Справа № 333/3817/23
Пр.№1-кс/333/2055/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000158 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000158 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.05.2023 шляхом довіри, під приводом продажу паливних талонів через оголошення на сайті «ОЛХ», за допомогою соціального месенджера «Вайбер» з номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника, а саме ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Матеріальний збиток становить 4000 гривень. (ЄО № 7733 від 01.05.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 01.05.2023 близько о 16:00 годині на інтернет-платформі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж пальних талонів, на сайті був вказаний продавець ОСОБА_6 та його мобільний телефон НОМЕР_4 . Потерпілий зателефонував за вказаним номером та домовились з продавцем про зустріч на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зустріч повинна була відбутися о 17:00 годині. Надалі він разом зі своєю дружиною приїхали на вказане місце після чого потерпілий знов зателефонував ОСОБА_6 , після чого він повідомив що бачить мене. Надалі ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що йому повинна перетелефонувати бухгалтер через додаток «Вайбер» та відправить реквізити банківської карти на яку потерпілий повинен буде перерахувати грошові кошти у сумі 4000 гривень, на що потерпілий одразу погодився. Після розмови з ОСОБА_6 потерпілому у додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення з реквізитами банківської карти з номеру НОМЕР_5 . Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту невідомої № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_6 та невідома мені жінка припинили відповідати на повідомлення та смс.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.05.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази. При цьому, заявлений дізнавачем період часу, за який просить вона надати інформацію, не обґрунтований в клопотанні, тому слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної запитуваної інформації за період часу з 01.05.2023 р. по день постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншому дізнавачу, уповноваженого здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а також інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 01.05.2023 р. по 03.07.2023 р., а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 р. по 03.07.2023 р.;

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 01.05.2023 р. по 03.07.2023 р.;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 01.05.2023 р. по 03.07.2023 р..

В іншій частині, заявлені в клопотанні вимоги, - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 03.08.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1