Справа № 201/5776/23
Провадження № 1-кс/201/2138/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ слідчого відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001773 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється правобережною окружною прокуратурою м. Дніпро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року між раніше знайомими громадянами пов`язаними спільною підприємницькою діяльністю, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з працівниками цього ж підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном, а саме грошовими коштами належними фізичній особи підприємця (в подальшому ФОП) потерпілого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою, із корисливих спонукань та з метою особистої наживи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи виконавцями та посередниками під час виконання договірних зобов`язань за цивільно правовими угодами, де контрагентом виступав ФОП « ОСОБА_14 » в особі потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з моменту налагодження співпраці з виготовлення, купівлі, продажу дверної продукції починаючи з 2018 року підтримували довірливі відносини між собою впродовж тривалого часу включно до 13 липня 2022 року, тобто до моменту надходження офіційного листа від сторони договірних зобов`язань « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змістом якого є повідомлення про одностороннє припинення співпраці.

Предметом договірних відносин, вибудуваних за результатом безумовного виконання взятих в частині на кожну зі сторін зобов`язань було виготовлення на території фабрики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 дверної продукції, а саме: дверних полотен та усіх супутніх комплектуючих до них, яка в подальшому залежно від обсягу замовлення відвантажувалась до м. Львову на користь ФОП « ОСОБА_14 ».

Так, станом на 13 липня 2022 року, з урахуванням наявності висловлення наміру про розірвання співпраці між сторонами договірних зобов`язань перед ФОП « ОСОБА_14 » з боку ФОП « ОСОБА_10 » існувала загальна заборгованість у виготовленні та поставці потрепілому 96 дверей та супутніх комплектуючих до них за попередньо погодженими замовленнями на відповідну дверну продукцію, а з боку ФОП « ОСОБА_14 » існувала загальна заборгованість у повній оплаті продукції на загальну суму 987 436,66 грн з урахуванням сплаченого авансу у розмірі 658 153,00 грн. що частковими платежами надійшов на карткові рахунки вказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з листопада 2021 року по липень 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розуміючи необхідність виконання взятих на себе раніше договірних зобов`язань перед ФОП « ОСОБА_14 » в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , дійшли між собою згоди щодо умисного невиконання договірних відносин шляхом введення ОСОБА_15 та ОСОБА_12 в оману щодо дійсності факту виготовлення та відправлення дверей та комплектуючих у загальній кількості 96 шт. з метою безпідставного збагачення на загальну суму 987 436,66 грн., та дії яких мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Реалізуючи свій злочинний умисел вищевказані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діяли наступним чином.

Так, не пізніше 12 серпня 2022 року працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі логіста ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_12 , що двері у кількості 96 шт. є виготовленими у повному обсязі та готові до відправки до м. Львова. Зазначена обставина спонукала ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 здійснити перерахування грошових коштів, добровільно, вважаючи що транзакції є повним розрахунком за поставлену в майбутньому продукцію, таким чином перерахувавши за період з листопада 2021 року по липень 2022 року карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 грошові кошти у загальній сумі 987 436,66 грн. Крім того, ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 були запевнені в тому, що 14 серпня 2022 року вантажний автомобіль найманий співучасником ОСОБА_6 для перевезення замовлення вже відправився по маршруту до замовника у м. Львів із готовою продукцією дверима у кількості 96 шт та комплектуючими до них.

Станом на 17.05.2023 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 готову продукцію у вигляді 96 дверей та комплектуючих до них не отримали. Грошові кошти у загальній сумі 987 436,66 грн, які раніше були перераховані на карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 залишаються у розпорядженні зазначених осіб.

За результатом проведених слідчих дій, зокрема санкціонованого проведеного обшуку від 16.03.2023 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та підтверджено факти наявності на території фабрики частини продукції у кількості 6 дверних полотен, інформація про яких відповідає замовленням потерпілої сторони, та у свою чергу спростовує факт відправки цієї продукції до ФОП « ОСОБА_14 ».

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 без мети виконання договірних зобов`язань в дійсності надали потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості про факт відвантаження та відправки начебто готової продукції, а саме 96 дверей та комплектуючих до них, з метою введення потерпілих в оману, зловживаючи довірою, тим самим у свою чергу легалізували для себе можливість начебто законного отримання на свою користь загальної оплати сумі 987 436,66 грн, чим заподіяли значну матеріальну шкоду.

Перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_11 на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , рахунок ФОП ОСОБА_6 , рахунок ФОП ОСОБА_10 , підтверджено проведеним матеріалами тимчасового доступупу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_11 на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , рахунок ФОП ОСОБА_6 , рахунок ФОП ОСОБА_10 , підтверджено проведеним матеріалами тимчасового доступупу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так протоколом огляду від 15.05.2023 встановлено, що :

-основний картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_3 ) з поточною карткою НОМЕР_4 - 21.01.2022, 18.05.202022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ) відправника ОСОБА_12 перераховано кошти на загальну суму 67 109 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) з поточною карткою НОМЕР_9 - 06.04.2022 з картки НОМЕР_5 відправника ОСОБА_12 перераховано кошти на загальну суму 15 000 грн;

-основний картковий рахунок НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ) з поточною карткою НОМЕР_12 - 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ) відправника ОСОБА_18 перераховано кошти на загальну суму 75 000 грн;

-основний картковий рахунок НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ) з поточною карткою НОМЕР_15 - 21.01.2022 з картки НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 відправника ОСОБА_18 перераховано кошти на загальну суму 21 000 грн;

-основний картковий рахунок НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_17 ) з поточною карткою НОМЕР_18 - 30.03.2022, 06.04.2022, 03.06.2022 з картки НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 відправника ОСОБА_18 перераховано кошти на загальну суму 144 000 грн;

-основний картковий рахунок НОМЕР_19 відкритий на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_20 ) з поточною карткою НОМЕР_21 - 21.01.2022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_5 (ІПН НОМЕР_6 ) відправника ОСОБА_18 перераховано кошти на загальну суму 65 000 грн;

-рахунок № НОМЕР_22 відкритий на ФОП ОСОБА_6 02.08.2022 з рахунку № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_11 перераховано кошти на загальну суму 39 272,00 грн за двері;

-рахунок № НОМЕР_24 відкритий на ФОП ОСОБА_19 за період 04.02.2021 по 27.03.2023 здійснюються перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_25 (код отримувача 41651162), який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( сплата за товар).

- з рахунку № НОМЕР_25 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються перерахування на рахунок № НОМЕР_22 відкритий на ФОП ОСОБА_6 за період з 10.08.2022 по 27.03.2023 (сплата за послуги оренди, сплата за послуги ЗГ рахунку № НОМЕР_26 , повернення фінансової допомоги відповідно до договору).

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи, з метою легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, перераховували їх з карткових рахунків та рахунків ФОП на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 .

Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх легалізації, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0001773, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код фінансової установи НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ( АДРЕСА_2 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому, слідчий просить задовольнити клопотання і з метою недопущення знищення або спотворення вказаних документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику уповноваженої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001773 від 26.09.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області надійшла заява ОСОБА_11 адреса проживання: АДРЕСА_5 про те, що у липні 2022 року група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_25 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_25 за період часу з моменту відкриття рахунку, але не раніше квітня 2018 року по дату постановлення даної ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_25 з моменту відкриття рахунку, але не раніше квітня 2018 року та по дату постановлення даної ухвали;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку, але не раніше квітня 2018 року по дату постановлення даної ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку, але не раніше квітня 2018 року та по дату постановлення даної ухвали;

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку, але не раніше квітня 2018 року № НОМЕР_25 по дату постановлення даної ухвали;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк», але не раніше квітня 2018 року по дату постановлення даної ухвали;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_25 , але не раніше квітня 2018 року по дату постановлення даної ухвали.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1