Справа № 462/6103/23
провадження 1-кс/462/1523/23
У Х В А Л А

17 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000350 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 15.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2023 близько 12 год 20 хв, невстановлена особа, шляхом обману, через мобільний додаток «Месенджер», під приводом допомоги її сестрі заволоділа грошовими коштами у розмірі 7300 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.08.2023 перебувала за адресою проживання АДРЕСА_1 разом зі своїм неповнолітнім сином ОСОБА_6 . Близько 12:20 год. до потерпілої через мобільний додаток «Месенджер» написала її сестра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням переказати кошти в сумі 7300 гривень, для покриття заборгованості по кредитній карті (номер карти та належність до будь-якого банку не зазначала). Після цього ОСОБА_5 скинули номер банківської карти № НОМЕР_1 , і остання не обдумуючи, переказала власні кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вищевказану карту НОМЕР_1 в розмірі 7300 гривень. В подальшому за декілька хвилин до ОСОБА_5 на її особистий номер телефону ( НОМЕР_3 ) перетелефонувала сестра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ( НОМЕР_4 ) та повідомила, що її сторінку у «Фейсбуці» та «Інстаграмі» зламали та вимагають у її друзів, близьких скидати кошти в різних сумах під приводом різних обставин.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку №К60 від 15.08.2023 року по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 7300 грн на банківську карту НОМЕР_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення допиту в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , повідомила, що 15.08.2023 перебувала за адресою проживання АДРЕСА_3 , займалась хатніми справами. Близько 11:44 год. того ж дня, отримала сповіщення на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , про вхід зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з не типового пристрою або розташування. Після чого остання одразу намагалась змінити пароль через мобільний додаток «Фейсбук», однак її одразу ж викинуло зі сторінки, ймовірно хтось його вже в цей час змінював. Через 15 хвилин ОСОБА_7 прийшло сповіщення з соціальної мережі «Інстаграм», на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що змінилась електронна адреса підв`язана до сторінки. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що її обидві сторінки в «Фейсбук» та «Інстаграм» зламані. В подальшому до неї почали телефонувати друзі, близькі родичі і повідомляти, що ніби то остання просить надіслати кошти на банківську карту НОМЕР_1 під приводом різних обставин. Близько 12:23 ОСОБА_8 зателефонувала до своєї сестри ОСОБА_5 , та наказним тоном сказала, щоб не скидувала грошові кошти на будь-які банківські карти, оскільки її соціальні сторінки зламані, однак ОСОБА_5 повідомила, що надіслала свої особисті грошові кошти в розмірі 7300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті, яка належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 15.08.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), до копій документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.08.2023, повідомлення зі служби 102, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.08.2023, скріншоти, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.08.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1