Єдиний унікальний номер 728/1651/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/304/23
У Х В А Л А
28 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
27.06.2023 року слідчий ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.05.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 29.05.2023 року в період часу з 15:00 по 16:00 годину невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були списані з карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), та перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки НОМЕР_5 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати слідчим ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за номером картки НОМЕР_5 , у період за 29.05.2023, із зазначенням місця та часу здійснення операції, повних даних рахунку (картки), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу, номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону, який прив`язаний до мобільного додатку по роботі з даним рахунком, з можливістю вилучення копій усіх документів як у друкованому, так і електронному вигляді
Строк дії даної ухвали встановити до 28.07.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1