Справа № 754/6465/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2023, приблизно о 15 год. 20 хв., невстановлена особа у невстановленому місці , обманним шляхом, з використанням ЄОМ заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківському рахунку, що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 5000,00 гривень, чим завдала потерпілій особі матеріальної шкоди.

На підтвердження своїх показань гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за період 10.04.2023-01.05.2023, в якій відображена незаконна транзакція з переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілою з описом деталей транзакції:

-25.04.2023, 15:51, переказ грошових коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , на загальну фактичну суму 4900,00 гривень з урахуванням комісії 54,00 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у оригіналі:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту виконання ухвали;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та кінцевого отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси, з 00 год. 00 хв 25.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв 25.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP адресу та інших ідентифікаторів такої техніки з 00 год. 00 хв 25.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування з 00 год. 00 хв 25.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про спосіб аутентифікації, авторизації під час проведення несанкціонованого списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

25.04.2023, 15:51, переказ грошових коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , на загальну фактичну суму 4900,00 гривень з урахуванням комісії 54,00 гривень.

- інформацію про історію зміни ліміту по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та IP адреси, з якої здійснювався попередньо доступ до вищевказаного банківського рахунку з 00 год. 00 хв 25.04.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

- інформацію про випадки перевипуску або блокування картки, за якою закріплений банківській рахунок НОМЕР_2 , із зазначення дати, часу та підстави;

- інформацію про випадки зміни паролю/пін-коду картки, за якою закріплений банківській рахунок НОМЕР_2 , із зазначення дати, часу та підстави.

- якщо переказ грошових коштів здійснювався шляхом входу в особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої та переказу з її банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів через мобайл-банкинг, надати інформацію про IP-адресу та провайдера, який обслуговував користувачів, що увійшли в особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої під даною IP-адресою та провели незаконну транзакцію:

25.04.2023, 15:51, переказ грошових коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , на загальну фактичну суму 4900,00 гривень з урахуванням комісії 54,00 гривень.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчому СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1