Провадження №1-кс/337/518/2023
ЄУН № 337/2586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000117 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 24.03.2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 та представившись робітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом несанкціонованого втручання невстановленої особи до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , вмовила її перерахувати грошові кошти з її карткового рахунку на інший рахунок. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та спричинила останній матеріальну шкоду, сума якої встановлюється (ЄО 3823 від 24.03.2023)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2010 року та має у власності дві картки, одна «Універсальна» за № НОМЕР_2 строком дії до 01/24 та другу «Для виплат» за № НОМЕР_3 строком дії до 04/25 року.

Так, 24.03.2023, зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_4 » представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з банківського рахунку ОСОБА_4 , були спроби здійснення оплати особою на ім`я ОСОБА_5 . Вказавши, що вказану операцію не робила та особу на ім`я ОСОБА_5 не відома, представник банку попрохав почекати. Після, передзвонили з номеру « НОМЕР_1 » та запитали знову про особу на ім`я ОСОБА_5 , відповівши, що вказана особа їй не відома. Співрозмовник вказав, що необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, в ході розмови здурив голову, що ОСОБА_4 , самостійно вела вказаний номер банківської картки та здійснила декілька переказів з власних банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальному розмірі на 10 000 грн, тим самим невідомою особою було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Після вказаних дій відключили дзвінок та не виходили на зв`язок.

Вказана інформація як в сукупності так і сама по собі в подальшому зможе бути використана як речовий доказ у кримінальному провадженні, крім того зможе допомогти у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення вищезазначеного злочину, а також встановлення місця знаходження викраденого майна.

Під час проведення досудового розслідування не було встановлено номер банківської картки на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої. Крім цього ОСОБА_4 , котра являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2010 року співробітниками банку було відмовлено надання інформації щодо номеру банківського рахунку на який потерпілою було здійснено переказ власних грошових коштів. Однак можливо встановити, шляхом відстеження руху грошових коштів по банківській картці потерпілої.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписку про рух грошових коштів по платіжним банківськім карткам за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти з вищевказаної банківської картки із зазначенням, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.03.2023 по 27.03.2023;

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання завірених копій (в електронному і завіреному паперовому вигляді) інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти з вищевказаних банківських карток, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 години 24.03.2023 по 23:59 годину 27.03.2023;

Строк дії ухвали встановити до 19.06.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1