УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1370/23

Провадження № 1-кс/486/316/2023

31 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 07 серпня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

30 серпня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 07 серпня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04 серпня 2023 року близько 13 год. 25 хв. невідома особа, шляхом обману під приводом оформлення договору страхування з надання грошових коштів в кредит заволоділа грошовими коштами в сумі 10318 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував із своєї картки Raiffeisen « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 22 липня 2023 року потерпілому терміново потрібні були грошові кошти в борг в сумі 250 000 грн, тому останній зареєструвався на сайті з надання грошових коштів в борг «amcred». Після чого 26 липня 2023 року йому в телеграм каналі написала невідома особа, з якою потерпілий домовився, що дана особа надасть у борг грошові кошти в сумі 300 000 грн., на 3 роки з відсотками 20% річних, але для оформлення договору потерпілому потрібно сплатити грошові кошти на кредитування споживчого кредитування, на що останній 04 серпня 2023 року перерахував грошові кошти у розмірі 10318 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакцїі (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення з вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 07 серпня 2023 року до ЄРДР за № 0000091 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 06 серпня 2023 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04 серпня 2023 року близько 13 год. 25 хв. невідома особа, шляхом обману під приводом оформлення договору страхування з надання грошових коштів в кредит заволоділа грошовими коштами в сумі 10318 грн, які ОСОБА_5 самостійно перарахував із своєї картки Raiffeisen « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 07 серпня 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

ОСОБА_5 07 серпня 2023 року допитаний як потерпілий та пояснив, що 26 липня 2023 року йому в телеграм каналі написала невідома особа, з яким потерпілий домовився, що дана особа надасть у борг грошові кошти в сумі 300 000 грн., на 3 роки з відсотками 20% річних, але для оформлення договору потерпілому потрібно сплатити грошові кошти на кредитування споживчого кредитування, на що останній 04 серпня 2023 року перерахував грошові кошти у розмірі 10318 грн банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000091 від 07 серпня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «Р24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02 серпня 2023 року по 10 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 31 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1