Справа № 296/4797/23
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Cлідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Житомирській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення оригіналів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема «Заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021; оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513; оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512; оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021; оригінали заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання грошових коштів, відповідно до умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021; оригіналу вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них; оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018. оригіналів документів (листів, звернень, заяв, пропозицій) та додатків до них, що направлялись на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мають значення для кримінального провадження.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023 за фактом заволодіння невідомими особами, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що оригінали договорів укладених між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів, з можливістю вилучення їх оригінали.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. За змістом частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація.

3.4. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами, що діяли від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000241; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в зазначеній частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема "Заяви на отримання позики" та "графік погашення позики" згідно Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021;

- договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513;

- договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512;

- платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021;

- заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання грошових коштів, відповідно до умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021;

- вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них;

- проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018;

- документів (листів, звернень, заяв, пропозицій) та додатків до них, що направлялись на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мають значення для кримінального провадження.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 26.07.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА