Справа № 727/6071/23
Провадження № 1-кс/727/1827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000042 від 11 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 11 червня 2023 року біля пункту пропуску посту поліції в селі Атаки Дністровського району Чернівецької області, в ході огляду вантажного автомобіля марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «LEANA», «RITM», «ASTRU» з марками акцизного податку Республіки Молдова, в загальній кількості 91 500 пачок, які транспортувались з метою збуту.

В ході проведення огляду автомобіля марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 , встановлено, що у задній вантажно-бортовій його частині знаходяться чотири умовні блоки (ряди) будівельних матеріалів, а саме орієнтовано-стружкові плити (ОСП), які використовувалися як схованка для перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів. Крім того, під час огляду вантажного автомобіля марки MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , у кабіні водія виявлено товарно-транспортну накладу ТОВ «КТС Груп» (код 58624893) від 25.05.2023 з ознаками підробки, в якій зазначено, що водій ОСОБА_4 на автомобілі МАН НОМЕР_1 здійснював перевезення будівельних матеріалів (ОСП). Таким чином, за результатами проведеного огляду місця події від 11.06.2023 виявлено та вилучено: незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «LEANA», «RITM», «ASTRU» з марками акцизного податку Республіки Молдова, в загальній кількості 91 500 пачок; товарно-транспортну накладну № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893); вантажний автомобіль марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 ; технічний паспорт НОМЕР_2 та ключі до автомобіля марки MAN.

Тимчасово вилучене 11.06.2023 під час проведення огляду місця події майно, а саме, товарно-транспортна накладна № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893); вантажний автомобіль марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 ; технічний паспорт НОМЕР_2 та ключі до автомобіля марки MAN, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки саме цим транспортним засобом незаконно транспортувались з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, крім того, вказані речі та документи містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину, а тому просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав частково, просив накласти арешт на автомобіль марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 у вигляді заборони відчуження, а також накладенні арешту на товарно-транспортну накладну № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893). В частині накладення арешту на технічний паспорт НОМЕР_2 та ключі до автомобіля марки MAN клопотання не підтримав.

Користувач майна ОСОБА_4 в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Щодо накладення арешту на автомобіль марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 у вигляді заборони відчуження, а також накладенні арешту на товарно-транспортну накладну не заперечував. В іншій частині просив відмовити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

11.06.2023 року під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «LEANA», «RITM», «ASTRU» з марками акцизного податку Республіки Молдова, в загальній кількості 91 500 пачок; товарно-транспортну накладну № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893); вантажний автомобіль марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 ; технічний паспорт НОМЕР_2 та ключі до автомобіля марки MAN.

12.06.2023 постановою старшого детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області вилучене під час під час проведення огляду місця події майно визнано речовими доказами.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу власником вантажного транспортного засобу марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема товарно-транспортну накладну № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893), яка містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вона визнана речовим доказом, з метою забезпечення її збереження на неї слід накласти арешт, задовольнивши клопотання в цій частині.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 із забороною відчуження підлягає задоволенню, оскільки саме такий арешт майна не призведе до обмеження прав власника.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки MAN, д.н.з НОМЕР_1 у вигляді заборони на відчуження.

Накласти арешт на товарно-транспортну накладну № ВР-0000221 від 25.05.2023 з відтиском печатки ТОВ «КТС Груп» (код 58624893), з метою збереження речового доказу.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1