Справа № 461/987/22
Провадження № 1-кс/461/4933/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням, із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 зокрема до:

- копії установчих документів (статут, положення та інші), від початку створення;

- копії документів, які підтверджують постановку та зняття з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 в тому числі: нежитлове приміщення (літ. «Л-1»), нежитлове приміщення (літ. «К-2»), нежитлове приміщення (літ. «3-2»), нежитлове приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлове приміщення (літ. «А-2»), нежитлове приміщення (літ. «Є-2»), нежитлове приміщення (літ. «Б-2»), нежитлове приміщення (літ. «Е-4»), нежитлове приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів літ «1-1» та інші;

- оригінали документів щодо купівлі/продажу вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 (договорів купівлі-продажу актів прийому-передачі, інших документів);

- копії документів про надходження коштів на рахунки від продажу вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- оригінали протоколів зборів на яких приймалось рішення про купівлю/відчуження вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- копії документів, які підтверджують технічний стан (матеріали фото- відео фіксації), стан вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , станом на дату продажу, відчуження;

- копії матеріалів оцінки на вказані об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також у відсутності особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, згідно додатку № 1 до Постанови Ради Міністрів УРСР № 606 від 23.04.1960 «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт, що за адресою в АДРЕСА_2 збудований ІНФОРМАЦІЯ_3 і переданий у відання, а не у власність Українській республіканській раді профспілок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою Верховної Ради Української РСР "Про захист суверенних прав власності ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 29.11.1990 № 506 введено мораторій на території республіки на будь-які зміни форми власності та власника державного майна до введення у дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Після розпаду СРСР правонаступником Української республіканської Ради профспілок стала Рада Федерації незалежних профспілок України, а правонаступником останньої є Федерація професійних спілок України.

Указом Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452-XII "Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави" та Законом України від 10.09.1991 № 1540-ХІІ "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України" майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташовані на території України, є державною власністю України.

Постановою Президії Ради Федерації незалежних профспілок України від 22.11.1991 «Про створення акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено на базі санаторно-курортних закладів підприємств, об`єднань та установ профспілок України Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане підприємство є правонаступником Української республіканської ради профспілок по управлінню курортами профспілок, оздоровниць і господарств, об`єднань санаторно-курортних закладів профспілок України і створене на майні засновників Федерації профспілок України та ІНФОРМАЦІЯ_6 з тимчасової втрати працездатності.

В супереч законодавству службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 Федерації незалежних профспілок України 24.01.1992 склали акт про прийому-передачі майна територіальних санаторно-куротних установ, санаторіїв, будинків відпочинку, тощо, в тому числі цілісний майновий комплекс Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 від Федерації незалежних профспілок України у власність Акціонерного товариства лікувально-оздоровчих установ профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Постановою Верховної Ради України від 10.04.1992 № 2268X11 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України» передбачено, що майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_9 , тимчасово передані ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Також, постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943X11 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_9 » передбачено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.01.2003 «Про зміни організаційно-правової структури ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі філії Прикарпатського дочірнього підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На виконання вимог ч. 2 ст. 4 Законом України від 22.02.2007 «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 » розпорядженням КМУ від 26.04.2007 № 236-р була утворена робоча комісія, якій було доручено: скласти перелік майна, яке забороняється відчужувати відповідно до нього; провести інвентаризацію відповідного майна; стосовно кожного об`єкта документально визначити законність його перебування у володінні Федерації професійних спілок України та встановити частку держави, Федерації професійних спілок України, інших професійних спілок, інших суб`єктів господарювання; перевірити законність відчуження майнових комплексів, окремих споруд та іншого майна санаторно-курортного і туристичного призначення, проведеного ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Федерацією професійних спілок України вжити заходів щодо повернення цих об`єктів законному власнику.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння державним майном службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка 27.03.2008 незаконно видала свідоцтва про право власності на окремі будинки і споруди, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: нежитлове приміщення (літ. «Л-1»), заг.пл. 575 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «К-2»), заг.пл. 489,1 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «3-2»), заг.пл. 1076,1 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Ж-2»), заг.пл. 660 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «А-2»), заг.пл. 928,7 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Є-2»), заг.пл. 1188 м.кв. реєстраційний номер 6101; нежитлове приміщення (літ. «Б-2»), заг.пл. 409,3 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Е-4»), заг.пл. 2263,5 м.кв. реєстраційний номер 101; нежитлове приміщення (літ. «Г-3»), заг.пл. 748,5 м.кв. реєстраційний номер 101; будівлі складів і гаражів літ «1-1», заг.пл. 938,8 м.кв. реєстраційний номер 101 на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_15 від 27.08.2008 № 52 , № 53, № 54.

Отримавши завідомо підроблені свідоцтва службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.07.2008 здійснили незаконну реєстрацію права власності на будинки і споруди за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому, а саме: 29.12.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на акту прийому передачі нерухомого майна, яке передається у власність в якості додаткового вкладу до статутного капіталу виданий ОСОБА_6 житловий будинок заг.пл. 103,9 м.кв. реєстраційний номер 10, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 06.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу, об`єктів (нежитлового приміщення (літ. «Л-1»), нежитлового приміщення (літ. «К-2»), нежитлового приміщення (літ. «3-2»), нежитлового приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлового приміщення (літ. «А-2»), нежитлового приміщення (літ. «Є-2»), нежитлового приміщення (літ. «Б-2»), нежитлового приміщення (літ. «Е-4»), нежитлового приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів літ «1-1» зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_17 не мала законних підстав і повноважень для передачі вказаних об`єктів у власність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому відчужило дані об`єкти.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо документів на підставі яких були передані вказані об`єкти у власність.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 зокрема до:

- копії установчих документів (статут, положення та інші), від початку створення;

- копії документів, які підтверджують постановку та зняття з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 в тому числі: нежитлове приміщення (літ. «Л-1»), нежитлове приміщення (літ. «К-2»), нежитлове приміщення (літ. «3-2»), нежитлове приміщення (літ. «Ж-2»), нежитлове приміщення (літ. «А-2»), нежитлове приміщення (літ. «Є-2»), нежитлове приміщення (літ. «Б-2»), нежитлове приміщення (літ. «Е-4»), нежитлове приміщення (літ. «Г-3»), будівлі складів і гаражів літ «1-1» та інші;

- оригінали документів щодо купівлі/продажу вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 (договорів купівлі-продажу актів прийому-передачі, інших документів);

- копії документів про надходження коштів на рахунки від продажу вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- оригінали протоколів зборів на яких приймалось рішення про купівлю/відчуження вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

- копії документів, які підтверджують технічний стан (матеріали фото- відео фіксації), стан вказаних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , станом на дату продажу, відчуження;

- копії матеріалів оцінки на вказані об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1