У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2023 року прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розтрати бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовими особами Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі та проведенні інших робіт на вищезазначеному кладовищі.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, вивчення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розрізі закупівлі природного каменю та продукції, виготовленої з нього встановлено, що за період з 01.01.2019 по 01.01.2023 вищевказане товариство здійснило закупівлю відповідної продукції:

- 14.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало 196 774 грн, 50 коп. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) призначення платежу «Часткова оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 23.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало 78 709 грн. 80 коп. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало 65 360 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) призначення платежу «Оплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 2 від 15 вересня 2021 р. Без ПДВ»;

- 27.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало 118 064 грн. 70 коп. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) призначення платежу «Доплата за плити гранітні згідно рахунку на оплату № 1 від 14 січня 2021 р. Без ПДВ».

- 04.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало 359 954 грн. 27 коп. на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) призначення платежу «Оплата за гранітні плити згідно договору № 01072021 від 01.07.2021 р. у т.ч. ПДВ 20% - 59992.38 грн.».

Відтак, на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 (повний код рахунку НОМЕР_7 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загалом перераховано 458 909 грн. за граніті плити.

Крім цього, ФОП ОСОБА_4 відкриті рахунки також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 (повний код НОМЕР_20 ), який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 359 954.27 грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_28 .

Так, відомості щодо руху грошових коштів по відповідних банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення бюджетних грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування та контрагентів, якім надходили перераховували грошові кошти. Встановлені службові особи або фізичні особи-підприємці (контрагенти/субпідрядники) можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, вищезазначену інформацію у вигляді документів, які містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).

При цьому, прокурор зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_10 , за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) в паперовому та електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді в електронному вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду в паперовому та електронному вигляді.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГ НП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебуваютьу володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по розрахунковим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) в паперовому та електронному вигляді;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків в паперовому та електронному вигляді;

- анкет клієнтів в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо в електронному вигляді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів в електронному вигляді;

- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти в електронному вигляді;

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді в електронному вигляді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1