Справа №:755/7812/23
Провадження №: 1-кс/755/1861/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о заступника начальника 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному проваджені №0001326 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженки м.Донецька, громадянки України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Приморським РВ у м.Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області 09.06.2017 року, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о заступника начальника 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковник юстиції ОСОБА_5 , за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором тертього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001326 від 27.09.2023 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України.

Згідно мотивів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 22.07.2009 року громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку передбаченому законодавством України, спільно заснували та очолили юридичну особу - ТОВ «ІСТ.НЕТ» (далі ТОВ «ІСТ.НЕТ»), , юридична адреса: вул. Щетиніна, буд. 7, кв. 103, м. Донецьк, 83119, орган державної реєстрації: Ворошиловське районне управління юстиції м. Донецьк, основний вид діяльності: діяльність у сфері проводового електрозв`язку.

У березні - квітні 2014 року в м. Донецьку та інших населених пунктах Донецької області розпочалася збройна агресія рф шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств рф, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Донецької області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України 07.04.2014 року оголошено «Декларацію про суверенітет Донецької народної республіки» та 11.05.2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акта про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», за результатами якого проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»).

Точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, але з початку окупації частини території Донецької області до 22.10.2014 року громадянин України ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , маючи достатній рівень освіти і життєвого досвіду для надання критичної оцінки своїм діям, сформували стійкий умисел, направлений на сприяння діяльності терористичної організації.

Зокрема, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації - «Донецька народна республіка» та терористичних груп, які входять до її складу, є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з власної ініціативи, керуючись корисливим мотивом, пов`язаним із отриманням прибутку та особистим збагаченням від діяльності підконтрольного їм ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Донецьку, збереженням власних активів та майна товариства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам, добровільно вирішили сприяти діяльності зазначеній терористичній організації шляхом інформаційного забезпечення - ретрансляції телеканалів терористичної організації «ДНР» та російської федерації, що є обмежені та заборонені для ретрансляції на території України, у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV, надання доступу до мережі «Інтернет», через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації, а також надання фінансової допомоги внаслідок сплати податків, ліцензійних зборів, під безпосереднім контролем учасників терористичних організацій.

З цією метою, вказані особи спільно поетапно розробили єдиний злочинний план із розподілом ролей кожного з учасників організованої групи, для чого залучили в різні періоди часу інших осіб, у тому числі з числа своїх родичів, співробітників ТОВ «ІСТ.НЕТ», який передбачав перереєстрацію у псевдоогранах товариства, відкриття банківських рахунків, ведення фінансово-господарської діяльності та податкової звітності за законодавством «ДНР», припинення трансляції українських телеканалів, розповсюдження «проросійських» телеканалів, надання послуг доступу до мережі «Інтернет» псевдоорганам «ДНР», забезпечення необхідним обладнанням, отримання прихованих прибутків як особисто, так і через родичів та підконтрольних осіб, в тому числі, вжиття ряду конспіративних заходів щодо приховання протиправної діяльності на окупованій території.

Так, згідно спільно розробленого злочинного плану в основні обов`язки ОСОБА_7 входили організаційно-розпорядчі функції, право підпису від імені товариства та представництво інтересів, в т.ч. із невстановленими досудовим розслідуванням представниками рф та псевдоорганів «ДНР», матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства.

В свою чергу, ОСОБА_8 відповідав за технічну складову, організацію робіт по підключенню абонентів, адміністрування сайту, білінг (автоматизована система розрахунків), узгоджував вартість та тарифи по наданню послуг абонентам доступу до інтернету, налаштування ІР-адрес сайту і iptv-телебачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи у розпорядженні права доступу та паролі на вхід до локальної (внутрішньої) мережі ІНФОРМАЦІЯ_7, в тому числі, здійснював контроль за таким доступом співробітників, які знаходяться на окупованій території України.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили діючого головного бухгалтера ТОВ «ІСТ.НЕТ» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 01.04.2013 року наказом товариства №5к призначена на вказану посаду.

ОСОБА_6 , постійно знаходячись на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, за погодженням із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , на виконання спільного злочинного плану, повністю усвідомлюючи таку протиправну діяльність, діючи у складі цієї організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, забезпечувала ведення податкової звітності, сплати податків та зборів як за законодавством «ДНР», так і в Україні, приховуючи від українських податкових органів фінансово-господарську діяльність товариства на окупованій території. При цьому встановлено, що ОСОБА_11 також вживала заходів щодо мінімізації податкового навантаження товариства, вказуючи в офіційній податковій звітності ТОВ «ІСТ.НЕТ» мінімальні заробітні плати працівників товариства, та, як наслідок, учасниками вказаної організованої злочинної групи неофіційно отримувались надприбутки, які у подальшому легалізовувались шляхом придбання транспортних засобів, нерухомого майна та ін. Крім того, ОСОБА_11 забезпечувала сплату податків та зборів для терористичної організації «ДНР» від діяльності товариства на окупованій території.

При цьому, у невстановлену слідством дату та час, але не пізніше 02.11.2020, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , бажаючи приймати активну участь та забезпечувати дієвий контроль за поточною господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», залучили до вчинення кримінального правопорушення громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку призначили директором товариства (рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (ИКЮЛ 36560875).

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, ОСОБА_12 , постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, будучи наділеною обмеженими адміністративно-господарськими функціями та повноваженнями передбаченими статутом товариства, за погодженням і під контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організувала поточну фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» відповідно до т.зв. «законодавства «ДНР», представляючи інтереси товариства у псевдоорганах «ДНР».

При цьому, у період з 2014 року по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР», заблокувавши ретрансляцію українських каналів телебачення, включили до пакету каналів ТОВ «ІСТ.НЕТ», що поширюються невизначеному колу осіб, телеканали «Россия 1», «RT News», «Первый канал», «5 канал», «ТВ центр», «Звезда», «Первый республиканский», «Оплот», «Новороссия», «Россия 24», «РБК», «НТВ», «REN-TV» та інші, які відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року у справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення програми вищевказаних телеканалів від 17.07.2014 № 297, від 24.07.2014 № 490, від 07.08.2014 № 663, від 11.07.2018 № 883 не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, в інтересах інформаційної безпеки обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , керуючи поточною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», окрім надання доступу до мережі «Інтернет» фізичним особам, організували надання послуг із доступу до мережі Інтернет, а також ретрансляції телеканалів у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV т.зв. «органам влади ДНР», а фактично структурним підрозділам терористичної організації «ДНР», які у свою чергу підконтрольні спецслужбам російської федерації, серед яких: адміністрації Будьонівського району м. Донецька (рос. АДРЕСА_2 ); Державним виконавчим службам в Будьонівському, Пролетарському, Калінінському районах м. Донецька (рос. ул. Октября, 25, ул. Раздольная, 27-Б, проспект Ілліча, 89); Пролетарському відділу поліції т.зв. «ДНР» (вул. Камишинська, 19), а також мистецькому фонду «Ізоляція» (вул. Світлий шлях, 3), який з червня 2014 року використовується т.зв. «міністерством держбезпеки днр» в якості в`язниці, РБОУ школа № 4 - кадетський корпус ім. О.В. Захарченка (вул. Таврична. 4В, м. Донецьк), КУ Центральна бібліотечна система для дорослих м. Донецька (вул. Челюскінців, 123, м. Донецьк).

Отриману частину прибутку підприємства ТОВ «ІСТ. НЕТ» ОСОБА_12 через ОСОБА_11 , під контролем та за погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направляла у вигляді податків та зборів до «казначейства донецької народної республіки», таким чином сприяючи утриманню політичного та силового блоку вказаної терористичної організації, в т.ч. здійснювала прямі платежі «управлению службы вневедомственной охраны МВД ДНР» за надані послуги охорони згідно угоди від 06.08.2019 року №9325/Д/КА.

Зокрема, лише за період з 01.05.2021 року до 30.04.2022 року (рахунок ТОВ «ІСТ.НЕТ» № НОМЕР_3 , відкритий у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с НОМЕР_4 в ЦРБ ДНР г. Донецка»)) ОСОБА_6 виконано фінансування терористичній організації «ДНР», а саме: на рахунок № НОМЕР_4 з рахунку № НОМЕР_3 податок на прибуток з юридичних осіб, на загальну суму - 1559861 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат крім виплат по контрактах і договорах, відпускні, на загальну суму - 17563,8 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат, крім виплат по контрактах і договорах, на загальну суму - 505121,82 російських рублів; податок з обороту з юридичних осіб на загальну суму - 344268 російських рублів; прибутковий податок з виплат по контрактах на загальну суму - 3900 російських рублів; за охорону «мвд» на загальну суму - 51955,16 російських рублів.

Разом з тим, діючи за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_12 забезпечила через підконтрольних осіб перерахування останнім прибутку отриманого ТОВ «ІСТ.НЕТ» від сприяння терористичній організації «ДНР», у вигляді грошових коштів, як готівкою так і шляхом зарахування на їх та близьких родичів рахунки у банківських установах України.

В подальшому 24.02.2022 року президент рф путін в.в. публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

Того ж дня, 24.02.2022 року, військовослужбовці ЗС рф, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом збройної агресії, із застосуванням ракетної, стрілецької, артилерійської, авіаційної та інших видів зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення для держави і у такий спосіб здійснили тимчасову окупацію частини території України.

З метою протидії збройній агресії Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023 неодноразово продовжувався, востаннє до 18.08.2023.

Таким чином, в період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по теперішній час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

Так, незважаючи на незаконність організованих та проведених представниками влади рф на окупованих частинах територій вищевказаних областей «референдуму» у період 23-27.09.2022 року, нелегітимність органів окупаційної влади, всупереч міжнародним зобов`язанням рф стосовно України, 30.09.2022 року в м.Москва рф президентом рф путіним в.в. та самопроголошеними представниками так званої «влади» «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно, підписано договори про прийняття до рф та утворення у складі рф нових суб`єктів.

Після цього 03-04.10.2022 року Державною Думою Федеральних зборів рф, розглянуто на засіданні законопроекти президента рф путіна в.в. та ратифіковано їх, шляхом прийняття відповідних федеральних законів.

04.10.2022 Рада Федерації Федеральних зборів рф, погодила прийняття відповідних Федеральних конституційних законів від 04.10.2022.

05.10.2022 вищевказані Федеральні закони від 04.10.2022 та Федеральні конституційні закони від 04.10.2022 підписані президентом рф путіним в.в., офіційно оприлюднені та набули чинності.

Зі своєї сторони, засновники та учасники ТОВ «ІСТ.НЕТ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з директором товариства ОСОБА_12 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , будучи громадянами України, вчинили у складі організованої групи умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень держави агресора.

Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Донецької області в повному обсязі почало діяти законодавство рф у сфері надання послуг зв`язку, у тому числі положення Федерального закону № 126-ФЗ від 07.07.2003 року «О связи», Наказу Міністерства інформаційних технологій та зв`язку рф №6 від 16.01.2008 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведення оперативно-розыскных мероприятий», Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій рф №73 від 27.05.2010 року «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий», а також Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій рф №83 від 16.04.2014 року «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Зазначені нормативно-правові акти рф, незаконно впроваджені окупаційною владою на тимчасово окупованій території м. Донецька та частини Донецької області, серед іншого, передбачають обов`язок операторів зв`язку розміщувати технічні засоби для проведення оперативно-розшукових заходів (АПК «СОРЗ») російськими правоохоронними органами та органами державної безпеки, а також передавати на вказані технічні засоби інформацію, що передається в належних їм мережах електрозв`язку.

Вищезазначені вимоги законодавства рф як країни, що окупувала м. Донецьк та частину Донецької області, суперечать вимогам законодавства України щодо охорони інформації, що передається каналами зв`язку та порушують базове право осіб, у тому числі громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, гарантоване статтею 31 Конституції України.

Крім того, згідно постанови уряду рф №538 від 27.08.2005 року органом, уповноваженим на взаємодію з операторами зв`язку в рамках проведення оперативно-розшукової діяльності, у тому числі в інтересах інших уповноважених органів, є Федеральна служба безпеки рф.

Таким чином, внаслідок окупації м. Донецька та частини Донецької області рф, надання телекомунікаційних послуг на вказаній території стало можливим виключно за умови отримання відповідним оператором зв`язку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері послуг зв`язку, а також виконання вимог законодавства рф, зокрема, щодо встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор», шляхом взаємодії (заключення договору) відповідного оператора зв`язку з ФСБ рф та підключення обладнання (АПК «СОРЗ») в інтересах останньої.

В період листопада 2022 року, враховуючи розповсюдження на тимчасово окупованих територіях України норм законодавства країни-агресора, умисно підтримуючи це рішення, а також рішення про фактичну анексію м. Донецька та Донецької області та «приєднання» регіону до російської федерації ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за участі інших невстановлених осіб приймали безпосередню участь, погоджували ряд документів, вирішували організаційні та технічні питання, вартість обладнання та робіт щодо встановлення АПК «СОРЗ» у ТОВ «ІСТ.НЕТ».

Зокрема, з метою узгодження пунктів плану по АПК «СОРЗ», ТОВ «ІСТ.НЕТ» повинно було скерувати листа на наступну адресу: «101000, м. Москва, Центр ФСБ росії, начальник Центру ОСОБА_17 », при цьому вказано точки доступу:

А) «ГУП ДНР «УГЛЕТЕЛЕКОМ», ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 60» (найбільший псевдодержавний інтернетпровайдер днр);

Б) «если имеется возможность, то Министерство государственной безопасности ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, 62)».

У той же період часу, ОСОБА_8 , маючи відповідні навики, особисто здійснював переналаштовування технічного обладнання товариства, а саме налаштовував білінгові системи, пов`язані з проблемами розрахунків через різницю часу в Україні та «днр» (часовий пояс України (UTC+2 - Східноєвропейський час) та російський (UTC+3 - московський час росії, який застосовано на окупованій території), що не давало змоги учасникам організованої групи здійснювати у цьому проміжку часу платежі через російську банківську систему.

В подальшому, зазначені особи не заперечили 29.11.2022 року щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації ТОВ «ІСТ.НЕТ» (рос. ООО «ИСТ.НЕТ») за № 195, вказавши адресу реєстрації: «Донецька народна республіка», м. Донецьк, вул. 230 Стрілкової дивизії, б. 9, та постановки на облік у міжрайонній федеральній податковій службі № 8 по «Донецькій народній республіці».

Надалі, вказана група осіб, у період грудня 2022 року до лютого 2023 року вчинили умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні (її суверенітету, територіальній цілісності та незалежності) шляхом підтримки рішень держави агресора щодо застосування на тимчасово окупованій території російського законодавства, і з цією метою склали, узгодили між собою 03.02.2023 року «рос. Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ИСТ.НЕТ», яким вирішено привести статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідність з діючим законодавством російської федерації. Відповідальним за реєстрацію змін у статутні документи в «Едином государственном реестре юридических лиц российской федерации» визначили ОСОБА_12 . Цього ж дня, затверджено статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» (рос ООО «ИСТ.НЕТ»).

Крім того, ОСОБА_12 , за погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розпочала консультації зі спеціалістами федеральної служби безпеки російської федерації про встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор» у мережі ТОВ «ІСТ.НЕТ», а також укладення відповідного договору з фсб рф.

В свою чергу, ОСОБА_11 , відповідно до розподілу обов`язків організованої групи, продовжила здійснювали сплату податків до бюджету «ДНР» у «складі рф».

Також, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням здобуто достатньо доказів про те, що засновники та учасники ТОВ «ІСТ.НЕТ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи громадянами України, упродовж 2014-2023 років, вчиняли злочини, пов`язані зі сприянням та фінансуванням діяльності терористичної організації - т.зв. «ДНР» та умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Отриману частину неофіційного прибутку підприємства ТОВ «ІСТ.НЕТ» від вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, під контролем та за погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , директор зазначеного підприємства ОСОБА_12 та головний бухгалтер ОСОБА_11 , через спеціально залучених осіб, з числа мешканців м. Донецька та інших невстановлених осіб, яким не було доведено злочинний умисел вищевказаних осіб, перераховували (передавали) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та членам їх родин та довіреним особам, у вигляді готівкових грошових коштів та шляхом зарахування на їх рахунки у банківських установах України.

Одночасно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 вжили ряд заходів, направлених на приховування своєї злочинної діяльності, скориставшись положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», у 2016 році здійснили перереєстрацію підприємства до Маріупольської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецький області (Східно-Донецьке відділення (Пролетарський район, м. Донецьк), продовжили сплату податків та зборів до державного бюджету України від начебто законної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідності до законодавства України, одночасно сприяючи терористичній організації «ДНР» у м. Донецьку.

12.11.2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою приховати реальне походження своїх статків від сприяння терористичній організації «ДНР», та створити хибне уявлення, що ведуть свою фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог діючого законодавства України, перереєстрували ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Києві, за адресою проживання ОСОБА_7 : кв. АДРЕСА_3 , та стали на облік у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, та активно сприяло діяльності терористичної організації «ДНР».

При цьому, за період з 24.04.2014 року по 02.07.2021 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що грошові кошти одержані від незаконної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованій території, всупереч діючому законодавству України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження цими коштами, вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, отримав 22820910 грн (у тому числі 398000 доларів США (еквівалент 10954210 грн), 18090 євро (еквівалент 593720 грн).

Як вбачається з банківських виписок щодо руху коштів за період 2017-2022 на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , систематично здійснювалося зарахування коштів в сумі, у переважній більшості, біля 5000 грн (є випадки надходження більших і менших сум), як з ідентифікацією відправника коштів, так і без такої.

Зазначені факти підтверджують уникнення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 фінансового моніторингу щодо походження отриманих коштів, а також приховання отриманого прибутку від діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема т.зв. «ДНР».

Зокрема, на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ «Уксоцбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Акцент-Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «РСВ Банк», АТ «Правекс Банк» зараховано готівкою 11846810 грн. Також, ОСОБА_7 , у цей же період часу проведено операції з придбання автомобілів та нерухомості без відкриття рахунків, з використанням готівкових коштів, на загальну суму 6350540 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 за період з 24.04.2014 року по 20.02.2023 року, достовірно знаючи, що грошові кошти одержані від незаконної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованій території, всупереч діючому законодавству України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження цими коштами, вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, отримав 790820 грн, та провів операції з придбання автомобіля без відкриття рахунків, з використанням готівкових коштів, на загальну суму 550000 грн.

Зазначені операції з готівковими коштами є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0001326 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.436-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15.06.2023 року в рамках даного кримінального провадження було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України.

Згідно мотивів клопотання, на виконання вимог ст.135 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_6 знаходиться за межами України, 08.06.2023 року повістки про її виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 12, 13 та 14 червня 2023 року було опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження № НОМЕР_5 (7512) від 08.06.2023 року, також повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Крім того, 08.06.2023 року враховуючи повідомлення ДКІБ СБУ №30/1/1-6574 від 05.06.2023 року щодо перебування ОСОБА_6 за межами території України - Грузії, та наявності у неї електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використання на номері її телефону НОМЕР_6 облікових записів у програмах-месенджерах «Viber» та «Telegram», за допомогою програми сканування повістку про її виклик було створено у форматі «PDF» та скеровано через дані програми та електронну пошту. Повістку було доставлено, відкрито й переглянуто останньою, про що свідчить наявність двох «галочок» у нижньому правому куті біля кожного з надісланих фотозображень у програмі «Viber» та «Telegram».

Також, 15.06.2023 року аналогічним способом ОСОБА_6 скеровано повістку про необхідність її явки на 19.06.2023 року та повідомлення їй про підозру від 15.06.2023 року, які було доставлено, відкрито й переглянуто останньою у програмі «Telegram».

У зв`язку з тим, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження невідоме, 19 червня 2023 року ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Відповідно до вимог ч.6 ст.176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 КК України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Вищезазначене, на думку слідства підтверджує наявність ризиків, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також, згідно мотивів клопотання вказані обставини, а також те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України, одне з яких передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої вказують на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та свідчать про те, що вона переховується від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків чи продовжувати злочину діяльність, а також іншим чином перешкоджати розслідуванню даного злочину.

З урахуванням неможливості запобігання вищенаведеним ризикам у інший спосіб, ніж обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_6 не вбачається.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі. Просив його задовольнити, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України, одне з яких передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Разом з тим, підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та на данний час перебуває у Грузії, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не було дотримано вимог ст.135 КПК України щодо вручення повідомлення про підозру особі, яка проживає за кордоном. Підозрювана ОСОБА_6 на даний час проживає на території Грузії, яка не є тимчасово окупованою територією України. При цьому, адвокат просив суд врахувати, що після того, як органом досудового розслідування було отримано лист із СБУ вони повинні були виконати вимоги ст.135 КПК України для належного повідомлення про підозру та виклик підозрюваної до слідчого, а також до суду. А тому, просив суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась. Викликалась шляхом публікації судової повістки у загальнодержавному засобі масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр», на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та на сайті Дніпровського районного суду міста Києва.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши вищенаведені пояснення прокурора, який підтримав клопотання з мотивів викладених у клопотанні та вказав відповідні доводи в судовому засіданні, вислухавши вищенаведені пояснення захисника, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, Главою 10 КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.

Згідно з положеннями ст.131 КПК України запобіжні заходи є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті, тобто тримання під вартою.

Згідно ст.193 ч.1 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Як вбачається з мотивів клопотання слідчий просить обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Вивченням долучених до клопотання матеріалів встановлено, що згідно з даними листа ДКІБ СБУ №30/1/1-6574 від 05.06.2023 року, ОСОБА_6 перебуває на території Грузії, тобто остання проживає за кордоном за межами України на території Грузії, що не є тимчасово окупованою територією України.

Вищенаведені положення кримінального процесуального кодексу України, які визначають порядок розгляду клопотань про застосування (обрання) запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також чітко встановлюють коло осіб, за обов`язковою участю яких здійснюється такий розгляд, зокрема підозрюваної особи, свідчать про те, що у відсутність ОСОБА_6 розглянути клопотання слідчого про обрання останній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

А тому, клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 не підлягає задоволенню.

Поряд з цим, слід зазначити, що відповідно до вимог ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до вимог ч.7 ст.135 КПК України, повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Разом з тим, орган досудового розслідування, отримавши 05.06.2023 року від ДКІБ СБУ №30/1/1-6574, відомості про те, що ОСОБА_6 проживає за кордоном на території Грузії, повідомив останню про підозру від 15.06.2023 року лише в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України шляхом направлення підозри на електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у програмах-месенджерах «Viber» та «Telegram», не вживши при цьому заходи для повідомлення про підозру ОСОБА_6 у передбачений законном спосіб, відповідно до вимог ч.7 ст.135 КПК України.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.42, 131, 132, 135, 176-178, 183, 193, 276-279, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання т.в.о заступника начальника 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному проваджені №0001326 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.3 ст.209 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженки м.Донецька, громадянки України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Приморським РВ у м.Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій області 09.06.2017 року, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено: 16.08.2023 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя