Провадження № 1-кс/344/5352/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000358 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000358 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 02.05.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП надійшли матеріали перевірки ЄО № 3748 від 08.02.2023 по заяві ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 25.01.2023 зловживаючи довірою, під приводом продажу речей в телеграм каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

05.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 № 344/8010/23 від 08.05.2023 року під час якої було зафіксовано надходження грошових коштів, 25.01.2023 р. о 15:59:48 год., у сумі 8000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому зафіксований переказ грошових коштів, 26.01.2023 р. о 14:54:43 год., із вище зазначеної банківської карти, у сумі 11200 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 , проте номер конкретно рахунку у документах, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, вказано не було.

19.07.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_8 № 344/11094/23 від 22.06.2023 року під час якої було встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти в сумі 11200 гривень від ОСОБА_9 , є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 та отримано інформацію про те, що 26.01.2023 року о 19:07 годині грошові кошти у сумі 99999,78 гривень, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_10 , було перераховано за депозитним договором №90.00.00036392 від 26.01.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ, а також:

- документів про рух грошових коштів по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозитному договорі №90.00.00036392 від 26.01.2023 року;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного депозиту готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , про зміну залишків на депозиті №90.00.00036392 від 26.01.2023 року з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд без їх участі, та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000358 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » депозитний договір №90.00.00036392 від 26.01.2023 року, код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ, а також:

- документів про рух грошових коштів по депозитному договору №90.00.00036392 від 26.01.2023 року, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття депозиту по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозитному договорі №90.00.00036392 від 26.01.2023 року;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного депозиту готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , про зміну залишків на депозиті №90.00.00036392 від 26.01.2023 року з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК