Справа № 569/6820/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00002090 від 30 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 30 жовтня 2022 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через СМС повідомлення, заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 гривень з її банківських карток,, чим самим спричинила останньому матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа під приводом підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через СМС повідомлення з банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та з банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у потерпілої зняла грошові кошти в сумі 28 000 гривень, що підтверджує заява про вчинене кримінальне правопорушення.

30 жовтня 2022 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002090. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.185 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що вказана у клопотанні інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 : дата трансакції 30.10.2022 року, дата списання - 30.10.2022 року, сума в валюті трансакції 8000 гривень, назва трансакції безналічний платіж, та по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 : дата трансакції 30.10.2022 року, дата списання - 30.10.2022 року, сума в валюті трансакції 10695,19 гривень та 9090,91 гривень, назва трансакції безналічний платіж, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА