Провадження №1-кс/523/2847/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000767, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру. досудових розслідувань 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове/ розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував та отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» по 31.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 " по 31.08.2022 включно та. припинена з 01.09.2022 у зв`язку з опрацюванням списків померлих. З`ясовано, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис про смерть №7610 складено ІНФОРМАЦІЯ_5 01.08.2022. Пенсія за серпень 2022 року вже була перерахована в сумі 13540,95 гри. ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядження про повернення коштів від 04.08.2022 № 1500-0505-8/78278, на підставі якого банком 04.08.2022 було повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 частину пенсії ОСОБА_4 за серпень 2022 року в сумі 488,07 грн в межах залишку платіжним дорученням № . Решта коштів була отримана неустановленою особою. Таким чином, після смерті пенсіонера неустановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_4 в загальній сумі 13052,88 грн за період з 01.08.2022 по 31.08.2022. Згідно доповідної записки відділом з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян від 18.08.2022 № 6406/05-16 зазначено, що 03.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повернення коштів в розмірі 10000,00 грн за померлого пенсіонера ОСОБА_4 , тому залишок боргу перепати пенсії становитиме 3052,88 грн за період з 01.08.2022 по 31.08.2022, переплата взята на облік з 18.08.2022. Таким чином, неустановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_4 після його смерті в загальній сумі 3052,88 грн за період з 01.08.2022 по 31.08.2022. Залишок надлишково отриманої пенсії у сумі 3052,88 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 не повернуто.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене те враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000767, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і доментів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному-вигляді.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати у кримінальному провадженні №0000767 від 29.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і доментів, що перебувають у володінні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про рух коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 за період часу з 20.07.2022 по 20.09.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного спису, розгорнутих даних відправника та одержувача номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (втому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото, відеоінформації щодо особи, яка, у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської, платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеної банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

- Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1