Справа № 712/3975/23
Провадження №1- кс/712/1915/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001287, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки не відомий) та в подальшому використавши персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який було викрадено у ОСОБА_5 , 22.02.2023 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 , не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав, що 27.02.2023 року він звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пере випуску заблокованої зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 , де йому стало відомо, що в період часу з 22 по 24.02.2023 р. по його карті було проведено ряд операцій (розрахунків) у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси та зняття готівки в банкоматі А112213 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) м. Черкаси на загальну суму 3 637,17 грн.

13.03.2023 року у відділенні банку під час перевипуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від працівника банку йому стало відомо, що без мого відома, з використанням його персональних даних та документів (в тому числі номеру м.т. № НОМЕР_1 який являється фінансовим до банківської карти) було оформлено декілька кредитів (миттєвих позик з використанням мережі інтернет ) на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 5 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти були зараховані на вказану банківську картку та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (повний номер картки йому став відомий від працівників технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка йому не належить та її власник не відомий.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; 23.02.2023 в «Качай гроші»; 23.02.2023 «МАНІВЕО швидка фінансова допомога».

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

З 22.02.2023 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

Вищевказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані та мобільний телефон потерпілого, оформила без відома ОСОБА_5 на його ім`я кредити на загальну суму близько 9 124,50 грн., загальна поточна заборгованість на 03.04.2023 року (згідно довідки УБКІ від 03.04.2023) складає 16 000 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа особистими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 637,17 00 грн., та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A10S 32gb» на суму 10 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН: НОМЕР_9 ), (ід картка НОМЕР_10 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001287, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

щодо клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), з наданням копії реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ;

відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) з указанням контрагентів;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 )за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

щодо клієнта банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з наданням копій реєстраційних справ по вказаних особах згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1