УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/4892/23

20 липня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_6 погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що перебуває у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 516» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ; автобус марки «БАЗ А079.04», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_11 , VIN код НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , VIN код НОМЕР_14 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_15 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_17 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter 50», з державним номерним знаком НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_22 , VIN код НОМЕР_23 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz EO 820L», з державним номерним знаком НОМЕР_24 , VIN код НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_26 , VIN код НОМЕР_27 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_28 , VIN код НОМЕР_29 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz VARIO 614 D», з державним номерним знаком НОМЕР_30 , VIN код НОМЕР_31 ; автобус марки «БАЗ А079», з державним номерним знаком НОМЕР_32 , VIN код НОМЕР_33 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN код НОМЕР_35 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 817D», з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN код НОМЕР_37 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN код НОМЕР_39 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN код НОМЕР_41 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN код НОМЕР_43 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 711D», з державним номерним знаком НОМЕР_44 , VIN код НОМЕР_45 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_46 , VIN код НОМЕР_47 ; автобус марки «NEOPLAN N 4407», з державним номерним знаком НОМЕР_48 , VIN код НОМЕР_49 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_50 , VIN код НОМЕР_51 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 612D», з державним номерним знаком НОМЕР_52 , VIN код НОМЕР_53 ; автобус марки «БАЗ А079.24», з державним номерним знаком НОМЕР_54 , VIN код НОМЕР_55 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 611D», з державним номерним знаком НОМЕР_56 , VIN код НОМЕР_57 ;

автомобіль марки «Mercedes-Benz 416 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_58 , VIN код НОМЕР_59 ; автомобіль марки «Volkswagen LT 35 D», з державним номерним знаком НОМЕР_60 , VIN код НОМЕР_61 ; автобус марки «BOVA FLD 13.300», з державним номерним знаком НОМЕР_62 , VIN код НОМЕР_63 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_64 , VIN код НОМЕР_65 ; автобус марки «БАЗ А079.17»,з державним номерним знаком НОМЕР_66 , VIN код НОМЕР_67 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814», з державним номерним знаком НОМЕР_68 , VIN код НОМЕР_69 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_70 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 412 D», з державним номерним знаком НОМЕР_72 , VIN код НОМЕР_73 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814D», з державним номерним знаком НОМЕР_74 , VIN код НОМЕР_75 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814 D», з державним номерним знаком НОМЕР_76 , VIN код НОМЕР_77 ; автобус марки «ПАЗ 4234», з державним номерним знаком НОМЕР_78 , VIN код НОМЕР_79 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_80 , VIN код НОМЕР_35 ;

автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_81 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «ВАЗ 21114», з державним номерним знаком НОМЕР_82 , VIN код НОМЕР_83 ; автобус марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_84 , код VIN НОМЕР_85 ; автомобіль марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_86 , VIN код НОМЕР_85 , із забороною будь-яким особам користуватись, розпоряджатись та відчужувати його будь-яким чином вказане майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_9 (далі Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, востаннє Указом 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Одночасно із введенням в Україні військового стану з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_9 (далі Указ) № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб.

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: 1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;2) дипломатичний паспорт;3) службовий паспорт;4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);5) посвідчення особи моряка;6) посвідчення члена екіпажу.

Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

ОСОБА_10 спільно із своїм батьком ОСОБА_8 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські переведення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, незважаючи на засудження 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі із звільненим від покарання з іспитовим строком 1 рік, на шлях виправлення не став, а вирішив використати вказанні знання та можливості з корисливою метою.

Так, будучи добре обізнаним з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, вирішив залучити до протиправної діяльності рідного батька та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми.

Діючи як організатор злочинної групи, та реалізуючи свій план протиправної дійсності ОСОБА_10 , запропонував ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України особами, які не мають на це права за грошову винагороду, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_10 діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво організованою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізників ФОП ОСОБА_8 або ФОП ОСОБА_15 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), входив до електронних кабінетів цих перевізників на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносив до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманні особисто ними, або іншими учасниками організованої групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв вказаних перевізників, за необхідності оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаних перевізників, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізників ФОП ОСОБА_8 або ФОП ОСОБА_15 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_11 , діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_8 або ФОП ОСОБА_15 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_8 або ФОП ОСОБА_15 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_12 , діючи як виконавець підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_13 , діючи як виконавець проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_14 , діючи як виконавець, проводила інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, супроводжувала в якості пасажира вказаних осіб у пунктах пропуску державного кордону, підшуковувала та забезпечували присутність у транспортних засобах, якими керували вказані особи, сторонніх осіб, які вдавали пасажирів, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України тощо.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 29.11.2022, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення незаконного переправлення за грошову винагороду через державний кордон України осіб, які не мають на це права, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_10 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

Так, у період з 29.11.2022 по 17.03.2023, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під виглядом водіїв, перевізників які здійснюють міжнародні перевезення ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_8 , незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 56 900 доларів США та 2750 євро.

12.07.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Колоденка, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває рухоме майно, зокрема: автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 516» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ; автобус марки «БАЗ А079.04», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_11 , VIN код НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , VIN код НОМЕР_14 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_15 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_17 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter 50», з державним номерним знаком НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_22 , VIN код НОМЕР_23 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz EO 820L», з державним номерним знаком НОМЕР_24 , VIN код НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_26 , VIN код НОМЕР_27 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_28 , VIN код НОМЕР_29 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz VARIO 614 D», з державним номерним знаком НОМЕР_30 , VIN код НОМЕР_31 ; автобус марки «БАЗ А079», з державним номерним знаком НОМЕР_32 , VIN код НОМЕР_33 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN код НОМЕР_35 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 817D», з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN код НОМЕР_37 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN код НОМЕР_39 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN код НОМЕР_41 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN код НОМЕР_43 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 711D», з державним номерним знаком НОМЕР_44 , VIN код НОМЕР_45 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_46 , VIN код НОМЕР_47 ; автобус марки «NEOPLAN N 4407», з державним номерним знаком НОМЕР_48 , VIN код НОМЕР_49 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_50 , VIN код НОМЕР_51 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 612D», з державним номерним знаком НОМЕР_52 , VIN код НОМЕР_53 ; автобус марки «БАЗ А079.24», з державним номерним знаком НОМЕР_54 , VIN код НОМЕР_55 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 611D», з державним номерним знаком НОМЕР_56 , VIN код НОМЕР_57 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 416 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_58 , VIN код НОМЕР_59 ; автомобіль марки «Volkswagen LT 35 D», з державним номерним знаком НОМЕР_60 , VIN код НОМЕР_61 ; автобус марки «BOVA FLD 13.300», з державним номерним знаком НОМЕР_62 , VIN код НОМЕР_63 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_64 , VIN код НОМЕР_65 ; автобус марки «БАЗ А079.17»,з державним номерним знаком НОМЕР_66 , VIN код НОМЕР_67 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814», з державним номерним знаком НОМЕР_68 , VIN код НОМЕР_69 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_70 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 412 D», з державним номерним знаком НОМЕР_72 , VIN код НОМЕР_73 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814D», з державним номерним знаком НОМЕР_74 , VIN код НОМЕР_75 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814 D», з державним номерним знаком НОМЕР_76 , VIN код НОМЕР_77 ; автобус марки «ПАЗ 4234», з державним номерним знаком НОМЕР_78 , VIN код НОМЕР_79 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_80 , VIN код НОМЕР_35 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_81 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «ВАЗ 21114», з державним номерним знаком НОМЕР_82 , VIN код НОМЕР_83 ; автобус марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_84 , код VIN НОМЕР_85 ; автомобіль марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_86 , VIN код НОМЕР_85 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаних автомобілів будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав просив задоволити.

Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання, просили передати на відповідальне зберігання з правом розпоряджання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як убачається із п.7 ч.2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, за таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту на належне на праві власності ОСОБА_8 майно, в частині заборони відчуження вказаного майна, разом з тим з метою забезпечення права власності, зупинення здійснення правомірної підприємницької діяльності, слідчий суддя вважає за можливе передати транспортні засоби на відповідальне зберігання з правом використання, розпоряджання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: що перебуває у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 516» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ; автобус марки «БАЗ А079.04», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_11 , VIN код НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , VIN код НОМЕР_14 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_15 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_17 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter 50», з державним номерним знаком НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_22 , VIN код НОМЕР_23 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz EO 820L», з державним номерним знаком НОМЕР_24 , VIN код НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_26 , VIN код НОМЕР_27 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_28 , VIN код НОМЕР_29 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz VARIO 614 D», з державним номерним знаком НОМЕР_30 , VIN код НОМЕР_31 ; автобус марки «БАЗ А079», з державним номерним знаком НОМЕР_32 , VIN код НОМЕР_33 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN код НОМЕР_35 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 817D», з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN код НОМЕР_37 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN код НОМЕР_39 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN код НОМЕР_41 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN код НОМЕР_43 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 711D», з державним номерним знаком НОМЕР_44 , VIN код НОМЕР_45 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_46 , VIN код НОМЕР_47 ; автобус марки «NEOPLAN N 4407», з державним номерним знаком НОМЕР_48 , VIN код НОМЕР_49 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_50 , VIN код НОМЕР_51 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 612D», з державним номерним знаком НОМЕР_52 , VIN код НОМЕР_53 ; автобус марки «БАЗ А079.24», з державним номерним знаком НОМЕР_54 , VIN код НОМЕР_55 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 611D», з державним номерним знаком НОМЕР_56 , VIN код НОМЕР_57 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 416 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_58 , VIN код НОМЕР_59 ; автомобіль марки «Volkswagen LT 35 D», з державним номерним знаком НОМЕР_60 , VIN код НОМЕР_61 ; автобус марки «BOVA FLD 13.300», з державним номерним знаком НОМЕР_62 , VIN код НОМЕР_63 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_64 , VIN код НОМЕР_65 ; автобус марки «БАЗ А079.17»,з державним номерним знаком НОМЕР_66 , VIN код НОМЕР_67 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814», з державним номерним знаком НОМЕР_68 , VIN код НОМЕР_69 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_70 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 412 D», з державним номерним знаком НОМЕР_72 , VIN код НОМЕР_73 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814D», з державним номерним знаком НОМЕР_74 , VIN код НОМЕР_75 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814 D», з державним номерним знаком НОМЕР_76 , VIN код НОМЕР_77 ; автобус марки «ПАЗ 4234», з державним номерним знаком НОМЕР_78 , VIN код НОМЕР_79 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_80 , VIN код НОМЕР_35 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_81 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «ВАЗ 21114», з державним номерним знаком НОМЕР_82 , VIN код НОМЕР_83 ; автобус марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_84 , код VIN НОМЕР_85 ; автомобіль марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_86 , VIN код НОМЕР_85 , із забороною будь-яким особам відчужувати його будь яким чином.

Передати автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 516» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 ; автобус марки «БАЗ А079.04», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_11 , VIN код НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_13 , VIN код НОМЕР_14 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_15 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_17 , VIN код НОМЕР_16 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter 50», з державним номерним знаком НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_22 , VIN код НОМЕР_23 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz EO 820L», з державним номерним знаком НОМЕР_24 , VIN код НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», з державним номерним знаком НОМЕР_26 , VIN код НОМЕР_27 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 709D», з державним номерним знаком НОМЕР_28 , VIN код НОМЕР_29 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz VARIO 614 D», з державним номерним знаком НОМЕР_30 , VIN код НОМЕР_31 ; автобус марки «БАЗ А079», з державним номерним знаком НОМЕР_32 , VIN код НОМЕР_33 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN код НОМЕР_35 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 817D», з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN код НОМЕР_37 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN код НОМЕР_39 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609D», з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN код НОМЕР_41 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN код НОМЕР_43 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 711D», з державним номерним знаком НОМЕР_44 , VIN код НОМЕР_45 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_46 , VIN код НОМЕР_47 ; автобус марки «NEOPLAN N 4407», з державним номерним знаком НОМЕР_48 , VIN код НОМЕР_49 ; автобус марки «БАЗ А079.23», з державним номерним знаком НОМЕР_50 , VIN код НОМЕР_51 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 612D», з державним номерним знаком НОМЕР_52 , VIN код НОМЕР_53 ; автобус марки «БАЗ А079.24», з державним номерним знаком НОМЕР_54 , VIN код НОМЕР_55 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 611D», з державним номерним знаком НОМЕР_56 , VIN код НОМЕР_57 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 416 CDI», з державним номерним знаком НОМЕР_58 , VIN код НОМЕР_59 ; автомобіль марки «Volkswagen LT 35 D», з державним номерним знаком НОМЕР_60 , VIN код НОМЕР_61 ; автобус марки «BOVA FLD 13.300», з державним номерним знаком НОМЕР_62 , VIN код НОМЕР_63 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609 D», з державним номерним знаком НОМЕР_64 , VIN код НОМЕР_65 ; автобус марки «БАЗ А079.17»,з державним номерним знаком НОМЕР_66 , VIN код НОМЕР_67 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814», з державним номерним знаком НОМЕР_68 , VIN код НОМЕР_69 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_70 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 412 D», з державним номерним знаком НОМЕР_72 , VIN код НОМЕР_73 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814D», з державним номерним знаком НОМЕР_74 , VIN код НОМЕР_75 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 814 D», з державним номерним знаком НОМЕР_76 , VIN код НОМЕР_77 ; автобус марки «ПАЗ 4234», з державним номерним знаком НОМЕР_78 , VIN код НОМЕР_79 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz 609», з державним номерним знаком НОМЕР_80 , VIN код НОМЕР_35 ; автобус марки «I-VAN A07A1-60», з державним номерним знаком НОМЕР_81 , VIN код НОМЕР_71 ; автомобіль марки «ВАЗ 21114», з державним номерним знаком НОМЕР_82 , VIN код НОМЕР_83 ; автобус марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_84 , код VIN НОМЕР_85 ; автомобіль марки «БАЗ А079.34», з державним номерним знаком НОМЕР_86 , VIN код НОМЕР_85 на відповідальне зберігання ОСОБА_8 з правом користування, розпоряджання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16