У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.03.2023 року об 11 год 35 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на прохання свого односельчанина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахував кошти, в сумі 4000 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , за придбання компресора ОСОБА_6 , однак, на даний час, останній придбаного товару не отримав.

Відомості про даний факт 07.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 03.03.2023 року він на торгівельному майданчику «OLХ» побачив оголошення про продаж компресора вартістю 4000 гривень. В цьому оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та зазначено, що компресор продається в м. Запоріжжя. Цього ж дня ОСОБА_6 , близько 18 год 00 хв зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який підтвердив, що дійсно продає компресор. На питання скільки буде коштувати пересилання повідоми, що дізнається та перетелефонує.

04.03.2023 року до ОСОБА_6 з номера НОМЕР_3 , зателефонував чоловік, з яким ОСОБА_6 спілкувався раніше, і повідомив йому, що вартість доставки компресора - 600 гривень. ОСОБА_6 погодився придбати компресора та чоловік, з яким він спілкувався по телефону попросив його здійснити передоплату, на що ОСОБА_6 повідомив, що бажає оплатити одразу повну вартість, тобто 4000 гривень. Після цього, невідомий чоловік продиктував ОСОБА_6 номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який потрібно надіслати кошти та прізвище ім`я та по батькові власника карткового рахунку, а саме ОСОБА_7 . В цей час, ОСОБА_6 знаходився неподалік Підволочиського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і зустрів свого односельчанина ОСОБА_5 , жителя с. Староміщина Підволочиського ТГ Тернопільського району Тернопільської області. Оскільки ОСОБА_6 не мав із собою картки і відділення банку було закрите, він попросив ОСОБА_5 щоб той за допомогою своєї картки оплатив придбання компресора та надав ОСОБА_5 кошти в сумі 4000 гривень, які останній на терміналі самообслуговування, що в Підволочиському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на свою банківську картку № НОМЕР_1 , після чого об 11 год 35 хв перерахував кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 за придбання ОСОБА_6 компресора. Після цього ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 , до особи яка продавала компресор, і запитав чи надійшли йому кошти, на що дана особа повідомила, що всі кошти надійшли, також чоловік повідомив ОСОБА_6 що їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відправить посилкою компресор. Цього ж дня ОСОБА_6 знову зателефонував за номером НОМЕР_3 , і даний чоловік повідомив йому, що компресора вже відправив і протягом 30 хв дружина надішле йому декларацію про відправлення компресора.

05.03.2023 року близько 11 год 00 хв, ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 , оскільки йому не надходила декларація про відправлення посилки. Спочатку ніхто на дзвінок не відповідав, однак з часом він додзвонився за вказаним номером і трубку підняв цей же чоловік з яким ОСОБА_6 напередодні домовлявся про придбання компресора і якому він перерахував кошти в сумі 4000 грн. ОСОБА_6 запитав чому не надійшла декларація, на що даний чоловік повідомив йому що декларація ще прийде і в ході подальшої розмови даний чоловік обізвав ОСОБА_6 нецензурними словами та поклав трубку. На даний час, компресор за який ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 4000 грн, йому не надійшов.

На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 . Відповідно до виписки, 04 березня 2023 року із вказаного карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, так як слідчим не мотивовано період надання доступу до інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, за період з 04.03.2023 року до 20.04.2023 року, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1