ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1622/23
Провадження № 1-кс/477/977/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 14 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000012 від 14 березня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про наявність карткових рахунків у осіб, згідно переліку, номери телефонів, документів, що слугували підставою для відкриття рахунків; відомостей про рух коштів по цим рахункам, фото та відео матеріалів зняття грошових коштів, тощо, за період з 01 вересня 2022 року по 22 серпня 2023 року, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, 14 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000012 та розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 група осіб з початку 2023 року під прикриттям клубу для гри в спортивний покер, займається наданням послуг у сфері грального бізнесу без відповідних ліцензій та дозволів на даний вид діяльності, а саме організовують та проводять карткові ігри, у тому числі в покер, на гроші для незаконного особистого збагачення.

Під час проведення оперативних розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які при вчинені інкримінованих їм дій використовували у своїй діяльності особисті банківські картки, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номера яких встановити без розкриття банківської таємниці неможливо.

Оскільки матеріали здобуті органом досудового розслідування вказують, що під час вчинення інкримінованих дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 використовували належні їм банківські картки, через які здійснювали виведення грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з метою отримання інформації про наявність відкритих рахунків вищевказаних осіб у банківських установах, відомості про рух коштів по цим рахункам, тощо, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 14 березня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною другою статті 203-2 КК України, за фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000012 від 01 липня 2023 року.

Згідно встановленими під час досудового розслідування обставинами, ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_19 », за передньою змовою з ОСОБА_6 , на прізвисько « ОСОБА_20 », організували та проводять азартні карткові ігри, у тому числі в покер, на гроші для незаконного особистого збагачення, без відповідних ліцензій та дозволів на даний вид діяльності в будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та проведення слідчих дій, зокрема обшуків за місцем проживання основних фігурантів, органом досудового розслідування було зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення, як час та місце проведення ігор; осіб, що займаються його організацією, та постійно приймають участь у проведенні цих ігор, їхню роль у вчинення кримінального правопорушення; встановлено спосіб отримання грошових коштів та їх подальше виведення, зокрема й через належні особам, які органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення, банківські картки.

Указані обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу, місця та способу отримання грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і щодо вилучених під час проведення обшуків банківських карток.

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про наявність у осіб, які органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення, банківських карток; відомостей про рух коштів по цим рахункам, фото та відео матеріалів зняття грошових коштів з цих банківських карток за період з 01 вересня 2022 року по 22 серпня 2023 року, тощо, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000012 від 14 березня 2023 року: слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до:

- відомостей про те, хто, коли і ким саме, у якому відділенні банку відкрито банківські рахунки або номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та з якої причини;

- інформації про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації відносно особи, якій належать банківські рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дата відкриття (закриття) та дата останнього користування стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ;

- відомостей про те, в якому населеному пункті, з якого терміналу знімалися грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 за період з 01 вересня 2022 року по 22 серпня 2023 року;

- відомостей про рух коштів по картковим рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , із зазначенням даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з моменту відкриття рахунку по 22 серпня 2023 року;

-інформації про рух коштів по іншим рахункам банку відповідної особи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24