Справа № 357/9227/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

02.08.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, про власника картки (копія паспорта) з № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці за період з 20.11.2022 по 24.11.2022, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_8 через мережу «Viber» прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що невідомий чоловіка, який користувався вказаним номером зацікавило оголошення про продаж дисків, яке ОСОБА_8 розмістив на сайті «ОLX». Під час спілкування із невідомим чоловіком, останній запропонував ОСОБА_8 зробити покупку через «ОLX-доставку», на що останній погодився та невідомий чоловік відправив посилання через мережу «Viber» ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 перейшов за посиланням та там було запропоновано ввести банківську картку. Після чого, останній взяв банківську картку своєї дівчини ОСОБА_9 № НОМЕР_4 та ввів усі дані, які необхідні для оформлення «ОLX-доставки». Після цього, з вище вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 29 070 грн. на ім`я « ОСОБА_10 »

В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 28 000 грн. 22.11.2022 року о 15 год.35 хв. були перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 .

Як вбачається з інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.11.2022 року об 15 год. 37 хв. грошові кошти в сумі 28 000 грн. з картки ОСОБА_10 перераховані на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку було перераховано грошові кошти. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах використовуватимуться як доказ, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картці, тому необхідно отримати інформацію, про власника картки (копія паспорта) з № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці за період з 20.11.2022 по 24.11.2022, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, про власника картки (копія паспорта) з № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці за період з 20.11.2022 по 24.11.2022, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості її вилучення.

Строк дії ухвали по 08 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1