Справа № 477/1601/23
Провадження № 1-кс/477/711/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

29 червня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 03 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02 червня 2023 року за допомогою незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки з належної йому банківської карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрали грошові кошти у сумі 5123,00 грн.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 02 червня 2023 року знаходився за місцем свого постійного мешкання, близько в 21-55 годині на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, що з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на іншу карту, в 21-56 годині переказ грошових коштів в сумі 123,00 грн. Двома платежами здійснено переказ належних йому грошових коштів на карту іншого банку. 03 червня 2023 року він через гарячу лінію відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заблокував банківську карту № НОМЕР_1 , де зазначили що потрапив на шахраїв, що дійсно здійснено два списання з банківської карти на загальну суму 5 123 грн. Заявнику невідомі особи 02 червня 2023 року не телефонували, нікому свої анкетні дані, пароль, номер карти, тощо не повідомляв.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000317 від 03 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належній невстановленій особі, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим відділу СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 03 червня 2023 року о 13-19 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 03 червня 2023 року о 13-15 годині заявник ОСОБА_4 за місцем проживання: АДРЕСА_1 виявив крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5180,00 грн.

03 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття міри до невідомих осіб, які 02 червня 2023 року з його банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом незаконних операцій, без його згоди зняли належні йому грошові кошти у сумі 5123,00 грн. Банківську карку нікому не передавав.

03 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив, що 02 червня 2023 року знаходився за місцем свого постійного мешкання, близько в 21-55 годині на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, що з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на іншу карту, в 21-56 годині переказ грошових коштів в сумі 123,00 грн. Двома платежами здійснено переказ належних йому грошових коштів на карту іншого банку. 03 червня 2023 року він через гарячу лінію відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заблокував банківську карту № НОМЕР_1 , де зазначили що потрапив на шахраїв, що дійсно здійснено два списання з банківської карти на загальну суму 5 123 грн. Заявнику невідомі особи 02 червня 2023 року не телефонували, нікому свої анкетні дані, пароль, номер карти, тощо не повідомляв.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належній невстановленій особі, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 08:00 до 24:00 годин 02 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 08:00 до 24:00 годин 02 червня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 08:00 до 24:00 годин 02 червня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 08:00 до 24:00 годин 02 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1