У Х В А Л А

15 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які перебувають у володінні ПрАТ « Київстар ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.09.2023 до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану із належної йому банківської карти " ПриватБанк " № НОМЕР_1 неодноразово перераховувала грошові кошти на різні банківські рахунки, в період часу із 28.05.2023 по 31.08.2023, чим останньому завдано майнової шкоди на суму 70 319 гривень.

Так, в ході досудового розслідування, 06.09.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час проживає за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 разом із дружиною ОСОБА_6 та старшою донькою ОСОБА_7 . До липня 2023 року з ними проживала менша донька ОСОБА_8 .

На даний час у нього у Приват Банку відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 та маються три банківські карти: перша на яку він отримує соціальні виплати від держави (пенсію) № НОМЕР_3 термін дії 02/25 cvv НОМЕР_10, друга на яку він отримує заробітну плату № НОМЕР_4 термін дії 03/24 cvv НОМЕР_11, третя кредитна карта № НОМЕР_1 термін дії 11/24 cvv НОМЕР_9 на вказаній карті мається кредитний ліміт 75000 гривень. Вказаний рахунок відкритий на його ім`я та картку платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 .

Також, на початку січня 2023 року перед Різдвом (точної дати не пам`ятає) він попросив, у ОСОБА_8 про те, щоб вона зайшла до його особистого кабінету у додатку « Приват24 » через свій мобільний телефон так як у нього старенький кнопковий телефон. На його прохання ОСОБА_8 погодилась та він їй продиктував всі необхідні дані для реєстрації та для подальшого входу, а саме номер картки, термін дії картки та код із зворотнього боку картки після чого до нього зателефонували із банку та він натиснув підтвердження того, що надає дозвіл на вхід до додатку. Після того як ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти він вирішив, що вона вийшла із його особистого кабінету та навіть не запитав у неї про це.

У зв`язку з тим, що його банківські карти зберігає дружина та тим, що остання хворіє вони час від часу просили у ОСОБА_8 щоб вона знімала грошові кошти у банкоматі та давали їй у користування вказані банківські карти. Також, остання знала, що вказані банківські карти зберігаються у тумбочці де зберігаються документи та мала вільний доступ до них.

Приблизно 30-31 серпня 2023 року коли ОСОБА_8 приходила до них в гості його дружина просила щоб остання зайшла у його особистий кабінет у додатку « Приват24 » для того щоб розуміти чи прийшла заробітна плата та при цьому будь-яких даних вона не повідомляла. ОСОБА_8 повідомила те, що на рахунок надійшли грошові кошти та він вирішив піти до відділення банку для того щоб зняти готівку та підключити смс-повідомлення. Будь-яких підозр про те, що ОСОБА_8 не вийшла попередній раз із особистого кабінету додатку « Приват24 » та мала вільний доступ до його рахунків вони не мали так як не дуже розуміються у нових технологіях та не знають як потрібно користуватись даними послугами.

01.09.2023 коли він разом із дружиною прийшов до відділення Приват Банку для того щоб допомогли підключити послугу смс-повідомлень (щоб він міг самостійно знати коли йому приходять пенсія та заробітна плата) то працівниця банку повідомила те, що на його кредитній картці мається кредит у сумі 70 319 гривень 55 копійок та запитала чи він брав вказану суму у кредит на, що останній повідомив про те, що вперше чує про таку інформацію. Після чого остання надала виписку по картковому рахунку та йому стало відомо про те, що перші транзакції по перерахунку грошових коштів були 28.05.2023 та продовжувались до 31.08.2023. Та те, що 28.05.2023, 04.07.2023, 06.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023 грошові кошти перераховувались на рахунок невідомої йому особи ОСОБА_10 у загальній мені сумі 2 293 гривні. 30.05.2023, 31.05.2023, 04.06.2023, 05.06.2023, 06.06.2023, 13.07.2023 грошові кошти перераховувались на рахунок його племінника ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_6 ) у загальній сумі 4 673 гривні 38 копійок та із 15.07.2023 по 31.08.2023 (майже кожного дня) грошові кошти перераховувались на рахунок співмешканця ОСОБА_12 у загальній сумі 63 353 гривні 17 копійок.

Таким чином, на думку ОСОБА_5 , перерахунок вказаних грошових коштів з подальшим використанням здійснювала донька ОСОБА_8 .

13.06.2023 в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видано мобільний телефон марки телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A01 Core» червоного кольору, з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку, а саме до ПрАТ « Київстар » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказані сім картки, з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, у період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.08.2023.

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ПрАТ « Київстар » за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме мають суттєве значення для встановлення орієнтовного місця знаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, в момент вчинення злочину, а також їхні зв`язки, що в подальшому сприятиме розкриттю даного злочину.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволеню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0004239 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « Київстар » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо встановлення ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались, чи на даний момент використовуються сім картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, за період часу з 00:01 год. 28.05.2023 по 23:59 год. 31.08.2023, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування з можливістю виготовлення на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « Київстар », НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 01 хв. 28.05.2023 до 23 год. 59 хв. 31.08.2023.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1