Провадження № 1-кс/686/3487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом готування, здійснили розкрадання державних коштів та матеріалів у ході виконання ремонтних робіт по об`єкту адмін. приміщення Управління поліції охорони в Хмельницькій області ДПО НПУ, по адресу: АДРЕСА_2 , у великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що службові особи розпорядника державних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вступили у злочинну змову з посадовими особами комерційного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого являється ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , з метою привласнення державних коштів, при цьому впровадили злочинну схему, відповідно до якої у торгах приймають участь визначені підприємства, після укладання договорів, з якими фактично роботи виконуються в менших обсягах, часто товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонтних робіт, закупляються службовими особами поліції області за вказівкою організаторів схеми, а кошти, отримані від розпорядників, обготівковувалися шляхом проведення безтоварних операцій з ознаками фіктивності та привласнюються членами зазначеної групи осіб.

З цілю особистого збагачення та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 підшукав та, у подальшому, схилив групу осіб для участі в злочинній діяльності, а також розробив злочинну схему щодо розкрадання та подальшого привласнення державних коштів.

Реалізуючи свій злочинний намір на впровадження схеми з привласнення державних коштів під час виконання будівельних робіт, замовниками яких є структурні підрозділи Національної поліції України, ОСОБА_7 05.04.2021 здійснив реєстрацію суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в якому являється засновником та директором, має право підпису офіційних документів від імені даного товариства. Основний вид діяльності підприємства будівництво житлових і нежитлових будівель.

Бухгалтерським обліком та поданням фінансової звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В обов`язки ОСОБА_8 входить організація та контроль за придбанням товарно-матеріальних цінностей, веденням бухгалтерського обліку, обліком роботи працівників.

Організаційними питаннями виконання робіт, придбанням матеріалів, складання технічної документації на підприємстві займається фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В якості формального учасника під час участі у публічних закупівлях ОСОБА_7 залучає ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Як встановлено, останній під час електронного аукціону жодного разу ніяких кроків не здійснює, а лише подає документи із вищою ціновою пропозицією, з метою забезпечення штучної змагальності під час процедур відкритих торгів.

Також, ОСОБА_7 в процесі виконання робіт, в якості інженера з технічного нагляду, залучає фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 підписує, як інженер з технічного нагляду, акти виконаних робіт, в яких виконавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, в тому числі, можуть мати і ознаки фіктивності по причині внесення до них недостовірних відомостей.

Так, 09.03.2022 між Управлінням поліції охорони в Хмельницькій області, в особі начальника ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 18 на закупівлю робіт за державні кошти, на загальну суму 902117,96 грн., де предметом договору являється «Поточний ремонт приміщень (сходових маршів та коридорів) Управління поліції охорони в Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 ».

Від сторони замовника ІНФОРМАЦІЯ_8 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні: начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; заступник начальника управління - начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; відповідальна особа за проведення торгів провідний фахівець ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 ; начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою встановлення об`єктивних обставин у даному провадженні, залучено в якості спеціалістів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , якими підготовлено та складено висновок аналітичного дослідження № 19/22-01-08-07-19/44299058, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 01.01.2021 по 30.06.2022.

За результатами проведеного аналітичного дослідження, встановлено можливі факти порушення: Закону України «Про публічні закупівлі»; Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, за обставин того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли внести недостовірні відомості до первинних документів щодо участі у проведенні робіт по Договору № 18 від 09.03.2022, тендерної документації, яка передувала укладанню даного договору, Єдиного реєстру податкових накладних, шляхом документального оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по виконанню робіт та послуг з «Поточний ремонт приміщень (сходових маршів та коридорів) ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_2 », яких фактично не виконували, на загальну суму 600490,10 грн., чим могли заподіяти державі збитків у вказаних розмірах.

З метою встановлення зазначених обставин, перевірки інформації, викладеної в аналітичному дослідженні, в тому числі і щодо внесення недостовірних відомостей до офіційних документів фінансового обліку та первинної звітності, тендерної документації, факту можливого заподіяння матеріальної шкоди у великих розмірах, необхідно перевірити такі обставини та факти, як слідчим шляхом, так і в ході проведення відповідних судових експертиз (будівельно-економічна, технічна експертиза документів, почеркознавча, тощо), для чого необхідно вилучити оригінали документів, які відносять до проведення публічних закупівель, укладання договору на виконання робіт та послуг, документів, складених під час проведення робіт з поточного ремонту адмін. приміщення, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, складання дефектних актів, договірної ціни, актів списання товарно-матеріальних цінностей, зведеного кошторисного розрахунку, локального кошторису, актів прийняття виконаних робіт та послуг форми № КБ-2в та КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, іншої кошторисної документації.

Як встановлено, зазначені та інші документи у паперовому вигляді та на оптичних (електронних) носіях зберігають у замовника, генпідрядника (підрядника) виконання робіт та послуг, якими являються зі сторони Замовника ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 (підрядника) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Також, враховуючи, що до зазначених вище робіт були залученні і інші учасники, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 , фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_4 , фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , який залучався в якості інженера з технічного нагляду, адреса: АДРЕСА_7 , тому, у вказаних підприємців, в тому числі і інженера з технічного нагляду, за вказаними адресами також можуть знаходитися переліченні документи, що мають відношення до проведення робіт у адмінприміщенні УПО в Хмельницькій області у 2022 році.

Саме зазначенні документи, в оригіналах, мають значення для встановлення обставин підтвердження чи спростування тих даних, які досліджуються під час досудового розслідування, в тому числі, й у зв`язку із тим, що є необхідність у призначенні відповідних, зазначених у клопотанні експертиз, у зв`язку із чим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження, відомості, які містяться у згаданих осіб, самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження, вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та, в цілому, сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз, зокрема, будівельно-економічної, технічної та почеркознавчої експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до: всіх, без виключення, кошторисних документів, офіційних документів фінансового обліку та первинної звітності, документів, які відносяться до проведення робіт з публічних закупівель, в тому числі: договір(а) про надання робіт та послуг, документи щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (накладні, прибуткові, видаткові касові ордера, чеки, фіскальні чеки, та інші), дефектний акт(и), договірна ціна, акт(и) списання товарно-матеріальних цінностей, зведений(і) кошторисний(і) розрахунок(и), локальний кошторис(и), акт(и) прийняття виконаних робіт та послуг форми №КБ-2в та КБ-3, довідка(и) про вартість виконаних будівельних робіт, та інші, які стосуються та відносяться до виконання робіт та послуг з «Поточний ремонт приміщень (сходових маршів та коридорів Управління поліції охорони в Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 », які були розпочаті у 2022 році відповідно до Договору №18 від 09.03.2022.

Уповноваженим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 01 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя