Справа № 577/3417/23
Провадження № 1-кс/577/1042/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 25.06.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000238 внесеного до ЄРДР 27.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.06.2023 р. в мережі Інтренет, знайшов оголошення про продаж вживаних запчастин на автомобілі, назву сайту не пам`ятає, та залишив заявку на придбання. В подальшому у застосунку "Viber" з ОСОБА_4 зв`язався продавець з номеру телефону НОМЕР_2 та домовилися про умови купівлі даного товару. Після перерахував кошти в сумі 1800 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , яку надав продавець, однак на даний час товар так і не доставили.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 25.06.2023 р. в мережі Інтренет знайшов сайт, назву якого не пам`ятає, де продавалися вживані запчастини на автомобіль. На даному сайті необхідно було залишити заявку, де потрібно було вказати яку саме запчастину потрібно та залишити свій контактний номер, що він й зробив. Цього ж дня близько 13.00 год. в месенджері «Вайбер» йому написав невідомий абонент з номером НОМЕР_2 , що в нього в наявності є дана запчастина. Відповів, що його цікавить дана пропозиція, та вони домовилисяі про умови купівлі, а саме що необхідно сплатити половину вартості за товар і потерпілому надішлють. В подальшому продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 . 25.06.2023 р. о 14.35 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1800 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на вищевказану картку та повідомив про сплату продавця. Продавець відписав, що платіж прийнято та очікуйте відправки. Однак, товар так і не надіслав, на зв`язок більше не виходив, у зв`язку з цим вирішив звернутися до поліції з заявою про вчинення шахрайських дій. Також продавець відразу ж видалив свої СМС повідомлення в «Вайбері».

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_6 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 25.06.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Ст.84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.06.2023 р. відомості про те, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.06.2023 р. в мережі Інтренет знайшов оголошення про продаж вживаних запчастин на автомобілі, назву сайту не пам`ятає, та залишив заявку на придбання. В подальшому у застосунку "Viber" з ОСОБА_4 зв`язався продавець з номеру телефону НОМЕР_2 та домовилися про умови купівлі даного товару. Після перерахував кошти в сумі 1800 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , яку надав продавець, однак на даний час товар так і не доставили, внесено до ЄРДР за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей термін слід обмежити наступним днем після вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 00.00 год. 25.06.2023 р. по 24.00 год. 27.06.2023 р., а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1