Справа № 296/7609/23
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук, що в межах кримінального провадження № 0000380 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотння старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 , про надання дозволу на обшук за місцем реєстрації ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення :

-документів щодо закупівлі Макарівською КЕЧ району () у ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () паливної деревини/дров відповідно до договорів №276 від 11.07.2022, №348 від 22.09.2022 та №43 від 23.01.2023 (річний план закупівель; договори про закупівлю з додатками та додатковими угодами; договори субпідряду; документи щодо визначення вартості предмету закупівлі; акти приймання-передачі товарів; видаткові та податкові накладні, ; технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати якості чи відповідності, тощо; інформація (документи) щодо місця зберігання поставлених товарів; листування з постачальником; наказ про призначення та документ із посадовими обов`язками уповноваженої особи з питань державних/публічних закупівель; документи складені під час підготовки та виконання договорів);

-записів (в тому числі чорнові) на паперових та електронних носіях, які підтверджують підготовку до вчинення, вчинення та приховування вказаного кримінального правопорушення, а також надають інформацію про інших осіб, що є учасниками вказаного кримінального правопорушення;

-мобільних телефонів, які могли використовуватись для координації між учасниками вчинення кримінального правопорушення;

-грошових коштів здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення;

що в межах кримінального провадження № 0000380 від 24.07.2023, за ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000380 від 24.07.2023, за ч.4 ст.191 КК України, за фактом, що службові особи Макарівської КЕЧ району (), діючи в умовах воєнного стану 11.07.2022, 22.09.2022 та 23.01.2023 закупили у ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» () паливну деревину для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди (розтратили грошові кошти) розмір якої встановлюється.

Так, службові особи Макарівської КЕЧ району (), розробили та реалізували протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених на закупівлю паливної деревини/дров для потреб Макарівської КЕЧ району.

Відповідно офіційного електоронного майданчика-партнера державних публічних закупівель Prozorro було встановлено, що упродовж 2022 - 2023 рр. Макарівська КЕЧ району, яка розташована у Житомирській області, Радомишльський район, смт. Городок, вул. Поштова 23 (Житомирський район, смт. Городок, вул. Поштова, 23), уклала 3 прямі договори на постачання паливної деревини/дров, а саме: «Договір №276 від 11.07.2022, Договір №348 від 22.09.2022, Договір №43 від 23.01.2023» на загальну суму 28 002 780 грн. з ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» (), шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. Вказане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Власниками даного підприємства є ОСОБА_7 з часткою 66% та ОСОБА_8 із часткою 34%, який також є директором вказаного товариства. За оперативною інформацією дане підприємство є фіктивним, штат працівників відсутній, автотранспорту та іншої техніки для здійснення поставки паливної деревини/дров у власності підприємства немає, тобто можна зробити висновок, щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров підпрємством.

У свою чергу, ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» закуповувало паливну деревину/дрова у такій ж кількості у інших суб`єктів господарювання, які являються їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два - три рази нижчими ні ж ті за якими вказана деревина поставлялись до Макарівської КЕЧ району.

Під час здійснення аналізу офіційного електоронного майданчика-партнера державних публічних закупівель Prozorro, встановлено що вартість постачання паливної деревини/дров за вказаними аналогічними вимогами до тендерних пропозицій становить від 800 до 1100 грн. за 1 метр кубічний паливної деревини/дров. За підрахунками сума привласнення бюджетних коштів може становити близько 10 мільйонів гривень.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №341049882 від 31.07.2023 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ТОВ «МІЙ ДІМ СК» , ОСОБА_9 , ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» , ТОВ «МІРТЕН» , ТОВ «УКРБРУХТ» , ОСОБА_10 , ТОВ «ПЕКЕР ВУД» , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Коростень-Термінал-сервіс», ВАТ «Коростенський деревообробний комбінат» , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Буддеталь» , ТОВ «Інга плюс» 3, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Кріогенсервіс» , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.07.2023 встановлено, що вказане приміщення фактично використовується ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» ().

З метою попередження знищення та зміни фактичних даних, які можуть міститися у речах та документах, які планується відшукати, їх неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки вони перебувають у володінні особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення. Тобто, вони можуть бути спотворені або знищені, оскільки буде достатньо часу для приховання злочинної діяльності, підміни або знищення наявних документів та попередження інших співучасників, що беруть участь у вчиненому кримінальному правопорушенні, з метою приховування обставин його вчинення, а тому саме обшук є найбільш доцільним ефективним способом відшукання речей та документів вказаних в клопотанні, які можуть бути доказами у кримінальному пповадженні.

Слідчий під час судового розгляду клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити з мотивів та підстав, що в ньому вказані.

Вислухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази слідчий суддя прийшов наступного.

гідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим суддею під час судового розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області зійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000380 від 24.07.2023, за ч.4 ст.191 КК України, за фактом, що службові особи Макарівської КЕЧ району (), діючи в умовах воєнного стану 11.07.2022, 22.09.2022 та 23.01.2023 закупили у ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» () паливну деревину для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди (розтратили грошові кошти) розмір якої встановлюється.

Факт вчинення кримінального провадження підтверджується дданими до клопотання:

- Рапортом УСР в Житомирській області ДСР НП України від 21.07.2023;

-Інформацією з інтернет сайту dzo.com.ua щодо закупівлі Макарівською КЕЧ району () у ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () паливної деревини/дров відповідно до договорів №276 від 11.07.2022, №348 від 22.09.2022 та №43 від 23.01.2023;

-Рапортом УСР в Житомирській області ДСР НП України від 31.07.2023;

-Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №341029761 від 31.07.2023;

-Ціновою пропозицією ДП «Коростенське лісомисливське господарство» вих. №522 від 12.07.2022 та вих. №524 від 14.07.2022;

-Специфікацією на закупівлю товару ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 03410000-7 Деревина. Дрова паливні (Деревина дров`яна непромислового використання: вільха, сосна, береза) від 24.01.2023 ДП «Пулинський лісгосп АПК»;

-Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.07.2023 щодо Макарівської КЕЧ району;

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №341049882 від 31.07.2023 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ТОВ «МІЙ ДІМ СК» , ОСОБА_9 , ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» , ТОВ «МІРТЕН» , ТОВ «УКРБРУХТ» , ОСОБА_10 , ТОВ «ПЕКЕР ВУД» , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Коростень-Термінал-сервіс», ВАТ «Коростенський деревообробний комбінат» , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Буддеталь» , ТОВ «Інга плюс» 3, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Кріогенсервіс» , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.07.2023 встановлено, що вказане приміщення фактично використовується ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» ().

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатньо даних, які дають підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» можуть бути причетним до вчинення кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000380 від 24.07.2023, за ч.4 ст.191 КК України та за місцем реєстрації ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись деякі відшукувані предмети та речі та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому, щодо вимоги щодо відшукання "інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення" слідчий суддя звертає увагу на наступне.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, як і не підлягає задоволенню вигога щодо відшукання та вилученнягрошових коштів здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомостей, що ці гроші можуть перебувати за місцем реєстрації ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» слідчому судді не надано.

Керуючись ст.234,235 КПК Украни слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення :

-документів щодо закупівлі Макарівською квартирно-експлуатаційною частиною району () у ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () паливної деревини/дров відповідно до договорів №276 від 11.07.2022, №348 від 22.09.2022 та №43 від 23.01.2023 (річний план закупівель; договори про закупівлю з додатками та додатковими угодами; договори субпідряду; документи щодо визначення вартості предмету закупівлі; акти приймання-передачі товарів; видаткові та податкові накладні; технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати якості чи відповідності; інформація (документи) щодо місця зберігання поставлених товарів; листування з постачальником; наказ про призначення та документ із посадовими обов`язками уповноваженої особи з питань державних/публічних закупівель; інші документи складені під час підготовки та виконання договорів);

-записів (в тому числі чорнові) на паперових та електронних носіях, які підтверджують підготовку до вчинення, вчинення та приховування вказаного кримінального правопорушення, а також надають інформацію про інших осіб, що є учасниками вказаного кримінального правопорушення;

-мобільних телефонів, які могли використовуватись для координації між учасниками вчинення кримінального правопорушення;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Цей дозвіл надає право проникнути до вказаного житла лише один раз

Ухвала оскарженню не підляга є.

Повний текст проголошено 09.08.2023 о 16-20 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1