У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/604/23

Провадження № 1-кс/348/260/23

29 травня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

26.05.2023 в суд надійшло клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВ ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.14.01.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 та представилась працівником банку, після чого під приводом проведення операцій, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку НОМЕР_2 у сумі 18945,59 гривень, які належать ОСОБА_4 , в результаті чого завдано майнової шкоди останньому. Зазначає, що тимчасовим доступом до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти останнього були перераховані на картковий рахунок з № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , з метою визначення отримувача грошових коштів, які були незаконно перераховані з рахунку ОСОБА_4 . Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Інишим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Заступник начальника СВ Надвірнянського РВ ОСОБА_3 подав письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за його відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Крім цього, у матеріалах клопотання зазначено, що кримінальне правопорушення було вчинено 14.01.2023, однак, слідчий просить надати інформацію за тривалий період, а саме з 00.00 год. 14.01.2023 по 00.00 год. 25.05.2023. Враховуючи те, що слідчим не доведено, що запитувана інформація за період з 00.00 год. 14.01.2023 по 00.00 год. 25.05.2023 може мати доказове значення, тому слідчий суддя приходить до переконання, що слідчому слід надати тимчасовий доступ тільки на період, безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: інформації про особу на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год.14.01.2023 по 00.00 год. 20.01.2023 (з зазначенням дати та часу трансакції, сум грошових коштів, наявних ідентифікаційних даних відправників та отримувачів грошових коштів, залишку грошових коштів на рахунку після проведення трансакції); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених у приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред"явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості заступнику начальника СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_8 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В задоволенні клопотання в частині інших вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.06.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1