У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2023 Справа №607/13270/23

1-кс/607/4264/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000503 від 25.04.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати старшому дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.

Старший дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 24.04.2023р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), про те, що 24.04.2023 року близько 15:00 години невідома особа з номером телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, під приводом захисту банківського рахунку від шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 9998 гривень з банківського рахунку заявниці НОМЕР_4 , які

остання перерахувала самостійно на невідомий банківський рахунок (який заявниця не змогла вказати оскільки не зберегла).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2023 внаслідок шахрайських дій невідомої особи, потерпілою ОСОБА_6 було здійснено дві транзакції сума кожної становить 4 999 грн. на два невідомих їй рахунки. В ході здійснення тимчасових доступів встановлено, що один із карткових рахунків на які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 . Також, встановлено що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були в подальшому перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 19.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 липня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали,

у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1