Справа № 405/3340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб. В ході проведення досудового розслідування до УСР в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вказаної групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована а адресою: АДРЕСА_3 . У складі групи відповідає за придбання наркотичних засобів, передачу їх іншим особам для подальшого збуту, а також періодично здійснює безпосередній збут наркотичних засобів наркозалежним особам;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , яке використовується в якості аптеки, в якому офіційно свою діяльність із торгівлі лікарськими засобами здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_4 який, окрім прямого призначення зі здійснення торгівлі лікарськими засобами, на підставі відповідної ліцензії від 08.11.2011 року, використовується вищевказаними особами для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх збуту у приміщенні аптеки наркозалежним особам з метою конспірації та недопущення збуту таких засобів і речовин у місцях, де вони можуть бути викриті.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину та відповідної ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду було проведено ряд оперативних закупок, в ході яких було здійснено придбання кодеїновмісних препаратів, які, відповідно до висновків експерта, віднесені до наркотичних, обіг яких обмежено, продаж яких здійснювався саме в приміщені житлової квартири (фактично приміщення аптеки), розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім цього, відповідно до показів допитаних свідків встановлено, що в приміщенні даної аптеки зберігаються та збуваються без будь яких, обмежень нарковмісні речовини. Таким чином виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , яка офіційно використовується як аптека для торгівлі лікарськими засобами.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 304577436, об`єкт нерухомості, а саме, житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , перебуває приватній власності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі-продажу №372 від 06.04.2007, однак відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, підприємницьку діяльність в даній квартирі, переобладнаній під аптеку, здійснюють саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного приміщення аптеки з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, блокнотів (зошитів, аркушів) із чорновими записами, звітно-облікову документацію щодо обігу нарковмісних препаратів.

Так, 29.12.2022 в період часу з 12:18 год. до 18:09 год. на підставі відповідних ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено ряд обшуків, в тому числі в приміщенні житлової квартири, переобладнаної під приміщення аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого вилучено ряд предметів, серед яких ноутбук марки «НР» («XP») чорного кольору, Model: 15ra048ur із зарядним пристроєм, та контрольно-касовий електронний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».В подальшому, 29.12.2022 року вище вказані предмети були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення аналізу та огляду за участі спеціаліста вилучених речей та документів буловстановлено, що працівники вищевказаної аптеки з метою приховання власних неправомірних дій систематично здійснювали внесення завідомо неправдивої інформації до програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювався контроль за обігом препаратів та касового апарату аптеки та в подальшому збували кодеїновмісні препарати, проводячи їх через касовий апарат та облікове програмне забезпечення як інші лікарські засоби.

За таких обставин встановлено достатньо підстав вважати, що даними особами, було скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, а саме, несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), чи автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 28.01.2023 слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, яке в подальшому, 30.01.2023 рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, зважаючи на те, що встановлено достатньо підстав вважати, що дані кримінальні правопорушення були вчинені одними і тими ж самими особами.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що власниця ФОП « ОСОБА_4 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн НОМЕР_3 користується в своїй діяльності послугами таких банківських установ (шляхом відкриття в них рахунків та здійснення фінансових операцій):

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 може здійснювати фінансові операції, пов`язані з незаконною діяльністю своєї аптеки.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначені кримінальні правопорушення, а також з метою встановлення кола спілкування осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 .

Проте, матеріали клопотання не містять доказів щодо відкриття та/або використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 рахунками, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДПРОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9