Справа № 461/6729/23
Провадження № 1-кс/461/4662/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000019 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до догову № 2610 С/В від 26.10.2022 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заходи по енергоефективності будівлі». Коригування. на суму 140 877 023,5 грн з ПДВ. та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення сфери охорони здоров`я, працівниками УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо організації службовими особами підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 . за попередньою змовою із службовими особами замовника - КИП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , можливого протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт адміністративних корпусів (приміщень), укриття та реконструкцію будівлі лікувального закладу.

Так, протягом жовтня-грудня 2022 року КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Замовник) укладено п`ять договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний ремонт приймального відділення та реконструкцію будівлі госпіталю (ідентифікатори закупівель UA-2022-10-11-001434-а, UA-2022-10-11-007401-а, UA-2022-11-29-015411-а, UA-2022-12-28-015078-а, UA-2022- 12-28-015178-а) на загальну суму 159 204 930,7 гри з ГПДВ та чотири договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний ремонт приміщень 5-6 поверхів корпусів Б, В, Г, Д, укриття та капітальний ремонт системи киснепосгачання (ідентифікатори закупівель UA-2022-10-13-001545-a, UA-2022-11-22-007058-a, UA-2022- 11-22-016392-а, UA-2022-12-28-015229-а) на загальну суму 44 002 576,54 грн з ПДВ.

Термін виконання робіт згідно з договорами підряду мав становити до 31.12.2022 року, що визначено графіком виконання робіт, однак частину договорів було відкореговано додатковими угодами та продовжено термін їх виконання на І-ІІ квартал 2023 року, атакож 2024 рік, із зазначенням сум, які необхідно було освоїти протягом 2022 року.

На виконання зазначених договорів медичною установою було перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 44 217 754,22 грн та 24 863 564,48 грн відповідно.

В подальшому, службовими особами зазначених підприємств, з метою імовірного завищення вартості будівельних матеріалів для реконструкції, частину отриманих коштів нібито за постачання будівельних матеріалів, які в подальшому були використані для проведення ремонтних робіт КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) тощо.

Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Договору № 2610 С/В від 26.10.2022 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заходи по енергоефективності будівлі». Коригування. на суму 140 877 023,5 грн з ПДВ.

Оскільки саме оригінали документів мають доказове значення у даному провадження, адже доводять обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а саме, факт укладання договір № 2610 С/В від 26.10.2022 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заходи по енергоефективності будівлі». Коригування. на суму 140 877 023,5 грн з ПДВ, факти підписанання актів виконаних робіт та взаєморозрахунків. Разом із тим вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення, будівельно-технічних, почеркознавчих, техніко-криміналістичних та економічних експертиз, так як для їх виконання експертам необхідні виключно оригінали документів, а не належно завірені їх копії, і тому вилучення саме оригіналів документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні, а також встановлення реальних підписантів всіх документів та осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, що дасть можливість органу досудового розслідування таким чином підтвердити чи спростувати вину останніх.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити достовірність та законність укладення договору та додаткових угод до нього, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності укладання договору та перерахунку коштів на підставі договору та додатків до нього шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000019 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до догову № 2610 С/В від 26.10.2022 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заходи по енергоефективності будівлі». Коригування. на суму 140 877 023,5 грн з ПДВ. та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

- оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- електронні документи проектної документації;

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1