Провадження № 1-«кс»/522/3963/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000843 від 16.06.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000843, відомості про яке 16.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що надійшла 15.06.2023 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій заявниця просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які підробили документи на право власності на її нерухоме майно, а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 та дві земельні ділянки.

16.06.2023 слідчим допитана заявник ОСОБА_4 в якості свідка за участю представника ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 003956, видане 16 жовтня 2016 року РА Одеської області).

Під час давання показань ОСОБА_4 зазначила, що після смерті свого чоловіка, вона за заповітом оформила на себе та своїх дітей право власності на нерухоме майно в рівних долях, а саме: житловий будинок в якому вони з дітьми проживають та зареєстровані, а також дві земельні ділянки.

Одночасно після смерті чоловіка ОСОБА_4 дізналась, що невідомі їй особи разом з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в приміщенні офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у зговорі, в один день оформили ряд нотаріально посвідчених документів та документально заволоділи всім належним ОСОБА_4 та її малолітнім дітям майном.

На підставі цих же документів ОСОБА_6 разом із невстановленою групою осіб скасували державну реєстрацію права власності ОСОБА_4 та її малолітніх дітей в державному реєстрі речових прав та їх обтяжень яке останні отримали в порядку спадкування.

Також, із показань ОСОБА_4 вбачається наступне:

1) 11 квітня 2017 року, її тяжко хворий на той час чоловік ОСОБА_7 , у приватного нотаріуса ОСОБА_6 начебто оформив генеральне доручення на ім`я невідомого ОСОБА_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

2) «на підставі попередньої усної домовленості» ОСОБА_9 нібито має представляти всі права чоловіка ОСОБА_4 відносно всього його нерухомого майна (житлового будинку та земельних ділянок) з правом передоручення третім особам.

Примітка: у довіреності приватний нотаріус ОСОБА_6 зазначила, що в паспорті чоловіка ОСОБА_4 є відмітка про укладений шлюб, але при цьому в останньої, законної дружини довірителя, приватний нотаріус ОСОБА_6 не відбирала згоду на передачу чоловіком заявниці права розпорядження їх з чоловіком спільним майном третім особам (реєстровий номер 1415).

3) 11 квітня 2017 року - приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчує ще одну Довіреність на розпорядження майном заявниці від громадянина ОСОБА_8 на ім`я його рідної доньки ОСОБА_10 (текст довіреності не відомий).

4) 11 квітня 2017 року - приватний нотаріус ОСОБА_6 посвідчує Іпотечний договір, укладений між громадянином України ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) «що ніде не зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 » - саме так написано в Іпотечному договорі, який дальше іменується «Представник іпотеко-держателя», який діє на підставі довіреності від громадянина України ОСОБА_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий РВ ММУ УМВД України в Миколаївській області 02.07.1996 р., що проживає за адресою: АДРЕСА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) - довіреність посвідчена приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_13 07 квітня 2017 року.

3 іншого боку іпотечного договору виступає ОСОБА_8 , який іменується «Представником іпотекодавця» та діє на підставі довіреності начебто виданої чоловіком заявниці ОСОБА_7 17 квітня 2017 року за реєстровим номером 1415 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Як свідчить текст Іпотечного договору: тяжко хворий на той час чоловік заявниці, ОСОБА_7 виступає майновим поручителем по виконанню умов Договору позики грошей в сумі: 7 083 442,80 копійок (263 000 доларів США) укладений між ОСОБА_10 (донькою ОСОБА_8 ) та ОСОБА_12 11 квітня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 (реєстровий номер 1419). Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 11 квітня 2017 року за реєстровим номером 1420 підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_11

ІНФОРМАЦІЯ_3 чоловік заявниці ОСОБА_7 помер.

У жовтні 2019 року ОСОБА_4 оформила право власності своє та її малолітніх дітей на все майно, яке належало її чоловікові ОСОБА_7 на підставі Заповіту. Під час оформлення спадщини не було жодних обтяжень на майно.

Також, зі слів заявниці, останній час їй почав телефонувати ОСОБА_8 із метою вимагання повернення грошей, погрожувати, що її з дітьми викинуть з будинку на вулицю.Із кожним разом (із кожним телефонним дзвінком) сума так званого «боргу» зменшувалась.

У 2023 році ОСОБА_4 випадково дізналась, що все нерухоме майно, земельні ділянки яке було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в рівних частках на її ім`я та на її малолітніх дітей, перереєстровано на інших осіб, яких заявниця зовсім не знає.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_4 була вимушена звернутись з заявою до відділу поліції, так як 14 червня 2023 року їй знову зателефонував ОСОБА_8 , довго розповідаючи, що він дуже близький товариш її померлого чоловіка, та пропонувати повернути ОСОБА_12 ( у якого його донька ( ОСОБА_9 ) ОСОБА_10 начебто в 2017 році позичила 263 000 доларів США) повернути грошові кошти у сумі 130 000 доларів США та обіцяти, що залишать ОСОБА_4 в спокої, однак, в іншому випадку ніхто безпеку життя заявниці та життя її дітей не гарантує.

Вищезазначене може свідчити про те, що громадяни України: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , попередньо перебуваючи у злочинному зговорі, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 11 квітня 2017 року підробили підпис чоловіка заявниці ОСОБА_7 , та в подальшому уклали між собою ряд правочинів, які посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно у подальшому переоформили право власності на нерухоме майно, яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з жовтня 2019 року було в рівних долях зареєстроване на ОСОБА_4 та її малолітніх дітей: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Наразі заявниця разом зі своїми дітьми зареєстрована та проживає в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , але станом на теперішній час її, використовуючи погрози та психологічний тиск, змушують або звільнити даний будинок, або повернути, зі слів ОСОБА_8 , 130 000 доларів США.

На даний час, у рамках кримінального провадження № 0000843, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, про таке.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена у клопотанні інформація, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 8-1 Закону України "Про нотаріат", вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000843 від 16.06.2023, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме оригіналу нотаріальної справи у повному обсязі, що стосується наступних об`єктів нерухомого майна:

-земельна ділянка № НОМЕР_4 (одинадцять дріб тридцять), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :02:006:0220, площею 0,1004 га. Експлікація земельних угідь: усього земель - 0,1004 га., у тому числі під господарськими будівлями і дворами 0,0348 га., лісти та інші лісо вкриті площі 0,265 га, вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю 0,0129 га, капітальна 0,0239 га, тимчасова 0,0023 га;

-житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами № 11/31 (одинадцять дріб тридцять один), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що складається в цілому з одного цегляного житлового будинку, зазначеного на плані літер «А, А1, А2, а, а1», загальною площею 418,1 кв.м., житловою площею 151,7 кв.м. з надвірними спорудами: генераторна під літ. «Б», технічне приміщення під літ. «В», в`їзд у гараж під літ. «Г», спорудження №1-7;

-земельна ділянка № 11/31 (одинадцять дріб тридцять один), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер :02:006:0219, площею 0,1050 га. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель, до якої належить земельна ділянка: землі житлової та громадської забудови. Експлікація земельних угідь: усього земель - 0,1050 га, у тому числі сади 0,0471 га, сади 0,0236 га, під господарськими будівлями і дворами 0,0125 га, тимчасова 0,0137 га, тимчасова 0,0081 га..

Зокрема наступних документів:

-оригіналу Довіреності від 11.04.2017 за реєстровим № 1415, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та підписаної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 28.04.2000 р., РНОКПП НОМЕР_6 ) у присутності ОСОБА_6 ;

-завірених належним чином копій документів, якими сторона підтверджувала оплату адміністративних послуг, зборів та податків;

-завірених належним чином копій усіх документів, які надавалися стороною під час укладення Довіреності від 11.04.2017 за реєстровим № 1415;

-завірених належним чином копій паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній надав під час укладення Довіреності від 11.04.2017 за реєстровим № 1415;

-оригіналу Іпотечного договору від 11.04.2017 за реєстровим № 1420, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та підписаного Іпотекодержателем ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , що ніде не зареєстрований (згідно тексту Іпотечного договору) та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (іменується «Представник Іпотекодержателя»), що діє від імені гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 02.07.1996, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , на підставі Довіреності, посвідченої ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області 07.04.2017 за реєстровим № 804 та Іпотекодавцем ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (іменується «Представник Іпотекодавця), що діє від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 28.04.2000 р. на підставі Довіреності, посвідченої ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.04.2017 за реєстровим № 1415, що виступає як майновий поручитель ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності ОСОБА_6 ;

-завірених належним чином копій документів, якими сторони підтверджували оплату адміністративних послуг, зборів та податків;

-завірених належним чином копій усіх документів, які надавалися сторонами під час укладення Іпотечного договору від 11.04.2017 за реєстровим № 1420;

-завірених належним чином копій паспорта громадянина України ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , які останній надав під час укладення Іпотечного договору від 11.04.2017 за реєстровим № 1420;

-завірених належним чином копій паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-завірених належним чином копій паспорта громадянина України ОСОБА_9 , які останній надав під час укладення Іпотечного договору від 11.04.2017 за реєстровим № 1420;

-завірених належним чином копій паспорта громадянина України ОСОБА_10 (доньки ОСОБА_9 )

-завіреної належним чином копії Довіреності, посвідченої ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області 07.04.2017 за реєстровим № 804;

-оригінал Договору позики, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.04.2017 за реєстровим № 1419;

-завірених належним чином копій документів, якими сторони підтверджували оплату адміністративних послуг, зборів та податків;

-завірених належним чином копій усіх документів, які надавалися сторонами під час укладення Договору позики, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.04.2017 за реєстровим № 1419;

-у тому числі, усю документацію, котра відноситься до нотаріальної справи відносно вище зазначених об`єктів нерухомого майна в оригіналах або за відсутності таких, у завірених належним чином копіях.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних документів слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у межах даного кримінального провадження, процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 або іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16