОСОБА_9 свідку ОСОБА_10 . За результатами якого встановлено, що ОСОБА_9 фактично внесені неправдиві відомості до офіційного документу, а саме до Виписки № 18970 із медичної картки стаціонарного хворого складена на 1 аркуші паперу формату А-4 в двох примірниках, яка містить текстову інформацію на двох сторінках. Вказана виписка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої останній перебував на стаціонарному лікуванні в період часу з 28.07.2023 по 04.08.2023 та при виписці поставлено основний діагноз: «J45.8 Бронхіальна астма, персистуюча, ІУ ст., важкий перебіг, неконтрольована, ускладнення: емфізема легень, дифузний пневмосклероз, ХЛН ІІ ст. J96.1 Хронічна респіраторна недостатність»

Вказана виписка складена за формою первинної облікової документації

№ 027/0, затвердженого Наказом МОЗ № 110 від 14.02.2012. та заповнена в установі - КНП «Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» ЖОР, що за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, а саме працівниками в особі лікуючого лікаря ОСОБА_9 та завідувача відділення ОСОБА_12 .

14.08.2023 ОСОБА_13 затримано в порядку ст.208 КПК України та 15.08.2023 повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

25.08.2023 за вих. № 4087-26-23/41 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшла відповідь АРМА, у відповідності до якої підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступне майно (інформаційна довідка № 344088720 від 24.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна):

- земельна ділянка, площею 0,0493, за кадастровим номером :03:000:0648 (розмір частки 1/1);

- житловий будинок, загальною площею 109,7 кв. м. (житлова площа 66,9), розташований за адресою: АДРЕСА_3 (розмір частки 1/2).

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищеперелічене нерухоме майно.

Завданням арешту майна в даному випадку є запобігання можливості його передачі і відчуження (з огляду на право власності підозрюваного на вказане майно, яке передбачає для нього відповідні правомочності).

Таким чином в даному випадку підставою для накладення арешту на майно є

ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди.

Слідчий також клопоче на підставі п. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядати без повідомлення підозрюваного, його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі п. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрювного чи його захисника.

Вирішуючи питання по суті слідчий суддя приходить наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Для арешту з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покараня (п.3 ч.2 ст.170 КПК України необхідно, крім іншого, встановити зокрема і обгрунтованість підозри особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

14.08.2023 ОСОБА_13 затримано в порядку ст.208 КПК України та 15.08.2023 повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України

Враховуючи стадію досудового розслідування, слідчий судді, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_13 у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України є обґрунтованою про це свідчать в своїй совокупності такі докази:

- протоколи НСРД "зняття інформації з електронних комунікаційних мереж" від 20.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 04.08.2023 за 06.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 04.08.2023 за 11.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 17.07.2023 за 17.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 04.08.2023 за 26.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 04.08.2023 за 27.07.2023;

- протокол НСРД "аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 " від 28.07.2023 за 28.07.2023

- протокол НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі спецільного слідчого експерименту від 28.07.2023 ;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 14.08.2023 під час якого 2500 доларів США було вручено ОСОБА_10 ;

- протоколом обшуку в порядку ст.233 КПК від 14.08.2023 під час якого вилучено в автомобілі ОСОБА_13 1500 доларів США (15 купюр по 100 доларів США) серед яких і ті, що вручалися ОСОБА_10 14.08.2023;

17.08.2023 ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчим суддею встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_13 перебуває наступне майно (інформаційна довідка № 344088720 від 24.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна):

- земельна ділянка, площею 0,0493, за кадастровим номером :03:000:0648 (розмір частки 1/1);

- житловий будинок, загальною площею 109,7 кв. м. (житлова площа 66,9), розташований за адресою: АДРЕСА_3 (розмір частки 1/2).

Отже, слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вважаю за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000001 від 25.04.2023 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_13 а саме:

-земельну ділянку, площею 0,0493, за кадастровим номером :03:000:0648 (розмір частки 1/1);

- житловий будинок, загальною площею 109,7 кв. м. (житлова площа 66,9), розташований за адресою: АДРЕСА_3 (розмір частки 1/2) заборонивши відчудження та розпорядження цим майном

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України задовільнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою забезпечення кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, а саме на:

- земельну ділянку, площею 0,0493, за кадастровим номером :03:000:0648 (розмір частки 1/1);

- житловий будинок, загальною площею 109,7 кв. м. (житлова площа 66,9), розташований за адресою: АДРЕСА_3 (розмір частки 1/2) заборонивши відчудження та розпорядження цим майном

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 06.09.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1