У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1005/23

Номер провадження 1-кс/495/813/2023

19 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2023 року слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 18.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при розмові по телефону з невстановленою особою, на підставі усної домовленості здійснила замовлення деревини на загальну суму 14000 гривень, після чого перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену на ОСОБА_5 , але замовлення так і не отримала. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайських дій, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 14000 гривень.

В подальшому, згідно квитанції № 0.0..1 від 10.12.2022 року ОСОБА_4 , перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При проведенні досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайсуду від 03.02.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 за банківською карткою НОМЕР_1 та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за банківською карткою НОМЕР_1 за період із 09.12.2022.

Відповідно до інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська картка НОМЕР_1 видані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 .

10.12.2022 року о 10.27 годині на банківську картку ОСОБА_6 , 1993 року народження надійшов переказ коштів від ОСОБА_4 в сумі 700 гривень. Цього ж дня, о 14.34 годині на банківську картку ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ від ОСОБА_4 у сумі 14000 гривень.

Відповідно до виписки з карткового рахунку, встановлено, що 10.12.2022 року о 14.11 годині, після отримання грошовим коштів від ОСОБА_7 у сумі 700 гривен, здійснений переказ грошових коштів покупка у сумі 700 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Крім цього, 10.12.2023 о 14.45 годині ОСОБА_6 здійснений переказ грошових коштів покупка у сумі 13950 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000061, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням, оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів, а саме:

-банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 за період із 09.12.2022 по теперішній час з зазначенням дати часу проведення операції, отримувачів, розшифруванням контрагентів та отримувачів, ІР - адрес кожної фінансової операції, місця зняття грошових коштів, у разі наявності фото та відео з камер відеоспостереження при знятті грошових коштів, тощо;

-зазначити ідентифікаційні дані терміналів онлайн-процесингу при проведенні транзакцій по рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1