Справа № 333/4794/23
Провадження № 1-кс/333/2256/23
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2022 року, невідома особа отримала доступ до реквізитів банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти в сумі 19 760 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2023 року, о 12:35 год., до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.03.2023 року, приблизно о 10:00, невстановлена особа, котра видавала себе за доньку потерпілої, шляхом обману, з використанням застосунку «Телеграм», зареєстрованого на м.т. НОМЕР_4 з ніком ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3500 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ЄО 3651 від 05.03.2023).

05.03.2023 року, у період часу з 15:20 год. по 15:56 год., в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 яка надала наступні показання, що 05.03.2023 року у встановленому мобільному додатку мессенджер Телеграм, надійшло повідомлення від абоненту ОСОБА_8 , в якому невстановлена особа видаючи себе за доньку потерпілої просить запозичити грошові кошти, у розмірі 4 500 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку яку надав шахрай № НОМЕР_5 05.03.2023 року трьома транзакціями.

15.03.2023 року було отримано ухвалу Комунарського районного суду міста Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 .

В ході виконання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_2 , було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані з банківської картки шахрая № НОМЕР_5 на номер банківської картки № НОМЕР_7 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 04.03.2023 року по момент оголошення ухвали.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

В силу статі 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 000068).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету, постанова про приєднання предметів до кримінального провадження як речових доказів, виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухвала слідчого судді від 15.03.2023 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів, постанова про приєднання предметів до кримінального провадження в якості речових доказів, виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000068 від 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи, по кримінальному провадженню № 0000068 від 05.03.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 04.03.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.03.2023 року по теперішній час; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 , за період з 04.03.2023 року по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 , за період з 04.03.2023 року по теперішній час.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1