22.06.2023
Справа №642/3205/23
Провадження №1кс/642/1854/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю карткового рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000311 від 16.06.2022 року, за ч.1 ст.190 КК України, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідуванні в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснивла, що 17.05.2023 невстановлена особа, під виглядом продавця сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 у сумі 4290 грн., які вона 17.05.2023 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувачем є ОСОБА_5 , у якості повної оплати за товар. Реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ,

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю до даних про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , інформацію про власника карткового рахунку та власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та розрахункового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткового рахунку та розрахункового рахунку; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1