Провадження № 1-кс/761/8799/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000372 від 15.07.2022 за підозрою громадян Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 15.07.2022 за підозрою громадян Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000372 від 15.07.2022 за підозрою громадян Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2022 в місто Констанца, Румунія, судном ARZIN з Ісламської Республіки Іран ввезено контейнер №SLLU2713140 з продуктами харчування фініками, вагою близько шістнадцяти тон, в яких з приховуванням від митного контролю перевозилось 185,87 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну.

Вказаний вантаж до Румунії ввезено на замовлення та під керівництвом іноземних громадян, серед яких встановлено громадянина Таджикистану ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

31.08.2022 вантажний автомобіль марки «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 та контейнером на ньому №SLLU2713140 під керуванням водія ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибув до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зупинився на території Орлівської митної зони для проходження процедури розмитнення.

01.09.2022 тим же автомобілем та контейнером на ньому №SLLU2713140 вантаж доставлено до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де залишено на зберігання.

Окрім того, встановлено, що транспортування від міжнародної паромної переправи «Ісачка-Орлівка» до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , контролював громадянин України ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефонуючи з номеру НОМЕР_6 та надаючи водію по телефону з номером НОМЕР_7 , який перевозив контейнер з фініками з Румунії до України, вказівки щодо подальших дій та місця розвантаження.

Також, саме на прохання ОСОБА_13 , який телефонував з номеру телефону НОМЕР_8 , громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у користуванні якого знаходиться номером телефону НОМЕР_9 , здійснено пошук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому і було розвантажено товар з наркотичним засобом та залишено на зберігання.

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_13 у своєму користуванні має номер телефону НОМЕР_10 .

22.09.2022 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою перевірки наркотичного засобу та подальшого переправлення через державний кордон до Європейського союзу, прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де шукали захований серед фініків наркотичний засіб, і в подальшому були затримані співробітниками правоохоронного органу.

Зі слів підозрюваних, від їх роботодавця на ім`я « ОСОБА_17 » отримали адресу складського приміщення та вказівку поїхати та перевірити товар, що там знаходиться. В ході досудового розслідування встановлено, що Фірат - це громадянин Туреччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час пошуку наркотичного засобу серед фініків у коробках, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 відправляли останньому відеозаписи процесу розпакування коробок з фініками та демонстрували їх вміст.

Під час особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_16 вилучено три мобільні телефони, в яких лише у двох містились сім-карти. В мобільному телефоні марки «realme» сіро-синього кольору виявлено сім-карту, на якій зображено логотип, схожий на логотип мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 .

Під час огляду мобільного телефону марки «moto g31(W)» темно-синього кольору виявлено, що саме на цей телефон здійснювалась фіксація процесу розпакування коробок з фініками та пошуку наркотичного засобу в них, а відео надсилались з номеру телефону НОМЕР_12 , що відповідає цьому пристрою.

Відповідно до таблиці I списку № 1 Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», речовина «героїн» є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 185,87 кг героїну є особливо великим розміром.

Окрім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження від компетентних органів Румунії надійшов додатковий запит про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №1861/D/P/2022, відкритої наказом Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Прокуратури при Верховному суді Румунії від 02.06.2022, в якому досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення на території Румунії та збираються докази, з метою доведення вини усіх причетних осіб.

В додатковому запиті про міжнародну правову допомогу від 24.02.2023 йдеться про надання даних про трафік та місцезнаходження за період з 01.04.2022 по 01.10.2022 ряду осіб, у користуванні яких перебувають та/або перебували відповідні номери мобільних телефонів, а саме:

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , використаних ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

НОМЕР_19 , використаний ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 );

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , використаних ІНФОРМАЦІЯ_10 (NECHIFOR Ana-Maria);

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , використаних ОСОБА_22 (HELVALI Mehmet);

НОМЕР_24 , використаний ОСОБА_23 (BINCIU Razvan-Florin);

НОМЕР_7 , використаний ОСОБА_24 (VASYLEVSKYI Viktor).

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на виконання додаткового запиту від 24.02.2023про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №1861/D/P/2022 від компетентних органів Румунії, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_5 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000372, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000372 від 15.07.2022 за підозрою громадян Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_5 ), а саме: інформацію щодо номерів, які перебували у роумінгу на території України, а також інформацію про наступні абонентські номери:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , та про абонентський номер, що відповідає сім-картці № НОМЕР_11 ,

а саме: документально оформлені дані про з`єднання абонента вказаного телефону та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу і азимут в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки (ІМSІ), що використовувалась у мобільному телефоні з вказаними ІМЕІ-номерами, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаного телефонного номеру у період з 01.04.2022 по 01.10.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя