15.09.2023
Справа № 642/1731/23
Провадження № 1-кс/642/1974/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкм м. Бердянська Запорізької обл., громадянки України, із вищою освітою, вдова, пенсіонерка, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому ст. слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_7 просив продовжити підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 20.10.2023 включно.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме:

-гараж літ.«Я-1» у дворі житлового будинку по

АДРЕСА_1 , загальною площею 22,6 кв.м., на підставі договорів дарування від 01.10.2020 (реєстрові №№4563, 4566) часток (по 1/2) вказаного гаража, посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 (державну реєстрацію права власності проведено 01.10.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номери відомостей про речове право на частки гаража: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

-житловий будинок літ.«А-1» з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 , загальною площею 73,3 кв.м., на підставі договору дарування від 09.11.2021 (реєстровий №6064), посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 (державну реєстрацію права власності проведено 08.12.2021 державним реєстратором Дергачівської міської ради Харківської області ОСОБА_10 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, номер відомостей про речове право - 46001133).

У подальшому, в період часу з 01.03.2022 по 07.07.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у зв`язку з тим, що через повномасштабне вторгнення 24.02.2022 збройних сил російської федерації на територію України ОСОБА_8 з 01.03.2022 з міркувань безпеки перебувала поза межами Харківської області (з 02.03.2022 перебувала на постійній основі у м. Вінниці, де 01.04.2022 отримала статус внутрішньо переміщеної особи), у її баби (з боку батька) ОСОБА_5 та інших, невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, за невстановлених обставин виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вищевказаним нерухомим майном (право власності на яке на той час було зареєстроване за ОСОБА_8 ) шляхом підписання договорів дарування згаданого майна від імені законної власниці (без її відома) на користь ОСОБА_5 .

Задля створення враження про те, що дарувальником за відповідними договорами виступатиме саме ОСОБА_8 , її баба ОСОБА_5 та інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план, який передбачав, що під час нотаріального посвідчення договорів дарування згаданого майна їх підписання зі сторони дарувальника здійснюватиметься підставною особою, яка видаватиме себе нотаріусу за ОСОБА_8 з використанням підроблених (зімітованих під оригінали) паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я останньої.

Виконуючи відведену їй роль у реалізації вказаних злочинного умислу і попередньо досягнутої з невстановленими особами домовленості, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про перебування її онуки ОСОБА_8 поза межами Харківської області, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, вчинила ряд юридично значимих дій.

Зокрема, для отримання підроблених (зімітованих під оригінали) паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою їх подальшого використання шляхом надання від імені останньої приватному нотаріусу для посвідчення правочинів із нерухомим майном, ОСОБА_5 завчасно надала невстановленій у ході досудового слідства особі (особам) персональні дані та зразки особистих документів своєї онуки ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також вказівку про виготовлення згаданих підроблених (зімітованих під оригінали) офіційних документів.

У подальшому, за здійсненого ОСОБА_5 у вищевказаний спосіб (шляхом надання засобів і вказівок) сприяння у вчиненні підроблення офіційних документів, невстановленою особою (особами) за невстановлених обставин виготовлено та надано їй для подальшого використання наступні підроблені (зімітовані під їх оригінали) документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Червонозаводським РВ у

м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 28.03.2015 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картку фізичної особи платника податків, видану ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова 01.09.2008 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому ОСОБА_5 07.07.2022 (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено) разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибула до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 (вул. Холодногірська, 7 м. Харків) з метою нотаріального посвідчення договорів дарування нерухомого майна на свою користь та, як учасниця відповідних правочинів, особисто надала вказаному нотаріусу усі документи, необхідні для нотаріального посвідчення відповідних договорів, у тому числі завідомо для неї підроблені (зімітовані під оригінали): паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Червонозаводським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 28.03.2015 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картку фізичної особи платника податків, видану ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова 01.09.2008 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 використала зазначені, завідомо для неї підроблені документи.

Продовжуючи в цей же день в офісі згаданого нотаріуса реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, діючи згідно завчасно розподілених ролей:

-невстановлена на теперішній час досудовим розслідуванням підставна особа видала себе шляхом обману нотаріуса (замовчування правдивих відомостей про свою особу та повідомлення неправдивих відомостей про те, що є ОСОБА_8 ) за дарувальника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконала (зімітувала) від імені та без відома останньої підписи зі сторони дарувальника у договорах дарування вищевказаних житлового будинку та гаража;

- ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що фактичним підписантом згаданих договорів є не її онука ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а інша особа (з якою вона попередньо домовилась про заволодіння нерухомим майном), видала себе за обдаровувану шляхом обману нотаріуса (замовчала правдиві відомості про те, що особа, яка виступала на стороні дарувальника, фактично не є її онукою ОСОБА_8 , а також повідомила неправдиві відомості про те, що вказана особа є ОСОБА_8 ).

У цей же день (07.07.2022) на підставі, зокрема, вказаних підроблених документів, за якими встановлювалася особа дарувальника, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 (введеним спільними узгодженими діями осіб, які звернулись для проведення нотаріальних дій, в оману щодо особи, яка фактично виступала на стороні дарувальника) посвідчено договори дарування нерухомого майна та на підставі цих договорів проведено за заявами обдаровуваної державну реєстрацію права власності на це майно, а саме:

-договір дарування від 07.07.2022 (реєстровий №989) між дарувальником ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та обдаровуваною ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ). За змістом цього договору дарувальник передала у власність (в дар) своїй бабусі житловий будинок літ.«А-1» з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 , загальною площею 73,3 кв.м. (державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 за особисто поданою заявою останньої від 07.07.2022 за №51671807 проведено 07.07.2022 о 15 год. 22 хв. 20 сек. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, номер відомостей про речове право - 47267722).

-договори дарування від 07.07.2022 (реєстрові №№992, 995) між дарувальником ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) та обдаровуваною ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ). За змістом цих договорів дарувальник передала у власність (в дар) своїй бабусі частки (по за кожним договором) гаража літ.«Я-1» у дворі житлового будинку по

АДРЕСА_1 , загальною площею 22,6 кв.м. (державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 за особисто поданими заявами останньої від 07.07.2022 за №№51672057, 51672355 проведено 07.07.2022 о 15 год. 30 хв. 03 сек. та о 15 год. 39 хв. 20 сек. відповідно. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номери відомостей про речове право на частки гаража: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

Після проведення за нею державної реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно ОСОБА_5 реалізувала свої злочинний умисел і корисливу мету, а також попередньо досягнуту з невстановленими на теперішній час особами домовленість, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, нерухомим майном, зареєстрованим на праві власності за ОСОБА_8 .

При цьому, усвідомлюючи, що законним власником житлового будинку літ.«А-1» з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120) є її онука ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , продовжуючи діяти шляхом обману, відчужила вказаний будинок добросовісному набувачу ОСОБА_11 (повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що вона є законним власником будинку, а також замовчавши перед набувачем і нотаріусом відомості про те, що право власності на будинок зареєстроване за нею 07.07.2022 в результаті обману) за договором купівлі-продажу від 11.08.2022, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 (реєстровий №1354) в офісі останнього за вищевказаною адресою. У цей же день згаданим нотаріусом проведено державну реєстрацію права власності на означений житловий будинок за ОСОБА_11 (номер відомостей про речове право - 47562652). Отриманими за вказаним договором від покупця грошовими коштами в сумі 621 тис. грн. ОСОБА_5 та інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою у групі з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями заволоділа чужим нерухомим майном, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на суму ринкової вартості згаданого майна.

Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №18915 від 28.06.2023, ринкова вартість житлового будинку

АДРЕСА_2 , загальною площею 73,3 кв.м., станом на 07.07.2022, без врахування ремонту, складає 1 млн. 185 тис. 1 грн., а ринкова вартість гаража літ.«Я-1» у дворі житлового будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 22,6 кв.м., станом на 07.07.2022, без врахування ремонту, складає 339 тис. 606 грн. Таким чином загальна сума матеріальної шкоди становить 1 млн. 524 тис. 607 грн.

Відповідно до ч.4 примітки до ст.185 КК України у ст.190 цього Кодексу у особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 2022 рік - 744 300 грн. і більше).

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

20 липня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Бердянська Запорізької обл., громадянку України, офіційно не працевлаштовану, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законодавством України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, офіційно не працює, не має постійного джерела доходу.

Наведене вказує на наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню та розгляду справи по суті у суді.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , висновком судової почеркознавчої експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

04.08.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме: до 20.09.2023.

13.09.2023 керівником Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000567 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 3 (трьох) місяців, тобто до 20.10.2023.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, враховуючи розмір майнової шкоди, у завданні якої вона підозрюється, а також розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, є достатні підстави вважати, що підозрювана при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, у подальшому може:

-переховуватись від органів досудового розслідування або суду

(п.1 ч.1 ст.177 КПК України) оскільки вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з, огляду на тяжкість відповідного покарання, може покинути як місце постійного проживання, так і межі міста та країни. Ймовірність виїзду підозрюваної за кордон обумовлюється, зокрема, тим, що вона має паспорт для виїзду за кордон, а її сини ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вже тривалий час проживають за межами України. Після проведення у ОСОБА_5 20.07.2023 обшуку по АДРЕСА_1 остання під час попередження під відеозапис про необхідність явки до слідчого для участі в проведенні процесуальних дій повідомила про наміри найближчим часом залишити територію Харківської області;

-незаконно впливати на потерпілу (яка є її онукою) та свідків у цьому кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України) з метою змусити їх змінити свої покази та таким чином уникнути кримінальної відповідальності;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

(п.4 ч.1 ст.177 КПК України). Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, які на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлені, наведене вказує на те, що підозрювана може як особисто, так і через невстановлених на теперішній час слідством осіб, перешкоджати слідству шляхом можливого узгодження з такими особами майбутніх неправдивих показань, створення штучних доказів власної невинуватості.

Враховуючи викладені вище обставини, можна зробити висновок, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та виконання покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, тому слідчий звертається до суду з клопотанням про продовження стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому обставини.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В провадженні СВ ВП №2 Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000567 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20 липня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

04.08.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час до 20.09.2023.

13.09.2023 керівником Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000567 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 3 (трьох) місяців, тобто до 20.10.2023.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою та підставами застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, встановленим в ході досудового слідства.

Відповідно до ч. 1, та ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Як передбачено ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує особу підозрюваної, її соціальне становище, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором та слідчим доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, що, на думку слідчого судді, виправдовує подальше тримання підозрюваної під домашнім арештом, а інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать виконання нею процесуальних обов`язків та не зможуть запобігти наведеним ризикам.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором та слідчим, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши у період часу з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня не покидати місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177-178, 181, 195, 372 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, а саме на 36 діб, тобто до 20.10.2023 включно, за місцем її реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1)у період часу з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня не покидати місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

3)повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали - до 20.10.2023 включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя