Справа № 541/382/23
Провадження № 1-кс/541/598/2023
У Х В А Л А

12 червня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000029 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оплатив поштове відправлення післяплатою в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого виявив відсутність замовленого ним телефону, тим самим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відповідно до експрес накладної №2375 оформленої 17.01.2023 відправником являється ОСОБА_5 (м. Рівне, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ) м.т. НОМЕР_2 , а одержувачем вказаний ОСОБА_6 (м. Тернопіль, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ) м.т. НОМЕР_4 , опис посилки: IPHONE 12PRO MAX IMEI НОМЕР_5 з оголошеною вартістю: 20 000 гривень та зворотньою доставкою грошового переказу на картку НОМЕР_6 . Після чого 21.01.2023 було здійснено переадресування даного відправлення та створено нову експрес накладну №8660 відправником якої є ОСОБА_5 (м.Тернопіль, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ) м.т. НОМЕР_2 , а одержувачем вказаний ОСОБА_7 (м. Миргород, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ) м.т. НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою служби експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із службою переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила відправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , замість мобільного телефону IPHONE 12PRO, 2 шоколадок, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до інформації про відправлення товару щодо експрес - накладних №8660, №2375, а саме повний номер карти на який було відправлено грошові кошти.

В ході проведення дізнання дізнавачем за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому, а саме 04.04.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області , відповідно яку направлено для виконання керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). У відповідь на вищезазначену ухвалу генеральний директор ОСОБА_8 надав відповідь на електронну пошту, підписану своїм електронним підписом, в якій повідомив, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через платіжну систему 24.01.2023 за вказаною в ухвалі експрес накладною 2375 відбулось зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_10 .

Відповідно до даних в інтернет-мережі на сайті «Сервіс визначення банку за номером картки» за першими шістьма цифрами банківської картки ( НОМЕР_11 ), встановлено, що банківська картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_4 не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник якої невідомий.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник якої невідомий, за період часу з 20.01.2023 по теперішній час з метою виявлення місця вчинення кримінального правопорушення (зняття грошових коштів з банківської картки чи розрахування у магазинах/супермаркетах), та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілим ОСОБА_7 24.01.2023 року, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації за період з 20.01.2023 по теперішній час, а також не вказано до яких конкрентних інших даних по рахункам та банківским платіжним (кредитним) карткам дізнавач просить надати доступ, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 24.01.2023 по 31.01.2023 до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_10 , за період з 24.01.2023 року по 31.01.2023 з метою виявлення місця вчинення кримінального правопорушення (зняття грошових коштів з банківської картки чи розрахування у магазинах/супермаркетах), а також:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 24.01.2023 по 31.01.2023.

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 24.01.2023 по 31.01.2023.

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.01.2023 по 31.01.2023.

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, ОР8- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 24.01.2023 по 31.01.2023;

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 24.01.2023 по 31.01.2023.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1