Провадження № 1-кс/537/511/2023
Справа № 537/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення із використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 за період з 01.11.2022 по час винесення ухвали, з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4 550 грн, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 . В ході допиту потерпілого було встановлено, що оголошення було розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_9 по якому потерпілий спілкувався із власником оголошення. Окрім того, встановлено, що 13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 18 900 грн, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 . В ході допиту потерпілої було встановлено, що вона спілкувалась з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_17 . Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 2 000 грн, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 . Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 2 000 грн, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 . Також, встановлено, що 24.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 4 700 грн, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 . Під час виконання доручення надано в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Полтавській області було встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , разом із дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 користується мобільним номером НОМЕР_37 , вказаний як контактний в електронній базі «Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами». Також було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_9 використовувася в наступних мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що у вищевказаних мобільних терміналах працювали наступні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 . З метою встановлення осіб, причетних до кримінальних правопорушень, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до мобільних номерів, які використовувалися даними мобільними терміналами, у період часу з 01.11.2022 по час винесення ухвали. Враховуючи, що роздруківки вищевказаної інформації про зв`язок за даним мобільними номерами можуть бути сформовані та перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, а також те, що така інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно об`єднаного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 07.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 4 550 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 ».

08.04.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР такого змісту: «13.11.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18 900 гривень, які остання перерахувала на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 ».

Також, 06.07.2023 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту : «04.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваних пристоїв заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2000 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 ».

Окрім того, 06.07.2023 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «17.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваних пристоїв заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 2000 гривень, які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 ».

06.07.2023 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «24.12.2022 невстановлені особи під приводом надання в оренду квартири, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваних пристоїв заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 4700 гривень, які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 ».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000249, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому, що стосується вказаного в клопотанні періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя, беручи до уваги матеріали клопотання, вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період починаючи з 01.11.2022 по час винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактами заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом 13.11.2022 ОСОБА_5 в сумі 18 900 грн, 17.12.2022 ОСОБА_4 в сумі 4 550 грн, 04.12.2022 ОСОБА_6 в сумі 2 000 грн, 17.12.2022 ОСОБА_7 в сумі 6 500 грн та 24.12.2023 ОСОБА_8 в сумі 4 700 грн. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 13.11.2022 по 02.08.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смсповідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, за період з 13.11.2022 по 02.08.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1