У Х В А Л А

Справа № 285/4535/23

провадження № 1-кс/0285/826/23

26 липня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що в мережі «Інтернет» потерпіла ОСОБА_5 здійснювала пошук онлайн роботи, так як являється безробітною. Під час пошуків, потерпіла ОСОБА_5 натрапила на оголошення, де було запропоновано онлайн роботу у вигляді покупок товару, за який необхідно було сплачувати певну грошову суму, а відсоток від подальшого його продажу повинен був повертатись на картковий рахунок потерпілої. Перейшовши за посиланням, яке було присутнє в оголошенні, потерпілій відкрився мобільний додаток «Телеграм» з групою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій потерпіла внизу даної групи натиснула «підписатись», а далі «хочу роботу». Після того, як потерпіла ОСОБА_5 натиснула «хочу роботу» останній одразу надійшло повідомлення від невідомого чоловіка на імя ОСОБА_6 , з нік-неймом « ОСОБА_7 », який повідомив, що являється керівником потерпілої в напрямку даної роботи. Також даний чоловік повідомив потерпілу, що їй необхідно діяти за його інструкцією. Одразу після цього потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 100 гривень та виконавши всі умови, які були зазначені в наданій інструкції, отримала 180 гривень. Далі, 09.07.2023 потерпіла ОСОБА_8 знову здійснила декілька грошових переказів на загальну суму 2400 гривень, при цьому отримала 2700 гривень.

10.07.2023, потерпіла ОСОБА_5 здійснила наступні три грошових перекази, а саме 5764 гривень, 5142 гривень та 1607 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та один грошовий переказ у розмірі 520 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 у мобільному додатку «Телеграм» надіслав потерпілій повідомлення про те, що необхідно здійснити грошовий переказ у розмірі 16000 гривень з метою завершення та виведення грошових коштів. Здійснивши спробу здійснити грошовий переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла отримала відмову про що повідомила ОСОБА_9 , на що останній повідомив, що потерпілій необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку та сказати, що потерпіла здійснює грошовий переказ своєму другу. Після даної розмови потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де останній повідомили, що вона стала жертвою шахраїв.

Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у отриманні ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не прибула, в заяві до суду клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено засобами електронного зв`язку, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , у період часу з 01.07.2023 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 26 вересня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1