У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/760/23

Номер провадження 1-кс/184/343/23

07 серпня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000074 від 14.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000074 від 14.02.2023 року.

13.02.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 14.02.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вивчивши отриману інформацію було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

23.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме НОМЕР_2 . Після отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 було встановлено, що дійсно грошові кошти були перераховані на вказаний рахунок, які станом на 29.05.2023 залишалися на рахунку

У зв`язку з чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу.

Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000074 від 14.02.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000074 від 14.02.2023 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

1.2.виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.11.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу;

1.12.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 29.05.2023 року до теперішнього часу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1