Справа № 727/3886/23
Провадження № 1-кс/727/1324/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000024 від 12.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) виступила замовником будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об`єктами соцкультпобуту та житлом класом наслідків - СС2 на власних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 . Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт виступало ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), яке використовувало при будівництві інших субпідрядників.

В подальшому, згідно Акту розподілу площ, комерційні площі перейшли у власність ОСОБА_4 ..

Встановлено, що у період 2019-2021 років, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_4 , ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 8 167 483,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що підтверджується відповідним висновком Аналітичного продукту Відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.03.2023 №3/24-01-09.

Як встановлено, 2019 року ФОП ОСОБА_4 , відкрила рахунок в філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в національній валюті (980-українська гривня) відповідно:

- НОМЕР_4 ,

2019 році ФОП ОСОБА_6 , відкрив рахунки в філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 в національній валюті (980-українська гривня) відповідно:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів з можливістю вилучення їх копій та отримання в електронному вигляді, що перебувають у володінні філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2016 по 01.04.2023 включно, грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та, у тому числі до: - документів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 01.04.2023 включно по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів по вказаним рахункам та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; - виписок, платіжних доручень із відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшли платіжні доручення.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань не зазначено прокурора.

Встановлено, що клопотання погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 , однаку матеріалах кримінального провадження відсутні документи, якими визначено прокурора або групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Застосування належної процедури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у європейській системі), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у американській системі) є одним із складових елементів принципу верховенства права, передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії і надалі діяли в межах наданих їм повноважень.

Недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Отже, визначення керівником органу прокуратури прокурора (групи прокурорів), який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні є кримінально-процесуальним рішенням, яке утворює, змінює чи припиняє права і обов`язки, тобто має правові наслідки, в конкретному кримінальному провадженні з його початку до завершення та за процесуальною формою має бути передбачено (встановлено) кримінальним процесуальним законом.

У свою чергу постанова керівника відповідного органу прокуратури про призначення (визначення) прокурора або групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, має відповідати вимогам ст.110 КПК України, у тому числі, постанова прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Крім того, слід зазначити, що витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не може замінити таку постанову, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, кримінальний процесуальний закон передбачає обов`язковість винесення керівником відповідного органу прокуратури постанови про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, її відповідність вимогам до процесуального рішення в формі постанови, у тому числі, щодо підписання службовою особою, яка її прийняла, та долучення постанови до матеріалів кримінального провадження для підтвердження факту наявності повноважень.

Відсутність зазначеної постанови в матеріалах кримінального провадження або її не підписання керівником відповідного органу прокуратури обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані під наглядом і процесуальним керівництвом прокурора (прокурорів), який не мав на те законних повноважень.

Така позиція була викладена у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22 лютого 2021 року у провадженні №51-4584кмо18(справа № 754/7061/15).

У матеріалах клопотання відсутні документи, якими визначено прокурора або групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у цьому кримінальному провадженні, що ставить під сумнів легітимність процесуальних дій прокурорів та допустимість отриманих під час досудового розслідування доказів, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені 12.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1