Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/1906/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за № 0001119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 року слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023 по 23.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023;

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004844 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Миколаєва невстановлені особи скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пального у період воєнного стану на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так. слідчими СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території міста Миколаєва невстановлені особи скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу пального у період воєнного стану на території України.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що безпосереднім виконавцем злочинів може бути: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_14 телефонує на мобільні номери громадян і вході спілкування пропонує придбати паливо по заниженій вартості в різних регіонах України, при цьому на перед просить здійснити оплату за пальне шляхом перерахування грошових коштів на різні мобільні номери телефонів, після чого на зв`язок з ними не виходить.

02.06.2023 ОСОБА_14 звернувся до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору, номер картки: НОМЕР_2 , термін дії: « НОМЕР_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про користування вищевказаною банківською картою.

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023 по 23.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 23.06.2023.

Ухвала дійсна до 04.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1