Справа № 214/4725/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000304 дізнавачем СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2023 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 02 березня 2023 року зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 58000 грн., перевівши на банківську карту № НОМЕР_2 . Обставини події встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 02 березня 2023 року, приблизно о 13.00 год., вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_3 , абонент якого повідомив, що він співробітник кіберполіції та те, що з її карти намагаються здійснити оплату в інтернет-магазині «Розетка». Даний чоловік порекомендував подзвонити до служби підтримки АТ КБ «ПриватБанк» на номер 3700. Після чого їй були здійснені три дзвінки з АТ КБ «ПриватБанк», де автовідповідач просив підтвердження у вхід до системи. Куди саме їй невідомо. Після цього вона зателефонувала за номером 3700, автовідповідач банку сказав, що їй потрібно зачекати 3 хвилини та з нею зв`яжеться відділ підтримки. Приблизно через 15 секунд їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , представились службою підтримки АТ КБ «ПриватБанк». Описавши їм свою ситуацію, вони порадили для збереження грошових коштів здійснити переказ грошей з її кредитної карти № НОМЕР_5 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_2 загальну суму 57477,69 грн. Так, було проведено три транзакції. Перша транзакція на суму 19147,13 грн., друга - на суму 19150,28 грн., третя - на суму 19150,28 грн., які були проведені 02 березня 2023 року.

Грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 заволоділи шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ «А-Банк» (, поштова адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11).

27 липня 2023 року дізнавачем сектору дізнання ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000304 від 03.03.2023 року грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 57477,69 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4 , що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита та обслуговується у АТ «А-Банк» () та банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «А-Банк».

Так, у зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , на якому перебувають грошові кошти потерпілої, який відкритий у АТ «А-Банк» (), для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Отже, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані грошові кошти потерпілої є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а накладення арешту дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у судове засідання надала письмову заяву, в якій просила суд розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Таким чином, дослідивши подане клопотання, суд приходить до переконання, що у даному кримінальному провадженні існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний банківський рахунок може бути доказом вчинення злочину, у зв`язку з чим накладення арешту на нього шляхом заборони розпорядження наявними на ньому грошовими коштами є виправданим та доцільним з огляду на завдання кримінального провадження, позаяк у дізнавача є достатні дані вважати, що грошові кошти потерпілої на банківському рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 були отримані невідомою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження грошових коштів потерпілої необхідно накласти арешт на вказаний банківський рахунок.

Отже, дослідженні матеріали свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту, позаяк на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси користувача майна для забезпечення збереження речових доказів та з метою запобігання можливості його приховування, знищення або перетворення.

Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ «А-Банк» (, поштова адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, 11) із забороною здійснення будь-яких дій щодо розпорядження наявними на ньому грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .