Справа №463/5844/22
Провадження №1-кс/463/3163/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000119 від 25.03.2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000119 від 25.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000119 від 25.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках, картках відкритих на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 . Вказані документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000119 від 25.03.2022 року, органом досудового розслідування перевіряються обставини за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 09.06.2006 по теперішній час, здійснює незаконну діяльність з розробки кар`єру на території Яворівського району Львівської області та видобутку корисних копалин, незаконно використовуючи видобуту сировину, без належного на це дозволу, достовірно знаючи, що спецдозвіл скасовано наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України №55 від 09.02.2006. Так встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), розмір частки в статутному капіталі 66.7%, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 гривень та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), розмір частки в статутному капіталі 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні відкриті банківські рахунки: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та є їх найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою. Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перераховані на рахунки Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Західну регіональну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про руху коштів по всіх наявних рахунках, картках відкритих на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період часу з 01.01.2017 по 08.05.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-юридичної справи клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_16 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1