Провадження № 1-кс/337/870/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000469 від 19.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

27.07.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 19.04.2023 року із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.04.2023 року у його матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа під приводом дзвінка від представника банка дізналась код для доступу до мобільного банкінгу та маючи доступ до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 18993 гривень. Чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 19.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що є внутрішньо переміщеною особою та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На окупованій території військами російської федерації залишилась мати його ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . 15.04.2023 року свідку на мобільний номер телефон подзвонила його мати та розповіла, що 01.04.2023 року вона знаходилась у себе вдома за вищевказаною адресою та на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік за номером НОМЕР_3 , який був записаний на мобільному телефоні як ІНФОРМАЦІЯ_4 . Піднявши слухавку мати свідка почула чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що її банківська карта заблокована і для того щоб розблокувати її, їй потрібно продиктувати код, який прийде на її телефон. В цей момент на її телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона продиктувала. Після чого чоловік сказав, що все гаразд та сказав очікувати смс-повідомлення від банку та кинув слухавку. Однак впродовж дня ніяких смс-повідомлень їй не приходило. 15.04.2023 року близько о 14:00 години вона попросила скинути місячну оплату за кредитну карту, однак у свідка це не вийшло. Пізніше вона передзвонила та сказала, що дзвонила у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що їй повідомили, що з її банківську карту № НОМЕР_1 заблокували, так як через картку, відбулось підозріле зняття кредитних коштів, а саме: 01.04.2023 року о 15:09 відбулося списання грошових коштів на суму 18993 гривень призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також вони повідомили, що їм невідомо куди переказились грошові кошти та хто їй дзвонив та порекомендували звернутись до поліції. Таким чином було спричинено матеріальний збиток на суму 18993 гривен.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 01.04.2023 року по 23:59 години 01.04.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку з номером картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_6 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 00:01 годин 01.04.2023 року по 23:59 години 01.04.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року, кримінальне провадження № 0000469.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 00:01 годин 01.04.2023 року по 23:59 години 01.04.2023.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 00:01 годин 01.04.2023 року по 23:59 години 01.04.2023 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку з номером картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_6 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, з правом копіювання інформації на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 00:01 годин 01.04.2023 року по 23:59 години 01.04.2023.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1