Справа № 953/2680/23
н/п 1-кс/953/2653/23
"08" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
з можливістю отримання копій документів:документів щодо призначення та посадових інструкцій осіб, які були підписантами вищезазначених документів.товаро-транспортних та видаткових накладних за зазначеними договорами;документів (чеки, накладні, паспорти та сертифікати якості) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищезазначеними договорами; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктам при виконанні робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт (наявність дорожньої техніки або договори оренди та акти виконаних робіт до них); розрахунків кошторисної заробітної плати, при виконанні вищезазначених ремонтних робіт; договорів з субпідрядниками при виконанні робіт за договором № 24/5 від 24.05.2019.
Вказане клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, причини не`явки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З наданих документів вбачається, що досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює СУ ГУНП в Харківській області.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 24.05.2019 за результатами проведеної тендерної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю робіт № 24/5 щодо виконання «Будівельних робіт та поточного ремонту «Реконструкція мосту через р. Студенок в селищі Васищеве, Харківського району, Харківської області. В ході виконання вказаних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В недостовірні відомості щодо обсягів та вартості робіт з метою привласнення бюджетних коштів.
Так, 24.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 24/5 щодо виконання «Будівельних робіт та поточного ремонту «Реконструкція мосту через р. Студенок в селищі Васищеве, Харківського району, Харківської області.
Крім того, в договорі зазначено, що ціна робіт, які виконуються підрядником на об`єкті є динамічною та складає 4 761 622 гривні 74 копійки.
В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведений тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучені копії документів стосовно реконструкції мосту, згідно вищезазначеної угоди №24/5 від 24.05.2019.
Під час досудового розслідування проведено експертні дослідження.
Так, згідно висновку комплексної судово-будівельної та дорожньо-технічної експертизи №9278/9279 від 25.07.2022 фактично виконані роботи «Будівельні роботи та поточний ремонт «Реконструкція мосту через р. Студенок в ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають роботам, зазначеним в проектній документації.
Проектна документація відповідає вимогам ДБН та іншим нормативним актам в галузі будівництва.
Геометричні параметри мосту по вищезазначеному об`єкту та підходи до нього не відповідають вимогам нормативної документації.
Організація дорожнього руху на зазначеному об`єкті не забезпечена умовам його безпеки.
Техніко-експлуатаційні показники та організація дорожнього руху не відповідає, як проекту реконструкції мосту через р.Студенок в ІНФОРМАЦІЯ_4 так і фактичним умовам безпеки руху.
Різниця між фактичною вартістю робіт що вказані в актах на закриття прихованих робіт та актах виконаних робіт до договору №24/5 від 24.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 170076,91 грн., що також підтвердженно висновком судової економічної експертизи.
З огляду на зазначене у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОФІСИ 43,52,54, а саме оригіналу договору № 24/5 від 24.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання «Будівельних робіт та поточного ремонту «Реконструкція мосту через р. Студенок в селищі Васищеве, Харківського району, Харківської області;оригіналів актів на закриття прихованих робіт та актів виконаних робіт до вищевказаного договору № 24/5 від 24.05.2019, документів щодо призначення та посадових інструкцій осіб, які були підписантами вищезазначених документів.товаро-транспортних та видаткових накладних за зазначеними договорами;документів (чеки, накладні, паспорти та сертифікати якості) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищезазначеними договорами; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктам при виконанні робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт (наявність дорожньої техніки або договори оренди та акти виконаних робіт до них); розрахунків кошторисної заробітної плати, при виконанні вищезазначених ремонтних робіт; договорів з субпідрядниками при виконанні робіт за договором № 24/5 від 24.05.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення призначеної судово почеркознавчої експертизи.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.07.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1