Справа № 727/6590/23
Провадження № 1-кс/727/1944/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000130 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на адресу Чернівецької обласної прокуратури надійшли матеріали від УСБ України в Чернівецькій області, про те, що керівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, використовуючи статус та документ зазначених благодійних фондів, налагодили протиправну схему продажу одержаної гуманітарної допомоги у виді товарів медичного призначення. Зокрема, встановлено, що у період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023 через пункт ІНФОРМАЦІЯ_5 на територію України було ввезено як гуманітарну допомогу хірургічні медичні халати та дезінфікуючі засоби для рук, відправником яких значиться фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » США, а отримувачем Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 , допомоги та милосердя « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження задокументовано факт продажу вищевказаних хірургічних халатів, які були ввезені як гуманітарна допомога. Отже, враховуючи встановлені в ході розслідування обставини, на даний момент у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», діючи спільно зі службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші причетні особи, у період дії воєнного стану на території України, незаконно використовують предмети гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів та обставин ввезення БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України іншої гуманітарної допомоги, яка могла також бути незаконно використаною з метою отримання прибутку службовими особами вказаних благодійних організацій. Отже, враховуючи вищевикладене, на даний момент необхідно встановити відомості та документи, які подавалися працівникам митної служби з метою здійснення митних формальностей та переміщення гуманітарної допомоги на територію України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та документів, що є додатками до декларацій, відповідно до яких отримувачем гуманітарної допомоги значаться Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 24.02.2022 по 21.06.2023, з можливістю копіювання таких документів, а також до відомостей, які наявні в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо ввезення вказаними Благодійними організаціями гуманітарної допомоги за період часу з 24.02.2022 по 21.06.2023, з можливістю вилучення роздруківок такої інформації в паперовому та/або електронному вигляді. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 18.05.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та документів, що є додатками до декларацій, відповідно до яких отримувачами гуманітарної допомоги значаться Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 24.02.2022 по 21.06.2023, з можливістю копіювання таких документів, а також до відомостей, які наявні в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо ввезення вказаними Благодійними організаціями гуманітарної допомоги за період часу з 24.02.2022 по 21.06.2023Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1