Справа №:755/5283/23
Провадження №: 1-кс/755/1107/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000157 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000157 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткової угоди №1 до Договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року від 17 листопада 2021 року;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- завірених копій документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату);

- завірених копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загальних журналів робіт при будівництві; журналів авторського нагляду на будівництво; проектних та виконавчих кошторисних документацій (локальних кошторис та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- оригіналів документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 №262613-17/8655-2021 від 16.11.2021 року щодо порушень законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні процедури закупівлі робіт з капітального ремонту, зокрема, процедури UA-2021-07-01-004060-b «Роботи з капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (коригування 2)», (ДСТУ Б.Д. 1.1-2013 ДК 021:2015 (CPV) - (45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 4450750 грн.

Так, за результатами проведеного аукціону ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №035-21-210 від 06.09.2021 року ціна якого складала 4445508,38 грн.

На виконання висновку Північного офісу про виявлення порушення бюджетного законодавства, Управлінням будівництва до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 06.10.2021 року направлено рекомендований лист поштою з підписаною та скріпленою печаткою, зі сторони Управління разом з додатковою угодою про розірвання договору №35/21-210. 3гідно даних сайту: ІНФОРМАЦІЯ_5 | рекомендований лист отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 07.10.2021 року.

При цьому, Управлінням будівництва вже після підписання зі своєї сторони договору про розірвання договору платіжним дорученням №218702585 від 11.11.2021 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 1956366,25 грн. Підставою для перерахування коштів слугував акт №1-210 від 11.11.2021 року.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено моніторинг процедури закупівлі робіт з капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (коригування 2)», очікуваною вартістю 4 450 750,00 гривень, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник) (інформація опублікована в інформаційно-телекомунікаційній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером ID: UA-2021-07-01-004060-b), за результатами якого затвердженно начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 висновок про результати моніторингу процедури закупівлі від 27.09.2021 року №420 в результаті якого було встановлено, що відбулось порушення вимог законодавства у сфері закупівель.

За результатами проведеного моніторингу встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовам тендерної документації.

Відповідно до пункту 1 Розділу 3 тендерної документації, кошторисна документація, окрім підпису керівника підприємства та печатки (за наявності), додатково повинна містити підпис та печатку інженера проектувальника в частині кошторисної документації. Учасник надав у складі пропозиції файл « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містить файли «Дефектний акт 1,2,3,6,7,8 Pdf» та «Локальний кошторис 7 Pdf» без печатки інженера проектувальника, чим не дотримано вимоги пункту 1 розділу III тендерної документації.

Згідно з підпунктом 1 пункту 6 Розділу 3 ТД, Учасники повинні надати Підсумкову відомість ресурсів до договірної ціни з обґрунтуванням цін на основні матеріальні ресурси.

Натомість, Переможцем не надано обґрунтування цін на основні матеріальні ресурси, чим не дотримано вимоги підпункту 1 пункту 6 Розділу 3 тендерної документації.

Відповідно до пункту 2 Додатку 1 до ТД, Учасники повинні надати скан-копії посвідчень та протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці на працівників по проходженню перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та інших перевірок.

Однак, Переможцем не надано документи та протоколи з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та інших перевірок на інженера з охорони праці ОСОБА_6 , чим не дотримано вимоги пункту 2 Додатку 1 ТД.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону №922-VIII, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним критеріям, установлений статтею 16 цього Закону та тендерна пропозиція якого не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації.

Таким чином, в порушення частини першої статті 31 Закону 922-VIII, Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та тендерна пропозиція якого не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам пункту 2 Додатку 1 до тендерної документації.

Враховуючи викладене, до акту виконаних робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів.

Водночас, відповідно до абзацу 3 пункту 3.8 договору підряду№35/21-210 від 06.09.2021 року, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. Абзацом 3 пункту 3.7 вказаних договорів, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000157 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткової угоди №1 до Договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року від 17 листопада 2021 року;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- завірених копій документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату);

- завірених копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загальних журналів робіт при будівництві; журналів авторського нагляду на будівництво; проектних та виконавчих кошторисних документацій (локальних кошторис та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- оригіналів документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, що має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, іншим працівникам уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000157 від 20.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткової угоди №1 до Договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року від 17 листопада 2021 року;

- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- завірених копій документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату);

- завірених копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року за період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загальних журналів робіт при будівництві; журналів авторського нагляду на будівництво; проектних та виконавчих кошторисних документацій (локальних кошторис та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021;

- оригіналів документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року;

- оригіналів договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт по договору підряду №35/21-210 від 06.09.2021 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: