Провадження № 1-кс/742/1151/23
Єдиний унікальний № 742/2656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.05.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується телефоном НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 26.05.2023 шляхом шахрайства заволоділа належними їй 1300 грн., які вона під приводом купівлі товару (шортів та кросівок) перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , оголошення про продаж якого знайшла в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в мережі Інстаграм.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000257 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щокартка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 .

Зарахування грошових коштів від потерпілої здійснювалося 26.05.2023 одним платежем в сумі 1300 грн.

У подальшому встановлено, що невстановлена особа ймовірно ОСОБА_5 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером 725021 26, 27, 28 травня 2023 року та 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 червня 2023 року здійснила перекази грошових коштів через банкомат/термінал №31000883, який розташований в АДРЕСА_3 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У досудового слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_4 ), надати старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: копії справ, що стосується відкриття/закриття рахунків, їх власників; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця (адреса розташування) знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год 00 хв 26.05.2023 до 14.07.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год 00 хв 26.05.2023 до 14.07.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями, у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16