Єдиний унікальний номер 728/2315/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/422/23
У Х В А Л А
24 серпня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
23.08.2023 року старший дізнавач СД ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
28.06.2023 року слідчим суддею Бахмацького районного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Тимчасовий доступ здійснено, встановити місце зняття коштів не вдалося.
28.06.2023 року слідчим суддею Бахмацького районного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
10.07.2023 року представники АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили, що даним банком вищевказані карткові рахунки не обслуговуються, а тому можливість надати тимчасовий доступ до них відсутня.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки, на які ОСОБА_4 відправляв грошові кошти, зокрема картковий рахунок № НОМЕР_4 - картковий рахунок не АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який перебуває на стадії ліквідації ( рішення НБУ від 01.08.2023 року № 265 рш «Про відкликанн банківської ліцензії та ліквідацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 »); картковий рахунок № НОМЕР_5 - це картковий рахунок не АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам СД ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу, починаючи з 01.01.2023 року по час отримання інформації; місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки; документів, пов`язаних з обслуговуванням даних рахунків, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 24.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1