Провадження № 1-кс/537/298/2023
Справа № 537/1758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000297 від 23.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито дві банківські картки на її ім`я, а саме пенсійна картка ( НОМЕР_3 ) та кредитна картка ( НОМЕР_4 ). 21.04.2023 року о 14 год. 50 хв. їй зателефонували з невідомого номеру, а саме за номером НОМЕР_5 . Взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що він зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови ОСОБА_6 зазначив, що з її кредитної картки, (номер не пам`ятає), яка відкрита на її ім`я в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються здійснити переказ грошових коштів на інший російський банк (назву банку не зазначив). Далі він повідомив, що картку треба заблокувати, щоб не було здійснено переказ грошей. Після цього їй надійшли повідомлення від PUNB online о 15 год. 03 хв. з чотирьохзначним кодом «7491» та о 15 год. 06 хв. «8612». Далі ОСОБА_6 попрохав назвати вище зазначені коди та вона надала інформацію. Продовжуючи розмови також ОСОБА_6 попрохав сказати своїм голосом, що вона не перераховувала грошові кошти до російського банку. Також, ОСОБА_6 попрохав сказати CR-V код від кредитної картки та вона зазначила. Виконавши всі дії які прохав ОСОБА_6 , він повідомив, що її кредитна банківська картка заблокована і ще спитав чи здійснювала вона покупки через Інтернет мережі та чи не збиралась вона їхати закордон на що остання відповіла ні. Також, він спитав чи заходить потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні, на що вона відповіла так та він в свою чергу попрохав пароль від додатку і вона йому надала інформацію. Після цього ОСОБА_6 зазначив, що чекайте телефонного дзвінка від банку, де їй повідомлять коли вона зможе відновити свою банківську картку. Далі вона поклала слухавку та зрозуміла, що це були шахраї. Одразу того ж дня вона попрямувала до відділення банку та розповіла дану ситуацію працівникам. В ході розмови працівники повідомили, що було здійснено переказ грошових коштів з її пенсійної картки загальною сумою 960 гривень на кредитну картку ( НОМЕР_4 ) та з кредитної картки було здійснено переказ двома платежами: перший 15 год. 04 хв. на загальну суму 10 500 гривень на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ) відкрите на ім`я ОСОБА_7 та другий о 15 год. 06 хв. на загальну суму 1900 гривень на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ) відкрите на ім`я ОСОБА_7 . Також, потерпілою було надано квитанцію із вказаними відомостями про те, куди саме двома платежами було списано грошові кошти загальною сумою 12 400 грн., а саме на поточний рахунок НОМЕР_1 та було зазначено банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 із 21.04.2023 по час винесення ухвали, в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000297 від 23.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 22.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «21.04.2023 14 год. 50 хв. Невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилась як працівником відділу безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману і зловживання довірою шляхом та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника на рахунок ( НОМЕР_1 ) відкрите на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_4 у розмірі 12 400 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.2023 вбачається, що 21.04.2023 року о 14 год. 50 хв. їй зателефонували з невідомого номеру, а саме за номером НОМЕР_5 . Взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що він зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови ОСОБА_6 зазначив, що з її кредитної картки, (номер не пам`ятає), яка відкрита на її ім`я в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються здійснити переказ грошових коштів на інший російський банк (назву банку не зазначив). Далі він повідомив, що картку треба заблокувати, щоб не було здійснено переказ грошей. Після цього їй надійшли повідомлення від PUNB online о 15 год. 03 хв. з чотирьохзначним кодом «7491» та о 15 год. 06 хв. «8612». Далі ОСОБА_6 попрохав назвати вище зазначені коди та вона надала інформацію. Продовжуючи розмови також ОСОБА_6 попрохав сказати свої голосом, що вона не перераховувала грошові кошти до російського банку. Також, ОСОБА_6 попрохав сказати CR-V код від кредитної картки та вона зазначила. Виконавши всі дії які прохав ОСОБА_6 , він повідомив, що її кредитна банківська картка заблокована і ще спитав чи здійснювала вона покупки через Інтернет мережі та чи не збиралась вона їхати закордон на що остання відповіла ні. Також, він спитав чи заходить потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні на що вона відповіла так та він в свою чергу попрохав пароль від додатку і вона йому надала інформацію. Після цього ОСОБА_6 зазначив, що чекайте телефонного дзвінка від банку, де їй повідомлять коли вона зможе відновити свою банківську картку. Далі вона поклала слухавку та зрозуміла, що це були шахраї. Одразу того ж дня вона попрямувала до відділення банку та розповіла дану ситуацію працівникам. В ході розмови працівники повідомили, що було здійснено переказ грошових коштів з її пенсійної картки загальною сумою 960 гривень на кредитну картку ( НОМЕР_4 ) та з кредитної картки було здійснено переказ двома платежами: перший 15 год. 04 хв. на загальну суму 10 500 гривень на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ) відкрите на ім`я ОСОБА_7 та другий о 15 год. 06 хв. на загальну суму 1900 гривень на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ) відкрите на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №№0000297, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22.04.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.2023; квитанцією із вказаними відомостями про те, куди саме двома платежами було списано грошові кошти загальною сумою 12 400 грн., а саме на поточний рахунок НОМЕР_1 та було зазначено банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток за банківським рахунком НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 21.04.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 21.04.2023 по 11.05.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1