Провадження № 1-кс/161/3494/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

17 липня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2023 року детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку 30 червня 2023 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 29, а саме :

блокнот з обкладинкою червоного кольору;

грошові кошти у валюті українська гривня в сумі:

o70000 грн. (70 шт. номіналом 1000 грн.);

o256500 грн. (513 шт. номіналом 500 грн.);

o37000 грн. (185 шт. номіналом 200 грн.);

o10400 грн. (104 шт. номіналом 100 грн.);

o650 грн. (13 шт. номіналом 50 грн.);

o380 грн. (19 шт. номіналом 20 грн.);

o50 грн. (5 шт. номіналом 10 грн.);

o65 грн. (13 шт. номіналом 5 грн.);

o2 грн. (2 шт. номіналом 1 грн.);

oгрошові кошти у валюті долар США в сумі:

o4800 доларів США (48 шт. номіналом 100 доларів);

o50 доларів США (1 шт. номіналом 50 доларів);

o40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів);

o10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів);

o5 доларів США (2 шт. номіналом 5 доларів);

-Ноутбук марки «Apple» А2338, SIN FVF)35FWQ05 із зарядним пристроєм;

-Планшет IPad модель МА2567 SER FP9M221PMK;

-14 пакетів в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK;

-6 пачок в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK;

-16 ємностей з рідиною в середині, для використання в пристроях електронного випаровування;

-Жорсткий диск AP, S/N HASC7;

-Жорсткий диск, S/N WXCOAB962598;

-Видаткова накладна №98;

-Чорнові записи на 9 арк.;

-Блокнот білого кольору;

-Ноутбук марки ASUS 415F сірого кольору із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки HP, модель 222G8, S/N CNP 1418538 із зарядним пристроєм;

-Видаткова накладна №822 на 1 арк.;

-Ноутбук марки Lenovo S/N LT105YHP із зарядним пристроєм;

-Червона папка з написом «Договори поставки» в якій містяться документи на 60 арк.;

-Папка зеленого кольору в якій містяться замовлення на 121 арк.;

-Папка червоного кольору в якій міститься напис «Рахунки» та знаходяться документи рахунки на оплату на 36 арк.;

-Папка сірого кольору в якій містяться напис «Видаткові» в якій знаходяться видаткові накладні на 262 арк.;

-Папка червоного кольору в якій міститься напис «Договори ОПТ» в якій знаходяться договори на 389 арк.;

-Блокнот синього кольору з написом «відгрузки ОПТ» в якому містяться написи ручкою;

-Ноутбук марки ASUS, S/N MCN OCVO9Y325504 із зарядним пристроєм;

-грошові кошти у валюті українська гривня в сумі:

o9000 грн. (9 шт. номіналом 1000 грн.);

o691500 грн. (1383 шт. номіналом 500 грн.);

o484800 грн. (2424 шт. номіналом 200 грн.);

o5200 грн. (26 шт. номіналом 200 грн.);

o 13500 грн. (135 шт. номіналом 100 грн.);

o1350 грн. (27 шт. номіналом 50 грн.);

o760 грн. (38 шт. номіналом 20 грн.);

o240 грн. (24 шт. номіналом 10 грн.);

o45 грн. (9 шт. номіналом 5 грн.);

o4 грн. (2 шт. номіналом 2 грн.);

o12 грн. (12 шт. номіналом 1 грн.);

oгрошові кошти у валюті долар США в сумі:

o4400 доларів США (44 шт. номіналом 100 доларів);

o400 доларів США (8 шт. номіналом 50 доларів);

o40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів);

o10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів);

o5 доларів США (1 шт. номіналом 5 доларів);

-Ноутбук HP 255 G8, S/N CND 14184PJ із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі чорного кольору;

Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі сірого кольору.

Своє клопотання детектив мотивує тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку детектива та прокурора, які підтримали подане клопотання, представника володільця майна, який заперечував щодо накладення арешту на майно, мотивуючи тим, що вилучене майно немає відношення до кримінального провадження, обшук проведено в приміщенні без дозволу слідчого судді, оглянувши та дослідивши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 100, 167 КПК України, окрім того, обшук проведено з дозволу слідчого судді за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 29, тому клопотання детектива про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 30 червня 2023 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 29, а саме :

блокнот з обкладинкою червоного кольору;

грошові кошти у валюті українська гривня в сумі:

o70000 грн. (70 шт. номіналом 1000 грн.);

o256500 грн. (513 шт. номіналом 500 грн.);

o37000 грн. (185 шт. номіналом 200 грн.);

o10400 грн. (104 шт. номіналом 100 грн.);

o650 грн. (13 шт. номіналом 50 грн.);

o380 грн. (19 шт. номіналом 20 грн.);

o50 грн. (5 шт. номіналом 10 грн.);

o65 грн. (13 шт. номіналом 5 грн.);

o2 грн. (2 шт. номіналом 1 грн.);

o грошові кошти у валюті долар США в сумі:

o4800 доларів США (48 шт. номіналом 100 доларів);

o50 доларів США (1 шт. номіналом 50 доларів);

o40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів);

o10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів);

o5 доларів США (2 шт. номіналом 5 доларів);

-Ноутбук марки «Apple» А2338, SIN FVF)35FWQ05 із зарядним пристроєм;

-Планшет IPad модель МА2567 SER FP9M221PMK;

-14 пакетів в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK;

-6 пачок в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK;

-16 ємностей з рідиною в середині, для використання в пристроях електронного випаровування;

-Жорсткий диск AP, S/N HASC7;

-Жорсткий диск, S/N WXCOAB962598;

-Видаткова накладна №98;

-Чорнові записи на 9 арк.;

-Блокнот білого кольору;

-Ноутбук марки ASUS 415F сірого кольору із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки HP, модель 222G8, S/N CNP 1418538 із зарядним пристроєм;

-Видаткова накладна №822 на 1 арк.;

-Ноутбук марки Lenovo S/N LT105YHP із зарядним пристроєм;

-Червона папка з написом «Договори поставки» в якій містяться документи на 60 арк.;

-Папка зеленого кольору в якій містяться замовлення на 121 арк.;

-Папка червоного кольору в якій міститься напис «Рахунки» та знаходяться документи рахунки на оплату на 36 арк.;

-Папка сірого кольору в якій містяться напис «Видаткові» в якій знаходяться видаткові накладні на 262 арк.;

-Папка червоного кольору в якій міститься напис «Договори ОПТ» в якій знаходяться договори на 389 арк.;

-Блокнот синього кольору з написом «відгрузки ОПТ» в якому містяться написи ручкою;

-Ноутбук марки ASUS, S/N MCN OCVO9Y325504 із зарядним пристроєм;

-грошові кошти у валюті українська гривня в сумі:

o9000 грн. (9 шт. номіналом 1000 грн.);

o691500 грн. (1383 шт. номіналом 500 грн.);

o484800 грн. (2424 шт. номіналом 200 грн.);

o5200 грн. (26 шт. номіналом 200 грн.);

o 13500 грн. (135 шт. номіналом 100 грн.);

o1350 грн. (27 шт. номіналом 50 грн.);

o760 грн. (38 шт. номіналом 20 грн.);

o240 грн. (24 шт. номіналом 10 грн.);

o45 грн. (9 шт. номіналом 5 грн.);

o4 грн. (2 шт. номіналом 2 грн.);

o12 грн. (12 шт. номіналом 1 грн.);

oгрошові кошти у валюті долар США в сумі:

o4400 доларів США (44 шт. номіналом 100 доларів);

o400 доларів США (8 шт. номіналом 50 доларів);

o40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів);

o10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів);

o5 доларів США (1 шт. номіналом 5 доларів);

-Ноутбук HP 255 G8, S/N CND 14184PJ із зарядним пристроєм;

-Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі чорного кольору;

Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі сірого кольору.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 17 год. 00 хв. 17 липня 2023 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1