Справа № 544/1074/23
пров. № 1-кс/544/173/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Старший дільничний СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 17.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2023, невідома особа, у невідомий спосіб, з її банківського рахунку НОМЕР_1 , зняла грошові в загальній сумі 6903 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 18.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що своїй власності має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виплат, рахунок № НОМЕР_1 . На вказану карту отримує виплати та пенсію. 16.03.2023 в обідній час їй на телефон прийшло смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зарахування на її банківську карту соціальних виплат - пенсії, в сумі 6500 грн. На той час на картці були і інші кошти в сумі близько 1000 грн. Вказаного числа ОСОБА_5 пішла до місцевого магазину в селі Мартиновичі та придбала продукти харчування на суму 264 грн. Інших коштів які знаходилися на картці не знімала. Свою карту нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. 17.03.2023 в обідній час приїхала до міста Пирятин, щоб купити необхідні речі та зняти кошти із банківської карти. Зайшовши до каси ІНФОРМАЦІЯ_3 , в місті Пирятин, надала свою карту для зняття коштів та дізналася, що на рахунку залишилося лише 748 грн. ОСОБА_5 звернулася до працівників банку та отримала виписку про рух коштів по картці. Згідно виписки стало відомо, що 16.03.2023 невідомий списав із її банківської карти, трьома платежами, кошти в сумі 6903 грн. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів.

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 17.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2023, невідома особа, у невідомий спосіб, з її банківського рахунку НОМЕР_1 , зняла грошові в загальній сумі 6903 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Відомості за вказаним фактом 18.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що своїй власності має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виплат, рахунок № НОМЕР_1 . На вказану карту отримує виплати та пенсію. 16.03.2023 в обідній час їй на телефон прийшло смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зарахування на її банківську карту соціальних виплат - пенсії, в сумі 6500 грн. На той час на картці були і інші кошти в сумі близько 1000 грн. Вказаного числа ОСОБА_5 пішла до місцевого магазину в селі Мартиновичі та придбала продукти харчування на суму 264 грн. Інших коштів які знаходилися на картці не знімала. Свою карту нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. 17.03.2023 в обідній час приїхала до міста Пирятин, щоб купити необхідні речі та зняти кошти із банківської карти. Зайшовши до каси ІНФОРМАЦІЯ_3 , в місті Пирятин, надала свою карту для зняття коштів та дізналася, що на рахунку залишилося лише 748 грн. ОСОБА_5 звернулася до працівників банку та отримала виписку про рух коштів по картці. Згідно виписки стало відомо, що 16.03.2023 невідомий списав із її банківської карти, трьома платежами, кошти в сумі 6903 грн. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів. Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000140 від 18.03.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000140 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.03.2023 по 20.03.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 15.03.2023 по 20.03.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 08 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1