Справа № 204/5547/23
Провадження № 1-кс/204/1390/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001667 від 30.10.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди. Суть повідомленої підозри ОСОБА_5 : Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , проходячи військову службу за контрактом та проходячи її на посаді начальника штабу першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 103, 104 Статуту внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою особистого збагачення за рахунок підлеглих за військовим званням та посадою військовослужбовців, використовуючи надану йому владу та своє службове становища, шляхом вимагання, близько 11 год. 00 хв. 30.11.2022, перебуваючи у місці тимчасової дислокації 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. Федорівка Бахмутського району Донецької області, вимагав у підлеглих військовослужбовців солдата ОСОБА_6 та старшого солдата ОСОБА_7 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) з кожного військовослужбовця за вчинення дій в інтересах останніх у вигляді сприяння у проходженні ними військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, та 30.11.2022, близько 12 год. 50 хв., перебуваючи у місці тимчасової дислокації ротного опорного пункту 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у н.п. Званівка Бахмутського району Донецької області, отримав від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_6 , через молодшого сержанта ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 у вигляді сприяння у проходженні ним, ОСОБА_6 , військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа: 01.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Сєвєродонецьк Луганської обл., громадянину України, українцю, з вищою освітою, раніше не судимого, начальнику штабу першого заступника командира 1 стрілецького батальйону ВЧ НОМЕР_1 , у військовому званні «майор» зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. 30.11.2022 о 12 год. 50 хв., безпосередньо після отримання неправомірної вигоди, майора ОСОБА_5 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська продовжено в межах досудового слідства до 01.03.2023. Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 у останнього було знайдено банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, відповідно до показів свідка ОСОБА_8 грошові кошти в якості неправомірної вигоди він за вказівкою ОСОБА_5 перераховував на банківські картки НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_9 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі своєї особистої картки НОМЕР_6 . Крім того, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_8 встановлено, що його банківська картка НОМЕР_6 має прив`язку до банківської картки НОМЕР_7 . Згідно BIN-коду банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час тимчасового доступу до речей та документів було вилучено диск з рухами коштів по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Під час огляду вказаного диску встановлено: що при відкритті електронного файлу за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою комп`ютерної програми «WinRAR archiver» в наявності електрона папка із назвою «2788», в якій зберігається наступні електроні файли: НОМЕР_6 .pdf із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_6 - контрагенти.xlsx із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік, 514889.pdf із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 - контрагенти.xlsx із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік, 458837.pdf із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_3 - контрагенти.xlsx із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік, 068864.pdf із відомостями про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_7 - контрагенти.xlsx із випискою про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022 рік. 1.1 При відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_6 .pdf» за допомогою комп`ютерної програми «Foxit PDF Reader 12.1» та відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_6 - контрагенти.xlsx» за допомогою комп`ютерної програми «Excel 2016» в наявності рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022, яка належить ОСОБА_8 . Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 , встановлені наступні відомості які мають значення для кримінального провадження: Наявні наступні грошові перекази в сумах близько 70000 гривень та більше, а також ті, що можуть складати вказані суми: 2022-09-19 16:17:33.000, переказ в сумі 70000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_10 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_8 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції; ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A284560211D20401//DAI=29078970//DA20=3/(С КАРТЫ 122281 НА КАРТУ НОМЕР_6 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 122281 НА КАРТУ НОМЕР_6 ), 2022-09-19 в період з 16:33:19.000 по 16:34:53.000, чотири перекази в сумах 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 10000 гривень, П.І.Б. відправника ИНТЕРНЕТ- КАРТЫ UAH, картка/ рахунок відправника - НОМЕР_9 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ;2022-09-19 18:46:32.000 , переказ в сумі 95000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_10 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A285255358D96268//DAI= НОМЕР_11 //DA20=3/(С КАРТЫ 646208 НА КАРТУ НОМЕР_6 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 646208 НА КАРТУ НОМЕР_6 ); 2022-09-19 19:20:53.000, переказ в сумі 95000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_11 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_12 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A285407588D80074//DAI=132285379//DA20=3/(С КАРТЫ 275302 НА КАРТУ НОМЕР_6 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 275302 НА КАРТУ НОМЕР_6 ), 2022-09-20 06:17:27.000, переказ в сумі 95000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_12 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_13 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції #PER48NN#O#TНЕДАВНIЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГIЙОВИЧ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ ОСОБА_13 ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA #PER48NN#O#TНЕДАВНIЙ ОЛЕКСАНДР СЕР,2022-09-20 08:24:39.000, переказ в сумі 70000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_14 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_14 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A286489924D85655//DAI=29148114//DA20=3/(С КАРТЫ 819076 НА КАРТУ НОМЕР_6 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 819076 НА КАРТУ НОМЕР_6 ); 2022-09-20 в період з 09:26:18.000 по 09:28:08.000, чотири перекази в сумах 25000 гривень, 25000 гривень, 25000 гривень, 20000 гривень, П.І.Б. відправника ИНТЕРНЕТ- КАРТЫ UAH, картка/ рахунок відправника - НОМЕР_9 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ PEREKAZ ZA NOMEROM KARTKY,VISA DIRECT,VI ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ P 33; 2022-09-20 10:10:28.000, переказ в сумі 60000 гривень, П.І.Б. відправника ИНТЕРНЕТ- КАРТЫ UAH, картка/ рахунок відправника - НОМЕР_9 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT,VISA DIRECT,VISA DIRECT,UA ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33, 2022-09-20 10:10:53.000, переказ в сумі 10000 гривень, П.І.Б. відправника ИНТЕРНЕТ- КАРТЫ UAH, картка/ рахунок відправника - НОМЕР_9 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, ОСОБА_15 ,VISA DIRECT,UA ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33, 2022-09-20 11:18:23.000, переказ в сумі 50000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_7 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_15 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ТСО 210179 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, ВЕЛИКАЯ БАГАЧКА, ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА,БУД.70 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ B 40 DIINTID=1#1400EDB73D88-999A-48F1-BA7A-2FDCA3B6F8B#/DID=PB_RK_1//DA23=BEZNAL, 2022-09-20 11:18:23.000, переказ в сумі 20000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_7 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_15 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_6 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції - ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ТСО 210179 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, ВЕЛИКАЯ БАГАЧКА, ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА,БУД.70 ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ) ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ B 40 DIINTID=8#18235688E060-AC90-4C4D-91B7-3E1718CCAB41#/DID=PB_RK_8//DA23=BEZNAL, 2022-09-19 20:17:59.000, переказ в сумі 150050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_3 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_9 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A285654378D70517//DAI=8122695//DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_3 ); 2022-09-19 в період з 20:19:37.000 по 2022-09-19 20:23:10.000, чотири перекази в сумах 30149 гривень (кожен), П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_16 , П.І.Б. отримувача РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ, опис транзакції - ПЕРЕВОД С КАРТЫ P24 DB V UA,DN-SK,UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A285676405D25168//DA20=3/ /DID=PB_RL_/ на карту НОМЕР_5 , 2022-09-20 09:32:38.000, переказ в сумі 160050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_17 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_16 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A286733377D72825//DAI=8122695//DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_17 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_17 ); 2022-09-20 10:20:17.000, переказ в сумі 70050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_17 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_16 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A286960630D08421//DAI=8122695//DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_17 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_17 ); 2022-11-24 09:23:11.000, переказ в сумі 100050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_18 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_17 , опис транзакції покупка, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A524977144D70168//DAI= НОМЕР_11 //DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_18 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_18 ); 2022-11-24 09:25:35.000, переказ в сумі 100050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_19 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_18 , опис транзакції покупка, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A524984223D11513//DAI= НОМЕР_11 //DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_19 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_19 ); 2022-11-24 13:24:53.000, переказ в сумі 100050 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_20 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_8 , опис транзакції покупка, ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A525743366D88658//DAI= НОМЕР_11 //DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_20 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_20 ); перекази грошових коштів із П.І.Б. отримувача ОСОБА_19 відсутні. 1.2 При відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_2 .pdf» за допомогою комп`ютерної програми «Foxit PDF Reader 12.1» та відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_2 - контрагенти.xlsx» за допомогою комп`ютерної програми «Excel 2016» в наявності рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022, яка належить ОСОБА_5 . Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , встановлені наступні відомості які мають значення для кримінального провадження: Перекази від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відсутні. Перекази на ОСОБА_9 відсутні. Встановлені перерахування від військової частини НОМЕР_1 , а саме: 15.07.2022 в сумі 22292,32 гривень, 25.08.2022 в сумі 78715,8 гривень, 13.09.2022 в сумі 22691,27 гривень, 19.09.2022 в сумі 98500 гривень, 12.10.2022 в сумі 22691,27 гривень, 31.10.2022 в сумі 98500 гривень, 11.11.2022 в сумі 22691,27 гривень, 22.11.2022 в сумі 98500 гривень, 12.12.2022 в сумі 22834,27 гривень. Загалом 487416,2 гривень. Крім того, наявні перерахування на картку/рахунок НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_20 , а саме: 24.07.2022 в сумі 20026,03 гривень, 25.08.2022 в сумі 10025,06 гривень, 26.08.2022 в сумі 20026,03 гривень, 19.09.2022 в сумі 20050 гривень. Загалом 70127,12 гривень. 1.3 При відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_3 .pdf» за допомогою комп`ютерної програми «Foxit PDF Reader 12.1» та відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_3 - контрагенти.xlsx» за допомогою комп`ютерної програми «Excel 2016» в наявності рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022, яка належить ОСОБА_9 . Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , встановлені наступні відомості які мають значення для кримінального провадження: Наявні наступні грошові перекази від ОСОБА_8 : 2022-08-26 13:38:25.000, переказ в сумі 215975 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_20 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_3 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_9 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A197291850D27400//DAI= НОМЕР_11 //DA20=3/(С КАРТЫ 124070 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 124070 НА КАРТУ НОМЕР_3 ), 2022-09-19 20:18:00.000, переказ в сумі 150000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_6 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_3 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_9 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A285654378D70517//DAI=8122695//DA20=3/(С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 706559 НА КАРТУ НОМЕР_3 ). Перекази від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відсутні. Перекази на ОСОБА_20 відсутні. 1.4 При відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_7 .pdf» за допомогою комп`ютерної програми «Foxit PDF Reader 12.1» та відкритті електронного файлу за назвою « НОМЕР_7 - контрагенти.xlsx» за допомогою комп`ютерної програми «Excel 2016» в наявності рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 за період з 01.07.2022 по 20.12.2022, яка належить ОСОБА_8 . Під час аналізу руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , встановлені наступні відомості які мають значення для кримінального провадження: Наявні наступні грошові перекази від ОСОБА_8 : 2022-11-25 14:47:33.000, переказ в сумі 10000 гривень, П.І.Б. відправника ОСОБА_8 , картка/ рахунок відправника - НОМЕР_7 , карта/рахунок отримувача НОМЕР_18 , П.І.Б. отримувача ОСОБА_17 , опис транзакції - ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A529705520D70974//DAI=8122695//DA20=3/(С КАРТЫ 068864 НА КАРТУ НОМЕР_18 ) СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA (С КАРТЫ 068864 НА КАРТУ НОМЕР_18 ). У ході огляду встановлено, що ОСОБА_8 перераховував ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 100050 гривень 24.11.2022. Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 підтвердили факт надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що грошові кошти в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 направляла його дружина ОСОБА_14 . Крім того, в ході досудового розслідування було встановлення, що ОСОБА_8 окрім зазначених вище банківських карток, для перерахування грошових коштів отриманих від військовослужбовців в якості неправомірної вигоди за командою ОСОБА_5 використовував банківську картку НОМЕР_7 . Також встановлено, що дружина військовослужбовця ОСОБА_6 , для перерахування грошових коштів в якості неправомірної вигоди, яку вимагав ОСОБА_5 , окрім вказаної вище, використовувала банківську картку НОМЕР_22 . Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам на банківських картках/рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_7 рахунки по яким відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.07.2022 по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні. Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 . Також бажано зазначити, що відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 від 25.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_10 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_10 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_11 . Згідно ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв`язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання за доцільно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001667 від 30 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки/рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_7 ;

- інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським карткам/рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.07.2022 року по 24.04.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1