КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1963/23
Провадження № 1-кс/552/958/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території Полтавської та інших областей, всупереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», здійснюються незаконні дії з електронними грошима шляхом використання заборонених інтернет-ресурсів «Exchanger.money» та платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлений громадянин російської федерації який перебуває в статусі іммігранта в Україні - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власник та адміністратор ряду інтернет-ресурсів, має зареєстрований гаманець та паспорт в забороненій платіжній системі WebMomey Transfer, у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» та абонентський номер телефону ПрАТ «Київстар».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 з метою вилучення засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 200 КК України

Достатність підстав вважати про вчинення кримінального правопорушення та причетність до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 підтверджено протоколами огляду сторінок платіжної системи WebMoney Transfer, даними з банківської установи, протоколами огляду документів від 25.03.2023 року, від 09.06.2023 року.

Згідно інформації КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентиризації» Кременчуцької міської ради - квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Матеріали клопотання містять докази, щодо використання даної квартири ОСОБА_4 .

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, накопичувачів електронних даних, електронних ключів доступу, які використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених на території України інтернет-ресурсів, можливу переписку із особами задіяними у протиправній діяльності, чорнові записи щодо протиправної діяльності, не обліковану готівку, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, та інші документи, які використовувались за для вчинених вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити старшим детективам Територіального управління БЕБ у Полтаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , детективам Територіального управління БЕБ у Полтаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі прокурорів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 03 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1