Справа № 569/460/22
УХВАЛА

07 липня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000393 від 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 15 грудня 2021 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов висновок аналітичного дослідження № 50/17-00-08-07/40151340 від 16.11.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 з якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт по договорах, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів форми КБ 2-В, в частині витрат на заробітну плату працівникам, внаслідок чого, безпідставно завищено вартість виконання таких робіт.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2018 року ставало переможцем тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт на території Рівненської області.

Так, 12.11.2018 між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексна термомодернізація житлового корпусу № 2А КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також, 13.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4, В, 7) в АДРЕСА_2 ».

Крім цього, 12.12.2018 між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_3 ».

При цьому, відповідно до відомостей отриманих із ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що у період з жовтня 2018 року по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховані виплати від 3 до 5 застрахованим особам.

Згідно відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що відповідно до поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 2018, 2019 роки, із вказаним Товариством в зазначений період, в трудових відносинах перебувало від 4 до 5 осіб.

Разом із тим, згідно зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня достатня кількість працюючих, основних засобів, транспортних засобів для проведення будівельно-монтажних робіт, що свідчить про неможливість здійснювати господарські операції з будівельно-монтажних робіт.

При цьому встановлено, що 19.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договірсубпідряду № 01/19-11-18на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексна термомодернізація житлового корпусу № 2А КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також 13.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір субпідряду № 18/12/1на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_3 ».

Крім того, 19.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір субпідряду № 18/11/19/01-АРХ на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях АДРЕСА_4 ) в АДРЕСА_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації,яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звітів форми № 1-ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 року; документів щодо кількості працевлаштованих осіб (із зазначенням їх ПІБ дати народження та адреси проживання) наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2020 року та сум виплаченої їм заробітної плати, із можливістю ознайомитися з даною інформацією та вилучити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1