Провадження №1-кс/193/114/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

11 травня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 27.12.2022 до ч/ч відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 25.12.2022 приблизно о 21:40 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці на суму 60800 гривень, чим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 3180 від 27.12.2022. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000169 від 27.12.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка під час допиту вказала, що 25.12.2022 близько 21:00 години через «TELEGRAM» вона зайшла до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання матеріальної допомоги від ООН в сумі 6500 гривень. Далі вона зайшла за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй зателефонували з невідомого номеру, вона натиснула «1» та підтвердився вхід. Відразу після телефонного дзвінка їй на мобільний прийшло смс-повідомлення про зарахування коштів за кредитним договором 7162. Потерпіла відразу почала телефонувати на лінію 3700, де їй повідомили, що вказаний номер мобільного не є клієнтом банку. Після декількох спроб, потерпілу все-таки з`єднали з оператором банку та повідомили, що її банківські рахунки заблоковано, прийнявши заяву про шахрайські дії невідомою особою.

Наступного дня потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що з картки для виплат знято гроші в сумі 25800 гривень, а з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 35000 гривень. 01 лютого 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки потерпілої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 25800 гривень за допомогою web-інтерфейсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LigPay перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 10 квітня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки потерпілої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 35000 гривень за допомогою web-інтерфейсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LigPay перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на який зареєстрований рахунок: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровано банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження. Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000169 від 27.12.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на який зареєстрований банківський рахунок: НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровано банківський рахунок, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківського рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 30.12.2022, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 червня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1