КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2918/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також зобов`язано службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що прокурорам не було надано доказів того, що на банківських рахунках, відкритих АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1», знаходяться грошові кошти у розмірі 243875348 гривень. При цьому представник стверджує, що зазначена сума відсутня на банківських рахунках товариства.

Крім того, автор апеляції запевняє, що грошові кошти АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а отримані від законної діяльності підприємства, основним видом діяльності якого є «трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти» (КВЕД 64.30).

На думку представника, під час розгляду клопотання слідчим суддею не взято до уваги, що ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» і АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» є окремими юридичними особами, які здійснюють свою господарську діяльність відповідно до закону, при цьому кожна, відповідно до норм ЦК України, наділена своєю правосуб`єктністю, має окремі рахунки в банках, а також є окремим платником податків.

До того ж, апелянт звертає увагу, що арешт грошових коштів АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» порушує право власності підприємства, унеможливлює законну господарську діяльність, виплату заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 березня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, органами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

У цьому кримінальному провадженні органи досудового розслідування вважають встановленим, що службові особи АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () є причетними до легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Згідно з реєстраційною карткою платників податків АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» (), у зазначеного товариства наявні відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - рахунок НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- в AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - рахунок НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

27 березня 2023 року (клопотання датоване 23 березня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначених грошових коштів, оскільки вони, як відмічено у клопотанні, постановою детектива БЕБ від 21 березня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

29 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000064, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, з огляду на те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також з покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме: - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, у зв`язку з чим доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 березня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 243875348 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих AT «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» () в наступних банківських установах, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- AT «КОМІНБАНК» (МФО 322540) - НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із забороною службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КОМІНБАНК», уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати, а також зобов`язано службових осіб банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» і AT «КОМІНБАНК» негайно надати старшому детективу Головного підрозділу БЕБ ОСОБА_9 , іншим детективам групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, прокурорам групи прокурорів, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент накладення арешту на вищевказані рахунки, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «ЗНКІФ «АРАБЄСКАЛЄ 1» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4