Справа № 456/4223/23
Провадження № 1-кс/456/804/2023
УХВАЛА

слідчого судді

16 серпня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 11.08.2023 за №0000242,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 10.08.2023 о 19:32 год. в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшло електронне звернення №312778 із управління кібер поліції у Львівській області про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інстаграм магазині замовила 24.06.2023 вишиванку жіночу та намисто, та за нього оплатила грошові кошти невідомій особі на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 4300 гривень, яка користується номером НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами заявниці та остання не отримала придбаний нею товар. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21 червня 2023 року вона переглялаючи інсгаграм зацікавилась сторінкою жіночого одягу та почала вести переписку із невідомою особою з її мобільного телефону номер якого НОМЕР_3 марка «Айфон 12». Переннска була у вигляді консультації та подальшого оформлення замовлення жіночої вишиванки «Казкові сни» та намиста ( код: ЗМ). 24.06.2023 вона перерахувала свої грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_4 на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належав та належить ФОП ОСОБА_6 , на загальну суму 4300 гривень. Грошові кошти за придбання товару, а саме за його замовлення були перераховані одним платежем. Перерахувала кошти за товар 24.06.2023 о 11:53 годин. 04.08.2023 в інстаграмі їй прийшло смс від менеджера сторінки магазину про те, що вишиванку подали на відправку за наданими нею даними, а саме вона вказала відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_1 та окрім нього вказала номер мобільного телефону та особисті анкетні дані. Щодо намиста то менеджер повідомив, що воно з дефектом та пропонував замінити його на інше, однак вона не погоджувалась. ОСОБА_5 попросила менеджера відправити їй вишивану окремо. Після її неодноразових спроб, а саме із 07.08.2023 по 10.08.2023 зв`язатись із магазином у чаті соціальної мережі інстаграм та за номером телефону НОМЕР_2 , який вона в подальшому знайшла на веб сторінці магазину ніякого результату не дало. ОСОБА_5 не отримала підтвердження доставки товару, а саме номера накладної, таким чином станом на 11.08.2023 та по даний час вона не отримала замовленого товару. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 4300 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти НОМЕР_1 , за період з 24.06.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карги № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у дапому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 11.08.2023 внесені до ЄРДР №0000242 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.10-11).

З копії платіжного доручення, виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1