Провадження № 1-кс/161/3950/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 серпня 2023 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіннітовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо походження (вирощування, заготівлі, придбання), транспортування, зберігання, обліків (бухгалтерського, складського) та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ягід полуниці, малини, чорниці замороженої, брусниці, інших лісових ресурсів вторинного значення, за період 2021-2022 років, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання, приміщення холодильників), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання, приміщеннях холодильних камер), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій), штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та його службових осіб, а також дозвільні документи щодо обсягів лімітів на заготівлю лісових ресурсів та їх використання, лісові квитки, а також інші документи, що стосуються здійснення вказаної діяльності з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 20.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що групою жителів Волинської області здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з придбанням у населення за готівкові кошти лісових ресурсів вторинного значення (ягід чорниці та грибів) та їх реалізацією на території України та інших країн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору у значних розмірах.

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснювалась господарська діяльність щодо експорту ягід полуниці, малини, чорниці замороженої, брусниці упродовж 2021-2022 років.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не виявляється за можливе, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, задля в подальшому проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення істини по справі, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000008 від 20.12.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо походження (вирощування, заготівлі, придбання), транспортування, зберігання, обліків (бухгалтерського, складського) та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ягід полуниці, малини, чорниці замороженої, брусниці, інших лісових ресурсів вторинного значення, за період 2021-2022 років, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожних листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання, приміщення холодильників), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання, приміщеннях холодильних камер), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій), штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та його службових осіб, а також дозвільні документи щодо обсягів лімітів на заготівлю лісових ресурсів та їх використання, лісові квитки, а також інші документи, що стосуються здійснення вказаної діяльності з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ провести до 03.09.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1