печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

17.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон «Redmi Note 4» чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-картою із номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- мобільний телефон «Nokia» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із SIM-картою із номером НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- банківська картка банку «OtpBank» № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_5 , та використовував її для злочинної діяльності;

- банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_5 , та на яку було перераховано грошові кошти- неправомірну вигоду.

- мобільний телефон марки «UMIDIGI» голубого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із SIM-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- мобільний телефон марки XIAOMI модель REDMI 9C NFC 64 GB, зеленого кольору, із IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , та у якому наявна лише одна SIM-карта ПрАТ «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_7 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження.

25 квітня 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000651 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 1 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2022 року, у ОСОБА_7 , перебуваючи на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, 16, виник умисел спрямований на організацію незаконного придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів з метою збуту, а також на організацію незаконної передачі та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі.

З метою реалізації свого умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2022 року, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» ОСОБА_5 , та в подальшому ОСОБА_7 , з кожним із вказаних осіб окремо, вступив у змову, з метою організації незаконного придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів, обіг яких обмежено, з метою збуту, а також організації незаконної передачі та збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у місця позбавлення волі, зокрема ОСОБА_7 підшукав осіб, які відбувають покарання в ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» та вживають наркотичні засоби, та за грошову винагороду організовував незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів, з метою збуту на території м. Києва та м. Біла Церква Київської області, а також організовував незаконну передачу та збут наркотичних засобів на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)». Зокрема, ОСОБА_7 в середині жовтня 2022 року звернувся до засудженого ОСОБА_9 та запропонував останньому долучитися до механізму отримання на територію виправної колонії заборонених предметів - наркотичних речовин.

ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював незаконне придбання та зберігання на території м. Києва, незаконне пересилання користуючись послугами недержавного оператора поштового зв`язку ТзОВ «Нова пошта», з метою збуту до м. Біла Церква Київської області, наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала незаконне придбання, шляхом отримання відправлення через недержавний оператор поштового зв`язку ТзОВ «Нова пошта» у м. Біла Церква Київської області, незаконне зберігання та збут на території м. Біла Церква Київської області, наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

ОСОБА_5 , будучи молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював незаконне придбання шляхом отримання у заздалегідь визначеному місці та незаконне зберігання на території м. Біла Церква Київської області, а також передачу та збут на територію ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» та в подальшому збут, наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

Так, ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу та з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, 01.02.2023 приблизно о 13 год. 20 хв., перебуваючи на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, 16, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел, спрямований на організацію незаконного придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів, обіг яких обмежено, з метою збуту, а також на організацію незаконної передачі та збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у місця позбавлення волі, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 надав вказівку останньому щодо придбання речовини масою 1 (один) грам, що містить наркотичний засобів, обіг якого обмежено метадон, та надалі переслати до м. Біла Церква Київської області.

В подальшому, цього ж дня, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год. 20 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, у невстановленому місці, але на території м. Києва, незаконно придбав з метою збуту у невстановленої під час досудового розслідування особи, кристалічну речовину білого кольору - наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., та зберігав при собі.

01.02.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 год. 20 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, за вказівкою ОСОБА_7 , маючи умисел, спрямований на збут кристалічної речовини білого кольору наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., перебуваючи у приміщенні відділення №432 м. Києва ТзОВ «Нова пошта», за адресою: м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 29, (маг. «Fora»), оформив від імені ОСОБА_10 відправлення відповідно до товарно-транспортної накладної №5584, у якому містилась кристалічна речовин білого кольору до відділення №9 м. Біла Церква Київської області ТзОВ «Нова пошта», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 70, прим. 85, на ім`я ОСОБА_11 , а також зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_7 , чим ОСОБА_6 здійснив за вказівкою ОСОБА_7 пересилання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол).

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, приблизно о 06 год. 30 хв. 02.02.2023 перебуваючи у спальному приміщенні локального сектору №3 відділення соціально-психологічної служби №8 житлової секції бригади №81 ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», на попередню пропозицію надану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання на територію виправної колонії заборонених предметів - наркотичних речовин, ОСОБА_7 , отримав прохання від ОСОБА_9 про допомогу у придбанні речовини масою 1 (один) грам, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та організацію її передачі на територію ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)». Надалі під час вказаної розмови, діючи умисно, з метою реалізації спільного умислу, за попередньою змовою групою осіб, та з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що придбання та організацію її передачі та збуту на територію раніше вказаної установи зазначеної речовин та відповідної маси, необхідно надати грошову винагороду у сумі 6000 грн., шляхом перерахунку на картковий (банківський) рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_5 , що фактично належить співмешканці останнього - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.02.2023 приблизно о 08 год. 55 хв., ОСОБА_9 на виконання зазначених вимог ОСОБА_7 , за допомогою мобільного месенджера «WhatsApp» звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із проханням перерахунку грошових коштів у вищевказаній сумі.

Цього ж дня у період з 10 год. 49 хв. по 10 год. 56 хв., ОСОБА_13 перебуваючи у приміщенні ТЦ «Гермес», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40, на виконання прохання ОСОБА_9 через термінал самообслуговування декількома операціями перерахував грошові кошти у сумі 5900 грн. на вищевказаний картковий (банківський) рахунок.

В подальшому, 02.02.2023 о 17 год. 52 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділення №9 м. Біла Церква Київської області ТзОВ «Нова пошта», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 70, прим. 85, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно придбала (отримала) з метою збуту, та в подальшому зберігала при собі, кристалічну речовину білого кольору - наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., яка містилась у відправлені за товарно-транспортною накладної №5584, збутої (надісланої) ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності.

Цього ж дня, приблизно о 18 год. 10 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , маючи умисел, спрямований на збут кристалічної речовини білого кольору наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., та перебуваючи у приміщенні під`їзду першого поверху у якому знаходиться кв. АДРЕСА_1 , залишила ОСОБА_5 у заздалегідь визначеному місці вказаний наркотичний засіб, чим здійснила збут.

02.02.2023 о 18 год. 20 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, перебуваючи у приміщенні під`їзду першого поверху у якому знаходиться кв. АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно придбав (отримав) з метою збуту, та в подальшому зберігав при собі, кристалічну речовину білого кольору - наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., збутої (залишеної) ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 .

В подальшому, у період з 18 год. 20 хв. 02.02.2023, але не пізніше приблизно о 17 год. 50 хв. 13.02.2023, ОСОБА_5 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_7 , зберігаючи при собі, маючи умисел, спрямований на передачу кристалічної речовини білого кольору наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., в місця позбавлення волі, проніс на територію ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» вказану речовину.

13.02.2023 приблизно о 17 год. 50 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , маючи умисел, спрямований на збут кристалічної речовини білого кольору наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., в місця позбавлення волі та перебуваючи у невстановлених приміщеннях, які розташовані на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», залишив ОСОБА_7 у заздалегідь визначеному місці вказаний наркотичний засіб, чим здійснив збут.

Цього ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, у невстановленому приміщенні, але на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно придбав (отримав) з метою збуту, та в подальшому зберігав при собі, кристалічну речовину білого кольору - наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., збутої (залишеної) ОСОБА_5

14.02.2023, приблизно о 08 год. 00 хв., ОСОБА_7 , діючи умисно, маючи умисел, спрямований на збут кристалічної речовини білого кольору наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,229 г. та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,127 г., перебуваючи у спальному приміщенні локального сектору №3 відділення соціально-психологічної служби №8 житлової секції бригади №81 ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» збув ОСОБА_9 вказаний наркотичний засіб.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Біла Церква, українцю, громадянину України, із середньою професійною освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , працюючому молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється:

- у незаконному придбанні, зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, за попередньої змовою групою осіб а також передачі та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті сильнодіючого лікарського засобу, за попередньої змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України;

- в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням свого службового, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Крім того, у зв`язку із вищевикладеним, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Київ, українцю, громадянину України, з середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , офіційно не працюючого, раніше судимого:

1. 08.12.2005 року Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 309 ч. 1, 75 КК України на 1 рік позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік;

2. 27.02.2007 року Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 309 ч. 2, 71 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі.

3. 09.03.2010 року Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 296 ч. 2, 395, 70, 71 КК України на 2 роки позбавлення волі.

4. 27.03.2013 року Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 15 ч. 2, 185 ч. 1, 75 КК України на 1 рік 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік 6 місяців;

5. 21.10.2013 року Шевченківським районним судом м. Києва за ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2, 71 КК України на 2 роки позбавлення волі;

6. 07.10.2014 Солом`янським районним судом м. Києва за ст. 115 ч. 1, 71, 70 ч. 4, 72 ч. 5 КК України на 10 років 6 місяців позбавлення волі, вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється:

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

- в незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту та збуті сильнодіючого лікарського засобу, за попередньої змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

Також, на підставі викладеного, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Молдовка, Голованівського району, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, з професійно-технічною освітою, не одруженому, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , фактично перебуває у ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», раніше судимий:

1. 28.12.2010 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 1 року позбавлення волі;

2. 17.06.2011 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 1 ст. 309 КК України до 1 року 2 місяців позбавлення волі;

3. 10.07.2013 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі;

4. 16.03.2018 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

5. 25.01.2021 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється:

- в організації незаконного придбання, зберігання та пересилання наркотичного засобу з метою збуту, а також в організації незаконної передачі та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України;

- в організації незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та збуті сильнодіючого лікарського засобу, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 321 КК України;

- в пособництві в прийняті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 КК України.

Постановами про визнання речових доказів від 11.04.2023 вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані як речові докази у кримінальному провадженні №0000651 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ч. 1 ст. 368 КК України,.

Прокурор вказує, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення у період о з 13 год. 25 хв. по 15 год. 07 хв. 10.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон «Redmi Note 4» чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-картою із номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- мобільний телефон «Nokia» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із SIM-картою із номером НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- банківська картка банку «OtpBank» № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_5 та використовував її для злочинної діяльності;

- банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_5 , та на яку було перераховано грошові кошти- неправомірну вигоду.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення у період о з 10 год. 02 хв. по 11 год. 16 хв. 10.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстроване за громадянкою України ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ) (із розміром часток 1/4 та 1/4 частин) та громадянкою України ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ) (із розміром часток 1/4 та 1/4 частин), де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон марки «UMIDIGI» голубого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із SIM-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження.

Також, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення у період о з 10 год. 30 хв. по 11 год. 08 хв. 10.04.2023 проведено обшук, зокрема і особистий обшук, за адресою: АДРЕСА_7 , що перебуває у власності держави Україна в особі Міністерства юстиції України () та перебуває у праві оперативного управління ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)» (), а саме локального сектору №3 відділення соціально-психологічної служби №8 житлової секції бригади №81 ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№35)», де відбуває покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за участі останнього, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон марки XIAOMI модель REDMI 9C NFC 64 GB, зеленого кольору, із IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , та у якому наявна лише одна SIM-карта ПрАТ «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_7 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час слідчих (розшукових) дій із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон «Redmi Note 4» чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із SIM-картою із номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- мобільний телефон «Nokia» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із SIM-картою із номером НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_5 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- банківська картка банку «OtpBank» № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_5 , та використовував її для злочинної діяльності;

- банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_5 , та на яку було перераховано грошові кошти- неправомірну вигоду.

- мобільний телефон марки «UMIDIGI» голубого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із SIM-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_6 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження;

- мобільний телефон марки XIAOMI модель REDMI 9C NFC 64 GB, зеленого кольору, із IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , та у якому наявна лише одна SIM-карта ПрАТ «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_7 , та за допомогою якого останній спілкувався з іншими учасниками кримінального провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1