Справа № 953/1244/23
н/п 1-кс/953/6741/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку дії процесуальних обовя`зків:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Любашівка, Одеської області, громадянина України, який має повну загальну освіту, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора - ОСОБА_3

слідчої - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 до суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про про продовження строку дії процесуальних обовя`зків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 , який використовував у своїй злочинній діяльності нікнейм - ОСОБА_12 (у подальшому нікнейми змінювалися з метою конспірації на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Telegram ID особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм ОСОБА_14 (Telegram ID: НОМЕР_4 ), діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA»

План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців сайту торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їх товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, потерпілим надавалось фішингове посилання (посилання, яке за своєю назвою схоже з посиланням на оригінальний сайт торгівельного майданчику «OLX.UA», після переходу за яким, завантажується сторінка сайту візуально ідентична зі сторінкою сайта-оригінала торгівельного майданчику «OLX.UA» («сайт-близнюк»)), яке створювалось безпосередньо для отримання персональних даних потерпілих осіб, які містять банківську таємницю (номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, код захисту інформації - ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3D Secure), що у подальшому надавало можливість отримувати доступ до банківських рахунків потерпілих та розпоряджатися їх грошовими коштами, без відома останніх.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 разом з невстановленою особою з нікнеймом ОСОБА_14 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) та іншими особами у складі організованої групи, вчинили 16 епізодів шахрайств, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, а саме: шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, які розміщували оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

07.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні 16 епізодів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація дій підозрюваного ОСОБА_4 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за яке відповідно до санкції статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

12.06.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.08.2023, з визначенням застави у розмірі 214720 гривень, у разі внесення якої на ОСОБА_4 покладені обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

14.06.2023 ОСОБА_4 було звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави.

31.07.2023 постановою першого заступника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 07.09.2023.

02.08.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 було продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на нього в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.09.2023.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до 07.09.2023 немає можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, для здобуття належних і допустимих доказів та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківських установ, а саме АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Універсал Банк»", які відображають списання грошових коштів з карток потерпілих та їх подальший рух; провести аналіз інформації, яка буде вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в банківських установах; отримати висновок раніше призначеної судової комп`ютерно-технічної експертизи; призначити додаткові судові комп`ютерно-технічні експертизи; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, що стали підставою їх проведення; встановити всіх осіб причетних до злочинної діяльності угруповання, стосовно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; провести слідчі (розшукові) дії з метою перевірки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів; скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в остаточній редакції з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження, великої кількості підозрюваних та потерпілих, проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливе завершити повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 5-х місяців, тобто до 09 листопада 2023 року.

Метою та підставами продовження застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є забезпечення їх виконання, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, інших підозрюваних; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу застосування слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та покладення на неї обов`язків.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність продовжити строк дії обов`язків підозрюваному.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

07.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.08.2023, з визначенням застави у розмірі 214720 гривень, у разі внесення якої на ОСОБА_4 покладені обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

У разі внесення застави, відповідно до ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

14.06.2023 ОСОБА_4 було звільнено з під варти з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214720 гривень.

02.08.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на нього в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.09.2023.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 серпня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 5-х місяців, тобто до 09 листопада 2023 року.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів: протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації в рамках ст. 272 КПК України відповідно до яких зафіксовано вчинення кримінальних правопорушень учасниками злочинної організації щодо потерпілих; протоколів огляду вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, якими встановлені банківські рахунки та їх власники - учасники організованої групи; протоколів допитів потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , у яких останні надають свідчення, щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, без їх відома та іншими матеріалами в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Висновок про обґрунтованість підозри не констатує винуватості ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину та відповідно не порушує принципу «презумпції невинуватості».

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження строку його дії.

Оскільки у строк, визначений КПК України неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування продовжено до 07.11.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваному, слідчим суддею враховані вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та є підтвердженими належним чином. Сторона захисту заперечень щодо наявності ризиків, про які вказує прокурор не надала, погоджуючись з ними.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2023 року в межах строку досудового розслідування, до 07.11.2023 року.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Вказане рішення не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки, як вище зазначалося, у провадженні існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають усталеній практиці Європейського Суду з прав людини.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2023, передбачених ст.194 КПК України, строком на два місяці до 30.10.2023 року, в межах строку досудового розслідування до 07.11.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1