Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1120/23
Провадження № 1-кс/935/465/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відповідно до якої ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., на протязі 2021-2023 рр., зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами вказаного товариства. Також встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала нарахування грошових коштів на картковий рахунок свого чоловіка ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) та дочки ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявних розрахункових рахунків ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) та руху коштів по даним рахункам в період з 01.02.2021 року по 31 березня 2023 року.

Слідчий просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути змінена або втрачена.

Cлідчий СВ в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- копій документів про розрахункові рахунки, наявні за ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), та руху коштів по даним рахункам у період часу з 01.02.2021 року по 31 березня 2023 року, заяви на відкриття вищевказаного рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

- копій документів про розрахункові рахунки, наявні за ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), та руху коштів по даним рахункам у період часу з 01.02.2021 року по 31 березня 2023 року, заяви на відкриття вищевказаного рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу, який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

- копій документів про розрахункові рахунки, наявні за ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) та руху коштів по даним рахункам у період часу з 01.02.2021 року по 31 березня 2023 року, заяви на відкриття вищевказаного рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні з правом отримання копій вище вказаних документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати вище вказану інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16