Справа № 149/706/23
Провадження №1-кп/149/89/23
ВИРОК

Іменем України

04.05.2023 м. Хмільник

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області:

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження 0000489 від 31 серпня 2022 року по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Хмільник Вінницької області, із вищою освітою, голову правління Благодійної організації "Благодійний фонд "Разом Сила!", не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Під час дії воєнного стану, введеного на всій території України Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, продовжено Указами Президента України ОСОБА_6 № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022 та Законами України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022 з 21.11.2022 на 90 діб, у ОСОБА_3 , виник умисел на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення та збагачення третіх осіб, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги.

З метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із Особою 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 17.07.2022, організовано прибуття до місця перетину державного кордону у пункті Медика-Шегені вантажного автомобіля, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , на якому перебували наступні транспортні засоби:

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_3 (номерний знак НОМЕР_4 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 185594,61 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_5 (номерний знак НОМЕР_6 ), 2006р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 136464,04 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ), 2009 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 230874,94 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_9 (номерний знак НОМЕР_10 ), 2011р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 291892,48 грн.

- FORD RANGER, VIN: НОМЕР_11 (номерний знак НОМЕР_12 ), 2009р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 196575,63 грн.

- FORD RANGER, VIN: НОМЕР_13 (номерний знак НОМЕР_14 ), 2006 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 116 216,07 грн.

Загальна вартість зазначених транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога становить 1157617,77 грн.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.07.2022 до ОСОБА_3 на прохання ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_8 , з метою пошуку та придбання транспортних засобів для потреб підрозділів ЗСУ. ОСОБА_3 повідомив, що автомобілі, які можуть бути використані для потреб Збройних Сил України, є в наявності, але на той час перебувають на території Республіки Польща, неподалік українського кордону та, з метою їх безперешкодного перетину та уникнення інших формальностей у пункті перетину Медика-Шегені, необхідно від імені благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя», направити на адресу Львівської обласної військової адміністрації та Львівської митниці лист-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів, як гуманітарної допомоги.

Після направлення зазначеного листа-прохання до пункту перетину кордону Медика-Шегені, вантажний транспортний засіб, марки «RENAULT»,, 17.07.2022 перетнув державний кордон України із гуманітарною допомогою у виді шістьох автомобілів: MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_4 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 ; FORD RANGER, VIN: НОМЕР_11 номерний знак НОМЕР_12 ; FORD RANGER, VIN: НОМЕР_13 номерний знак НОМЕР_14 та прибув до м. Хмельницький.

В подальшому, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, діючи за попередньою змовою із Особою 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, 18.07.2022, перебуваючи неподалік автоцентру «Говерла», розташованого за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 41/4а, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, усвідомлюючи, що вищезазначені транспортні засоби є гуманітарною допомогою, повідомив ОСОБА_7 , яка залучена благодійною організацією «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя», ціну для їх придбання, а саме 5500 доларів США за кожне авто.

ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_3 погодилась та здійснила передачу йому 33000 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 18.07.2022 становив 29,2549 грн., що еквівалентно 965 411,7 грн.). В подальшому ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, розвантажено 6 транспортних засобів із вантажного транспортного засобу, марки «RENAULT», які передано ОСОБА_7 та представникам благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя».

Таким чином, під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 спільно з Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 18.07.2022 здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, загальною вартістю 1157617,77 грн. Згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Не зупиняючись на вчиненому, попередньо 18.07.2022 здійснивши продаж гуманітарної допомоги у м. Хмельницький, за який отримав прибуток, діючи під час воєнного стану, у ОСОБА_3 виник умисел на подальше отримання незаконного прибутку, реалізовуючи який, у невстановлений час, але не пізніше 03.08.2022, перебуваючи у м. Хмільник, Вінницької області, він створив організовану групу, тобто стійке об`єднання осіб, згуртованих єдиним планом, відомим всім учасникам групи, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, направленого на здійснення продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, залучивши до її складу Особу 1 та Особу 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_3 відповідно до рішення №1 його як засновника від 09.06.2022 в м. Хмільник прийнято рішення про заснування благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі Фонд), затверджено статут Фонду та призначено себе директором.

Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022, ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.

Згідно з Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50. Однак, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №39 від 30.01.2019 не подав до Міністерства соціальної політики України відповідні відомості про внесення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, з метою маскування та приховування здійснення подальшої діяльності, пов`язаної із отриманням гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів та їх подальшого продажу.

Крім того, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_3 як директором Фонду укладено контракт №1 із іноземним підприємством UAB IC Logistics (ідентифікаційний номер: 300636663, адреса: Kupitskio g.23, Utena LT2836, Lithuania Vilniaus g. 18, Utena, LT-28248).

Відповідно до п. 1.1. Предметом контракту є надання міжнародної гуманітарної і технічної допомоги Збройним силам України, шляхом поставки автомобільного транспорту, спеціального автомобільного транспорту, та інших гуманітарних вантажів, які далі іменуються «Вантаж», для допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших формувань, що виконують завдання захисту України від російської окупації.

Відповідно до п. 2.1.4 контракту, обов`язком Постачальника (UAB IC Logistics) є поставити Вантажі на адресу Отримувача (Фонд), як безоплатні пожертвування, не маючі вартості. Вартість вантажів в складеній специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Відповідно до п. 2.2.1. контракту, обов`язком Отримувача (Фонд) є ознайомитись з документацією, що надається відправником, а також зі списками і специфікаціями можливих до постачання Вантажів, а також з правилами чинного законодавства Литви в частині отримання та розподілу гуманітарної та технічної допомоги.

Відповідно до п. 2.2.5. контракту, обов`язком Отримувача (Фонд) є розподілити отриманий вантаж, як гуманітарну допомогу, відповідно до адресної програми Отримувача.

Відповідно до п. 4.2. контракту, вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються як безоплатні пожертвування, не мають вартості. Вартість вантажів в складеній специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінам ринку Литви.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

За умовами Контракту іноземним підприємством UAB IC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області доставлено наступні автомобілі, які прийнято членами організованої групи із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR №2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) 2006р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR №2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 116 216, 07 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 176 004, 24грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_23 (номерний знак НОМЕР_24 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.

- ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 145434 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_27 (номерний знак НОМЕР_28 ) 2008р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 229 973, 41грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) 2008р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 95 275, 87 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 ) 2004р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80062,8 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ) 2004 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 133780,5 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ) 2007р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001799 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 188 502, 79 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ) 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242572,2 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ) 2009 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 230 874, 94 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_41 (номерний знак НОМЕР_42 ), 2004 р.в., 2500 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 06.11.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 88776,0 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176730,0 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ), 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 14.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 100900,5 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ), 2007р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 114669,0 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ), 2006 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 116216,07 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ), 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR №3001799 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 133099,36 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ), 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR №2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ) 2005 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 145247,40 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_57 (номерний знак НОМЕР_58 ), 2009р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, становить 196575,63 грн..

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_59 (номерний знак НОМЕР_60 ), 2005 р.в., 2500 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, від 06.11.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97365,90 грн.

Для реалізації своїх злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що ним 10.06.2022 засновано БО «БФ Разом Сила!», з метою здійснення діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, 30.07.2022 між БО «БФ Разом Сила!» (Отримувач) в особі ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, (Волонтер), укладено договір №3 про надання волонтерської допомоги; 24.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» (Отримувач) в особі ОСОБА_3 та Особою 2, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, (Волонтер), укладено договір №10 про надання волонтерської допомоги, з метою залучення останніх для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!».

Відповідно до п. 2.2. вказаних договорів Волонтер зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

Зазначені учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_3 крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, розподіляв отримані в результаті незаконних дій кошти ,між членами організованої групи, а також використовував їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи як співвиконавці злочину, під керівництвом ОСОБА_3 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали розвантаження та частковий ремонт ввезених транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги, проводили демонстрацію особам, котрі мали намір їх придбати, отримували кошти після продажу (передачі) транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, виготовляли бланки документів, де зазначалось, що транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Стійкість організованої групи ОСОБА_3 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Для реалізації своїх злочинних намірів, направлених на отримання прибутку, ОСОБА_3 як директором та засновником БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» відкрито у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК» банківський рахунок НОМЕР_61 (IBAN НОМЕР_62 ), для БО «БФ «Разом Сила!», на який в період часу з 27.06.2022 по 08.11.2022 було перераховано грошові кошти на загальну суму 7726899 грн. у виді благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, яким здійснювався продаж транспортних засобів як гуманітарної допомоги, в тому числі, за вказівкою ОСОБА_3 , 170000 грн. 15.07.2022 та 200000 грн. 19.07.2022 внесено Особою 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та 185000 грн. 19.07.2022 та 220000 грн. 08.09.2022 внесено Особою 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, також як благодійна допомога, маскуючи таким чином отримання готівкових коштів в якості прибутку за продаж шести транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, у м. Хмельницький, з метою забезпечення подальшої оплати за транспортування автомобілів гуманітарної допомоги, які члени організованої злочинної групи, планували в подальшому отримувати та продавати на території України.

Крім того, за період часу з 27.06.2022 по 12.11.2022 на вказаний рахунок у вигляді надання поворотно-фінансової допомоги згідно договору №1 від 03.07.2022 від ОСОБА_3 надійшли грошові кошти в сумі 1 047 000 грн., з яких 200 000 грн. повернуті 16.09.2022, 80000 грн. 05.10.2022, 40000 грн. 16.10.2022, 40000 грн. 26.10.2022, 179000 грн. 11.11.2022, 198000 грн. 12.11.2022, згідно вищевказаного договору ОСОБА_3 . Таким чином, останнім вносились готівкові кошти отримані від продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, як власні кошти, які у подальшому повертались йому в якості прибутку.

У подальшому ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених 23 (двадцяти трьох) автомобілів організували їх передпродажну підготовку у ФОП ОСОБА_9 , фарбування у колір «хакі» у м. Хмільник та зберігання на автомайданчиках для подальшої реалізації.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога» та надання готівкових коштів, які члени організованої злочинної групи розподіляли між собою в якості прибутку.

Так, 03.08.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги та безготівкової оплати за їх транспортування, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ) ОСОБА_10 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_10 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_10 03.08.2022 на вимогу ОСОБА_3 здійснила перерахування 241200 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого у присутності Особи 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_10 та військовослужбовця ОСОБА_11 Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження заповнив та ОСОБА_3 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №0308 від 03.08.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_11 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ), в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 18.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_12 . 14.09.2022 ОСОБА_13 було здійснено перерахування 246000 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого ОСОБА_3 продиктовано текст розписки ОСОБА_12 на ім`я голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 із висловленням обов`язку передати авто марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) військовослужбовцю ОСОБА_14 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 26.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ) ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_12 . 27.09.2022 ОСОБА_13 здійснено перерахування 258300 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_3 , Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 30.09.2022 ОСОБА_3 продиктовано текст розписки ОСОБА_15 на ім`я голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 із висловленням обов`язку передати транспортний засіб NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ), на підставі якої автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_16 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 02.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ) ОСОБА_17 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_17 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 02.10.2022. доручив, а його дружина ОСОБА_18 здійснила перерахування 473100грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_17 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № 5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_17 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 02.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ) ОСОБА_17 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_17 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 02.10.2022 доручив, а його дружина ОСОБА_18 здійснила перерахування 473100 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_17 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № 5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_17 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 05.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ) ОСОБА_17 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_17 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 05.10.2022 доручив, а ОСОБА_19 здійснив перерахування 522 900 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_17 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № 5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_17 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ), об`єм двигуна 2500 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 05.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ) ОСОБА_17 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_17 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 05.10.2022 доручив, а ОСОБА_19 здійснив перерахування 522 900грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_17 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № 5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_17 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ), об`єм двигуна 2500 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 10.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) громадянину ОСОБА_20 .

Для надання факту купівлі - продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_20 ТОВ «АКВАФРОСТ» () було здійснено перерахування 13.10.2022 в сумі 73900 грн. та 14.10.2022 в сумі 200000 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , продиктовано текст розписки ОСОБА_20 та передано транспортний засіб марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) для доставки до місця дислокації і використання авто за призначенням у виконанні завдань ЗСУ та передачі авто військовослужбовцю ОСОБА_21 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 15.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ) ОСОБА_22 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, висунуто ОСОБА_22 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_22 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» () було здійснено перерахування 12.10.2022 в сумі 125000 грн. та 14.10.2022 в сумі 128150 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_22 , ОСОБА_3 та військовослужбовця ОСОБА_23 , Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження ,заповнив та ОСОБА_3 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №15.10.2022 від 15.10.2022, і автомобіль марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ), передано військовослужбовцю ОСОБА_23 в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 16.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ) ОСОБА_12 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_12 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_12 ОСОБА_13 11.10.2022 було здійснено перерахування 258300 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_12 та військовослужбовця ОСОБА_24 16.10.2022 транспортний засіб марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ), Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, заповнив та ОСОБА_3 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № б/н, на підставі якого автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_24 в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 02.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ) ОСОБА_25 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_25 умови такого продажу: перерахування частини коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

02.11.2022 ОСОБА_25 домовився із Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, про ціну авто 6400 доларів США та погодився на умову Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, перерахувати частину 3400 доларів США в еквіваленті 141940 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», а решту коштів у розмірі 3000 доларів США готівкою(відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 02.11.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 109 705, 8 грн.) віддав Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. Після чого ОСОБА_25 за вказівкою Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги № б/н, після чого йому було передано автомобіль марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ).

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали незаконний прибуток в розмірі 109 705,8 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги 09.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ) громадянину ОСОБА_26 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_26 ціну продажу автомобіля 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_26 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_26 на умову ОСОБА_3 здійснив передачу 5500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 09.09.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.) Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 09.09.2022, складений між дарувальником головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_27 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 201127, 30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 . Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ) ОСОБА_26 .

ОСОБА_3 та ОСОБА_28 названо ОСОБА_26 ціну продажу авто 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_26 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_26 на умову ОСОБА_3 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 5500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.) готівкою, після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 14.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_29 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ), номерний знак НОМЕР_38 , об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 201 127, 30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ) громадянину ОСОБА_30 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 та Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 04.10.2022 ОСОБА_32 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725,32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_33 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_34 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу, марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) ОСОБА_30 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 та Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 04.10.2022 ОСОБА_32 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_33 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_34 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу, марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ), ОСОБА_30 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 6700 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 та Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 04.10.2022 ОСОБА_32 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6700 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 245 009, 62 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_33 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_34 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ), об`єм двигуна 2488 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 245 009,62 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_57 (номерний знак НОМЕР_58 ), ОСОБА_30 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 6500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 та Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 04.10.2022 ОСОБА_32 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_35 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_59 (номерний знак НОМЕР_60 ), ОСОБА_30 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 4500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 та Особи 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, 04.10.2022 ОСОБА_32 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 4500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 164 558,7 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_35 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 164558,70 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 26.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ) ОСОБА_26 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_26 ціну продажу авто 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_26 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_26 на умову ОСОБА_3 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 5500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 26.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.), після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 26.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_3 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_36 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме автомобіль-пікап марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ), об`єм двигуна 2488 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 201127,30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 07.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_41 (номерний знак НОМЕР_42 ) ОСОБА_26 .

ОСОБА_3 та Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, названо ОСОБА_26 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_26 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_3 ОСОБА_26 07.11.2022 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою, (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 07.11.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.) та передав ОСОБА_37 , який забрав автомобіль для передачі його військовослужбовцю ЗСУ.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_27 (номерний знак НОМЕР_28 ) ОСОБА_10 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_10 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_10 08.11.2022 на вимогу ОСОБА_3 здійснила перерахування 133650 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», однак транспортний засіб забрати та передати військовослужбовцям ЗСУ не встигла, оскільки того ж дня було припинено злочинну діяльність ОСОБА_3 співробітниками правоохоронних органів.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду, направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 08.11.2022в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) та FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 ) громадянину ОСОБА_38 у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупки.

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_3 висунуто ОСОБА_39 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470000 грн. на р/р НОМЕР_62 благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 після заповнення Особою 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та підписання ОСОБА_3 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) військовослужбовцю ОСОБА_40 та FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 ) військовослужбовцю ОСОБА_39 , ОСОБА_3 доставив ОСОБА_41 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи організованою групою, ОСОБА_3 та Особа 1 і Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 3593697,68 грн.

Згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину визнав, щиро розкаявся та показав, що він здійснював підприємницьку діяльність із ремонту. Після початку повномасштабної війни РФ проти України, почав займатися перепродажем автомобілів, спочатку купував їх на території України, а згодом розпочав доставляти автомобілі із-за кордону, оформивши автомобілі як гуманітарну допомогу. Здійснюючи таку діяльність він мав на меті отримання прибутку. Виручені кошти із продажу автомобілів він спрямовував на фінансування створеної ним організації , у складі якої, крім нього, було дві особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також на себе.

Так, у липні 2022 року ним через Литовську компанію було організовано ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги 6 автомобілів як гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України для використання в наданні відсічі військовій агресії РФ. Вказані автомобілі із Республіки Польща, за допомогою автовоза було ввезено та територію України та доставлено до м. Хмельницький. Після чого ним спільно із Особою 1, матерали щодо якої виділені в окреме провадження, було розвантажено вказані автомобілі та продано їх ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 33 000 доларів США.

Також, він з метою, направленою на здійснення продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, в червні 2022 року заснував Благодійну організацію "Благодійний фонд" Разом Сила!". Як засновник вказаної організації затвердив статут Фонду та призначив себе директором. До складу організації також входили Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Він особисто керував Фондом, організовував його діяльність, дивлячись по ситуації залучав до участі Особу 1 та Особу 2, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження.

Після того, як автомобілі ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги, він спільно із Особою 1, Особою 2, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з метою отримання прибутку, розвантажували їх, при потребі здійснювали ремонт, фарбували. Коли автомобілі були вже готові до продажу, за допомогою мережі Інтернет, підшукували покупців, волонтерів або просто громадян, які купували автомобілі для передачі їх для потреб ЗСУ. На його пропозицію покупці перераховували кошти за автомобіль на рахунок Благодійної організації, після чого він заповнював документи про передачу автомобіля як адресної благодійної допомоги військовослужбовцю ЗСУ. Всього таким чином було реалізовано 23 автомобілі. Прибуток між членами створеної ним організації він розподіляв самостійно.

При цьому, йому було достеменно відомо, що своїми діями він вчиняє кримінальне правопорушення, яке полягає у продажі гуманітарної допомоги, оскільки вказані автомобілі він мав передавати на потреби ЗСУ безкоштовно.

Заслухавши пояснення обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника, думку прокурора, які не просили досліджувати докази в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав за недоцільне дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, при цьому судом з`ясовано, що сторони провадження правильно розуміють зміст цих обставин, обвинувачений вину свою в скоєні кримінальних правопорушень визнає повністю, сумнівів у добровільності та істинності його позиції у суду немає, сторонам детально роз`яснено, що вони будуть позбавлені можливості оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, тому суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючих матеріалів щодо його особи.

Дії ОСОБА_3 слід кваліфікувати як кримінальні правопорушення, передбачені

- ч. 3 ст. 201-3 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану;

- ч. 3 ст. 201-3 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у великому розмірі, під час воєнного стану.

В силу ст. 66 КК України, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_3 судом не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_3 , суд враховує дані про особу обвинуваченого, зокрема те, що він позитивно характеризується за місцем проживання (Т. 1 а. с. 182, Т. 2 а. с. 64), з 2020 року являється ФОП (а.Т. 1 а. с. 133-135, 130-132), раніше не судимий (Т. 1 а. с. 183), на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває (Т. 1 а. с. 184), його матеріальний стан (Т. 1 а. с. 125, 128-129), проживає з матір`ю- пенсіонером (Т. 2 а. с. 61, 62, 63), досудову доповідь органу пробації щодо середніх ризиків небезпеки для суспільства та вчинення повторного правопорушення, та можливості виправлення обвинуваченого без позбавлення волі.

Суд також зазначає, що в умовах повномаштабної збройної агресії проти України будь-які незаконні дії, пов`язані з нецільовим поводженням та використанням гуманітарної допомоги, суттєво впливають на інтереси та якість життя всього українського суспільства, члени якого систематично, тривалий час зазнають як фізичних так і моральних страждань, а тому особи, які незаконно використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку, являють собою істотну загрозу для суспільства, отже їх виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

Тож суд бере до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив умисні тяжкі злочини щодо предметів гуманітарної допомоги, призначеної для надання відсічі військової агресії РФ проти України, велику кількість епізодів злочинної діяльності та проданих предметів гуманітарної допомоги, тому суд вважає, що виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів можливо лише в умовах його ізоляції від суспільства при обранні покарання у вигляді позбавлення волі.

Застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 умовного покарання не буде слугувати меті покарання, визначеній в ч. 2 ст. 50 КК України не тільки карі, а й виправленню ОСОБА_3 , а також запобіганню вчиненню нових злочинів як ОСОБА_3 , так і іншими особами.

Оскільки кримінальні правопорушення обвинувачений вчинив з метою збагачення, то йому також належить призначити обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України у виді конфіскації усього майна, яке є у його власності.

Окрім того, оскільки кримінальні правопорушення ОСОБА_3 вчинив, будучи головою правління Благодійної організації "Благодійний фонд "Разом сила!" та займаючись діяльністю, пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, то обвинуваченому слід також призначити додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України у виді позбавлення права займатись діяльністю, пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою.

Процесуальні витрати розподілити згідно вимог ч. 2 ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Враховуючи наявність в матеріалах справи ряду клопотань щодо арештованих автомобілів, суд зазначає наступне.

Статтею 100 КПК України передбачено, що питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України №186-р від 26.02.2022 передано необхідне для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах воєнного стану конфісковане майно, майно, визнане безхазяйним, майно, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майно, визначене у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшло у власність держави, до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, та правоохоронними органами.

У разі коли вказане майно не було передано в установленому порядку, таке майно передається відповідній обласній військовій адміністрації за місцем його знаходження після погодження із зазначеними в цьому пункті державними органами.

За приписами п. 20 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 №1340, тимчасово, на період воєнного стану в Україні, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майно, конфісковане на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом (крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби) може бути безоплатно передано Збройним Силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв`язку, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з`єднанням, військовим частинам, підрозділам, державним органам, установам (організаціям), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, для потреб оборони держави, забезпечення національної безпеки, відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, забезпечення енергетичної безпеки держави, продовольчої безпеки населення.

За таких обставин, суд вважає, що оскільки арештовані автомобілі являються предметом кримінального правопорушення, вони в порядку п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягають конфіскації. Суд вважає за доцільне доручити компетентним органам розглянути питання щодо передачі Збройним Силам України конфіскованого майна, оскільки це є необхідним для забезпечення національної безпеки та оборони України, на території якої введено воєнний стан.

Керуючись ст. ст. 370, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України і призначити покарання 6 (шість) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатись діяльністю, пов`язаною із обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на 3 (три) роки, із конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід засудженому залишити тримання під вартою.

Строк відбування покарання засудженому рахувати з дня затримання - 28 листопада 2022 року, зарахувавши в строк відбуття покарання попереднє ув`язнення день за день відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експертів в розмірі 35 537 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять сім) грн. 40 ( сорок) коп.

Скасувати арешт, накладений ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області № 127/25823/22, №127/25826/22, № 127/25825/22, 127/25831/22, № 127/26795/22,, № 127/26794/22, № 127/3141/23.

Речові докази у справі:

- документи, що є речовими доказами, згідно постанов про визнання речовими доказами (Т. 1 а. п.217, 218, 222-223, 224-225, 226) - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

- мобільний телефон марки «Самсунг», модель «Гелесі», серійний номер « НОМЕР_63 », мобільний телефон марки «Apple», модель «11», серійний номер « НОМЕР_64 », ноутбук марки «Asust» модель «9560NGW», мобільний телефон марки "iPhone 11", чорного кольору у чохлі чорного кольору, модель MWKU2LL/A, IMEI - НОМЕР_65 , IMEI2 - НОМЕР_66 , із сім картою оператора Lifecell НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_28 - конфіскувати.

- ноутбук "Apple" model A1502, serial G02LKFX8FGYY, мобільний телефон "Iphone 13" у чохлі чорного кольору, які належать ОСОБА_3 - конфіскувати;

- транспортний засіб марки "FORD RENGER", типу пікап, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_68 , VIN- НОМЕР_69 ; транспортний засіб марки "MITSUBISHI L200", чорного кольору, номерний знак НОМЕР_70 , VIN- НОМЕР_71 ; транспортний засіб марки "FORD RENGER", синього кольору, номерний знак НОМЕР_72 , VIN- НОМЕР_73 ; транспортний засіб марки "FORD RENGER", камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_32 , VIN- НОМЕР_31 ; транспортний засіб марки "MITSUBISHI L200", камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_28 , VIN- НОМЕР_27 ; транспортний засіб у пошкодженому стані марки "MITSUBISHI L200", камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_74 , VIN- НОМЕР_75 ; транспортний засіб марки "MITSUBISHI L200", типу пікап, камуфляжного кольору, номерний знак НОМЕР_24 , VIN- НОМЕР_23 - конфіскувати.

Уповноваженим органам державної влади України невідкладно після набрання вироком законної сили вирішити питання про передачу вищевказаних транспортних засобів на потреби Збройних Сил України.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області № 127/28601/22 від 09 грудня 2022 року на автомобіль марки та моделі BMW «525D XDRIVE», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_76 , VIN- НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_3 , до набрання вироком законної сили залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Хмільницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: