КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1738/23
Провадження №1-кс/133/310/23
У Х В А Л А

01.06.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2023 близько 12:25 год., невідома особа зателефонувала на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом блокування належної йому карти дізналась останні чорити цифри номеру карти на секретний код. Після чого з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 64500,00 гривень, чим заподіяно останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено виїмку інформації по номеру картки НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , належної потерпілому ОСОБА_4 , щодо руху коштів.

Згідно вилученої інформації установлено, що:

1) 24.02.2023 о 12.42 год. кошти в сумі 50000,00 грн. (дві транзакції по 25000,00) з рахунку потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 24.02.2023 о 12.42 год. кошти в сумі 14000,00 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) 24.02.2023 о 12.43 год. кошти в сумі 500,00 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

З метою встановлення особи злочинця, який є власником карткового рахунку № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у матеріалах вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 01.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяви-анкети власника рахунку № НОМЕР_5 копії паспорта особи за якою рахується вказаний рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру рахунку № НОМЕР_5 , щодо надходження на вказаний рахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки;

- виписки про проведення банківських операцій по номеру рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з номера рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- інформацію про всі номера рахунків та їх власників (П.І.Б., адреса, телефони) на які в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів з номера рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 включно.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1