Справа № 638/4013/23
Провадження № 1-кс/638/793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 24 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 - 2023 років Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів із закупівлі матеріалів для проведення ремонтних робіт з усунення аварій в житловому фонді м. Харкова.

Зокрема: укладено 9 договорів із закупівлі плит типу OSB за завищеними цінами наприклад: 12.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Е1212/2-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі OSB-З плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм Свісс Кроно у кількості 4440 шт. на загальну суму 2 215 542 грн. (тобто за 1 шт. ціна 498 грн.)

В ході вивчення середньоринкових цін встановлено, що на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібна ціна за 1 шт. OSB-З плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм Свісс Кроно встановлено 427 грн. Крім цього, 28.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Е2811/2-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі OSB-З плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм Свісс Кроно у кількості 8880 шт. на загальну суму 4 431 084 грн. (тобто за 1 шт. ціна 498 грн.). Крім того, 26.10.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Е2811/2-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі OSB-З плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 1110 шт. на загальну суму 649 350 грн. (тобто за 1 шт. ціна 585 грн.). Крім цього, 11.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № El 111/2-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі OSB-З плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 1110 шт. на загальну суму 649 350 грн. (тобто за 1 шт. ціна 585 грн.). Крім того, 17.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Е1711/2-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі OSB-3 плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 1110 шт. на загальну суму 665 933 грн. (тобто за 1 шт. ціна 600 грн.).

Також завищення вартості встановлено при укладанні договорів щодо закупівлі OSB-3 плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наприклад, 26.10.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Р2610/1-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі OSB-3 плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 1110 шт. на загальну суму 649 350 грн. (тобто за 1 шт. ціна 585 грн.). Крім цього, 11.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Р1111/1-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі OSB-3 плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 2220 шт. на загальну суму 1 298 700 грн. (тобто за 1 шт. ціна 585 грн.). Крім того, 21.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Р2111/1-22 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі OSB-3 плити 10мм. розміром 10x1250xx2500мм у кількості 1110 шт. на загальну суму 649 350 грн. (тобто за 1 шт. ціна 585 грн.).

Таким чином посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються договори із закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами для проведення аварійно відновлювальних робіт у місті Харкові та Шевченківському районі міста Харкова.

Також в ході проведеного аналізу закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів встановлено невідповідність цін укладених договорів щодо закупівлі шифер восьмихвільовий IFCEM 1,13x1,75м, зокрема, 23.02.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № А2302/5-23 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі шифер восьмихвільовий IFCEM 1,13x1,75м у кількості 1926 шт. на загальну суму 1 087 419 грн. (тобто за 1 шт. ціна 564 грн.).

В ході вивчення середньоринкових цін встановлено, що на офіційному сайті Будівельні матеріали Атлант роздрібна ціна за 1 шт. шифер восьмихвільовий IFCEM 1,13x1,75м встановлено 529 грн. Крім того, 27.02.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № А2302/1-23 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі шифер восьмихвільовий IFCEM 1,13x1,75м у кількості 963 шт. на загальну суму 543 709 грн. (тобто за 1 шт. ціна 564 грн.).

Таким чином посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладаються договори із закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами для проведення аварійно відновлювальних робіт у місті Харкові та Шевченківському районі міста Харкова.

Також в ході проведеного аналізу закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів встановлено невідповідність цін середньоринковим укладених договорів щодо закупівлі Кріпильних деталей, зокрема. 12.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № У1212/1-22 із ПП « ОСОБА_5 » щодо закупівлі кріпильних деталей, а саме: саморіз г/к по дереву 3.5x25 у кількості 250 тис. піт., саморіз г/к по дереву 3.5x35 у кількості 250 тис. піт., саморіз г/к по дереву 3.5x45 у кількості 250 тис. піт. саморіз г/к по дереву 3.5x55 у кількості 250 тис. шт. на загальну суму 466 500 грн.

В ході вивчення середньоринкових цін на крипільні матеріали встановлено, що роздрібна ціна упаковки (100 шт.) саморіз г/к по дереву 3.5x25 складає 39 грн. (загальна кількість за договором 97 500 грн.), ціна упаковки (1000 шт.) саморіз г/к по дереву 3.5x35 складає 363 грн. (загальна кількість за договором 90 750 грн.), ціна упаковки (500 шт.) саморіз г/к по дереву 3.5x45 складає 127 грн. (загальна кількість за договором 63 500 грн.), ціна упаковки (500 шт.) саморіз г/к по дереву 3.5x55 складає 225 грн. (загальна кількість за договором 112 500 грн.).

Також встановлено, що 13.04.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № Г1304/2-23 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі мастики, смазки, розчинників.

Так, згідно укладеного договору та специфікації до нього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планується безпідставне перерахування коштів за: Грунтовку Siltek Е-106 Beton Contact адгезійна, 10л. за ціною 1491.60 грн за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 1020 грн.); Builder Грунтовка 1:6 «Акващит»10 кг. за ціною 801 грн. за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 524 грн.); Штукатурка Knauf HP-Start, ЗО кг. за ціною 461.40 грн за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 364 грн.); мастика бітумна-каучукова АМ-10 (10 кг.) за ціною 1 335 грн за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 1 058 грн.); шпатлівка Knauf HP-Finish, 25 кг. за ціною 412.80 грн за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 309 грн.); гермабутил 2М-Р Plest 230 кг. за ціною 229.50 грн за од. на загальну суму 52 785 грн. (середньоринкова роздрібна вартість 1 кг. складає 49.50 грн., тобто 230 кг складає 11 385 грн.); праймер бітумний АР-20 (20 л.) (17 кг) за ціною 2562 грн за од. (середньоринкова роздрібна вартість складає 1 740 грн.).

Аналогічні факти виявлено при опрацюванні закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віконних блоків металопластикових, блоків віконних із ПВХ, склопакетів відповідно до договорів № КА1111/2-22 від 11.11.2022, № Ек1711/1-22 від 17.11.2022, № 1711/3-22 від 17.11.2022, № П0912/3-22 від 09.12.2022, №П0912/6-22 від 09.12.2022, № П0912/7-22 від 09.12.2023, № У1212/7-22 від 12.12.2022.

Вказані факти свідчать про систематичний характер проведення закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для проведення будівельних робіт з усунення шкоди внаслідок повномасштабного вторгнення рф за завищеними цінами на 20-30% від середньоринкових цін представлених на ринку будівельних матеріалів великими компаніями: Епіцентр, Леруа Мерлен, Нова лінія, тощо.

В ході проведення досудового розслідування на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано в порядку ст. 93 КПК України запит від 25.04.2023 за № 55-0081 вих 23, щодо надання копій документів.

Однак станом на 08.05.2023 на адресу прокуратури або поліції будь якої відповіді не надійшло.

Таким чином з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори № У1212/7-22 від 12.12.2022; № П0912/7-22 від 09.12.2022; № П0912/6-22 від 09.12.2022; № П0912/3-22 від 09.12.2022; № У2111/1-22 від 21.11.2022; № Г1304/2-23 від 13.04.2023; № У1212/1-22 від 12.12.2022; № А2302/5-23 від 27.02.2023; № А2302/1-23 від 27.02.2023; № РД2111/1-22 від 21.11.2022; № РС1111/1-22 від 11.11.2022; № Р2610/1-22 від 26.10.2022; № Е1212/2-22 від 12.12.2022; № Е0612/1-22 від 06.12.2022; № Е2811/1-22 від 28.11.2022; № Е2610/2-22 від 26.10.2022; №Е1111/1-22 від 11.11.2022; №Е1711/1-22 від 17.11.2022 разом із додатковими угодами, специфікаціями до договорів, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) будівельних матеріалів; накладних на придбані матеріали (в повному обсязі), сертифікати якості, запити на цінові пропозиції, комерційні пропозиції.

Також належним чином завірені копії договорів з додатками з надання послуг Поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а саме: № МПР-1371/22 від 18.10.2022; № МПР-5/22 від 17.10.2022; № МПР-1745/22 від 14.10.2022; № МПР-1758/22 від 31.10.2022; № МПР-1904/22 від 07.11.2022; № МПР-1883/22 від 07.11.2022; № МПР-2187/22 від 09.11.2022; № МПР-2456/22 від 28.11.2022; № МПР-2455/22 від 07.12.2022; № МПР-2843/22 від 07.12.2022; № МПР-2939/22 від 19.12.2022; № МПР-2940/22 від 19.12.2022; № МПР-2941/22 від 19.12.2022; № МПР-2942/22 від 19.12.2022; № МПР-2947/22 від 19.12.2022; № МПР-2945/22 від 19.12.2022; № МПР-2943/22; № МПР-2944/22 від 19.12.2022; № МПР-227/23 від 10.02.2023; № МПР-74/23 від 27.02.2023; № МПР-58/23 від 24.02.2023; № МПР-65/23 від 18.04.2023; № МПР-566/22 від 19.09.2022; № МПР-614/22 від 19.09.2022; № МПР-745/22 від 23.09.2022; № МПР-811/22 від 26.09.2022; № МПР-813/22 від 26.09.2022; № МПР-822/22 від 04.10.2022; № МПР-1008/22 від 05.10.2022; № МПР-1046/22 від 05.10.2022; № МПР-1031/22 від 05.10.2022; № МПР-1170/22 від 05.10.2022; № МПР-1171/22 від 05.10.2022; № МПР-1366/22 від 18.10.2022; додаткові угоди, додатки, графік специфікацій до вказаних договорів; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за вказаними договорами; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за вказаними договорами; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за вказаними договорами; відомості ресурсів, кошторисну документацію в повному обсязі до вказаних договорів в паперовому вигляді та на електронному носії в форматі dосх.; розрахунки за вказаними договорами, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами, відомості щодо розрахунків за вказаними договорами; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за вказаними договорами; дефектні акти за вказаними договорами.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

24 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання документів, які вказані у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів.

В матеріалах справи відсутні дані щодо виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного запиту та надання у добровільному порядку копій запитуваних документів, зважаючи на що суд вважає доведеним прокурором неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи надані в судовому засіданні прокурором пояснення, викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ХРУП № ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- договори № У1212/7-22 від 12.12.2022; № П0912/7-22 від 09.12.2022; № П0912/6-22 від 09.12.2022; № П0912/3-22 від 09.12.2022; № У2111/1-22 від 21.11.2022; № Г1304/2-23 від 13.04.2023; № У1212/1-22 від 12.12.2022; № А2302/5-23 від 27.02.2023; № А2302/1-23 від 27.02.2023; № РД2111/1-22 від 21.11.2022; № РС1111/1-22 від 11.11.2022; № Р2610/1-22 від 26.10.2022; № Е1212/2-22 від 12.12.2022; № Е0612/1-22 від 06.12.2022; № Е2811/1-22 від 28.11.2022; № Е2610/2-22 від 26.10.2022; №Е1111/1-22 від 11.11.2022; № Е1711/1-22 від 17.11.2022 разом із додатковими угодами, специфікаціями до договорів, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) будівельних матеріалів; накладних на придбані матеріали (в повному обсязі), сертифікати якості, запити на цінові пропозиції, комерційні пропозиції;

- договори з додатками з надання послуг Поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків, а саме: № МПР-1371/22 від 18.10.2022; № МПР-5/22 від 17.10.2022; № МПР-1745/22 від 14.10.2022; № МПР-1758/22 від 31.10.2022; № МПР-1904/22 від 07.11.2022; № МПР-1883/22 від 07.11.2022; № МПР-2187/22 від 09.11.2022; № МПР-2456/22 від 28.11.2022; № МПР-2455/22 від 07.12.2022; № МПР-2843/22 від 07.12.2022; № МПР-2939/22 від 19.12.2022; № МПР-2940/22 від 19.12.2022; № МПР-2941/22 від 19.12.2022; № МПР-2942/22 від 19.12.2022; № МПР-2947/22 від 19.12.2022; № МПР-2945/22 від 19.12.2022; № МПР-2943/22; № МПР-2944/22 від 19.12.2022; № МПР-227/23 від 10.02.2023; № МПР-74/23 від 27.02.2023; № МПР-58/23 від 24.02.2023; № МПР-65/23 від 18.04.2023; № МПР-566/22 від 19.09.2022; № МПР-614/22 від 19.09.2022; № МПР-745/22 від 23.09.2022; № МПР-811/22 від 26.09.2022; № МПР-813/22 від 26.09.2022; № МПР-822/22 від 04.10.2022; № МПР-1008/22 від 05.10.2022; № МПР-1046/22 від 05.10.2022; № МПР-1031/22 від 05.10.2022; № МПР-1170/22 від 05.10.2022; № МПР-1171/22 від 05.10.2022; № МПР-1366/22 від 18.10.2022;

- додаткові угоди, додатки, графік специфікацій до вказаних договорів;

- дозвільну документацію на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за вказаними договорами;

- виконавчу документацію в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за вказаними договорами;

- проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за вказаними договорами;

- відомості ресурсів, кошторисну документацію в повному обсязі до вказаних договорів в паперовому вигляді та на електронному носії в форматі босх.;

- розрахунки за вказаними договорами, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами, відомості щодо розрахунків за вказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за вказаними договорами;

- дефектні акти за вказаними договорами.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1