Справа № 304/1586/23 Провадження № 1-кс/304/351/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 13 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання слідчим слідчої групи Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області по кримінальному провадженню № 0000001 від 13 листопада 2022 року, дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських та інших документів ТОВ «Ужавтотранс» (), чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), на яких міститься інформація щодо ТОВ «Ужавтортранс» або інформація щодо придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження. Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 13 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 12 листопада 2022 року ОСОБА_5 , виїжджаючи з території України, незаконно транспортував автобусом марки MAN, реєстраційний номер НОМЕР_1 , тютюнові вироби «Compliment Slim» та «Lifa Slim» без марок акцизного податку через Державний кордон України в пункті пропуску «Лужанка». Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, у період з 13.05 год по 18.00 год 13 листопада 2022 року проведено огляд місця події, на території митного посту «Астей», а саме автотранспортного засобу марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 , що відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу має позначення кузова автомобіля НОМЕР_2 . В ході огляду автотранспортного засобу марки MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , в спеціально виготовлених сховищах (тайниках, подвійному дні, перестінках кузова та даху) виявлено велику кількість тютюнових виробів «Compliment Slim BIue», «Compliment Slim Violet», «Lifa Slim», без марок акцизного податку України, які ОСОБА_5 намагався незаконно перемістити через Державний кордон України. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2022 року до ЧЧ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт працівника цього ж відділу про те, що по кримінальному провадженні №0001605 від 17 листопада 2022 року в ході проведення невідкладного обшуку складського приміщення, яке належить ТДВ «Ужгородський механічний завод», що за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30, зі сторони вул. Огарьової було виявлено два транспортні засоби: Mersedes-Sprinter, без державного номерного знаку та автобус марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_3 , ідентифікаційний номера кузова транспортних засобів містять ознаки підробки. Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001468 від 19 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України. В подальшому, 16 грудня 2022 року Закарпатською обласною прокуратурою матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000001 та №0001468, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами, об`єднані в одне провадження, якому присвоєний №0000001. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 листопада 2022 року було проведено огляд складського приміщення ТДВ «Ужгородський механічнй завод», що розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30, в ході якого було виявлено та вилучено: пасажирський автобус марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 з наявним номерним позначенням кузову автомобіля НОМЕР_2 ; пасажирський мікроавтобус «Merсedes-Benz» моделі «Sprinter» без номерного знаку з наявним номерним позначенням кузову автомобіля НОМЕР_4 . З огляду на вище викладене, а саме виявленого та вилучено в ході огляду місця події 13 листопада 2022 року автотранспортного засобу «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , що має номер кузова НОМЕР_2 (відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) та вилучено в ході огляду місця події 18 листопада 2022 року автотранспортного засобу «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , який має номер кузова НОМЕР_2 , було здійснено підробку або заміну ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова вищевказаних автотранспортних засобів. Разом з тим, згідно наявної інформації відомо, що 29 липня 2020 року було здійснено перереєстрацію транспортного засобу «MAN» з номером кузова НОМЕР_2 , та змінено державний номерний знак НОМЕР_3 на новий державний номерний знак НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що автотранспортний засіб «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , що має номер кузова НОМЕР_2 (відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного НОМЕР_5 ) використовувався ТОВ «Ужавтотранс» (). В ході допиту директор та засновник ТОВ «Ужавтотранс» ОСОБА_6 вказав, що здійснив реєстрацію підприємства на себе за грошову винагороду від ОСОБА_7 та жодного відношення до здійснення підприємницької діяльності зазначеного підприємства не має. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - відсутні). Проведення обшуку пояснюється необхідністю виявлення та вилучення бухгалтерських та інші документи ТОВ «Ужавтотранс», записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, документів, що підтверджують факт реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів а також фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, ніж вилучити вищевказані предмети та речі, неможливо встановити та дослідити факти, обставини, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування у тому числі обставин здійснення зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів а також встановлення фактичних виконавців, відповідальних за проведення операцій даного типу, кола осіб причетних до здійснення протизаконної діяльності та ін. З огляду на вищевикладене просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950) «Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях: «Ратушна проти України» від 02 грудня 2010 року, заява № 17318/06, статус рішення - остаточне; «Поліщук проти України» від 15 жовтня 1009 року, заява № 21231/04, статус рішення - остаточне; «Васильчук проти України» від 10 грудня 2009 року, заява № 31387/05, статус рішення - остаточне; «Головань проти України» від 05 липня 2012 року, заява № 41716/06, статус рішення - остаточне.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 13 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 липня 2023 року.

З матеріалів справи вбачається, що під час допиту директор та засновник ТОВ «Ужавтотранс» ОСОБА_6 вказав, що здійснив реєстрацію підприємства на себе за грошову винагороду від ОСОБА_7 та жодного відношення до здійснення підприємницької діяльності зазначеного підприємства не має.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 342778089 від 14 серпня 2023 року, відомості про право власності на нерухоме майно ОСОБА_7 відсутні, проте 27 травня 2011 року зареєстровано арешт нерухомого майна власника ОСОБА_7 (реєстраційний номер обтяження: 11221962).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що такий проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості отримані в ході проведення досудового розслідування, а також те, що даний випадок носить невідкладний характер, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , для відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 13 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України, про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських та інших документів ТОВ «Ужавтотранс» (), чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) на яких міститься інформація щодо ТОВ «Ужавтортранс» або інформація щодо придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 18 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1