У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2023 Справа №607/16867/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено що ОСОБА_5 , із своїх особистих рахунків а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , здійснювала трансакції не невстановлені досудовим розслідуванням рахунки, через віртуальний термінал I3002597.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Зокрема в ході досудового розслідування було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було здобуто інформацію, що віртуальний термінал I3002597 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ) АДРЕСА_1 , та даний термінал функціонує з 22.06.2022 року.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області щодо вилучення належним чином завірених копій із можливістю збереженням на електронних носіях даної інформації, а саме: кому надано в користування або в оренду віртуальний термінал I3002597. Інформацію із зазначенням повних анкетних даних, щодо юридичних чи фізичних осіб користувачів - розпорядників віртуальним терміналом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформацію з яких рахунків находить оплата (комісія) за використання віртуального терміналу I3002597. Інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу I3002597 з розшифровкою контрагентів за період з 22.06.2022 по 30.12.2022. Інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал I3002597. Інформацію про адресу віддаленого хоста віртуального терміналу НОМЕР_11 . Інформацію про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) віртуального терміналу I3002597. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував віртуальний термінал I3002597, для подальшого переказу грошових коштів на інші рахунки. Інформацію щодо веб-сторінки на якій був розміщений віртуальний термінал I3002597.

У відповідь на виконання зазначеної ухвали представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали наступну інформацію а саме: «Банк немає можливості самостійно надати інформацію, яка запитується в Ухвалі, так як немає власного ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу повідомивши, що 17 січня 2020 року був укладений договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про надання невиключного права на використання комп`ютерної програми згідно з якими ТОВ надавало програмне забезпечення для ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 08.03.2023 розпочату процедуру ліквідації Банку, ТОВ за даним Договором припинило надавати послуги Банку, що унеможливлює надання Банком інформації.

В подальшому, 23.05.2023 за вих.№10252/9/2-2023 в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) скеровано запит із вимогою надати інформацію за результатами функціонування віртуального терміналу І3002597, зокрема інформацію щодо користувачів-розпорядників, реквізити рахунків із яких надходила оплата за використання терміналу, інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу, інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал тощо. Однак, станом на даний час відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний запит не надходило.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації за результатами функціонування віртуального терміналу І3002597, зокрема інформації щодо користувачів-розпорядників, реквізити рахунків із яких надходила оплата за використання терміналу, інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу, інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал тощо, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана, як доказ,у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформація за результатами функціонування віртуального терміналу І3002597, зокрема інформації щодо користувачів-розпорядників, реквізити рахунків із яких надходила оплата за використання терміналу, інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу, інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал тощо, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, що інформація за результатами функціонування віртуального терміналу І3002597, зокрема інформації щодо користувачів-розпорядників, реквізити рахунків із яких надходила оплата за використання терміналу, інформацію про рух коштів по віртуальному терміналу, інформацію щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал тощо, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ речей і документів, а саме:

-кому надано в користування або в оренду віртуальний термінал I3002597;

-інформації із зазначенням повних анкетних даних, щодо юридичних чи фізичних осіб користувачів - розпорядників віртуальним терміналом I3002597;

-інформації з яких рахунків находить оплата (комісія) за використання віртуального терміналу I3002597;

-інформації про рух коштів по віртуальному терміналу I3002597 з розшифровкою контрагентів за період з 22.06.2022 по 30.12.2022;

-інформації щодо серверу на якому розміщений віртуальний термінал I3002597;

-інформації про адресу віддаленого хоста віртуального терміналу I3002597;

-інформації про реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) віртуального терміналу I3002597;

-IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував віртуальний термінал I3002597, для подальшого переказу грошових коштів на інші рахунки;

-інформації щодо веб-сторінки на якій був розміщений віртуальний термінал I3002597,

яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1