Справа № 201/7669/23
Провадження № 1-кс/201/2932/2023
УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного доручення компетентних органів Республіки Словенія про надання правової допомоги у кримінальному проваджені № CE-Ktpp/50/2021/NS/ns передбаченого ст. 245 кримінального кодексу (KZ-1),

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Словенія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № CE-Ktpp/50/2021/NS/ns.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Словенія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1978 року та другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 2001 року компетентний орган Республіки Словенія звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № CE-Ktpp/50/2021/NS/ns.

У ході досудового розслідування встановлено, що: на розгляді Окружної державної прокуратури міста Цел`є знаходиться рапорт Департаменту кримінальної поліції Управління поліції міста Любляни від 26.10.2021 року, з доповненнями від 07.02.2022 року та 21.06.2022 року, з яких вбачається, що слідчі кримінальної поліції з Бюро Республіки Словенія питань запобігання легалізації (відмивання) грошей отримали на розгляд повідомлення про підозрілі банківські операції, № 46001-630/2021-5 (10485) (30) від 21.06.2021 року, з якого випливають підстави для підозри у причетності до вчинення кримінального правопорушення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого статтею 245 Кримінального кодексу (далі: «KK-1»), юридичної особи «O-TURS, poslovna potovanja, trgovina in storitve d.o.o.» (у перекладі українською мовою: «0-ТУРС, бізнес-поїздки, торгівля па послуги д.о.о.», місцезнаходження: Словенія, місто Любляна, вулиця Цеста на Брдо, буд. 85, та відповідальних осіб - керівників цієї компанії пана Ізтока ВЕРДНІКА, ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина Республіки Словенія, та пані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки Республіки Хорватія. 3 вищезазначеного повідомлення вбачається, що компанія «О-TURS d.o.o.» у період часу з 23.08.2019 року до 03.09.2019 року, на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 отримала два грошові перекази з України на загальну суму 75 282,98 доларів США (перший переказ поступив 23.08.2019 року на суму 41 320, 65 доларів США з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з вказаним призначенням платежу «консультаційні послуги за договором № COS-С6 від 22.03.2019 року» - рахунок-фактура №с 1/2019 від 13.08.2019 року, та другий переказ поступив 03.09.2019 року на суму 33 962,33 доларів США розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , вказаним призначенням платежу «консультаційні послуги за договором № CQS-С6 від 22.03.2019 року» - рахунок-фактура № 2 /2019 від 23.08.2019 року). Обидва грошові перекази були здійснені з розрахункового рахунку, власником якого, за даними Бюро Республіки Словенія 3 питань запобігання легалізації (відмивання) грошей, є Міністерство соціальної полі-тики України. Згідно з даними, якими володіє Бюро Республіки Словенія з питань запобігання легалізації (відмивання) грошей, отриманими від Державного служби фінансового моніторингу України, зазначені кошти та банківські операції. Були предметом розслідування за підозрою у вчинені кримінального правопорушення привласнення, розтрати майна Міністерства соціальної політики України. Після зарахування вищезазначеної валюти на розрахунковий рахунок у Словенії грошові кошти були конвертовані в валюту євро і в подальшому використовувалися на потреби виконання бізнес-діяльності компанії (виплати заробітної плати працівникам, платежі постачальникам, діловим партнерам, виплати операційних витрат, тощо). Частина коштів, отриманих 03.09.2019 року, у сумі 4 000,00идоларів CIA, була у той самий день відправлена назад в Україну на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_6 у рубриці «призначення платежу» було вказано «оплата рахунку-фактури № 2». 3 ковии (Для з?ясування та дослідження спірних банківських транзакцій слідчі кримінальної поліції Словенії вже звернулися до правоохоронних України з проханням надати їм можливість ознайомитися з висновками українських слідчих, та просили надати їм відомості про підозрюваних осіб, якщо правоохоронні органи країни проводять слідчі дії за підозрою вчиненні кримінального правопорушення, потерпілою стороною якого є Міністерство соціальної політики Міністерства соціальної політики України, 3 розрахункового рахунку якого були на р/р юридичної особи «O-TURS d.o.o.» переведені грошові кошти на загальну суму 75 282,98 доларів США. Слідці кримінальної поліції Словенії також повідомили правоохоронні органи України про те, Що для успішного проведення досудового розслідування за підозрою y вчиненні кримінального правопорушення легалізації (відмивання) грошей, передбаченого статтею 245 Кримінального кодексу-1 на території Республіки Словенія їм терміново потрібна детальна інформація про вчинення та розслідування можливого кримінального правопорушення, вчиненого на території України. Надіславши запит про пришвидшення надання відповіді у цій справі, словенські слідчі отримали з України відповідь про те, що для отримання інформації про власника розрахункового рахунку ОСОБА_7 та відкриті кримінальні провадження необхідно надіслати в Україну доручення про надання взаємної правової допомоги. Враховуючи той факт, слідчі кримінальної поліції Словенії не отримали від правоохоронних органів України інформацію про підозру вчиненні кримінального правопорушення через канали міжнародного поліцейського співробітництва та з дотриманням Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, і двох додаткових протоколів до неї, просимо надати інформацію про те, чи в Україні розглядається, або вже проводилися слідчі дії щодо підозри у вчиненні кримінального правопорушення, потерпілою стороною якого є Міністерство соціальної політики України, з розрахункового рахунку якого були переведені грошові кошти на загальну суму 75 282,98 доларів США, та які були перераховані на розрахунковий рахунок і на користь компанії «O-TURS d.o.o.». У цьому випадку просимо надати всю наявну та детальну інформацію про вчинення та розгляд можливого кримінального правопорушення, включно з даними підозрюваних, оскільки ці відомості необхідні для успішного здійснення досудового провадження за підозрою у вчиненні на території Республіки Словенія кримінального

Правопорушення легалізації (відмивання) грошей, передбаченого статтею 245 Кримінального кодексу-1.

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Республіки Словенія звертається до компетентного органу України щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі із проханням виконати процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею від АТ КБ «Приват Банк» за рахунком: № НОМЕР_3 , зокрема:

- про повні персональні данні, (анкетні дані) в тому числі з зазначенням паспортних даних, РНОКПП власника рахунку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «ПриватБанк» (), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 доцільно провести без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк» через ризик приховання чи знищення документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Київ, Грушевського, 1Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса для зв`язків та листування); м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100, та вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі

На підставі вищевикладеного просить суд, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. На-бережна Перемоги, 50 (адреса для зв`язків та листування), м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100 та вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), за рахунком: № НОМЕР_3 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у власності АТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса для зв`язків та листування), м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100 та вул. Набережна Перемоги, 32 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), за рахунком: № НОМЕР_3 , а саме, про повні персональні данні (анкетні дані), в тому числі з зазначенням паспортних даних, РНОКПП власника рахунку № НОМЕР_3 .

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1