Справа № 204/9153/23
Провадження № 1-кс/204/2218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000376 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000376 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000376 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 19.06.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від співробітника Служби безпеки України, про те, що за адресою: м. Покровськ, вул. Торговельна, 9а, у транспортному засобі МАН д/н НОМЕР_1 знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої.

З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв`язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, 19.06.2023 за добровільною згодою власника транспортного засобу МАН д/н НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд вантажного транспортного засобу «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення огляду, з технічних причин, було прийнято рішення переїхати до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення огляду відшукано та тимчасово вилучено наступне майно, яке перебувало у вантажному транспортному засобі «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 :240 скляних пляшок об`ємом 0.7 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 600 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 81 поліетиленовий пак без марок акцизного податку з опломбованими дозаторами об`ємом близько 10 літрів кожна, з яких: 15 поліетиленових паків з рідиною світло коричневого кольору з характерним запахом спирту; 66 поліетиленових паків з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 450 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з світло коричневою рідиною, заводським способом опломбовані горловини, на пляшках маються наклейки «Aznauri 3», з марками акцизного податку; 120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, без марок акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Fiorelli» Fragolino»;120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, з марками акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Артемівське. Напівсолодке Біле». транспортний засіб марки «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; ключі від запалення транспортного засобу «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Факт знаходження у скляних пляшках спиртовмісної рідини підтверджено на огляді органолептичним методом та вимірювальним приладом спиртометром.

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 19.06.2023 близько 05.00 год. ранку на своєму власному транспортному засобі «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , поїхав у місто Дніпро, щоб придбати напої, мінеральну воду, спиртні напої з метою подальшої реалізації на ринку. Близько 09.00 год., перебуваючи на ринку у місті Дніпрі на вулиці Байкальській, придбав значну кількість напоїв, а також алкогольні напої (близько 60 паків по 10 літрів кожна, коньяк, пиво). Далі, близько 16.00 год., приїхав до міста Покровськ Донецької області. Перебуваючи на майданчику за адресою: м. Покровськ, вул. Торговельна, 9а, до нього звернулися співробітники поліції щодо огляду транспортного засобу, на що він дав добровільну згоду на проведення огляду.

Постановою слідчого від 19.06.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 0000376 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, проведеним оглядом місця події, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту на зазначеному вище вантажному автомобілі незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Таким чином, проведеним оглядом, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених підакцизних товарів, встановлено факт незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Відповідно вилучені алкогольні напої - є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом підакцизних товарів.Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) року вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.Згідно вимог вищевказаного Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, транспортного засобу у якому перебували алкогольні напої, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.Вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку, з марками акцизного податку, транспортний засіб марки «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Повернення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та іншого вилученого майна власнику, може призвести до зникнення, вилучених речей і документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину. У зв`язку з чим, арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження спрямованим на збереження речових доказів.

Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.Так, автотранспортний засіб марки «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, вилучений під час проведення огляду місця події 19.06.2023, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також автотранспортний засіб можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000376 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Постановою слідчого від 19.06.2023 року визнано речовими доказами по кримінальному № 0000376 вилучене в ході проведення 19.06.2023 огляду місця події майно, а саме:240 скляних пляшок об`ємом 0.7 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 600 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 81 поліетиленовий пак без марок акцизного податку з опломбованими дозаторами об`ємом близько 10 літрів кожна, з яких: 15 поліетиленових паків з рідиною світло коричневого кольору з характерним запахом спирту; 66 поліетиленових паків з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 450 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з світло коричневою рідиною, заводським способом опломбовані горловини, на пляшках маються наклейки «Aznauri 3», з марками акцизного податку; 120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, без марок акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Fiorelli» Fragolino»; 120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, з марками акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Артемівське. Напівсолодке Біле»; транспортний засіб марки «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; ключі від запалення транспортного засобу «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 : .

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовими доказами і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000376 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на спиртовмісну рідину, вилучену в ході проведення 19.06.2023 року огляду місця події, а саме: 240 скляних пляшок об`ємом 0.7 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 600 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з рідиною прозорого кольору з написом «Nemiroff», на кожній з яких на горловині містяться марки акцизного податку; 81 поліетиленовий пак без марок акцизного податку з опломбованими дозаторами об`ємом близько 10 літрів кожна, з яких: 15 поліетиленових паків з рідиною світло коричневого кольору з характерним запахом спирту; 66 поліетиленових паків з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 450 скляних пляшок об`ємом 0.5 літри кожна з світло коричневою рідиною, заводським способом опломбовані горловини, на пляшках маються наклейки «Aznauri 3», з марками акцизного податку; 120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, без марок акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Fiorelli» Fragolino»;120 скляних пляшок об`ємом 0,75 літри кожна, з прозорою рідиною, горловини яких опломбовані заводським способом, з марками акцизного податку, з наклейками з наступним написом «Артемівське. Напівсолодке Біле», а також на транспортний засіб марки «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; ключі від запалення транспортного засобу «МАН» 18.390, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1