Справа № 190/1232/23
Провадження №1-кс/190/259/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

11.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.06.2023 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 13.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи платформу безкоштовних онлайн-оголошень "ОLХ", надіслала ОСОБА_4 , посиланння ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати способом «ОLХ доставка», та під час оформлення доставки заявниця внесла номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , термін дії картки, а також СVС- коду, після чого у останньої було списано з даної карти грошові кошти в сумі 12 125,00 грн. Куди перераховано грошові кошти з роздруківки банку не видно, вказано що переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17:50 год. по 18:05 год. 13.06.2023 року: № НОМЕР_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 17:50 год. 13.06.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею: № НОМЕР_3 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17:50 год. 13.06.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 17:50 год. 13.06.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.06.2023 року остання показала, що що вона являється внутрішньо переміщеною особою. Так 13.06.2023 року а 16:56 год. вона на інтернет платформі «OLX» виклала оголошення про продаж дитячої сукні за 400 грн., вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Вже о 17:00 год. на «Вайбер» на її номер телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з номеру мобільного оператора Лайф НОМЕР_6 , в якому вона цікавилася чи ще в наявності сукня, ОСОБА_4 , відповіла, що в наявності, ще не продала. Після чого ОСОБА_6 , сказала, що оформе «OLX» доставку та запитала коли зможе вислати сукню на, що ОСОБА_4 відповіла, що завтра зможе. ОСОБА_6 сказала, що замовляє. Після чого ОСОБА_4 , від ОСОБА_6 надійшло повідомлення про оформлення в якому вона їй надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 card/ НОМЕР_7 на отримання коштів продавцю. Після чого ОСОБА_6 , написала ОСОБА_4 , що все оформила та оплатила, та необхідно щоб вона підтвердила замовлення, ще написала, що якщо будуть якісь складнощі щоб ОСОБА_4 , писала їй. Далі після того в ОСОБА_4 не виходило через посилання яке їй відправила ОСОБА_7 , оформите все, вона написала ОСОБА_6 , на що та написала щоб вона звернулася в тех підтримку якщо в неї щось не вийде. Вона перейшла за посиланням, яке їй відправила ОСОБА_6 , їй відразу висвітилося, що підключення не захищене та зловмисники можуть намагатися заволодіти її даними, вона зробила скріншот та відправила його ОСОБА_6 , на що вона їй відправила знову посилання через, яке їй вдалося ввійти на ОЛХ де їй необхідно було ввести номер карти на яку їй мали зайти гроші за продаж сукні. ОСОБА_4 , ввела номер карти ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , після чого запросило ввести термін дії картки який вона ввела - 03/27, далі в неї запросило CVC код вона ввела номер з картки 276. Потім натиснула отримати кошти. Приблизно через 5 хв., ОСОБА_4 , вирішила перевірити про зарахування коштів, ввійшла через додаток «Ощад» та виявила, що її власні кошти, які знаходилися на вищевказаній картці в сумі 12 125, 00 грн, відсутні, а залишок становив 372,87 грн. Вона відразу зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитала куди ділися її кошти з картки, на що їй дали відповідь, що це шахраї та, щоб вона зверталася до поліції. ОСОБА_4 , телефонувала ОСОБА_6 , щоб дізнатися куди пішли її грошові кошти, але вона не відповідала. Після чого ОСОБА_4 , знову зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через нього заблокувала свою картку № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 13.06.2023 року о 17:58 здійснено переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 14.06.2023 року по день постановлення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчий слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.50 год. по 18.05 год. 13.06.2023 року: № НОМЕР_3 ;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 17.50 год. 13.06.2023 року по 23.59 год. 13.06.2023 року: № НОМЕР_3 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17:50 год. 13.06.2023 року по 23.59 год. 13.06.2023 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 17:50 год. 13.06.2023 року по 23.59 год. 13.06.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1