Справа № 204/9093/23
Провадження № 1-кс/204/2205/23
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000280 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000280 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за №0000280 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 до чергової частини Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення працівника поліції про те, що 10.05.2023 під час несення служби біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для перевірки документів був зупинений військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 бригада 109 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при перевірці документів повідомив, що у отриманій ним посилці знаходиться наркотичний засіб солі Альфа ПВП, у кількості приблизно 100 гр. Відомості про скоєне кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2023 року за №0000280, та цього ж дня розпочато досудове розслідування. 10 травня 2023 року, ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час його особистого обшуку в останнього було виявлено та вилучено: картонну упаковку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з товарно-транспортною накладною № 20 4507 0742 5785 із зазначенням анкетних даних відправника та отримувача посилки з рушником білого кольору, яку упаковано у сейф-пакет №PSP3095042; герметично запаяний поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яку упаковано у сейф-пакет №PSP1159922; поліетиленовий пакетик на фіксаторі з кристалічною речовиною білого кольору, яку упаковано у сейф-пакет №PSP1159923; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку упаковано у паперовий конверт; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору у силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , у мобільному месенджері «Telegram» якого виявлено листування у чат-ботах ОСОБА_5 з невстановленими особами, з приводу придбання у них наркотичних засобів, який упаковано у паперовий конверт. Вилучені об`єкти направлені на адресу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області до вирішення питання по суті. 10 травня 2023 року вищевказані об`єкти, слідчим було визнано та залучено до вказаного кримінального провадження в якості речових доказів. 10 травня 2023 року під час затримання та обшуку ОСОБА_5 було оглянуто банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої ОСОБА_5 перераховував невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти за придбання наркотичних засобів. Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів та інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею. Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме необхідно отримати: рух коштів по рахунку, який обслуговує картка № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося переказ та зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 00.00 год. 01 квітня 2023 року до 00.00 год. 11 травня 2023 року; матеріали фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (по картці отримувача), перерахованих з картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00.00 год. 01 квітня 2023 року до 00.00 год. 11 травня 2023 року. Отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку та інформацію про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 . Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо отримати іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів. Розглянувши матеріали досудового розслідування, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що має місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що саме за допомогою отримання тимчасового доступу до вказаних документів можна встановити обставини кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення особи, яка незаконно збула ОСОБА_5 психотропну речовину, а також свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази. На підставі відкладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за №0000280 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів в особливо великому розмірі.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні зазначених відомостей для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000280 від 10 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Покровського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Покровського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: руху коштів по рахунку, який обслуговує картка № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося переказ та зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 00.00 год. 01 квітня 2023 року до 00.00 год. 11 травня 2023 року; матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (по картці отримувача), перерахованих з картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00.00 год. 01 квітня 2023 року до 00.00 год. 11 травня 2023 року.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8