22.05.2023 Справа № 756/6210/23
756/6210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що надійшли матеріали від ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами останнього, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом купівлі генератору через веб-ресурс «ОЛХ».

За результатом проведеного комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та 31 березня 2023 року, у відповідності до вимог ст. 278 КПК України, органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вони обґрунтовано підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено ряд електронних пристроїв, банківські картки імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мобільні термінали та сім-картки операторів обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою яких здійснювалась протиправна діяльність ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 .

Поміж іншим, у ході обшуків, виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , що співпадає з мобільним терміналом, в якому використовувались мобільні номери операторів, за якими зв`язувалися потерпілі з підозрюваними та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності останніх.

В подальшому, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам з метою встановлення потерпілих, яким було завдано матеріального збитку підозрюваними, в результаті вчинення шахрайства, під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «ОЛХ».

У ході виконання доручення, оперативними працівниками встановлено, що в результаті вчиненого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення, постраждало 16 (шістнадцять) осіб, які були введені в оману та завдано матеріального збитку, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Вказані громадяни, під час допиту у якості потерпілих, надали вичерпну інформацію щодо обставин вчиненого відносно них кримінального правопорушення, та зазначили за яким мобільним номером вони зв`язувалися з підозрюваними та на які банківські рахунки останні перераховували грошові кошти за передплату та/або повну оплату за товар.

За результатом аналізу допитів потерпілих, встановлено, що підозрювані під час реалізації свого злочинного умислу, під час спілкування з потерпілими, використовували номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою встановлення та перевірки вищевказаних мобільних номерів та мобільних терміналів (ІМЕІ), які були вилучені під час обшуків за місцем проживання фігурантів, встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також встановлення їх місця у період часу з 01.06.2022 по 13.03.2023, вважаю за доцільне звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій.

Так, як при повідомленні зазначених осіб щодо отримання тимчасового доступу до документів, а саме інформації про телефонні дзвінки, існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів операторів мобільного зв`язку, з метою збереження отриманої інформації, необхідно розглянути зазначене клопотання.

Отже, слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

1. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 документів, які містять дані щодо зазначеного мобільного номеру телефону та мобільного терміналу, а саме: якщо обслуговувався то яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин

2. Крім того, надати відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.06.2022 по 13.03.2023, та надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2023 по 22.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1