Провадження №1-кс/523/1787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.10.2022р. до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_4 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000655 від 05.10.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Одеси діє організована група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють протиправну діяльність, а саме онлайн-шахрайства, створивши сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом допомоги для оформлення кредитів (позик). За допомогою сайту знаходять так званих «клієнтів», які в свою чергу на сайті залишають заявки на кредит.

В подальшому, після того як потерпілий заповнює заявку на отримання побутового кредиту, одразу передзвонює організатор шахрайської схеми та повідомляє про «поганий рейтинг кредитної довіри», після чого зацікавленим особам надсилає смс-повідомлення з номером мобільного телефону переводячи зв`язок на іншого оператора шахрайської схеми, якій в свою чергу повторно повідомляє зацікавленим особам про нібито «низький рейтинг кредитної довіри» і роз`яснює що для отримання кредиту необхідно так зване «підняття» кредитного рейтингу, за що просить грошові кошти на різні банківські картки, які зареєстровані на третіх осіб.

Після чого, у разі згоди потерпілих на перерахування грошових коштів створюється нібито «договір», який надсилається клієнту у вигляді фото з монітору. В подальшому, після укладання «договору» потерпілим особам пропонується надати більшу суму позики, у разі згоди, шахраї повідомляють про необхідність повторення дій з «підняття кредитного рейтингу», під час яких особи зазнають матеріальної шкоди, так як кошти надсилаються фігурантам, однак кредитних позик громадяни не отримують.

Проведеними заходами встановлено що грошові кошти отримані злочинним шляхом в подальшому, шляхом електронного переказу, переводяться на різні банківські картки а саме: картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 ; головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо власника карткових рахунків, заяви про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних осіб, договорів щодо надання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, що надавались фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до нього банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цих карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власниками карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1