справа №176/1915/23
провадження №1-кс/176/339/23
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24 червня 2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Зателефонувавши за номером, вказаним в оголошенні, НОМЕР_1 , невстановлена особа, яка назвалась продавцем товару, інших даних потерпілому невідомо, прийняла замовлення від ОСОБА_5 на мотоблок, по ціні 20000 (двадцять тисяч) гривень, який повинні були відправити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же день, тобто 23.06.2023, ОСОБА_5 отримав повідомлення у додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_2 , в якому було вказано про необхідність здійснити передоплату товару в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень на рахунок № НОМЕР_3 (банк отримувача та отримувач невідомі), двома транзакціями по 8000 (вісім тисяч) гривень. Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахував в якості передоплати за товар (мотоблок) на рахунок № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень, двома транзакціями, після цього продавець перестав виходити на зв`язок, потерплий товар не отримав, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто та таким чином спричинено матеріальної шкоди на суму 16 000 (шістнадцять) тисяч гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.06.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...23.06.2023 року я побачив в мережі «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`яву про продаж мотоблоку за 20 000 (двадцять тисяч) гривень, в даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 24.06.2023 приблизно о 11 год. 30 хв. я написав у додатку «Вайбер» за вказаним номером телефону, що був в оголошенні НОМЕР_1 , що хочу придбати мотоблок, про що ми домовились, та він скинув мені реквізити для оплати. 24.06.2023 мені в мобільному додатку «Вайбер» подзвонила невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що мені потрібно сплатити 8000 (вісім тисяч) гривень за доставку мого товару. Цього ж дня 24.06.2023 приблизно о 12 год. 43 хв. я самостійно добровільно за своєї картки № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 отримувач невідомий грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень за доставку мотоблоку, та через 20 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 отримувач невідомий грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень за мотоблок у вигляді предоплати за товар. Коли я сплатив за доставку та предоплату за мотоблок, я написав в додатку «Вайбер» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що сплатив, але мені більше не відповідали…»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » : № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА