Справа № 595/581/23
Провадження № 1-кс/595/360/2023
У Х В А Л А

08 червня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000095, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 06 червня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000095, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000095 від 07 квітня 2023 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 квітня 2023 року близько 12.44 год. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом за не встановлених обставин здійснила зняття грошових коштів у сумі 1350 грн із банківської карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 11.04.2023, така повідомила, що у користуванні до квітня місяця 2023 року вона мала банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 , на яку їй приходили різного роду грошові виплати. Так, станом на 06 квітня 2023 року на її вищезгаданій банківській карточці грошових коштів не було. У жовтні 2022 року, точної дати не пам`ятає, вона заповнила заявку для отримання субсидії, яку було розглянуто та задоволено. 05 квітня 2023 року у другій половині дня, в той час, як вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , вона побачила як на її мобільний телефон, у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийшла інформація про те, що на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 1354 грн. Побачивши дану інформацію, вона зрозуміла, що вказані грошові кошти були їй перераховані у якості субсидії. Вказані кошти вона не знімала і нікуди не перераховувала. Через деякий час, а саме, о 12.44 год. 06 квітня 2023 року на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй знову прийшло сповіщення про те, що грошові кошти в сумі 1350 грн із банківської карточки № НОМЕР_3 були перераховані на іншу банківську карточку. Тоді ОСОБА_15 , не зрозумівши, що сталося, вирішила перевірити стан рахунку на своїй банківській карточці. Перевіривши таку, вона побачила, що на її рахунку дійсно відсутні 1350 грн, які надійшли їй напередодні. Після чого вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити про факт зняття у неї грошових коштів, надалі заблокувавши карточку. У ході розмови працівник банку повідомив їй, що її банківську карточку № НОМЕР_3 він заблокував і порадив звернутися до працівників Департаменту кіберполіції України, що вона і зробила, повідомивши про даний факт. Також ОСОБА_15 зазначила, що будь-яких підтверджуючих дій вона щодо зняття вищезазначених грошових коштів не виконувала, пін-коди та підтверджуючі коди щодо проведення транзакції не здійснювала та нікому їх не повідомляла. Будь-які телефонні дзвінки до потерпілої не приходили, і вона із працівником банку чи іншою уповноваженою особою перед моментом зняття грошових коштів та у момент такого, не розмовляла.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, а саме, крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 (мБучач) ОСОБА_3 , надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 квітня 2023 року до 07 квітня 2023 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків та на чиє ім`я вони зареєстровані).

Слідчий зазначає, що 19 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, про рух коштів по банківській карточці відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_15 . Згідно проведеного аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 1350 грн, які були незаконно зняті із вищезазначеної банківської карточки потерпілої ОСОБА_15 перераховані на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована як зарплатна (зарплатний проект ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1