Справа № 294/1627/23
Провадження № 1-кс/0274/1028/23
"31" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
23.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме:
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття рахунків за вказаною банківською карткою;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 21.12.2022 по 21.01.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 26.07.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно нього шахрайства у вигляді заволодіння належними їй грошовими коштами.
Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картці з картковим номером№ НОМЕР_3 . Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, просить розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Допитана як потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 21.12.2022 на своєму мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_4 вона потрапила на оголошення в соціальному месенджері «Телеграм» про продаж військової амуніції на потреби ЗСУ. Під час переписки потерпілої з представником даного оголошення на ім`я ОСОБА_14 , який користувався абонентським номером НОМЕР_5 . Останній повідомив їй, що товар є в наявності та для його відправки необхідно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн. різними платежами зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на запропоновану їй продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , однак замовлений товар потерпіла не отримала та грошові кошти повернуто їй не було.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню, в частині надання доступу до довідки про рух коштів по банківській картці, потерпілої - № НОМЕР_1 за період з 21.12.2022 по 22.12.2022.
У задоволенні решти клопотання: щодо надання доступу копії документів, які надавалися особою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 22.12.2022 по 21.01.2023, відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по день надання відповіді включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися, у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по день надання відповіді включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися, - слідча суддя відмовляє.
У клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до вказаних вище документів, які містять батьківську таємницю та персональні дані потерпілої.
Слідчий не довів можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме: у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 21.12.2022 по 22.12.2022 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1