Справа № 367/4076/23
Провадження №1-кс/367/880/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000333 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

04 вересня 2023 року в провадження слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000333 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000333 від 01 березня 2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням досліджуються обставини підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою їх використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Точний час не встановлено, але не пізніше 07.09.2022 директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 . Перебуваючи у м. Ірпінь Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_7 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 невстановленим способом підробили Договір від відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право вимоги щодо погашення суми заборгованості за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005, з метою подальшого використання підробленого документу шляхом його надання Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/2933/13 як доказу існування відповідних юридичних фактів, які він нібито посвідчує.

Досудовим слідством встановлено, що 27.09.2005 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поточна назва ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений кредитний договір № 76/К від 27.09.2005, предметом якого є надання позичальнику кредиту у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів СІЛА під 14,5 % річних з терміном погашення до 27.09.2010 року.

Забезпеченням виконання зобов`язання позичальником за цим договором є; іпотека квартири, яка належить ОСОБА_11 , та розташована за адресою: АДРЕСА_1 (іпотечний Договір від 28.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_12 , реєстровий №655); іпотека комплексу будівель загальною площею 2542,20 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з; прохідної (літ. Д) пл.-25,10 кв.м, адміністративної будівлі, виробничого корпусу, підвалу (літ. Б) пл.-2082,40 кв.м, матеріального складу (літ. Г) пл.-434,70 кв.м, які належать на праві власності позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поточна назва ПП « ОСОБА_5 », іпотечний Договір від 27.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_12 , реєстровий №649); іпотека будівлі прирізного цеху загальною площею 1532,30 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ПП « ОСОБА_13 » (поточна назва ПП « ОСОБА_9 », іпотечний Договір від 28.09.2005, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_12 , реєстровий №652); фінансова порука ПП « ОСОБА_13 », правонаступником якого на теперішній час є Приватне підприємство « ОСОБА_9 », (код СДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження; АДРЕСА_4 , Договір поруки №825-СК, укладений 15.07.2005 року); фінансова порука ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за Договором поруки №117-СК, укладений 28.09.2005 року.

Внаслідок умисного невиконання позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поточна назва ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з метою задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 р. по справі №910/2933/13 було вирішено звернути стягнення на майно, що належать ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 », з метою погашення заборгованості останніх перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальному розмірі 1 047 735, 31 (один мільйон сорок сім тисяч сімсот тридцять п`ять) дол. США.

В подальшому, керівники ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_9 » будучи пов`язаними між собою (оскільки обидва є іпотекодавцями за договором іпотеки, якою був забезпечений кредитний договір № 76/К від 27.09.2005), маючи спільний інтерес у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неповерненні отриманого кредиту, збереженні власного майна, яким забезпечено цей кредит, почали підробляти офіційні документи з метою ухилення від виконання судового рішення, шляхом введення суду в оману.

Так, 04.08.2022 року до Північного апеляційного господарського суду ПП « ОСОБА_9 », в особі директора ОСОБА_10 , була подана Заява про перегляд постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 за нововиявленими обставинами по справі № 910/2933/13 (надалі - Заява).

В даній Заяві ПП « ОСОБА_9 » зазначає, що 30.01.2020 року між позичальником за кредитним договором ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діє директор ОСОБА_14 , був укладений Договір, у відповідності до якого було повністю погашено заборгованість за кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, шляхом передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рухомого майна, а також 30.01.2020 року між даними сторонами був укладений Акт до договору від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/к від 27.09.2005 р. До заяви ПП « ОСОБА_9 » було долучено копії вищезазначених Договору та Акту, завірені ОСОБА_10 «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та скріплені печаткою ПП « ОСОБА_9 ».

Надалі, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Банку та перешкоджання виконанню рішення суду, що набрало законної сили - 07.09.2022 року о 16:16 год. до Північного апеляційного господарського суду директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_5 », через канцелярію суду була подана Заява про здійснення процесуального правонаступництва у справі № 910/2933/13, підписана особисто ОСОБА_8 .

У вказаній заяві повідомлялось, що 09.08.2022 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений Договір повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повертає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше отримані права вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., а 13.08.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, у відповідності до якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право вимоги щодо погашення суми заборгованості за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р.

Також до даної заяви були додані завірені ОСОБА_8 копії Договору від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., та копія Договору від 13.08.2022 р. відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року завірені підписом ОСОБА_8 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту наданого Договору від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 р., на який нанесено підробні підписи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що підписантом зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав керуючий ЦВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві ОСОБА_15 .

З показань свідка ОСОБА_15 наданих під час допиту 06.03.2023 вбачається, що він не підписував ані Договір від 09.08.2022 повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, ані додаток до цього договору, не ставив на них печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До того ж, у зазначених договорі та акті на останніх їх сторінках у розділі «Реквізити та підписи Сторін» зазначено «Кредитор Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », хоча Банк ніколи не мав таку назву. Більш того, підписання подібного роду договорів відбувається виключно на підставі рішення уповноваженого органу Банку (Кредитного комітету, Наглядової Ради, тощо), а такого рішення уповноваженого органу Банку на повернення/передачу права вимоги за Кредитним договором №76К від 27.09.2005 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує та ніколи не видавалось Банком.

Свідок ОСОБА_15 також наголосив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого даний договір нібито підписав директор ОСОБА_14 , фактично не могло укласти даний Договір від 09.08.2022 р. повернення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року, адже 26.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Company number НОМЕР_4 ) було припинено.

З тієї причини, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.10.2021 року припинила своє існування, останнє не могло укласти 13.08.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір відступлення прав вимоги за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 року.

Відомості про припинення 26.10.2021 як юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), яке зареєстровано за правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, підтверджується також витягом з офіційного реєстру Корони, розміщеного на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Більш того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 особисто не вів справи в України, а уповноважував від імені підпорядкованого підприємства діяти представника - ОСОБА_16 , що підтверджується відповідною довіреністю (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») від 19.08.2019 та нотаріально посвідченою заявою ОСОБА_17 .

Зазначені обставини також підтвердив свідок ОСОБА_18 під час допиту від 05.04.2023. Він також зазначив, що під час ознайомлення з матеріалами судової справи №910/9825/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним Договору відступлення прав вимоги йому відомо про подання 27.03.2023 року через канцелярію ІНФОРМАЦІЯ_12 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора ОСОБА_8 про самостійно виявлені та усунуті недоліки та приєднання документів до справи №910/9825/22, до якої було долучено нотаріально засвідчену копію договору відступлення прав вимоги за кредитним договором №76/к від 27.09.2005 року та додатку №5 до нього (акту приймання-передачі документації), які завірені ПН КМНО ОСОБА_19 за реєстровим №377. Свідок наголосив, що зазначений документ не може відповідати дійсності, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було припинено 26.10.2021 та в цілому не отримувало повного права вимоги за кредитним договором №76/к від 27.09.2005.

Таким чином наявні достатні підстави стверджувати, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_20 та ОСОБА_7 підробляють офіційні документи з метою ухилення від взятих на себе зобов`язань та виконання рішення суду про стягнення суми заборгованості за кредитним договором у розмірі 1 047 735,31 доларів США, шляхом звернення стягнення на заставне майно з метою заволодіння майном Банку у великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 від 13.06.2023 №1-кс/367/606/2023 у період часу з 07:07 год. по 09:38 год. 08.07.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого відшукано та вилучено: заяву, з вільним підписом ОСОБА_10 на 1 арк., дві заяви з вільним підписом ОСОБА_10 та відтиском печатки «РАНОМ» на 1 арк. Кожна, дві заяви з вільним підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Ратмир-Соло» на 1 арк. кожна, два повідомлення з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Ратмир-Соло» на 1 арк. кожна, дві заяви з підписом ОСОБА_6 та відтиском печатки «Ратмир-Соло» на 1 арк. кожна, акт з підписом ОСОБА_8 та відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк., дві заяви рукописним текстом з підписом ОСОБА_7 ( ОСОБА_21 ) на 1 арк. кожна, які поміщено до спец.пакета № PSP3211063, печатку з відтиском « ІНФОРМАЦІЯ_13 . Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штемпель з відтиском «Згідно з оригіналом дир ПП « ОСОБА_22 » 05 лип 2023 ОСОБА_6 », три палітри з літерами та цифрами для штемпельних відтисків, які в певних літерах та цифрах мають фарбу (що свідчить про їх використання), які поміщено до сейф-пакету № PSP3211062, 13 флеш-накопичувачів, які поміщеної до сейф-пакету № PSP3211061, ухвалу на 4 арк., кожен аркуш якої має відтиск печатки «Раном», документ іноземною мовою на 2 арк., кожен аркуш якого має відтиск печатки «Раном», заяву на 1 арк, яка містить підпис ОСОБА_6 , заяви в кількості 4 шт. на 1 арк. кожна, які містять відтиски печатки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підписи ОСОБА_6 , заяву на 1 арк., яка містить підпис ОСОБА_6 , заяву на 1 арк. яка містить підпис ОСОБА_6 та відтиск печатки «Ратмир-Соло», договір на 1 арк. який містить підпис ОСОБА_6 та відтиск печатки «Ратмир-Соло», заяву на 1 арк. яка містить підпис ОСОБА_10 та відтиск печатки «Раном», запит на 1 арк., який містить підпис ОСОБА_10 та відтиск печатки «Раном», скаргу на 7 арк, останній аркуш якої містить підпис ОСОБА_10 та відтиск печатки «Раном», витяг на З арк. кожен з яких містить підпис ОСОБА_10 та відтиск печатки «Раном» та відтиск «з оригіналом вірно дир ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які поміщено до сейф-пакету № РSР3211060.

В подальшому, 09.07.2023 проведено огляд речей, вилучених 08.07.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13.06.2023 №1-кс/367/606/2023, а саме флеш носіїв інформації типу ІІЗВ, які містяться у сейф-пакеті №Р8Р 3211061, а також документів в електронному вигляді, які в них містяться, в ході огляду встановлено, що носії інформації: чорного кольору з білим колпачком з наліпкою «752/1933/14ц часть 2я» без ідентифікаційних ознак, сірого кольору з написом «www.svichkolap.com» об`ємом 512МВ, без ідентифікаційних ознак, сірого кольору з написом «www.svichkolap.com» із зношеним корпусом без ідентифікаційних ознак, марки «КІNGМАХ 2СВ» s/n U202G-U4HMSMDWG6A0698, яка міститься у футлярі чорного кольору овальної форми з наліпкою «№752/1933/14ц часть 3я») містять відомості про обставини, які можуть свідчити про підроблення офіційних документів ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою їх подальшого використання в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах для перешкоджання виконанню судового рішення, після закінчення огляду вказані носії інформації разом з первинним пакуванням поміщено до сейф-пакету №7188782. При цьому встановлено, що інші вилучені носії інформації у кількості 9 шт. не містять інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Окрім того, 09.07.2023 проведено огляд документів, вилучених 08.07.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13.06.2023 №1-кс/367/606/2023, а саме документів, які містяться у сейф-пакетах №РSР 3211060, № PSР 3211063. Оглядом встановлено, що зазначені документи мають значення для кримінального провадження, оскільки містять вільні та умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до підроблення офіційних документів, а також зразки відтисків печаток підприємств, якими засвідчувалися копії підроблених документів, і які необхідні для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення під час проведення комплексної-судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Після проведення огляду:

документи, які містять умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_10 та печатки ПП « ОСОБА_9 », а саме: копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.09.2019 №181274870 на 3 арк., скарга на реєстраційні дії від 05.06.2020 на 7 арк., запит про надання інформації щодо руху справи від 03.04.2020 на 1 арк., заява про надання справи №640/16949/20 для ознайомлення від 23.11.2021 на 1 арк., копія ухвали Господарського суду м. Києва від 01.04.2019 у справі №910/3799/19 (з ЄДРСР) на 4 арк., документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 25.10.2018 на 2 арк., заява про отримання раніше не відправленої судом ухвали від 29.07.2020 та постанови ШААС від 08,12.2021 по справі №640/16949/20 від 07.10.2022 у 2-ох екземплярах на 1 арк. кожен, документ, який містить умовно-вільний зразок підпису ОСОБА_10 - заява про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження від 02.09.2022 на 1 арк. поміщено до сейф-пакету №ВУМ 2000112 разом з первинним пакуванням;

документи, які містять умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_6 та печатки ПП « ОСОБА_5 »: заява про усунення недоліків апеляційної скарги від 27.07.2022 на 1 арк., договір про надання правової допомоги від 31.05.2022 на 1 арк., заява про ознайомлення із справою №910/20417/21 від 27.09.2022 на 1 арк., заява про ознайомлення із справою №910/20417/21 від 11.02.2022 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен., заява про видачу ухвали від 18.08.2022 по справі №910/20417/21 від 19.09.2022 на 1 арк., заява про ознайомлення зі справою №910/20417/21 від 17.06.2022 на 1 арк., заява про ознайомлення зі справою №910/20417/21 від 27.09.2022 на 1 арк., заява про отримання раніше не відправленої судом ухвали від 29.07.2020 та постанови ШААС від 08,12.2021 по справі №640/16949/20 від 07.10.2022 у 2 екземплярах на 1 арк, кожен., повідомлення від 24.07.2022 на 1 арк., лист №3372 від 05,05.2023 на 1 арк., заява про ознайомлення з матеріалами справи від 26.01.2021 на 1 арк., заява про ознайомлення з матеріалами справи від 25.11.2020 на 1 арк., копія заяви від 18.04.2023 року на 1 арк; документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 заява від 18.04.2023 на 1 арк. поміщено до сейф-пакету №ВУМ 2000129;

документи, які містять умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_8 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: акт від 04.07.2023 на 1 арк. поміщено до сейф-пакету №ВУМ 2000113.

В подальшому, 14.07.2023 ОСОБА_10 допитано в якості свідка, під час допиту останній вказав, що вже протягом 3-4 років хворіє на захворювання «Паркінсона» внаслідок чого не може писати та підписувати документи, заяву ПП « ОСОБА_9 » від 29.07.2022 про перегляд Постанови Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 у справі 910/2933/13 за нововиявленими обставинами він не підписував, підписи у договорах від 30.01.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » та Акту від 30.01.2020 р. прийому-передачі рухомого майна та виконання зобов`язань за Кредитним договором №76/К від 27.09.2005 йому не належать. Свідок також вказав, що він ніколи не звертався із заявами до судів, та близько 4-5 років назад вчинив довіреність на ОСОБА_6 , з правом представляти інтереси ПП « ОСОБА_9 » та підписувати документи від його імені.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 посвідчено нотаріально довіреність ОСОБА_10 на ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з правом представляти інтереси його інтереси як засновника (учасника) ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та підписувати документи від його імені, зареєстровану в реєстрі за №343.

З метою встановлення факту підписання зазначених вище документів, вилучених з судової справи, конкретними особами, постановою від 09,07.2023 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Окрім того, 11.07.2023 для дослідження факту залишення відтисків на вказаних документах конкретними печатками у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу документів, у відповідь з Київського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання судового експерта від 14.07.2023 №СЕ-19/111- 23/35937-ПЧ, зі змісту якого вбачається, що під час ознайомлення із наданими вільними зразками підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в експерта виник сумнів щодо їх достовірності, одночасно порушено питання про надання:

більшої кількості достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 за 2020-2023 рр (за можливістю, не менше ніж на 15 оригіналах документів);

умовно-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 ;

експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 (прізвиш;е, ім`я, по батькові, прізвище, ініціали);

більшої кількості достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 за 2021-2023 рр (за можливістю, не менше ніж на 15 оригіналах документів);

умовно-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 ;

експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_8 ;

достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_15 за 2021-2023 рр (за можливістю, не менше ніж на 15 оригіналах документів);

достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_17 за 2021-2023 рр (за можливістю, не менше ніж на 15 оригіналах документів);

умовно-вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів довіреності ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 , від 10.08.2020 зареєстрованої в реєстрі за №344, викладеної на спеціальному бланку нотаріального документу серія та номер НМВ 038017, та документів щодо її нотаріального посвідчення, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) в оригіналі, а також належним чином засвідченої копії сторінки Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на якій міститься запис №344 від 10.08.2020.

Значення вказаних вище речей і документів полягає у тому, що відомості, які в ній містяться нададуть можливість встановити та дослідити обставини, що свідчать про підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою їх використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення, а також нададуть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та оригінали документів не можливо.

Документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах, які нададуть можливість встановити та дослідити обставини, що свідчать про підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою їх використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення, а також нададуть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, а саме інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Керуючись статтями 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів довіреності ОСОБА_10 від 10.08.2020 зареєстрованої в реєстрі за №343, викладеної на спеціальних бланках нотаріальних документів серії та номери: НМВ 038019, НМВ НОМЕР_5 , та документів щодо її нотаріального посвідчення, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) в оригіналі, а також належним чином засвідченої копії сторінки Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на якій міститься запис №343 від 10.08.2020.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 05 жовтня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1