Справа № 361/7355/23
Провадження № 1-кс/361/1407/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Броварського РУП ГУНП в Київській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про тимчасовий доступ до документів, які змістять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 за весь період з 25.06.2023 по дату винесення ухвали.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 26 червня 2023 року приблизно о 14 год. 28 хв. заявниця ОСОБА_5 з метою заробітку шляхом інвестування в телеграм каналі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла інвестиційну компанію та зробила внесок у розмірі 3500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 27.06.2023 приблизно о 16 год. 44 хв. на банківську карту НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заявниця за вказівкою невстановленої особи, перерахувала 3700 гривень, але заробіток не отримала. Невстановлена особа, під приводом надання заробітку через інвестування, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 7200 гривень та заробіток не надала.

В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_5 повідомила, що початку червня 2023 року, в соціальній мережі Інстаграм потрапилася реклама про заробіток в Україні, і перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 потрапила на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було оголошення про заробіток в Інвестиційній компанії.

26 червня 2023 року приблизно о 13 год. 38 хв. ОСОБА_5 написала менеджеру в телеграм за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися деталі роботи, після чого відписав менеджер ОСОБА_6 та повідомила, що все дуже просто, з однієї карти одного банку раз в місяць потрібно робити один депозит та якщо мене це цікавить, то о 16 год. 30 хв. цього ж дня будуть найближчі торги. ОСОБА_5 погодилася, після чого ОСОБА_6 вказала написати мені дані для створення заявки та я написала назву банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер своєї банківської карти НОМЕР_5 та своє ПІБ. Потім ОСОБА_6 надіслала реквізити банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку приблизно о 14 год. 28 хв. ОСОБА_5 перерахувала перший внесок у розмірі 3500 гривень.

27 червня 2023 року приблизно о 16 год. 24 хв. ОСОБА_5 написала менеджеру, щоб дізнатися результати торгів, на що менеджер ОСОБА_6 повідомила, що торги пройшли успішно але для виводу грошових коштів потрібно сплатити комісію у розмірі 30 % від прибутку, а саме 3700 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 надіслала реквізити куди потрібно перерахувати комісію для отримання заробітку, а саме банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку приблизно о 16 год. 44 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у розмірі 3700 гривень.

Після чого менеджер ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок, заробіток не виплатила та грошові кошти не повернула.

Діями невстановленої особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у загальному розмірі 7200 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на карткових рахунках і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить проводити судове засідання без її участі та просила його задовольнити.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000795 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у власності яких знаходиться інформація, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів особи, що знаходяться у володінні такої особи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України, копії документів необхідні органу досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , рядовому поліції, т.в.о. дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 за весь період з 25.06.2023 по дату винесення ухвали, а саме: Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 07 вересня 2023 року по 07 листопада серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1