Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/2395/23
про накладення арешту на майно
03.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_2 , виданого 22.08.2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_2 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили бланк договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_2 , на якому нанесли фонові зображення (захисну сітку, рамку, мікротекст, текст, геометричні візерунки, стилізовані зображення та серію із номером бланку) виконані із використанням знакодрукуючих пристроїв та комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічними та струменевим способами друку, тобто на різних знакодрукуючих пристроях.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2022, у бланку договору дарування квартири АДРЕСА_2 виданого 22.08.2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , контактним способом нанесли відтиск печатки «Міністерство юстиції України - ОСОБА_10 - Львівський міський нотаріальний округ Львівської області - Приватний нотаріус» за допомого попередньо виготовленого кліше, та виконали підпис з наслідуванням справжнього підпису приватного нотаріусу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання під час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, підшукали потенційного покупця та організували показ квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_9 усвідомлюючи, що він не є власником квартири
На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 та відповідно до якого, ОСОБА_5 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 900 000 грн.
Квартира за адресою: АДРЕСА_1 є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні з огляду на те, що містять відомості щодо первинного власника, яка набула шляхом обману та на підставі підроблених документів, а також проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, а також є річчю (предметом), що була об`єктом кримінально протиправних дій.
З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вищезазначена квартира є доказом злочину та містить відомості щодо первинних власників, які набули шляхом обману та на підставі підроблених документів, а також проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, та була об`єктом кримінально протиправних дій, має важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказом у даному кримінальному провадженні.
З огляду на це, з метою унеможливлення подальшого відчуження квартири за адресою АДРЕСА_1 слідчий вважає, що арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна є необхідним.
З метою забезпечення арешту майна, унеможливлення відчуження об`єктів нерухомого майна їх власниками та проведення подальших продажів об`єктів нерухомого майна на користь добросовісних набувачів (осіб, які не знають та не можуть знати про незаконний спосіб набуття права власності на вказані об`єкти), розгляд клопотання про арешт майна слідчий просить проводити без участі власників земельних ділянок (їх представників), з огляду на можливість вчинення із об`єктами нерухомого майна юридично значимих дій (продаж, дарування, поділ об`єднання), які зумовлять неможливість виконання ухвали про накладення арешту.
Також слідчий клопотання просить розглядати без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 28.04.2023 року визнано речовим доказом у вищевказаному кримінальному провадженні квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОНМ НОМЕР_2 ).
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч.2, 3 вищевказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що вказана квартира відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, визнана речовим доказом, оскільки вона є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, набута кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його власника (володільця), розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, те, що арешт майна може бути накладений як з позбавленням права користування, так і без такого, слідчий суддя, відповідно положень п.5 ч.2 ст.173, ч.4 ст.173 КПК України, вбачає підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно в частині розпорядження майном шляхом відчуження.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність особи буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 04.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1