Справа № 182/3159/23
Провадження № 1-кс/0182/748/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за № 0001278 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

29.06.2023 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за № 0001278 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.06.2023 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальну шкоду в сумі 2000 грн.

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за № 0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.11.2022 ОСОБА_5 в інтернет-мережі „Фейсбук побачив оголошення про продаж дров і в ході телефонної розмови повідомив продавцю про бажання купити 3 куба деревини. Після чого ОСОБА_5 було повідомлено номер карткового рахунку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти за 1 куб деревини та доставку товару в сумі 2000 грн., а решту грошей готівкою при отриманні товару. Після цього 30.11.2022 ОСОБА_5 перерахував гроші на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , про що скинув продавцю скріншот про оплату. Але свій товар ОСОБА_5 не отримав, гроші йому повернуті не були, продавець на зв`язок перестав виходити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 . Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є віртуальним банком та працює по банківській ліцензії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказана інформація знаходиться в розпорядженні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасового доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за № 0001278 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слдічим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за № 0001278 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у друкованому вигляді, що містять інформацію про:

- власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також дані особи, вказані при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена картка;

- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з якої здійснено реєстрацію електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена картка;

- ІР-адреси із зазначенням дати і часу, з яких здійснювався доступ до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена картка за період з 30.11.2022 по теперішній час;

- системи віддаленого доступу (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), підключені до зазначеного рахунку;

- ІР-адреси, з яких за допомогою відділеного доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунку за період з 30.11.2022 по теперішній час;

- операції по рахункам банківської картки (ІР-адреса, тип операції, номер операції, даті і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з картки та без картки з фотознімками особи, що їх зняла) за період з 30.11.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 30.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1