Справа № 279/3190/23 Провадження № 1-кс/279/752/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 27.01.2023 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 під приводом працевлаштування в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3889 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
17 травня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення щодо працевлаштування закордоном у агенстві, яке було зазначено в оголошенні. Під час переписування з менеджером даного агенства ОСОБА_5 у месенджері « Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 було отримано інформацію, якщо вакансія підходить, то потрібно надіслати документи (перелік було доведено раніше в оголошенні), потрібно було надіслати фото паперів та, отримавши реквізити сплатити аванс. Після сплати авансу мало б розпочатися процес підготовки документів. Послуги агентства коштували 250 євро, 100 євро з них це початковий аванс при укладанні договору, а решта 150 євро оплачуються по факту готовності документів або з першої заробітної плати за договором. По термінам виконання даного працевлаштування повідомили, що близько 5 днів. Після ознайомлення з договором ОСОБА_4 перевела грошові кошти в сумі 100 євро (по курсу станом на 24.12.2022 року сума переводу становила 3889,00 гривень), після чого менеджер перестав відповідати та ігнорував потерпілу. Грошові кошти перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »".
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП поліції ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-нту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 24.12.2022 по 26.12.2022 року, інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 24.12.2022 по 26.12.2022 року, з право отримання копій документів, належним чином завірених, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1