печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000876 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000876 від 16.04.2021.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

Так, між КП «Київський метрополітен» () та АТ «Київметробуд» () було укладено договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар» на загальну суму 5,9 млрд грн., який профінансовано на суму понад 4 млрд. грн., однак фактично роботи виконано тільки на 60 % запланованих, стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювати ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме АТ «Київметробуд».

В подальшому встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» в свою чергу, в період з 20.10.2022 по 28.10.2022, здійснило перерахування ТОВ «ПОЗИТИВ-В» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 140 512 761,00 грн., та ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , кошти в сумі 389 990 745,40 грн. Аналізом зазначених підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Установлено, що до вчинення злочину залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В подальшому встановлено, що в період після 20.10.2022, ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» () на суму понад 40 000 000,00 грн, ТОВ «Старгоф» () на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» () на суму 25 374 840,00 грн., ТОВ «КТ-44» () на суму 26 443 352,00 грн., ТОВ «Занд-Трейд» () на суму 21 659 777,00 грн., ТОВ «Бетон Альянс України» () на суму 26 494 800,00 грн. В свою чергу ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» здійснило переказ грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Сітібілд Компані» () на суму понад 104 000 000,00 грн, ТОВ «Вікторія Асторі Груп» () на суму понад 38 000 000,00 грн, ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () на суму понад 36 000 000,00 грн та ТОВ «Вартіс» () на суму понад 2 000 000,00 грн.

Аналізом діяльності зазначених підприємств встановлено, що керівниками, бухгалтерами та засновниками являються одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

В подальшому встановлено, що в період після 20.10.2022, ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» () на суму понад 40 000 000,00 грн, ТОВ «Старгоф» () на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» () на суму 25 374 840,00 грн., ТОВ «КТ-44» () на суму 26 443 352,00 грн., ТОВ «Занд-Трейд» () на суму 21 659 777,00 грн., ТОВ «Бетон Альянс України» () на суму 26 494 800,00 грн.

За наслідком огляду вищевказаних операцій, встановлено підприємства з явними ознаками «транзитності», а саме:

ТОВ «Трансбудтрейд» () - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8-Р. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Трансферт-Менеджмент» () на суму 17 733 000,00 грн., з призначенням «дизельне паливо». Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_4 видала довіреність на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 на «представництво на зборах учасників товариств, з будь-яких питань». Крім того встановлено, що ОСОБА_4 отримує соціальну допомогу від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Трансбудтрейд».

ТОВ «Трансмир ГМБХ» () - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А. Засновником вказаного СГД є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , керівником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 . Основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Позитив-Шиппінг» () на загальну 2 561 000,00 грн., з призначенням «Навантажувач одноковшовий фронтальний LiuGong CLG856H». При цьому, керівником ТОВ «Позитив-Шиппінг» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є керівником ТОВ «Трансбудтрейд».

В ході моніторингу відкритих Інтернет джерел інформації, а також перевірки фігурантів по базі інформаційного порталу Національної поліції України було встановлено, що ОСОБА_9 , директор та власник ТОВ «ПОЗИТИВ-В» пов`язаний із підприємством ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» () наступним чином:

1) 26.11.2019 о 09:04:00 год. гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 тел. НОМЕР_8 звертався по лінії 102 із повідомленням за текстом «сталося вночі, скоєно крадіжку номерних знаків з авто мерседес бенц номерний знак НОМЕР_9 . машина керівника підприємства ОСОБА_7». Особа ОСОБА_7 являється власником ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» ();

2) управлінням патрульної поліції в м. Києві складено протокол № ЕАР/5642830 за ст.122 ч.1 Перевищення водіями т/з встановлених обмежень шв.руху та порушення інших ПДР на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який, керуючи автомобілем SKODA OCTAVIA A7 держ. ном.: НОМЕР_10 , на перехресті вулиць І. Мазепи - Князів Острозький здійснив розворот, чим порушив вимогу дорожнього знаку 3.24 «Розворот заборонено». Власником автомобіля Skoda Octavia A7 держ. ном. НОМЕР_10 є юридична особа ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» ();

3) ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» () зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-А. Вказана адреса є фактичною адресою місцезнаходження ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (), а до 19.08.2021 була і юридичною.

Згідно інформації ДСР НП України, Акціонерне товариство «Київметробуд» продовжує спрямувати грошові кошти, що отримані підприємством в ході скоєння злочину ухилення від сплати податків перед бюджетом, на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:

1)ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_11
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_12
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_13
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_14
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_15

2)ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_17
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_18
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_19
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_20
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_21
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_22
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_23
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_24
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_25
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_26
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_140
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_27
АТ "ПУМБ"НОМЕР_28
АТ "ПУМБ"НОМЕР_29
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0221713
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0221713
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_144
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_145
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_141
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_30

3)ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

АТ"Банк інвестицiй та заощаджень"КиївНОМЕР_32
АТ"Банк інвестицiй та заощаджень"КиївНОМЕР_33
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_34

4)ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВНОМЕР_166
ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_199
ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_36
ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_37
ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_198
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0285255
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_146
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38
ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВНОМЕР_167
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_147
АТ "ПУМБ"НОМЕР_39
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_148
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_149
АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_150
АТ "ПУМБ"НОМЕР_40

5)ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ()

Фзакарпатське Обласн Атощад м.УжгородНОМЕР_201
АТ "ПУМБ"НОМЕР_130
АТ "ПУМБ"НОМЕР_131
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0338027
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0338027
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_151

6)ТОВ "Продагротрейд" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0454217
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_142
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0454217
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_112
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_43

7)ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0452393
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_152
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0452393
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_153
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_154
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_133
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_134
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_135

8)ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0392588
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0392588
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_117
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_118
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0392588
ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_197
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_46

9)ТОВ "Яркон" ()

АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_47
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_143
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0065293
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0065293
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_155
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_48
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_49
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_50
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_51

10)ТОВ "Алма він" ()

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_136
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0439037
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0439037
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_137
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_138
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_52

11)ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0382426
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0382426
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_113
АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_116
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0382426

12)ТОВ "Енерго трейд інвест" ()

Фiвано-Франкiвське Атощадб м.Iвано-ФрНОМЕР_200
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_115
АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_53
АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_54
Фiвано-Франкiвське Атощадб м.Iвано-ФрНОМЕР_55
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_56
АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_57
АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_128
АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_129
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0267744
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0267744
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_156
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_157
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_58
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_158
АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_59
АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_60
АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_61

13)ТОВ ТД "Ніка Оіл" ()

АТ АБ "РАДАБАНК"НОМЕР_62
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0403038
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0403038

14)ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0493396
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0493396
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_120

15)ТОВ "Позитив-К" ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_64
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0400477
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_159
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_66
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_68
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_69

16)ТОВ "ЩГК" ()

АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_70
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_71
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_72

17)ПП "Канал" ()

АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_73
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_74
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_75
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_76
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_77
АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_78
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_79
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_121
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_80
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_81
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_82
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_84
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_85

18)ТОВ "Експрес Техбуд" ()

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_86
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_87
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_88
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_89
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_122
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_90
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_91
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_119
АТ "ПУМБ"НОМЕР_132
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0238534
АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_114

19)ТОВ "Укрвантаж" ()

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_93
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_139
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0085212
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_160
АТ "ОТП БАНК"UA0014236

20)ТОВ "Позитив Шиппинг" ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_94
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_95

21)ТОВ "Олеум Газ" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0366258
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0366258
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_124
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_161
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_162
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_96
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_97

22)ТОВ "Білайт Груп" ()

АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_125
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0361067
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0361067
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_163

23)ТОВ "Трейднафттранс" ()

АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_126
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0181505
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0181505
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_164
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_98
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_99

24)ТОВ ТД Росток ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_100
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_101
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_102
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_127
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0165626
Казначейство України(ел. адм. подат.)UA0165626
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_165
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_103
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_104
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_105
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_106
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_107

25)ТОВ "ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД" ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_108

26)ТОВ " Стройбудінвестком" ()

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_109
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_110
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_111

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000876 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 від 03.03.2023 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, які відкриті в наступних банках, а саме:

1. ПАТ АБ «Південний» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

1.1. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.2. НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.3. НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.4. НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.5. НОМЕР_15 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.6. НОМЕР_112 , який належить ТОВ "Продагротрейд" ();

1.7. НОМЕР_43 , який належить ТОВ "Продагротрейд" ();

1.8. НОМЕР_113 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ();

1.9. НОМЕР_64 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

1.10. НОМЕР_69 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

1.11. НОМЕР_94 , який належить ТОВ "Позитив Шиппинг" ();

1.12. НОМЕР_100 , який належить ТОВ ТД Росток ();

1.13. НОМЕР_101 , який належить ТОВ ТД Росток ();

2. Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» (, МФО 353489), юридична адреса: м. Київ, бульв. Дружби народів, 19:

2.1. НОМЕР_114 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

3. Акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

3.1. НОМЕР_109 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" ();

3.2. НОМЕР_111 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" ();

4. ПАТ АБ "Укргазбанк" (, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22:

4.1. НОМЕР_46 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

4.2. НОМЕР_115 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

5. АТ "Банк Альянс" (, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50:

5.1. НОМЕР_116 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ();

6. АТ "Банк Кредит Дніпро" (, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32:

6.1. НОМЕР_117 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

6.2. НОМЕР_118 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

6.3. НОМЕР_52 , який належить ТОВ "Алма він" ();

7. АТ "Креді Агріколь Банк" (, МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

7.1. НОМЕР_91 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

7.2. НОМЕР_119 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

8. АТ "ОТП Банк" (, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

8.1. НОМЕР_23 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );;

8.2. НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

8.3. НОМЕР_56 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

8.4. НОМЕР_120 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" ();

8.5. НОМЕР_72 , який належить ТОВ "ЩГК" ();

8.6. НОМЕР_121 , який належить ПП "Канал" ();

8.7. НОМЕР_80 , який належить ПП "Канал" ();

8.8. НОМЕР_122 , який належить який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

8.9. НОМЕР_90 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

8.10. НОМЕР_123 , який належить ТОВ "Укрвантаж" ();

8.11. НОМЕР_124 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

8.12. НОМЕР_125 , який належить ТОВ "Білайт Груп" ();

8.13. НОМЕР_126 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

8.14. НОМЕР_102 , який належить ТОВ ТД Росток ();

8.15. НОМЕР_127 , який належить ТОВ ТД Росток ();

9. АТ "Правекс Банк" (, МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

9.1. НОМЕР_57, який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

9.2. НОМЕР_128 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

9.3. НОМЕР_129 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

10. АТ "Перший Український Міжнародний Банк" (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

10.1. НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

10.2. НОМЕР_29 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

10.3. НОМЕР_39 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

10.4. НОМЕР_40 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

10.5. НОМЕР_130 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ();

10.6. НОМЕР_131 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ();

10.7. НОМЕР_132 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

11. АТ "Райффайзен Банк" (, МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9:

11.1. НОМЕР_25 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

11.2. НОМЕР_133 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

11.3. НОМЕР_134 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

11.4. НОМЕР_135 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

11.5. НОМЕР_136 , який належить ТОВ "Алма він" ();

11.6. НОМЕР_137 , який належить ТОВ "Алма він" ();

11.7. НОМЕР_138 , який належить ТОВ "Алма він" ();

11.8. НОМЕР_86 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

11.9. НОМЕР_93 , який належить ТОВ "Укрвантаж" ();

11.10. НОМЕР_139 , який належить ТОВ "Укрвантаж" ();

12. АТ "Сенс Банк" (, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

12.1. НОМЕР_24 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.2. НОМЕР_140 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.3. НОМЕР_141 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.4. НОМЕР_30 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.5. НОМЕР_81 , який належить ПП "Канал" ();

12.6. НОМЕР_82 , який належить ПП "Канал" ();

12.7. НОМЕР_87 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

12.8. НОМЕР_88 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

13. АТ "ТАСкомбанк" (, МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30:

13.1. НОМЕР_53 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

13.2. НОМЕР_54 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

13.3. НОМЕР_59 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

13.4. НОМЕР_60 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

13.5. НОМЕР_61 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

14. АТ "Укрексімбанк" (, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

14.1. НОМЕР_27 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

14.2. НОМЕР_142 , який належить ТОВ "Продагротрейд" ();

14.3. НОМЕР_47 , який належить ТОВ "Яркон" ();

14.4. НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Яркон" ();

14.5. НОМЕР_51 , який належить ТОВ "Яркон" ();

14.6. НОМЕР_77 , який належить ПП "Канал" ();

14.7. НОМЕР_78 , який належить ПП "Канал" ();

15. АТ "УкрСиббанк" (, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

15.1. НОМЕР_17 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.2. НОМЕР_18 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.3. НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.4. НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.5. НОМЕР_21 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.6. НОМЕР_22 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.7. НОМЕР_73 , який належить ПП "Канал" ();

15.8. НОМЕР_74 , який належить ПП "Канал" ();

15.9. НОМЕР_75 , який належить ПП "Канал" ();

15.10. НОМЕР_76 , який належить ПП "Канал" ();

16. АТ "Універсал Банк" (, МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19:

16.1. НОМЕР_144 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

16.2. НОМЕР_145 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

16.3. НОМЕР_146 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.4. НОМЕР_38 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.5. НОМЕР_147 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.6. НОМЕР_148 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.7. НОМЕР_149 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.8. НОМЕР_150 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

17. АТ "АБ "Радабанк" (, МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5:

17.1. НОМЕР_62 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" ();

18. АТ КБ "ПриватБанк" (, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д:

18.1. НОМЕР_34 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

18.2. НОМЕР_151 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ();

18.3. НОМЕР_152 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

18.4. НОМЕР_153 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

18.5. НОМЕР_154 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

18.6. НОМЕР_155 , який належить ТОВ "Яркон" ();

18.7. НОМЕР_48 , який належить ТОВ "Яркон" ();

18.8. НОМЕР_49 , який належить ТОВ "Яркон" ();

18.9. НОМЕР_50 , який належить ТОВ "Яркон" ();

18.10. НОМЕР_156 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

18.11. НОМЕР_157 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

18.12. НОМЕР_58 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

18.13. НОМЕР_158 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

18.14. НОМЕР_159 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

18.15. НОМЕР_66 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

18.16. НОМЕР_67 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

18.17. НОМЕР_68 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

18.18. НОМЕР_70 , який належить ТОВ "ЩГК" ();

18.19. НОМЕР_71 , який належить ТОВ "ЩГК" ();

18.20. НОМЕР_83 , який належить ПП "Канал" ();

18.21. НОМЕР_84 , який належить ПП "Канал" ();

18.22. НОМЕР_85 , який належить ПП "Канал" ();

18.23. НОМЕР_160 , який належить ТОВ "Укрвантаж" ();

18.24. НОМЕР_161 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

18.25. НОМЕР_162 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

18.26. НОМЕР_96 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

18.27. НОМЕР_97 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

18.28. НОМЕР_163 , який належить ТОВ "Білайт Груп" ();

18.29. НОМЕР_164 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

18.30. НОМЕР_98 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

18.31. НОМЕР_99 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

18.32. НОМЕР_165 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.33. НОМЕР_103 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.34. НОМЕР_104 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.35. НОМЕР_105 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.36. НОМЕР_106 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.37. НОМЕР_107 , який належить ТОВ ТД Росток ();

18.38. НОМЕР_166 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

18.39. НОМЕР_167 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

19. АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (, МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-д:

19.1. НОМЕР_32 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

19.2. НОМЕР_33 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

20. Державна казначейська служба України (, МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6:

20.1. НОМЕР_168 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

20.2. НОМЕР_169 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

20.3. НОМЕР_170 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ();

20.4. НОМЕР_41 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ();

20.5. НОМЕР_171 , який належить ТОВ "Продагротрейд" ();

20.6. НОМЕР_42 , який належить ТОВ "Продагротрейд" ();

20.7. НОМЕР_44 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

20.8. НОМЕР_45 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" ();

20.9. НОМЕР_172 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

20.10. НОМЕР_173 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

20.11. НОМЕР_174 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

20.12. НОМЕР_175 , який належить ТОВ "Яркон" ();

20.13. НОМЕР_176 , який належить ТОВ "Яркон" ();

20.14. НОМЕР_177 , який належить ТОВ "Алма він" ();

20.15. НОМЕР_178 , який належить ТОВ "Алма він" ();

20.16. НОМЕР_179 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ();

20.17. НОМЕР_180 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ();

20.18. НОМЕР_181 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" ();

20.19. НОМЕР_182 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

20.20. НОМЕР_183 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

20.21. НОМЕР_184 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" ();

20.22. НОМЕР_63 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" ();

20.23. НОМЕР_185 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" ();

20.24. НОМЕР_186 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" ();

20.25. НОМЕР_65 , який належить ТОВ "Позитив-К" ();

20.26. НОМЕР_79 , який належить ПП "Канал" ();

20.27. НОМЕР_89 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

20.28. НОМЕР_92 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" ();

20.29. НОМЕР_187 , який належить ТОВ "Укрвантаж" ();

20.30. НОМЕР_95 , який належить ТОВ "Позитив Шиппинг" ();

20.31. НОМЕР_188 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

20.32. НОМЕР_189 , який належить ТОВ "Олеум Газ" ();

20.33. НОМЕР_190 , який належить ТОВ "Білайт Груп" ();

20.34. НОМЕР_191 , який належить ТОВ "Білайт Груп" ();

20.35. НОМЕР_192 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

20.36. НОМЕР_193 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" ();

20.37. НОМЕР_194 , який належить ТОВ ТД Росток ();

20.38. НОМЕР_195 , який належить ТОВ ТД Росток ();

20.39. НОМЕР_108 , який належить ТОВ "ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД" ();

20.40. НОМЕР_110 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" ();

20.41. НОМЕР_196 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

21. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

21.1. НОМЕР_197 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" ();

22. ПАТ "МТБ Банк" (, МФО 328168), юридична адреса: м. Одеса, Польський узвіз, 11:

22.1. НОМЕР_37 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

22.2. НОМЕР_198 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

23. АТ "Банк Український Капітал" (, МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 67:

23.1. НОМЕР_199 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

23.2. НОМЕР_36 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

24. АТ "Ощадбанк" (, МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г:

24.1. НОМЕР_200 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

24.2. НОМЕР_55 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" ();

24.3. НОМЕР_201 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1