Справа №485/655/23
Провадження № 1-кс/485/216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000310 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

19 липня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.06.2023 о 21:02 год., з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала кредитні кошти у сумі 5567,04 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у своїй власності вона має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій в неї були кредитні кошти, які за умовами договору надавав їй « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 7000 грн. 07.07.2023 зранку потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в неї були зняті грошові кошти в сумі 5567,04 грн., ще 26.06.2023 о 21:02 год. В подальшому потерпіла одразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали виписку по картці та сказали звернутися в поліції. Також потерпіла повідомила, що 27.06.2023 о 17:40 год., їй на телефон приходила SMS про підтвердження операції, але уваги вона їй не придала.

Згідно виписки картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 гроші знято в сумі 148,64 USD, що в еквіваленті становить 5567,04 грн., згідно угоди № SAMDNWFCC0.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00:00 год. 26 червня 2023 року до 00:00 год 27 червня 2023 року. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформацію щодо рахунку, на який вони були зараховані.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповнововажені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 26 червня 2023 року до 27 червня 2023 року до 00.00 год.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період із 00:00 год. 26 червня 2023 року до 00.00 год. 27 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1