Справа № 344/7431/23
Провадження № 1-кс/344/2931/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

28.04.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 10.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування якого посилається на те, що у 2022 році особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали Міністерству оборони України матеріальної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , 07.12.2021 укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою:

АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.12.2021 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, багатоквартирний будинок АДРЕСА_1 05.04.2022 здано в експлуатацію та 25.05.2022 будинку присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.07.2022 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткові угоди № 1 до договорів на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, згідно яких предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 30 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточнених адресних переліків квартир Додатки № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткових угод від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022. Відповідно до п. 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27.10.2022.

Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 щодо придбання житла на умовах пайової участі, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення договорів-купівлі продажу квартир, реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальшим їх відчуження.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вилучених у нотаріуса договорів купівлі-продажу квартир встановлено, що фізична особа ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 27.10.2022, набула право власності на квартиру АДРЕСА_32 ; фізична особа ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.08.2022 набула право власності на квартиру АДРЕСА_33 . Квартира АДРЕСА_20 продана 15.09.2022 фізичній особі ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_27 продана 01.08.2022 фізичній особі ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_14 продана 20.12.2022 фізичній особі ОСОБА_11 від імені якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_12 , квартира АДРЕСА_10 продана 08.12.2022 фізичній особі ОСОБА_13 , квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_28 продані фізичній особі ОСОБА_12 .

Окрім цього, квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 у вище згаданому будинку також продані, право власності оформлено за юридичною особою ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів актів перевірок технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва) від 17.11.2021 та 07.12.2021;актів № 15/135 від 29.06.2022, № 15/134 від 29.06.2022, № 15/160 від 22.07.2022, № 15/161 від 22.07.2022, № 15/207/1, № 15/207/2, № 15/208/1, № 15/207/3, № 15/207/4, № 15/207/5, № 15/208/2, № 15/208/3, № 15/208/4, 15/208/5 від 23.09.2022 перевірки технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 .

У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення та підтвердження підпису особи представника ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оригіналах актів перевірок технічного та якісного стану квартир у вище вказаному будинку.

Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналів таких актів, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути та визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, проси задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчих експертиз, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів актів перевірок технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва) від 17.11.2021 та 07.12.2021;актів № 15/135 від 29.06.2022, № 15/134 від 29.06.2022, № 15/160 від 22.07.2022, № 15/161 від 22.07.2022, № 15/207/1, № 15/207/2, № 15/208/1, № 15/207/3, № 15/207/4, № 15/207/5, № 15/208/2, № 15/208/3, № 15/208/4, 15/208/5 від 23.09.2022 перевірки технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме доступ до оригіналів актів перевірок технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва) від 17.11.2021 та 07.12.2021; актів № 15/135 від 29.06.2022, № 15/134 від 29.06.2022, № 15/160 від 22.07.2022, № 15/161 від 22.07.2022, № 15/207/1, № 15/207/2, № 15/208/1, № 15/207/3, № 15/207/4, № 15/207/5, № 15/208/2, № 15/208/3, № 15/208/4, 15/208/5 від 23.09.2022 перевірки технічного та якісного стану квартир у житловому будинку, запропонованому учасникам конкурсу до закупівлі на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1