УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000044 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, які у період часу з 12.04.2020 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Instagram-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно використовують знаки для товарів та послуг, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Еппл Інк.) далі Компанія), шляхом пропонування контрафактної продукції зарядних пристроїв, проводів та кабелів, навушників, смарт-годинників тощо із незаконно нанесеними торговельними марками Компанії для її продажу, застосування торговельних марок Компанії в рекламі та в мережі Інтернет під час пропонування продукції для продажу, чим завдали та продовжують завдавати Компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 21.07.2023 надійшла заява Компанії в особі представника ОСОБА_5 . В зазначеній заяві наведені факти порушень прав інтелектуальної власності Компанії, шляхом реклами та продажу контрафактної/фальсифікованої продукції.

Відповідно до заяви, у червні 2023 року представник Компанії виявив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 через можливості якого рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (далі ? Продукція, що порушує права).

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, через можливості інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено тестову закупівлю зразка такої продукції, а саме: 20W USB- ІНФОРМАЦІЯ_4 (фотознімки придбаної продукції додаються додаток №3).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується скріншотом переписки з адміністрацією інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої гроші за замовлений товар можливо перерахувати на карткові банківські рахунки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та/або НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкриті на ім`я ОСОБА_6 ; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » P24AD4894 від 08.06.2023 року щодо перерахунку грошей в розмірі 500 (п`ятсот) гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; товарним чеком №3864 від 08.06.2023 року, виданим ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) щодо продажу інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_2 блоку живлення + кабелю 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень.

Доставку продукції здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 від 08.06.2023 року. Відправником є ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 м. Київ (скріншот переписки, фотокопії платіжної інструкції, товарного чеку та наклейки товарно-транспортної накладної додаються додаток №4).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000044, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів), платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків, відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг», із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000044, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000044 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), щодо документів про відкриття, обслуговування та/або закриття рахунків, до яких випущені платіжні картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , рахунків, з яких здійснюється вхід до системи «Клієнт-банк» з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_32 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_37 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_38 , за період з дати відкриття рахунків по 24.07.2023 року, а саме: документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті рахунків та надавались впродовж функціонування рахунків.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: