Провадження № 1-кс/752/3420/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000249 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000249 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти на банківському картковому рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (), яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1-д, зокрема банківська картка «ПРИВАТБАНК» з номером: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , IBAN: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000249 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали від ГУ ВБ СБ України, щодо вчинення кримінального правопорушення представниками спец. служб РФ.

Так, на виконання злочинного умислу 24.05.2022 року невстановлена особа використовуючи месенджер Телеграмм почала надавати вказівки громадянину України ОСОБА_5 щодо необхідності здійснення фото та відео фіксації військових об`єктів, переміщення техніки та особового складу ЗС України.

За виконання зазначених завдань представники спец. служб РФ обіцяли грошові кошти, шляхом здійснення переводів на банківську картку надану ОСОБА_5 . Як зазначив під час допиту ОСОБА_5 вказана банківська картка належить його знайомому та якою свідок користується з дозволу останнього.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка «ПРИВАТБАНК» з номером: НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, надав представникам спец. служб РФ банківську картку відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , як банківську картку на яку необхідно перерахувати грошові кошти за виконання завдань спец. служб РФ із здійснення фото відео фіксації військових об`єктів, переміщення техніки та особового складу ЗС України.

Так, в ході спілкування з представниками спец. служб РФ було отримано завдання щодо фото відео фіксації пункту пропуску на території Львівської області, особового складу та техніки ЗС України на території Київської, Донецької області та інших.

Надалі ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконував завдання представників спец. служб РФ за що отримував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк».

За виконання зазначених завдань представниками спец. служб РФ, було перераховано грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», зокрема: 2022-06-15 на суму 3442,55 гривень; 2022-06-17 на суму 1535,8 гривень; 2022-06-18 на суму 5827,13 гривень; 2022-07-07 на суму 2198,03 гривень; 2022-07-08 на суму 9528,15 гривень; 2022-07-21 на суму 4762,5 гривень; 2022-07-24 на суму 4907,3 гривень; 2022-07-28 на суму 7899 гривень; 2022-07-31 на суму 3895,31 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора від 05.08.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ПриватБанку, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 .

В ході огляду матеріалів тимчасового доступу було встановлено надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, сума та дата надходження грошових коштів на яку відповідають сумі та даті грошових коштів отриманих від представників спец. служб РФ.

21.06.2022 року на підставі постанови прокурора зазначену банківську картку було визнано речовим доказом в порядку ст. 98 КПК України.

02.09.2022 року на підставі постанови слідчого про виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи чи злочинної організації, зазначену банківську картку було залучено до проведення НСРД.

Прокурор зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти які знаходяться на картковому банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», отримані від представників спец. служб РФ за виконання завдань із здійснення фото відео фіксації військових об`єктів, переміщення техніки та особового складу ЗС України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Прокурор вказує, що зазначене майно може використовуватись для отримання прибутків громадянами Російської Федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян Російської Федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Єдиним способом забезпечення збереження речових доказів від їх знищення та/або пошкодження є встановлення заборони на відчуження вказаного майна.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000249 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України.

21.06.2022 року на підставі постанови прокурора банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», визнано речовим доказом в порядку ст. 98 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка «ПРИВАТБАНК» з номером: НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 .

02.09.2022 року на підставі постанови слідчого про виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи чи злочинної організації, зазначену банківську картку було залучено до проведення НСРД.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щозазначене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначене майно відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання ризикам знищення, пошкодження, відчуження або приховування майна, існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

Враховуючи зазначене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000249 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (), яке знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1-д, а саме: банківська картка «ПРИВАТБАНК» з номером: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 ).

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1