печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001173 від 29.08.2022 щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та привласнення державних коштів у вигляді безпідставного бюджетного відшкодування ПДВ, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001173 від 29.08.2022 слідчим ГСУ Державного бюро розслідувань: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та провести виїмку копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022, у тому числі:

- заяви АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про повернення суми бюджетного відшкодування;

- документи, що стали підставою для бюджетного відшкодування ПДВ за період 2021-2022 року;

- документи, що подавались для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, а також звіт про результати емісії цінних паперів, за період існування підприємства. Окремо надати проспект цінних паперів;

- договори розміщення (купівлі продажу) цінних паперів інституту спільного інвестування за період існування підприємства, в тому числі № 2021/1805-Д-1 від 18.05.2021, № 2021/2505-Д-1 від 25.05.2021, № 2021/0706-Д-1 від 07.06.2021, № 2021/1406-Д-1 від 14.06.2021, № 2021/2406-Д-1 від 24.06.2021, № 2021/0707-Д-1 від 07.07.2021, № 2021/1207-Д-1 від 12.07.2021, № 2021/2207-Д-1 від 22.07.2021, № 2021/2907-Д-1 від 29.07.2021, № 2021/1808-Д-1 від 18.08.2021, № 2021/3008-Д-1 від 30.08.2021, № 2021/2109-Д-1 від 21.09.2021, № 2021/2409-Д-1 від 24.09.2021, № 2021/2909-Д-1 від 29.09.2021, № 2021/2910-Д-1 від 29.10.2021, № 2021/2302-Д-1 від 23.02.2021, № 2021/0403-Д-1 від 04.03.2021, № 2021/0503-Д-1 від 05.03.2021, № 2021/0903-Д-1 від 09.03.2021, № 2021/1003-Д-1 від 10.03.2021, № 2021/1703-Д-1 від 17.03.2021, № 2021/1803-Д-1 від 18.03.2021, № 2021/2203-Д-1 від 22.03.2021, № 2021/2503-Д-1 від 25.03.2021, № 2021/1304-Д-1 від 13.04.2021, № 2021/1404-Д-1 від 14.04.2021, № 2021/2304-Д-1 від 23.04.2021, № 2021/0505-Д-1 від 05.05.2021, № 2021/0705-Д-1 від 07.05.2021;

- договори про надання строкової позики під процент на поворотній основі за період з 17.07.2019 по 31.12.2022, в тому числі договору № Пз-1 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 06.04.2020р., договору № Пз-2 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 19.01.2021р., договору № Пз-3 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 03.03.2021р., договору № Пз-4 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 31.05.2021р., договору № Пз-5 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 17.06.2021р., договору № Пз-6 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 04.11.2021р., договору №Пз-7 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 04.11.2021 р., договору № Пз-8 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 22 грудня 2021 р., договору № Пз-9 про надання строкової позики під процент на поворотній основі від 09.12.2022р.;

- кредитний договір про надання відновлювальної кредитної лінії №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013;

- договір купівлі-продажу (відступлення) права вимоги за кредитними договорами від 25.02.2021р. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- договори комісії що укладались із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2019-2022 років. Додатково необхідно надати усі звіти комісіонера та акти приймання-передачі наданих послуг;

- укладені договори (угоди) та додаткові договори (угоди) щодо господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 );

- видаткові/прибуткові накладні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, бухгалтерські довідки, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 );

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій);

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 );

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 );

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки за період часу з 01.01.2020 по 01.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1