Провадження № 1-кс/243/483/2023
Справа № 243/2357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000406 від 11 червня 2023 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

19 червня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000406 від 11 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що інформація про рух коштів по особистій картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо надходження невідомій особі грошових коштів від ОСОБА_5 за період часу з 10 червня 2023 року по 11 червня 2023 року з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшуковик дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, що 10 червня 2023 року до ЧЧ ВП №4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 10 червня 2023 року невідома особа (Антон bryi Klos НОМЕР_2 ) вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, а саме через посилання в месенджері телеграмм" здійснено нарахування коштів з картки заявника на картку НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток. (ЄО 7163 від 10 червня 2023 року).

За даним фактом СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 11 червня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14 червня 2023 року, остання повідомила, що 10 червня 2023 року приблизно о 14 год. 35 хв. йому на месенджер телеграм прийшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у месенджері підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому останній звернувся до нього о 14 год. 35 хв. з таким проханням: «Привіт, в тебе є можливість позичити грошей до завтра? Потрібно 15000, завтра у другій половині дня поверну», на що він відповів йому о 15 год. 01 хв. «Привіт. Так, можу скинути, але якщо ти точно знаєш що повернеш, бо в мене на залишку залишилось всього лишилось 17к», після чого той йому одразу відповів, «Звісно поверну, максимум завтра ввечері», після чого він перевів 15 000 грн. разом з комісією на картку, яку надіслав останній НОМЕР_1 . Після чого, приблизно пройшло 2 години, й він займаючись своїми особистими справами, зайшов у месенджер «Facebook», де на головній сторінці новин, він побачив відео звернення від свого друга, який підписаний, як « ОСОБА_7 », після чого він натиснув, щоб переглянути вміст відео. На відео його товариш, повідомляв своїм друзям та підписникам, про те, що його взломали та від його ім`я просили скинути кошти, також він просив не вестися на те. Після чого, він зрозумів, що скинув кошти не своєму товаришу, а невідомим особам, які взломали аккаунт у телеграм каналі його товариша, та від його ім`я просили знайомих ОСОБА_6 скинути їм кошти. Після чого, того ж дня, потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому про вище зазначені обставини, які стались. На що, ОСОБА_6 повідомив йому, що він не перший, хто йому телефонує з цього приводу, а також сказав, що вже телефонували 5 осіб, які також скинули грошові кошти.

Згідно із випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , потерпілий здійснив перерахування коштів на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000406 від 11 червня 2023 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП В Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

до відомостей про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 » та рух коштів по ньому за період часу з 10 червня 2023 року по 11 червня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10 червня 2023 року по 11 червня 2023 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1