Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/5231/23
Провадження № 1-кс/334/1832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001299 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001299 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 26.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.06.2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen» Т4 1998 року випуску, 1,9 дизель, в кузові зеленого кольору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 217000 гривень 00 копійок, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 сьома транзакціями на загальну суму 146 200 грн. та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями на загальну суму 72 000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 218 200 гривень.

Так в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що в його користуванні є банківська кредитна карта банку емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за номером особового рахунку НОМЕР_2 .

Також потерпілий пояснив, що на початку червня у нього виникла необхідність у покупці транспортного засобу на 8 місць для перевезення особового складу в/ч від лінії розмежування до штабу. З цією метою, за допомогою мережі «Інтернет», а саме за допомогою сервісу пошуку «Google», шукав для придбання транспортний засіб «Volkswagen» Т4 з іноземними номерами.

Так 20.06.2023 року, у вищевказаному сервісі для пошуку потерпілий знайшов сайт (інформації щодо посилання не зберіглось) з оголошенням про продаж транспортного засобу «Volkswagen» Т4 з іноземними номерами, та перейшов за посиланням. В описі вищевказаного оголошення було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після цього він перейшов до мережі «Вайбер», де вищевказаний номер був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та одразу подзвонив на вищевказаний номер телефону, але абонент на зв`язок не вийшов.

Так, того ж дня приблизно о 13 годині 28 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_7 у соціальній мережі «Вайбер» подзвонив абонент, який був підписаний: «Брокерские Услуги Автоподбор» з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , та представився ім`ям ОСОБА_5 та надіслав копію свого паспорта ( ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серія НОМЕР_9 , місце реєстрації та мешкання АДРЕСА_1 ).

Так, вищевказаний чоловік повідомив потерпілому, що на даний момент перебуває на території Польщі та займається «пригоном» автомобілей на іноземній реєстрації на територію України. Він повідомив потерпілому, що у нього наразі є транспортний засіб «Volkswagen» Т4 1998 року випуску, 1,9 дизель, коробка механіка, передній привід, 8 місць, в кузові зеленого кольору, яка коштує 2500 доларів. Також у нього був аналогічний транспортний засіб, але 1994 року випуску за 1800 доларів.

Так, потерпілий прийняв рішення заказати для «пригону» з Польщі транспортний засіб «Volkswagen» Т4 1998 року випуску за 2500 доларів.

Так, вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що для оформлення заказу необхідно перевести на його банківську картку № НОМЕР_3 , передоплату 500 доларів, на що потерпілий погодився та перевів грошові кошти двома переказами, а саме о 13 годині 41 хвилину того ж дня здійснив переказ зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти 20.06.2023 о 13:41 на суму 11 000 гривень, та о 13:50 здійснив переказ на ту ж саму карту на суму 7400 гривень.

Так приблизно через годину того ж дня, вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, що прямує до державного кордону та вони домовилися, що він доставить транспортний засіб до 23-24 червня 2023 року до адреси проживання потерпілого, а саме до АДРЕСА_2 .

Так приблизно о 14 годині того ж дня вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, про необхідність сплатити всю суму вартості автомобіля та 1400 доларів за розмитнення вищевказаного транспортного засобу. Так о 14 годині 47 хвилин потерпілий здійснив 5 переказів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , а саме: о 14 годині 47 хвилин здійснив переказ на суму 23000 гривень; о 15 годині 01 хвилин здійснив переказ на суму 29000 гривень; о 15 годині 17 хвилин здійснив переказ на суму 24400 гривень; о 15 годині 27 хвилин здійснив переказ на суму 24400 гривень; о 16 годині 54 хвилин здійснив переказ на суму 27000 гривень.

Так, у вечірній час того ж дня ОСОБА_6 знову зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, що для перетину кордону йому необхідно перерахувати 7200 гривень. Так вищевказаний чоловік повідомив потерпілого, що дана сума необхідна для сплати штрафів на території Польщі та коли буде перебувати на території України він поверне цю суму. На що потерпілий погодився. Вищевказаний чоловік у мережі «Вайбер» надіслав номер карти № НОМЕР_4 (карта на ім`я ОСОБА_7 ) і сказав, що це номер банківської картки його напарника та необхідно перевести всю суму саме на цю банківську картку.

Так, 21.06.2023 року потерпілий здійснив 3 перекази на банківську картку НОМЕР_4 на загальну суму 72 000 гривень, а саме : перший переказ о 12 годині 15 хвилин на суму 29 000 гривень, другий переказ о 12 годині 18 хвилин на суму 29 000 гривень, третій переказ о 12 годині 20 хвилин на суму 14 000 гривень.

Так, приблизно о 14 годині 00 хвилин того ж дня ОСОБА_6 знову у соціальній мережі «Вайбер» попросив здійснити переказ на його банківську карту на суму 50 000 гривень та повідомив, що він перебуває на кордоні, на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пояснив, що необхідно сплатити ще якісь штрафи. На що потерпілий повідомив, що в нього немає грошей та відмовився здійснювати переказ.

Так, 22.06.2023 року приблизно о 9 годині 55 хвилин вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та запитав коли він зробить переказ грошових коштів у сумі 50 000 гривень, оскільки чекати вже не може і якщо потерпілий не здійснить переказ то залишить транспортний засіб на митниці.

Так, потерпілий відмовився здійснювати переказ, оскільки йому здалося, що він натрапив на шахрая, на що ОСОБА_6 відповів, що транспортний засіб він залишає на митниці «Шегині», бо він не має можливості чекати.

До теперішнього часу ОСОБА_6 кошти потерпілому не повернув, авто не доставив.

Так, шахрайськими діями невстановленою особою, потерпілому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 218 200 гривень 00 копійок.

Крім цього, в ході досудового розслідування було також встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_8 обслуговуються оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , що ймовірно належать особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, у період часу з 00:00 01.04.2023 по момент оголошення ухвали, дасть можливість встановити маршрут її пересування у день вчинення кримінального правопорушення, зв`язки та коло осіб, з якими спілкувалась, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для швидкого, повного досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у компанії стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , за період часу з 00 годин 00 хвилини 01.04.2023 по теперішній час.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Розгляд вказаного клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи клопотання, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001299 від 26.06.2023 року, а саме: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні компанії зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по номерам телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 01.04.2023 по момент оголошення ухвали з можливістю вилучення наступної інформації:

про реєстраційні дані абонента, який використовує номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1