Справа №523/8994/23
Провадження №1-кс/523/1860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000371 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеські області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.05.2023 року невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , за невідомих обставин таємно викрала грошові кошти в сумі 23854 грн.

Потерпілий від кримінального правопорушення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 28 квітня 2004, НОМЕР_3 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій, здійснених за банківських карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 28 квітня 2004, РНОКПП НОМЕР_4 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківських рахунках, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 28 квітня 2004, РНОКПП НОМЕР_4 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення за місцем фактичного розташування відділення банку в місті Одесі а саме за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 28 квітня 2004, РНОКПП НОМЕР_4 , у період часу з 18.05.2023 по 21.05.2023, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1