Справа № 953/6672/23
н/п 1-кс/953/6606/23
"30" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.08.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , документів, та стосуються господарських взаємовідносин між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_17 ), а саме:
- повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по об`єкту будівництва, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами кошторисним нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм;
- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форми КБ-3) в печатному вигляді на роботи по об`єкту будівництва;
- журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);
- договірну ціну в печатному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по об`єкту будівництва із наявними скорегованими договірними цінами в печатному та електронному вигляді;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по об`єкту будівництва;
- документи (чеки накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по об`єкту будівництва;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту будівництва;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по об`єкту будівництва;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по об`єкту будівництва, які перебувають у володінні Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення слідчого, працівниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ, встановлено, що до привласнення коштів міського бюджету в ході виконання робіт з реконструкції об`єктів комунальної власності та їх капітального ремонту шляхом завищення вартості матеріалів та об`єму робіт причетна директор комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 .
01.08.2023 слідчим отримано відповідь від комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №01-10/300 від 28.07.2023, у вигляді відмови надати запитувані слідчим за його вимогою завірені копії документів, з посиланням на ст. ст 84, 93, 159,162, 163 КПК України.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період часу 01.01.2022 по теперішній час
Слідчий до судового засідання не з`явився, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання слідчого без його участі. Крім того, представник надав до суду письмові заперечення на клопотання слідчого, в яких просив в задоволенні клопотання відмовити, оскільки у витягу з ЄРДР відсутні будь-які відомості, що саме посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час укладання та виконання конкретного договору з реконструкції та капітального ремонту конкретно визначеного об`єкту нерухомості, який належить до комунальної власності, було здійснено заволодіння бюджетними коштами відповідного місцевого бюджету, із наведенням хоча б приблизного їх розміру, або якими саме земельними ділянками в межах Красноградського району заволоділи посадові особи цього комунального підприємства при виконанні своїх службових обов`язків. Крім того зазначив, що проведення перевірок закупівель за бюджетні кошти відноситься до компетенції контролюючих органів, а не органів досудового розслідування. Також представник зазначив, що слідчим у поданому клопотанні не наведено ґрунтовних підстав, які саме конкретні господарські договори укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та певними суб`єктами господарської діяльності , мають важливі відомості, що мають значення для цілей досудового розслідування конкретного кримінального правопорушення, тобто слідчим не доведено наявність достатніх підстав, які визначені у п.п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських взаємовідносин між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_17 ), а саме:
- повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по об`єкту будівництва, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами кошторисним нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм;
- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду);
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форми КБ-3) в печатному вигляді на роботи по об`єкту будівництва;
- журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);
- договірну ціну в печатному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по об`єкту будівництва із наявними скорегованими договірними цінами в печатному та електронному вигляді;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по об`єкту будівництва;
- документи (чеки накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по об`єкту будівництва;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту будівництва;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по об`єкту будівництва;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по об`єкту будівництва, які перебувають у володінні Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ,
- за період з 01.01.2022 по 30.08.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.10.2023.
Роз`яснити Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1