Справа № 629/4983/23
Провадження № 1-кс/629/1059/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000332 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надати документи, які були підставою для відкриття вказаних карток, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначених банківських карток;

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 16.03.2023 з 20:00 години по 22:00 годину, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власників банківських карток;

-надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 16.03.2023 рік;

-в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчої відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000332 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надати документи, які були підставою для відкриття вказаних карток, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначених банківських карток;

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 16.03.2023 з 20:00 години по 22:00 годину, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власників банківських карток;

-надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 16.03.2023 рік;

-в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1