Справа № 595/59/23
Провадження № 1-кс/595/232/2023
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 30 вересня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі-продажу на веб-ресурсі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 4104 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Старі Петликівці Чортківського району Тернопільської області.

10 грудня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 30 вересня 2022 року на веб-сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж косметики та вказала мобільний номер НОМЕР_3 . Цього ж дня у месенджері «WhatsApp» їй прийшло повідомлення від невідомої особи, яка записана як « ОСОБА_6 », про те, чи не продане її замовлення, на що вона відповіла, що замовлення ще не продано. Після цього невідома особа написала: «я знаходжусь у іншому місті - Первомайск, ви можете відправити через олх, будь ласка, умови нижче», також дана особи надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та написала, що вона оформила доставку, їй тільки потрібно перейти за посиланням і отримати гроші. В подальшому вона перейшла за посиланням, де їй потрібно було ввести пін-код від своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), повні реквізити карти не пригадує, оскільки вона її закрила. Під час того як ввела пін-код карти, до неї зателефонував невідомий номер, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що їй потрібно підтвердити операцію, натиснувши цифру 1, що вона зробила. В подальшому, цього ж дня, на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 . Коли зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , побачила списання грошових коштів декількома операціями по 250 грн на загальну суму 4104,55 гривень. Звернувшись у ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй надали квитанцію, у якій вказано, що грошові кошти 30 вересня 2022 року було перераховано декількома операціями на банківську карту № НОМЕР_6 , яку вона надала до матеріалів даного кримінального провадження.

23 лютого 2023 року тимчасовим доступом до банківської карти AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження м.Кривий Ріг Дніпропетровська область. Крім того, згідно отриманої інформації, на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 30.09.2022 року було здійснено переказ грошових коштів 16 операціями по 250 гривень на загальну суму 4 000 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 цього ж дня, о 12:53 год., здійснено переказ у сумі 250 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , 3 650 гривень о 13:04 год. на банківську карту № НОМЕР_2 та 3 400 гривень о 17:12 год. на банківську карту № НОМЕР_8 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про з ствердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2)для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника слідчого відділення, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000172, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 21 квітня 2023 року;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1