Справа № 217/231/23
Провадження № 1-кс/217/148/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000029 від 23 серпня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2023 до ЧЧ ВнП №1 Покровського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа виклала оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з проханням про допомогу дівчині, яка ніби-то втратила ногу, заявниця переказала 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , після чого встановила, що це шахраї (ІТС ІПНП 6259 від 22.08.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила допис на сторінці з ім`ям користувача «a.p.o.c.a.l.i.p.s.» про збір коштів на протез для невідомої дівчини, яка втратила ногу, на якому було фото цієї дівчини та повідомлення такого змісту: « НОМЕР_1 ОСОБА_5 друзі терміново потрібні кошти на збір на протез після поранення буду вдячна кожному за кожну копійку дякую усім за підтримку», у вказаному дописі було посилання на сторінку дівчини з ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 почала листування з невідомою особою з ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого остання повідомила, що є медиком з 95 бригади ДШВ, отримала травму на позиціях при відході від ОСОБА_6 при наданні допомоги одному з бійців, а також надіслала повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 , на яку здійснює збирання грошових коштів на лікування. В подальшому ОСОБА_4 при перевірці вказаного факту здійснила пошук в мережі Інтернет по контексту «дівчина втратила ногу», та побачила фото дівчини, яке було зображено в першому дописі про збір коштів, вказане фото було використане в новинах від 02.09.2020 про дівчину, яка потрапила аварію в Польщі.

Так, 13.08.2023 о 00 год. 08 хв. переказала кошти в розмірі 5025,13 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , де як отримувач була вказана ОСОБА_7 , платіж № Р24АD6890.

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 23 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 за період з 12 серпня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28 вересня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області