Єдиний унікальний номер 317/2524/23
Провадження № 1-кс/317/373/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2023 у соціальній мережі «Facebook» вона перейшла на посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була пропозиція про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам. Зареєструвавшись за посиланням, їй через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала дівчина, яка представилась юристом проекту та попросила надати дані банківської картки для перерахування допомоги. ОСОБА_5 повідомила вказаній особі номер своєї картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в період з 22.04.2023 по 04.05.2023 з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено багато дрібних транзакцій з призначенням платежу «за рекламні послуги» на загальну суму 4782,57 грн.

10.05.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.04.2023 у мобільному додатку «Fасebоок» вона побачила оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому йшлося про матеріальну допомогу від іноземних інвесторів. Потерпіла перейшла за посиланням, у якому було зазначено, що допомога може надаватися різним категоріям громадян, після чого подала відповідну заявку. У подальшому ОСОБА_5 через «Facebook» зателефонувала дівчина, яка представилася юристом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стала розповідати про умови програми. Також додала, що сума допомоги може бути різною, в залежності від організації, яка є спонсором. Після цього дівчина запитала у якому розмірі потерпілій надходить пенсія, на що остання відповіла 2700,00 грн. на місяць. Дівчина повідомила потерпілій, що вона підпадає під категорію малозабезпечених громадян і зможе розраховувати на допомогу. У подальшому після розмови невідома особа надала реквізити банківської картки, на яку потерпіла повинна була сплатили 350,00 грн. за послуги з консультації. Також дівчина попросила надати номер банківської картки, щоб згодом на неї перерахувати матеріальну допомогу, на що потерпіла повідомила свій номер банківської картки та пароль для входу в мобільний додаток онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж або наступного дня у потерпілої заблокувався доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Орієнтовно 04.05.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій надійшло повідомлення, що операція відхилена, бо недостатньо коштів на рахунку. 09.05.2023 ОСОБА_5 поїхала до банку, щоб розблокувати картку та дізналася, що з кредитної картки за період часу з 22.04.2023 по 04.05.2023 багатьма дрібними транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 4782,57 грн., в описі транзакції було вказано призначення платежу «за рекламні послуги». У подальшому потерпіла переоформила обидві картки, тому повідомити на даний момент номери старих карток не має змоги, але з наданої ОСОБА_5 копії банківської квитанції встановлено, що картковий рахунок останньої: НОМЕР_1 . Переписка, яка велася з невідомою особою, що представилася юристом, не збереглася. Таким чином, діями невідомих осіб потерпілій було завдано матеріальну шкоду на суму 4782,57 грн. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти у розмірі 350,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . 11.05.2023 було проведено огляд веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході чого було встановлено що емітентом банку банківської карти № НОМЕР_2 є « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 19.05.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці, за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023;

всіх документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 по 00 год. 00 хв. 05.05.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1