Провадження по справі № 1-кс/522/3513/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Згідно даного рапорту вбачається, що відповідно інформації, яка розміщена в мережі «Інтернет» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що при розгляді тендерних пропозицій в яких замовником виступав КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікаторами закупівлі:

- UA-2023-02-01-009934-a, предметом якої є : «Поточний ремонт: виконання негайних стабілізаційних заходів для запобігання подальшого розвитку аварійного стану фасадного флігелю житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ». Сума договору 299 972 грн. Переможець : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- UA-2022-10-26-003665-a, предметом якої є: «Поточний ремонт: відновлення асфальтобетонного покриття за адресою: АДРЕСА_2 ». Сума договору 898 687 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_4 .

- UA-2022-02-01-002770-b, предметом якої є: «Поточний ремонт: відновлення асфальтобетонного покриття за адресою: АДРЕСА_3 ». Сума договору 198 916 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_4

- UA-2022-02-10-003165-c, предметом якої є: «Поточний ремонт: Першочергові протиаварійні заходи у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ». Сума договору 199 201 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_5 .

- UA-2023-03-07-004587-a, предметом якої є: «Поточний ремонт: Першочергові протиаварійні роботи в підвальному приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » Сума договору 199 842 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_5 .

- UA-2023-02-16-005269-a, предметом якої є: «Поточний ремонт: Першочергові протиаварійні заходи світлового ліхтаря та перекриття у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 ». Сума договору 199 438 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_5 .

- UA-2023-03-10-002850-a, предметом якої є: «Поточний ремонт: Першочергові протиаварійні роботи в підвальному приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » Сума договору 199 646 грн. Переможець : ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином в діях невстановлених осіб ймовірно вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати оригінали документів, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом проведення судових експертиз ідентифікувати належності підписів, тим самим, підтвердити факти внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в слідчу групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 та іншим процесуальним керівникам, які входять в групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме надати завірені належним чином копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір № 24-21/П від 21.05.2021, об`єктом якого є Капітальний ремонт літери «И», яка є частиною КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_9 ;

- усі додаткові угоди до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- платіжні доручення, щодо перерахунку коштів на адресу підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- плани фінансування до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- календарний графік до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- протокол погодження договірної ціни до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- наказ щодо затвердження кошторисної документації на виконання робіт до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- пояснювальні записки до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- договірна ціна на будівництво до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- дефектний акт до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- акти виконаних робіт до договору № 24-21/П від 21.05.2021; усі інші документи котрі відносяться до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- журнали прихованих робіт до договору № 24-21/П від 21.05.2021;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором № 24-21/П від 21.05.2021;

- усі інші додаткові угоди та інша документація, що відноситься до договору № 24-21/П від 21.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

02.06.2023