У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5668/23

№ 1-кс/183/1847/23

02 червня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.05.2023 року за № 0000641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло слідчого, погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02 травня 2023 року невстановлені особи, у невстановленому місці, незаконно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом використанням інформаційно-комунікаційних систем, в мережі Інтернет, створила фішингове посилання на платформу онлайн оголошень «Є-Підтримка», на який перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввела свої данні, після чого з банківських карток відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 списані грошові кошти в розмірі 5427 гривень та 24440 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 01 травня 2023 року приблизно о 13 годині 00 хвилин остання знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток «Facebook» на головні сторінці якого побачила оголошення з надписом «Є-Підтримка» та вирішили перейти за посиланням, де натиснувши на посилання відразу відкрився мобільний додаток «Telegram» в якому було запропоновано заповнити свої данні для отримання допомоги, а саме: прізвище ім`я по-батькові, номер мобільного телефону, електронну пошту та код, який складається з п`яти цифр, котрий надійде в смс-повідомлення протягом 5 хвилин. На що ОСОБА_4 погодилась, та почала заповнювати всю інформацію та ввела зазначений код. 02 травня 2023 року приблизно о 11 годині 20 хвилин остання знаходилась в приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де їй потрібно було оплатити ліки, котрі вона хотіла придбати, однак, в цей час ОСОБА_4 виявила що з її банківських карток, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомою особою в ніч на 02 травня 2023 року було перераховано грошові кошти, а саме: з картки за № НОМЕР_1 о 02 годині 54 хвилини загальною сумою 5400 гривень, з комісією при переказі 27 гривень та з картки за № НОМЕР_2 о 02 годині 51 хвилини загальною сумою 23500 гривень, з комісією при переказі 940 гривень. Загальна сума котра була переведена невідомою особою при невідомих обставинах складає 29867 гривень. Так, 02 травня 2023 року після виявлення шахрайських дій, ОСОБА_4 зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де попрохала заблокувати дані картки. 05 травня 2023 року ОСОБА_4 звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй надали виписки про рух грошових коштів з її банківських карток та остання в цей же день звернулась до відділку поліції, де письмово написала заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у її володінні перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 24440 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 02 травня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілій.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився.

У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 02 травня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 02 травня 2023 року;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 02 травня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Строк дії ухвали до 02.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1