УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2419/23

Провадження №1-кс/505/954/2023

01.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання до ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 12.06.2023 о 12:21 год., надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2023 близько о 11:37, невідома особа шляхом зловживання довірою до ОСОБА_5 , під час телефонної розмови заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59400 гривень.(ЄО № 808 від 12.06.2023 року).

За вказаним фактом 13.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 наявні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна № НОМЕР_1 зарплатна № НОМЕР_2 .

Так. 12.06.2023 біля 11:37 годин, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59400 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким закріплені банківські картки, які належат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитна банківська картка № НОМЕР_1 та зарплатна картка № НОМЕР_2 , тим самим, ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

12.06.2023 року о 11:37 невідома особа подзвонила до ОСОБА_5 , представилась

працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагається зайти на додаток Ощад24, який належить ОСОБА_5 , а також додала що для того щоб цьому запобігти останній потрібно буде надати код який їй надійде. Так, повідомивши невідомій особі код, який надійшов від контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла з часом побачила, що з ї кредитної картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківську картку іншого банку двома переказами: перший переказ у сумі 29000 гривень та другий у сумі 23400 гривень. З часом невідомою особою також були перераховані грошові кошти з зарплатної картки потерпілої № НОМЕР_2 двома переказами: перший переказ у сумі 4000 гривень та другий переказ у сумі 3000. Виходячи з вищевикладеного потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 59400 гривень.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи,фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000581.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 59400 гривень.

Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , вказати номер карти або рахунку на який здійснювався переказ коштів та вказати особу яка являється власником карти або рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , також вказати ІР адресу, з якої дійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти, та в казати номер мобільного телефону який прив`язаний до банківської карти або рахунку на який були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 12.06.2023 по 13.06.2023;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , вказати номер карти або рахунку на який здійснювався переказ коштів та вказати особу яка являється власником карти або рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , також вказати ІР адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти, та вказати номер мобільного телефону, який прив`язаний до банківської карти або рахунку на який були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.06.2023 по 13.06.2023.

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000581 слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , О/У СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1