Провадження № 1-кс/537/543/2023
Справа № 537/2042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 16.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 о 20:46 год. невстановлена особа, шляхом відправки посилання, яке імітує додаток «Olx-доставку» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1 090 грн 27 коп., які було знято з картки № НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього. Допитаний в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.04.2023 у мережі «Інтернет» на сайті «Olx» він виклав оголошення про продаж «Лего-набору» за 3 999 грн та вказав свій мобільний номер НОМЕР_4 для зв`язку. 13.04.2023 о 19:24 год. йому на у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту із номером НОМЕР_5 , який був підписаний « ОСОБА_5 ». Останння запитала чи він ще продає набір й повідомила, що хоче придбати його. Через додаток «Olx-доставка» вже було оформлено замовлення, а саме від ОСОБА_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після чого покупець скинула посилання на «Olx-доставку» та повідомила, що якщо будуть виникати питання, щоб він писав до техпідтримки сайту. В подальшому він перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки, а саме номер картки № НОМЕР_1 , CVV-код та термін дії картки, яка була відкрита на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого йому повинен був прийти код-підтвердження, але він не приходив, тому потерпілий звернувся у техпідтримку. Спочатку у нього запитали, якого банку картка та повідомили, що вони підтвердили операцію на картці повинно бути 1100 грн. Для того щоб, можна було отримати грошові кошти від покупця, буде проведена перевірка. Повідомлення знову не прийшло, потім ОСОБА_4 знову написав у техпідтримку, де відповіли, що 10 хвилин буде проводитись оновлення серверів. Потім він ще раз написав, після чого йому повідомили, що треба підтвердити «Пуш-повідомлення» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній підтвердив та написав про те, що кошти йому не прийшли. В подальшому потерпілий побачив, що у з його рахунку було проведено транзакцію, а саме знято грошові кошти в сумі 1 090 грн 27 коп. Після цього ОСОБА_4 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що грошові кошти було перераховано за кордон. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.04.2023 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилассь, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000267 від 16.04.2023. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.04.2023 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості такого змісту: «13.04.2023 о 20:46 год. невстановлена особа шляхом надіславши посилання, яке імітує додаток «Olx-доставку» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1090 грн. 27 коп., які було знято з картки НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту (неповнолітнього) потерпілого ОСОБА_4 від 16.04.2023 вбачається, що 09.04.2023 на сайті «ОЛХ» останній виклав оголошення про продаж «Лего набору» за 3 999 грн та вказав свій мобільний номер НОМЕР_7 для зв`язку. 13.04.2023 потерпілому на мобільний телефон у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту з номером телефону НОМЕР_8 , який був підписаний, як « ОСОБА_5 ». Остання повідомила потерпілому про намір придбання набору через «ОЛХ доставку», та про те, що за допомогою вказаного функціоналу вже оформлено замовлення, а саме від ОСОБА_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після чого вона скинула ОСОБА_8 посилання на «ОЛХ доставку» та повідомила, що при виникненні питань, потрібно звертатися до техпідтримки сайту. В подальшому, потерпілий перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї картки, а саме, номер карти № НОМЕР_1 , CVV - код та термін дії картки, яка була відкрита на ім`я потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого йому повинен був прийти код підтвердження, але він не приходив, тому останній звернувся до техпідтримки. Спочатку його запитали, якого банку картка, та повідомили, що щоб вони підтвердили операцію, на картці повинно бути 1100 грн, для того, щоб він міг отримати кошти від покупця. Після вчинення вказаних дій, повідомлення потерпілому не прийшло, він знову написав в техпідтримку, де йому відповіли, що 10 хвилин буде проводитись оновлення серверів. В подальшому ОСОБА_4 написав ще раз, та йому повідомили, що потрібно підтвердити «Пуш повідомлення» у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що й зробив потерпілий і написав про те, що кошти йому не прийшли, на що йому повідомили, що потрібно ще раз оновити сайт та підтвердити повідомлення та потім потерпілий побачив, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 1 090 грн 27 коп. Про це ОСОБА_4 повідомив у техпідтримку, а вони відповіли, що це міг бути збій в програмі, також повідомили, що щоб повернути кошти, на картці повинна бути сума, рівноцінна сумі, яку треба повернути. Також останньому повідомили, що ці гроші деякий час будуть заморожені на картці, бо збільшилась кількість шахрайств. Сума матеріального збитку становить 1 090 грн 27 коп. Також потерпілий звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де йому повідомили, що грошові кошти були перераховані за кордон через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », там було вказано код НОМЕР_9 , який відповідно до пошуку в Інтернеті є кодом ОАЕ. Грошові кошти було перераховано о 20:46 год. 13.04.2023 року.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000267, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 12.04.2023 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1 090 грн 27 коп. 13.04.2023, шахрайським шляхом. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 13.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кремнчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за 13.04.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

-документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

-відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 16.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1