Справа № 202/7479/23
Провадження № 1-кс/202/3759/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява від Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вказані товариства шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, заволоділи майном, що на праві власності належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , крім того вчинили шахрайські дії, що виразились у підробці документів суб`єкта господарювання-контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - українська суднобудівна компанія, що входить до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Через незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимушено переміщено до м. Київ, де підприємство продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі виконуючи зовнішньоекономічні оборонні контракти щодо будівництва кораблів.

Через складну економічну ситуацію та виниклі фінансові труднощі, з 2008 року триває процедура санації підприємства, яка передбачає продовження здійснення господарської діяльності з метою відновлення платоспроможності підприємства та розрахунок з кредиторами відповідно до встановленої черговості.

Протягом тривалого часу функції керуючого санацією виконував керівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який на початку березня 2022 року трагічно загинув, обороняючи Україну в складі ЗСУ.

Внаслідок загибелі ОСОБА_5 , ухвалою Господарського суду Київської області від 31.05.2022 року у справі № 5002-4/626.1-2008 введено процедуру санації (в порядку чинного законодавства) та призначено Головного директора ОСОБА_6 , керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримавши відповідні повноваження керівник підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за певний час вияв певні факти щодо заподіяння значної шкоди підприємству, які полягали у заволодіння майном шляхом обману наступними товариствами, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 12 жовтня 2017 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), укладено договір поставки нафтопродуктів № 001 /к/10.12 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поставити), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти у свою власність й оплатити нафтопродукти. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило поставку товару, проте оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не отримало.

У подальшому, 01 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий боржник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) у м. Дніпро укладено договір про переведення боргу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнало заборгованість перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 8 264 473,93 грн, що виникла на підставі Договору поставки нафтопродуктів № 001/к/10.12 від 12 жовтня 2017 року та боргові зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що останнє отримує суму боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало взятих на себе зобов`язань щодо розрахунку за поставлені нафтопродукти.

Наразі, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникають спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, ігнорують листи-претензії.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за спільним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до моменту укладання договору про переведення боргу від 01.10.2019 року не мали наміру повертати борг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одразу, шляхом маскування злочину під господарський правочин мали на меті уникнути розрахунку з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення його службових осіб в оману.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 8 264 473,93 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване 13.11.2015 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, враховуючі те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване в м. Дніпро, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі, що не можливо довести іншим способом.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу службовій особі оперативного підрозділу за відповідним дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.10.2022 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.10.2022 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

-відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, найменувань товарів, робіт, послуг, сплачених сум, а також квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, протоколи засідань про реєстрацію, або про відмову в реєстрації податкових накладних за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

- квартальна та річна форми фінансової звітності («Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки до фінансової звітності») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

- суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

- суми узгодженого та неузгодженого органами ДФС та ДПС бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

-відомості про результати та/або акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведених органами ДПС (ДФС) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

-інформацію про те, чи включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості, з якого періоду та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу);

-інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

-інформація про найманих працівників та інформація згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які станом з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року працювали за трудовими та цивільно-правовими угодами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також подані повідомлення про працевлаштування працівників;

-звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року;

-інформацію про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.11.2020 року по 18.04.2023 року;

-звітність про рух грошових коштів (за прямим, або непрямим методом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року.

-інформацію про усі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням найменувань банків, їх МФО, номерів рахунків, валюти та часу відкриття/закриття цих рахунків, які були відкриті, закриті, призупинені у період з 01.10.2017 року по 31.05.2022 року.

-повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку

-податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.10.2017 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

-розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2020 року по 18.04.2023 року із зазначенням розшифрування персоніфікованих відомостей контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, ІПН тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 червня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1