Справа № 953/5395/23
н/п 1-кс/953/5029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 30.06.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2021 по 07.07.2023; обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з початку реєстрації; усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з моменту їх відкриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (поклажодавець), укладено договір № 6 від 08.07.2021, за яким останній передав на зберігання ХПП за адресою: АДРЕСА_2 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони.

31.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначалось, що частина майна та товарно-матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 знищено внаслідок військової агресії рф.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення суми матеріальної шкоди, внаслідок військової агресії рф, розрахунку частки кожного поклажедавця у встановленій під час інвентаризації фактичній кількості зерна на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 була призначена та проведена інвентаризація, за результатами якої складено бухгалтерську довідку № 20/04-01 від 20.04.2023.

Для встановлення документального підтвердження складеної довідки за результатами проведеної інвентаризації на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також встановлення факту знищення, пошкодження товарно-матеріальних цінностей, майна, основних засобів підприємства, а також з метою з`ясування усіх обставин, що мають значення, органу досудового розслідування необхідно у зазначеному кримінальному провадженні, провести судово-економічну експертизу.

В той же час для проведення всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення необхідно також урахувати взаєморозрахунки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги по зберіганню, проведення аналізу, перевезенню та відвантаженню продукції, згідно договору складського зберігання зерна № 6 від 08.07.2021.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_6 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 30.06.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000009 від 03.01.2023 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000009 від 03.01.2023 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2021 по 07.07.2023; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з початку реєстрації; усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; заяв на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з моменту їх відкриття, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1