Справа № 467/84/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 18.01.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНГІ в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те. що 17.01.2023 року в період часу з 15 год. 05 хв. до 15 год. 27 хв., невстановлена особа, з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 198865 грн.

18.01.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 19.01.2023 року, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що зранку 17.02.2023 року вона прибула до Арбузинського відділеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де попросила працівників банку покласти гротові кошти в сумі 3 мільйони гривень на свій депозитний рахунок, а гротові кошти в сумі 1065890 гривень перевести на її соціальну картку, після чого, починаючи з 15 год. 05 хв. 17.01.2023 року їй на мобільний телефон почали надходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перекази грошових коштів між її банківськими рахунками, а також перекази па інші рахунки. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, ОСОБА_5 заблокувала свої рахунки, та приїхавши наступного дня до Арбузинського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітники банку повідомили останній, що з її рахунків було викрадено 198865 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 17.01.2023 року по 18.02.2023року.

Слідчим СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 24.01.2023 року було підготовлене та направлене до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме для отримання роздруківки руху грошових з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, документів, які надавались особою при відкритті рахунків, договорів на банківське обслуговування та іншу інформацію, стосовно банківських рахунків ОСОБА_5 .

Ухвалою Арбузинського районного суду Миколаївської області від 30.01.2023 року клопотання слідчого було задоволено в повному обсязі.

20.02.2023 року було реалізовано тимчасовий доступ, та за протоколом вилучено зазначений в ухвалі перелік документів, за банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 .

23.02.2023 року слідчим СВ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ з метою проведення огляду вилучених в ході проведення тимчасового доступу документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення аналітики тимчасового доступу по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . За результати виконання вказаного доручення, від ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ надійшов рапорт про те, що в ході проведення аналітики тимчасового доступу по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти на загальну суму 198865 гривень з банківським рахунків потерпілої було переведено на банківські картки:

- 17.01.2023 року № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 17.01.2023 року № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 17.01.2023 року № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 17.01.2023 року № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з моменту відкриття по 24 годину 00 хвилин 25.04.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1