Справа №954/363/23
Номер провадження 1-кс/954/79/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Нововоронцовка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001528 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні № 0001528 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік із зазначенням повних даних їх власників; номеру мобільного телефону, який закріплений за рахунком НОМЕР_1 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаному рахунку у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001528 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час органом досудового розслідування проводяться заходи з приводу встановлення особи, що вчинила злочин.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої необхідно отримати, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить відомості, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГНУП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , або старшому слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; повних номерів банківських карток та рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік із зазначенням повних даних їх власників; номеру мобільного телефону, який закріплений за рахунком НОМЕР_1 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік; фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаному рахунку у період часу з 11.09.2020 року по 29.08.2023 рік.

Строк дії ухвали визначити до 07.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1