Єдиний унікальний номер 725/3431/23
Номер провадження 1-кс/725/1038/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000031 від 23.02.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України розпочати за зверненням ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.11.2021 року був госпіталізований до ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з діагнозом повторний інфаркт передньої стінки міокарда, та проведено операцію із встановленням стента, яка була безкоштовна. Однак через декілька днів йому повідомили, що потрібно провести ще одну операцію, за яку потрібно сплатити 58000 гривень, що він і зробив та йому було встановлено, ще два стенти. Після проведених операцій ОСОБА_5 , повідомили, що йому потрібно було вставити три стенети під час першої операції, а в проведенні другої операції не було потреби.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, налагодили протиправну схему одержання грошових коштів від громадян в якості оплати за медичні послуги, які повинні надаватися безоплатно, чим заподіюють істотної шкоди охоронюваним законом інтересам громадян.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст.. 40 КПК України працівникам УСБ України в Чернівецькій області на встановлення свідків та очевидців даного кримінального правопорушення. Під час виконання даного доручення встановлено, особу ОСОБА_6 , яка користувалась послугами ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні операції із встановленні стенту, за яку заплатила 90000 гривень, хоча дана операція є безкоштовною.

Під час проведення досудового розслідування та допиту осіб було встановлено, що ОСОБА_5 , перераховано кошти в сумі 58 тис. грн., 03 грудня 2021 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 28.12.2021 та 20.01.2022 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 2800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Крім цього, 30.12.2021 та 01.02.2022 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 перераховані кошти в сумах 400800 гривань, 2000 гривень, 2800 гривень та 401750 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

роздруківки про рух коштів по рахунках карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , за період з 01.12.2021 року по 02.02.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості).

наявної інформації про власника рахунків карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Старший слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

роздруківки про рух коштів по рахунках карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , за період з 01.12.2021 року по 02.02.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості).

наявної інформації про власника рахунків карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1