Справа № 404/4772/23
Номер провадження 1-кс/404/1792/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000114, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

За версією досудового розслідування 30.11.2022 року в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж шиферу, зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні і домовилась за доставку. Продавець повідомив номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити грошовий переказ. Після відправки грошових коштів в сумі 4 700 грн. на вказану банківську карту, продавець не виходив на зв`язок, умови договору не виконав, тобто вчинив шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

З метою досягнення об`єктивної істини в цьому кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському карти № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей про банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 30.09.2022 року до 00:00 години 30.01.2023 року (включно), зокрема до:

- документу про відкриття банківської карти № № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 з 00:00 години 30.09.2022 року до 00:00 години 30.01.2023 року (включно);

- відомості чи підключено банківську карту № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00:00 години 30.09.2022 року до 00:00 години 30.01.2023 року (включно);

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 00:00 години 30.09.2022 року до 00:00 години 30.01.2023 року (включно).

Строк дії цієї ухвали встановити по 14 серпня 2023 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1