Провадження № 1-кс/204/2571/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000388 від 26.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000388 від 26.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 10.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41561011) від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. Крім того, встановлено, що Державною службою геології та надр України 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35293307) видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 зі строком дії до 30.12.2029. Відповідно до вказаного спеціального дозволу ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» надано право на видобування кам`яного вугілля, супутніх корисних копалин та компонентів на полі шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8B, l8H) на ділянці, що знаходиться у межах координат (крайніх точок) в системі координат Pulkovo42 т.1 48° 35' 13", 36° 59' 24"; т.2 48° 36' 17", 37° 02' 52"; т.3 48° 33' 46", 37° 05' 11"; т.4 48° 33' 36", 37° 04' 41"; т.5 48° 33' 34", 37° 04' 43"; т.6 48° 33' 30", 37° 04' 29"; т.7 48° 33' 29", 37° 04' 30"; т.8 48° 33' 27", 37° 04' 27"; т.9 48° 33' 16", 37° 03' 53"; т.10 48° 33' 14", 37° 03' 55"; т.11 48° 33' 02", 37° 03' 29"; т.12 48° 33' 01", 37° 03' 21"; т.13 48° 33' 03", 37° 03' 10"; т.14 48° 32' 59", 37° 02' 58"; т.15 48° 32' 29", 37° 03' 28"; т.16 48° 32' 04", 37° 02' 07"; т.17 48° 32' 21", 37° 01' 56"; т.18 48° 32' 04", 37° 01' 18"; т.19 48° 33' 36", 37° 00' 16"; т. 20 48° 33' 34", 37° 00' 24". 30.12.2009 ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» у встановленому законом порядку отримало Акт про надання гірничного відводу № 1665 від 30.03.2010 з терміном дії до 30.12.2029, який відповідав умовам указаного спецдозволу. Маючи вичерпну інформацію щодо умов спеціального дозволу на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 зі строком дії до 30.12.2029, розуміючи, що у результаті відновлення колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» можна отримати доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, та перебуває у так званій зоні не підрахунку запасів (ці запаси були віднесені до зони не підрахунку, як такі, що розташовані в ціликах та в зоні між границями годного вугілля та безпечного ведення робіт під пливуном), розуміючи, що зазначене вугілля не перебуває на балансі ані ТОВ «Техіновація», ані ТОВ «ШПБУ СХІД», і його видобуток є незаконним, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду, керуючись корисливими мотивами протиправного збагачення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», вирішив здійснити незаконне видобування зазначених корисних копалин. У зв`язку із цим, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, було розроблено детальний план злочинної діяльності. Розуміючи, що видобування кам`яного вугіллі є складним виробничим процесом, який неможливо здійснювати одноособово, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, вирішив сформувати стійке злочинне об`єднання з посадових осіб ТОВ «ШПБУ СХІД», які могли б, зловживаючи своїми повноваженнями, задіяти виробничі потужності ТОВ «ШПБУ СХІД» та підлеглих працівників, необізнаних в протиправному характері даної діяльності, в незаконному видобуванні кам`яного вугілля. Після чого, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ознайомив із своїм злочинним планом ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, яким запропонував увійти до складу організованої групи, яку планував очолити. При цьому, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, пообіцяв зазначеним вище особам у якості винагороди за участь у вчиненні вказаного злочину надання грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно видобутих корисних копалин, на що останні надали свою добровільну згоду. У результаті чого наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 12-К/тр від 12.03.2018 ОСОБА_5 був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018, а ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, наказом № 22-К/тр від 16.07.2018 на посаду начальника дільниці з 17.07.2018. Після чого, організована група у складі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , розпочала підготовку до вчинення злочину, а саме незаконного видобування кам`яного вугілля. Так, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. При цьому, безпосереднє керівництво працівниками ТОВ «ШПБУ СХІД», не обізнаними в подальших злочинних планах організованої групи, здійснювали ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, передаючи підлеглим працівниками вказівки ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, та контролюючи правильність і своєчасність їх виконання. У результаті зазначених підготовчих дій, які полягали у відновленні колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», було отримано доступ до залишків вугілля пласта m42, що залягає на глибині 84 метри, яке організована група у складі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_5 , планувала незаконно видобувати. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , і ОСОБА_8 , відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного плану, у складі організованої групи, із використанням їх службового становища, всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «ШПБУ СХІД», діючи з прямим умислом, керуючись корисливими мотивами незаконного збагачення, із залученням виробничих потужностей ТОВ «ШПБУ СХІД», наявного устаткування та матеріально-технічної бази, шляхом надання відповідних вказівок робітникам ТОВ «ШПБУ СХІД», зокрема ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , не обізнаним у злочинному характері даної діяльності, здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», розташованого на промисловому майданчику ТОВ «ШПБУ СХІД», територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованого на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. При цьому, всупереч нормам чинного законодавства, умовам указаного спеціального дозволу, угоди, яка є його невід`ємною частиною, а також положень укладених договорів підряду здійснювалося незаконне вилучення з надр та підйом на поверхню кам`яного вугілля, яке у подальшому складувалося на території промислового майданчику та реалізовувалося кінцевим споживачам за схемою, розробленою ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження. Так, з метою отримання коштів від реалізації незаконно видобутого вугілля, які в подальшому використовувалися для забезпечення незаконної діяльності, спрямованої на протиправне видобування корисних копалин; розподілу таких коштів між співучасниками у якості винагороди за спільну участь у вчинені кримінального правопорушення; а також з метою маскування походження незаконно видобутого вугілля та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від його продажу, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 розпочато реалізацію розробленої злочинної схеми взаємодії ТОВ «ШПБУ Схід» та інших суб`єктів господарювання як реального сектору економіки, так і таких, що мають явні ознаки фіктивності. Так, незаконно видобуте вугілля реалізовувалося кінцевим споживачам, повне коло яких не встановлено, без належного відображення у бухгалтерському обліку. Отримані таким чином кошти ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля, починаючи з 13.01.2020 систематично направляв на рахунки ТОВ «ШПБУ Схід», а саме НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КБ «Земельний капітал», НОМЕР_2 , відкритий у АТ «КБ «Земельний капітал» та НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ПУМБ», у якості «поворотної фінансової допомоги», яка залишилася неповернутою, грошові кошти у загальній сумі 4865797,23 грн. Приблизно у серпні 2020 року з метою збільшення обсягів вугілля, яке незаконно видобувалося та відповідно збільшення коштів, які б отримувалися від його незаконної реалізації, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, прийнято рішення про введення в експлуатацію очисної горизонтальної виробки (лави), призначеної для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля. Крім того, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, у зв`язку із плануванням введення в експлуатацію лави та значним збільшенням обсягів вугілля яке незаконно видобувалося б, не пізніше липня 2020 року, точного часу не встановлено, надав вказівку ОСОБА_5 , який продовжував обіймати посаду заступника директора ТОВ «ШПБУ Схід», зареєструватися у якості фізичної особи-підприємця та прийняти безпосередню учать у здійсненні операцій з майном, отриманим злочинним шляхом, з метою його легалізації. На виконання вказівок ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 03.07.2020 здійснено реєстрацію у якості ФОП, після чого з метою маскування незаконного походження видобутого вугілля оформлено ряд правочинів з придбання кам`яного вугілля, що мають ознаки нереальності. При цьому контрагентами ФОП ОСОБА_22 у таких операціях у якості постачальників виступили ТОВ «Мегаріелт» та ТОВ «ШПБУ Схід», по яких не встановлено фактичного законного придбання та походження вугільної продукції. Після чого, ФОП ОСОБА_22 без наявності необхідних виробничих, трудових та матеріальних умов, реалізовано кінцевим споживачам, зокрема ТОВ «ЕНРГІЯ ВЕКТОР», ТОВ «БІТ-ОІЛ», ТОВ «БРИКЕТЕНЕРЖИ», ТОВ «УКРУГОЛЬТРАНС-СФЕРА», ТОВ «ВКФ Теплоенергосервіс» вугільну продукцію за відсутності необхідного, документально підтвердженого, її обсягу. Після чого, з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів отриманих від кінцевих споживачів незаконно видобутого вугілля ФОП ОСОБА_22 починаючи з 28.10.2020 у якості поворотної фінансової допомоги систематично перерахував на рахунок ТОВ «ШПБУ Схід», а саме НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ПУМБ», грошові кошти у загальній сумі 5161555,42 грн. Ураховуючи викладене ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, направили на адресу ТОВ «ШПБУ Схід» грошові кошти на загальну суму 10027352,65 грн., отримані в результаті протиправної діяльності з реалізації незаконно видобутого кам`яного вугілля, які спрямовувалися у якості поворотної фінансової допомоги виключно з метою їх подальшої легалізації (відмивання), зняття у якості готівки та використання ТОВ «ШПБУ Схід» під час продовження незаконної діяльності по видобутку вугілля. Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому організованою групою, що спричинило інші тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції Закону № 1708-VI від 05.11.2009, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018), а також в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном та дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ШПБУ СХІД» від 04.09.2017, оформленим відповідним протоколом № 1 від 04.09.2017, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, з 04 вересня 2017 року призначено на посаду директора даного товариства. На директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, покладено обв`язки відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці». Так, роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов`язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв`язку. У такому разі підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником. При виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи. Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 12-К/тр від 12.03.2018 ОСОБА_5 був призначений на посаду заступника директора з охорони праці з 13.03.2018. На заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»: п. 2. Завдання та обов`язки заступника директора з охорони праці: п. 2.1. Здійснює контроль за створенням безпечних та здорових умов праці на підприємстві, проведенням заходів у цій галузі, додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. п. 2.2. Організовує вивчення умов праці, перевірку технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв. п. 2.3. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов`язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію й пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуск до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці. п. 2.4. Зупиняє роботу дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров`ю працюючих. п. 2.9. Здійснює контроль за витратами асигнувань на охорону праці, додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії у проектах підрозділів підприємства, які будуються або реконструюються, нових технологічних процесів, під час установлення устаткування, а також строків випробувань і перевірок правильності експлуатації устаткування, графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва. Наказом директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, № 22-К/тр від 16.07.2018 ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, призначений на посаду начальника дільниці. На начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, покладено наступні обов`язки відповідно до Посадової інструкції начальника дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»: п. 1.6. Керує роботою працівників дільниці. 2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов`язки. п. 2.1. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничо-капітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт і дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об`єктів на дільниці, своєчасне доставлення матеріалів та запасних частин; використання раціональних форма оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. п. 2.3. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників. п. 2.9. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих гірничо-капітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. п. 2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. 01.10.2017 ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД», уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/17 на виконання підрядних робіт, зокрема: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». У подальшому, 30.07.2018 ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 07/18 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, монтажно-демонтажні роботи в межах поля шахти «Свято-Покровська». Крім того, 01.09.2019 ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, діючи від імені ТОВ «ШПБУ СХІД» уклав з ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» договір підряду № 1/09 на виконання підрядних робіт, у тому числі: будівництво наземних та підземних об`єктів, проведення розкриваючих, підготовчих та геологорозвідувальних гірничих виробок, видобуток вугілля по ділянці надр поля шахти «Свято-Покровська». На виконання вказаних договорів ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД», протягом 2017-2018 років, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, організовано проведення робіт в частині будівництва надземних об`єктів інфраструктури, облаштування в районі вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» промислового майданчика, територія якого, знаходиться на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075, розташованої на землях Новодонецької селищної ради (колишня Спасо-Михайлівська сільська рада) Краматорського району Донецької області. У подальшому, протягом 2018 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, із залученням підлеглих працівників ТОВ «ШПБУ СХІД» організовано проведення монтажно-демонтажних робіт в частині розконсервації колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відновлення його вертикальної виробки до глибини 87 метри. Після чого, приблизно з осені 2019 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, співробітники ТОВ «ШПБУ СХІД» здійснили проведення підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків), що на глибині 84 метри примикають до відновленого раніше вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська», у ході чого здійснювалося попутне незаконне видобування кам`яного вугілля. А приблизно з серпня 2020 року введено в експлуатацію очисну горизонтальну виробку (лаву), призначену для безпосереднього незаконного видобування кам`яного вугілля, яке тривало по квітень 2021 року включно. Відповідно до «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» до робіт з підвищеною небезпекою відносяться зокрема наступні їх види: п. 64 підземні роботи на шахтах і рудниках; п. 65 підземна геологорозвідка; п. 70 технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій; п. 83 монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів; п. 101 вантажно-розвантажувальні роботи машин і механізмів; п. 104 монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач; п. 4 підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи. Разом з тим, при виконанні вказаних вище робіт з підвищеною небезпекою, які полягали зокрема у здійснення монтажно-демонтажних робіт з відновлення вертикальної виробки колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» до глибини 87 метри, проведенні підготовчих гірничих виробок (бремсбергу, відкаточного та вентиляційного штреків) та очисної горизонтальної виробки (лави), що примикають до вказаного шурфу на глибині 84 метри, а також видобуванні кам`яного вугілля, було допущено ряд грубих порушень вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Указані порушення не були усунуті у ході виконання відповідних робіт, та їх наявність була задокументована 11.11.2021 у ході обшуку промислового майданчика ТОВ «ШПБУ СХІД» колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» та відповідних горизонтальних гірничих виробок, проведеного працівниками поліції. Так, за місцем розташування колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» відсутній аварійний вихід, що унеможливлює вихід на поверхню у разі аварійної ситуації. Драбинне відділення має 28 ярусів по 3 метри кожний. Починаючи з 18 ярусу драбина дуже мокра та слизька, деякі сходи зламані, що є небезпекою для гірників, які спускаються до місця роботи. Вентиляційний трубопровід закінчується на відстані 30 м, що не відповідає діючим вимогам, згідно яких відстань від кінця вентиляційних труб до вибою в газових щахтах не повинна перевищувати 8 м, а в негазових 12 м. Відсутні дошки з показниками замірів метану. Відсутня шахтна гірничорятувальна станція, а також допоміжна гірничорятувальна команда. Указані порушення суперечать вимогам Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», внаслідок чого організація роботи на даній виробничій ділянці не відповідає вимогам з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності. Забезпечення обов`язку виконання відповідних правил охорони праці та безпеки життєдіяльності у даному випадку покладено на: начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, згідно п.п. 2.1, 2.9, 2.13 Посадової інструкції начальника дільниці з видобування вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»; заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД». ОСОБА_5 відповідно до Посадової інструкції заступника директора з охорони праці товариства з обмеженою відповідальністю «ШПБУ СХІД»; директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , відносно якого матеріали виділені в інше провадження, згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці». У конкретній виробничій ситуації директору ТОВ «ШПБУ СХІД». ОСОБА_6 , начальнику дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, а також заступнику директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 необхідно було виконати вимоги Розд. IV Гл. 3 п. 5, Розд. V Гл. 1 п. 4, Розд. VI Гл. 4 п. 4, Гл. 8 п. 3 НПАОП 10.0-1.01-10 «Правил безпеки у вугільних шахтах», а також ст. 13 Закону України «Про охорону праці». З технічної точки зору, дії (бездіяльність) директора ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_6 , начальника дільниці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_7 , відносно яких матеріали виділені в інше провадження, а також заступника директора з охорони праці ТОВ «ШПБУ СХІД» ОСОБА_5 , знаходились в причинному зв`язку зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або могли призвести до заподіяння шкоди здоров`ю на об`єкті з підвищеною небезпекою на території колишнього вентиляційного шурфу № 1 шахти «Свято-Покровська» на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі з кадастровим номером :01:000:2075. Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, вчиненому особою, яка зобов`язана їх дотримувати, при тому, що це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 від 05.03.2021; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 31.03.2021 № П/1281; листом Державної служби геології та надр України від 11.05.2021№ 7309/01/08-21; протоколами обшуків від 11.06.2021; протоколами оглядів документів; протоколом лабораторних досліджень вугілля № П272-07-21; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 10.08.2021 № П/2743; протоколами допитів свідків; листом Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці від 04.10.2021 № П/3269; протоколами обшуків від 11.11.2021; розрахунками збитків, заподіяних державі здійсненими Державною екологічною інспекцією у Донецькій області № 2-3942/21 від 06.12.2021; інформацією щодо руху по банківським рахункам АТ «Комерційний банк «Земельний капітал», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «ПУМБ» щодо ТОВ «ШПБУ СХІД»; висновком судової інженерно-екологічної експертизи № 532 від 30.12.2021; висновком судової інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності № 757 від 27.04.2023; висновком судової економічної експертизи № 958 від 14.06.2023; іншими матеріалами кримінального провадження, які в своїй сукупності, прямо вказують на вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування представником Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) заявлено цивільний позов на суму 59 347 680,00 грн. Злочини, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких, за один з яких законом передбачено позбавлення волі від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, в результаті противоправних дій підозрюваного завдано шкоду в розмірі 59 347 680,00 грн. З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 в даному випадку, зважаючи на положення ч. ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також подальшої конфіскації майна. Відповідно до обліків ЄДР МВС на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано транспортний засіб автомобіль ВАЗ 2109, 1988 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , маса повна 1370 кг, маса без навантаження 998 кг. Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваного, з метою подальшої реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 272 КК України, з метою реалізації відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, та забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, та враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Від слідчого надано заяву про проведення судового засідання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках якого 10.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України. Санкція ч.2 ст. 209 КК України передбачає вид додаткового покарання - конфіскацію майна.

Також, встановлено, що відповідно до обліків ЄДР МВС на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано транспортний засіб автомобіль ВАЗ 2109, 1988 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , маса повна 1370 кг, маса без навантаження 998 кг.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання та п.4 ч.2 ст.170 КПК України відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000388 від 26.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: на транспортний засіб - автомобіль ВАЗ 2109, 1988 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , маса повна 1370 кг, маса без навантаження 998 кг, зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1