Номер провадження №1-кс/641/1199/2023 Справа №641/3592/23
УХВАЛА

21 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів за період з 00:00 год. 26.05.2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 28.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 7089 від 27.05.2023 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів, щодо невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 000 грн., а саме 26.05.2023 у додатку "ОЛХ", заявниця домовившись з продавцем на ім?я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , 25.05.2023 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 3000 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто.

28.05.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000264, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 21:00 у мобільному додатку "ОЛХ", потерпіла знайшла оголошення у якому продавався каркасний басейн "Intex" блакитного кольору, приблизного розміру 5,49 м*2,74м* 1,32м, об?ємом 17,203 метрів квадратних, вартістю 7000 грн. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 . 26.05.2023 ОСОБА_5 зателефонувала на вище вказаний номер, слухавку взяв чоловік, який розмовляв українською мовою. Під час розмови вони домовились, що він скине у мобільний додаток "Вайбер" характеристики басейну на коробці. У ході переписки чоловік написав з іншого номеру, а саме НОМЕР_6 (цей номер не був вказаний у "ОЛХ"), начебто свої анкетні дані на ім?я ОСОБА_7 та скинув номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після цього чоловік попросив скинути йому передоплату у сумі 3000 грн., начебто решту оплати потерпіла повинна сплатити накладеним платежем на пошті. 26.05.2023 близько 16:53 ОСОБА_5 скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3000 грн., та написала про це продавцю у мобільному додатку "Вайбер". На це чоловік відповів, що гроші прийшли йому на карту і 27.05.2023 він відправить товар Новою поштою. 27.05.2023 близько 13:00 потерпіла зателефонувала продавцю, але виклик був без з?єднання. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала продавцю у "Вайбері", на номер, з якого НОМЕР_6 , слухавку знову ніхто не брав. Через деякий час перетелефонував чоловік та сказав, що відправить товар пізніше і запропонував перевести решту суми після того, як він скине потерпілій декларацію з пошти, на що вона не погодилась та попросила відправити басейн накладеним платежем, чоловік погодився. Після цього, коли потерпіла телефонувала продавцю, були короткі гудки, тоді вона зрозуміла, що її номер заблокований. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 28.05.2023 року по 23:59 год. 21.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів за період з 00:00 год. 26.05.2023 року по 23:59 год. 21.08.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2023 року.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1