Справа № 645/2465/23
Провадження № 1-кс/645/645/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 08 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.05.2023 року за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська невідомі особи, представившись працівниками банку шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 54000 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що належить ОСОБА_5 . За даним фактом 08 травня 2023 року внесені відомості до ЄРДР № 0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування, згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 07.05.2023 року їй зателефонували невідомі особи та, представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що надійшла вимога про зняття її грошових коштів з усіх банківських карт, після чого потерпіла ввела комбінації, які їй повідомили під час телефонної розмови, у результаті чого з її банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 13000,00 грн, з її банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 32800,00 грн, з її банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 8200,00 грн.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника карт у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацію про дату та підстави для оформлення карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифровку відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу за 07.05.2023 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; надати інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ІР та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; надати фото, а за наявністю відеозапис з камер відеоспостереження, щодо особи, яка знімала грошові кошти. Таким чином, слідчий звертається до суду оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значения для подальшого досудового розслідування, а єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, через канцелярію надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000593 від 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 травня 2023 року вбачається, що 07.05.2023 року, після дзвінка невідомих осіб, за результатами спілкування з якими потерпілою було здійснені повідомлені операції які призвели до зняття грошових коштів з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з картки № НОМЕР_1 - в сумі 13000,00 грн, з карти № НОМЕР_2 - в сумі 32800,00 грн, з її карти № НОМЕР_3 - в сумі 8200,00 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWС2 від 28.01.2022, за період з 07.05.2023-07.05.2023 загальна сума витрат складає:-13000,00 грн. 07.05.2023 року проведена операція «Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ; одержувач: ОСОБА_6 », сума у валюті операції та валюті картки 13000,00 UАН; Залишок після операції 270,00 UАН.

Також суду надано копію картки з номером НОМЕР_1 строк дії 12/25 «GOLD KVD».

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення в частині вимог клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про номер банківської картки № НОМЕР_1 , до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні решти вимог клопотання оскільки надані суду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , не місять повної інформації про номери банківських карток, про які йде мова у клопотанні.

Таким чином, суду не надано доказів того, що слідчим вичерпано можливість отримати інформацію по номеру банківської картки, яка належить потерпілій, та може бути використана для встановлення обставин у кримінальному провадженні, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 40, 93 КПК України.

Також, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів, оскільки слідчим не доведено, що дана інформація має відношення до предмета доказування.

Суд приходить до висновку, що у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 0000593 від 08 травня 2023 року не доведено.

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 08 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

повних анкетних даних власника карти у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

інформацію про дату та підстави для оформлення карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 07.05.2023 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.08.2023 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1