Провадження №1-кс/522/1085/23
УХВАЛА

24 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2022 року (справа №522/17621/20, провадження №1-кс/522/79/22) було задоволено клопотання СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

Арешт було накладено з метою збереження речових доказів.

У поданому клопотанні заявник зазначає, що на теперішній час всі необхідні слідчі дії з вищевказаним арештованим майном вже проведені, воно оглянуто та досліджено, станом на дату подання клопотання кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 , внесене до ЄРДР за №0000223 від 17.03.2022 року, закрите на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, отже у подальшому знаходженні майна під арештом відпала потреба.

Представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, сповіщався належним чином, на вимогу суду надав матеріали кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року.

Вивчивши клопотання, заслухавши представника заявника, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч.ч. 6, 7 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, яке згідно з постановою прокурора від 17.03.2022 року було виділено з матеріалів кримінального провадження №0001284 від 09.07.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2022 року (справа №522/17621/20, провадження №1-кс/522/79/22) було задоволено клопотання СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме на:

- закордонний паспорт № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , картка ФО-платника податків на ім`я ОСОБА_3 , закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 , закордонний паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_3 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_3 , які поміщено до поліетиленового сейф-пакету №EXP 0307336, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

- відеореєстратор білого кольору марки «Dahua» із S/N: 6JOD6EOPAZDDBC3, який поміщено до поліетиленового сейф-пакету №SUD3059159, опечатано, з пояснювальними записами та підписами понятих;

- грошові кошти, а саме: російська купюра номіналом 500 рублів із доступним серійним номером: КЕ0484725, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЯ6472058, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: МХ8342059, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ЗЭ6347337, російська купюра номіналом 100 рублів із доступним серійним номером: ИМ0263607, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MB42396660E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML60278251D, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: ML62851170L, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687433E, купюра номіналом 5 доларів США із доступним серійним номером: MK44687432E, купюра номіналом 10 доларів США із доступним серійним номером: PB86142397A, купюра номіналом 20 доларів США із доступним серійним номером: GJ71837628A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: MB80053719S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: PE24599824A, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LB77757585S, купюра номіналом 100 доларів США із доступним серійним номером: LE51803025E, купюра номіналом 5 евро із доступним серійним номером: ZB, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: PA, купюра номіналом 10 евро із доступним серійним номером: EB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: RB, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: EC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: ZC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UC, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UA, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UD, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: UE, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SF, купюра номіналом 20 евро із доступним серійним номером: SE, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: БВ8932418, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УБ4697408, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УЗ4619106, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФЖ3787726, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: ФБ6661570, купюра номіналом 500 гривень із доступним серійним номером: УИ3643317, які поміщені до поліетиленового сейф-пакету №FPS6000816.

Арешт було накладено з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні встановлено, що наступне майно належить на праві власності ОСОБА_3 , а саме: паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ; картку ФО-платника податків на ім`я ОСОБА_3 ; закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 ; закордонний паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_3 .

Стосовно іншого майна, арешт на яке було накладено ухвалою слідчого судді від 06.01.2022 року, суду не надано доказів щодо його належності на праві власності заявнику.

В рамках вищевказаного кримінального провадження 12.09.2021 року було вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КПК України.

Крім того, 24.12.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КПК України.

Постановою заступника керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 від 25.11.2022 року кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесене до ЄРДР за №0000223 від 17.03.2022 року, закрите на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у подальшому знаходженні майна ОСОБА_3 під арештом відпала потреба.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі вище викладеного, дослідивши надані сторонами матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наразі відсутня необхідність позбавлення власника права розпоряджатись та користуватись вищезазначеним майном, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.01.2022 року (справа №522/17621/20, провадження №1-кс/522/79/22) лише в частині майна, яке належить на праві власності ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 174, 309, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000223 від 17.03.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 06.01.2022 року (справа №522/17621/20, провадження №1-кс/522/79/22), а саме на: паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ; картку ФО-платника податків на ім`я ОСОБА_3 ; закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 ; закордонний паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_3 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_3 .

Майно, арешт на яке скасовано вказаною ухвалою, повернути власнику ОСОБА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000223 від 17.03.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.04.2023 року о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1