Справа № 950/2072/23
Номер провадження 1-кс/950/369/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000065 від 19.05.2023 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 364-1 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме звітів по єдиному соціальному внеску застрахованих осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023; звітів 1ДФ за період з 01.01.2020 по 01.08.2023, які надавалися ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відкритих та закриті банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття, МФО банку за період з 01.01.2020 по 16.08.2023; руху коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 16.08.2023; податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП " ОСОБА_5 " на умовах оренди в користуванні перебувають дві земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: земельна ділянка площею 67,9296 га та земельна ділянка 29,4962 га, які знаходяться на території Лебединської територіальної громади Сумського району Сумської області та за наявними даними на сьогоднішній день та упродовж усіх попередніх років оброблялися та перебували під посівами сільськогосподарських культур. Проте, щороку відповідно до статистичними та податковими даними службовими особами ПП " ОСОБА_5 " зловживаючи службовими повноваженнями щороку приховує суми отриманих прибутків від контролюючих органів та власників підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено що 27.01.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :10:003:0009 та :10:005:0053 терміном 25 років.

Крім того, встановлено, що 02.01.2023 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг з обробітку землі на земельних ділянках з кадастровими номерами :10:003:0009 та :10:005:0053.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання зазначеного у клопотанні майна, яке фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий звернулася до суду та просила отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що перешкодить повному, швидкому та неупередженому розгляду кримінального провадження, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, внесеного 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до зазначених документів неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим ВП № 3 (м. Лебедин) документації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне задовільнити клопотання і надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали, а також, враховує доводи слідчого щодо порядку розгляду її звернення, вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без участі власника документів.

Тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, задовільнити.

Розглянути дане клопотання без участі власника документів.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням завірених належним чином копій до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- звітів по єдиному соціальному внеску застрахованих осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2023;

- звітів 1ДФ за період з 01.01.2020 по 01.08.2023, які надавалися ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відкритих та закриті банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття, МФО банку за період з 01.01.2020 по 16.08.2023;

- руху коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 16.08.2023;

- податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/950/369/23.

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП

України в Сумській області ОСОБА_3